指名報酬委員会 代表取締役３名、社外取締役4名
(3) 取締役会議長および副議長 ( 本定時株主総会終了後に取締役会に付議予定 ) 取締役会議長候補者大田弘子取締役会副議長候補者高橋秀行 (4) 委員会の構成 ( 本定時株主総会終了後に取締役会に付議予定 ) 指名委員会 委員長 大橋光夫 ( 社外取締役 ) 委員 川村隆 ( 社外取締役 ) 委員
... 株式会社みずほ銀行 取締役副頭取個人ユニット、リテール バンキングユニット担当副頭取兼内部監査部門長（平成 25 年 7 月まで） 株式会社みずほコーポレート銀行 副頭取執行役員みずほ 銀行個人ユニット、リテールバンキングユニット連携担当副頭 取兼内部監査部門長（平成 25 年 7 月まで） ...
15
役員人事について 次のとおり行う予定です 取締役 執行役 および指名委員会 監査委員会 報酬委員会の委員就任等については 平成 30 年 7 月 3 日に開催する平成 30 年定時総代会 臨時取締役会において正式に決定する予定です 1. 取締役選任 平成 30 年 7 月 3 日開催の定時総代会にお
... 新任取締役 指名理由 片山 登志子 消費者問題の専門家としての豊富な知識、経験および見識を当社の経営 に反映していただくため、社外取締役候補者とするものです。同氏は、過 去に社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社の経営に 関与したことはありませんが、弁護士として長年にわたり消費者問題や法 ...
11
経営戦略事業戦略環境 社会ピックアップガバナンス王子グループ情報 取締役 1 進藤清貴 2 矢嶋 進 3 渡 良司 4 渕上一雄 代表取締役会長会長グループ経営委員 代表取締役社長社長グループ経営委員グループ CEO 代表取締役副社長副社長グループ経営委員産業資材カン
... 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 フリーダイヤル 0120-782-031 株主名 （千株） 持株数 持株 比率 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 73,035 7.4％ 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 52,873 5.3％ 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口4） 36,206 3.7％ 株式会社三井住友銀行 31,668 3.2％ ...
6
1. 定時株主総会日付 (2018 年 6 月下旬 ) 役員体制について < 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く ) 候補者 > 役職名氏名委嘱業務 代表取締役社長 代表取締役副社長 代表取締役副社長 山口貢 尾上善則 輿石房樹 全社技術開発の総括 環境防災部 開発企画部 IT 企画部の総括
... や 取締役 退任 （特任顧問） 代表取締役社長 山口 貢 やま ぐち みつぐ 代表取締役 副社長執行役員 尾上 善則 おのえ よしのり 鉄鋼事業部門長 （同左） 全社技術開発の総括、環境防災部、開発企画部、ＩＴ企画部の総括、全社システムの総 括、技術開発本部長 副社長執行役員 代表取締役 尾上 善則 おのえ よしのり ...
29
各位 会社名代表者名 問合せ先 平成 23 年 2 月 18 日オリンパス株式会社代表取締役社長菊川剛 ( コード :7733 東証第 1 部 ) 広報 IR 室長南部昭浩 (TEL ( 代 )) 会社名代表者名 問合せ先 ITX 株式会社代表取締役社長荻原正也 ( コード
... の協議・交渉には参加しておりません。また、ＩＴＸの監査役のうち、オリンパスの取締役を兼務する監 査役林純一氏及びオリンパスの従業員を兼務する監査役大西伸幸氏は、同様の観点からＩＴＸの取締役会 の本株式交換の承認決議を含む本株式交換に関する審議には参加しておりません。上記のＩＴＸにおける ...
9
新株予約権発行に関する取締役会決議公告 株主各位 平成 29 年 8 月 1 日千葉県流山市南流山三丁目 10 番地 16 サンコーテクノ株式会社代表取締役社長洞下英人 平成 29 年 7 月 18 日開催の当社取締役会において 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く ( 以下
... （２） 新株予約権と引換えにする金銭の払込期日 平成 29 年８月 17 日 （３） 新株予約権の払込金額の算定方法 各新株予約権の払込金額は、1 株当たりのオプション価格（以下「オプション価格」 という。 ）に第３項（４）に定める付与株式数を乗じた金額（1 円未満の端数は切り上げ る。）とし、オプション価格は、ブラック・ショールズ・モデルにより計算される金額 とする。 ...
5
2 名以上の独立社外取締役の選任状況 2 名以上の独立社外取締役を選任する上場会社の比率は 市場第一部では 9 割を超え 91.3% に JPX 日経 400では 97.7% に 2 名以上の独立社外取締役を選任する上場会社 ( 市場第一部 ) の比率推移 ( 参考 ) 100% 88.0% 91.
