第
７3
回 定時株主総会
招 集
通 知
日 時
平成８５年８月７８日 金曜日 午前６５時
場 所
大阪市中央区安土町三丁目６番８号
ー 大阪 4階
ー
ー
(末尾 株主総会会場 案内図 参照 い )
決 議 事 項
第６号議案 剰余金 処分 件
第７号議案 取締役 監査等委員 あ 取締役
除
Ａ名選任 件
第８号議案 監査等委員 あ 取締役８名選任
件
証券 ー ＤＤＥ７ 平成８５年８月Ｄ日
株 主 各 位
東 都千代田区神田駿河台四丁目７番Ａ号代 表 取 締 役 社 長
伊 藤 貴 俊
第７3回定時株主総会招集 通知
拝啓 平素 格別
高配 賜
厚 御礼申 あ
当社第７８回定時株主総会 下記
開催い
出席
い
う 通知
申 あ
当日 出席願え い場合
以下 い
方法
議決権を行使
手数
後記 株主総会参考書類 を 検討 うえ 平成3５年3月７７日 木曜日
当社営
業時間終了 時 午後6時
議決権を 行使く
い
う 願い申 あ
郵送
議決権 行使
同封 議決権行使書用紙 議案 対
賛否を 表示い
上記 行使期限
到着
う
返送く
い
イン ーネッ 等
議決権 行使
3～4ペー
記載
イン ーネッ 等
議決権行使
利用上 注意点 を 確認 うえ 上記
行使期限
議案 対
賛否を 入力く
い
敬 具
記
１ 日 時 平成８５年８月７８日 金曜日 午前６５時 ２ 場 所 大阪市中央区安土町三丁目６番８号
ー 大阪 4階 ー ー
末尾 株主総会会場 案内図 参照 い )
３ 目的事項
報告事項 ．第７８期 平成７Ｅ年６月６日 平成７Ｅ年６７月８６日
事業報告 内容 連結計算書類 内容 会計監査人 監査等委員会 連結計算 書類監査結果報告 件
．第７８期 平成７Ｅ年６月６日 平成７Ｅ年６７月８６日 計算書類 内容報告 件
決議事項 第 号議案 第 号議案 第 号議案 第 号議案
剰余金 処分 件
取締役 監査等委員 あ 取締役 除 名選任 件 監査等委員 あ 取締役 名選任 件
補欠 監査等委員 あ 取締役 名選任 件
ご
通
知
株
主
総
会
参
考
書
類
事
業
報
告
連
結
計
算
書
類
計
算
書
類
監
査
報
告
conjapan３co３jp４inぎeかがoお４libおaおけ３php 掲載 本招集 通知添付書類 記載 連結株主資本等変動計算書 連結注記表 株主資本等変動計算書 個別注記表
監査等委員会 会計監査人 監査 連結計算書類 計算書類 本招集 通知添付書類 記載 各書類
ー 上 当社 hががpか:４４くくく３eか２conjapan３co３jp４inぎeかがoお４libおaおけ３php 掲載 い 連結計算書類 連結
株主資本等変動計算書 連結注記表 計算書類 株主資本等変動計算書 個別注記表
■株主総会参考書類 事業報告 連結計算書類 計算書類 修正 生 場合 ー 上 当社
hががpか:４４くくく３eか２conjapan３co３jp４ 掲載 い
■代理人 議決権 行使 場合 議決権 有 株主 方 委任 場合 限 代理人 ６名 い
株主総会終了後 株主様 対象 同会場
演奏会 予定
あわ
出席
い
う 通知申 あ
詳細 同封 別紙
参照
い
イン ーネッ 等
議決権行使
利用上 注意点
ー
等
議決権 行使
場合
下記事項
確認 うえ
平成3５年3月７７日 木
曜日
当社営業時間終了 時 午後6時
行使
い
．議決権行使
サイ
い
ー 議決権行使 当社 指定 以下 議決権行使 利用い
可能
議決権行使 hががpか:４４www３web54３neが
．イン ーネッ 等
議決権行使方法
い
ー 議決権 行使 場合 議決権行使 hががpか:４４www３web54３neが
い 同封 議決権行使書用紙 表示 議決権行使 ー ワー 入力 うえ 画
面 案内 従 議案 対 賛否 入力 い
・複数回議決権 行使 場合 当社 最後 到着 行使 有効 議決権行使 取扱いい ー 等 議決権行使 議決権行使書面 同日 到着 場合 ー
等 有効 議決権行使 取扱いい
・議決権行使 利用い 際 通信事業者 料金 接続料金等
株主様 負担
．議決権行使コー
びパ ワー
取扱い
い
・議決権行使書用紙 記載 い 議決権行使 ー 本定時株主総会 限 有効
・ ワー 行使 方 株主様 本人 あ 確認 重要 情報 大切 取扱
い い
・ ワー 一定回数以上間違え 使用 ワー 再発行 希望 場合 画面
案内 従 手続 い
ご
通
知
株
主
総
会
参
考
書
類
事
業
報
告
連
結
計
算
書
類
計
算
書
類
監
査
報
告
ー
議決権行使 関
不明 点
い
下記
問い合わ
い
う 願い申 あ
三井住友信託銀行 証券代行
サポー
専用 イヤ
ー イヤ
５６７５２65７２５3６ 受付時間 午前9時～午後9時
機関投資家 皆様
議決権行使 方法
議決権電子行使
ー
利用い
株主総会参考書類
議案
び参考事項
第 ６ 号 議 案
剰余金 処分 件
当社
株主 皆様 対
利益還元 経営 重要課題 一
考え 業績 状況 内部留保 充実
配当性向等 総合的 勘案 決定
継続的
企業 成長力 応
安定的 利益還元 努
基本方針
方針
当期 期末配当
以下
い
存
配当財産 種類
金銭
株主 対
配当財産
割当
関
事項
びそ 総額
当社普通株式６株
金６Ｄ円
６１７８Ｄ１６ＡＢ１ＣＢＢ円
剰余金 配当 効力を生
日
平成８５年８月７Ｂ日
ご
通
知
株
主
総
会
参
考
書
類
事
業
報
告
連
結
計
算
書
類
計
算
書
類
監
査
報
告
第 ７ 号 議 案
取締役 監査等委員 あ 取締役を除く
名選任 件
取締役 監査等委員 あ 取締役 除
以下 本議案
い 同
全員
名
本総会終
結 時
任期満了
取締役 名 選任
願い
あ
本議案 関
監査等委員会
各候補者
い 審議
結果 特段指摘
事項
い
意見表明 受
取締役 候補者
次
あ
候補者
番 号 生年月日氏 名 略歴 当社重要 兼職 状況地位・担当 当社株式 数所有
６
再 任い
伊
藤 貴 俊
う (昭和4Ｂ年Ｅ月６日生)平成６８年 Ｅ 月 当社入社
６１６ＥＤ１4５５株
平成６Ｄ年 ７ 月 当社執行役員 平成６Ｅ年 ８ 月 当社常務取締役 平成７７年６６月 当社事業本部長
平成７８年 ８ 月 当社代表取締役社長 現任 平成７4年 ６ 月 当社東 本店長
平成７Ａ年 Ａ 月 株式会社
