第16期 有価証券報告書
2017年12月期 第16期 有価証券報告書 有価証券報告書 | IRライブラリー | 株主・投資家情報 | GMOペパボ株式会社
... （重要な後発事象） （当社における不正アクセスによる情報流出） 平成30年１月26日に公表いたしました「カラーミーショップにおける情報流出に関するご報告とお詫び」に てお知らせいたしましたとおり、当社が運営するネットショップ運営サービス「カラーミーショップ」におい て、第三者による不正アクセスが確認され、本サービスを利用してネットショップを運営いただいている一部 ...
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.28第16期 有価証券報告書 IR（適時開示）リリース | 株式会社フルスピード
... 業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の当連結会計年度の予算売上高（連結会社間取引消去後）の金額が高い 拠点から合算していき、当連結会計年度の予算連結売上高の概ね2/3に達している事業拠点を「重要な事業拠点」としました。選定した重要 な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金、売上原価及び買掛金に至る業務プロセスを評価の ...
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第36期有価証券報告書
... 当社グループは販売戦略の重要な手段として、様々な情報資産を保有しております。当社は、かねてより、情報セ キュリティを重要責務のひとつと位置づけ、プライバシーポリシーの策定や種々の技術的対策の導入に取り組むとと もに、より堅牢な情報管理体制を整備するため、平成16年12月にＩＳＭＳ認証（※ ）を取得し、平成19年11月には、 同認証のＩＳＯ化に準じて、I SO 27001（J I S Q ...
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第70期有価証券報告書
... 指定社員 業務執行社員 公認会計士 江 見 睦 生 ㊞ 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら れている株式会社中央経済社の平成17年10月１日から平成18年９月30日までの連結会計年度の連結財務 諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フ ...
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第71期有価証券報告書
... 頁 第71期 有価証券報告書 【表紙】 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … １ 第一部 【企業情報】… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ...
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第49期有価証券報告書
... (3)内部監査及び監査等委員監査の状況 当社の内部監査は、代表取締役社長直轄の独立した組織である内部監査室が、内部監査規程及び内部監査計画に 基づき実施し、その結果を代表取締役社長及び監査等委員会に報告することとしております。 当社の監査等委員会は、社外取締役３名により構成されております。各監査等委員は取締役会をはじめ重要会議 ...
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第73期有価証券報告書
... 当監査法人は、 が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行っ た。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽の表示がない う の合理的な保証を得る ことを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行われ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について ...
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第72期有価証券報告書
... 当監査法人 、 国におい 一般に公正妥当と認 られる監査の基準に準拠し 監査を行 た 監査の基準 、当監査法人に連結 財務諸表に重要な虚偽の表示 ない う の合理的な保証を得ることを求 いる 監査 、試査を基礎とし 行われ、経営者 採 用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によ 行われた見積りの評価も含 全体とし の連結財務諸表の表示を検討すること を含ん いる 当[r] ...
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第74期有価証券報告書
... 財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である平成23年９月30日を基準日として行われて おり、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠し た。 本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の 評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定している。当該業務プロセ ...
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第75期有価証券報告書
... 心理会計学 、 統合財務報告制度の形成 、 体系現代会計学 全12巻のうちの４巻、 企業会計 研究の イナ ム 、 会計基準研究の原点 な 先端のテー を扱った書籍や学会の中心的研究者 による書籍開発が きました。 経営・経済分野 は、少子化と授業スタイルの変革が課題となる大学市場向けに 全国版標準テキス トの開発 を目指し 活動いたしました。その結果、 経営学を楽しく学ぶ別eち. 、 お新版Ｂ入門フ ァ イ ナ ン ス ...
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第76期有価証券報告書
... 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に 対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に 係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当 ...
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第80期有価証券報告書
... 当社グループの書籍は、経営、経済、法律、会計、税務、情報の各分野における学術研究書、企業の経営問題に関す る専門実務書、ビジネス実用書、大学・短期大学向けの教科書、各種の資格検定試験用学習書、インターネットなどＩ Ｔに関する実用書など多岐にわたっております。 また、当社グループの雑誌出版は、会計学の理論や経理規範の研究・解説を目的とする「企業会計」、税実務に正し ...
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第32期有価証券報告書
... 監査人の責任 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を 表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準 に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽 ...
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有価証券報告書第70期
... 取引先としての関係の維持・強化のため 第一生命保険㈱ 75, 000 112 取引先としての関係の維持・強化のため 平和不動産㈱ 50, 300 82 取引先としての関係の維持・強化のため ㈱群馬銀行 110, 000 61 取引先としての関係の維持・強化のため ㈱筑波銀行 95, 397 37 取引先としての関係の維持・強化のため 東洋水産㈱ 10, 000 34 取引先としての関係の維持・強化のため ㈱八千代銀行 6, ...
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有価証券報告書第71期
... 当事業年度の国内株式市場は、円安や訪日外国人旅行者の急増に伴うインバウンド消費の拡大な どを背景として企業業績が回復したことや、株主重視の経営方針が浸透したことから、こうした日 本企業の変化が好感され、夏場までは堅調な推移となりました。しかし８月中旬に中国人民銀行に よる人民元の切り下げで同国経済に対する厳しい見方が急速に広まった他、原油価格の下落による ...
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有価証券報告書第69期
... デリバティブ取引については、主に外国債券の販売に伴う為替予約取引を行っております。 ( 2) 金融商品の内容及びリスク並びにリスク管理体制 金融資産の主なものは現金・預金、預託金、トレーディング商品、投資有価証券、信用取引資産 があります。現金については、紛失・盗難リスクがありますが、顧客との決済を振込みに限定し、 必要最小限の残高にとどめております。預金については、国内預金はペイオフへの対応として当座 ...
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有価証券報告書第68期
... すが、 有価証券の決済資金のみの取引に限定しております。 預託金は、 その内容が顧客分別金信託であり ますが、 信用力の高い金融機関に信託しております。 トレーディング商品は、 主に国内外の債券であり、 為 替変動リスク、 金利変動リスク、 信用リスク等がありますが、 保有額を自社で設定した限度枠内にとどめ ることで管理しております。 投資有価証券は、 ...
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有価証券報告書第72期
... ・内部監査部門( 監査部) は、リスク管理の状況を定期的に監査し、その結果を代表取締役、 取締役会及び監査役に報告する。 ｄ. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 ・意思決定・業務執行監督機関である取締役会のもとに経営会議及び内部統制委員会・コン プライアンス委員会等の会議体組織を設置し、具体的な業務執行及び内部統制・コンプラ ...
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第31期有価証券報告書
... （注）１．連結売上高及び売上高には、消費税等は含まれておりません。 ２．第27期、第28期の連結ベース及び提出会社の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は 存在するものの１株当たり当期純損失が計上されているため、第29期の連結ベース及び提出会社の潜在株式 ...
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第77期有価証券報告書
... 第２ 【事業の状況】 １ 【業績等の概要】 ( 1) 業績 当連結会計年度におけるわが国経済は、政府、日銀による諸施策の実施や消費増税前の駆け込み需要などによ り、当面明るさが見えたように思われましたが、４月以降の反動減からの持ち直しのテンポが鈍く、一部の輸出産 業を除いて本格的回復までには至っておりません。当社グループの事業領域であります出版業界は、出版科学研究 所 に よ り ま す と 、 出 版 物 の 推 定 ...
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