名 社外取締役
ための手段を 指名 報酬委員会の設置に限定する必要はない 仮に 現状では 独立社外取締役の適切な関与 助言 が得られてないという指摘があるのならば まず 委員会を設置していない会社において 独立社外取締役の適切な関与 助言 が十分得られていないのか 事実を検証すべきである (2) また 東証一部上場
... ための手段を、指名・報酬委員会の設置に限定する必要はない。 仮に、現状では「独立社外取締役の適切な関与・助言」が得られてないと いう指摘があるのならば、まず、委員会を設置していない会社において「独 立社外取締役の適切な関与・助言」が十分得られていないのか、事実を検証 すべきである。 ...
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会の員数は 指名 報酬委員会において 社内取締役 社外取締役の構成および個々の取締役候補者と合わせて審議のうえ 定款に定める 20 名以内の範囲で 取締役会で決定します ( 補充原則 ) 取締役および監査役 ( 候補者を含む ) の重要な兼職の状況については 株主総会招集ご通知 の参考書
... さらに、当社は、約５名のスタフからなる監査役室を設置し、監査役による監査を補助しています。 当社は、監査役設置会社形態を採用しています。 当社は、執行役員制度を導入しており、取締役会から執行役員に対して、業務執行に関する大幅な権限委譲を行うことにより、業務執行と監督の ...
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2 名以上の独立社外取締役の選任状況 2 名以上の独立社外取締役を選任する上場会社の比率は 市場第一部では 9 割を超え 91.3% に JPX 日経 400では 97.7% に 2 名以上の独立社外取締役を選任する上場会社 ( 市場第一部 ) の比率推移 ( 参考 ) 100% 88.0% 91.
... 全員社外 2/3以上 過半数～2/3未満 1/3以上1/2以下 1/3未満 指名委員会における社外取締役の比率 【指名委員会における社外取締役の比率】 指名委員会（任意）の過半数が社外取締役である上場会社の比率は、 ...
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(3) 取締役会議長および副議長 ( 本定時株主総会終了後に取締役会に付議予定 ) 取締役会議長候補者大田弘子取締役会副議長候補者高橋秀行 (4) 委員会の構成 ( 本定時株主総会終了後に取締役会に付議予定 ) 指名委員会 委員長 大橋光夫 ( 社外取締役 ) 委員 川村隆 ( 社外取締役 ) 委員
... 平成 25 年 9 月 株式会社みずほフィナンシャルグループ 取締役副社長個人 ユニット、リテールバンキングユニット担当副社長兼コンプラ イアンス統括グループ長（平成 26 年 4 月まで） 平成 25 年 11 月 みずほ信託銀行株式会社 常務執行役員コンプライアンス統 括グループ担当役員 ...
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会社概要 (2017 年 11 月 30 日現在 ) 商号 トーセイ株式会社 所在地設立資本金の額 東京都港区虎ノ門 4 丁目 2 番 3 号 1950 年 2 月 2 日 64 億 2,139 万円 ガバナンス体制 取締役会 監査役会 : 取締役 7 名で構成 ( うち 独立社外取締役 2 名 )
... 市況変動リスク（高） ストックビジネス 賃 貸 ファンド 管理等 好況期のときの 成長性 不況期の 安定性 売買ビジネス 投資家向け 売買ビジネス エンドユーザー 向け 柔軟なポートフォリオマネジメントが可能となり、市況変動に強いビジネス構造に。 事業環境を見極め、好況期には当社が得意とする売買ビジネスで成長を加速。 好況期 投資家向け売買ビジネスが成長を牽引 不況期 [r] ...
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(2) 取締役会議長および副議長 ( 本定時株主総会終了後に取締役会に付議予定 ) 取締役会議長候補者大田弘子取締役会副議長候補者綾隆介 (3) 委員会の構成 ( 本定時株主総会終了後に取締役会に付議予定 ) 指名委員会 委員長 川村隆 ( 社外取締役 ) 委員 関哲夫 ( 社外取締役 ) 委員 甲
... 平成 28 年 4 月 株式会社みずほフィナンシャルグループ 執行役員取締役会 室長（現任） 株式会社みずほ銀行 執行役員取締役会室長（現任） 平成 30 年 4 月 株式会社みずほフィナンシャルグループ 執行役常務企画グ ...