代表取締役社長 現任 平成７Ａ年 Ｄ 月 当社開発事業本部長 平成７Ｂ年 Ｃ 月 株式会社
取締役 現任 平成
平成７Ｂ７Ｄ年年６６Ｅ月月 当社社長執行役員 現任株式会社 ー 取締役 現任
取締役候補者 理由
当社 代表取締役社長 当社 ー 経営 担 強い ー ー ー 全体 牽引
事業 多面的 展開 拡大 貢献 強固 経営基盤 構築 実績 経営全般 豊富 見識 職務経
験 有 取締役会 機能強化 資 引 続 取締役 選任 願い あ
候補者
番 号 生年月日氏 名 略歴 当社重要 兼職 状況地位・担当 当社株式 数所有
再 任
中 西
稔
(昭和７Ｃ年Ｅ月６4日生)
昭和Ａ５年 4 月 安田信託銀行株式会社
現 信託銀行株式会社 入行
６８Ｅ１８５５株
平成６Ｃ年 4 月 同行執行役員 大阪支店支店長 平成７５年 4 月 株式会社創建入社
専務取締役 平成７８年 Ｄ 月 当社入社
平成７4年 Ｂ 月 当社執行役員財務経理部長 平成７Ａ年 ８ 月 当社取締役
平成７Ａ年 Ａ 月 株式会社 取締役 現任 平成７Ａ年 Ｄ 月 当社管理本部長 現任 平成７Ｂ年 Ｃ 月 株式会社
取締役 現任 平成７Ｂ年６６月 当社執行役員 平成７Ｃ年 ８ 月 当社常務取締役
当社常務執行役員
平成７Ｄ年 Ｅ 月 株式会社 ー
取締役 現任 平成７Ｅ年 ８ 月 当社専務取締役 現任
当社専務執行役員 現任
取締役候補者 理由
当社 管理本部長 財務経理 人事 総務 法務等管理部門全般 担当 守 要 強固 経営基 盤 構築 一役 担い牽引 い 当社 ー 企業価値 向上 寄与 今後更 持続的 企業価値
向上実現 適切 人材 判断 引 続 取締役 選任 願い あ
再 任
え
江 頭 智 彦
(昭和4５年Ｃ月６日生)平成 ７ 年 4 月 朋友建設株式会社入社
７4Ａ１５５５株
平成 4 年 ６ 月 住宅株式会社入社 平成６4年 4 月 当社入社
平成７4年 ６ 月 当社執行役員事業部長 平成７4年 Ｃ 月 当社執行役員東 事業部長 平成７Ａ年 ７ 月 当社執行役員開発事業部長 平成７Ｃ年 ８ 月 当社取締役
平成７Ｄ年 ６ 月 当社執行役員
当社開発事業本部長 現任 平成７Ｅ年 ８ 月 当社常務取締役 現任
当社常務執行役員 現任 平成７Ｅ年６６月 当社福岡支店長 現任
取締役候補者 理由
当社 開発事業本部長 分譲 ョ 収益不動産等不動産 多面的 開発事業 手掛 開
発事業全般 牽引 実績 幅広い経験 基 高い見識 有 い 点 踏 え 取締役 適任 判断
引 続 取締役 選任 願い あ
ご
通
知
株
主
総
会
参
考
書
類
事
業
報
告
連
結
計
算
書
類
計
算
書
類
監
査
報
告
候補者
番 号 生年月日氏 名 略歴 当社重要 兼職 状況地位・担当 当社株式 数所有
再 任
あ
明 石
啓 子
い (昭和８Ｄ年６７月６Ｂ日生)平成６８年 Ｅ 月 当社入社
８ＤＥ１Ｃ５５株
平成６Ｃ年 ７ 月 当社住宅事業本部 営業統括部長 平成６Ｅ年 ８ 月 当社事業管理室長
平成７７年 ８ 月 当社取締役 平成７７年６６月 当社管理部長 平成７８年 ８ 月 当社事業管理部長 平成７Ａ年 ７ 月 当社企画営業部長 平成７Ａ年 Ａ 月 株式会社
取締役 現任 平成７Ａ年 Ｄ 月 当社企画営業本部長 平成７Ｂ年６６月 当社執行役員 平成７Ｃ年 ８ 月 当社常務取締役
当社常務執行役員
平成７Ｄ年 Ｅ 月 株式会社 ー
代表取締役社長 現任 平成７Ｅ年 ８ 月 当社取締役 現任
当社執行役員 現任
取締役候補者 理由
当社 企画営業本部長 分譲 ョ 販売 担い 当社 ー 中核事業 あ 不動産販売事業
牽引 当社 ー 次 ー 事業展開 成長戦略 一 あ 不動産 ー 事業 充実
図 株式会社 ー 代表取締役社長 牽引 等幅広い経験 基 高い見識 有
い 点 踏 え 取締役 適任 判断 引 続 取締役 選任 願い あ
候補者
番 号 生年月日氏 名 略歴 当社重要 兼職 状況地位・担当 当社株式 数所有
再 任
菊 地 潤 也
(昭和4７年６５月６日生)平成 4 年６５月 KｂMＳ ュ ー監査法人
７６4１Ｃ５５株
現 新日本有限責任監査法人 入所 平成 Ｄ 年 4 月 北斗監査法人 現 仰星監査法人 入所
平成６Ｂ年 Ｂ 月 株式会社 ・ 代表取締役 現任 平成６Ｃ年 Ｂ 月 日成 工業株式会社 取締役 現任
平成７６年６６月 株式会社正龍 監査役 現任
株式会社三愛 監査役 現任 平成７７年 ８ 月 当社取締役 現任
平成７Ａ年 ７ 月 株式会社NＮ建設 監査役 現任
平成７Ａ年６７月 株式会社NＮ 監査役 現任 平成７Ｂ年 ６ 月 株式会社Inがegおaがed ｅolきがionか 代表取締役 現任 平成７Ｂ年 Ｂ 月 友朋監査法人 代表社員 現任
株式会社NＮ ワー 代表取締役 現任
平成７Ｄ年 4 月 株式会社 ー ー 取締役 現任)
平成７Ｅ年 Ｄ 月 ｂ２ｂAｄKINＳ INTEｄNATIａNAL ｂTE LTＰ 取締役 現任 重要 兼職 状況
株式会社 ・ 代表取締役
友朋監査法人 代表社員
株式会社Inがegおaがed ｅolきがionか 代表取締役 株式会社NＮ ワー 代表取締役 日成 工業株式会社 取締役
株式会社正龍 監査役
株式会社三愛 監査役
株式会社NＮ建設 監査役
株式会社NＮ 監査役
株式会社 ー ー 取締役
ｂ２ｂAｄKINＳ INTEｄNATIａNAL ｂTE LTＰ 取締役
取締役候補者 理由
公認会計士 豊富 経験 長年 わ 企業 経営者 豊富 経験 実績 基 高い見識
有 い 点 踏 え 取締役 適任 判断 引 続 取締役 選任 願い あ
(注 ．各候補者 当社 間 特別 利害関係 あ
．当社 菊地潤也氏 間 会社法第4７Ｃ条第６項 責任限定契約 締結 同氏 選任 承認 場 合 同様 内容 契約 締結 予定 あ
契約 概要 次 あ
・取締役 業務執行取締役等 あ 除 任務 怠 当社 損害賠償責任 負う場合 法
令 規定 最低責任限度額 限度 責任 負う
ご
通
知
株
主
総
会
参
考
書
類
事
業
報
告
連
結
計
算
書
類
計
算
書
類
監
査
報
告
第 3 号 議 案
監査等委員 あ 取締役 名選任 件
監査等委員 あ 取締役全員
名
本総会終結 時
任期満了
監査等
委員 あ 取締役 名 選任
願い
あ
本議案 関
監査等委員会 同意 得
監査等委員 あ 取締役 候補者
