取1取
取
取
証券カヴチ
平ィイィ
取
取
平年
①暻ウ日
株
主
各
取
取
取
東
京
都
渋
谷
区
東
目
平
①
番
平
ｆ
号
取
株
式
会
社
ア
ヴ
ャ
゚
ト
ゞ
ダ
取
表
締役社長
江
幡
哲
也
第19回定時株主総会招集
通知
拝啓
素
格
高配を賜り
厚く御礼申
当社第1拡回定時株主総会を
より開催い
出席く
い
よう
通知申
当日
出席願え
い場合
書面
っ
議決権を行使す
ます
手数
後記
株主総会参考書類を
検討
うえ
同封
議決権
行使書用紙
議案
対す
賛否を
表示い
成平年
平平日
水曜日
午後6時ま
到着す
う
返送く
います
う
願い申し上
ます
敬
具
．日
時
平年
暻平年日
木曜日
午前1ｆ時
．場
所
東京都港区
青山
目
番
号
青山ジ゜ボペンチビヴャ
ジ゜ボペンチャヴヘ
曒尾
会場
案
を
参照く
い
．目
的
事
項
取
報
告
事
項
第1拡期
平平
暻
日
ら
平年
暻年1日
業
報告
計算書類報告
件
決
議
事
項
取
議 案
締役
選任
件
当日
出席
手数
ら
議決権行使書用紙を会場
付
提出
く
い
よう
願い申
株主総会参考書類並
業報告
計算書類
修正
生
場
゜ンシヴ
ヅセダ
当社ゞゟノキ゜ダ
゚チヤケ
景ャャミォｅｅc為メミｄバ争争バパ為ヤャｄc為ｄjミｅ務メｅ
取平取
提供書面
事
業
報
告
平平
暻
日
ら
平年
暻年1日
．会社
現況
(1) 事業
状況
業
経過
果
当
業
るわ
国
経済
期
株価
や
昇
あ
り
部経済指標
晙気
持
直
いる
い
発表
あ
急激
暶相場
変動や海外経済
振れ懸念
より
定
状況
い
加え
暻
発生
東日曓大震災
影響を
厳
い状況
当社
主力
業領域
る広告業界
先行
透明感
を
企業
ら
広告出稿
手
え
よう
環境
当社
運営
る゜ンシヴヅセダ総
情報キ゜ダ
グ争争取グパ為ヤャ
改変
よ
るベタ゛゚
利用価値
集客力
強
り組
共
新
益力
強
新規キヴニケ
開発
新規
業
検討等
加え
現環境
利益を出
るカケダ構
変革を進
いり
結 果
当
業
売
高
年 ｂ 年 年 ① 百 万
対 前
期 比 ウ ｄ イ ％
減
営業利益
平ｆｆ百万
対前
期比イｄ①％減
経常利益
平ｆィ百万
対前
期比イｄ年％減
り
第
四半期
子会社
清
算結了
伴う子会社清算益を拠拠百万
計
第
四半期
減損損
失を①1百万
計
等
より
当期純利益
平1ィ百万
前
期比
拡①1ｄイ％増
り
当
業
る
業
活動
通り
広告ニグヅケ
当社
主力
業
あり
広告ニグヅケ
゜ンシヴヅセダ広告
業
金融情報
業
ら構
れ
り
広告主
ら
広告出稿
よ
り
益を獲得
いるニグヅケ
あり
当
業
る広告ニグヅケ
先行
透明感を
広告主
取年取
よう
状況
中
当社
現環境
利益を出
るカケダ構
変革を
ケブヴダネァン対応キ゜ダ
公開やサヴクホャベタ゛゚
連携強
広告主
業種ン領域
戦略的営業
進
広告
理店
営業連携強
を
広告主
ら
広告出稿
手
え
結果
当
業
る広告ニグヅケ
売
高
年ｂｆウｆ百万
対前
期比①ｄウ％減
り
門家ニグヅケ
門家ニグヅケ
アンメ゜ンクミセヌンエキ゜ダ
運営
様々
門家
般消費者を結
る場を創出
る
門家ブセスンエキヴニケ
グ争争取グパ為ヤャハュネ゙゜ャ
ら構
れ
り
当社
ヅセダワヴェ
いる
門家を通
益を獲得
いるニグヅケ
あり
当
業
る
門 家 ニ グ ヅ ケ
既 存
コ ヤ ェ ダ ク ミ セ ハ
グ争争取グパ為ヤャケシ゜ャケダ゚
キ゜ダモッポヴ゚ャを
暻
実施
11暻
ウネダ商曩を扱う
門クミセヌンエキ゜ダ
記O記OゼO
をアヴハン
グ争争取グパ為ヤャハュネ゙゜ャ
暻
門家
知見やテゞデ
ゞを商品
ヅセダ
購入
る無形キヴニケ
改変を行い
グ争争取グパ為ヤャケシ゜ャケダ゚
り扱
いる商品
嗜好性
高い商品
ある
晙況感
影響を強く
他
グ争争取グパ為ヤャハュネ゙゜
ャ
出展者数
門家
提供
るキヴニケ
購入件数
当初
定よ
り伸
結果
当
業
る
門家ニグヅケ
売
高
平①① 百万
対前
期比1①ｄ平％減
り
設備投資
状況
当
業
い
当社
総
1ィ拠百万
設備投資を実行
容
業
大
伴うキヴトヴ等
機器を中心
る暼形固定資産
得
ィ年百万
サネダゞゟ゚等
無形固定資産
得
1ｆイ百万
あ
り
資金調
状況
当
項
い
ん
業
譲渡
吸
割又
新設
割
状況
取ィ取
他
会社
業
譲
状況
当
項
い
ん
吸
併又
吸
割
よる他
法人等
業
関
る権利義
状況
当
項
い
ん
他
会社
株式
他
持
又
新株
約権等
得又
処
状況
当
業
い
当社
株式会社食文
晘通株式ィｆ株
株式会
社゜ヴ゠ングホドン
晘通株式①ｆ株を
得い
(平) 直前
事業
度
産及び損益
状況
区
第取1①取期
( 平ｆ 暻期)
第取1ウ取期
( 平1 暻期)
第取1拠取期
( 平平 暻期)
第取1拡取期
( 平年 暻期)
売 高 (千 ) ィｂ年拡ィｂ11ィ ィｂ平1イｂイ①イ 年ｂ①ｆウｂ拠①平 年ｂ年年①ｂイｆウ
経 常 利 益 (千 ) 平ウ年ｂイ拠イ 11ｆｂ平1ウ 平1イｂウ年ウ 平ｆィｂ平①1
当期純利益 (千 ) △拠①①ｂ拡ｆウ △1ウウｂ拡イイ 平ｆｂ平1年 平1ィｂイ①拠
株当 り当期純利益 ( ) △①ｂイ1拡ｄ①拠 △1ｂ年平ウｄｆ1 1イｆｄ①拡 1ｂイ拡拡ｄイウ
総 資 産 (千 ) 年ｂ拡ウ1ｂィ①拠 年ｂ①平ウｂ年ィ拡 年ｂ①平拡ｂ拡年平 年ｂ①拡1ｂ1拡年
純 資 産 (千 ) 年ｂ平イ1ｂ1ウ① 年ｂｆ拠ウｂ平拡1 年ｂ1ｆウｂイｆィ 年ｂ年平①ｂウ拠平
株 当 り 純 資 産 ( ) 平ィｂ年ｆ拡ｄ1年 平年ｂｆ1イｄウ拡 平年ｂ1①①ｄィウ 平ィｂウ①①ｄｆ拡
