四半期毎 内部統制会議 確認
PDF第30期 第2四半期報告書 有価証券報告書・内部統制報告書 – ベクター IR・会社情報
... ソフトウェア販売事業につきましては、販売施策等が好調に推移したことより当第2四半期の営業収益は前年同四半 期と比べて増収の結果となりました。法人向け市場が底堅く推移していることも増収の要因であります。 営業費用につきましては、前年同四半期と比べて大幅に減少しております。 以上の結果、当第2四半期累計期間の営業収益は5億64百万円( 前年同期比24. 8％減) 、営業損失は92百万円( 前年同期 ...
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PDF第29期 第1四半期報告書 有価証券報告書・内部統制報告書 – ベクター IR・会社情報
... 4. 報告セグメントの変更等に関する事項 当社は、一定の費用につき各報告セグメントへの貢献割合の変化により、当該費用の各報告セグメントへの配 賦率を必要に応じて見直しており、当第1四半期から配賦率の変更を行っております。 当該変更により、従来の方法に比べて、当第1四半期累計期間の「ソフトウェア販売事業」のセグメント利益が 6, 330千円増加し、「サイト広告販売事業」のセグメント利益が6, ...
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PDF第28期 第3四半期報告書 有価証券報告書・内部統制報告書 – ベクター IR・会社情報
... なお、文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。 法令について 当社は、企業活動に関わる各種法令（公正な競争、消費者保護、プライバシー保護、労務、知的財産権、租税、為 替に関する各種関係法令を含みますが、これらに限りません。）の規制を受けています。当社がこれらの法令に違反 する行為を行った場合、違反の意図の有無にかかわらず、行政機関からの行政処分や行政指導を受ける可能性があり ...
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2014年(平成26年)3月期 有価証券報告書／確認書／内部統制報告書を掲載
... ホ．リスク管理体制の整備状況 当社の全般的なリスク管理はリスク管理担当の取締役が統括し、リスク管理規程で定めた個々のリスクに 対する管理責任者のもと管理体制を構築しております。また、内部統制システムの構築をはじめ法令遵守の ための「コンプライアンス委員会」及び情報漏洩をはじめリスク管理に向けた「情報セキュリティ委員会」 ...
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2016年(平成28年)3月期 有価証券報告書／確認書／内部統制報告書を掲載
... ホ．リスク管理体制の整備状況 当社の全般的なリスク管理はリスク管理担当の取締役が統括し、リスク管理規程で定めた個々のリスクに 対する管理責任者のもと管理体制を構築しております。また、内部統制システムの構築をはじめ法令遵守の ための「コンプライアンス委員会」及び情報漏洩をはじめリスク管理に向けた「情報セキュリティ委員会」 が 設置 さ れ、 各 種施 策 の企 画 ・実 行 ・管 理 を目 的と し てお ...
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PDF第28期 第2四半期報告書 有価証券報告書・内部統制報告書 – ベクター IR・会社情報
... 四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質 問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と 認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。 当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。 ...
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2017年(平成29年)3月期 有価証券報告書／確認書／内部統制報告書を掲載
... 監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査 法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務 諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に ...
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PDF第29期 第2四半期報告書 有価証券報告書・内部統制報告書 – ベクター IR・会社情報
... ネットワーク配信型広告（キーワード広告、ユーザーの傾向を分析する行動ターゲティング広告等）の販売額の最 大化を目指して各種施策を実施しておりますが、サイトページビュー数の減少傾向に歯止めがかからず、営業収益の 減少傾向は継続しております。 なお、当第2四半期累計期間のサイト広告販売事業のセグメント利益は、5百万円の利益( 前年同期比56. 4％減) とな ...
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PDF第28期 第1四半期報告書 有価証券報告書・内部統制報告書 – ベクター IR・会社情報
... なお、文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。 法令について 当社は、企業活動に関わる各種法令（公正な競争、消費者保護、プライバシー保護、労務、知的財産権、租税、為 替に関する各種関係法令を含みますが、これらに限りません。 ）の規制を受けています。当社がこれらの法令に違反 ...