次
あ
候補者番号 生年月日氏名 略歴 当社重要 兼職 状況地位・担当 当社株式 数所有
６
再 任高 橋 邦 夫
(昭和７Ｂ年６６月７７日生)昭和Ａ５ 年 月 株式会社大和銀行 現 株式会社 銀行 入行
Ｃ１4５５株 平成６Ａ 年 月 同行 執行役 大阪公務部長
平成６Ｂ 年 月 株式会社埼玉 銀行 監査役 平成６Ｃ 年 月 株式会社近畿大阪銀行 監査役 平成７７ 年 月 日本金属工業株式会社 監査役 平成７Ａ 年 月 当社監査役
平成７Ａ 年 月 株式会社 社外監査役 当社常勤監査役
平成７Ｄ 年 月当社取締役 常勤 監査等委員 現任
社外取締役候補者 理由
金融機関 一般企業 監査役 経験 有 職務経験 通 会社経営 い 理解 深 豊富
経験 幅広い見識 当社 経営 活 い あ 同氏 現在当社 社外取締役 常勤
監査等委員 あ 当社社外取締役 監査等委員 在任期間 本総会終結 時 年
あ
再 任
溝 端 浩 人
(昭和８Ｄ年 月８６日生)昭和Ｂ６ 年 月 監査法人朝日新和会計社
現 有限責任あ 監査法人 入所
７１Ｄ５５株 昭和Ｂ８ 年 月 公認会計士登録
平成 年６７月 税理士登録
平成 年 月 溝端公認会計士事務所 代表 現任 平成７Ｃ 年 月 当社監査役
平成７Ｃ 年 月 山喜株式会社 社外取締役 監査等委員 現任 株式会社 社外取締役 現任
平成７Ｄ 年 月 当社取締役 監査等委員 現任 重要 兼職 状況
溝端公認会計士事務所 代表
山喜株式会社 社外取締役 監査等委員 株式会社 社外取締役
社外取締役候補者 理由
公認会計士 税理士 豊富 経験 幅広い見識 有 当社 事業活動並 経営全般 い 適切
助言 い い 社外取締役 職務 適切 遂行 判断 同氏
現在当社 社外取締役 監査等委員 あ 当社社外取締役 監査等委員 在任期間 本総会終
結 時 年 あ
候補者
番号 生年月日氏名 略歴 当社重要 兼職 状況地位・担当 当社株式 数所有
再 任
丹
羽
わ厚 太
う郎
う (昭和4Ｅ年６６月７Ｂ日生)平成６７ 年６５月 弁護士登録
大島総合法律事務所入所
4１Ｃ５５株 平成６Ｂ 年 Ｂ 月 株式会社 社外監査役 現任
平成６Ｄ 年 月 丹羽総合法律事務所所長
平成７７ 年 月 Ｉ Ｘ総合法律事務所 ー ー 平成７８ 年 月 当社取締役
平成７Ｃ 年６７月 株式会社 ー ー 社外取締役 現任
平成７Ｄ 年 月 当社取締役 監査等委員 現任 平成７Ｄ 年 月 法律事務所 ー ー 現任 平成７Ｄ 年６７月 株式会社 ー 社外監査役 現任
重要 兼職 状況
法律事務所 ー ー 株式会社 社外監査役
株式会社 ー ー 社外取締役
株式会社 ー 社外監査役
社外取締役候補者 理由
弁護士 豊富 経験 幅広い見識 有 豊富 経験 幅広い見識 当社 経営 活 い
あ 同氏 過去 社外役員 以外 方法 会社 経営 関与 経験 あ
上記 理由 社外取締役 職務 適切 遂行 判断 同氏
現在当社 社外取締役 監査等委員 あ 当社社外取締役 在任期間 本総会終結 時
年 う 社外取締役 監査等委員 年 あ
(注 ．各候補者 当社 間 特別 利害関係 あ
．高橋邦夫氏 溝端浩人氏 丹羽厚太郎氏 社外取締役候補者 あ
．高橋邦夫氏 溝端浩人氏 過去 当社 業務執行者 い役員 監査役 あ あ
．当社 高橋邦夫氏 溝端浩人氏 丹羽厚太郎氏 間 会社法第4７Ｃ条第 項 責任限定契約 締結
高橋邦夫氏 溝端浩人氏 丹羽厚太郎氏 選任 承認 場合 当社 各氏 間 同様 契約 締 結 予定 あ
契約 概要 次 あ
・取締役 業務執行取締役等 あ 除 任務 怠 当社 損害賠償責任 負う場合
法令 規定 最低責任限度額 限度 責任 負う
．当社 溝端浩人氏 丹羽厚太郎氏 東 証券取引所 独立役員 届 出 両氏 選任 承認任 場合 引 続 両氏 独立役員 届 出 予定 あ
ご
通
知
株
主
総
会
参
考
書
類
事
業
報
告
連
結
計
算
書
類
計
算
書
類
監
査
報
告
第 4 号 議 案
補欠 監査等委員 あ 取締役 名選任 件
法令 定
監査等委員 あ 取締役 員数 欠
場合 備え 補欠 監査等委員 あ
取締役 名 選任
願い
あ
本議案 関
監査等委員会 同意 得
補欠 監査等委員 あ 取締役 候補者
次
あ
氏 名
生年月日 重要 兼職 状況略 歴 当社株式 数所有
ふ
福 田
正
昭和７Ｄ年８月4日生
昭和Ｂ６年 4 月 弁護士登録
第一法律事務所 現 弁護士法人第一法律事務所 入所
５株
平成７4年６７月 当社社外監査役平成７Ｃ年 Ｂ 月 株式会社 社外監査役 現任 平成
平成 ７Ｄ ７Ｄ
年 年 ８ Ｂ
月 月
当社社外監査役
弁護士法人第一法律事務所 代表社員 現任 田辺三菱製薬株式会社 社外監査役 現任 重要 兼職 状況
弁護士法人第一法律事務所 代表社員
株式会社 社外監査役
田辺三菱製薬株式会社 社外監査役
補欠 取締役候補者 理由
弁護士 豊富 企業法務経験 幅広い見識 有 豊富 経験 幅広い見識 当社 経営 活 い
あ 同氏 過去 社外役員 以外 方法 会社 経営 関与 経験 あ 上記
理由 社外取締役 職務 適切 遂行 判断
(注 ．候補者 当社 間 特別 利害関係 あ ．福田 正氏 補欠 社外取締役候補者 あ
．福田 正氏 過去 当社 業務執行者 い役員 監査役 あ あ
．福田 正氏 選任 承認 同氏 監査等委員 あ 取締役 就任 場合 当社 同氏 間 会社法第4７Ｃ条 第６項 責任限定契約 締結 予定 あ
契約 概要 次 あ
・取締役 業務執行取締役等 あ 除 任務 怠 当社 損害賠償責任 負う場合 法
令 規定 最低責任限度額 限度 責任 負う
以 上
添付書類
事業報告
平成７Ｅ年６月６日 平成７Ｅ年６７月８６日．企業集団 現況 関
事項
１
事業 経過
びそ 成果
当連結会計年度
わ 国経済
雇用・所得環境 改善 続 中
各種政策 効果 あ
緩
回復
い
期待
地政学的
高
海外経済 不確実性 金融
資本市場 変動 影響 留意
必要 あ 等 先行
不透明 状況
あ
当社
ー
属
不動産業界
い
金融緩和政策
低金利等
底堅 堅調 推移
い
地価 上昇 土地取得競争 激化等 楽観視
い状況 あ
う 事業環境
当期 平成７Ｅ年６７月期
始動
第 次中期経営計画 IＰEAL がo
ｄEAL ７５６Ｅ
基
多面的 事業 積極的 展開い
