取締役3名を招聘しており、当社の経営全般につ
当社は 役員の競業取引及び利益相反取引について 取締役会での審議 決議 報告を要することとしています また 毎期 当社及び子会社の全役員にアンケートを実施して 関連当事者間の取引の有無を確認しています なお 開示対象となる関連当事者取引については 定時株主総会招集通知及び有価証券報告書で開示しており
... 当社は、投資会社として、純投資・政策保有、上場・非上場を問わず、その投資目的を具体的に説明し、開示しておりますが、上場株式の政策保 ...
13
当社の取締役の報酬等の額は 各取締役の職責および経営への貢献度に応じた報酬と 役位に応じた報酬 また会社業績や各取締役の成果に連動して算定する報酬とを組み合わせて算定することを基本としております 監査役の報酬額は 株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において 常勤監査役と非常勤監査役の別 社内監査
... （１）内部統制システムについての基本的な考え方 当社の役割は、ディスクロージャー・ＩＲ実務に関する情報加工サービスの専門会社として、お客様から投資家への適正な情報開示を総合的 ...
14
各位 2021 年 3 月 1 日会社名株式会社ストリームメディアコーポレーション代表者名代表取締役社長崔官鎔 ( 証券コード 4772 JASDAQ グロース ) 問合せ先取締役経営企画部門長山田政彦 (TEL: ) 中期経営計画の提出等について 当社は 2021 年 12
... 3 （２）中期経営計画の概要及び策定の背景 当社は、韓流専門チャネルKNTV等のCS放送チャンネルの運営や、アーティストのマネ ジメント、イベント開催、ファンクラブ運営、MD事業等を主たる事業として取り組んでま いりました。2018 年には、東方神起 や ...
5
なお 本報告書提出日現在の取締役及び監査役の選任 指名についての説明は以下のとおりです 敦井榮一 ( 取締役会長 ) 昭和 58 年 6 月から当社取締役として 平成 6 年 6 月から当社取締役社長として また 平成 29 年 4 月から当社取締役会長として経営を担ってり 豊富な経験や知見を取締役
... 当社は、監査役制度採用会社であり、取締役会と監査役会により業務執行の監督及び監視を行っております。 ...
12
a. 経営幹部および取締役候補者については 以下の基準に照らし 取締役社長が取締役会に提案し 決議しております 優れた人格および識見があり 誠実な職務執行に必要な意思と能力が備わっている者であること 社内取締役においては 専門分野における十分な知見 経験 実績を有するとともに 高い組織運営能力が備わ
... ・リスクマネジメント ・・・当社製品の品質面等による事故や顧客に及ぼす影響等、様々なリスクを未然に防ぐ管理体制を確立する。 ・コンプライアンス ・・・役員、従業員一人ひとりが倫理観を持って行動し、法令・社内規則等を遵守する意識を強く持つよう啓蒙していく。 ...
12
(v) 各役員候補者の選任理由については 株主総会招集通知にて開示しております 補充原則 ( 経営陣に対する委任の範囲 ) 当社は 取締役会規程 決裁規程 職務権限規程及び職務権限一覧表に定められた決裁権限基準に基づき 取締役会 経営会議 取締役 執行役員等の意思決定機関及び意思決定者が
... め、当社から社外取締役への就任を要請して おります。なお、同社と当社の間には取引がご ざいますが、その規模、性質を鑑みて、株主・ 投資家の判断に影響を及ぼすおそれがないと ...
12
有する取締役は当該議案については議決権を行使できない旨 取締役会規程に定めております また 役員及びその近親者 ( 二親等内 ) と当社との取引の有無については 毎年定期的に調査を実施しております なお 当社には議決権の 10% を超過する大株主 ( 主要株主 ) に該当する株主はありませんが 主要
... コンプライアンス（法令遵守）につきましては、コンプライアンス室を設置し「入札談合防止マニュアル」を含む各種マニュアルの整備や、全社員を 対象とした社内教育に取り組んでおります。また、コンプライアンス違反に対する懲戒内容を厳格化するとともに、社内通報制度の導入により、社 ...
12
当社取締役会では 取締役会規則 で会社法に定める取締役会専決事項のほか 株主総会に関する事項 財務に関する事項 取締役に関する事項 株式および社債に関する事項 内部統制システムの整備に関する事項 当社グループに係る経営の基本方針 取締役に決定を委任する事項 重要な業務執行 その他社長が必要と認めた事
... １．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況 当社は、３名の独立社外取締役を含む社外取締役を選任し、取締役の職務の執行状況を監督しておりますので、適切なコーポレートガバナンス ...
11
(iii) 取締役会が経営陣幹部 取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 [ 取締役 ] 取締役指名 報酬委員会は 取締役の報酬の決定プロセスについて その客観性 透明性を保証し 取締役会に助言し 取締役会がこれを決定します なお 取締役の報酬は 基本報酬と業績連動賞与から構成されており 株主
... １．当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 ...
14
当社グループでは 3~5 年を期間とする中期経営計画を策定 推進することとしております 中期経営計画は 直前の計画目標の達成状況について十分に分析をし 今後の経営環境への洞察等を踏まえた上で策定し 取締役会で決議します (2) コーポレート ガバナンスに関する基本的な考え方 基本方針本報告書 1-1
... Ⅲ 株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況 １．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況 補足説明 株主総会招集通知の早期発送 株主が総会議案を十分検討する時間を確保するため、招集通知の早期発送に努めてお ります。 ...