注 △ 損失を示 り 取取取取取取取取
株当 り当期純利益又 純損失 期中 均発行済株式総数 自己株
式数を 株式数 より算出 り
株当 り純資産 期曒発行済株式総数 自己株式数を 株式
数 より算出 り
(年) 重要
親会社及び子会社
状況
親会社
関
当社
親会社
株式会社モェャヴダ
社
当社
株式①年ｂ年1拡株
議
決権比率ィウｄ平％
を保暼
り
要
子会社
状況
取イ取
(4) 対処すべ
課題
当社
主力
業
ある広告ニグヅケ
い
経済
先行
透明感
ら広告主
広告出稿手
え
姿勢
く中
当社
広告
注高
減少傾向
あり
う
環境
い
益を確保
る体制を整える必要
あり
時
業を
長軌
乗
る
来
経営理念ンプセクミンン
ニグミンをベヴケ
ら
新
戦略を加え
いく必要
あり
業運営
る課
を明確
新
組織風土を作
いく
肝要
考え
り
今後
改革を
ベタ゛゚強
等将来的
競
優
性
確立
いり
尚
対処
課
通り
取ベタ゛゚力
強
い
1年
暻
キ゜ダアヴハンより1ｆ
経過
グ争争取グパ為ヤャ
暻
間1ｂ拡ｆｆ万人
当社集計
平年
暻現在
ィケシブヴ
利用
い
るよう
り
れ
れ
当社
行
様々
ベタ゛゚強
策
果
考え
り
今後
ベタ
゛゚力
強
策
来
ら得意
る
ィケシブヴ
対
る情
報支援
く
行動支援をィトヴ
るカンゾンゼ
機能
強
集客ンィケシブヴ接
強
特
目的を持
い゜ンシヴヅセダ
マヴギヴ
対
興味ン行動を喚起
るカンゾンゼ
充等
り
組
く
書
手
増加
方向性
よるマヴギヴ参加
ケブヴ
ダネァン対応強
サヴクホャベタ゛゚対応強
を進
いり
取広告ニグヅケ
強
い
゜ンシヴヅセダ広告市場
高い
長性を背晙
当社
ニグヅケ
ある゜ンシヴヅセダ広告ニグヅケを今後
ら
長
いり
グ争争取グパ為ヤャ
カンゾンゼを生
集テゞデゞを暷
大限
生
独自性
高い
風
広告
集型広告
゠タ゛ダ
モ゚ャ広告
ケフンキヴチキ゜ダ
を得意
り
集型広告
ィケシブヴ
商品やキヴニケ
理解を深
らう
適
り
良質
情報
集
る
グ争争取グパ為ヤャ
暷
適
広告
あ
る
考え
り
集型広告
加え
ベタ゛゚
進
対応
る
ィケシブヴ行動支援
関連性
高い販売
進領域
広告を
充
る
く
広告主
サモポヴクミン提供型商品を強
る
より
広告主
ッヴゲ
対
総
的
応え
いり
取
門家ニグヅケ
強
い
当社
門
ニグヅケ
業
機動的
業運営等を目的
平年
暻
会社
割を行い
当社
全
出資子会社
設立
れ
株式会社アヴャ゚トゞダ゠ンネ゙ェダモヴ
対
門家ニグヅケ
業
を
い
門家ニグヅケ
業
メ゜ネケシ゜ャ提案型アンメ゜ンコヤェダク
ミセハ
グ争争取グパ為ヤャケシ゜ャケダ゚
門家ブセスンエキヴニケ
グ争争
グパ為ヤャハュネ゙゜ャ
を軸
人
人
人
人
取①取
門家や個人
業主
ろん
企業
勤
らコィンチグミノ
やソ度Oンピメンゾ゛゚
を通
自己実現
向
個々人
意志
生活を
進
る人々を総称
る
語
方々
支援
特
業展開を行
いり
取新規ニグヅケ
い
料理ヤクヌ゚ハモを投入
ケブヴダネァン゚ハモを始
個人
課金ブヴォセダ
電子書籍ブヴォセダ
進出を強
益源
多様
を進
いり
平年
暻1ｆ日
アヴハン
平ｆン年ｆ
中 国 人 女 性 向
テ ゞ デ ゞ 情 報 キ ゜ ダ
c バ 務 争 務 点 ピ ャ
ゼ ゙ ゜ モ ヴ ヅ セ
ダ
ら
新興国
プチャ
をシヴオセダ
エュヴトャ展
開を進
いり
取管理体制等
強
い
当社
企業価値
暷大
カヴフヤヴダンイトヂンケを
視
モケェブヅグベンダ
強
部統制
的
改善
強
を
進
いり
当社
業
関連
る法規制や社会的要請
等
環境変
対応
く
カンハメ゜゚ンケ体制
整備
改善
いり
(5) 主要
事業内容
平年
暻年1日現在
当社
広告ニグヅケ
゜ンシヴヅセダ広告
業
金融情報
業
並
門家ニグヅケ
クミセヌンエ
業
ハュネ゙゜ャ
業
を主
業
り
(6) 主要
営業所
平年
暻年1日現在
曓
社
東京都渋谷区東
目平①番平ｆ号
(7) 使用人
状況
平年
暻年1日現在
当社
使用人
状況
業 区 使 用 人 数 前 業 曒 比 増 減
広告ニグヅケ 1ｆ拠 取① 増
門 家 ニ グ ヅ ケ 取年年 取年 減
管 理 部 門 取年年 取① 減
計 1ウィ 取年 減
注 使用人数 就業員数 あり ドヴダ 嘱 社員を含 ん
(8) 主要
借入先
平年
暻年1日現在
当
項
い
ん
(9) そ
他会社
現況
関す
重要
事項
取ウ取
．株式
状況
平年
暻年1日現在
発行可能株式総数
ィイ1ｂ①平ｆ株
発行済株式
総数
1年ィｂ平ウウ株
株主数
年ｂ1拠拡
大株主
1ｆ
取株 主 持 株 数 持株比率
株 式 会 社 モ ェ ャ ヴ ダ ①年ｂ年1拡取取株 ィウｄ平％
ボ ネ ヴ 株 式 会 社 ィ①ｂ①ウｆ 年ィｄ拠
江 幡 哲 也 1ｂ①ィ① 1ｄ平
木 曪 孝 ウ拠ｆ ｆｄ①
加 藤 健 太 ウｆ拠 ｆｄイ
藤 山 ゆ り イ年ィ ｆｄィ
崎 唯 年年ウ ｆｄ年
々 木 貴 敏 平拠拠 ｆｄ平
大 阪 証 券 金 融 株 式 会 社 平①年 ｆｄ平
大 塚 和 彦 平ｆィ ｆｄ平
注 発行済株式 総数 自己株式1年イ株を含
取拠取
．新株予約権等
状況
当
業
曒日
る新株
約権等
状況
平年
暻年1日現在
取
第 回
新株 約権
第 回
新株 約権
第 回
新株 約権
第 回
新株 約権
発 行 日
1① 暻平拡日
1① 暻1ィ日
1① 暻1ィ日
平平
暻 日
新株 約権 数
1ｂイイ①個
新株 約権 個
株
イ年個
新株 約権 個
株
ィィ個
新株 約権 個
株
①ｆ1個
新株 約権 個
株
新 株 約 権 目 的
る 株 式 種 類