中核事業 あ 不動産販売事業
い
収益不動産 販売等 行う
分譲
ョ
販売 順調 進捗い
分譲事業
い
当期竣工
・
桜上水
東 都世田谷区 総戸数4７戸
・
高槻 ・ ー
大阪府高槻市 総戸数ＥＡ戸
引渡完売
・
横濱花之木 神奈川県横浜市 総戸数ＢＥ戸
・
高槻
大阪府高槻市 総
戸数Ｄ５戸
・
大津
公園 滋賀県大津市 総戸数44戸
・
伏
見中書島
都市伏見区 総戸数Ｄ８戸
等 販売 順調 進捗
来期 平成８５年６７月
期 竣工予定
ー
ー
南千里 大阪府吹田市 総戸数７６4戸
・
ー 豊田 東 都日野市 総戸数Ａ６戸
・
南森町 大阪市北区 総戸数７Ｅ戸
・
岡本 神戸市東灘区 総戸数６Ｄ戸
契約完売
商業開発事業
い
大阪府堺市 滋賀県近江八幡市 岡山県倉敷市 愛知県名古屋市
都府
向日市 千葉県千葉市等 商業施設及 商業施設 底地 取得
新
事業分野
物
流施設 事業用地 取得
土地区画整理事業
参画等 着実 事業 多様化 推進
ー
捉え
開発事業
注力
札幌 金沢 東
大阪
い
既 ６Ａ
６１ＥＢ８室
事業 推進
当期
い
開業
う
当連結会計年度
い 分譲 商業
ー ョ 事業
物流開発等 多面
的 開発予定地
首都圏６６案件 近畿圏６５案件
他地域 案件 新規事業用地 取得 行
い 着実
積極的 事業 展開
不動産賃貸事業
い
当社 保有
商業施設
安定的 賃料収入 確保 資産価値
向上 努
不動産企画仲介
事業
い
当社 強
企画力等 活
業務受託 企画仲介
事業等
利益率 高い事業
注力
平成７Ｅ年６７月
ー 投資法人 増資 完了
資産規模約６６５億円 私募
Ｉ
Ｉ 上場 向 始動い
ご
通
知
株
主
総
会
参
考
書
類
事
業
報
告
連
結
計
算
書
類
計
算
書
類
監
査
報
告
結果 当連結会計年度 業績 売上高44１Ｃ７4百万円 前
連結会計年度比８５３７％増
営業利益Ｃ１５4７百万円 前連結
会計年度比Ａ５３Ａ％増
経常利益Ａ１ＥＤＤ百万円 前連結会計
年度比ＢＣ３Ａ％増
親会社株主 帰属
当期純利益Ａ１4ＡＢ
百万円 前連結会計年度比８Ｄ３Ｂ％増
親会社株主 帰属
当期純利益
い
平成
６Ｅ年６７月期 4１4Ｃ８百万円 上回
過去最高益 更新
別 業績
次
あ
売 上 高 (前連結会計年度比 ８５３７
44１Ｃ７4
百万円％増)営 業 利 益 (前連結会計年度比 Ａ５３Ａ
Ｃ１５4７
百万円％増)経 常 利 益 (前連結会計年度比 ＢＣ３Ａ
Ａ１ＥＤＤ
百万円％増)親会社株主 帰属
当 期 純 利 益 (前連結会計年度比 ８Ｄ３Ｂ
Ａ１4ＡＢ
百万円 ％増)不動産販売事業
不動産販売事業
い
分譲
ョ
販売 推進
及 販売用不動産 仕掛販売用不動産 販売等 行
結果 売上高4６１６ＢＤ百万円 前連結会計年度比８4３７％
増
利益Ｃ１ＥＣＤ百万円 前連結会計年度比ＢＢ３８％
増
41,168
第23期
（当連結会計年度） 30,687
第22期
（前連結会計年度）
構成比
92.1
％■ 不動産販売事業
（単位：百万円）
売上高
不動産賃貸事業
不動産賃貸事業
い
保有
収益不動産 賃料収
入 増加 含
資産価値 向上 図
ー
活動
及
事業 注力
固定資
産
保有
い 収益不動産 売却
等
売上高８１4ＡＥ百万円 前連結会計年度比８３Ｄ％減
利益６１ＣＢ６百万円 前連結会計年度比６4３4％減
3,459
第23期 （当連結会計年度） 3,594
第22期 （前連結会計年度）
■ 不動産賃貸事業
（単位：百万円） 売上高
構成比
7.7
％不動産企画仲介コンサ 事業
不動産企画仲介
事業
い
企画力 多面的
事業構築力 最大限 活
企画
等 業務受託
等 積極的 取 組
結果 売上高ＥＢ百万円 前連結会計
年度比4Ｃ３Ｄ％増
利益ＤＡ百万円 前連結会計年
度比８６３７％増
96
第23期 （当連結会計年度）
65
第22期 （前連結会計年度） ■ 不動産企画仲介コンサル事業
（単位：百万円）
売上高
構成比
0.2
％セ メン 別売上高
区 分 第７７期 前連結会計年度 第７８期 当連結会計年度 売 上 高 構 成 比 売 上 高 構 成 比
不 動 産 販 売 事 業
８５１ＢＤＣ
百万円ＤＥ３８
％4６１６ＢＤ
百万円Ｅ７３６
％不 動 産 賃 貸 事 業
８１ＡＥ4
６５３Ａ
８１4ＡＥ
Ｃ３Ｃ
不動産企画仲介 事業
ＢＡ
５３７
ＥＢ
５３７
合 計
８4１８4Ｃ
６５５３５
44１Ｃ７4
６５５３５
２
設備投資 状況
当連結会計年度中 取得
主要設備
特記
事項 あ
当連結会計年度中 実施
重要 固定資産 売却 撤去 滅失
不動産賃貸事業 千里
商業施設 売却 Ｄ１８Ａ５百万円
不動産賃貸事業
南千里 商業施設 売却 ７１Ｄ６７百万円
ご
通
知
株
主
総
会
参
考
書
類
事
業
報
告
連
結
計
算
書
類
計
算
書
類
監
査
報
告
３
資金調達 状況
当連結会計年度
い
金融機関等
新
4Ｅ１Ｂ７８百万円 借入
資金調達 行い
４
対処
課題
企業 取 巻 経営環境
急速 高齢化 所得 格差 人口 減少 外国人 流入
ー
広
情報格差
い社会構造 急速 変化 中 あ
客様 選別 評価
一層厳
競争 激化
企業 存在価値 常 問わ
事業環境 あ
当社
ー
う 加速度的 多様化
時代
継続的 成長 社会貢献
い
前例 既成概念
わ
い新 い姿勢
優良 商品 安定供給 強固 財務基盤
安定
成長
客様 満足 糧 確実 成長
い
方針
暮
人
幸
思い描
理想 具現化 未来 創造
暮
開発
・
ー
目指 必要 あ
住宅開発 商業開発
開発 企画
施設運営管理 資産運用 い
不動産
多面的 展開
常 事業 最適
見据え 事業運営 図
い
経済環
境
耐えう 強固 経営基盤 確立
企業価値 最大化 株主様
更
還元 行う
他
い
ーワ
企業 目指
い
具体的 課題
次
あ
経営管理体制
一定 利益 確保
土地 価格
当然上限 あ
適正 価格
仕入
重要 課
題 一
あ
良質 用地 仕入
行う
人材 確保 育成 情報 ー
常
拡
大 迅速 判断 慎重
大胆 決断 必要
業種特性
借入残高 大
傾向 あ
金利上昇環境
い
予定
利益
計画 差異 出
予想
調達
低減 調達方法 多様化
ュ
ー 改善等
強化
更
強固 財務基盤 構築継続 必要
第 次中期経営計画 達成
い
経済環境
い
安定
経営 可能
