当社取締役会が定める数とする
当社取締役会では 取締役会規則 で会社法に定める取締役会専決事項のほか 株主総会に関する事項 財務に関する事項 取締役に関する事項 株式および社債に関する事項 内部統制システムの整備に関する事項 当社グループに係る経営の基本方針 取締役に決定を委任する事項 重要な業務執行 その他社長が必要と認めた事
... １．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況 当社は、３名の独立社外取締役を含む社外取締役を選任し、取締役の職務の執行状況を監督しておりますので、適切なコーポレートガバナンス ...
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会の員数は 指名 報酬委員会において 社内取締役 社外取締役の構成および個々の取締役候補者と合わせて審議のうえ 定款に定める 20 名以内の範囲で 取締役会で決定します ( 補充原則 ) 取締役および監査役 ( 候補者を含む ) の重要な兼職の状況については 株主総会招集ご通知 の参考書
... なし 当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者のありかたは、株主が最終的に決定するものと考えています。一方、経営支配権の 取得を目的とする当社株式の大量買付行為や買収提案があった場合には、買収提案に応じるか否かについての株主の判断のため、買収提案 ...
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各位 会社名 代表者名 問合せ先 2019 年 5 月 13 日九州旅客鉄道株式会社代表取締役社長執行役員青柳俊彦 ( コード番号 :9142 東証第一部 福証 ) 広報部 TEL(092) 株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ 当社は 当社の株主 ( 以下 提案株主 と
... 営に混乱を来すおそれすら否定できず、およそ現実的ではないと考えております。また、 当社としては、現時点では、監査等委員会設置会社への移行を含めた各種改善策の効果 を測っていくことこそが重要であると考えております。以上から、当社としては、指名 委員会等設置会社に移行することは相当でないと判断いたします。 ...
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8. 内部監査部門を設置し 当社グループのコンプライアンスの状況 業務の適正性に関する内部監査を実施する 内部監査部門はその結果を 適宜 監査等委員会及び代表取締役社長に報告するものとする 9. 当社グループの財務報告の適正性の確保に向けた内部統制体制を整備 構築する 10. 取締役及び執行役員は
... を受けないことを確保するための体制 当社グループの取締役（監査等委員である取締役を除く。 ） 、執行役員及び従業員等は、 監査等委員会に直接報告を行うことができるものとし、当該報告を行ったことを理由 として不利な取扱いを行うことを社内規程等において禁止する。 ...
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楽天キャッシュ プレミアム型 利用規約 第 1 条 ( 目的 ) 1. 本規約は 楽天株式会社 ( 以下 当社 といいます ) が発行する電子マネー 楽天キャッシュ プレミアム型 ) に関し 当社が楽天会員規約に基づき楽天会員登録した個人に対して提供する第 3 条に定める内容のサービス ( 以下 本
... [２]当社は、[１]の楽天キャッシュ【プレミアム型】の利用の対象となるサービス又 は商品等を制限したり、条件を付すことができるものとします。 [３]会員が楽天キャッシュを対象サービスで利用した場合に、万一、対象サービス 提供者との取引について、返品、商品の瑕疵その他の問題が生じた場合は、 ...
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資本関係該当事項はありません 人的関係 当社の代表取締役である鈴木一良氏が 公開買付者の代表取締役を兼務しております また 当社の代表取締役である鈴木正三氏並びに当社の取締役である鈴木良亮氏及び鈴木達二氏が公開買付者の取締役を兼務しております 取引関係該当事項はありません 3. 異動前後における当該
... ）を取得するための手続を実施するこ とを予定しているとのことです。なお、当該手続の実施により、当社普通株式は株式会社東京証券 取引所（以下「東京証券取引所」といいます。 ）市場第二部における上場廃止基準に従い、所定の手 続を経て上場廃止となります。上場廃止後は、当社普通株式を東京証券取引所市場第二部において ...
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Ⅰ 会社の支配に関する基本方針 当社取締役会は 上場会社として当社株式の自由な売買を認める以上 当社の取締役会の賛同を得ずに行われる いわゆる 敵対的買収 であっても 企業価値 株主共同の利益に資するものであれば これを一概に否定するものではありません 特定の者の大規模買付行為に応じて当社株式の売却
... ２．企業価値向上のための取り組み 当社を取り巻く環境は、少子高齢化に伴う人口減少等の構造的変化の進展、ライフスタイルの変 化による食生活の一層の多様化、また、先行きが不透明な経済環境などめまぐるしいものがありま す。このような経営環境下において、当社では企業価値向上の取り組みとして、外食産業を中心と ...