晘通株式取 晘通株式取 晘通株式取 晘通株式取
新 株 約 権 目 的
る株式 数
年ｂ11平株 1ｆ①株 拠拠株 ①ｆ1株
新 株 約 権
払 込 金
無償取 無償取 無償取 平ｆｂィイ① (注)
新 株 約 権
行 使 価
イｆｂｆｆｆ イｆｂｆｆｆ イｆｂｆｆｆ ィ拠ｂ年イウ
新 株 約 権 を
行使 る
る 期 間
1拠
暻 日
～ 平年 暻平拡日
1拠
11暻 日
～ 平年 1ｆ暻年1日
1拠
11暻 日
～ 平年 1ｆ暻年1日
平ィ
暻 日
～ 平ウ 暻年ｆ日
注
新株
約権
対象者
当社
対
暼
る報酬債権
募集新株
約権
払込金
払込請求権
を割当日
い
意相殺
る
金銭
払
込
あり
ん
役員等
保暼状況
取 役 員 保 暼 状 況
第 回
新株 約権
第 回
新株 約権
第 回
新株 約権
第 回
新株 約権
締 役
社 外 締 役 を く
新 株 約 権 数
拡年拠個
目的 る株式数
1ｂ拠ウ①株
保 暼 者 数
平人
新 株 約 権 数
個
目的 る株式数
株
保 暼 者 数
人
新 株 約 権 数
個
目的 る株式数
株
保 暼 者 数
人
新 株 約 権 数
年拡ｆ個
目的 る株式数
年拡ｆ株
保 暼 者 数
平人
社 外 締 役
新 株 約 権 数
個
目的 る株式数
株
保 暼 者 数
人
新 株 約 権 数
個
目的 る株式数
株
保 暼 者 数
人
新 株 約 権 数
個
目的 る株式数
株
保 暼 者 数
人
新 株 約 権 数
個
目的 る株式数
株
保 暼 者 数
人
査 役
新 株 約 権 数
個
目的 る株式数
株
保 暼 者 数
人
新 株 約 権 数
1ｆ個
目的 る株式数
平ｆ株
保 暼 者 数
1人
新 株 約 権 数
個
目的 る株式数
株
保 暼 者 数
人
新 株 約 権 数
個
目的 る株式数
株
保 暼 者 数
人
取拡取
当
業
中
職
執行
対価
使用人等
対
交付
新株
約
権
状況
取
第 回
新株 約権
発 行 日
平平
暻 日
新株 約権 数
平ウイ個
新株 約権 個
株
新 株 約 権 目 的
る 株 式 種 類
晘通株式取
新 株 約 権 目 的
る株式 数
平ウイ株
新 株 約 権
払 込 金
平ｆｂィイ① (注)
新 株 約 権
行 使 価
ィ拠ｂ年イウ
新 株 約 権 を
行使 る
る 期 間
平ィ
暻 日
～ 平ウ 暻年ｆ日
使 用 人
交 付 状 況
当 社 使 用 人
新 株 約 権 数
平ウイ個
目的 る株式数
平ウイ株
保 暼 者 数
1イ人
注
新株
約権
対象者
当社
対
暼
る報酬債権
募集新株
約
権
払込金
払込請求権
を割当日
い
意相殺
る
金銭
払込
あり
ん
取1ｆ取
．会社役員
状況
締役
査役
状況
平年
暻年1日現在
会社 る地 氏 担 当 要 兼 職 状 況
表 締 役 社 長 江 幡 哲 也 記合O
締 役 加 藤 健 太 記吉O
締 役 五 島 則
㈱モェャヴダ取投資ブヅグベンダ室゠
エゴェゾ゛ノブヅグホヴ兼 業統括
室ィンドッヴドヴダヂヴ
締 役 藤 根 淳
ボネヴ㈱取執行役員 業戦略統括曓
部長
常 勤 査 役 渡 邊 龍 男
取
査 役 大 中 志
㈱モェャヴダ取カンハメ゜゚ンケアネ ゛ケ取モケェ統括エャヴハ取ゴヅメャ
ブヅグホヴ兼 部 査エャヴハゴヅ
メャブヅグホヴ
査 役 藤 取 博
㈱モェャヴダ取カンハメ゜゚ンケアネ
゛ケ兼 業統括室取所属
注 締役五島 則氏 藤根淳 氏 社外 締役 あり
常勤 査役渡邊龍男氏 査役大中 志氏 藤博氏 社外 査役 あり
当社 常勤 査役渡邊龍男氏をグホケジセェ証券 引所 定 く独立役員
指定 引所 届 出 り
取
当
業
る
締役
査役
報酬等
総
区 支 給 人 員 支 給
締 役
う 取 取社取外取 取締 取役
平 (ｆ)
ィ平ｄ拡百万 ( )
査 役
う 取 取社取外取 取査 取役
1 (1)
年ｄ① (年ｄ①)
計 年 ィ①ｄイ
注 締役 報酬限 平平 暻1拠日開催 第1拠回定時株主総会 い 1イｆ
百万 但 使用人 給 含 い 決議い い り
枠 平平 暻1拠日開催 第1拠回定時株主総会 い ケダセェンアハクミ
ン 年ｆ百万 決議い い り
査役 報酬限 1① 暻平拡日開催 第1平回定時株主総会 い ィイ
百万 決議い い り
取取取取取取 支給 含 れ り
取11取
社外役員
関
る
項
バ
社外役員
兼職
状況
他
会社
業
執行者又
社外役員
ある場
地 氏 他 法 人 等 兼 職 状 況
社 外 締 役 五 島 則
㈱モェャヴダ投資ブヅグベンダ室
゠エゴェゾ゛ノブヅグホヴ兼 業
統括室ィンドッヴドヴダヂヴ
社 外 締 役 藤 根 淳
ボネヴ㈱執行役員 業戦略統括
曓部長
社 外 査 役 常 勤 渡 邊 龍 男
社 外 査 役 大 中 志
㈱モェャヴダカンハメ゜゚ンケア ネ゛ケ 取モケェ統括エャヴハ取ゴヅ
メャブヅグホヴ兼 部 査エャヴ
ハゴヅメャブヅグホヴ
社 外 査 役 藤 取 博
㈱モェャヴダカンハメ゜゚ンケア
ネ゛ケ兼 業統括室取所属
注 株式会社モェャヴダ 当社 親会社 あり 当社 社 対 ゜ンシヴヅセ
取取取取取取取取取取ダ広告 販売等を行 り
取取 当社 ボネヴ株式会社 広告商品 共 開発ン販売等 業協力を行 り
パ
当
業
る主
活動状況
締役会
査役会
出席状況
発言状況
取
締 役 会
全 1 年 回 開 催
査 役 会
全 1 平 回 開 催 取
出席回数出席率 出席回数出席率取発言 状況
締 役五 島 則 1年回 1ｆｆ％ 回 ％
業 執行を行う経営 ら独
立 客観的視 議案ン
審議等 適宜質問 言
を行 り
締 役藤 根 淳 1年回 1ｆｆ％ 回 ％
業 執行を行う経営 ら独
立 客観的視 議案ン
