社外取締役及び社外監査役を除いております
会社法における社外取締役と社外監査役の法的役割
... 平成 17 年に商法典の一部であった会社法が独立した法律として制定さ れたが（平成 18 年 5 月 1 日施行）、平成 22 年 2 月 24 日に、法務大臣から 法制審議会に「会社を取り巻く幅広い利害関係者からの一層の信頼を確保 する観点から、企業統治の在り方や親子会社に関する規律等を見直す必要 ...
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新株予約権発行に関する取締役会決議公告 株主各位 平成 29 年 8 月 1 日千葉県流山市南流山三丁目 10 番地 16 サンコーテクノ株式会社代表取締役社長洞下英人 平成 29 年 7 月 18 日開催の当社取締役会において 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く ( 以下
... 組織再編行為の条件等を勘案の上、 （３）および(４)に準じて決定する。 ④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める 再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編 対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付され ...
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取締役候補者及び監査役候補者の選任理由については 株主総会招集通知に記載しております 補充原則 取締役会の役割 責務 (1) 当社は 経営の意思決定としての取締役会において法令及び定款に定められた事項 経営に関する重要な事項について決定しております また 経営陣に委ねる範囲については職務
... Ⅳ 内部統制システム等に関する事項 １．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況 １．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 ...
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2 社外役員が機能を果たせる社外性を有しているか (2) 発行会社の業績不振が直近を含め数期間継続していないか (3) 発行会社の内部留保と株主還元のバランスが適切であるか 2. 具体的な基準 (1) 取締役の選任一定期間赤字が継続し かつ業績回復の見込みが低い場合はトップの選任に反対 また 社外取
... 【補充原則４−11−１ 取締役の選任に関する方針・手続き】 当社では、取締役の選任にあたって管理部門、営業部門および技術・生産部門のバランスに配慮した構成となるようにしております。また、取締役 ...
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監査役会は 監査役の権限強化を図るため上限を 5 名とし 会社法第 335 条第 3 項の定めに基づきその半数以上が社外監査役で構成されております また 監査役は内部監査部門 会計監査人と連携し 三様監査が各々有効となるように努め業務全般に対する監査の充実を図っております 監査役候補の指名は 代表取
... ２．当社グループは、反社会的勢力排除に向けた体制として、当社に不当要求防止責任者を配置するとともに当社グループ総務部が各部署と連 携を図り、情報の収集・交換を行っております。また、反社会的勢力による不当要求等がなされた場合には、従業員の安全を最優先に確保すると ...
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加藤利夫越田次郎中出邦弘髙橋順渡辺章博佐伯卓馬場康弘伊藤章髙岡美佳岩村修二南谷直毅 取締役専務執行役員経営企画本部長 取締役専務執行役員経営管理本部長 取締役常務執行役員財務本部長 ( 兼 ) 事業審査部長 取締役上席執行役員総務人事本部長 社外取締役 社外取締役 社外監査役 監査役 社外監査役 社
... （コード：8270、東証・名証第一部） 組織･人事のお知らせ 本日開催の株式会社ファミリーマート（以下「ファミリーマート」といいます。 ） 、ユニーグループ・ホール ディングス株式会社（以下「ユニーグループＨＤ」といいます。）及び株式会社サークルＫサンクス（以下 「サークルＫサンクス」といいます。 ）の取締役会において、平成 28 年 9 月 1 ...
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加藤 越田 中出 髙橋 利夫 次郎 邦弘 順 取締役専務執行役員経営企画本部長 取締役専務執行役員経営管理本部長 取締役常務執行役員財務本部長 ( 兼 ) 事業審査部長 取締役上席執行役員総務人事本部長 渡辺章博社外取締役 佐伯卓社外取締役 馬場康弘社外監査役 伊藤章監査役 髙岡美佳社外監査役 岩村
... 組織･人事のお知らせ 本日開催の株式会社ファミリーマート（以下「ファミリーマート」といいます。 ） 、ユニーグループ・ホール ディングス株式会社（以下「ユニーグループＨＤ」といいます。）及び株式会社サークルＫサンクス（以下 「サークルＫサンクス」といいます。 ）の取締役会において、平成 28 年 9 月 1 日発足予定の新統合会社「ユ ...