13
各位 平成 27 年 5 月 21 日会社名株式会社ネクストジェン代表者名代表取締役社長大西新二 (JASDAQ コード 3842) 問合せ先取締役管理本部長天田貴之 (TEL ) 中期経営計画の提出等について 当社は 平成 28 年 3 月期 ~ 平成 30 年 3 月期に
... さらに、前事業年度におきましては、携帯通信向けの回線網を自社では保有せず 既存の携帯通信事業者から 借りて、自社ブランドで通信サービスを提供する MVNO や、遠隔会議システムを提供する非通信事業者等からの ...
5
原則 3-1 情報開示の充実 (i) 当社の経営理念や経営戦略については 当社ホームページ 決算説明会資料等にて開示しております (ii) コーポレート ガバナンスの基本方針は 本報告書 コーポレート ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成 企業属性その他の情報 1 基本的な考え方 に記載して
... （iii）業績及び主要な経営指標を勘案して経営陣幹部で決定し、取締役会において承認を得ております。 ...
12
本報告書の 2.1. 取締役報酬関係 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 に記載のとおりです 4. 経営陣幹部の選任と取締役 監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続経営陣幹部 ( 部長 ) の選任については 以下のことを勘案の上 候補者を選び 取締役会決議を経て選任しております 1
... 補充原則４−11−１ 取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性・規模に関する考え方と取締役の選任に関する方針・手続 ...
12
原則 1-7 関連当事者間の取引 当社は 取締役及び取締役が実質的に支配する法人との競業取引及び利益相反取引は 取締役会での審議 決議を要することとしております また 取引条件及び取引条件の決定方針等については 株主総会招集通知や有価証券報告書等で開示する必要があり 当社役員 取締役が実質的に支配す
... （3）取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役の報酬等については、社内規程等における決定に関する方針を定めておりませんが、第1期定時株主総会において、取締役（監査等委員 ...
9
各 位 2021 年 3 月 9 日 会社名株式会社ハピネット代表者名代表取締役社長榎本誠一 ( コード番号 7552 東証第 1 部 ) 問合せ先取締役執行役員経営企画室長石丸裕之電話番号 株主優待品の内容決定に関するお知らせ 当社は 2021 年 3 月期の株主優待品に
... り、息を吹きかけたり、しっぽを持って揺らしたりすると、センサー の組み合わせにより数十種類ものリアクションを楽しむことが出来ま す。そんなジュラミンシリーズの最新版「手のり恐竜！ジュラミン！ 誕生！メテオREX」では“隕石を食べてしまった恐竜”がコンセプト ...
8
取締役会に諮って決定しています また 監査等委員である取締役の報酬に関しては 監査等委員である取締役報酬等の基準に関する内規 に基づき 監査等委員である取締役の協議によって決定しています (iv) 当社では 経営陣幹部の選解任につきましては 業績や会社への貢献度などの総合的な評価に基づき 取締役会が
... 〈補充原則4-1-1> 当社取締役会では、「取締役会規則」で会社法に定める取締役会専決事項のほか、株主総会に関する事項、財務に関する事項、取締役に関する ...
11
各位 2021 年 3 月 26 日 会社名ブロードマインド株式会社代表者名代表取締役社長伊藤清 ( コード番号 :7343 東証マザーズ ) 問合せ先取締役鵜沢敬太 (TEL ) 東京証券取引所マザーズへの上場に伴う当社決算情報等のお知らせ 当社は 本日 2021 年 3
... 初年度手数料は見込み客獲得数（業務提携先から紹介を受けた見込み客数及び自社営業により獲得 した見込み客数等の合計）に成約率及び顧客単価を乗じることで算出されます。 2021年３月期は新型コロナウイルス感染症の影響により、当社グループにおいても対面による営業 ...
14
原則 3-1 情報開示の充実 (1) 会社の目指すところ ( 経営理念等 ) や経営戦略 経営計画当社の経営理念は ホームページに掲載しております 経営戦略 経営計画については 経営会議 取締役会の承認を受けて決定しており その内容をホームページに掲載しております (2) コーポレートガバナンスに関
... 取締役会は、取締役8名で構成されております。うち３名は監査等委員である取締役で構成されており、監査等委員でない取締役の監督とともに ...
12
原則 3-1 情報開示の充実 (1) 当社は 企業ビジョンを制定し公表しております 詳細は 当社ホームページに掲載しておりますので ご参照ください (2) 当社は 経営環境の激しい変化に対応すべく 経営の効率化 意思決定の迅速化や経営の透明性の確保が必要不可欠であると考えております そのため コーポ
... １．業務執行、監査・監督について 取締役会は、取締役９名（うち社外取締役２名）によって構成され、原則として毎月１回開催し、法令、定款、取締役会規程に定める取締役会付議 ...
11
2 主総会第号 議案 取締役 6 名選任の件 当社では 取締役の経営責任を重視し 株主のみなさまに各年毎に取締役の信任をお諮りするため 定款により取締役の任期を1 年と定めています また 取締役会の少人数化のため 定款により取締役の人数を12 名以内と定めています つきましては 取締役 7 名が本総
... 当社では、 コーポレートガバナンスに係る機能の向上に継続的に取り組み、役員報酬諮問委員会、評価部会および 取締役会の機能の充実を進めてきました。 このことから、役員報酬諮問委員会および評価部会による経常的な経営評 ...
16