財務体質 強化 引 続 注力
い
自社独自体制 強化
当社
ー
暮
・
ー
具現化 取 組
い
分
譲
ョ
い
ー 中心
実需 購入い
客様目線
将来 渡
住
心地 追求
立地 周辺環境等
企画
間取 等 考慮
客
ー
創造
特徴
不動産
同 形状 立地
い
形状 立地
地域
住 方々 当社 開発
住宅等 住 わ
方々
理想 住宅 理想
理想
生活環境 提案 提供
い
当社
ョ
あ
考え 単
住宅 いう空間 創
豊
暮
提案
・
ー
あ
当社
ー
目
指
比較的容易 特徴 出
仕様
土地取得段階
基本設計
企画
段階
商品 競争力 持
客様
ー
合
付加価値 創造 及 収益
向上 目指
規模 供給戸数 追求
常 最適 企画 何
追求い
推進 当
仕入 企画 販売 担当
一連
最初
最後
関わ 主担当
完結
事業体制
当社 強
あ
体制 常 維持
強化
い
事業環境
い
優位性 保
う
常 危機意識 持 事業 推進
い
新規事業
経済環境 い
変化
自己保有 可能
Ｉ基準 設定・遵守
案件 取得開発
実行
不動産流動化事業
い
連結子会社 あ 株式会社
い
Ｉ
上場 見据え 商業
底地開発 重点的 推進
人員 補強等 着実 行う
開発案件 情報収集並
物件取得
い
引 続 注力
い
不動産 開発
不動産 利用形態 適合
ー ョ 機能 有
唯一
無二 総合
ー
地位 確立
連結子会社 あ 株式会社
ー
い
不動産
ー 事業 充実
不動産開発力 幅 奥行
拡大 図
い
株主 皆様
今後
一層
支援 鞭撻 賜
う 願い申 あ
ご
通
知
株
主
総
会
参
考
書
類
事
業
報
告
連
結
計
算
書
類
計
算
書
類
監
査
報
告
５
財産
び損益 状況
区 分 平成７Ｂ年６７月期第７５期 平成７Ｃ年６７月期第７６期 平成７Ｄ年６７月期第７７期 (当連結会計年度)第７８期 平成７Ｅ年６７月期
売 上 高 (百万円)
６Ｄ１Ｄ4７
７Ｃ１Ｃ５Ａ
８4１８4Ｃ
44１Ｃ７4
経 常 利 益 (百万円)
７１５ＣＡ
８１６７Ｂ
８１ＡＣＡ
Ａ１ＥＤＤ
親会社株主 帰属
当 期 純 利 益 (百万円)
７１4６６
８１５８Ｅ
８１Ｅ８Ｂ
Ａ１4ＡＢ
６株当 当期純利益 (円)
８4３ＡＥ
44３ＢＡ
ＡＤ３ＣＢ
Ｄ６３ＣＣ
総 資 産 (百万円)
Ａ５１６4６
ＡＤ１５ＤＤ
Ｃ８１Ｃ５８
ＤＢ１4８Ａ
純 資 産 (百万円)
６６１ＢＡＢ
６８１ＥＥ4
６Ｃ１８Ｂ８
７６１4８８
６ 株 当 純 資 産 額 (円)
６ＢＥ３５Ａ
７５Ｄ３７Ｄ
７ＡＥ３５Ｃ
８６Ａ３６4
(注 ．第７５期 第７６期 新規分譲 ョ 事業化 新規事業用地 仕入 積極的 行う 商業底地
開発事業 土地企画販売等多面的 事業展開 行い 安定収益事業 不動産賃貸事業 企画力 活
不動産企画仲介 事業 注力 上記
．第７７期 新規分譲 ョ 事業化 新規事業用地 仕入 積極的 行い 商業底地開発事業 土地企画販 売等多面的 事業展開 行う 安定収益事業 不動産賃貸事業 企画力 活 不動産企画仲介
事業 継続 大型複合開発 福岡春日 開発 完了 開発事業 注力 上記
．第７８期 当連結会計年度 状況 前記 １ 事業 経過 成果 記載 あ
．第７６期 当社 取締役 対 業績連動型株式報酬制度 株式給付型Eｅａｂ 導入 制度 関 設定 役員向 株式給付信託 株式給付型Eｅａｂ信託 所有 当社株式 株当 当期純利益 算定上
期中平均株式数 計算 い 控除 自己株式 含 株当 純資産額 算定上 期末発行
済株式総数 控除 自己株式 含
27,705 18,842
34,347
第20期
（平成26年12月期）（平成27年12月期）第21期 （平成28年12月期）第22期 44,724
第23期 当連結会計年度 （平成29年12月期）
■ 売上高 （単位：百万円）
3,575 2,075
3,126
第20期
（平成26年12月期）（平成27年12月期）第21期 （平成28年12月期）第22期 5,988
第23期
当連結会計年度 （平成29年12月期）
（単位：百万円）
■ 経常利益
3,936
2,411 3,039
第20期
（平成26年12月期）（平成27年12月期）第21期 （平成28年12月期）第22期
5,456
第23期
当連結会計年度 （平成29年12月期）
（単位：百万円）
■ 親会社株主に帰属する当期純利益
58.76
34.59 44.65
第20期
（平成26年12月期）（平成27年12月期）第21期 （平成28年12月期）第22期
81.77
第23期
当連結会計年度 （平成29年12月期）
（単位：円） ■ 1株当たり当期純利益
17,363 73,703
11,656 13,994 50,141 58,088
第20期
（平成26年12月期）（平成27年12月期）第21期 （平成28年12月期）第22期
21,433 86,435
第23期 当連結会計年度 （平成29年12月期）
（単位：百万円）
■ 総資産・純資産
総資産 純資産
259.07 169.05 208.28
第20期
（平成26年12月期）（平成27年12月期）第21期 （平成28年12月期）第22期 315.14
第23期 当連結会計年度 （平成29年12月期）
（単位：円） ■ 1株当たり純資産額
ご
通
知
株
主
総
会
参
考
書
類
事
業
報
告
連
結
計
算
書
類
計
算
書
類
監
査
報
告
６
重要 子会社 状況等
会 社 名 資 本 金 当社議決権比率 主要 事業 内容
連結子会社
株 式 会 社 ６５ 百万円 ６５５３５ ％ 不動産賃貸事業・不動産企画仲介 事業
株式会社 ６５５ ６５５３５ 不動産賃貸事業・不動産企画仲介 事業
株 式 会 社 ー 4５ ６５５３５ 不動産賃貸事業・不動産企画仲介 事業
株 式 会 社 ー ・ ー ６５ [６５５３５]― 不動産販売事業・不動産賃貸事業
株式会社 ・ ー ８ [６５５３５]― 不動産賃貸事業
持分法適用関連会社
投 資 事 業 有 限 責 任 組 合 ７１５Ｂ５ Ａ５３５4３Ｅ 不動産賃貸事業
(注 ．主要 事業 内容欄 名称 記載 議決権 所有割合 ［ ］ 緊密 者
同意 い 者 所有割合 外数 連結子会社 所有割合 内数
．株式会社 ー 平成７Ｅ年６７月７Ｃ日付 4５百万円 資本金 増加
．株式会社 ー・ ー い 当社 基金 全額拠出 一般社団法人 ・ ー 通 間接
