取締役会は、その決議によって代表取締
株主各位 平成 29 年 8 月 2 日東京都港区虎ノ門三丁目 1 番 1 号 ITbook 株式会社代表取締役会長兼 CEO 恩田饒 ストック オプション ( 新株予約権 ) の発行に関する取締役会決議公告 当社は 平成 29 年 7 月 19 日開催の取締役会において 当社取締役 執行役員および
... 代表取締役会長兼ＣＥＯ 恩田 饒 ストック・オプション（新株予約権）の発行に関する取締役会決議公告 当社は、平成29年7月19日開催の取締役会において、当社取締役、執行役員および従業員 に対しストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約 ...
5
各位 平成 30 年 2 月 27 日 会 社 名ビープラッツ株式会社 代表者名代表取締役社長 藤 田 健 治 ( コード番号 :4381 東証マザーズ ) 問合せ先取締役 宮 崎 琢 磨 ( TEL ) 募集株式発行並びに株式売出しに関する取締役会決議のお知らせ 平成 3
... ３．自己資本当期純利益率は、当期純利益を自己資本（期首・期末の平均）で除 した数値であります。平成 29 年３月期の自己資本当期純利益率については、 当期純損失を計上しているため記載しておりません。 ４．当社は、平成 29 年 11 月 30 日付で普通株式１株につき 20 株の株式分割を行 っておりますが、平成平成 28 年３月期の期首に当該分割が行われたものと ...
7
新株予約権発行に関する取締役会決議公告 株主各位 平成 29 年 8 月 1 日千葉県流山市南流山三丁目 10 番地 16 サンコーテクノ株式会社代表取締役社長洞下英人 平成 29 年 7 月 18 日開催の当社取締役会において 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く ( 以下
... 組織再編行為の条件等を勘案の上、 （３）および(４)に準じて決定する。 ④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める 再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編 対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付され ...
5
各 位 平成 31 年 2 月 13 日会社名株式会社 K H C 代表者名代表取締役社長渡辺喜夫 ( コード番号 :1451 東証第二部 ) 問合せ先取締役財務部長原口勝 (TEL ) 募集株式発行並びに株式売出しに関する取締役会決議のお知らせ 平成 31 年 2 月 1
... ４．当社は、平成 30 年 12 月 14 日付で普通株式１株につき 10 株の割合で株式分 割を行っておりますが、平成 29 年３月期の期首に当該株式分割が行われたも のと仮定し、１株当たり当期純利益を算定しております。 ５．上記４．の株式分割に関連して、東京証券取引所自主規制法人（現 日本取引 所自主規制法人）の引受担当者宛通知「『新規上場申請のための有価証券報 告書（Ⅰの部）』の作成上の留意点について」（平成 24 ...
6
各位 平成 30 年 7 月 19 日 会 社 名株式会社チームスピリット 代表者名代表取締役社長 荻島 浩司 ( コード番号 :4397 東証マザーズ ) 問合せ先取締役副社長 増山秀信 ( TEL ) 募集株式発行並びに株式売出しに関する取締役会決議のお知らせ 平成 3
... ６．配分の基本方針 販売に当たりましては、株式会社東京証券取引所の「有価証券上場規程」に定める株 主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった 投資家にも販売が行われることがあります。引受人は、公平かつ公正な販売に努めるこ ととし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針で ...
7
新株予約権発行に関する取締役会決議公告 TOW Co.,Ltd. 株式会社 テー・オー・ダブリュー ｜IRニュース | TOW
... 3 合、または新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による株式の取 得について当社の承認を要する旨もしくは当該種類の株式について当社が株主 総会の決議によってその全部を取得する旨の定めを設ける定款変更承認議案が 株主総会で承認された場合、当社は当社取締役会が別に定める日において、新株 予約権を無償で取得することができる。 ...
