当社及び当社子会社の取締役及び従業員に対し
取締役の報酬等の額の改定及び報酬等の内容決定にかかる議案並びに当社子会社取締役に対して株式報酬型ストックオプションとして特に有利な条件で発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会へ委任する議案の株主総会付議に関するお知らせ
... 会社法第 236 条、第 238 条及び第 239 条の規定に基づき、当社子会社である株式会社ティ ー・ツー・クリエイティブの取締役に対してストックオプションとして、特に有利な条件で発 行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任するものであります。 ...
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8. 内部監査部門を設置し 当社グループのコンプライアンスの状況 業務の適正性に関する内部監査を実施する 内部監査部門はその結果を 適宜 監査等委員会及び代表取締役社長に報告するものとする 9. 当社グループの財務報告の適正性の確保に向けた内部統制体制を整備 構築する 10. 取締役及び執行役員は
... ３．当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）、執行役員及び従業員等は、法令等 の違反行為等、当社グループに重大な損害を及ぼすおそれのある事実が発見された場 合は、直ちに監査等委員会に対して報告を行うものとする。 ...
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を一層深化させて連携をより強化することが必要であると考え 平成 26 年 6 月 9 日に 当社に対して 本公開買付け及びその後の一連の手続を経て ノリタケがノリタケ及び三菱商事株式会社 ( 以下 三菱商事 といいます ) の所有する当社普通株式並びに当社の自己株式を除く当社普通株式の全てを取得し
... 加えて、本日開催の当社の取締役会における本件取得の実施に関する議案に関しては、当社取締役６名のうち種 村均氏及び小佐々博之氏を除く取締役全員（全６名のうち参加者４名）が審議及び決議に参加し、決議に参加した当 ...
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2. 処分の目的及び理由当社グループ ( 当社及び当社の関係会社 ) は 出版から総合メディア企業を目指す株式会社 KADOKAWA と ネットとリアルの融合を目指す IT 企業株式会社ドワンゴ ( 以下 ドワンゴ といいます ) の創造性を結集し あらゆるコンテンツの価値を高めるプラットフォーマー
... 「Ⅳ内部統制システム等に関する事項」の「２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びそ の整備状況」に記載しているとおり、大百科ニュース社を含む当社グループは、反社会勢力や団体とのいか なる関係も排除し、利益供与等の行為を一切行わない旨の行動規範を掲げており、反社会勢力との関係を一 ...
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平成 30 年 12 月 20 日 株式会社ディア ライフ コーポレートガバナンス コードに関する当社の取り組み 当社は 迅速 透明かつ健全な経営体制のもと 株主 顧客 取引先 従業員 社会等当社が関わるすべてのステークホルダーの利益を尊重し 良好な関係性を維持することが 当社グループの持続的成長と
... 4-9．独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】 取締役会は、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、独立社外取締役となる者の 独立性をその実質面において担保することに主眼を置いた独立性判断基準を策定・開示 すべきである。また、取締役会は、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献 ...
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当社によるS&O Electronics（Malaysia）Sdn.Bhd.の子会社化に関するお知らせ
... ② 所 在 地 Lot 202, Bakar Arang Industrial Estate,08000 Sungai Petani, Kedah, Malaysia ③ 代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名 代表取締役社長・岡山 尚 ④ 事 業 内 容 オーディオ・ビジュアル関連製品等の製造・販売 ⑤ 資 本 金 24 百万 RM（600 百万円） ...
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2018年2月14日 役員退職慰労金制度の廃止及び当社取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
... 当社は、平成30年２月14日開催の当社取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、役員退職慰 労金制度を廃止すること及び当社の取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度（以下、 「本制度」という。 ） ...
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当社グループによるインドネシアのクレテックたばこ会社及び流通販売会社の買収に関する契約締結について
... KDM 社は、ジャワ島における 9 つの製造施設にてクレテックたばこを製造しており、SMN グルー プがインドネシア全域で同社製品の販売を行っています。なお、KDM 社及び SMN グループには、総 計約 7,500 名の従業員が在籍しています。 当社子会社である JT ...
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Ⅱ. 代表取締役及び役員の異動について 1. 異動の理由 7 月 31 日付プレスリリースにてお知らせしましたとおり 本増資の払込がなされることを条件として 現行の当社取締役 5 名の内 田崎将大を除く 4 名 ( 田崎征次郎 田﨑東次郎 芝原茂信及び明石靖彦 ) 及び現行の当社監査役の内 正木政弘
... １．変更の理由 第２号議案をご承認いただき、優先株式が発行されることとなった場合には、会社法の 規定に基づき、優先株式に係る取得請求権の行使により対価として交付すべき普通株式 に関し、十分な発行可能株式総数及び普通株式の発行可能種類株式総数を確保する必要 があることから、会社法の規定に基づき、第２号議案による優先株式の払込期日をもっ ...
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原則 3-1 情報開示の充実 当社の情報発信に関する取り組みは以下の通りです (1) 経営理念及び中期経営計画を当社ウェブサイトや会社説明会資料等にて開示しています (2) コーポレート ガバナンスに関する基本的な考え方について 当社ウェブサイト及びコーポレート ガバナンスに関する報告書にて開示して
... に、各役員が出席する取締役会において、取締役の職務執行の監督を行っております。また、社長及び各本部・部門の担当取締役並びに執行役 員の出席の下、開催される経営会議に常勤監査役も同席し、各取締役及び執行役員が担当部門を含めた業務執行状況及び経営課題もしくは担 ...