所有 特別目的会社 あ 同社 権利義務及 損益等 実質的 当社 負担 い 認
同社 連結子会社
同社 債務超過会社 債務超過 額 平成７Ｅ年６７月末時点 ８１ＥＢＡ百万円
平成７Ｅ年６６月 株主総会 い 解散 決議 平成８５年８月 清算結了 予定
．株式会社 ・ ー い 当社 基金 全額拠出 一般社団法人 ・ ー
通 間接所有 特別目的会社 あ 同社 権利義務及 損益等 実質的 当社 負担
い 認 同社 連結子会社
同社 平成７Ｅ年 月 合同会社 株式会社 組織変更後 株主総会 い 解散 決議 平成８５年 月 清算結了
． 投資事業有限責任組合 い 当社及 連結子会社 有限責任組合員 あ 業務執行権 有 実質的 影響力 有 い 当連結会計年度 持分法適用関連会社
．有限会社 ・ い 平成７Ｅ年 月 株主総会 解散 決議 平成７Ｅ年６６月
清算結了 連結子会社
． ー 投資法人 い 平成７Ｅ年６７月 当社 保有 投資口 投資事業有限責任組
合 譲渡 連結子会社
７
主要 事業内容
当社
ー
主要 事業内容
次
あ
不動産販売事業
不動産販売事業
主 自社 事業主
分譲
ョ
・
名称 関西圏 関東
圏
い 企画・開発・販売 行
当社 自社分譲事業
用地仕入
加え 特 商品企画 注力
商品 顧客 訴求
戦
略
商品 第一条件
用地仕入
暮
快適
上質 暮
提供 追求
商品
企画 開発 人的資源 集中
変化 地域 特性
暮
人
幸
思い描
暮
開発
・
ー
目指
当該
事業 中核事業
位置
事業 推進
分譲事業 続 新
中核事業
地域 根
価値 生 出 商業開発事業
ー
応え
開発事業
い
注力
当社 強
企画提案力
等 駆使
商業底地開発 収益不動産開発等
高収益物件 構築 後 外部
売却 土地 企画販売
多面的 事業 展開
当該事業 当社 行
不動産賃貸事業
不動産賃貸事業
当社
ー
保有
商業施設等 資産
賃料収入 配当収入等 得
事業 あ
保有資産 価値向上 目的
事業 行う
事業 開始
不動産
多面的 展開
当該事業 当社及 連結子会社 あ 株式会社
株式会社
株式会社
ー
並
持分法適用関連会社 あ
投資事
業有限責任組合 行
不動産企画仲介コンサ 事業
不動産企画仲介
事業
当社 企画力・情報力・技術力 活
不動産再生 分譲 商業
施設開発等 事業化 係 企画・
等 業務受託 販売 仲介等 不動産 関連
業
務 受託
当該事業 当社及 連結子会社 あ 株式会社
株式会社
並
株式会社
ー
行
ご
通
知
株
主
総
会
参
考
書
類
事
業
報
告
連
結
計
算
書
類
計
算
書
類
監
査
報
告
８
主要 事業所
名 称 所 在 地
当 社 東 本 社 東 都千代田区
当 社 大 阪 本 社 大阪市中央区
当 社 福 岡 支 店 福岡市博多区
株 式 会 社 東 都千代田区
株 式 会 社 東 都千代田区
株 式 会 社 ー 東 都千代田区
株 式 会 社 ー ・ ー 大阪市中央区
(注 当社福岡支店 平成７Ｅ年６６月６日 開設
９
従業員 状況
従 業 員 数 前連結会計年度末比増減
６ＡＤ名 ８８名増
(注 従業員数 前連結会計年度末 比 ８８名増加 主 当社 新卒採用 多面的 事業展開 伴う
中途採用
10
主要 借入先
び借入額
借 入 先 借 入 額
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 ６８１８Ａ4 百万円
近 畿 産 業 信 用 組 合 Ｂ１６５７
株 式 会 社 関 西 ー 銀 行 Ａ１６Ｅ５
株 式 会 社 銀 行 4１4ＡＥ
大 阪 商 工 信 用 金 庫 ７１Ａ７５
．会社 株式 関
事項
１
発行可能株式総数
Ｃ７１５５５１５５５株
２
発行済株式 総数
Ｃ６１７５８１８ＤＣ株 自己株式７１4６Ｂ１Ｅ５５株 含
(注 新株予約権 行使 発行済株式 総数 ７１4５Ｄ１Ａ５５株増加 自己株式 消却 ６１Ｄ５５１５５５株減少
３
株主数
Ｅ１Ａ７Ｅ名
４
大株主
株 主 名 持 株 数 持 株 比 率
王 厚 龍 ６５１Ｂ５５１５５５ 株 ６Ａ３4 ％
株 式 会 社 天 満 正 龍 Ｅ１５５５１５５５ ６８３６
日 成 工 業 株 式 会 社 Ｂ１Ａ５５１５５５ Ｅ３4
株 式 会 社 三 愛 Ｂ１５Ｅ５１５５５ Ｄ３Ｅ
株 式 会 社 正 龍 ８１５５５１５５５ 4３4
日本 ・ ー 信託銀行株式会社 信託口 ６１Ｅ4７１Ｄ５５ ７３Ｄ
伊 藤 貴 俊 ６１６ＥＤ１4５５ ６３Ｃ
日 本 ー 信 託 銀 行 株 式 会 社 信 託 口 Ｄ８Ｂ１６５５ ６３７
株 式 会 社 ー ー ョ Ｄ５５１８５５ ６３７
日本 ・ ー 信託銀行株式会社 信託口 ＢＢ６１５５５ ６３５
(注 ．大株主上位６５名 記載
．当社 自己株式 ７１4６Ｂ１Ｅ５５株保有 上記大株主 除外
自己株式 役員向 株式給付信託 株式給付型Eｅａｂ信託 日本 ・ ー 信託銀行株式会社 信託口 所有 ＣＣＤ１4５５株 含
．持株比率 自己株式 ７１4６Ｂ１Ｅ５５株 除い 算出
．当社 平成７Ｅ年８月７4日開催 取締役会決議 基 ６１Ｄ５５１５５５株 自己株式 消却い
．当社 平成７Ｄ年６７月７Ｃ日 平成７Ｅ年６７月６日開催 取締役会決議 基 ６１4７７１Ｄ５５株 自己株式 取得い
ご
通
知
株
主
総
会
参
考
書
類
事
業
報
告
連
結
計
算
書
類
計
算
書
類
監
査
報
告
．会社 新株予約権等 関
事項
１
当社役員 有
新株予約権等 う
職務執行 対価
交付
関
事項 平成７9年６７月3６日現在
第Ａ回新株予約権
発 行 決 議 日 平成７Ａ年６５月８６日
新 株 予 約 権 数 ６１８Ａ５個
新 株 予 約 権 目 的 株 式 種 類 普通株式
新 株 予 約 権 目 的 株 式 数 新株予約権６個６８Ａ１５５５株 ６５５株
新 株 予 約 権 払 込 金 額 新株予約権６株当 ６円
新 株 予 約 権 行 使 際
出 資 財 産 価 額 ６株 ６ＡＣ円
新 株 予 約 権 行 使 期 間 平成７Ｃ年 4 月 ６ 日平成８７年６６月７Ｄ日
新 株 予 約 権 主 行 使 条 件 注
役 員 保 有 状 況 取 監 査 等 委 員締 役 ・社外取締役 除
新株予約権 数 ６１８Ａ５個
目的 株式 数 ６８Ａ１５５５株
保有者数 ６名