4
当社ホームページ及び本報告書に掲載しております (3) 取締役会が経営陣幹部 取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続経営陣幹部 取締役の報酬につきましては 株主総会の決議に基づく取締役報酬
... 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または償還の処理について は、「監査役監査規程」を定め、監査役の請求等に従い速やかに処理を行う。 10．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 ...
13
2 組織図 株主総会 コンプライアンス リスク管理委員会懲罰委員会 取締役会 監査役 投資委員会商品委員会 代表取締役会長 代表取締役社長 執行役員 CO 営業部 運用部業務部管理部 コンプライアンス リスク管理部 内部監査室 3 投資運用の意思決定機構イ ) 投資委員会投資委員会は 運用部が策定し
... 監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査 手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて 選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない ...
28
取締役会の招集通知は 会日から原則として 1 週間前までにこれを発します ただし 緊急のときなどは この期間を短縮することができます また 各取締役および監査役全員の同意があるときは これを省略することができます 取締役会は 会社の業務執行を決定し 取締役の職務の執行について監督します その決議は
... 中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一部を省 略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽 表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監 ...
29
されることとなり その結果 取締役は一般的な注意義務として 善良な管理者としての注意義務 ( 民法 644) を負うことになる また 取締役に関してはこれとは別に会社法に独自の一般的義務が規定されており 取締役は 法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守し 株式会社のため忠実にその職務を行わなければな
... また、取締役会は、取締役や執行役の職務の執行を監督する立場にあり（362Ⅱ②、416 Ⅰ②） 、委員会設置会社ではこの監督権限が取締役会の主要な権限となってくる。 以上のような、取締役会での有意義な意思決定をし、または職務執行の有意義な監督を ...
7
まず 取締役会は委員会及び執行役の人事を決定する すなわち 各委員会の委員は取締役の中から取締役会の決議で選定する (400Ⅱ) 各委員会の委員の人数は3 人以上でなければならず (400Ⅰ) 過半数は社外取締役でなければならない 3 (400Ⅲ) 委員会の委員は他の委員及び執行役を兼ねることはでき
... また、監査委員は、取締役や執行役が不正行為をし、もしくは不正行為をするおそれが あると認めるとき、または法令・定款に違反する事実もしくは著しく不当な事実があると 認めるときは、遅滞なく、その旨を取締役会に報告しなければならない（406） 。取締役会 ...
8
取締役会の招集通知は 会日から原則として 1 週間前までにこれを発します ただし 緊急のときなどは この期間を短縮することができます また 各取締役および監査役全員の同意があるときは これを省略することができます 取締役会は 会社の業務執行を決定し 取締役の職務の執行について監督します その決議は
... 中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一部を 省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な 虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用され ...
32
各 位 平成 29 年 5 月 18 日会社名太平洋セメント株式会社代表者名代表取締役社長福田修二 ( コード番号 5233 東証第 1 部 福証 ) 問合せ先総務部長井町孝彦 (TEL ) 単元株式数の変更 株式併合および定款一部変更に関するお知らせ 当社は 本日開催の取締
... 単元株式数の変更、株式併合および定款一部変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、単元株式数の変更および定款一部変更について決 議するとともに、本年６月 29 日開催予定の第 19 回定時株主総会（以下、 「本定時株主総会」 といいます。 ）に、株式併合に関する議案を付議することを決議いたしましたので、下記のと おりお知らせいたします。 ...
6
(iii) 取締役会が経営陣幹部 取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 [ 取締役 ] 取締役指名 報酬委員会は 取締役の報酬の決定プロセスについて その客観性 透明性を保証し 取締役会に助言し 取締役会がこれを決定します なお 取締役の報酬は 基本報酬と業績連動賞与から構成されており 株主
... 当社は、当社の業務執行に係るリスクを管理するために、リスク管理規程、危機管理委員会運営細則及び緊急対策本部運営基準を策定し、適 切なリスクマネジメントを実施する体制を整備するものとします。平常時の体制として、危機管理委員会が当社を横断的に統括するものとし、同委 ...