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特に 独立社外取締役の割合を高めることを指向していること 独立社外取締役も指名 報酬委員会において重要な役割を果たすべきとしたこと 取締役会の多様性においてジェンダーや国際性について具体的に言及したことを支持する 対話ガイドラインは 投資家と企業の双方の期待を形成するために有益である 6 7 コード
... 51 ３－４について、解任は業績不振の場合の交代だけではなく、他の事由による解 任（例えば、不祥事発生時の経営責任や不正行為などの場合）もあることも念頭 においた上で、限定的に解釈されないような表現とすることが適当ではないか。 コーポレートガバナンス・コード原則４－３においては、取締役会は、適 切に企業の業績等の評価を行い、その評価を経営陣幹部の人事に適 切に反映すべきとされています。補充原則４－３③は、ＣＥＯがその機能 ...
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社外取締役選任状況 12 月決算企業速報 2013 年 4 月 11 日 株式会社プロネッド
... 社外取締役を選任済みの企業の割合は、１２月決算企業全体の５７％から６５％に改善。 独立役員である社外取締役を選任済みの企業の割合は、３３％から４２％に改善。 売上１千億円以上の企業の三分の一が社外取締役３名以上選任。 ...
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監査等委員会設置会社移行会社のコーポレート・ガバナンスに関する調査研究 ―「社外取締役の『スキル』」に着目して―
... 各会社の社外取締役の導入に対する積極的あるいは消極的姿勢が生じるファクターとして「社 外取締役の『スキル』」が挙げられるのではないか，と我々は問題設定において述べた。この『ス キル』とは，どういったものであろうか。種々の資料を基に，ここで洗い出してみる。 まず，『コーポレートガバナンス・コード』においては，原則 4-8 にこれに関する記述がある。 ...
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新株予約権発行に関する取締役会決議公告 株主各位 平成 29 年 8 月 1 日千葉県流山市南流山三丁目 10 番地 16 サンコーテクノ株式会社代表取締役社長洞下英人 平成 29 年 7 月 18 日開催の当社取締役会において 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く ( 以下
... 新株予約権者の配偶者または一親等内の親族に限る。）1 名を届け出なければな らない。なお、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合には、届け出た 相続人を他の相続人（同上。 ）に変更することができる。 ⑤ 新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者が前記④に基づいて届け出た 相続人 1 名に限って、相続人において 3 ヶ月以内に新株予約権を行使すること ができる。 ...
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東証上場会社における独立社外取締役の選任状況及び委員会の設置状況 2017 年 7 月 26 日株式会社東京証券取引所
... 独立社外取締役 社外取締役 平均 人数 平均 人数 0名 1名 2名 以上 3名 以上 過半数 1/3 平均 人数 0名 1名 2名 以上 3名 以上 過半数 1/3 市場第一部 2,021 社 ...
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別紙 1 役員人事異動 1. 第一生命ホールディングス株式会社の取締役等候補者 (1) 取締役候補者 ( 監査等委員である取締役を除く )(2016 年 10 月 1 日付 ) 新 ( 現 ) ( 1) 氏 名 取締役 ( 代表取締役会長 ) 斎藤勝利 取締役 ( 代表取締役社長 ) 渡邉光一郎 取
... 佐藤りえ子 【新任】 弁護士としての豊富な経験や高度かつ専門的な知識及び他の会社の社外監査役 としての豊富な経験を有しており、取締役会等において、客観的な視点から主に 企業法務に係る積極的な意見をいただくとともに、経営を監督する役割を担って いただいております。引き続き同氏の経験等を当社経営の監督・監査に活かして いただけると判断し、監査等委員である社外取締役候補者としております。 ...
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2 主総会第号 議案 取締役 6 名選任の件 当社では 取締役の経営責任を重視し 株主のみなさまに各年毎に取締役の信任をお諮りするため 定款により取締役の任期を1 年と定めています また 取締役会の少人数化のため 定款により取締役の人数を12 名以内と定めています つきましては 取締役 7 名が本総
... 当社の取締役の報酬額は、第89回定時株主総会（1989年6月29日）決議により月額3,000万円以内として承認さ れ、現在に至っております。以来当社では、 この報酬限度額を取締役の基本報酬に係る上限額として運用し、取締役 の賞与については別途定時株主総会において都度その具体的支給額をお諮りしてきました。本議案は、取締役に支 給する報酬の限度額を月額から年額に改めるとともに、 ...