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日開催の当社取締役会において 本公開買付けに関して賛同する旨を決議するとともに 当社株主の皆様が本公開買付けに応募するか否かについては 当社株主の皆様のご判断に委ねる旨を決議いたしました 本公開買付けは平成 26 年 2 月 4 日から平成 26 年 3 月 18 日まで実施されましたが 本日 当社
... （注２） 「対象者の総株主等の議決権の数」は、対象者が平成 26 年２月 14 日に提出した第 163 期第３四半期報告書に記 載された平成 25 年９月 30 日現在の総株主の議決権の数（１単元の株式数を 1,000 株として記載されたもの）で す。ただし、①対象者が平成 25 年 10 月１日を効力発生日として実施した対象者の普通株式及びＡ種優先株式の ...
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有する取締役は当該議案については議決権を行使できない旨 取締役会規程に定めております また 役員及びその近親者 ( 二親等内 ) と当社との取引の有無については 毎年定期的に調査を実施しております なお 当社には議決権の 10% を超過する大株主 ( 主要株主 ) に該当する株主はありませんが 主要
... （3）取締役の報酬は、役員報酬規程において月額報酬と賞与と規定しております。 月額報酬は、当該取締役の役位や職務責任等を考慮して、株主総会の決議による取締役の報酬総額の限度内で取締役会において決定しており ...
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第 4 条 ( 本件特典の種類 ) 当社は 当社が別途定める日から 会員に対して 次表に定める本件特典を提供します 本件特典本件特典の内容 au STARパスポ au ショップ等の当社所定の店舗での来店日時の予約等を可ート能とすることを内容とする特典 au STARロイヤ一定の条件を満たした会員に対
... ４ 当社は、本プログラムの提供に必要な範囲内において、会員のお客様情報の取扱いを 第三者に委託することができるものとします。 ５ 当社は、下記の当社の提携会社（以下、「提携会社」といいます。）に対して、会員の お客様情報のうち、第１項各号、第２項第１号乃至第３号のお客様情報を、本プログラ ...
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株主各位 平成 29 年 8 月 2 日東京都港区虎ノ門三丁目 1 番 1 号 ITbook 株式会社代表取締役会長兼 CEO 恩田饒 ストック オプション ( 新株予約権 ) の発行に関する取締役会決議公告 当社は 平成 29 年 7 月 19 日開催の取締役会において 当社取締役 執行役員および
... 組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針 当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割もしくは新設 分割（それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。）、または株式交換もしくは株 ...
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2 主総会第号 議案 取締役 6 名選任の件 当社では 取締役の経営責任を重視し 株主のみなさまに各年毎に取締役の信任をお諮りするため 定款により取締役の任期を1 年と定めています また 取締役会の少人数化のため 定款により取締役の人数を12 名以内と定めています つきましては 取締役 7 名が本総
... 当社では、 コーポレートガバナンスに係る機能の向上に継続的に取り組み、役員報酬諮問委員会、評価部会および 取締役会の機能の充実を進めてきました。 このことから、役員報酬諮問委員会および評価部会による経常的な経営評 ...
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現在所有する自己株式数 (1,813,033 株 ) 及び当社が本自己株公開買付けの結果新たに取得した当社普 通株式数 (9,465,906 株 ) を控除した株式数 (28,167,223 株 ) に対する割合 ( 小数点以下第二位を四捨五入し ております ) をいい 以下同じとします 1. 本株
... ③ 当社における独立した企業価値評価委員会の設置及び意見（答申書）の入手 当社は、当社の取締役会において本取引の是非を審議及び決議するに先立って、本他社株公開買付け を含む本取引に係る当社の意思決定に慎重を期し、また、当社の取締役会における意思決定の恣意性を ...