14
新株式発行及び株式売出に関する取締役会決議のお知らせ IRニュース2006 | 手間いらず株式会社
... 引受価額は発行価格と同時に決定するものとし、引受価額が発行 価額を下回ることとなる場合は、新株式の発行を中止する。 （５） 引 受 契 約 の 内 容 引受手数料は支払わず、これに代わるものとして一般募集におけ る発行価格から引受価額を差し引いた額の総額を引受人の手取金 とする。 ...
5
新株予約権発行に関する取締役会決議公告
... 当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分 割（それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。）、株式交換若しくは株式移転（そ れぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。）（以上を総称して以下「組織再編行為」 という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合 併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割 ...
5
ごあいさつ 宮内正喜新社長メッセージ Q 平成 29 年 の業績概要について 取締役相談役 ( 前代表取締役会長 ) 代表取締役会長 ( 前代表取締役社長 ) 株主の皆様におかれましては 平素より格別の御高配を賜り 厚く御礼申し上げます このたび日枝久が取締役相談役に 嘉納修治が代表取締役会長に就任
... コーナーのスタート当初は木村アナを囲む地元の皆さんはわずか10人 ほどでしたが、 じわじわとファンが増え、今では平均で200～ 300人、多い時には1000人を超えるほどになりました。２か月間に わたる冬のキャンペーンでは、お集まりいただいた皆さん、投稿写真など合わせて 3万7600人分の「上を向いて歩こう！」 ポーズが集まる人気のコーナーになっています。 ...
10
ニュースリリース 2017 年 5 月 9 日 関係各位 センチュリー システムズ株式会社 代表取締役 田中 邁 Wi-SUN を搭載した FutureNet MA-E360/LWS MA-E360/WS SA-130 シリーズを発売 センチュリー システムズ株式会社 本社 東京都武蔵野市 代表取締
... MA-E360/WS は、各種センサと IP ネット ワークをワイヤレスで接続するために Wi-SUN(Wireless Smart Utility Network)を利用します。Wi-SUN は、日本で 2012 年に開放された 920MHz(サブギガ帯)のアンライセンスバンド（無線局免許を必要としな い周波数帯）を利用する国際無線通信規格です。日本の情報通信研究機構（NICT）が中心となって規 ...
6
朝日放送グループホールディングス株式会社 2021 年 3 月期第 2 四半期決算説明会 2020 年 11 月 13 日 [開催場所] 電話会議 [登壇者] 代表取締役社長 沖中 進 代表取締役副社長 朝日放送テレビ株式会社 代表取締役社長 山本 晋也
... 最後に、下期の取り組み、アニメ事業について 23 ページに記載しております。 京都アニメーション制作の「劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン」は、コロナで半年ほど 公開が遅れましたが、9 月中旬の封切りから現在も大ヒット上映中でございます。 また、朝日放送テレビの土曜深夜に初の全国ネットアニメ枠を新設いたしました。成長領域である アニメ事業のさらなる拡大へ向けた足掛かりとしていきたいと考えております。 ...
24
Ⅰ 役員人事 1. 取締役人事 (4 月 1 日付 ) 1) 取締役及び取締役兼務執行役員の役付 担当の異動氏名新現 (*) 勝俣宣夫取締役会長代表取締役社長 (*) 朝田照男代表取締役社長代表取締役専務執行役員 CIO 情報企画部経理部財務部担当役員情報産業部門管掌役員 投融資委員会副委員長 IR
... 本日開催した取締役会において、 6 月下旬開催の第 84 回定時株主総会にて付議する人事を含 めて添付の内容で役員人事、機構改革ならびに主要人事異動を行うことを決定いたしました ので、お知らせします。 なお、添付資料には 2 月 20 日にお知らせした代表取締役の異動（会長・社長人事）が含ま れています。 ...
29