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当社ホームページ及び本報告書に掲載しております (3) 取締役会が経営陣幹部 取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続経営陣幹部 取締役の報酬につきましては 株主総会の決議に基づく取締役報酬
... 監査役の職務を補助すべき使用人は、内部監査室所属の使用人が監査役補助者を兼任することとする。また、補助者の任命、解任、人事異動 等については、監査役会の同意を得たうえで決定することとし、取締役からの独立性を確保する。 なお、監査役補助者を兼任する使用人は、監査役の職務の補助を優先して従事する。 ...
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当社連結子会社の吸収合併（簡易合併・略式合併）に関するお知らせ その他東証開示資料 | TKCグループ
... （２）所在地 栃木県宇都宮市鶴田町1758番地 東京都新宿区揚場町２番１号 （３）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 髙田順三 代表取締役社長 森木隆裕 （４）事業内容 次項「４（４）事業内容」に 財務、会計、経営に関するコン 記載のとおりです。 サルティング業務 ...
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新株予約権発行に関する取締役会決議公告 株主各位 平成 29 年 8 月 1 日千葉県流山市南流山三丁目 10 番地 16 サンコーテクノ株式会社代表取締役社長洞下英人 平成 29 年 7 月 18 日開催の当社取締役会において 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く ( 以下
... ⑥ その他の行使の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者 との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 （１１）新株予約権の取得事由 ① 当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる ...
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産業を当社の完全子会社とすることで 当社グループとして製造から販売の過程までのサプライチェーンの安定化 更なるコスト削減を含めた経営の効率化及び顧客対応サービスの向上を図ることが期待できるとの判断に至りました 平成 27 年 2 月頃より 当社及びアトミック産業の間で検討を開始し デューディリジェン
... 当社の主要株主である筆頭株主のアトミック産業は、医療電子機器用記録紙等製造業と不動産賃貸業を 主たる事業として営んでおり、当社は、アトミック産業から、当社の事業に欠かすことのできない記録 紙等を購入しております。 ...
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個人情報保護方針 当社は 個人情報の保護を企業活動の最優先事項のひとつとして捉え 個人情報の適切な 取り扱い ならびに安全管理に取り組むことが重要な社会的責任であると認識していま す 当社は この責任を果たしていくために 個人情報保護方針を定め 当社の役員及び 従業員は この方針に従って 個人情報の
... 3.申請書に所定の事項をご記入いただき、以下本人確認のための書類およ び手数料（開示申請の場合のみ）を同封のうえ、当社の個人情報お問い合 わせ相談窓口宛に郵送してください。 • ※ご提出いただいた書類等は、利用停止、開示等のご請求に関するご本人 ...
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各位 2020 年 10 月 8 日 会社名乾汽船株式会社代表者名代表取締役社長乾康之 ( コード番号 :9308 東証第一部 ) 問合せ先コーポレートマネジメント部長加藤貴子 (TEL ) 当社臨時株主総会の開催日時及び場所 付議議案並びに株主提案に対する当社取締役会の意
... (2) 対象会社と本プランの独立委員である川﨑清隆取締役がパートナー弁護士であ る弁護士法人との間の取引関係の不開示 上記 1 で述べたように、川﨑氏がパートナー弁護士である弁護士法人御堂筋法 律事務所は、対象会社から 2 億円未満の額の報酬の支払を受けている。このこと は 2020 年 6 ...
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2. 本株式交換の要旨 (1) 本株式交換の日程 取締役会決議日 ( 当社及びアセットデザイン ) 株式交換契約締結日 ( 当社及びアセットデザイン ) 株主総会決議日 ( アセットデザイン ) 本株式交換の実施予定日 ( 効力発生日 ) 平成 27 年 10 月 5 日 平成 27 年 10 月
... また、アセットデザインが運営するレンタルオフィスの利用企業数は約 1,200 社であり、これは当社の取引者数とほ ぼ同じであります。当社とアセットデザイン社には取引先の重複はほとんどなく、本株式交換により当社のＩＴサポー ...
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原則 1-7 関連当事者間の取引 当社は 取締役及び取締役が実質的に支配する法人との競業取引及び利益相反取引は 取締役会での審議 決議を要することとしております また 取引条件及び取引条件の決定方針等については 株主総会招集通知や有価証券報告書等で開示する必要があり 当社役員 取締役が実質的に支配す
... （7）当社及び連結子会社からなる企業集団の取締役及び使用人が当社の監査等委員に報告するための体制 1.監査等委員である取締役が出席する会議、閲覧する資料、監査等委員会に定期的に報告する事項、臨時的に報告する事項等を整理し体制を 整備します。 ...
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なお 本報告書提出日現在の取締役及び監査役の選任 指名についての説明は以下のとおりです 敦井榮一 ( 取締役会長 ) 昭和 58 年 6 月から当社取締役として 平成 6 年 6 月から当社取締役社長として また 平成 29 年 4 月から当社取締役会長として経営を担ってり 豊富な経験や知見を取締役
... 当社は、監査役制度採用会社であり、取締役会と監査役会により業務執行の監督及び監視を行っております。 取締役会においては、取締役の員数を12名（うち社外取締役３名）とし、経営方針等の重要事項に関する意思決定を迅速に行っております。 ...
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当社親会社であるソフトバンクグループ株式会社の子会社であるソフトバンク株式会社による当社普通株式に対する公開買付けに関する意見表明並びに自己株式の取得及び自己株式の公開買付けに関するお知らせ
... ALT の所有する当社普通株式の一 部を取得することによって、連携を強化し、かつ、両社で協業をより積極的に推進する ことによって、今後の公開買付者と当社のさらなる成長・発展と企業価値向上に資する との認識を共有するに至りました。具体的には、公開買付者及び当社は、既に、公開買 ...
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