... 全員社外 2/3以上 過半数～2/3未満 1/3以上1/2以下 1/3未満 報酬委員会における社外取締役の比率 【報酬委員会における社外取締役の比率】 ...
17
経営戦略 鎌田 取締役 和彦 事業戦略 磯野 取締役 ピックアップ 裕之 ガバナンス 奈良 道博 社外取締役 常務グループ経営委員 常務グループ経営委員 資源環境ビジネスカンパニープレジデント 王子オセアニアマネジメント 会長 王子グループ情報 寺坂 信昭 北田 幹直 社外取締役 Oji Fibre
... 株主名 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 64,667 6.5％ 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 49,616 5.0％ 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口4） 35,415 3.6％ ...
6
特に 独立社外取締役の割合を高めることを指向していること 独立社外取締役も指名 報酬委員会において重要な役割を果たすべきとしたこと 取締役会の多様性においてジェンダーや国際性について具体的に言及したことを支持する 対話ガイドラインは 投資家と企業の双方の期待を形成するために有益である 6 7 コード
... また、フォローアップ会議の提言においては、前述の考え方とともに、 「事業ポートフォリオの見直しなどの果断な経営判断が重要である」、 「戦略的・計画的に設備投資・研究開発投資・人材投資等を行っていくこ とも重要である」との考え方も示されています。こうした考え方に沿って、 今回のコーポレートガバナンス・コード改訂において、従前からコーポレ ートガバナンス・コード原則５－２において説明が求められていた「経営 ...
6
2018 年 5 月 10 日 各位 インフラファンド発行者名タカラレーベン インフラ投資法人代表者名執行役員菊池正英 ( コード番号 9281) 管理会社名タカラアセットマネジメント株式会社代表者名代表取締役社長髙橋衛問合せ先代表取締役副社長兼インフ菊池正英 TEL: ラ
... 4 操作取引を行うことがあり、かかる安定操作取引により取得した本投資口の全部又は一部を借入投資 口の返還に充当することがあります。 オーバーアロットメントによる売出しに係る口数から、安定操作取引及びシンジケートカバー取引 によって取得し借入投資口の返還に充当する口数を減じた口数について、みずほ証券株式会社は本件 第三者割当に係る割当てに応じ、本投資口を取得する予定です。そのため本件第三者割当における発 ...
7
ための手段を 指名 報酬委員会の設置に限定する必要はない 仮に 現状では 独立社外取締役の適切な関与 助言 が得られてないという指摘があるのならば まず 委員会を設置していない会社において 独立社外取締役の適切な関与 助言 が十分得られていないのか 事実を検証すべきである (2) また 東証一部上場
... Ⅰ. 指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会〔コードの補充原則 4-10①、ガイドライン(案)3-2、3-5〕 <意見> 「独立した諮問委員会」は企業が取りうる様々な手段のひとつであり、独 ...
5
Ⅰ 役員人事 1. 代表取締役の異動に関するお知らせ 1) 退任代表取締役 (4 月 1 日付 ) 氏名現役職 関山護代表取締役副社長執行役員 太田道彦代表取締役副社長執行役員 鳥居敬三代表取締役常務執行役員 - 1 -
... 経済研究所担当役員、ｴﾈﾙｷﾞｰ第二部門管掌役員、 投融資委員会委員長 山 添 茂 代表取締役専務執行役員 代表取締役専務執行役員 社長補佐、機械ｸﾞﾙｰﾌﾟ（輸送機部門 電力・ｲﾝﾌﾗ部門 社長補佐、輸送機部門 電力・ｲﾝﾌﾗ部門 ﾌﾟﾗﾝﾄ・産業機械部門）管掌役員、 ﾌﾟﾗﾝﾄ・産業機械部門管掌役員 ...
30
平成 31 年 3 月期第 1 四半期決算短信 日本基準 ( 連結 ) 上場会社名イーレックス株式会社上場取引所東 コード番号 9517 URL 代表者 ( 役職名 ) 代表取締役社長 ( 氏名 ) 本名均 問合せ先責任者 ( 役職名 ) 代表取締役副社
... 平成30年７月18日に電力・ガス取引監視等委員会より公表された平成30年４月分の電力取引の状況によると、当 社を含む新電力シェアは販売電力量ベースでは12.7％（対前年同月比3.5％増）、販売額ベースでは13.3％（対前 年同月比3.7％増）、契約口数ベースでは7.4％（対前年同月比3.5％増）となりました。 ...
10
会社法における社外取締役と社外監査役の法的役割
... 益を害さないかどうかについての取締役（取締役会設置会社では、取締役 会）の判断およびその理由等を事業報告の内容とし、および、社外取締役 を置く株式会社において、取締役（取締役会設置会社では、取締役会）の ...