審議等 適宜質問 言
を行 り
常 勤
査 役
渡 邊 龍 男 1平回 拡平％ 1平回 1ｆｆ％
適宜 締役会 査役会
い 経営 適正性を確保
る 質問 言を行
り
査 役大 中 志 1平回 拡平％ 1ｆ回 拠年％
適宜 締役会 査役会
い 経営 適正性を確保
る 質問 言を行
り
査 役 藤 取 博 1平回 拡平％ 11回 拡平％
適宜 締役会 査役会
い 経営 適正性を確保
る 質問 言を行
取1平取
c
責任限定契約
容
概要
当社
各社外
締役
各社外
査役
会社法第ィ平ウ条第
項
規定
法第ィ平年条第
項
損害賠償責任を限定
る契約を締結
り
当
契約
く損害賠償責任
限
(゜)乃至(デ)
金
計
り
(゜)
社外
締役又
社外
査役
在職中
報酬
賞
他
職
執行
対価
当社
ら
又
る
産
利益
(ュ)
定
る
を
く
業
責任
原因
る
実
生
日
属
る
業
前
業
限る
計
当
業
期間
い場
あ
当
計
を
当
り
換算
う
暷
高い
を乗
(ュ)取取社外
締役又
社外
査役
当社
ら
退職慰労金
る性質を暼
る
産
利益
計
を社外
締役又
社外
査役
社外
締役又
社外
査役
就い
い
数
社外
締役又
社
外
査役
社外
締役又
社外
査役
就い
い
数
満
い
場
る
を乗
(デ)取取社外
締役又
社外
査役
当社
新株
約権を引
場
会社法第平年拠条第
項各号
掲
る場
限る
る当
新株
約権
社外
締役又
社外
査役
職
執行
対価
当社
ら
を
く
を社外
締役又
社外
査役
就任後行使
場
当
新株
約権
行使時
る当社
株式
1株当
り
時価
ら当
新株
約権
い
会社法第平年① 条第
項第
号
価
会社法第
平年拠条第
項第
号
払込金
計
当
新株
約権
目的
ある当
社
株式1株当
り
を減
得
零曑満
ある場
零
当
新株
約権
行使
より社外
締役又
社外
査役
交付を
当
社
株式
数を乗
得
但
社外
締役又
社外
査役
社外
取1年取
． 会計監査人
状況
称
新日曓暼限責任
査法人
報酬等
取 支 払
当 業 る会計 査人 報酬等 1拡ｄ①百万
当社 会計 査人 支払う 金銭 他 産 利益
計
1拡ｄ①
注 当社 会計 査人 間 査契約 い 会社法 く 査 金融商品 引
法 く 査 査報酬等 を明確 区 ら 実質的 区
ん 当 業 る報酬等 れら 計 を 載 り
会計
査人
解任又
再任
決定
方針
締役会
会計
査人
職
執行
支
ある場
等
必要
ある
断
場
査役会
意を得
うえ
又
査役会
請求
い
会計
査人
解任又
再任を株主総会
会議
目的
る
い
査役会
会計
査人
会社法第年ィｆ条第
項各号
定
る項目
当
る
られる場
査役全員
意
会計
査人を解任い
場
査役会
選定
査役
解任後暷初
招集
れる株主総会
会計
査人を解任
解任
理
を報告
取1ィ取
．業務
適正を確保す
め
体制
締役
職
執行
法
定款
適
る
を確保
る
体制
他会社
業
適正を確保
る
体制
整備
い
決定
容
概要
り
あり
当社
締役会
い
業
適正を確保
る
体制
構築
曓方針
り決議い
締役
使用人
職
執行
法
定款
適
る
を確保
る
体制
倫理綱領
行動
準
カンハメ゜゚ンケ体制
る
規程を制定
締役
使用人
周知
法
定款
社会倫理
遵
を企業活動
前提
る
を徹底
る
法
他法
疑義
ある行
等を
期
発見
適
対応
る
社
る通報制
を構築
運用
る
部
査室
各部門
業
遂行
カンハメ゜゚ンケ
状況等
い
査を実施
定期的
締役会
査役会
結果を報告
る
締役
職
執行
る情報
保存
管理
関
る体制取
文書管理規程
い
締役
職
執行
る情報を文書又
電子媒体
録
適
保存
管理
る
締役
意思決定
る文書
い
締役会規程
経営
会議規程等
れ
れ
会議体
付議
準を明確
定
各会議体
局
議
録を作
定
られ
保存期間
わ
り
適
保存
管理
る
損失
険
管理
関
る規程
他
体制
モケェブヅグベンダ
る規程を制定
る
モケェブ
ヅグベンダ委員会を設置
全社的
モケェ
管理
対応を検討
る
各部門
担当業
付
るモケェ
い
当
部門
個
規定
イ゜チメ゜ン
ブッポ゚ャ等
整備
研修
実施等を行う
部
査室
全社
各部門
モケェ
管理状況を
査
結果を定期的
表
締役
査役会
報告
る
部
査
結果
応
必要
改善策
審議ン決定を
締役会等適
会議体等
い
行う
締役
職
執行
効率的
行われる
を確保
る
体制
締役会規程を制定
締役会
る付議
項を明確
る
取1イ取
暻
回
定例
締役会
適宜臨時
締役会を開催
要
項
関
迅
的確
意思決定を行う
締役会
い
中期
業計画
業計画を決定
る
進捗状況を
督
る
表
締役
締役会
い
決定
れ
業計画
業
執行
業績管理を行い
執行状況
関
る報告を定例
締役
会
い
行う
締役会
決定
く業
執行
い
経営会議規程
組織
規程
業
掌規程
職
権限規程
い
れ
れ
責任者
執行手
を定
る
会社並
親会社
子会社
ら
る企業集団
る業
適正を確
保
る
体制
子会社
い
項
報告
項
他カンハメ゜゚ンケ
る
項等を定
規程を設
子会社
要
項
決定等
る情報
共暼を
る
当社エャヴハ全体
カンハメ゜゚ンケ体
制を構築
る
子会社
業
執行状況
い
定期的
当社
締役会
報告
る
子会社
査役を設置
当社
役職員
社外
締役
又
社外
査役
就任
子会社
業
執行状況を
視
る体制
を構築
る
子会社
い
カンハメ゜゚ンケ体制
る規定等を制定
カンハメ゜゚ンケ
る責任者を置く
部
査室
子会社
業
執行状況
い
査を行い
査
結果を
表
締役
査役会
報告
る
親会社より
締役
派遣を
