内部統 制報告書に
「内部統制報告書の訂正報告書」の提出に関するお知らせ 王子ホールディングス
... 年３月期第２四半期決算短信の提出及び過年度の決算短信等の訂正に関するお知らせ」 に記載しましたとおり、 過年度に提出いたしました有価証券報告書及び四半期報告書の訂正報告書を提出することとし、 過年度に開示 ...
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Microsoft Word - 内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ（リリース）
... 内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ 当社は、平成 27 年５月 28 日付「平成 27 年３月期決算短信（連結）の発表期日並びに過年度 決算数値の訂正による影響の見込額等について」においてお知らせしたとおり、過去に提出い ...
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内部統制報告書
... 【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 俵 政美 【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。 【本店の所在の場所】 埼玉県蕨市塚越４丁目12番17号 【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 ...
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PDF第28期 有価証券報告書 有価証券報告書・内部統制報告書 – ベクター IR・会社情報
... なお、平成17年12月1日付で、同社は会社分割を実施し、新ソフトバンクＢＢ株式会社が設立され、当社株式は 新会社に移転、当社との業務提携も新会社に引き継がれております。また、旧ソフトバンクＢＢ株式会社はＢＢ テクノロジー株式会社に商号変更され、平成19年3月31日付にてソフトバンクＢＢ株式会社はＢＢテクノロジー ...
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PDF第29期 有価証券報告書 有価証券報告書・内部統制報告書 – ベクター IR・会社情報
... 2. 平成12年6月9日開催の株主総会の決議による役員報酬限度額は、取締役分が年額総額500, 000千円以内、 監査役分が年額総額50, 000千円以内でありますが、平成20年6月20日開催の定時株主総会において取締役 及び監査役の報酬等の額の改定の件が付議され、通常の報酬等の額の別枠として取締役にあっては総額1 億円、監査役にあっては総額1, ...
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PDF第27期 有価証券報告書 有価証券報告書・内部統制報告書 – ベクター IR・会社情報
... 2. 平成12年6月9日開催の株主総会の決議による役員報酬限度額は、取締役分が年額総額500, 000千円以内、 監査役分が年額総額50, 000千円以内でありますが、平成20年6月20日開催の定時株主総会において取締役 及び監査役の報酬等の額の改定の件が付議され、通常の報酬等の額の別枠として取締役にあっては総額1 億円、監査役にあっては総額1, ...
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内部統制報告書 小野測器 IR関連リリース情報
... ２ 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】 財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である平成29年12月31日を基準日として行っており、評価に 当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。 ...
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PDF第26期 有価証券報告書 有価証券報告書・内部統制報告書 – ベクター IR・会社情報
... 2. 平成12年6月9日開催の株主総会の決議による役員報酬限度額は、取締役分が年額総額500, 000千円以内、 監査役分が年額総額50, 000千円以内でありますが、平成20年6月20日開催の定時株主総会において取締役 及び監査役の報酬等の額の改定の件が付議され、通常の報酬等の額の別枠として取締役にあっては総額1 億円、監査役にあっては総額1, ...
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内部統制報告書 有価証券報告書等 | SHOWA CORPORATION 株式会社ショーワ
... 本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行っ た上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定している。当該業務プロセスの評価においては、 選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制 ...
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内部統制報告書 有価証券報告書 | IRライブラリー | トーセイ株式会社
... 財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である平成29年11月30日を基準日として行われており、評価 に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠いたしました。 ...
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第126期内部統制報告書 有価証券報告書 | 鳥居薬品株式会社
... 【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 髙木 正一郎 【最高財務責任者の役職氏名】 ― 【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋本町三丁目４番１号 【縦覧に供する場所】 鳥居薬品株式会社 南関東支店 ...