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PDF第30期 第1四半期報告書 有価証券報告書・内部統制報告書 – ベクター IR・会社情報
... ( 1) 経営成績の分析 平成30年3月期第1四半期累計期間( 平成29年4月1日∼平成29年6月30日) におけるわが国経済は、実質ＧＤＰ成長率は 微増となり景気の持ち直しが持続しております。東京オリンピックに向けたインフラ建設等の需要盛り上がりと首都 圏再開発案件が景気押し上げの要因となり、海外経済の回復を背景に輸出増加も見込まれることから、今後も景気の ...
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PDF第30期 第3四半期報告書 有価証券報告書・内部統制報告書 – ベクター IR・会社情報
... 監査人の結論 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ベクターの平成29年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終 了する第３四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められ なかった。 ...
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PDF第29期 第3四半期報告書 有価証券報告書・内部統制報告書 – ベクター IR・会社情報
... なお、当第3四半期累計期間のソフトウェア販売事業のセグメント利益は、3百万円（前年同期比322. 0％増）とな りました。 サイト広告販売事業 当第3四半期累計期間におけるサイト広告販売事業の販売金額は、48百万円( 前年同期比18. 0％減) となりました。 ネットワーク配信型広告（キーワード広告、ユーザーの傾向を分析する行動ターゲティング広告等）の販売額の ...
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１ 物品管理の内部統制について
... （措置の内容） 歳入歳出外現金の管理については、各所属で受入額、払出額、残額及び受払いの相手方を確認できるよう にするため、毎月上旬、会計管理課から「歳入歳出外現金個別表」を該当のある執行機関へ送付しています。 また、現在の財務会計システムでは、歳入歳出外現金の個々の決議ごとの照会はできず、略区分単位での 支払額及残額の照会(【650】歳入歳出外現金整理区分受払照会)機能のみ、となっています。 ...
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企業会計審議会第６回内部統制部会会議録（ 開催）
... 重要な欠陥が発見された場合であっても、それが報告書における評価時点、通常は期末日で あろうかと思いますが、それまでに是正されていれば、財務報告に係る内部統制は有効である と認めることができるということでございまして、今申し上げました関係につきましては、図 をご覧いただきますと全社的なレベル、それから業務プロセスに係るレベルの部分で経営者が ...
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内部統制報告書 帝人 | 株主・投資家情報 | 有価証券報告書・四半期報告書
... ２【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】 財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である平成27年３月31日を基準日として行われており、評価 に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しました。 ...
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PDF第26期 第1四半期報告書 有価証券報告書・内部統制報告書 – ベクター IR・会社情報
... このような環境のもと、 前事業年度中に当社サーバーへの不正アクセス事案への対応を終結させ、 信用回 復を図ってまいりましたが、 その影響は大きく、 当第１四半期におきましても、 事案発生以前の水準までに 回復することはできませんでした。 また、 オンラインゲーム事業では、 当初見込んでいた規模の営業収益を 確保できなかった複数のタイトルがありました。 経費につきましては、 人件費を含めた固定費削減への取り ...
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内部統制報告書 帝人 | 株主・投資家情報 | 有価証券報告書・四半期報告書
... 業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の売上高（連結会社間取引消去 後）の金額が高い拠点から合算した上で、当社及び各事業セグメントの中核を担っている会社等の質的に重要性が高 い事業拠点を考慮した結果、前連結会計年度の連結売上高の概ね２／３に達している11事業拠点を重要な事業拠点と ...
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PDF第26期 第2四半期報告書 有価証券報告書・内部統制報告書 – ベクター IR・会社情報
... ─ ─ ( 注) １ 当社は、平成24年10月１日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っております。前事業年度の 期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり四半期純損失金額を算定しております。 ２ 前第２四半期累計期間及び当第２四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、 ...
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内部統制報告書 帝人 | 株主・投資家情報 | 有価証券報告書・四半期報告書
... 業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の売上高（連結会社間取引消去 後）の金額が高い拠点から合算した上で、当社及び各事業セグメントの中核を担っている会社等の質的に重要性が高 い事業拠点を考慮した結果、前連結会計年度の連結売上高の概ね２／３に達している11事業拠点を重要な事業拠点と ...
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