株主総会決議又は取締役会決議に基づか
新株予約権発行に関する取締役会決議公告 電子公告 | TKCグループ
... ６．新株予約権の払込金額の算定方法 各新株予約権の払込金額は、割当日においてブラック・ショールズ・モデルに基づき 算出した金額とする。 なお、当該価額は、新株予約権の公正価額であり、会社法第２４６条第２項の規定に 基づき、取締役及び監査役が当社に対して有する報酬債権と新株予約権の払込金額の債 務とを相殺するものとする。 ...
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記 Ⅰ. 臨時株主総会招集のための基準日設定等 1. 臨時株主総会招集のための基準日の設定 本日開催の当社の取締役会において 本臨時株主総会招集のための基準日の設定について 以下のとおり決議いたしました (1) 臨時株主総会の招集に係る基準日等について 当社は 本臨時株主総会において議決権を行使する
... で両社の取締役会の決議により、本経営統合を行うことをそれぞれ決定し、両社は同日付の両社の 取締役会の決議に基づき、本株式交換契約を締結いたしました。 上記の平成 29 年７月 27 日付取締役会決議に際して、当社は、本株式交換比率の公正性・妥当性 ...
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新株予約権発行に関する取締役会決議公告 電子公告 | TKCグループ
... ６．新株予約権の払込金額の算定方法 各新株予約権の払込金額は、割当日においてブラック・ショールズ・モデルに基づき 算出した金額とする。 なお、当該価額は、新株予約権の公正価額であり、会社法第２４６条第２項の規定に 基づき、取締役及び監査役が当社に対して有する報酬債権と新株予約権の払込金額の債 務とを相殺するものとする。 ...
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71th soukai shorui 臨時報告書（第71期定時株主総会決議結果）
... １【提出理由】 当社は、平成30年２月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５ 第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもので あります。 ...
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新株予約権発行に関する取締役会決議公告 電子公告 | TKCグループ
... 役 会 決議 が な され た 場 合） 、当 該 承認 日 の 翌日 から ３０ 日間に限り新株予約権を行使できるものとする。ただし、第１２項に定める組織再編 行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新 ...
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新株予約権発行に関する取締役会決議公告 電子公告 | TKCグループ
... ４．新株予約権の目的である株式の種類及び数 新株予約権の目的である株式の種類は、当社普通株式とし、各新株予約権１個当たり の目的である株式の数（以下、「付与株式数」という。）は１００株とする。なお、本議 案の決議日（以下、「決議日」という。）後、当社が当社普通株式につき、株式分割（当 社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。）又は株式併 ...
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2. 本株式交換の要旨 (1) 本株式交換の日程 取締役会決議日 ( 当社及びアセットデザイン ) 株式交換契約締結日 ( 当社及びアセットデザイン ) 株主総会決議日 ( アセットデザイン ) 本株式交換の実施予定日 ( 効力発生日 ) 平成 27 年 10 月 5 日 平成 27 年 10 月
... フィアーブル事務所はアセットデザインについては、その株式は上場されておらず、市場株価が存在せず市場株 価法は使用できないことから、企業の将来の事業活動の状況を評価に反映するためにディスカウンテッド・キャッ シュ・フロー法（以下「DCF 法」といいます。 ）を、非上場会社ではあるものの、比較可能な類似上場会社が複数存 ...
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ⅱ 会社の基礎的変更に関する事項 ( 定款変更 組織再編 解散など ) ⅲ 株主自身の利益に関する事項 ( 剰余金配当など ) ⅳ 取締役の利益相反的業務執行に関する事項 ( 取締役の報酬決定など ) 取締役会設置会社の株主総会では 取締役会で決定した目的事項以外に 当該株主総会で決議をすることがで
... 株主が議決権を行使するには、株主自身が株主総会に出席して議決権を直接行使するの が原則である。 もっとも、多数の株式を発行して株主が多数に分散し、議決権の総個数が多数に上る上 場会社では、一般の株主にとってその議決権行使による影響力は極めて小さい。他方で、 ...
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当社ホームページ及び本報告書に掲載しております (3) 取締役会が経営陣幹部 取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続経営陣幹部 取締役の報酬につきましては 株主総会の決議に基づく取締役報酬
... 係部署と連携し、適切な情報開示ができるよう努めております。 株主・投資家等の面談の対話手段としては、個人投資家説明会や機関投資家に対する決算説明会を実施しております。これら対話の場で得られ た意見は、担当役員から取締役会に報告され、対応を検討しております。インサイダー情報の管理については、四半期ごとの決算日から決算発 ...