(注 ．新株予約権者 平成７Ｂ年６７月期 平成７Ｄ年６７月期 営業利益 当社 有価証券報告書 記載 連結損益 計算書 連結損益計算書 作成 い い場合 損益計算書 営業利益 いい 以下同様 ６１ＣＥ５
百万円 下回 場合 権利行使 い
．新株予約権者 上記 注 ６ 該当 前 平成７Ｂ年６７月期 平成７Ｄ年６７月期 い 期 営業利益 ７１Ａ５５百万円 超過 場合 割 当 新株予約権 う ６５％ 相当 個数 権利行使
行使可能 新株予約権 数 ６個未満 端数 生 場合 切 捨 数
．新株予約権者 上記 注 ６ 該当 前 平成７Ｂ年６７月期 平成７Ｄ年６７月期 営業利益 累積額 Ｃ１５５５
百万円 超過 場合 割 当 新株予約権 全 権利行使 平成７Ｂ年６７月期
平成７Ｃ年６７月期 営業利益 累積額 Ｃ１５５５百万円 超過 場合 割 当 新株予約権 全 権利 行使
．上記 注 ６ ８ 営業利益 判定 い 適用 会計基準 変更等 参照 営業利益 概念
重要 変更 あ 場合 当社 合理的 範囲内 い 別途参照 適正 指標 取締役会 定
．新株予約権者 新株予約権 権利行使時 い 当社 当社関係会社 取締役 監査役 従業員 あ
要 任期満了 退任 定年退職 他正当 理由 あ 取締役会 認 場合 限
い
．新株予約権者 相続人 本新株予約権 行使 認 い 新株予約権者 死亡 原因 業務中 事故 あ 場合 他当該相続人 当該新株予約権 行使 認 正当 理由 あ 取締役会 認 場合 限
い
．本新株予約権 行使 当社 発行済株式 総数 当該時点 発行可能株式総数 超過
当該本新株予約権 行使 行う い
．各本新株予約権６個未満 行使 行う い
第Ｂ回新株予約権
発 行 決 議 日 平成７Ｅ年６７月６日
新 株 予 約 権 数 ７１ＡＥＡ個
新 株 予 約 権 目 的 株 式 種 類 普通株式
新 株 予 約 権 目 的 株 式 数 新株予約権６個７ＡＥ１Ａ５５株 ６５５株
新 株 予 約 権 払 込 金 額 新株予約権６株当 ６円
新 株 予 約 権 行 使 際
出 資 財 産 価 額 ６株 Ｂ７Ｃ円
新 株 予 約 権 行 使 期 間 平成８８年 4 月 ６ 日平成８Ｃ年６７月７Ｂ日
新 株 予 約 権 主 行 使 条 件 注
役 員 保 有 状 況
取 締 役
監 査 等 委 員 ・社外取締役 除
新株予約権 数 ７１７ＥＡ個
目的 株式 数 ７７Ｅ１Ａ５５株
保有者数 Ａ名
取 締 役
監 査 等 委 員
新株予約権 数 ８５５個
目的 株式 数 ８５１５５５株
保有者数 ８名
(注 ．新株予約権者 平成８５年６７月期 平成８７年６７月期 全 事業年度 当社営業利益 下記 各号 掲 金額 超過 場合 平成８７年６７月期 有価証券報告書 提出日 翌月６日 割 当 本新株予約
権 行使 行使可能 本新株予約権 数 ６個未満 端数 生 場合 切 捨 数
a 平成８５年６７月期 営業利益 Ｄ１Ａ５５百万円 超過 場合 b 平成８６年６７月期 営業利益 Ｅ１Ａ５５百万円 超過 場合 c 平成８７年６７月期 営業利益 ６５１５５５百万円 超過 場合
上記営業利益 判定 い 当社 有価証券報告書 記載 連結損益計算書 連結損益計算書 作成
い い場合 損益計算書 営業利益 参照 国際財務報告基準 適用等 参照
項目 概念 重要 変更 あ 場合 別途参照 指標 取締役会 定 以下 同様
．新株予約権者 本新株予約権 権利行使時 い 当社 当社関係会社 取締役 監査役 従業員 あ
要 任期満了 退任 定年退職 他正当 理由 あ 取締役会 認 場合
限 い
．新株予約権者 相続人 本新株予約権 行使 認 い 新株予約権者 死亡 原因 業務中 事故 あ 場合 他当該相続人 当該新株予約権 行使 認 正当 理由 あ 取締役会 認 場合 限
い
．本新株予約権 行使 当社 発行済株式 総数 当該時点 発行可能株式総数 超過
当該本新株予約権 行使 行う い
．各本新株予約権６個未満 行使 行う い
ご
通
知
株
主
総
会
参
考
書
類
事
業
報
告
連
結
計
算
書
類
計
算
書
類
監
査
報
告
２
当事業年度中 使用人等 対
職務執行 対価
交付
新株予約権等
関
事項
第Ｂ回新株予約権
発 行 決 議 日 平成７Ｅ年６７月６日
新 株 予 約 権 数 ６６１4５Ａ個
新 株 予 約 権 目 的 株 式 種 類 普通株式
新 株 予 約 権 目 的 株 式 数 新株予約権６個６１６4５１Ａ５５株６５５株
新 株 予 約 権 払 込 金 額 新株予約権６株当 ６円
新 株 予 約 権 行 使 際
出 資 財 産 価 額 ６株 Ｂ７Ｃ円
新 株 予 約 権 行 使 期 間 平成８８年 4 月 ６ 日平成８Ｃ年６７月７Ｂ日
新 株 予 約 権 主 行 使 条 件 注
使 用 人 等
交 付 状 況
当 社 使 用 人 新株予約権 数目的 株式 数 ６１６６Ｄ１５５５株６６１６Ｄ５個
保有者数 ６７Ｅ名
子 会 社 使 用 人 新株予約権 数目的 株式 数 ７７１Ａ５５株７７Ａ個
保有者数 Ｅ名
(注 ．新株予約権者 平成８５年６７月期 平成８７年６７月期 全 事業年度 当社営業利益 下記 各号 掲 金額 超過 場合 平成８７年６７月期 有価証券報告書 提出日 翌月６日 割 当 本新株予約
権 行使 行使可能 本新株予約権 数 ６個未満 端数 生 場合 切 捨 数
a 平成８５年６７月期 営業利益 Ｄ１Ａ５５百万円 超過 場合 b 平成８６年６７月期 営業利益 Ｅ１Ａ５５百万円 超過 場合 c 平成８７年６７月期 営業利益 ６５１５５５百万円 超過 場合
上記営業利益 判定 い 当社 有価証券報告書 記載 連結損益計算書 連結損益計算書 作成
い い場合 損益計算書 営業利益 参照 国際財務報告基準 適用等 参照
項目 概念 重要 変更 あ 場合 別途参照 指標 取締役会 定 以下 同様
．新株予約権者 本新株予約権 権利行使時 い 当社 当社関係会社 取締役 監査役 従業員 あ
要 任期満了 退任 定年退職 他正当 理由 あ 取締役会 認 場合
限 い
．新株予約権者 相続人 本新株予約権 行使 認 い 新株予約権者 死亡 原因 業務中 事故 あ 場合 他当該相続人 当該新株予約権 行使 認 正当 理由 あ 取締役会 認 場合 限
い
．本新株予約権 行使 当社 発行済株式 総数 当該時点 発行可能株式総数 超過