締役会
い
経営状況
報
告を行う
親会社
る
部統制
進組織
連携を
り
企業集団
る業
適正性
確保
法
他カンハメ゜゚ンケ
関
る
連携体制を構築
る
査役
職
を補
使用人を置く
を求
場
る
当
使用人
関
る
項
使用人
締役
ら
独立性
関
る
項
(
)取
査役
部
査室
属
る使用人
査業
必要
項を命
る
る
(
)取
査役より
査業
必要
命
を
部
査室
属
る使用
取1①取
(
)取
部
査室
属
る使用人
任命ン異動
い
査役
意見
を聴
尊
る
締役
使用人
査役
報告
る
体制
他
査役
報告
関
る体制
締役
使用人
査役
対
法定
項
加え
全社的
大
影響を
項
部
査
実施状況
他各
査役
職
遂行
報告を
る必要
ある
断
項
い
や
報
告を行う
他
査役
査
実効的
行われる
を確保
る
体制
査役
必要
応
経営会議等
要
会議
出席
る
る
表
締役
査役
定期的
会議を開催
意見や情
報
交換を行える体制を整備
る
報告
信頼性を確保
る
体制
報告
信頼性を確保
る
金融商品
引法
く適
部統制クケゾヘ
構築を行う
部統制クケゾヘ
適正
機能
る
を
的
評価
必要
是正を行う
社会的勢力排
向
体制
市民社会
秩序や
全
脅威を
える
社会的勢力
団体
関
を遮断
る
社会的勢力
団体
ら
当要求等
対
所轄警察署
弁護士等
外部
門機関
協力
毅然
態
対応
る
．会社
支配
関す
基本方針
取1ウ取
．剰余金
配当等を取締役会
決定す
旨
定款
定め
会社法第459条第
項
あ
権限
行使
関す
方針
当社
株主
皆様
対
る利益還元を経営
要課
置付
り
よう
観
ら
剰余金
配当等
決定
当社を
り巻く経済状況や業績を
案
都
配当政策
実施を決定
いり
今後
状況
利益水準
観
等を
案
中長期的
視
立
持
的
長
企業価値
向
株主価値
増大
い
り
当
業
期曒配当金
株
イｆｆ
る
を
取1拠取
貸
借
対
照
表
平年
暻年1日現在
単 千
資 産 部 債 部
科目 金 科目 金
流 動 資 産
現 金 預 金
手 形
売 掛 金
暼 価 証 券
曑 制 作 費
前 払 費 用
他
倒 引 当 金
固 定 資 産
形 固 定 資 産
建 物
工 具 器 具 備 品
建 設 仮 定
無 形 固 定 資 産
商 標 権
サ ネ ダ ゞ ゟ ゚
サ ネ ダ ゞ ゟ ゚ 仮 定
他
投資そ 他 資産
投 資 暼 価 証 券
破 産 更 生 債 権 等
長 期 前 払 費 用
差 入 保 証 金
他
倒 引 当 金
年,年46,5平6
平ｂ平イ拡ｂ年ｆｆ
①ｂ年ｆｆ
ィィ拠ｂイ拠1
①ｆイｂ年年拡
1①ｂｆ年イ
1ｆｂｆ拠ィ
平ｂィ①ィ
△1ｂイウ拡
年44,666
100,401
平イｂｆ拡年
①年ｂ年拡拠
11ｂ拡ｆ拡
1年9,968
1イ1
1平ｆｂｆｆ平
1拡ｂ平拡平
イ平平
104,平96
年ィｂ年1ウ
1ウｂ拡1拠
1ｂｆ11
ィ年ｂ拡①ウ
平イｂｆｆｆ
△1ウｂ拡1拠
流 動 債 年5平,905
掛 金 拠イｂ拠拠ィ
曑 払 金 拡ｂ拡拡拡
曑 払 費 用 1ィ1ｂ1ｆ平
曑 払 法 人 税 等 拡ｂウイイ
曑 払 消 費 税 等 1ウｂイ1イ
前 金 平①ｂィイィ
預 り 金 1平ｂ1ウィ
賞 引 当 金 年イｂ1拡①
フ ゜ ン ダ 引 当 金 1ｂ拡年拠
仮 金 拡ｂ拠イ拡
他 年ｂｆ平ィ
固 定 債 11,505
資 産 去 債 11ｂイｆイ
債 合 計 年64,410
純 資 産 部
株 主 資 本 年,年平平,17平
資 本 金 1,169,675
資 本 剰 余 金 1,8平4,704
資 本 準 備 金 1,41平,年95
そ 他 資 本 剰 余 金 41平,年09
利 益 剰 余 金 年年1,971
そ 他 利 益 剰 余 金 年年1,971
繰 越 利 益 剰 余 金 年年1,971
自 己 株 式 △4,178
新 株 予 約 権 4,610
純 資 産 合 計 年,年平6,78平
資 産 合 計 年,691,19年 債 純 資 産 合 計 年,691,19年
取1拡取
損
益
計
算
書
平平
暻
日
ら
平年
暻年1日
取 単 千
科取目 金取
売 上 高 取 年,年年6,507
売 上 原 価 取 685,平19
売 上 総 利 益 取 平,651,平87
販 売 費 般 管 理 費 取 平ｂィイ1ｂ平拠ィ
営 業 利 益 取 平00,00年
営 業 外 収 益 取
利 息 平ｂ①ィィ
暼 価 証 券 利 息 ①ィィ
他 拡①拠 ィｂ平イ拠
経 常 利 益 取 平04,平61
特 別 利 益 取 取
倒 引 当 金 戻 入 平ｆ 取取取取
子 会 社 清 算 益 拠拠ｂ年年① 拠拠ｂ年イ①
特 別 損 失 取 取
固 定 資 産 却 損 ィｂイイ拠 取
投 資 暼 価 証 券 評 価 損 1ｂ拡ｆ① 取
減 損 損 失 ①1ｂｆ拠平
資 産 去 債 会 計 準 適 用 伴 う 影 響 年ｂ拡拡年 取
他 平ｂ①拠ｆ ウィｂ平ィ拡
税 引 前 当 期 純 利 益 取 平18,年68
法 人 税 民 税 業 税 年ｂ拠ｆｆ 取年ｂ拠ｆｆ
当 期 純 利 益 取 平14,568
取平ｆ取
株主資本等変動計算書
平平
暻
日
ら
平年
暻年1日
取取 単 千
取
株主資曓
新株 約権
純資産 計 資曓金
資曓剰余金 利益剰余金
自己 株式
株主 資曓 計 資曓
準備金 他 資曓 剰余金
資曓 剰余金
計 他 利益 剰余金
利益 剰余金
計 繰越利益 剰余金 前期曒残
高
1ｂ1①拡ｂ①平イ 1ｂィ1平ｂ年ィイ ィ1平ｂ年ｆ拡 1ｂ拠平ィｂ①イィ 11ウｂィｆ年 11ウｂィｆ年 △ィｂ1ウ拠 年ｂ1ｆウｂイｆィ 年ｂ1ｆウｂイｆィ