22
2008 年 11 月 18 日 各 位 会社名テクモ株式会社代表者名代表取締役会長兼社長柿原康晴 ( コード番号 9650 東証第 1 部 ) 問合せ先経営管理部長向井規浩 ( T E L ) 会社名株式会社コーエー代表者名代表取締役執行役員会長 CEO 伊
... 700億円以上、営業利益160億円以上、経常利益210億円以上の達成を目指してまいります。 ３． 統合効果の実現に向けた体制について 共同持株会社は、グループ全体のあらゆる経営資源を有効活用することによって、既存領域におけ る事業拡大と新たな市場の創造、事業成長機会の獲得を進めるとともに、グループ全体のオペレーシ ョン最適化により経営効率を高めるため、グループの企業価値最大化を目指した事業・組織体制を構 築してまいります。 ...
12
各位 平成 21 年 11 月 18 日 不動産投資信託証券発行者名 野村不動産レジデンシャル投資法人 代表者名 執行役員 濵田信幸 ( コード番号 :3240) 資産運用会社名 野 村 不 動 産 投 信 株 式 会 社 代表者名 代表取締役社長 井上辰夫 問合せ先 取締役レジデンス運用本部長棗
... プラウドフラット蒲田Ⅱ、プラウドフラット浅草駒形の 2 物件の取得に係る取引は、上記のとお り投信法に定める利害関係人等との取引に該当します。このため、資産運用会社は、レジデンス運 用本部投資委員会規程、コンプライアンス規程、コンプライアンス・マニュアル等に基づき、本物 件の取得及び取得価格その他の条件等について、資産運用会社のコンプライアンス委員会及びレジ ...
28
Ⅰ 役員人事 1. 代表取締役の異動及び取締役人事に関するお知らせ < 異動の内容 > 1) 代表取締役の異動及び取締役人事 (4 月 1 日付 ) * 代表取締役の異動 氏名 新 現 秋 吉 満 * 取締役 代表取締役副社長執行役員 特別顧問 生活産業グループCEO 山 添 茂 * 取締役 代表取
... ※ ☆ ○ 同 柿 木 真 澄 電力・プラントグループCEO 専 務 執 行 役 員 岩 佐 薫 アセアン・南西アジア統括、アセアン支配人、丸紅アセアン会社社長 同 髙 原 一 郎 エネルギー・金属グループCEO ※ 同 寺 川 彰 食料グループCEO、東アジア総代表、投融資委員会副委員長 ...
25
各位 平成 27 年 6 月 4 日 会社名 楽 天 株 式 会 社 代表者名 代表取締役会長兼社長三木谷 浩史 ( コード :4755 東証第一部 ) 本開示文書についての問合せ先 役 職 代表取締役副社長執行役員最高財務責任者 氏 名 山田善久 電 話 新株式発行に関す
... （４） 募 集 方 法 国内及び海外における同時募集とする。 ①国内一般募集 国内における一般募集（以下、「国内一般募集」という。）とし、 大和証券株式会社を主幹事会社とする国内引受会社（以下、「国内 引受会社」と総称する。）に、国内一般募集に係る全株式を買取引 受けさせる。当社普通株式を取得し得る投資家のうち個人・事業会 社等に対する需要状況等の把握及び配分に関しては大和証券株式 ...
8
2 組織図 株主総会 コンプライアンス リスク管理委員会懲罰委員会 取締役会 監査役 投資委員会商品委員会 代表取締役会長 代表取締役社長 執行役員 CO 営業部 運用部業務部管理部 コンプライアンス リスク管理部 内部監査室 3 投資運用の意思決定機構イ ) 投資委員会投資委員会は 運用部が策定し
... 当社は、現状、資金運用については短期的な預金等を中心に行っております。また、銀行等金融機 関からの借入による資金調達は行っておりません。当社は、デリバティブ取引は行っておりません。 (2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制 営業債権である未収委託者報酬及び未収収益並びに立替金は、 顧客の信用リスクに晒されています。 当該リスクに関しては、経理規程に従い、常に取引先毎の残高を把握し、管理に万全を期す体制をと ...
28
まず 取締役会は委員会及び執行役の人事を決定する すなわち 各委員会の委員は取締役の中から取締役会の決議で選定する (400Ⅱ) 各委員会の委員の人数は3 人以上でなければならず (400Ⅰ) 過半数は社外取締役でなければならない 3 (400Ⅲ) 委員会の委員は他の委員及び執行役を兼ねることはでき
... 執行役は、取締役会の決議でいつでも解任できる（403Ⅰ） 。ただし、解任に正当な理由 がない場合は、解任された執行役は会社に対し損害賠償を請求できる（403Ⅱ） 。 （２）権限 執行役は、委員会設置会社の実際の業務執行機関であり（418Ⅱ） 、取締役会から委任さ れた業務執行の決定も行う（418Ⅰ） ...
8