取締役に対する
2018年2月14日 役員退職慰労金制度の廃止及び当社取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
... （１）本制度の導入目的 本制度は、当社の取締役（社外取締役を除く。 ）が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有 し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、当社の取締役（社外取締役を除 く。 ）に対し、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度として導入するものです。なお、本制度は、平成 28 ...
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各位 会社名 代表者名 問合せ先 2019 年 5 月 13 日九州旅客鉄道株式会社代表取締役社長執行役員青柳俊彦 ( コード番号 :9142 東証第一部 福証 ) 広報部 TEL(092) 株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ 当社は 当社の株主 ( 以下 提案株主 と
... 当社取締役会の意見 取締役会としては、報酬額改定株主提案に反対いたします。 (3) 反対の理由 当社の取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下、本会社提案において同じ です。）の報酬額は、2018 年の定時株主総会において、年額 420 百万円以内（内、社外 取締役分は 36 百万円以内）とご承認いただき今日に至っておりますが、コーポレート・ ...
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2011 年 11 月 25 日 大王製紙 オリンパス問題における意見書 一般社団法人日本取締役協会 独立取締役委員会 大王製紙 オリンパスに関わる昨今の騒動が 我が国の上場企業におけるコーポレート ガバナンスに対する内外からの信頼を大きく揺るがしている もとより企業 とりわけ上場企業は社会の公器で
... ② 取締役、監査役に対するコーポレート・ガバナンス教育、コンプライアンス教育の強化、徹 底 次に経営トップはもちろん、取締役、監査役としての法的義務、社会的・道義的責任、その 他コーポレート・ガバナンスやコンプライアンスに関する教育と、公器たる上場企業の経営に関 わる者としての健全な責任感の醸成状況について、全ての上場企業が直ちにレビューを行う ...
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平成 29 年 1 月 23 日 各位 会社名株式会社 エストラスト 代表者代表取締役社長笹原 友也 ( コード番号 :3280 東証第一部 ) 問合せ先常務取締役藤田尚久 (TEL ) 西部瓦斯株式会社による当社株式に対する 公開買付けに関する意見表明のお知らせ 当社は 平
... ② 算定の経緯 （本公開買付価格の決定に至る経緯） 公開買付者は、平成 28 年８月中旬に、笹原友也氏及び対象者に対して両グループの連携強化のための 公開買付者による対象者の連結子会社化に関する意向を伝えました。その後、対象者に対するデュー・デ ィリジェンスを平成 28 年 11 月上旬より開始しました（なお、当該デュー・ディリジェンスは平成 28 年 12 月上旬に終了しております） 。他方で、公開買付者は、平成 28 ...
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平成 27 年 2 月 20 日 各 位 会社名 株式会社セゾン情報システムズ 代表者名 代表取締役社長 宮野隆 (JASDAQ コード:9640) 問合せ先 取締役経営企画室室長赤木修 電話番号 ECM マスターファンド SPV 1 による当社株式に対する公開買付けに関す
... （２）意見の根拠及び理由 当社は、エフィッシモから本公開買付けを開始する旨の通告を受けて以降、本公開買付け の内容を慎重に検討しているところ、以下に記載する本公開買付けに至る経緯のとおり、本 公開買付けは、当社取締役会や大規模買付ルール（以下に定義されます。 ）に基づき設置され た特別委員会に対し、本公開買付けに関する検討のための十分な時間が与えられないまま突 ...
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2021 年 2 月 8 日 各位 会社名 : 株式会社ツクイホールディングス 代表者名 : 代表取締役社長 CEO 津久井宏 ( コード番号 :2398 東証第一部 ) MBKP Life 合同会社による 当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ 当社は 本日開催の取締役会において 以
... 本公開買付けに際し、公開買付者は、2021 年２月８日付で、津久井企画及び対象者代表取締役である津久井 宏氏（以下「津久井氏」といいます。）との間で、①津久井企画が所有する対象者株式 18,256,000 株（所有割 合：25.58％、以下「本不応募株式」といいます。）の全てについて本公開買付けに応募しないこと、②津久井 氏が所有する対象者株式 687,600 ...
