当社および当社子会社の取締役
各位 2019 年 5 月 13 日 会社名株式会社めぶきフィナンシャルグループ代表者名取締役社長笹島律夫 ( コード :7167 東証第一部 ) 問合せ先経営企画部統括部長小野利彦 (TEL ) 当社および子会社における役員異動に関するお知らせ 当社および当社子会社である
... 当社および子会社における役員異動に関するお知らせ 当社および当社子会社である株式会社常陽銀行（頭取 笹島 律夫、以下「常陽銀行」）、株式会 社足利銀行（頭取 松下 正直、以下「足利銀行」 ）、株式会社めぶきリース（社長 薗部 浩重、 以下「めぶきリース」 ） 、めぶき証券株式会社（社長 黒澤 篤行、以下「めぶき証券」 ）は、2019 年 6 ...
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なお 本報告書提出日現在の取締役及び監査役の選任 指名についての説明は以下のとおりです 敦井榮一 ( 取締役会長 ) 昭和 58 年 6 月から当社取締役として 平成 6 年 6 月から当社取締役社長として また 平成 29 年 4 月から当社取締役会長として経営を担ってり 豊富な経験や知見を取締役
... 当社の供給部門、営業部門等において豊富な業務経験を有し、平成２６年６月から当社取締役を務めており、その豊富な経験と知見を取締役会 において活かすことにより、引き続き取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるため、取締役として選任しております。 ・渡邉 義彦（取締役） ...
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Ⅰ 会社の支配に関する基本方針 当社取締役会は 上場会社として当社株式の自由な売買を認める以上 当社の取締役会の賛同を得ずに行われる いわゆる 敵対的買収 であっても 企業価値 株主共同の利益に資するものであれば これを一概に否定するものではありません 特定の者の大規模買付行為に応じて当社株式の売却
... （3） 取締役会による評価期間 当社取締役会は、大規模買付行為の評価等の難易度に応じ、大規模買付者が取締役会に対し本 必要情報の提供を完了した後、60 日間（対価を現金（円貨）のみとする公開買付けによる当社全 株式の買付の場合）又は 90 ...
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新株予約権発行に関する取締役会決議公告 株主各位 平成 29 年 8 月 1 日千葉県流山市南流山三丁目 10 番地 16 サンコーテクノ株式会社代表取締役社長洞下英人 平成 29 年 7 月 18 日開催の当社取締役会において 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く ( 以下
... ⑥ その他の行使の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者 との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 （１１）新株予約権の取得事由 ① 当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる ...
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各位 会社名 代表者名 問合せ先 2019 年 5 月 13 日九州旅客鉄道株式会社代表取締役社長執行役員青柳俊彦 ( コード番号 :9142 東証第一部 福証 ) 広報部 TEL(092) 株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ 当社は 当社の株主 ( 以下 提案株主 と
... (2) 当社取締役会の意見 取締役会としては、報酬額改定株主提案に反対いたします。 (3) 反対の理由 当社の取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下、本会社提案において同じ です。）の報酬額は、2018 年の定時株主総会において、年額 420 百万円以内（内、社外 ...
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平成 20 年 12 月 17 日 各 位 会社名 : グローウェルホールディングス株式会社 代表者名 : 代表取締役社長髙田隆右 ( コード番号 東証第二部 ) 問合せ先 : 取締役ク ルーフ 財務経理本部長 (TEL: ) 佐藤範正 当社子会社 ( 孫会社 )
... 定款一部変更および臨時株主総会の付議議案等に関するお知らせ 当社は、平成 20 年 12 月 17 日開催の取締役会において、平成 21 年 1 月 26 日開催予定の当社の臨 時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）に、平成 20 年 11 月 17 日付で発表いたしました ...
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株主各位 平成 29 年 8 月 2 日東京都港区虎ノ門三丁目 1 番 1 号 ITbook 株式会社代表取締役会長兼 CEO 恩田饒 ストック オプション ( 新株予約権 ) の発行に関する取締役会決議公告 当社は 平成 29 年 7 月 19 日開催の取締役会において 当社取締役 執行役員および
... 組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針 当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割もしくは新設 分割（それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。）、または株式交換もしくは株 式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。）（以下、総称して「組織 ...