当該本新株予約権 行使 行う い
．各本新株予約権６個未満 行使 行う い
．会社役員 関
事項
１
取締役 状況 平成７9年６７月3６日現在
地 位 氏 名 担当 重要 兼職 状況
代 表 取 締 役 社 長
社 長 執 行 役 員 伊 藤 貴 俊
株式会社 代表取締役社長
株式会社 取締役
株式会社 ー 取締役
専 務 取 締 役
専 務 執 行 役 員 中 西 稔
管理本部長
株式会社 取締役
株式会社 取締役
株式会社 ー 取締役
常 務 取 締 役
常 務 執 行 役 員 江 頭 智 彦 開発事業本部長福岡支店長
取 締 役
執 行 役 員 明 石 啓 子 株式会社株式会社 ー取締役代表取締役社長
取 締 役 菊 地 潤 也
株式会社 ・ 代表取締役
友朋監査法人 代表社員
株式会社Inがegおaがed ｅolきがionか 代表取締役 株式会社NＮ ワー 代表取締役 日成 工業株式会社 取締役
株式会社正龍 監査役
株式会社三愛 監査役
株式会社NＮ建設 監査役
株式会社NＮ 監査役
株式会社 ー ー 取締役
ｂ２ｂAｄKINＳ INTEｄNATIａNAL ｂTE LTＰ 取締役
取 締 役
常勤 監査等委員 高 橋 邦 夫
取 締 役
監 査 等 委 員 溝 端 浩 人
溝端公認会計士事務所 代表
山喜株式会社 社外取締役 監査等委員 株式会社 社外取締役
取 締 役
監 査 等 委 員 丹 羽 厚 太 郎
法律事務所 ー ー TAＯ株式会社 社外監査役
株式会社 ー ー 社外取締役
株式会社 ー 社外監査役 (注 ．監査等委員 あ 取締役 高橋邦夫氏 溝端浩人氏 丹羽厚太郎氏 社外取締役 あ
．監査等委員 あ 取締役 溝端浩人氏 公認会計士 税理士 資格 有 会計 税務 関 相当程度 知見 有
．日常的 情報収集 行い 監査 実効性 高 監督機能 強化 高橋邦夫氏 常勤 監査等委員 選定 ．監査等委員 あ 取締役 溝端浩人氏 丹羽厚太郎氏 ７名 東 証券取引所 指定 義務付 一般株主 利
益相反 生 い独立役員 あ
．取締役 上田博茂氏 平成７Ｅ年８月７4日開催 第７７回定時株主総会終結 時 任期満了 退任い
ご
通
知
株
主
総
会
参
考
書
類
事
業
報
告
連
結
計
算
書
類
計
算
書
類
監
査
報
告
．当事業年度中 取締役 地位 担当 重要 兼職 異動 次 あ
常務取締役 常務執行役員 中西 稔氏 平成７Ｅ年８月７4日付 専務取締役 専務執行役員 就任い
取締役 執行役員 江頭智彦氏 平成７Ｅ年８月７4日付 常務取締役 常務執行役員 就任 平成７Ｅ年６６月６日付 福岡支店長 就任い
常務取締役 常務執行役員 明石啓子氏 平成７Ｅ年８月７4日付 取締役 執行役員 就任い
取締役 菊地潤也氏 平成７Ｅ年Ｄ月８６日付 ｂ２ｂAｄKINＳ INTEｄNATIａNAL ｂTE LTＰ 取締役 就任い
２
取締役 報酬等 総額
区 分 支 給 人 数 支 給 額
取 締 役 監 査 等 委 員 除
う 社 外 取 締 役 Ｂ名５名 ６Ａ６百万円―百万円
取 締 役 監 査 等 委 員
う 社 外 取 締 役 ８名８名 ６Ｄ百万円６Ｄ百万円
合 計
う 社 外 取 締 役 Ｅ名８名 ６ＢＥ百万円６Ｄ百万円
(注 ．上記 平成７Ｅ年８月７4日開催 第７７回定時株主総会終結 時 退任 取締役 上田博茂氏 支給額 含
．取締役 監査等委員 除 報酬等 限度額 平成７Ｄ年８月７Ａ日開催 第７６回定時株主総会 い 年額4５５
百万円以内 使用人兼務取締役 使用人分給与 含 決議い い
．監査等委員 あ 取締役 報酬等 限度額 平成７Ｄ年８月７Ａ日開催 第７６回定時株主総会 い 年額Ａ５百万円 以内 決議い い
．上記支給金額 取締役 監査等委員 あ 取締役 非業務執行取締役 除 名 対 役員向 業 績連動型株式報酬 株式給付規程 役員向 基 役員株式給付引当金繰入額８５百万円 計上
役員向 業績連動型株式報酬制度 平成７Ｄ年８月７Ａ日開催 第７６回定時株主総会 い 上記 注 記載 報酬 別枠 決議い い
３
責任限定契約 関
事項
当社 各取締役(業務執行取締役等 あ
除
会社法第4７Ｃ条第６項 規定 基
同法第4７８条第６項 損害賠償責任 限定
契約 締結
当該契約 基
損害賠償責任 限度額
法令 規定
最低責任限度額
４
社外役員 関
事項
他 法人等 重要 兼職 状況
び当社 当該他 法人等
関係
取締役 監査等委員
溝端浩人氏
溝端公認会計士事務所 代表 山喜株式会社 社外取締役
監査等委員
株式会社 社外取締役 兼職
当社 兼職先
間 特別 関係 あ
取締役 監査等委員
丹羽厚太郎氏
法律事務所
ー
ー TAＯ株式会社 社外
監査役 株式会社
ー
ー
社外取締役
株式会社 ー
社外監査役
兼職
当社 兼職先
間 特別 関係 あ
当事業年度
主 活動状況
区 分 氏 名 主 活動状況
取 締 役
(常勤 監査等委員) 高 橋 邦 夫
取締役 常勤 監査等委員 当事業年度 開催 取締役 会６８回 監査等委員会６８回 全 経営会議等 出席 金 融機関 一般企業 監査役 豊富 経験 幅広い見地
必要 応 発言 行
取 締 役
( 監 査 等 委 員 ) 溝 端 浩 人
当事業年度 開催 取締役会６８回 監査等委員会６８回 全 出席 公認会計士 税理士 専門的見地 必要 応 発言 行
取 締 役
( 監 査 等 委 員 ) 丹 羽 厚太郎
当事業年度 開催 取締役会６８回 監査等委員会６８回 全 出席 弁護士 専門的見地 必要 応 発言 行
ご
通
知
株
主
総
会
参
考
書
類
事
業
報
告
連
結
計
算
書
類
計
算
書
類
監
査
報
告
．会計監査人 関
事項
１
会計監査人 名称
三優監査法人
２
当事業年度 係 会計監査人 報酬等 額
当事業年度 係 報酬等 額
７Ｃ百万円
企業集団全体
報酬等 合計額
７Ｃ百万円
(注 ．当社 会計監査人 間 監査契約 い 会社法 基 監査 金融商品取引法 基 監査 監査報酬等 額
明確 区分 実質的 区分 当事業年度 係 報酬等 額 合計額 記載
．監査等委員会 日本監査役協会 公表 会計監査人 連携 関 実務指針 踏 え 会計監査人 監査
計画 監査 実施状況 見積 算出根拠 確認 検討 結果 会計監査人 報酬等 会社法第
８ＥＥ条第６項 第８項 同意 行
