独立社外取締役を監査（等）委員長として
加藤 越田 中出 髙橋 利夫 次郎 邦弘 順 取締役専務執行役員経営企画本部長 取締役専務執行役員経営管理本部長 取締役常務執行役員財務本部長 ( 兼 ) 事業審査部長 取締役上席執行役員総務人事本部長 渡辺章博社外取締役 佐伯卓社外取締役 馬場康弘社外監査役 伊藤章監査役 髙岡美佳社外監査役 岩村
... 組織･人事のお知らせ 本日開催の株式会社ファミリーマート（以下「ファミリーマート」といいます。 ） 、ユニーグループ・ホール ディングス株式会社（以下「ユニーグループＨＤ」といいます。）及び株式会社サークルＫサンクス（以下 「サークルＫサンクス」といいます。 ）の取締役会において、平成 28 年 9 月 1 日発足予定の新統合会社「ユ ニー・ファミリーマートホールディングス株式会社」及び新 CVS ...
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取締役会に諮って決定しています また 監査等委員である取締役の報酬に関しては 監査等委員である取締役報酬等の基準に関する内規 に基づき 監査等委員である取締役の協議によって決定しています (iv) 当社では 経営陣幹部の選解任につきましては 業績や会社への貢献度などの総合的な評価に基づき 取締役会が
... しています。また、個別の政策保有株式について、年1回、取締役会において、保有目的の適切性や保有に伴う便益およびリスクの観点から検証 を行うこととしており、検証の結果、保有に合理性が認められない場合には、売却し縮減を行います。2018年は7月の取締役会にて検証を実施しま ...
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別紙 1 役員人事異動 1. 第一生命ホールディングス株式会社の取締役等候補者 (1) 取締役候補者 ( 監査等委員である取締役を除く )(2016 年 10 月 1 日付 ) 新 ( 現 ) ( 1) 氏 名 取締役 ( 代表取締役会長 ) 斎藤勝利 取締役 ( 代表取締役社長 ) 渡邉光一郎 取
... 斎藤 勝利 【重任】 当社グループの一員として、主に経営企画、広報、調査、国際関連業務等に従事 し、生命保険事業に関する豊富な業務知識・経験を有しております。また、1994 年７月より当社取締役として企業経営に従事し、2004 年代表取締役社長就任以 降、当社グループのコーポレート・ブランド向上戦略を積極的に推進する等、豊 ...
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2018 年 11 月 14 日 スルガ銀行株式会社取締役会御中 スルガ銀行株式会社監査役責任調査委員会 委員長西岡清一郎 委員上床竜司 委員金山卓晴
... コーポレートガバナンス・コードを踏まえた対応」において、 監査役は、コーポレートガバナンス・コードの趣旨を十分に理解した上で、自らの 職務の遂行にあたる旨を規定している。コーポレートガバナンス・コードは、監査 役及び監査役会は、その役割・責務を十分に果たすためには、自らの守備範囲を過 ...
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ための手段を 指名 報酬委員会の設置に限定する必要はない 仮に 現状では 独立社外取締役の適切な関与 助言 が得られてないという指摘があるのならば まず 委員会を設置していない会社において 独立社外取締役の適切な関与 助言 が十分得られていないのか 事実を検証すべきである (2) また 東証一部上場
... Ⅱ. 政策保有株式 １. 政策保有株式の縮減〔コードの原則 1-4、ガイドライン(案)4-1〕 <意見> コード改訂案の原則 1-4 について、 「政策保有株式の縮減に関する方針・考 え方など、政策保有に関する方針を開示すべき」とされているが、一律に縮減 を義務づけるものと受け取られないようにすべきである。従って、たとえば、 「政策保有株式の縮減・保有に関する方針・考え方など、政策保有株式に関す ...
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1. 定時株主総会日付 (2017 年 6 月下旬 ) 役員体制について < 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く ) 候補者 > 役職名氏名委嘱業務 代表取締役会長兼社長 川崎博也 代表取締役副社長尾上善則鉄鋼事業部門長 代表取締役副社長金子明アルミ 銅事業部門長 代表取締役副社長 梅原尚人
... 当、同アルミ板事業について担当役員を支援 執行役員 永良 哉 鉄鋼事業部門原料部の担当、同企画管理部長 （同左） 鉄鋼事業部門企画管理部、原料部の担当 執行役員 岩本 浩樹 機械事業部門圧縮機事業部副事業部長、同圧縮機事業部回転機 本部長 執行役員 西村 悟 鉄鋼事業部門線材条鋼営業部の担当、同線材条鋼分野海外拠 点の担当 （同左） 鉄鋼事業部門線材条鋼営業部、厚板営業部の担当、同線材条鋼 分野海外拠点の担当 ...
