当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存
(v) 各役員候補者の選任理由については 株主総会招集通知にて開示しております 補充原則 ( 経営陣に対する委任の範囲 ) 当社は 取締役会規程 決裁規程 職務権限規程及び職務権限一覧表に定められた決裁権限基準に基づき 取締役会 経営会議 取締役 執行役員等の意思決定機関及び意思決定者が
... 独立社外取締役の有効な活用】 当社には、社外取締役2名、社外監査役3名が在籍しており、その全員を独立役員として届出ております。独立社外取締役は2名ではありますが、 当該独立社外取締役からは適切な助言・提言を受けており、独立社外取締役としての責務を十分に果たしているものと考えております。加えて、3 ...
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6 当社は 反社会的勢力に対しては一切の関係をもたず 不当要求を受けた場合等の 事案発生時には 総務部を対応統括部署として警察および顧問弁護士等と連携し毅然とした態度で対応する (2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 1 当社は 取締役の職務の執行に関する情報 ( 株主総会議
... 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その 他業務の適正を確保するための体制 当社は監査役会設置会社である。取締役会は、経営および業務執行に係る全ての重要事 項について審議・決定を行うとともに、 ...
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補充原則 取締役会全体の実効性の分析 評価 当社は 特別に取締役会全体の分析 評価を実施してはおりませんが 当社の取締役会は十分な知識 経験 能力を有した取締役 5 名から構成されており 各取締役が活発に建設的な意見を述べており 取締役会の実効性は十分に機能していると判断しております
... 2）内部監査および監査役監査の状況 当社の内部監査は企画管理部の担当部門（5名）が内部監査規程に基づき、各部門の業務監査・制度監査および内部統制監査を実施する ...
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今後も 当社にとっての望ましい報酬制度のあり方について 経営環境の変化を踏まえ 多面的に研究してまいります 補充原則 当社は 当社における業務執行の最高責任者となる代表取締役に関し 明文化された選解任の基準と手続きを保持しておりません 今後 後継者計画の整備を進める中で 代表取締役の選解
... ９．その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制および監査等委員の職務の執行について生じる費用等の処理に 係る方針 ...
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なお 本報告書提出日現在の取締役及び監査役の選任 指名についての説明は以下のとおりです 敦井榮一 ( 取締役会長 ) 昭和 58 年 6 月から当社取締役として 平成 6 年 6 月から当社取締役社長として また 平成 29 年 4 月から当社取締役会長として経営を担ってり 豊富な経験や知見を取締役
... ４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 経営計画に基づく各部門の活動方針や業務目標の設定、定期的進捗管理・業績報告により、全社一体的な執行体制の継続を図る。 ...
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8. 内部監査部門を設置し 当社グループのコンプライアンスの状況 業務の適正性に関する内部監査を実施する 内部監査部門はその結果を 適宜 監査等委員会及び代表取締役社長に報告するものとする 9. 当社グループの財務報告の適正性の確保に向けた内部統制体制を整備 構築する 10. 取締役及び執行役員は
... ることを確保するため、リスクマネジメントコミッティにおいて、当社グループ全体 のコンプライアンス活動の推進を行い、コンプライアンス推進に関する重要課題を審 議する。また、コンプライアンス担当部門により、定期的に教育・研修活動を行うと ともに、当社グループ全体のコンプライアンス体制の構築・推進を行う。 ...
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当社ホームページ及び本報告書に掲載しております (3) 取締役会が経営陣幹部 取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続経営陣幹部 取締役の報酬につきましては 株主総会の決議に基づく取締役報酬
... 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または償還の処理について は、「監査役監査規程」を定め、監査役の請求等に従い速やかに処理を行う。 ...
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Ⅰ. 役員の部 1. 昇任 異動 (2018 年 4 月 1 日付 ) 取締役常務執行役員 企画 調査本部長 1 取締役常務執行役員 新現氏名 取締役常務執行役員 常務執行役員 投資本部長 畑中秀夫 菊田徹也 1 取締役常務執行役員 常務執行役員 瓜生宗大 常務執行役員中部総局長常務執行役員公法人部
... 当社に営業職として入社以後、コンサルティング販売事業に従事し、４支社 の支社長として豊富な経験を通じた支社ＤＳＲ経営の実践により、経営品質 を着実に向上させるなど、全支社の範たる実績を残しており、第一生命保険 ...
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取締役候補者及び監査役候補者の選任理由については 株主総会招集通知に記載しております 補充原則 取締役会の役割 責務 (1) 当社は 経営の意思決定としての取締役会において法令及び定款に定められた事項 経営に関する重要な事項について決定しております また 経営陣に委ねる範囲については職務
... Ⅳ 内部統制システム等に関する事項 １．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況 １．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 ...
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コーポレートガバナンス CORPORATE GOVERNANCE 当社のコーポレート ガバナンスの状況は以下のとおりです NIPPON ENGINEERING CONSULTANTS CO.,LTD. 最終更新日 :2017 年 4 月 26 日大日本コンサルタント株式会社代表取締役社長執行役員新井
... (g) 当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）および使用人ならびに当社子会社の取締役、監査役その他これらの者に相当する者および ...
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取締役会の招集通知は 会日から原則として 1 週間前までにこれを発します ただし 緊急のときなどは この期間を短縮することができます また 各取締役および監査役全員の同意があるときは これを省略することができます 取締役会は 会社の業務執行を決定し 取締役の職務の執行について監督します その決議は
... また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託 報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクは殆ど無いと認識して おります。 投資有価証券は当社運用投資信託であり、当初自己設定および商品性維持を目的に保有しております。当該投資 ...