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まず 取締役会は委員会及び執行役の人事を決定する すなわち 各委員会の委員は取締役の中から取締役会の決議で選定する (400Ⅱ) 各委員会の委員の人数は3 人以上でなければならず (400Ⅰ) 過半数は社外取締役でなければならない 3 (400Ⅲ) 委員会の委員は他の委員及び執行役を兼ねることはでき
... 。 監査役会設置会社の場合、取締役の報酬は株主総会で決定するが（361Ⅰ） 、実際はその 議案の決定は取締役会で行い、株主総会決議の内容も全取締役の総額の決定のみを行い、 個人別の報酬は取締役会に委任されるという決議内容であることが多く、しかも一度株主 ...
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王子グループ情報 取締役 / 監査役 _ 50 _
... は、高機能で良質な医療を効率的に地域に提供する使命 を担い、災害拠点病院、地域がん診療連携拠点病院、地域 周産期センターに指定され、公的な役割も持つ病院です。 病院本体に加え、附属看護専門学校、介護老人保健施設 「ケアライフ王子」、居宅介護支援事業所王子、苫小牧市か ら委託を受けた中央地域包括支援センターを有し、施設間 ...
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当社の取締役の報酬等の額は 各取締役の職責および経営への貢献度に応じた報酬と 役位に応じた報酬 また会社業績や各取締役の成果に連動して算定する報酬とを組み合わせて算定することを基本としております 監査役の報酬額は 株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において 常勤監査役と非常勤監査役の別 社内監査
... 取締役候補者の指名にあたっては、当社の幅広い業務分野に関し、十分な知識・経験・能力を有していることはもちろんのこと、経営判断能力に すぐれ、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に貢献することが期待できる者を候補者として指名し、取締役会にて決定しております。 ...
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経営戦略 鎌田 取締役 和彦 事業戦略 磯野 取締役 ピックアップ 裕之 ガバナンス 奈良 道博 社外取締役 常務グループ経営委員 常務グループ経営委員 資源環境ビジネスカンパニープレジデント 王子オセアニアマネジメント 会長 王子グループ情報 寺坂 信昭 北田 幹直 社外取締役 Oji Fibre
... 本レポートに掲載された業績見通し等の将来に 関する情報は、発行時点で入手している情報お よび合理的であると判断する一定の前提に基づ き当社が判断したもので、不確定要素を含んで います。実際の実績等は様々な要因により大きく 異なる可能性があることをご承知おきください。 ■本文には森林認証紙を使用しています ...
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2016年度取締役・執行役員・監査役・理事人事及び機構改正に関する件
... ８） 取締役の重任（６月定時株主総会付議予定） ： １１名 現在の取締役１３名のうち、退任予定の猪原氏、鐘ヶ江氏を除く１１名全員を取締役の候補とする。 なお、６月定時株主総会以降の取締役１４名のうち、大森氏、原田氏、松永氏、田中氏、江原氏を除く ...
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社外取締役選任状況 12 月決算企業速報 2013 年 4 月 11 日 株式会社プロネッド
... 一社当たりの社外取締役の人数は、１．１６人から１．２３人に増加。 一社当たりの独立役員である社外取締役の人数は、０．５４人から０．６４人に増加。 昨年、社外取締役のいなかった企業（７４社）のうち１５社が新たに選任。 昨年、独立役員である社外取締役のいなかった企業（１１６社）のうち１８社が新たに選任。 ...