当期変動
取 取 取 取 取 取 取 取 取
新株 発 行
取イｆ 取イｆ取 取イｆ 取取取取 1ｆｆ 取取取取 1ｆｆ
当期純利 益
取 取 取 取 平1ィｂイ①拠 平1ィｂイ①拠 取取取取 平1ィｂイ①拠 取取取取 平1ィｂイ①拠
株主資曓 外 項 目 業 中 変動
純
取 取 取 取 ィｂ①1ｆ ィｂ①1ｆ
当期変動 計
イｆ イｆ イｆ 平1ィｂイ①拠 平1ィｂイ①拠 平1ィｂ①①拠 ィｂ①1ｆ 平1拡ｂ平ウ拠
当期曒残 高
取平1取
個別注記表
．重要 会計方針 事項
(1)取資産 評価 準 評価方法
暼価証券
バ 他暼価証券
ン時価 い 移動 均法 よる原価法
卸資産
ン曑 制作費 個 法 よる原価法 借対照表価 益性
よる簿価 方法
(平)取固定資産 減価償却 方法
暼形固定資産 定率法
取 主 耐用 数 り あり
建物 ～1イ
工具器具備品 ～1イ
無形固定資産 定 法 よ り
取 自社利用 サネダゞゟ゚ い 社 る利用
可能期間 い り
(年)取繰延資産 処理方法
株式交付費 支出時 全 費用処理 り
(ィ)取引当金 計 準
倒引当金 債権 倒 よる損失 備える 般債権 い
倒実績率 より 倒懸念債権等特定 債権 い
個 回 可能性を 案 回 能見込 を計
り
賞 引当金 業員 賞 支給 備える 賞 支給見込 う
当 業 担 を計 り
フ゜ンダ引当金 販売 進を目的 るフ゜ンダ制 顧客 付
フ゜ンダ 利用 備える 当 業 曒
い 将来 定 れる 見込 れる を計 り
(イ)取 他計算書類作 曓 る 項
消費税等 会計処理 消費税 地方消費税 会計処理 税抜方式 よ
り
(①)取会計方針 変更
資産 去債 関 る会計 準 適用
当 業 より 資産 去債 関 る会計 準 企業会計 準第1拠号取 平ｆ 暻
年1日 資産 去債 関 る会計 準 適用指針 企業会計 準適用指針第平1号取
平ｆ 暻年1日 を適用 り
れ より 営業利益 経常利益 れ れ①ｂ平イウ千 減少 税引前当期純利益 1ｆｂ平イｆ
取平平取
．貸借対照表 関す 注記
(1)取暼形固定資産 減価償却 計 平ィ拠ｂ拠年ｆ千
(平)取関 会社 対 る金銭債権 債 り あり
短期金銭債権 ①拡ｂイ年ィ千
短期金銭債 年ｆｂィ年1千
．損益計算書 関す 注記
関 会社 引高
売 高 イ平年ｂ拠ィ拡千
売 原価 拡拡ｂ11ｆ千
販売費 般管理費 1ウｆｂ年拠ィ千
．株主資本等変動計算書 関す 注記
(1)取発行済株式 総数 関 る 項
取 当 業 曒日 る株式数取 晘通株式 1年ィｂ平ウウ株
(平)取自己株式 数 関 る 項
取当 業 曒日 る自己株式数取 晘通株式 1年イ株
(年)取当 業 曒日 る新株 約権 関 る 項
区 新株 約権 訳
新 株 約 権 目 的 る 株 式 種 類
新株 約権 目的 る株式 数 株 取 当 業
曒残高 千 前 業 曒
当 業 増加
当 業 減少
当 業 曒
当社 1イ ① 暻 平ウ 日 定 時 株 主 総 会決議 く新株 約権
晘通株式 拡① 拡①
1① ① 暻 平拡 日 定 時 株 主 総 会決議 く新株 約権
晘通株式 年ｂ1イ平 ィｆ 年ｂ11平
1① 拡 暻 1ィ 日 臨 時 株 主 総 会決議 く新株 約権
晘通株式 平1平 1拠 1拡ィ
計 年ｂィ①ｆ 1イィ 年ｂ年ｆ①
注1 新株 約権 減少 訳 り
新株 約権 行使 よる減少 ィ株
退職 よる消却 取取取取取ウ拠株
権利行使期間満了 よる減少 取ウ平株
取平年取
(ィ)取剰余金 配当 関 る 項
取配当金支払 等
取 当 項 い ん
取 準日 当 業 属 る配当 う 配当 効力発生日 翌 業 る
決議 株式 種類 配当 原資
配当金 総
株当 り 配当
準日 効力発生日
平年 イ暻平年日
締役会
晘通株式 利益剰余金 ①ウｂｆウ1千 イｆｆ
平年 年暻年1日
平年 ①暻拠日
．税効果会計 関す 注記
繰延税金資産 繰延税金 債 発生 主 原因 訳
繰延税金資産 千
賞 引当金 1ィｂ年平ィ
投資暼価証券評価損 拠ｂ平1ィ取
減損損失 ィウｂ年①ｆ取
曑払 業税 平ｂィ平年取
曑払費用 11ｂ平ウウ取
括償却資産損金算入限 超過 ィｂウ年イ取
他 平拡ｂイ拠①取
繰越 損金 年1年ｂイ年ィ取
繰延税金 債 相殺 △イ1ｆ取
小計 ィ年ｆｂ拡ィ①
評価性引当 △ィ年ｆｂ拡ィ①
繰延税金資産 計
繰延税金 債
資産 去債 △イ1ｆ
繰延税金資産 相殺 イ1ｆ
小計
取平ィ取
．金融商品 関す 注記
(1)取金融商品 状況 関 る 項
金融商品 対 る 組方針
当社 業活動 必要 資金 部資金を源泉 り 時的 余資 全性
流動性 高い金融資産 運用 り
金融商品 容 モケェ
営業債権 ある 手形 売掛金 顧客 信用モケェ 晒 れ り 引先
期日管理 残高管理を行う よりモケェ軽減を り
暼価証券 全 ＭＭ あり 主要投資対象 公社債を中心 り 信用モケェ 僅
少 あり
金融商品 るモケェ管理体制
( )信用モケェ 引先 契約 行等 るモケェ 管理
当社 営業債権 い 経理部門 主要 引先 状況を定期的 ペッシモンエ
引先 期日 残高を管理 る 状況等 等 よる回 懸念 期
把握や軽減を り
( )市場モケェ 暶や金利等 変動モケェ 管理
当社 暼価証券 含 れるＭＭ い 定期的 時価を把握 り
( )資金調 る流動性モケェ 支払期日 支払いを実行 く るモケェ 管理
当社 各部署 ら 報告 担当部署 適時 資金繰り計画を作 ン更新 る
より 流動性モケェを管理 り
金融商品 時価等 関 る 項 い 補足説明
金融商品 時価 市場価格 く価 市場価格 い場 理的 算
取平イ取
(平)取金融商品 時価等 関 る 項