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取締役会の招集通知は 会日から原則として 1 週間前までにこれを発します ただし 緊急のときなどは この期間を短縮することができます また 各取締役および監査役全員の同意があるときは これを省略することができます 取締役会は 会社の業務執行を決定し 取締役の職務の執行について監督します その決議は
... 号)により作成しております。 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 52 年 8 月 30 日大蔵省令第 38 号、以下「中間財務諸表等規則」という）、並びに同規則第 38 条及び第 57 条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成 19 年 8 月 6 日内閣府令第 52 号）により作成しております。 ...
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当社取締役会では 取締役会規則 で会社法に定める取締役会専決事項のほか 株主総会に関する事項 財務に関する事項 取締役に関する事項 株式および社債に関する事項 内部統制システムの整備に関する事項 当社グループに係る経営の基本方針 取締役に決定を委任する事項 重要な業務執行 その他社長が必要と認めた事
... １．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況 当社は、３名の独立社外取締役を含む社外取締役を選任し、取締役の職務の執行状況を監督しておりますので、適切なコーポレートガバナンス ...
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コーポレートガバナンス CORPORATE GOVERNANCE 当社のコーポレート ガバナンスの状況は以下のとおりです OCHIHOLDINGS CO.,LTD. 最終更新日 :2021 年 3 月 12 日 OCHIホールディングス株式会社代表取締役社長社長執行役員越智通広問合せ先 : 経営企画
... （１）監査等委員による監査の状況 当社の監査等委員会は、常勤の監査等委員である社外取締役、常勤の監査等委員である社内出身の取締役、監査等委員である社外取締役の ...
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Ⅰ 役員人事 1. 代表取締役の異動に関するお知らせ 1) 退任代表取締役 (4 月 1 日付 ) 氏名現役職 関山護代表取締役副社長執行役員 太田道彦代表取締役副社長執行役員 鳥居敬三代表取締役常務執行役員 - 1 -
... 秋 吉 満 代表取締役専務執行役員 代表取締役専務執行役員 社長補佐、生活産業ｸﾞﾙｰﾌﾟ（ﾗｲﾌｽﾀｲﾙ・紙ﾊﾟﾙﾌﾟ部門 社長補佐、秘書部 広報部 経営企画部担当役員、 情報・金融・不動産部門）管掌役員、 金融・物流・情報部門管掌役員、 監査部担当役員補佐、投融資委員会委員長 開発建設事業部担当役員、CSR・環境委員会委員長、 内部統制委員会委員長 ...
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平成 30 年 5 月 18 日 各位 高千穂交易株式会社代表取締役社長戸田秀雄 ( コード番号 2676 東証第 1 部 ) 問合せ先取締役執行役員管理本部長植松昌澄電話 当社株式の大規模な買付行為に関する対応策 ( 買収防衛策 ) の継続について 当社は 平成 19 年
... (2) 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合 大規模買付ルールは、当社の経営に影響力を持ち得る規模の当社株式の買付行為について、企業価 値ひいては株主共同の利益を保護するという観点から、株主の皆様に、このような買付行為を受け入 ...
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会社の新株予約権等に関する事項 (1) 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況 1 新株予約権の数 313 個 2 目的となる株式の種類および数普通株式 31,300 株 ( 新株予約権 1 個につき 100 株 ) 3 当社役員の保有状況 回次 ( 行使価額 ) 20
... 沖電線（株）は、株式の追加取得により子会社となったため、持分法 の適用の範囲から除外しております。 ３． 連結子会社の事業年度等に関する事項 従来、決算日が 12 月 31 日である OKI BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS E TECNOLOGIA EM AUTOMAÇÃO ...
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各位 2021 年 3 月 26 日 会社名ブロードマインド株式会社代表者名代表取締役社長伊藤清 ( コード番号 :7343 東証マザーズ ) 問合せ先取締役鵜沢敬太 (TEL ) 東京証券取引所マザーズへの上場に伴う当社決算情報等のお知らせ 当社は 本日 2021 年 3
... ボーナス手数料は、初年度手数料、継続手数料、初年度年換算保険料（ANP）のいずれかを根拠と し、支払い要件及び支払タイミング等は各保険会社が規定しております。初年度手数料の増収を受 け、2021年３月期のボーナス手数料は対前期増減率19.1％増を見込んでおります。 この他、損害保険手数料については新規顧客獲得分から生じる手数料（新規顧客獲得数に顧客単価 ...
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スに関する基本方針 の第 2 条に開示しておりますので ご参照ください 3) 当社における取締役報酬の決定方針と手続は 当社ホームページに開示しております コーポレートガバナンスに関する基本方針 の第 1 条第 3 項に記載しておりますので ご参照ください 4) 当社における取締役の選解任と取締役候
... を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。 取締役10名のうち３名は監査等委員である独立社外取締役であり、経営監視機能の客観性・中立性は十分確保される体制となっております。ま ...
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ごあいさつ セグメント情報 オートモーティブ分野 代表取締役会長執行役員最高経営責任者 (CEO) 辻孝夫 代表取締役社長執行役員最高執行責任者 (COO) 江口祥一郎 当社は 9 月 30 日をもって第 11 期中間期 ( 第 2 四半期連結累計期間 ) を終了いたしましたので ここにご報告申しあ
... 決を両立させ、国連サミットで採択されたSDGs ※3 達成に貢献 してまいります。 ※3：Sustainable Development Goals （持続可能な開発目標） 業務用無線市場では、デジタル化の進展とともにナローバンドか らブロードバンドへの大きな転換期を迎えており、当社は新たな事 業領域としてブロードバンドソリューション事業の立ち上げが、今 ...
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