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会社概要 (2017 年 11 月 30 日現在 ) 商号 トーセイ株式会社 所在地設立資本金の額 東京都港区虎ノ門 4 丁目 2 番 3 号 1950 年 2 月 2 日 64 億 2,139 万円 ガバナンス体制 取締役会 監査役会 : 取締役 7 名で構成 ( うち 独立社外取締役 2 名 )
... ※２プロフェッショナル ✓ 東京経済圏に特化し取引事例を熟知。エリア特性・賃貸ニーズ・投資家ニーズ・投資家売買動向・ 期待利回り等を把握 ✓ 長年で培ったスキルとノウハウを活かし、お客様にとって最適な再生プラン・開発プランを企画 ✓ 自社に一級建築士事務所機能を保有 ...
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東証上場会社における独立社外取締役の選任状況及び委員会の設置状況 2017 年 7 月 26 日株式会社東京証券取引所
... また、業種・規模・事業特性・機関設計・会社をとりまく環境等を総合的に勘案して、自主的な判断により、少なくとも ３分の１以上の独立社外取締役を選任することが必要と考える上場会社は、上記にかかわらず、そのための取組み 方針を開示すべきである。 【補充原則 ４－１０①】 ...
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取締役・監査役・執行役員等の人事について
... ２０１８年２月２８日 取締役・監査役・執行役員等の人事について 本日開催の当社取締役会において、次のとおり４月１日付執行役員等の人事が決定し、また、６月 ２８日付取締役・監査役の人事が内定しました。 ...
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特に 独立社外取締役の割合を高めることを指向していること 独立社外取締役も指名 報酬委員会において重要な役割を果たすべきとしたこと 取締役会の多様性においてジェンダーや国際性について具体的に言及したことを支持する 対話ガイドラインは 投資家と企業の双方の期待を形成するために有益である 6 7 コード
... る方針を考慮した取締役会構成の定期的な見直し、経営戦略と整合的な望ましい 取締役会構成を説明する取締役の能力のマトリックスの作成、株主による承認に 係る取締役候補の指名手続の主導、指名委員会の委員間の利益相反を特定し 回避することの確保、外部コンサルタントの任命を含めた取締役会の実効性評価 ...
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取締役及び監査役に対する株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の導入に関するお知らせ
... 当 社普 通 株 式 115, 000株を 、 各 事 業年 度 に係 る当 社定 時 株主 総会 の日 から １年 以内 の日に発行する新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数 の上限とし、付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に下記新株予約権の 総数を乗じた数を上限とします。 ...
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(2) 取締役会議長および副議長 ( 本定時株主総会終了後に取締役会に付議予定 ) 取締役会議長候補者大田弘子取締役会副議長候補者綾隆介 (3) 委員会の構成 ( 本定時株主総会終了後に取締役会に付議予定 ) 指名委員会 委員長 川村隆 ( 社外取締役 ) 委員 関哲夫 ( 社外取締役 ) 委員 甲
... 平成 26 年 4 月 株式会社みずほフィナンシャルグループ 常務執行役員国際 ユニット長（平成 27 年 4 月より執行役常務） 株式会社みずほ銀行 常務執行役員国際ユニット長 平成 28 年 4 月 みずほ証券株式会社 取締役社長（現任） ...
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(3) 取締役会議長および副議長 ( 本定時株主総会終了後に取締役会に付議予定 ) 取締役会議長候補者大田弘子取締役会副議長候補者高橋秀行 (4) 委員会の構成 ( 本定時株主総会終了後に取締役会に付議予定 ) 指名委員会 委員長 大橋光夫 ( 社外取締役 ) 委員 川村隆 ( 社外取締役 ) 委員
... 株式会社みずほフィナンシャルグループ 取締役副社長個人 ユニット、リテールバンキングユニット担当副社長（平成 25 年 9 月まで） 平成 25 年 7 月 株式会社みずほ銀行 取締役副頭取個人ユニット、リテール バンキングユニット担当副頭取兼内部監査部門長（平成 26 年 4 月まで） ...
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