Top PDF 有価証券報告書およびその添付書類並びに確認書

第56期第3四半期報告書及び確認書有価証券報告書－食品製造機械のパイオニアレオン自動機

... アジア地域では、食品成形機、製パンライン等、修理その他の売上が増加したことにより、外部顧客に対する売上高は2,537百万円(前年同四半期比40.6％増)となりました。主な要因は、中華菓子や月餅・中華まんおよび、ミニパンを生産する火星人の販売が好調だったこと、周辺機器として中華まんに手包み風のヒダをつけることができる「中華まんヒダ付け機」、 ...

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2017年(平成29年)3月期有価証券報告書／確認書／内部統制報告書を掲載

... 営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、長期に滞留しているものはありません。有価証券及び投資有価証券は、主として株式や債券であり、市場価格の変動リスクに晒されております。なお、有価証券のうち合同運用指定金銭信託は、短期間で決済されるため、流動性リスクは低いと判断しておりま ...

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2016年(平成28年)3月期有価証券報告書／確認書／内部統制報告書を掲載

... （未適用の会計基準等）「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号平成28年３月28日）（1）概要「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」は、日本公認会計士協会における税効果会計に関する会計上の実務指針及び監査上の実務指針（会計処理に関する部分）を企業会計基準委員会に移管するに際して、企業会 ...

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有価証券報告書有価証券報告書 | 投資家情報 | ロードスターキャピタル株式会社

... ③ 内部監査、監査役監査及び会計監査の状況 ( a) 内部監査及び監査役監査の状況当社の内部監査につきましては、内部監査室の内部監査担当者1名が担当しており、内部監査は、当社が定める内部監査規程に基づき、内部監査計画を策定し、代表取締役の承認を得た上で、内部監査を全部署に対して実施し、監査結果については代表取締役に報告する体制となっております。内部監査については、当社 ...

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2014年(平成26年)3月期有価証券報告書／確認書／内部統制報告書を掲載

... １【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】当社代表取締役社長田中博は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しており、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について（意見書）」（企業会計審議会 ...

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有価証券報告書

... なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について、善意かつ重大な過失がないときに限られます。 ②内部監査、監査役監査及び会計監査の状況当社の内部監査は、監査部（22名）にて実施しております。監査部では、年間の監査計画に基づき、内部監査を計画的に実施、その結果を代表取締役社長に報告しております。被監査部門に対しては、要改善事項の指摘・ ...

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有価証券報告書

... ②貸倒引当金および金融損失引当金トヨタの小売債権およびファイナンス・リース債権は、乗用車および商用車により担保されている分割払い小売販売契約からなります。回収可能性リスクは、顧客もしくは販売店の支払不能や、担保価値 (売却費用控除後) が債権の帳簿価額を下回る場合を含んでいます。トヨタの会計方針として貸倒引当金および金融損失引当金を計 ...

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第60期有価証券報告書決算短信・開示書類 | 東邦レマック株式会社

... 実に主眼を置いた経営を目標にしております。そのために当社は、取締役会、監査役会を軸にコーポレート・ガバナンスの充実を図っております。経営体制としては、執行役員制度を導入しております。目的は業務執行機能を強化するためで、執行役員は直属の取締役の職務を助け、業績向上に努めることに責任を持つものであります。また社外取締役を選任することによ ...

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【有価証券報告書提出時の添付書類】定款有価証券報告書・四半期報告書ほか｜投資家情報｜サトーグループについて｜サトーグループ

... ＨＯＬＤＩＮＧＳＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮと表示する。（目的）第２条当会社は、次の事業を営む会社およびこれに相当する事業を営む会社の株式（または持分）を保有することにより、当該会社の事業活動を支配、管理することを目的とする。（１）光学記号、電波記号等自動識別システムの開発製造販売 ...

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有価証券報告書

... ①製品保証およびリコール等の市場処置トヨタは通常、製品の製造過程およびその他の理由による製品の欠陥に対して保証を行っています。製品保証規定は、期間および使用方法あるいはそのいずれかに対応して決めており、製品の特性、販売地域およびその他の要因によって異なります。いずれの製品保証も商慣習に沿った ...

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新株式発行並びに株式売出届出目論見書有価証券報告書 | 株式会社イトクロ

... (a）取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制当社の「内部統制システムに関する基本方針」において、「取締役及び従業員は、高い倫理観と良心をもって職務遂行にあたり、法令及び社内諸規定を遵守するとともに、社会規範に沿った責任ある行動をとるものとします」と法令・社内規定の遵守を基本的な行動規範として明確にしております。コンプライアンス体制の構 ...

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有価証券報告書

... 住友不動産㈱東京都新宿区西新宿二丁目４番１号 25, 520 2. 20 計 ― 433, 342 37. 43 （注）１上記のほか当社所有の自己株式 88, 425百株（7. 64％）があります。２平成28年10月21日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、株式会社みずほ銀行及びその共同保有者であるみずほ信託銀行株式会社及びアセットマネジメントO ...

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第41期有価証券報告書有価証券報告書 | IRライブラリー | IR情報 | トップページ

... また、専門チームを設け、リスク発生の未然防止並びにリスク管理に取り組む体制を整備しております。そこでは、財務報告に係る内部統制が機能していることの監査・確認を行い、全社的な内部統制の状況及び業務プロセスの適正性をモニタリングし、結果は担当取締役及び監査等委員へ随時報告を行っています。また、安全で法令に準 ...

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有価証券報告書有価証券報告書｜IRライブラリ｜IR情報｜株式会社グランディーズ有価証券報告書29.3.24

... ７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】文中の将来に関する事項は、当事業年度末において当社が判断したものであります。 (1）重要な会計方針及び見積り当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。この財務諸表の作成に当たりましては、経営者による会計方針の選択・適用、資産・負債及び収益・費用の報告金額 ...

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有価証券報告書

... ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 30, 683 2. 65 計 ― 450, 557 38. 91 （注）１上記のほか当社所有の自己株式39, 091百株（3. 38％）があります。２平成27年９月25日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、日本生命保険相互会社及びその ...

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有価証券報告書

... なお、非常勤社外取締役森脇亞人は、取締役会において、他業種の上場企業の代表取締役を歴任し、「ものづくり」や「企業改革」への探求を続けてきた経験と知見に基づき、議案の審議や報告事項の確認の全般にわたり、積極的に質問し、意見を述べております。非常勤社外取締役杉山涼子は、取締役会において、環境・廃棄物 ...

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有価証券報告書

... （注）１上記のほか当社所有の自己株式80, 074百株（6. 92％）があります。２日本生命保険相互会社及びニッセイアセットマネジメント株式会社から平成26年５月９日付で提出された変更報告書により、平成26年４月30日現在で以下の株式を所有している旨の報告、及びポーラー・キャピタ ...

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有価証券報告書株主・投資家情報有価証券報告書 | 株式会社ラクト・ジャパン

... 文中の将来に関する事項は、提出日現在において当社グループが判断したものであります。（１）重要な会計方針および見積り当社グループの財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。その作成には、経営者による会計方針の選択・適用、資産・負債および ...

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有価証券報告書

... 10月欧州における製造統括会社トヨタモーターヨーロッパマニュファクチャリング㈱ (現在は同地域の販売統括会社、持株会社と合併) を設立 2000年７月金融統括会社トヨタファイナンシャルサービス㈱を設立 10月日本移動通信㈱は、第二電電㈱およびケイディディ㈱と合併し、㈱ディーディーアイ (現在のＫＤＤＩ㈱) となり、子会社から除外 ...

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