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なお 本報告書提出日現在の取締役及び監査役の選任 指名についての説明は以下のとおりです 敦井榮一 ( 取締役会長 ) 昭和 58 年 6 月から当社取締役として 平成 6 年 6 月から当社取締役社長として また 平成 29 年 4 月から当社取締役会長として経営を担ってり 豊富な経験や知見を取締役
... 会計監査人については、新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しております。新日本有限責任監査法人は、独立の立場から財務諸表等に 対する意見を表明しております。また、主要な事業所及び子会社において、年間を通じて計画的な監査を実施しております。 監査役、監査室及び会計監査人は、必要に応じて情報交換や打合せを行うなど連携を深めております。 なお、当社の会計監査業務を執行した公認会計士は塚田一誠及び井口 ...
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I. 基本方針 個人情報保護方針 パシフィックゴルフマネージメント株式会社及びその子会社 ( 以下 総称して 当社 といいます ) は 当社が事業活動上取り扱う個人情報が貴重なものであり 適切に保護することが重要な責務であることを認識し 以下に定める当社の個人情報保護に関する基本方針及び個人情報取扱
... （当座貸越を利用できる範囲内の金額を含む）を超えるときは、私に通知 することなく、請求書を返却しても差し支えありません。 3 この契約を解約するときは、私から銀行（金庫・組合）に書面により届出 ます。なお、この届出がないまま長期間にわたり会社から請求がない等 相当の事由があるときは、特に申出をしない限り、銀行（金庫・組合）は ...
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原則 1-7 当社は 取締役や主要株主等との取引について その重要性や性質に応じ 事前に取締役会に付議することを 関連当事者取引規程 に規定し 適正な手続により審査 承認を得ることとしております 原則 2-6 当社は 企業年金制度は導入しておりません 原則 3-1 前述の コーポレートガバナンス コ
... 当社は、議決権の電子行使を可能とするための環境づくりを検討します。また、招集通知の英訳については、海外投資家が一定割合を超えた段 階で検討します。 原則１−４ 当社は中長期的な視点に立ち、当社の企業価値を高めるために、お客様・取引先との信頼関係強化・維持を図るとともに、取引の拡大、協業に ...
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取締役会の招集通知は 会日から原則として 1 週間前までにこれを発します ただし 緊急のときなどは この期間を短縮することができます また 各取締役および監査役全員の同意があるときは これを省略することができます 取締役会は 会社の業務執行を決定し 取締役の職務の執行について監督します その決議は
... 中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一部を省 略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽 表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監 ...
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コーポレートガバナンス コードの各原則に基づく開示 原則 1-7 関連当事者間の取引 当社は 取締役等との利益相反取引については 法令等に従い 取締役会において事前に審議 承認を得なければならない旨を取締役会規程に定めています 取締役会では 利益相反取引については その必要性や取引条件の適切性等とを
... 【原則4-14 取締役・監査役のトレーニング】 補充原則4-14-2 当社は、各取締役の就任の際及び就任後においても、新しい考えの習得や生きた情報に触れた自己啓発等を目的として、外部セミナー、外部団 体への加入及び人的ネットワーク（異業種交流）への参加を推奨するとともに、その費用については、費用請求等により社内規程に基づき、当社 ...
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管機関から当社又は当社の指定する保管機関に保管替えし 又は当社の指定する口座に振り替えます 2. 前項の規定にかかわらず 上場廃止となる寄託証券等について 有価証券としての価値が失われたことを決済会社が確認した場合には あらかじめ決済会社が定める日までに申込者から返還の請求がない限り 決済会社が定め
... イ 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合以外の場合 決済会社が、寄託証券等について、株式配当に係る株券の振込みを指定し、申込者が源泉徴収税額相当額の支払 ...
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利用料割引等に関する規約 第 1 条 ( 規約の適用 ) 横浜ケーブルビジョン株式会社 ( 以下 当社 といいます ) は この利用料割引等に関する規約 ( 以下 本規約 といいます ) に基づき 当社が別に定めるYCVサービス契約約款および利用規約 ( 以下 約款等 といいます ) に定める各種サ
... ３ 当社は、業務上必要な範囲において個人情報の全部または一部を業務委託先に委託するこ とができるものとします。この場合においても、本特典のために取得した個人情報は、本特 典終了後、直ちに廃棄します。 ４ 当社は、本特典の提供に当たって、本契約者から取得した個人情報については、当社のイ ...
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