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PDF第30期 第3四半期報告書 有価証券報告書・内部統制報告書 – ベクター IR・会社情報
... このような環境のもと、当第3四半期のオンラインゲーム事業の営業収益は、スマホゲームを中心に新規タイトルの リリースにより収益の拡大を計りましたが、前期中にサービスを開始したゲームタイトルの不振の影響が大きく、前 年同四半期と比べて減収の結果となりました。 ソフトウェア販売事業につきましては、販売施策等が好調に推移したことより当第3四半期の営業収益は前年同四半 ...
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PDF第28期 第2四半期報告書 有価証券報告書・内部統制報告書 – ベクター IR・会社情報
... ソフトウェア販売を取り巻く環境としましては、ウィンドウズＸＰのサポート終了による買い替え需要の反動によ り、パソコンの出荷台数は低水準で推移しており、タブレット端末やスマートフォンの普及により先行きは依然とし て厳しいと予想されております。 このような環境のもと、オンラインゲーム事業においては、採算面が厳しい複数のゲームタイトルの終了を発表し ...
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PDF第29期 第1四半期報告書 有価証券報告書・内部統制報告書 – ベクター IR・会社情報
... 従来型のオンラインゲーム( クライアントソフトをパソコンにダウンロードするもの) は、前期から継続している タイトルからの増減は無く、当第1四半期累計期間末時点では5タイトルの運営となっております。 ブラウザゲーム( パソコンのブラウザ上で起動するダウンロード不要のオンラインゲーム) は、前期から継続して いるタイトルから平成28年6月に「ノアトピア」のサービスを開始し、当社運営のゲームポータル「Vec t ...
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PDF第28期 第3四半期報告書 有価証券報告書・内部統制報告書 – ベクター IR・会社情報
... なお、文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。 法令について 当社は、企業活動に関わる各種法令（公正な競争、消費者保護、プライバシー保護、労務、知的財産権、租税、為 替に関する各種関係法令を含みますが、これらに限りません。）の規制を受けています。当社がこれらの法令に違反 ...
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PDF第28期 第1四半期報告書 有価証券報告書・内部統制報告書 – ベクター IR・会社情報
... なお、文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。 法令について 当社は、企業活動に関わる各種法令（公正な競争、消費者保護、プライバシー保護、労務、知的財産権、租税、為 替に関する各種関係法令を含みますが、これらに限りません。 ）の規制を受けています。当社がこれらの法令に違反 ...
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PDF第27期 第3四半期報告書 有価証券報告書・内部統制報告書 – ベクター IR・会社情報
... ソフトウェア販売を取り巻く環境としましては、平成26年4月にウィンドウズＸＰのサポートが終了したことにより パソコンの買い替えによる一定の需要はありましたが、スマートフォンやタブレット等の普及により先行きは厳しいも のと予想されております。 このような環境のもと、オンラインゲーム事業においては、パソコン向けブラウザゲームを複数のゲームポータル先 ...
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PDF第30期 第1四半期報告書 有価証券報告書・内部統制報告書 – ベクター IR・会社情報
... ３．四半期連結財務諸表について 当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。 ４．財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて 当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を 適切に把握し、改正に適時に対応できる体制を整備するための人員を配置し、これらの者を監査法人等の行う各種の ...
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PDF第30期 第2四半期報告書 有価証券報告書・内部統制報告書 – ベクター IR・会社情報
... 圏再開発案件が景気押し上げの要因となり、海外経済の回復を背景に輸出増加も見込まれることから、今後も景気の 持ち直し傾向が持続する見通しです。一方、実質賃金の落ち込みから個人消費は伸び悩む結果となりました。 当社の事業領域であるオンラインゲーム業界は、国内市場全体は成長しておりますが、その主たる要因はスマート フォンゲームによるものであります。パソコンや家庭用コンシューマー機を使ったゲームユーザー層の平均年齢は上 ...
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PDF第29期 第2四半期報告書 有価証券報告書・内部統制報告書 – ベクター IR・会社情報
... 四半期財務諸表に対する経営者の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表 を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適 正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 ...
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