等については取締役会の承認により決定しております
原則 3-1 情報開示の充実 (1) 会社の目指すところ ( 経営理念等 ) や経営戦略 経営計画当社の経営理念は ホームページに掲載しております 経営戦略 経営計画については 経営会議 取締役会の承認を受けて決定しており その内容をホームページに掲載しております (2) コーポレートガバナンスに関
... ４．会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取り組みの最近１年間における実施状況 当社は、「基本方針」や「コンプライアンス規程」に従い、取締役および使用人に対する周知徹底を図るとともに、コンプライアンス体制の強化を図 ...
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また 取締役の解任提案にあたっては 次の事項を踏まえた上で取締役会の決議により決定します 1 重大な法令 定款違反行為を行った場合 2 重大な心身の故障等により 長期間にわたり職務の継続が困難と判断された場合 3 職務への著しい不適任により 著しく企業価値を毀損させた場合なお CEO を解任する場合
... ２．社外取締役は、稟議書等の決裁書類を閲覧し、取締役会その他重要な会議に出席しており、経営および意思決定に関わる貴重な説明を受け ております。 ...
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(v) 各役員候補者の選任理由については 株主総会招集通知にて開示しております 補充原則 ( 経営陣に対する委任の範囲 ) 当社は 取締役会規程 決裁規程 職務権限規程及び職務権限一覧表に定められた決裁権限基準に基づき 取締役会 経営会議 取締役 執行役員等の意思決定機関及び意思決定者が
... 当社は、法令に基づく開示を適時適切に行うとともに、法令に基づく開示以外の情報提供についても主体的に取り組みます。なお、非財務情報の 開示にあたっては、利用者にとって有益な情報となるよう、可能な限り正確かつ明白な記載を心がけます。 (4)取締役会等の責務 ...
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原則 1-7 関連当事者間の取引 当社は 取締役及び取締役が実質的に支配する法人との競業取引及び利益相反取引は 取締役会での審議 決議を要することとしております また 取引条件及び取引条件の決定方針等については 株主総会招集通知や有価証券報告書等で開示する必要があり 当社役員 取締役が実質的に支配す
... （3）取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役の報酬等については、社内規程等における決定に関する方針を定めておりませんが、第1期定時株主総会において、取締役（監査等委員 ...
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事業目的 事業概要 事業管理体制等を記載した事業申請書を提出する 2 担当部局は 在外公館等と共に 提出された事業申請書により申請内容の妥当性 を審査するなどして承認の可否を決定する 3 承認された N 連事業については貴省本省又は在外公館等が NGO と贈与契約を締 結して 本省契約については貴省
... （以下「在外公館契約」という。）を基本とするとされているが、Ｎ連事業の実施地域 の政府の法律・規則等の制約により我が国からの送金ができなかったり、現地におい て適切な資金管理ができないおそれがあるなどの在外公館契約とすることができない ...
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原則 1-7 当社は 取締役や主要株主等との取引について その重要性や性質に応じ 事前に取締役会に付議することを 関連当事者取引規程 に規定し 適正な手続により審査 承認を得ることとしております 原則 2-6 当社は 企業年金制度は導入しておりません 原則 3-1 前述の コーポレートガバナンス コ
... ＜１＞ 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 （１） 当社及び子会社の取締役及び使用人は、社会規範及び倫理を尊重するとともに、法令及び定款を遵守し職務を執行する。コンプライアン ...
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コーポレートガバナンス コードの各原則を実施しない理由 全ての原則について 2018 年 6 月に改訂されたコードに基づき記載しております < 原則 4-11: 取締役会 監査役会の実効性確保のための前提条件 > 当社の取締役会メンバーは 業務執行の監督と重要な意思決定を行うために 多様な視点 多様
... 同要件につきましては、本報告書「経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況」の 「１． 機関構成・組織運営等に係る事項 【独立役員関係】」に記載しております。 ...
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い (4) 役員等の指名 選任を行うに当たっての方針と手続及び (5) 役員等の指名 選任理由本報告書 II 2. 業務執行 監査 監督 指名 報酬決定等の機能に係る事項 をご参照ください 補充原則 取締役会の決定事項等 当社は 経営の意思決定 監督機関としての取締役会と その意思決定に
... い、危機防止策を各部門の長の責任において実施いたします。万一これらの事態が発生した場合には、「危機管理規則」「事業継続計画（ＢＣＰ）」 ...
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2. 監査役会に関する事項は 法令 定款および別に定める 監査役会規程 による ( 役付取締役 常務会 ) 第 7 条役付取締役は 常務会を組織して 取締役会の決定した経営基本方針に基づき経営に関する重要事項を審議 決定する 2. 常務会に関する事項は 別に定める 常務会規程 による ( 取締役の業
... ３）課予算案を部・室長に提出、承認を得、実行予算内の軽度の支出を承認する。 ４）課所属員の出張を部・室長に申請し、承認を得、その実行を命ずる。または、日帰り出張を 命ずる。 ５）課業務の報告、その他業務資料を部・室長に提出し、保管する。 ...
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当社は 役員の競業取引及び利益相反取引について 取締役会での審議 決議 報告を要することとしています また 毎期 当社及び子会社の全役員にアンケートを実施して 関連当事者間の取引の有無を確認しています なお 開示対象となる関連当事者取引については 定時株主総会招集通知及び有価証券報告書で開示しており
... おいて、定期的に保有後の投資先の株価等の推移の検証を行うこととしております。政策保有株式に係る議決権の行使については、一律の基準 ...
