第19条 取締役会を招集するには、各取締役および各監
取締役会の招集通知は 会日から原則として 1 週間前までにこれを発します ただし 緊急のときなどは この期間を短縮することができます また 各取締役および監査役全員の同意があるときは これを省略することができます 取締役会は 会社の業務執行を決定し 取締役の職務の執行について監督します その決議は
... 中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一部を省 略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽 ...
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取締役候補者及び監査役候補者の選任理由については 株主総会招集通知に記載しております 補充原則 取締役会の役割 責務 (1) 当社は 経営の意思決定としての取締役会において法令及び定款に定められた事項 経営に関する重要な事項について決定しております また 経営陣に委ねる範囲については職務
... 当社は、取締役の報酬等については、株主総会の決議による取締役の報酬総額の限度内で、会社の業績や経営内容、経済情勢等を考慮し、決 定しております。当社取締役会はその過半数が社外役員で構成されているため透明性が充分に確保されたものとなっております。 ...
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当社は 持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現に貢献するための資質があり 専門的知識を有する人物を 幅広く候補者として人選し 取締役は取締役会において決定しており 監査役は監査役会において決定しております (5) 取締役会が上記 (4) を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役 監査役候補者の指名を
... ・定時株主総会において、総会終了後に「株主懇親会」を開催し、株主から株主総会議案以外の質問も受け付け、代表取締役社長が適宜、回答 するように努めている。 ...
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Ⅰ. 第 89 回定時株主総会 (6 月下旬開催予定 ) に付議される取締役候補者 ( 役付取締役の選定 代表取締役の選定 ならびに 取締役副社長および常務取締役の業務分担 役職委嘱 は 第 89 回定時株主総会終結後の取締役会において正式決定 ) [ 候補者氏名 ] [ 役付等 ( 予定 )] [
... 設備・保全技術、製銑技術、製鋼技術、スラ グ・セメント事業推進担当 ・環境に関する事項につき、進藤副社長に協力 樋 口 眞 哉 代表取締役副社長 ・営業総括、輸出総括、物流、プロジェクト開 発、機材調達、各品種事業、上海宝山冷延・ CGL プロジェクト、インド C.A.P.L.プロジェ クト、支社・各支店担当 ...
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各 位 平成 31 年 2 月 13 日会社名株式会社 K H C 代表者名代表取締役社長渡辺喜夫 ( コード番号 :1451 東証第二部 ) 問合せ先取締役財務部長原口勝 (TEL ) 募集株式発行並びに株式売出しに関する取締役会決議のお知らせ 平成 31 年 2 月 1
... ４．当社は、平成 30 年 12 月 14 日付で普通株式１株につき 10 株の割合で株式分 割を行っておりますが、平成 29 年３月期の期首に当該株式分割が行われたも のと仮定し、１株当たり当期純利益を算定しております。 ５．上記４．の株式分割に関連して、東京証券取引所自主規制法人（現 日本取引 所自主規制法人）の引受担当者宛通知「『新規上場申請のための有価証券報 ...
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Ⅰ. 第 92 回定時株主総会 (6 月下旬開催予定 ) に付議される取締役候補者 ( 役付取締役の選定 代表取締役の選定 ならびに 取締役副社長および常務取締役の業務 分担 役職委嘱 は 第 92 回定時株主総会終結後の取締役会において正式決定 ) [ 候補者氏名 ] [ 役付等 ( 予定 )]
... ・知的財産、安全推進、防災推進、技術総括、品質保証、製銑技術、製鋼技術、 エネルギー技術、スラグ・セメント事業推進に関する事項管掌 ・各品種事業に関する事項につき、佐伯副社長を補佐 中 村 真 一 ・薄板事業部長、グローバル事業推進本部上海宝山冷延・CGL プロジェクト リーダー、グローバル事業推進本部インド C.A.P.L.プロジェクトリーダー 委嘱 ...