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当社取締役会では 取締役会規則 で会社法に定める取締役会専決事項のほか 株主総会に関する事項 財務に関する事項 取締役に関する事項 株式および社債に関する事項 内部統制システムの整備に関する事項 当社グループに係る経営の基本方針 取締役に決定を委任する事項 重要な業務執行 その他社長が必要と認めた事
... １．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況 当社は、３名の独立社外取締役を含む社外取締役を選任し、取締役の職務の執行状況を監督しておりますので、適切なコーポレートガバナンス 体制を構築できていると判断しております。内部統制につきましては、取締役会、監査等委員会をはじめとした各種会議を開催しているほか、職務 ...
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2021 年 2 月 8 日 各位 会社名 : 株式会社ツクイホールディングス 代表者名 : 代表取締役社長 CEO 津久井宏 ( コード番号 :2398 東証第一部 ) MBKP Life 合同会社による 当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ 当社は 本日開催の取締役会において 以
... を担保するための措置」の「① 当社における独立した第三者算定機関からの株式価 値算定書の取得」及び「② 当社における独立した法律事務所からの助言」に記載の とおり、本公開買付けを含む本取引に関する当社取締役会の意思決定の公正性及び適 正性を担保するため、2020 年 12 ...
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今後も 当社にとっての望ましい報酬制度のあり方について 経営環境の変化を踏まえ 多面的に研究してまいります 補充原則 当社は 当社における業務執行の最高責任者となる代表取締役に関し 明文化された選解任の基準と手続きを保持しておりません 今後 後継者計画の整備を進める中で 代表取締役の選解
... 当社は変化の激しい経営環境において迅速かつ適切な意思決定を行うべく、執行役員制度を導入いたしました。 取締役会が経営の意思決定機関として重要事項を決定し、その執行と業務管理は原則として常務会および執行役員会が担っております。 経営に対する監査・監督機能としましては、社内出身者1名と社外取締役2名により構成される監査等委員会を設置しております。 ...
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取締役の報酬等の額の改定及び報酬等の内容決定にかかる議案並びに当社子会社取締役に対して株式報酬型ストックオプションとして特に有利な条件で発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会へ委任する議案の株主総会付議に関するお知らせ
... ましたが、上記目的を更に推し進めるため、当社の取締役の報酬枠を年額 600 百万円に拡大さ せ、そのうち、 200 百万円を株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬 枠に割り当てることにつきご承認をお願い致したいと存じます。 ストックオプション付与の具体的な方法につきましては、大要下記の内容の新株予約権を発 ...
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2. 本件吸収分割の要旨 (1) 本件吸収分割の日程 吸収分割契約承認取締役会 ( 当社および承継会社 ) 2016 年 4 月 8 日 吸収分割契約締結 2016 年 4 月 8 日 吸収分割契約承認定時株主総会 ( 当社 ) 2016 年 6 月下旬 ( 予定 ) 吸収分割契約承認臨時株主総会
... 1 2016 年４月８日 持株会社体制移行に伴う会社分割並びに定款変更 第一生命保険株式会社（社長 渡邉 光一郎、以下「当社」）は、2015 年５月 15 日に公表しましたと おり、持株会社体制への移行に向けた準備を継続しておりますが、本日開催の取締役会において、当 社が営む国内生命保険事業を、2016 年４月１日に設立した当社 ...
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各位 2017 年 12 月 28 日 会社名三菱マテリアル株式会社代表者名取締役社長竹内章 ( コード番号 東証第 1 部 ) 問合せ先総務部広報室長鈴木信行 ( 電話番号 ) 当社子会社における不適合品に関する特別調査委員会中間報告について 当社連結子会
... 験データの数値を基にそのまま平均値を集計すると管理値から外れる件数が多く、対策も 行うことができない一方、管理値を外れると当該顧客に対して当該担当者が対処しなくて はならなくなるところ、そのような事態を避けるため、当該担当者は、当該平均値データ を入力する際に、試験データに記載された数値をそのまま集計すると平均値が管理値の範 ...