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(v) 各役員候補者の選任理由については 株主総会招集通知にて開示しております 補充原則 ( 経営陣に対する委任の範囲 ) 当社は 取締役会規程 決裁規程 職務権限規程及び職務権限一覧表に定められた決裁権限基準に基づき 取締役会 経営会議 取締役 執行役員等の意思決定機関及び意思決定者が
... 当社の管理部門は、経営管理部で構成されており、事業計画の策定、予算実績管理及び社内規程の整備、決裁書等社内承認制度の運用、各 種契約書類の確認などを通じて、業務執行に対する監督の強化・充実を図っております。 (2)リスクマネジメント委員会 当社は、事業部門から独立した会議体としてリスクマネジメント委員会を設置し、経営リスクの評価、潜在的リスクへの対応、顕在化したリスク・事 ...
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取締役及び監査役に対する株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の導入に関するお知らせ
... 当社は、平成２３年１１月１１日開催の当社取締役会において、当社取締役（社外取締 役 を 除 き ま す 。 ） 及 び 監 査 役 （ 社 外 監 査 役 を 除 き ま す 。 ） に 対 す る ス ト ッ ク オ プ シ ョ ン と しての新株予約権に関する報酬等の額及び具体的内容に関する議案を、平成２３年１２月 ２ ２ 日 開 催 予 定 の 第 ４ ５ 期 定 時 株 主 総 会 （ 以 下 、 「 ...
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各位 2020 年 10 月 8 日 会社名乾汽船株式会社代表者名代表取締役社長乾康之 ( コード番号 :9308 東証第一部 ) 問合せ先コーポレートマネジメント部長加藤貴子 (TEL ) 当社臨時株主総会の開催日時及び場所 付議議案並びに株主提案に対する当社取締役会の意
... 過去の虚偽記載も到底許されないが、2020 年 7 月のコーポレートガバナンス報告 書の記載の仕方は、技巧的であり、悪質な隠蔽工作であると言わざるを得ない。 (4)小括 開示において最も大切なことは、株主や市場の投資家に対して、真実をそのま ま開示することであり、対象会社の取締役が独断により「重要でない」と考える 事項の開示を回避して、真実を秘匿することはあってはならない。上述のような ...
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株式会社高陽社に対する指示処分の概要 ( 別紙 ) 1. 事業者概要 (1) 名 称 : 株式会社高陽社 (2) 代 表 者 : 代表取締役高野泰樹 ( たかのやすき ) 代表取締役高野誠一 ( たかのせいいち ) (3) 所 在 地 : 岐阜県羽島市舟橋町出須賀三丁目 38 番地 ( 登記上の本店
... 【事例３】 平成２４年５月、同社の勧誘者Ｗは、同社の商品を愛用者として購入していた消費者 Ｃ宅を、何の用事で行くとも言わず、訪問した。Ｗは、 「商品良いやろ。 」等と同社のパ ンフレットを見せながらＣに商品の説明をするうちに、いつの間にか「協力店になると 安く買えるよ。」等と協力店にならないかといった話を始めた。Ｗの説明では、協力店 とは、今までのように買うだけの会員[r] ...
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社外取締役ガイドライン
... 第１ 社外取締役にはどのような者がふさわしいか １ 社外取締役に望まれる資質 (1) 社外取締役に望まれる資質 社外取締役は，それぞれの経歴や専門性を背景に，社会における一般常 識，会社経営に関する一般的常識並びに取締役及び取締役会の在り方につい ての基本的理解に基づき，取締役の業務執行について，企業戦略等の大きな ...
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各位 会社名 代表者名 問合せ先 平成 29 年 12 月 15 日富士機工株式会社代表取締役社長村瀬昇也 ( コード :7260 東証第 1 部 ) 取締役常務執行役員北川忠明 (TEL ) 株式会社ジェイテクトによる当社株式に対する公開買付けの結果 並びに親会社 その他の
... は、当社が平成 29 年 11 月８日付で提出した「第 98 期第２四半期報告書」に記載された平成 29 年９ 月 30 日現在の当社の発行済株式総数（53,171,286 株）から、当社が平成 29 年 10 月 31 日に公表し た「平成 30 年３月期第２四半期決算短信〔日本基準〕 （連結） 」に記載された平成 29 年９月 30 日現 在当社が所有する自己株式数（138,407 株）を控除した株式数（53,032,879 ...