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各 位 平成 19 年 9 月 25 日神奈川県横須賀市小川町 14 番地 1 株式会社ネットワークバリューコンポネンツ代表取締役渡部進 ( コード番号 :3394 東証マザーズ ) 問合わせ先取締役アドミニストレーション部マネージャー寺田賢太郎 TEL 株式会社シマンテック
... Protection は、Symantec、Sygate、Whole Security および Veritas 各社の 優れた技術を集結することにより、複数のエンドポイントセキュリティ製品の管理コストを低減 します。また、業務を効率化し、プラットフォームに依存せず、単一ベンダーによるサポートが ...
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1 提出理由 2018 年 8 月 21 日開催の当社取締役会において 会社法第 236 条 第 238 条第 1 項及び第 2 項並びに第 240 条第 1 項に基づき当社取締役に対してストックオプションとして新株予約権を発行すること 並びに 会社法第 236 条 第 238 条第 1 項ないし第
... 当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以上 を総称して以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存す る新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236 ...
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当社取締役会では 取締役会規則 で会社法に定める取締役会専決事項のほか 株主総会に関する事項 財務に関する事項 取締役に関する事項 株式および社債に関する事項 内部統制システムの整備に関する事項 当社グループに係る経営の基本方針 取締役に決定を委任する事項 重要な業務執行 その他社長が必要と認めた事
... 〈議決権行使基準〉当社は政策保有株式について、当社の中長期的な企業価値向上に資するかどうかを中心に、取得の経緯および発行会社との 関係性を勘案して、各議案について議決権を行使しています。 〈原則1-7> ...
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本報告書 Ⅰ1. 基本的な考え方 および 当社基本方針 をご覧ください (3) 取締役会が経営陣幹部 取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続本報告書 Ⅱ1. 取締役報酬関係 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 をご覧ください (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役 監査役候補の
... （注5）一定額を超える寄付等とは、当社が行った寄付等が、直前3事業年度平均で年間1,000 万円か当該法人・団体等の直前事業年度における 年間総収入の2％のいずれか大きい額を超える寄付・助成をいう。 ...
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( 社長室 ) 第 3 条社長室は 次のとおり業務を分掌する 社長室 (1) 秘書 広報課 秘書に関する業務 1) 社長の秘書業務全般に関する事項 2) 社長に対する情報 資料の収集 分析 作成および整理に関する事項 3) 役付取締役のスケジュールの把握 調整に関する事項 4) 役付取締役の経費に関
... １）経理規程および関連諸規程の立案、制定、改廃、運用に関する事項 ２）経理システムの統括管理および調査・研究に関する事項 ３）会計帳簿・帳票の作成、整理、保管に関する事項 ４）証憑類の管理・保管に関する指導に関する事項 ５）会計伝票の精査、経理処理の承認に関する事項 ６）固定資産台帳の作成、維持、更新に関する事項 ７）経理業務の指導に関する事項に関する事項 ８）その他経理一般に関する事項 ...
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当社の取締役の報酬等の額は 各取締役の職責および経営への貢献度に応じた報酬と 役位に応じた報酬 また会社業績や各取締役の成果に連動して算定する報酬とを組み合わせて算定することを基本としております 監査役の報酬額は 株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において 常勤監査役と非常勤監査役の別 社内監査
... 取締役候補者の指名にあたっては、当社の幅広い業務分野に関し、十分な知識・経験・能力を有していることはもちろんのこと、経営判断能力に すぐれ、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に貢献することが期待できる者を候補者として指名し、取締役会にて決定しております。 ...
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株主各位 平成 29 年 8 月 2 日東京都港区虎ノ門三丁目 1 番 1 号 ITbook 株式会社代表取締役会長兼 CEO 恩田饒 ストック オプション ( 新株予約権 ) の発行に関する取締役会決議公告 当社は 平成 29 年 7 月 19 日開催の取締役会において 当社取締役 執行役員および
... う。）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。） を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合については、会社法第236条第1項 第8号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予 ...