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スに関する基本方針 の第 2 条に開示しておりますので ご参照ください 3) 当社における取締役報酬の決定方針と手続は 当社ホームページに開示しております コーポレートガバナンスに関する基本方針 の第 1 条第 3 項に記載しておりますので ご参照ください 4) 当社における取締役の選解任と取締役候
... 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】 【補充原則１−２−４．議決権の電子行使を可能とするための環境作りや招集通知の英訳】 現在、当社の株主における機関投資家や海外投資家の比率は相対的に低いと考えており、今後の各比率の推移を踏まえ、当社ホームペー ...
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資本関係該当事項はありません 人的関係 当社の代表取締役である鈴木一良氏が 公開買付者の代表取締役を兼務しております また 当社の代表取締役である鈴木正三氏並びに当社の取締役である鈴木良亮氏及び鈴木達二氏が公開買付者の取締役を兼務しております 取引関係該当事項はありません 3. 異動前後における当該
... （２）公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名 法第 27 条の 13 第１項に基づき、金融商品取引法施行令（昭和 40 年政令第 321 号。その後の改正を含みます。 ）第 ９条の４及び発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令（平成２年大蔵省令第 38 号。その後 の改正を含みます。 ）第 ...
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各 位 2021 年 1 月 29 日 会 社 名オンキヨーホームエンターテイメント株式会社 代表者名代表取締役社長大 朏 宗 徳 (JASDAQ コード6628) 問合せ先 役職 氏名取締役 林 亨 電話番号 当社グループのご紹介について 当社グループは 2020 年 6
... また、2021 年１月に臨時株主総会を開催し、資本調達のご賛成をいただきました。 事業の状況等につきまして、プレスリリースや適時開示等による開示を実施し、ご説明を行っておりま すが、この度改めまして、当社グループの概要および現状についてご説明をいたします。 １） オンキヨーグループの概要、構造改革等の取組みについて ２） ...
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各 位 2021 年 1 月 29 日 会 社 名オンキヨーホームエンターテイメント株式会社 代表者名代表取締役社長大 朏 宗 徳 (JASDAQ コード6628) 問合せ先 役職 氏名取締役 林 亨 電話番号 当社グループのご紹介について 当社グループは 2020 年 6
... また、2021 年１月に臨時株主総会を開催し、資本調達のご賛成をいただきました。 事業の状況等につきまして、プレスリリースや適時開示等による開示を実施し、ご説明を行っておりま すが、この度改めまして、当社グループの概要および現状についてご説明をいたします。 １） オンキヨーグループの概要、構造改革等の取組みについて ２） ...
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当社親会社であるソフトバンクグループ株式会社の子会社であるソフトバンク株式会社による当社普通株式に対する公開買付けに関する意見表明並びに自己株式の取得及び自己株式の公開買付けに関するお知らせ
... ALT の間の本株主間契約において当社の取 締役として ALT から 2 名の取締役を指名する旨の合意が規定されているところ、かか る売却方針の公表以降、ALT から派遣された取締役の 2 名は、インサイダー取引規制の ...
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当社およびグループ銀行の役員異動について
... 代表取締役 兼専務執行役員 武市 寿一(*1) ﾀｹｲﾁ ﾄｼｶｽﾞ 神戸地域本部長 兼営業部門(*3)担当 兼市場金融部担当 社外取締役 髙橋 亘 ﾀｶﾊｼ ﾜﾀﾙ 社外取締役 國井 総一郎 ｺｸｲ ｿｳｲﾁﾛｳ 監査役（常勤） 安国 尚史 ﾔｽｸﾆ ﾋｻｼ 監査役（常勤） 西川 正彦 ﾆｼｶﾜ ﾏｻﾋｺ 社外監査役 木村 光利 ｷﾑﾗ ﾐﾂﾄｼ 社外監査役 吉武 準一 ﾖｼﾀｹ ｼﾞｭﾝｲﾁ ...
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当社親会社である日本電信電話株式会社の子会社ＮＴＴ－ＳＨ株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ
... D）対象者における独立した第三者委員会の設置 対象者プレスリリースによれば、対象者は、2018 年８月 16 日、対象者が公開買付者の完全親会社である ＮＴＴの連結子会社であり、本公開買付けに関する意見表明を含む本取引が支配株主との重要な取引等に該 ...
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