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臨時報告書（第21期定時株主総会決議通知） オールアバウトグループのコーポレートサイト – IRニュース
... 第２号議案 取締役３名選任の件 取締役として江幡哲也、 西村俊彦、 久保田哲の３氏を選任する。 ( 3）当該決議事項に対する賛成、 反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、 当該決議事項が可決されるための要件並びに当 該決議の結果 ...
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第94期定時株主総会決議ご通知 IRニュース | IR情報 株主・投資家の皆さまへ | 森永乳業株式会社
... 第４号議案 取締役11名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、取締役として宮原道夫、野口純一、青山和夫、大川禎一郎、港 毅、 大貫陽一、草野茂実、齋藤光政、大原賢一、奥宮京子、川上正治の11氏が再選され、それぞれ就任いたしま した。 ...
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臨時報告書（第24期定時株主総会決議通知） オールアバウトグループのコーポレートサイト – IRニュース
... 第１号議案 定款一部変更の件 当社の事業の多角化に対応するため、事業の目的事項を追加するものであります 第２号議案 取締役４名選任の件 江幡哲也、舟久保純、土門裕之、久保田哲を取締役に選任するものであります。 ...
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第71期定時株主総会決議ご通知 株主総会書類｜IR資料室｜大阪有機化学工業株式会社
... 第４号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件 本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役鎮目泰昌氏および松永 光正氏に対し、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内で退職 慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等 は取締役会に一任することに決定いたしました。 ...
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臨時報告書（第20期定時株主総会決議通知） オールアバウトグループのコーポレートサイト – IRニュース
... 取締役として江幡哲也、 西村俊彦、 久保田哲の３氏を選任する。 第２号議案 監査役３名選任の件 監査役として渡邊龍男、 林泰宏、 福島良和の３氏を選任する。 ( 3）当該決議事項に対する賛成、 反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、 当該決議事項が可決されるための要件並びに当 ...
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臨時報告書（第19期定時株主総会決議通知） オールアバウトグループのコーポレートサイト – IRニュース
... 取締役として江幡哲也、 加藤健太、 五島一則、 藤根淳一、 西村俊彦の５氏を選任する。 ( 3）当該決議事項に対する賛成、 反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、 当該議決事項が可決されるための要件並びに当 該決議の結果 決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件 ...
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第114回 定時株主総会招集ご通知 報告書・決議通知 | IR情報 | 株式会社 正興電機製作所
... ・当社の社外取締役として、その任務を怠ったことにより、当社に損害を与えた場合において、その職務 を行うにあたり善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額を 限度として、当社に対し損害賠償責任を負うというものであります。 ６．当社は、社外取締役の独立性を確保するため、東京、福岡の各証券取引所が定める基準に加え、当社独自 ...
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第52期定時株主総会決議ご通知 株主総会情報 | 一正蒲鉾株式会社
... 第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く｡）６名選任の件 本件は原案のとおり、野崎正博、廣田恭一、滝沢昌彦、涌井利明、後藤昌幸 (以上再任)、小柳啓一 (新任) の６氏が選任され、それぞれ就任いたしまし た。 ...
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目次 01 機関設計入門 1 頁 機関設計 公開会社と非公開会社 大会社と非大会社 機関相互の関係 社外取締役 監 査等委員会設置会社 02 株主総会総論 8 頁 株主提案権 議題と議案 濫用的な株主提案 議事整理権 説明義務 議決権行使 利益 供与 03 株主総会決議の瑕疵 20 頁 株主総会決議
... 判旨：「本件営業譲渡契約が譲渡の目的としたものは、原審の確定したところによると、 たばこ製造機械・小型ディーゼルエンジンの製造販売を目的とする被上告会社の有する 三工場のうち専ら小型ディーゼルエンジンの製造販売に当たっていた長岡工場の営業一 切であるというのであるから、商法二四五条一項一号にいう営業の「重要ナル一部」に ...
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第60期定時株主総会決議ご通知 株主総会 | IRイベント | 株主・投資家の皆さまへ | HARADA
... 第 号議案 監査役 名選任 件 本件 原案 松澤秀人氏 選任 就任いたしました 第 号議案 取締役 報酬額改定 件 本件 原案 取締役 報酬額 年額30１000万円以内 うち社外取締役分 2１000万円以内 に改定す に承認可決 ました ...
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第6期 定時株主総会決議ご通知 株主総会｜投資家情報｜ | TSI HOLDINGS
... 三宅正彦、齋藤匡司、大石正昭、三宅孝彦、山田康夫、篠原祥哲、髙岡美佳の７氏 が再選され重任し、上田谷真一氏が新たに選任され就任しました。 なお、篠原祥哲氏、髙岡美佳氏及び上田谷真一氏は社外取締役です。 第 ２ 号 議 案 取締役の報酬額改定の件 ...
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