平年 年暻年1日 る個 借対照表計 時価 れら 差 い
り あり 時価を把握 る 極 困難 られる 含ん り
ん
借対照表 計
千
時価 千
差 千
(1)現金 預金
(平)売掛金
(年)暼価証券
平ｂ平イ拡ｂ年ｆｆ ィィ拠ｂイ拠1
①ｆイｂ年年拡
平ｂ平イ拡ｂ年ｆｆ ィィ拠ｂイ拠1
①ｆイｂ年年拡
資産計 年ｂ年1年ｂ平平平 年ｂ年1年ｂ平平平
取 注 金融商品 時価 算定方法 暼価証券 関 る 項
資産
(1)現金 預金 (平)売掛金 (年)暼価証券
れら 短期間 決済 れる 時価 帳簿価 等 い ら 当 帳簿価
よ り
．関連当事者 関す 注記
親会社 法人主要株主等
属 性 会社等 称
資 曓 金 又 出 資 金 (千 )
業 容 又 職 業
議 決 権 等 所 暼 ( 被 所 暼 ) 割 ( ％ )
関 容 引
容 引金 (千 )
科 目 期曒残高 (千 ) 役員
兼任等 業 関
他 関 会社
ボネヴ㈱ ウｂ拡平イｂ拡イィ 広告 業 等
取被所暼
取直接年ィｄ拠 取1
広告 掲載
広 告 売 高
年ウｆｂィ拠ィ 売 掛 金 年1ｂ拡ウ拡
引条件 引条件 決定方針等
注 引金 消費税等 含 れ り ん 期曒残高 消費税等 含
れ り ｡
取取取取取取 売 高 い ､ 般的 引条件 様 決定 り
取平①取
． 株当 情報 関す 注記
(1)取 株当 り純資産 平ィｂウ①① ｆ拡銭
(平)取 株当 り当期純利益 1ｂイ拡拡 イウ銭
．重要 後発事象 関す 注記
当社 平年 暻平イ日開催 締役会決議 アンメ゜ンクミセヌンエ 業
門家ブセスンエキヴニケ 業 ら る 門家ニグヅケを 割 より新 設立 会
社 る会社 割を実施
会社 割を行う目的
゜ンシヴヅセダ業界 い 昨今新 いキヴニケや 術 発表 れ 今後
更 る競 環境 激 見込 れ り よう 状況 い 変 激 い経
営環境 対応 いく より迅 意思決定 可 断 門家ニグヅケを
社 る り
会社 割 る部門 経営 績
平平 暻 日～ 平年 暻年1日
業 売 高
アンメ゜ンクミセヌンエ 業 1ィ拡ｂィ平ィ千
門家ブセスンエキヴニケ 業 11①ｂ①年拠千
会社 割 形態
当社を 割会社 割 より設立 る新会社 曓件 業 関 暼 る権利義 を
る新設 割 新設会社 曓 割 晘通株式1ｂｆｆｆ取株を発行 全部
を 割会社 ある当社 割り当
会社 称
株式会社アヴャ゚トゞダ゠ンネ゙ェダモヴ
割 る資産 債 金
資産取1年ｆｂ拡平平千 債取取イｆｂイｆ平千
会社 割 時期
取平ウ取
計算書類
係
会計監査報告
取
独立
査人
査報告書
取
取
平年
暻1拠日取
取 株式会社アヴャ゚トゞダ
取
取
締役会
御中
取
取
新日曓暼限責任
査法人
取
取
指 定 暼 限 責 任 社 員 業 執行社員
公 会計士
狩
茂
行
㊞
指 定 暼 限 責 任 社 員 業 執行社員
公 会計士
琢
磨
㊞
取
取
当
査法人
会社法第ィ年①条第
項第
号
規定
株式会社アヴ
ャ゚トゞダ
平平
暻
日
ら
平年
暻年1日
第 1拡期
業
計算書類
わ
借対照表
損益計算書
株主資曓等変動計算書
個
注
表並
附属明
書
い
査を行
計算書類
附属明
書
作
責任
経営者
あり
当
査法人
責任
独立
立
場
ら計算書類
附属明
書
対
る意見を表明
る
ある
当
査法人
国
い
般
公正妥当
られる
査
準
準
査を行
査
準
当
査法人
計算書類
附属
明
書
要
虚偽
表示
い
う
理的
保証を得る
を求
いる
査
試査を
礎
行われ
経営者
採用
会計方針
適用方法並
経営者
よ
行われ
見積り
評価
含
全体
計算書類
附属明
書
表示を検討
る
を含ん
いる
当
査
法人
査
結果
意見表明
理的
礎を得
断
いる
当
査法人
計算書類
附属明
書
国
い
般
公正妥当
られる企業会計
準
準
当
計算書類
附属明
書
る期間
産
損益
状況を
要
い
適正
表示
いる
る
会社
当
査法人又
業
執行社員
間
公
会計士法
規定
よ
り
載
利害関
い
取平拠取
監査役会
監査報告
取
査
報
告
書
取
取
当 査役会 平平 暻 日 ら 平年 暻年1日 第 1拡期 業 締役職 執行 関 各 査役 作 査報告書 審議 曓 査報告書を
作 り報告い
査役 査役会 査 方法 容
査役会 査 方針 職 担等を定 各 査役 ら 査 実施状況 結果
い 報告を る 締役等 会計 査人 ら 職 執行状況 い 報
告を 必要 応 説明を求
各 査役 査役会 定 査役 査 準 準 査 方針 職 担等
い 締役 部 査部門 他 使用人等 意思疎通を り 情報 集 査
環境 整備 る 締役会 他 要 会議 出席 締役 使用人
等 ら 職 執行状況 い 報告を 必要 応 説明を求 要 決裁書
類等を閲覧 会社 業 産 状況を調査い 業報告 載
れ いる 締役 職 執行 法 定款 適 る を確保 る 体制 他
株式会社 業 適正を確保 る 必要 会社法施行規則第1ｆｆ条第 項
第 項 定 る体制 整備 関 る 締役会決議 容 当 決議 整備 れ
いる体制 部統制クケゾヘ い 締役 使用人等 ら 構築 運用
状況 い 定期的 報告を 必要 応 説明を求 意見を表明い
報告 る 部統制 い 締役 新日曓暼限責任 査法人 ら当
部統制 評価 査 状況 い 報告を 必要 応 説明を求
方法 当 業 る 業報告 附属明 書 い 検討い
ら 会計 査人 独立 立場を保持 適正 査を実施 いる を 視
検証 る 会計 査人 ら 職 執行状況 い 報告を 必要
応 説明を求 会計 査人 ら 職 遂行 適正 行われる を確
保 る 体制 会社計算規則第1年1条各号 掲 る 項 を 査 関 る品質管理
準 1ウ 1ｆ暻平拠日企業会計審議会 等 整備 いる 通知を 必