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(iii) 取締役会が経営陣幹部 取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 [ 取締役 ] 取締役指名 報酬委員会は 取締役の報酬の決定プロセスについて その客観性 透明性を保証し 取締役会に助言し 取締役会がこれを決定します なお 取締役の報酬は 基本報酬と業績連動賞与から構成されており 株主
... 当社は、当社の業務執行に係るリスクを管理するために、リスク管理規程、危機管理委員会運営細則及び緊急対策本部運営基準を策定し、適 切なリスクマネジメントを実施する体制を整備するものとします。平常時の体制として、危機管理委員会が当社を横断的に統括するものとし、同委 員会は、全社的にリスク管理状況を確認し、必要に応じて取締役会及び監査役会に報告するものとします。 ...
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ごあいさつ 宮内正喜新社長メッセージ Q 平成 29 年 の業績概要について 取締役相談役 ( 前代表取締役会長 ) 代表取締役会長 ( 前代表取締役社長 ) 株主の皆様におかれましては 平素より格別の御高配を賜り 厚く御礼申し上げます このたび日枝久が取締役相談役に 嘉納修治が代表取締役会長に就任
... 配信分野では、 「ＦＯＤ（フジテレビオンデマンド）」が収益に貢献する 事業に成長しています。昨年定額制の「FODプレミアム」を開始したほか、 オリジナルコンテンツの拡充等を進め、さらなる事業の成長を図ります。 また、本年1月には、㈱ビーエスフジが最新の放送技術であるBS4K放送 の業務認定を受け、2018年の放送開始に向けた準備を進めています。 視聴デバイスの進歩やサービスの拡大により、コンテンツに対する ...
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代表取締役社長
... ース取引に関する会計基準の適用指針」（平成 19 年 3 月 30 日 企業会計基準適用指針第 16 号）に伴い、当期より同会計基準及び同指針を適用しております。なお、これによる 損益に与える影響は軽微です。 ３．有形固定資産の減価償却累計額（リース資産含む）は 183 百万円であります。 ４．関係会社に対する金銭債務の総額は 47 百万円であります。 ...
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取締役会資料
... 売上済製品等に対する無償補修費用に充てるため、保証期間内の補修費用見込額を、過去 の瑕疵担保実績等を基礎に計上しております。 ⑤ 受注損失引当金 受注契約に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末における受注案件のうち、損失発生 の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積もることが可能な案件の損失見積額を受注損 失引当金として計上し、対応する仕掛品と相殺して表示しております。 ...
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新株予約権発行に関する取締役会決議公告 株主各位 平成 29 年 8 月 1 日千葉県流山市南流山三丁目 10 番地 16 サンコーテクノ株式会社代表取締役社長洞下英人 平成 29 年 7 月 18 日開催の当社取締役会において 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く ( 以下
... 平成 29 年７月 18 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 （監査等委員である取締 役及び社外取締役を除く。（以下「取締役」という。）） に対し、ストック・オプションとして 新株予約権を発行することを下記のとおり決議いたしましたので、会社法第 240 条第２項 及び第３項の規定に基づき、公告いたします。 ...
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新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者及び新任監査等委員である取締役候補者の選任に関するお知らせ
... 平成 29 年 8 月 8 日 各 位 会 社 名 株式会社テー・オー・ダブリュー 代表者名 代表取締役社長兼最高経営責任者 （ CEO ） 江草康二 ( コード番号： 4767 東証第一部） 問合わせ先 執行役員管理本部長兼 CFO 大谷 栄一 ＴＥＬ 03-5777-1888 新任取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）候補者及び ...
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取締役会規定
... １ 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、 出席取締役の過半数をもってこれを行なう。 ２ 前項の決議につき特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わること ができない。この場合、その取締役の数は、前項の取締役の数に算入し ない。 ...
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