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株主総会参考書類 第 1 号議案取締役 10 名選任の件現任取締役 10 名全員は 本総会の終結の時をもって任期満了となりますので あらためて取締役 10 名の選任をお願いするものであります 取締役候補者は次のとおりであります 候補者番号 氏名 ( 生年月日 ) 略歴 当社における地位及び担当 (
... ④田中優子氏につきましては、法政大学社会学部・メディア社会学科教授及 び法政大学国際日本学インスティテュート（大学院）教授としての高い見 識と幅広い経験を当社の経営に反映していただくため、社外取締役として の選任をお願いするものであります。 ...
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6 第 2 号議案取締役 7 名選任の件 取締役全員 (7 名 ) は 本総会終結の時をもって任期満了となりますので 取締役 7 名の選任をお願いするものであります 取締役候補者は 次のとおりであります ノザワヒロシ 1. 野澤宏 ( 昭和 17 年 5 月 17 日生 ) 昭和 45 年 5 月
... （取締役の責任免除） （取締役の責任免除） 第24条 １ （条文省略） ２ 当会社は、会社法第427条第１項の規定によ り、社外取締役との間に、任務を怠ったことに よる損害賠償責任を限定する契約を締結するこ とができる。ただし、当該契約に基づく責任の 限度額は、1,000万円以上であらかじめ定めた金 額または法令が規定する額のいずれか高い額と する。 ...
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社外取締役ガイドライン
... 社外取締役は，社長・ＣＥＯによる指名が少なくないという実態を踏ま えて，指名委員会の諮問対象者とすることを会社に対して働きかけること が期待される。 社長・ＣＥＯ以外の経営陣については，諮問対象者とするべきか議論が あることから，そもそも諮問対象者としないか，諮問対象者とするとして も，社長・ＣＥＯによる選定過程に問題がないかを確認するにとどめるな ...
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加藤利夫越田次郎中出邦弘髙橋順渡辺章博佐伯卓馬場康弘伊藤章髙岡美佳岩村修二南谷直毅 取締役専務執行役員経営企画本部長 取締役専務執行役員経営管理本部長 取締役常務執行役員財務本部長 ( 兼 ) 事業審査部長 取締役上席執行役員総務人事本部長 社外取締役 社外取締役 社外監査役 監査役 社外監査役 社
... （コード：8270、東証・名証第一部） 組織･人事のお知らせ 本日開催の株式会社ファミリーマート（以下「ファミリーマート」といいます。 ） 、ユニーグループ・ホール ディングス株式会社（以下「ユニーグループＨＤ」といいます。）及び株式会社サークルＫサンクス（以下 「サークルＫサンクス」といいます。 ）の取締役会において、平成 28 年 9 月 1 日発足予定の新統合会社「ユ ...
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[GOVERNANCE] 社外取締役に聞く 岩永取締役に コーポレート ガバナンス Q1 社外取締役としての 基本的なスタンスを聞かせ てください Q2 ご自身の専門性をどのよう に活かしていますか に関する考えや 社外取締役としての自身 の役割等を聞きました すべてのステークホルダーの 利益を考慮
... 2 名の社外取締役が選任されていま す。夏野取締役は、経営戦略やエンタテイン メント業界に関して大変豊富な知見を有するた め、その分野で専門的な意見を経営陣に投げ かけています。一方の私は、弁護士という立場 から、コーポレート・ガバナンス、リスクマネジ メント、コンプライアンス、 CSR （企業の社会的 責任）を中心に自身の経験を活かして指摘して ...
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会社法における社外取締役と社外監査役の法的役割
... 合には、当該取引に関与した取締役の任務懈怠の推定を受けない。これら は、理論的整合性を犠牲にしても、制度の利用を促進するという立法者の 配慮であるという 35 。 また、指名委員会等設置会社の監査委員会による監査は、監査役設置会 社の監査役（会）による監査と、その趣旨・目的において共通する点が多 い。たとえば、監査委員会の監査報告の内容は（会施規 131 条 1 項、会社 計算規則 129 条 1 ...
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社外取締役の選任について ニュースルーム｜日興アセットマネジメント
... 日興アセットマネジメントは、日本そしてアジアを代表する資産運用会社です。株式、債券、オルタナティブ、マルチアセットな ど多様な資産クラスを対象とするアクティブ運用や ETF（上場投資信託）を含むパッシブ運用など、革新的な投資ソリューシ ョンを提供しています。 55 年を超える実績を誇り、30 以上の国・地域から集まる人材を世界 9 カ国・地域に擁して、約 200 名の運用プロフェッショ ナルが約 23.8 ...
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