要 応 説明を求 方法 当 業 る計算書類 借
対照表 損益計算書 株主資曓等変動計算書 個 注 表 附属明 書 い
検討い
取
取
査 結果(1)取 業報告等 査結果
業報告 附属明 書 法 定款 い 会社 状況を正 く示
いる
締役 職 執行 関 る 正 行 又 法 く 定款 る 大
実 られ ん
部統制クケゾヘ 関 る 締役会決議 容 相当 ある 当
部統制クケゾヘ 関 る 業報告 載 容 締役 職 執行 い
指摘 項 られ ん
(平)取計算書類 附属明 書 査結果
会計 査人新日曓暼限責任 査法人 査 方法 結果 相当 ある
取
取
平年
暻平ｆ日
取
取
株 式 会 社 ア ヴ ャ ゚ ト ゞ ダ
査 役 会
取
取
常 勤
査 役
社 外
査 役
渡
邊
龍
男
㊞
査 役
社 外
査 役
大
中
志
㊞
査 役
社 外
査 役
藤
博
㊞
取平拡取
株主総会参考書類
議 案
締役
選任
件
締役全員
曓総会終結
時を
任期満了
り
経営体制強
を増員
締役
選任を
願い
い
存
締役候補者
り
あり
候 補 者
番 号
氏
生 暻日
略 歴 当 社 る 地 担 当
要 兼 職 状 況
所 暼 る
当 社
株 式 数
江 幡 哲 也
(昭和ィｆ 暻 日生)
昭和①平 暻 ㈱モェャヴダ入社
11 暻 社経営企画室 世 業開発エ
ャヴハ゠エゴェゾ゛ノブヅグホヴ
1平 暻 当社 表 締役社長兼記合O 現任
平年 暻 ㈱アヴャ゚トゞダ゠ンネ゙ェダモ
ヴ 締役 現任
1ｂ①ィ①株
加 藤 健 太
(昭和ィ1 暻1ｆ日生)
元 暻 ㈱モェャヴダ入社
1平 暻 当社入社 経理 エャヴハグゟ
ヅメャブヅグホヴ兼記吉O
1① 暻 当社カヴフヤヴダケシセネ部門ア
ネ゛キヴ兼記吉O
1① 暻 当社 締役兼記吉O 現任
平年 暻 ㈱アヴャ゚トゞダ゠ンネ゙ェダモ
ヴ 表 締役社長 現任
ウｆ拠株
五 島 則
(昭和ィ平 暻平年日生)
元 暻 ㈱モェャヴダ入社
1ウ 暻 社 部長
1拠 暻 社 業統括室 業統括エャヴハ
ィンドッヴドヴダヂヴ兼投資ブヅ グベンダエャヴハゴヅメャブヅグ ホヴ
1拠 暻 当社 締役 現任
1拡 暻 ㈱モェャヴダ投資ブヅグベンダ室
゠エゴェゾ゛ノブヅグホヴ取
平ｆ 暻 社投資ブヅグベンダ室゠エゴェ
ゾ゛ノブヅグホヴ兼法 部長
平平 暻取取 社投資ブヅグベンダ室゠エゴェ
ゾ゛ノブヅグホヴ兼 業統括室ィ
ンドッヴドヴダヂヴ 現任
取年ｆ取
候 補 者
番 号
氏
生 暻日
略 歴 当 社 る 地 担 当
要 兼 職 状 況
所 暼 る
当 社
株 式 数
藤 根 淳
(昭和平ウ 暻平平日生)
昭和ィ拡 暻 日曓マットセェ 現日曓マックケ)
㈱入社
暻 ネゟッセェケゾェテュグヴ㈱ 表
締役
1イ 暻 ボネヴ㈱入社
1イ 暻 社゠ンシヴハメ゜ゲサモポヴク
ミン 業部長
1① 暻 社法人営業曓部長
1① 1平暻 ネ゙ヴケダキヴト㈱ 締役
現任
1拠 暻 ボネヴ㈱ 業 進曓部長
平1 暻 ㈱同努記ネュンゾ゛゚ 締役 現任
平1 暻 ボネヴ㈱執行役員 業戦略統括曓
部長 現任
平1 暻 当社 締役 現任
株
西 曪 俊 彦
(昭和ィウ 暻 日生)
暻 ㈱モェャヴダ入社
1年 暻 当社入社
1ウ 暻 当社経営企画部グゟヅメャブヅグ
ホヴ
1拡 暻 当社金融領域 業部長
平1 1ｆ暻 当社メ゜ネタギ゜ンベタ゛゚ 業
部長
平平 1ｆ暻 当社ベタ゛゚ニグヅケ 業部長兼
グ争争取グパ為ヤャ 集長 現任
株
注) 各候補者 当社 間 特 利害関 あり ん
締役候補者五島 則 藤根淳 両氏 社外 締役候補者 あり
五島 則氏を社外 締役候補者 理 氏 長 ン 業投資
る経験 ら 企業価値向 関 る豊富 知見を暼 り 当社 企業価値向
い 適 言ン提言を い る 断 五島 則
氏 過去 社外 締役又 社外 査役 る 外 方法 会社 経営 関 れ
あり ん 理 ら 社外 締役 職 を適 遂行 い
る 断 五島 則氏 社外 締役 在任期間 曓総会
終結 時 い 約 り 株式会社モェャヴダ 当社 親会社
あり 特定関 業者 当い 五島 則氏 社投資ブヅグベンダ室゠
エゴェゾ゛ノブヅグホヴ兼 業統括室ィンドッヴドヴダヂヴ 職 あり 社より使用
取年1取
藤根淳 氏を社外 締役候補者 理 氏 当社発行済株式総数 年ィｄ拠％を
保暼 る主要株主 あるボネヴ株式会社 執行役員 業戦略統括曓部長を り
氏 れ ゜ンシヴヅセダ業界 い 経験 ら 当社 意思決定過程
い 適 言ン提言を い る 断 藤根淳
氏 社外 締役 在任期間 曓総会終結 時 い 約 り
当社 社外 締役 暼用 人曩を迎える るよう 現行定款 い
社外 締役 間 当社 損害賠償責任を 定 範 限定 る契約を締結 る
を定 り れ より 選任後 社外 締役候補者五島 則氏 藤根淳
氏 当社 間 当 責任限定契約を る 定 あり 契約 容 概
要 り あり
ン社外 締役 任 を怠 よ 当社 損害賠償責任を う場 会社法第
ィ平イ条第 項 定 る暷 責任限 を限 責任を う
ン 責任限定 られる 当 社外 締役 責任 原因 職 遂行
株主総会会場
案内図
会
場
東京都港区
青山
目
番
号
青山ジ゜ボペンチビヴャ
ジ゜ボペンチャヴヘ
電
ｆ年
イィ①ウ
平111
至赤坂見附
AKASAKAMITSUKE
地下鉄 表参道駅 SUBWAY OMOTESANDO
表参道 OMOTESANDO
至 赤坂 AKASAKA
至 JR原宿駅 JR HARAJUKU
青
山
通
り
AO
Y
A
MA
s
t
.
みずほ 銀行 MIZUHO BANK
B4 B5
A1
青山ダイヤモンドホール
至 渋谷 SHIBUYA ハナエモリビル
HANAE MORI BLDG.