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マネジメントアプローチ 株主総会 会計監査人の選解任 監査役の選解任 取締役の選解任 監査 選解任議案の決定 連携 監査役会 会計監査人 補助 監査役室 監査 経営の意思決定権限委譲 取締役会 監督 答申 経営 監督 役員等報酬諮問委員会役員等指名諮問委員会コーポレート ガバナンス委員会 連携 業務
... 3. 宗教問題（Halal、Kosherを含む） 大規模災害などの危機が発生した場合に備え、味の素グループではECPのフレームや対策 本部のインフラを整備してきました。2017年度はさらにこれを進化させ、夜間・休日や出張時にお ける危機発生において、対策本部員がすぐ本部に駆け付けられない状況を想定し、必要な情 ...
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新株予約権発行に関する取締役会決議公告 株主各位 平成 29 年 8 月 1 日千葉県流山市南流山三丁目 10 番地 16 サンコーテクノ株式会社代表取締役社長洞下英人 平成 29 年 7 月 18 日開催の当社取締役会において 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く ( 以下
... ② 新株予約権が（１０）③に定める条件に該当し、新株予約権を行使し得なくな った場合、当社は、当該新株予約権を無償で取得することができる。 （１２）組織再編行為時における新株予約権の取扱い 当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。 ） 、吸収分割もしくは新設分割（そ れぞれ当社が分割会社となる場合に限る。） 、株式交換もしくは株式移転（それぞれ当社 ...
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経営戦略 鎌田 取締役 和彦 事業戦略 磯野 取締役 ピックアップ 裕之 ガバナンス 奈良 道博 社外取締役 常務グループ経営委員 常務グループ経営委員 資源環境ビジネスカンパニープレジデント 王子オセアニアマネジメント 会長 王子グループ情報 寺坂 信昭 北田 幹直 社外取締役 Oji Fibre
... 本レポートに掲載された業績見通し等の将来に 関する情報は、発行時点で入手している情報お よび合理的であると判断する一定の前提に基づ き当社が判断したもので、不確定要素を含んで います。実際の実績等は様々な要因により大きく 異なる可能性があることをご承知おきください。 ■本文には森林認証紙を使用しています 本冊子には、当社グループの王子製紙が製造する ...
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取締役・監査役・執行役員等の人事について
... 執行役員 道浦 正治 エコソリューションズ社 副社長 マーケティング本部長 執行役員 貴志 俊法 コネクティッドソリューションズ社 常務 メディアエンターテインメント事業部長 執行役員 奥田 茂雄 オートモーティブ＆インダストリアルシステムズ社 ...
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2 組織図 株主総会 コンプライアンス リスク管理委員会懲罰委員会 取締役会 監査役 投資委員会商品委員会 代表取締役会長 代表取締役社長 執行役員 CO 営業部 運用部業務部管理部 コンプライアンス リスク管理部 内部監査室 3 投資運用の意思決定機構イ ) 投資委員会投資委員会は 運用部が策定し
... 3 ３．委託会社等の経理状況 (1) 財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について ① 委託会社である日本アジア・アセット・マネジメント株式会社（以下「当社」という）の財務諸表は、 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵省令第 59 号。以下「財務諸表 等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平 成 ...
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2018/6/25 コーポレートガバナンスコードへの対応状況 コーポレートガバナンス コード コード 実施状況 基本原則 原則 補充原則 改訂 2017/4/ /6/4 4. Comply 取締役会等の 責務 備考 1 取締役会の役割 責務 (1) 3 改訂 Comply 独立社外役員が
... 条 取締役会は、株主からの委託を受け、長期的な企業価値の最大化を通じて自らの利益の増進を図る全ての株主のために、効率的かつ実 効的なコーポレートガバナンスを実現し、それを通じて、当社が持続的に成長し、長期的な企業価値の最大化を図ることについて責任を負う。 ...
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8. 内部監査部門を設置し 当社グループのコンプライアンスの状況 業務の適正性に関する内部監査を実施する 内部監査部門はその結果を 適宜 監査等委員会及び代表取締役社長に報告するものとする 9. 当社グループの財務報告の適正性の確保に向けた内部統制体制を整備 構築する 10. 取締役及び執行役員は
... ４．リスクマネジメントコミッティは、審議内容及び活動を、適宜、取締役会及び監査等 委員会に報告するものとする。 ５．取締役及び執行役員が当社グループのコンプライアンス上の問題を発見した場合は、 速やかにリスクマネジメントコミッティに報告するものとする。また、コンプライア ...