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a. 経営幹部および取締役候補者については 以下の基準に照らし 取締役社長が取締役会に提案し 決議しております 優れた人格および識見があり 誠実な職務執行に必要な意思と能力が備わっている者であること 社内取締役においては 専門分野における十分な知見 経験 実績を有するとともに 高い組織運営能力が備わ
... ・社内取締役においては、専門分野における十分な知見・経験・実績を有するとともに、高い組織運営能力が備わっている者であること。 ・社外取締役においては、出身の各分野における豊富な経験を活かし、独立した立場から、取締役会の意思決定において経営全般の助言・提言 ができる資質を有している者であること。 ...
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当社ホームページ及び本報告書に掲載しております (3) 取締役会が経営陣幹部 取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続経営陣幹部 取締役の報酬につきましては 株主総会の決議に基づく取締役報酬
... 監査役会は、監査役３名（常勤監査役１名、社外監査役２名）で構成し、監査役会を月１回、臨時監査役会を必要に応じて開催しております。監 ...
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原則 1-7 関連当事者間の取引 当社は 取締役及び取締役が実質的に支配する法人との競業取引及び利益相反取引は 取締役会での審議 決議を要することとしております また 取引条件及び取引条件の決定方針等については 株主総会招集通知や有価証券報告書等で開示する必要があり 当社役員 取締役が実質的に支配す
... （7）当社及び連結子会社からなる企業集団の取締役及び使用人が当社の監査等委員に報告するための体制 1.監査等委員である取締役が出席する会議、閲覧する資料、監査等委員会に定期的に報告する事項、臨時的に報告する事項等を整理し体制を 整備します。 ...
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2. 本資産運用会社の役員の異動本日開催の取締役会において 新たな取締役 1 名 監査役 1 名の選任について 会社法第 319 条第 1 項に基づき 書面による臨時株主総会を行うことを提案する旨決議いたしました (1) 新任取締役 ( 1 日付就任予定 ) 取締役 ( 常勤 ) 佐藤一志 ( 注
... 東急不動産株式会社 入社 同 ビル事業本部 課長 同 アセット企画推進本部 企画推進部 統括部長 同 投資マネジメント事業本部 企画推進部 統括部長 同 投資マネジメント事業本部 投資企画部 統括部長 東急不動産キャピタル・マネジメント株式会社 取締役 （非常勤） ...
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まず 取締役会は委員会及び執行役の人事を決定する すなわち 各委員会の委員は取締役の中から取締役会の決議で選定する (400Ⅱ) 各委員会の委員の人数は3 人以上でなければならず (400Ⅰ) 過半数は社外取締役でなければならない 3 (400Ⅲ) 委員会の委員は他の委員及び執行役を兼ねることはでき
... ただし、委員会の委員は、取締役会の決議でいつでも解職することができる（401Ⅰ） 。 その意味において取締役会による委員会のコントロールが及んでいることになる 11 。 ...
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会の員数は 指名 報酬委員会において 社内取締役 社外取締役の構成および個々の取締役候補者と合わせて審議のうえ 定款に定める 20 名以内の範囲で 取締役会で決定します ( 補充原則 ) 取締役および監査役 ( 候補者を含む ) の重要な兼職の状況については 株主総会招集ご通知 の参考書
... 変動への対策強化の目標を策定し、その進捗状況をこれらのレポートで報告しています。 ステークホルダーに対する情報提供に 係る方針等の策定 「迅速かつ適切で公平な情報開示」をコーポレート・ガバナンスの基本方針として掲げるほか、 「ＮＥＣグループ企業行動憲章」において「正確で十分な企業情報をわかりやすく適正に発信し、 ...
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2. 監査役会に関する事項は 法令 定款および別に定める 監査役会規程 による ( 役付取締役 常務会 ) 第 7 条役付取締役は 常務会を組織して 取締役会の決定した経営基本方針に基づき経営に関する重要事項を審議 決定する 2. 常務会に関する事項は 別に定める 常務会規程 による ( 取締役の業
... （部・室長） 第 20 条 部・室長は、当該本部長の命を受け、所管部・室を統括し、当該部・室の所管業務を処理する。 １）所管業務に関する当該本部事業方針の立案に参画し、または本部長を補佐し、助言する。 ...
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