新株引受権方式により
（開示様式例）第三者割当により発行される株式／新株予約権／新株予約権付社債／転換社債型新株予約権付社債の募集に関するお知らせ
... であることを前提としており、独自にそれらの正確性及び完全性の検証は行っておりません。また、中 泉証券の資産又は負債（偶発債務を含みます。 ）については、個別の各資産及び負債の分析及び評価を含 め、独自に評価、鑑定又は査定を行っておらず、第三者機関への鑑定又は査定の依頼も行っておりませ ん。中泉証券の財務予測については中泉証券の経営陣により現時点で得られる最善の予測と判断に基づ ...
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違法な新株予約権の行使による株式発行の効力について
... とするならば、新株予約権の行使条件違反は、新株発行の手続上の法令・ 定款違反に当たり、新株発行の無効原因にはならないと解するのが当然の 結論とも考えられるが、本判決は、新株予約権発行時には株主等に差止め の機会が与えられているものの、新株予約権の行使時にはその機会が保障 ...
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1 この届出目論見書により行うブックビルディング方式による株式 157,080 千円 ( 見込額 ) の募集及び株式 142,560 千円 ( 見込額 ) の売出し ( 引受人の買取引受による売出し ) 並びに株式 49,104 千円 ( 見込額 ) の売出し ( オーバーアロットメントによる売出し
... 第一部 【証券情報】…………………………………………………………………………………………２ 第１ 【募集要項】…………………………………………………………………………………………２ １ 【新規発行株式】…………………………………………………………………………………２ ２ 【募集の方法】……………………………………………………………………………………３ ３ 【募集の条件】……………………………………………………………………………………４ ...
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ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ IR情報 | 日本エアーテック株式会社
... ６． 新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金に関する事項 (1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規 則第 17 条第１項に従い計算される資本金等増加限度額に ...
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募集新株予約権（業績条件付有償ストック・オプション）の発行に関するお知らせ
... 本新株予約権を行使することができる期間（以下、 「行使期間」という）は、平成 30 年 6 月 1 日から平成 33 年 5 月 31 日までとする。 （４）増加する資本金および資本準備金に関する事項 ① 本新株予約権の行使によって株式を発行する場合に増加する資本金の額は、会社計 算規則第 17 条第 1 項に従い算出される資本金等増加限度額の 2 分の 1 の金額とす ...
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新株予約権発行に関する取締役会決議公告 電子公告 | TKCグループ
... 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再 編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会 社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予 約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式１株当たり １円とする。 ...
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新株予約権発行に関する取締役会決議公告 電子公告 | TKCグループ
... ４．新株予約権の目的である株式の種類及び数 新株予約権の目的である株式の種類は、当社普通株式とし、各新株予約権１個当たり の目的である株式の数（以下、 「付与株式数」という。 ）は１００株とする。なお、本議 案の決議日（以下、 「決議日」という。 ）後、当社が当社普通株式につき、株式分割（当 社 普 通株 式 の 株 式無 償 割 当て を 含 む。 以 ...
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Microsoft Word _適時開示_第三者割当による第５回新株予約権及び第６回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行に関するお知らせv11.docx
... ③ 借入金の返済 当社は、主にＭ＆Ａや出資による事業規模の拡大、連結子会社に対する融資等の資金支援、自己株 式の取得等を目的に現時点において約 2,000 百万円の銀行借入を行っておりますが、今回調達する資 金の内 427 百万円を上記借入金の返済の一部に充当することで、金融コストの負担軽減と財務基盤の 拡充をはかりたいとも考えております。なお、当社は、当社の 100％連結子会社である株式会社パイ ...
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085 貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準 新株予約権 少数株主持分を株主資本に計上しない理由重要度 新株予約権を株主資本に計上しない理由 非支配株主持分を株主資本に計上しない理由 Keyword 株主とは異なる新株予約権者 返済義務 新株予約権は 返済義務のある負債ではない したがって
... ◦日本の基準では、親会社説の考え方によりつつ、全面時価評価法を採用して います。 国際的会計基準との調和や、部分時価評価法が実務での採用が少ないため、 部分時価評価法が廃止され、全面時価評価法のみとなりました。 ...
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新株予約権発行に関する取締役会決議公告 電子公告 | TKCグループ
... 当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。 ）、吸収分割若しくは新設分割（そ れぞれ当社が分割会社となる場合に限る。）、株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社 が完全子会社となる場合に限る。）（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）を する場合において、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併がその効力を 生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割が ...
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新株予約権発行に関する取締役会決議公告 電子公告 | TKCグループ
... 予約 権 者 に対 し 、 そ れぞ れ の 場合 に つ き、 会 社 法第 ２３ ６条 第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、 「再編対象会社」という。 ）の新 株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の 新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計 ...
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ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ その他東証開示資料 | TKCグループ
... ①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計 算規則第１７条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、 計算の結果１円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。 ②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上 ...
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ストックオプション（新株予約権）の行使価額に関するお知らせ（経過開示） お知らせ｜会社情報：シャープ
... なお、当社が株式分割（当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。 ）又は株式併合を行う場合、 次の算式により目的となる株式の数を調整する。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点 で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる１株未満の株 式については、これを切り捨てる。 ...
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「新株予約権発行に関する取締役会決議公告」 IR_一覧(電子公告) | リーガルコーポレーション
... 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権 1 個当たりの株 式の数（以下、｢割当株式数｣という。 ）は 0.1 株とする(割当株式の総数 5,800 株)。 なお、新株予約権の割当日（以下、｢割当日｣という。 ）後に、当社が当社普通株式の株 式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下同じ。) または株式併合を行う場合に ...
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第三者割当による第32回新株予約権の発行に関するお知らせ
... なお、今回のエクイティ・ファイナンスにおける具体的な資金使途及び支出予定時期につきましては、「３．調 達する資金の額、使途及び支出予定時期 （２）調達する資金の具体的な使途」に記載しております。 （２）資金調達方法の概要 今回の資金調達は、行使期間を約２年間とする本新株予約権を、第三者割当の方法によって当社が割当予定先に ...
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ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ その他東証開示資料 | TKCグループ
... 新株予約権の目的である株式の種類は、当社普通株式とし、各新株予約権１個当たり の目的である株式の数（以下、 「付与株式数」という。 ）は１００株とする。なお、本議 案の決議日（以下、 「決議日」という。 ）後、当社が当社普通株式につき、株式分割（当 社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。 ）又は株式併 ...
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ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ その他東証開示資料 | TKCグループ
... ④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再 編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会 社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予 ...
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Nikon Information（募集新株予約権（株式報酬型ストックオプション）の割当てに関するお知らせ）
... ⅲ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 組織再編行為の条件等を勘案の上、上記（3）に準じて決定する。 ⅳ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再 編後払込金額に上記ⅲに従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対 ...
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ストックオプション（新株予約権）の割当てに関するお知らせ（経過開示） お知らせ｜会社情報：シャープ
... ⅳ）新株予約権者が当社と競業する会社の役職員に就任した場合（当社の書面による承諾を事前に得た 場合を除く） 。 ⅴ）新株予約権者に、法令又は当社の内部規律若しくは当社と新株予約権者が締結する契約に違反する 行為があった場合等、本新株予約権を行使させることが相当でないと当社取締役会が認定した場合。 ...
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ストックオプション（新株予約権）の割当てに関するお知らせ（経過開示） お知らせ｜会社情報：シャープ
... （８）組織再編行為の際の新株予約権の取扱い 当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。 ） 、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移 転（以上を総称して以下「組織再編行為」という。 ）をする場合において、組織再編行為の効力発生の 時点において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。 ...
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