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PLAN : 計画 運用部は 運用基本方針や運用ガイドラインなどを策定し 運用委員会がその承認を行います DO : 実行 ファンドマネージャーは 決定された運用基本方針等に基づいて運用計画を策定し 運用部長が承認します ファンドマネージャーは 決定された運用計画に沿って運用指図を行いポートフォリオを
... 38 号）並びに同規則第 38 条及び第 57 条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成 19 年内閣府令第 52 号）により作成しております。 ...
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会の員数は 指名 報酬委員会において 社内取締役 社外取締役の構成および個々の取締役候補者と合わせて審議のうえ 定款に定める 20 名以内の範囲で 取締役会で決定します ( 補充原則 ) 取締役および監査役 ( 候補者を含む ) の重要な兼職の状況については 株主総会招集ご通知 の参考書
... 変動への対策強化の目標を策定し、その進捗状況をこれらのレポートで報告しています。 ステークホルダーに対する情報提供に 係る方針等の策定 「迅速かつ適切で公平な情報開示」をコーポレート・ガバナンスの基本方針として掲げるほか、 ...
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当社は 持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現に貢献するための資質があり 専門的知識を有する人物を 幅広く候補者として人選し 取締役は取締役会において決定しており 監査役は監査役会において決定しております (5) 取締役会が上記 (4) を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役 監査役候補者の指名を
... 重要な意思決定については、社外取締役２名を含む５名の取締役で構成されている取締役会において審議の上、取締役会において決議されて ...
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剰余金の配当等の決定にかかる取締役会への授権について 2017 年 3 月
... 2014/3期決算において、CET1比率が堅調に向上したことを踏まえて、それまでの資本充実に力点を置いた資本政策からフェーズ転換 株主還元方針の明確化と透明性を向上させるため、「配当性向30％程度」を一つの目処とすることを決定。また、「安定的な配当」の継続と長期的視点 ...
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2 主総会第号 議案 取締役 6 名選任の件 当社では 取締役の経営責任を重視し 株主のみなさまに各年毎に取締役の信任をお諮りするため 定款により取締役の任期を1 年と定めています また 取締役会の少人数化のため 定款により取締役の人数を12 名以内と定めています つきましては 取締役 7 名が本総
... 相当する額）を、年額金24,000万円を上限として設ける旨のご承認をお願いするものです。 なお、本件ストックオプションとしての新株予約権の割当ては、2018年度の連結業績の確定後に行うものとし、割当て ...
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本報告書の 2.1. 取締役報酬関係 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 に記載のとおりです 4. 経営陣幹部の選任と取締役 監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続経営陣幹部 ( 部長 ) の選任については 以下のことを勘案の上 候補者を選び 取締役会決議を経て選任しております 1
... 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 取締役会は、会社法に定める社外取締役要件及び名古屋証券取引所の定める各要件の充足状況に加えて、経歴及び当社との関係から一般 ...
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(iii) 取締役会が経営陣幹部 取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 [ 取締役 ] 取締役指名 報酬委員会は 取締役の報酬の決定プロセスについて その客観性 透明性を保証し 取締役会に助言し 取締役会がこれを決定します なお 取締役の報酬は 基本報酬と業績連動賞与から構成されており 株主
... ２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要） 当社は、定例取締役会のほか、必要に応じ機動的に臨時取締役会を開催（第35期において開催された取締役会11回）し、法令で定められた事 ...
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< 本冊子について > ヒュミラ は, 本邦ではアッヴイ合同会社 ( 承認時はアボットジャパン株式会社 ) とエーザイ株式会社が共同開発し,2008 年 4 月, 隔週 1 回投与の皮下注射製剤として承認されました. ヒュミラ は発売開始後, 使用成績調査等より安全性情報を集積しておりますが, 重篤
... ETV，TDF，TAF の使用を推奨する． 下記の①か②の条件を満たす場合には核酸アナログ投与の終了が可能であるが，その決定については肝臓専門医と相談した上で行う． ①スクリーニング時にHBs抗原陽性だった症例では，B型慢性肝炎における核酸アナログ投与終了基準を満たしていること． ...
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有する取締役は当該議案については議決権を行使できない旨 取締役会規程に定めております また 役員及びその近親者 ( 二親等内 ) と当社との取引の有無については 毎年定期的に調査を実施しております なお 当社には議決権の 10% を超過する大株主 ( 主要株主 ) に該当する株主はありませんが 主要
... ８．前項の使用人の取締役からの独立性および当該使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事項 （１）上記補助者は、監査役の要請事項に関して、取締役および所属部署の責任者等からの指揮命令は受けないものとします。 ...
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取締役候補者及び監査役候補者の選任理由については 株主総会招集通知に記載しております 補充原則 取締役会の役割 責務 (1) 当社は 経営の意思決定としての取締役会において法令及び定款に定められた事項 経営に関する重要な事項について決定しております また 経営陣に委ねる範囲については職務
... 【補充原則４−１４−２ 取締役・監査役のトレーニング】 当社は、取締役及び監査役が、その役割・責務を果たすために必要なトレーニングの機会を継続的に提供することを基本方針としております。取 ...
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