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監査等委員会設置会社の現況
... こうした事実を踏まえれば、私見だが、会社法改正法（「社外取締役を置くことが相当でない 理由」の開示）やコーポレートガバナンス・コード（独立社外取締役の複数選任）に形式的に 対応するためだけに移行したと疑われる事例も少なからずあるように思われる。 ...
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まず 取締役会は委員会及び執行役の人事を決定する すなわち 各委員会の委員は取締役の中から取締役会の決議で選定する (400Ⅱ) 各委員会の委員の人数は3 人以上でなければならず (400Ⅰ) 過半数は社外取締役でなければならない 3 (400Ⅲ) 委員会の委員は他の委員及び執行役を兼ねることはでき
... 。 監査役会設置会社の場合、取締役の報酬は株主総会で決定するが（361Ⅰ） 、実際はその 議案の決定は取締役会で行い、株主総会決議の内容も全取締役の総額の決定のみを行い、 個人別の報酬は取締役会に委任されるという決議内容であることが多く、しかも一度株主 総会で決議されると、次年度以降もその決議に従うと解釈されていることから、報酬総額 ...
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会の員数は 指名 報酬委員会において 社内取締役 社外取締役の構成および個々の取締役候補者と合わせて審議のうえ 定款に定める 20 名以内の範囲で 取締役会で決定します ( 補充原則 ) 取締役および監査役 ( 候補者を含む ) の重要な兼職の状況については 株主総会招集ご通知 の参考書
... さらに、当社は、約５名のスタフからなる監査役室を設置し、監査役による監査を補助しています。 当社は、監査役設置会社形態を採用しています。 当社は、執行役員制度を導入しており、取締役会から執行役員に対して、業務執行に関する大幅な権限委譲を行うことにより、業務執行と監督の ...
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社外取締役の選任について ニュースルーム｜日興アセットマネジメント
... 日興アセットは、スチュワードシップ活動の強化が資産運用会社に求められる中、社外から独立取締役・ 取締役会議長を迎えることにより 自らのガバナンスを強化するとともに、同氏の幅広い見識および資産運 用業界での広範で深い知見を経営の意思決定に反映してまいります。 日興アセット代表取締役社長兼 CEO ...
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会社概要 (2017 年 11 月 30 日現在 ) 商号 トーセイ株式会社 所在地設立資本金の額 東京都港区虎ノ門 4 丁目 2 番 3 号 1950 年 2 月 2 日 64 億 2,139 万円 ガバナンス体制 取締役会 監査役会 : 取締役 7 名で構成 ( うち 独立社外取締役 2 名 )
... 還元方針 株価現状認識 ※Net Asset Value = 純資産+ 固定資産含み益（税引後） ※固定資産の公正価値は、「不動産鑑定評価基準」に準じた方法等により自社で算定しております。詳細はP19をご参照ください。 ※時価総額は2017年11月末時点での発行済株式数で算出しています ...
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常務執行役員 取締役 河本浩爾 内部統制委員会委員長 経営管理室長兼購買 物流部長 IT 戦略室, 財務部, 広報室, 総務部, 監査室担当コンプライアンス委員会委員長, 独占禁止法遵守委員会委員長社史編纂委員会委員長 取締役 ( 社外 ) 太平洋セメント株式会社取締役 小川賢治 相談役 取締役相談
... セメント事業室長 富山事務所長 兼 燐化学工業株式会社出向 畑 謙一郎 有機化成品事業部 企画開発室長 経営管理室 竹中 政広 有機化成品事業部 アミン部長 有機化成品事業部 企画開発室長 正岡 英俊 有機化成品事業部 臭素・難燃剤部長 東北東ソー化学株式会社出向 山口 比呂樹 ...
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2 名以上の独立社外取締役の選任状況 2 名以上の独立社外取締役を選任する上場会社の比率は 市場第一部では 9 割を超え 91.3% に JPX 日経 400では 97.7% に 2 名以上の独立社外取締役を選任する上場会社 ( 市場第一部 ) の比率推移 ( 参考 ) 100% 88.0% 91.
... 全員社外 2/3以上 過半数～2/3未満 1/3以上1/2以下 1/3未満 指名委員会における社外取締役の比率 【指名委員会における社外取締役の比率】 指名委員会（任意）の過半数が社外取締役である上場会社の比率は、 ...
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