証
「454
「買
日
株
主
各
東 京 都 渋 谷 区 恵 比
目 1 8 番 1 8 号
株
式
会
社
表
締役社長
江
幡
哲
也
第22回定時株主総会招集
通知
拝啓
素
格
高配
賜
厚く御礼申
当 社 第 「「 回 定 時 株 主 総 会
開 催 い
出席く
い
う
通知申
お
当日
出席願え
い場合
書面
っ
議決権を行使す
ます
お手数
後記
株主総会参考書類を
検討
うえ
同封
議決権
行使書用紙
議案
対す
賛否を
表示い
成26
19日
木曜日
午後
時ま
到着す
う
返送く
います
うお願い申し上
ます
敬
具
．日
時
「買
「0日
金曜日
午前10時」0
．場
所
東京都渋谷区恵比
目18番18号
東急
動産恵比
ビ
株式会社
社会議室
尾
株主総会会場
案
参照く
い
う
願
い申
．目
的
事
項
報
告
事
項
第「「期
「5
日
「買
」1日
業報告
連結計算書類並
会計監査人及
監査役会
連結計算書類監査結果報告
件
第「「期
「5
日
「買
」1日
計算書類報告
件
決
議
事
項
議案
締役
選任
件
当日
出席
手数
議決権行使書用紙
会場
付
提出
く
い
う
願い申
株主総会参考書類
業報告
計算書類及
連結計算書類
修
生
場
ン
当社
し 図 図 専 野 景 景 続 封 陣 専 普 制 Ｑ Ｑ 制 継 封 つ 図 普 続 封 普 控 専 景 じ 陣 景
掲 載
い
第「「回定時株主総会
や
配
予定
何卒
理解
程
く
願い申
提供書面
事
業
報
告
「5
日
「買
」1日
．企業集団
現況
。1) 事業
状況
業
経過及
果
当連結会計
わ
国
経済
政府
経済政策や日銀
金融
和
背
株高基調
気
回復基調
見
方
消費税増税
影響や海外
気
振
等
残
状況
う
環 境
当 社
運 営
ン
総
情 報
AＱＱ A継封つ図
い
力
強化
目的
数
門
家数
増加
組
複数
門家
や外部
情報
独自
再
集
質
高い
ン
ン
提供等
新
ビ
開始
結果
広告主
広告出稿
意欲
回復
兆
見え
い
子会社
ン
ン
業
展開
株式会社
ン
業績
好調
移
加え
「4
子 会 社
株 式 会 社
業 績
通 期
寄
更
新規
業
検討
進
結果
「5
10
達制続ご継封封推
活用
ン
支援
行う子会社
あ
株式会社
ビ
設立
「買
中
車
個人間売
支援
ビ
業
開始
決定
結果
当連結会計
売
高
4,4「1百万
前連結会計
比」4普「％増
営業利益
1「「百万
「「普0％減
経常利益
1「買百万
「4普」％減
及
固定資産
却損
1重百万
ン
ン
業
い
益
見込
く
資産
減損損失
百万
及
法人税等
14百万
計
等
当期純利益
80百万
4「普5％減
設備投資
状況
当連結会計
い
実施
設備投資
総
貸4百万
あ
主
容
業
大
伴う
等
機器
中心
形固
定資産
得
1「百万
等
無形固定資産
得
買「百万
あ
資金調遉
状況
当
項
あ
業
譲渡
吸
割又
新設
割
状況
当
項
あ
他
会社
業
譲
状況
当
項
あ
吸
併又
吸
割
他
法人等
業
関
権利義
承
状況
当
項
あ
他
会社
株式
他
持
又
新株予約権等
得又
処
状況
「買
「貸日開催
締役会
い
ンビ
倶楽部株式会
社
業
提携契約
締結及
新
業展開
弁会社
設立
決議
「買
14日
中
車
個人間売
支援
ビ
業目
的
会社
ン
設立い
。2) 直前
事業
度
産及び損益
状況
企業集団
産及
損益
状況
区
第 1重 期 。 「」 期貨
第 「0 期 。 「4 期貨
第 「1 期 。 「5 期貨
第 「「 期 。 「買 期貨
売 高 。千 貨 「,貸重5,重買買 」,「重買,0重買 4,4「1,85重
経 常 利 益 。千 貨 重」,」4「 1買貸,」1重 1「買,買4「
当 期 純 利 益 。千 貨 △」,重重重 1」重,484 80,188
株 当 当 期 純 利 益 。 貨 △0普」0 10普40 5普重8
総 資 産 。千 貨 」,買15,重1」 4,0「0,4買1 4,0貸「,5「「
純 資 産 。千 貨 」,「買貸,買4貸 」,415,貸14 」,4貸貸,5」0
株 当 純 資 産 。 貨 「4「普」買 「5」普1重 「5貸普「」
注 当社 第「0期 連結計算書類 作 △ 損失 示
株当 当期純利益 期中 均発行済株式総数 自己株式数 株式数 算出
株当 純資産 期 発行済株式総数 自己株式数 株式 数 算出
当社 「5 10 日付 通株式 株 通株式100株 割 株式 割 行い 伴い 第「0期 期首 当 株式 割 行わ 仮定 株当
当期純利益金 及 株当 純資産 算定
当社
産及
損益
状況
区
第 1重 期 。 「」 期貨
第 「0 期 。 「4 期貨
第 「1 期 。 「5 期貨
第 「「 期 。 「買 期貨
売 高 。千 貨 」,」」買,50貸 「,5買1,」」「 「,155,」0買 「,181,「「5
経 常 利 益 。千 貨 「04,「買1 1「5,貸15 14「,0重「 買貸,」00
当 期 純 利 益 。千 貨 「14,5買8 「8,44」 10」,85」 」8,「貸0
株 当 当 期 純 利 益 。 貨 1買普00 「普1「 貸普貸4 「普85
総 資 産 。千 貨 」,買重1,1重」 」,5」重,81貸 」,買「0,4重貸 」,買08,85買
純 資 産 。千 貨 」,」「買,貸8「 」,「重買,50買 」,40買,」50 」,4「0,「44
株 当 純 資 産 。 貨 「4貸普買買 「44普貸8 「5「普54 「5」普4買
注 株当 当期純利益 期中 均発行済株式総数 自己株式数 株式数 算出
株当 純資産 期 発行済株式総数 自己株式数 株式 数 算出
当社 「5 10 日付 通株式 株 通株式100株 割 株式 割 行い 伴い 第1重期 期首 当 株式 割 行わ 仮定 株当
当期純利益金 及 株当 純資産 算定
。3) 重要
親会社及び子会社
状況
親会社
状況
当
項
あ
要
子会社
状況
会社
資 金 千
当社 議決権比率
％
主要 業 容
株式会社 貸買,000 100普00
生涯学習 業 門講師育 業 株式会社
ン
55,000 重8普81 ン ン 業
株式会社 ビ 」0,000 重0普00
ビ ン 運 営 業
ン 支援 業 注 株式会社 「買 日 商号 株式会社
ワ 変更い
「5 10 1貸日 株式会社 ビ 設立 当連結会計 連 結子会社
他
要
企業結
状況
大日
株式会社
当社
株式 4,」0買,000株
議決権比率」「普0重％
保
当社
大日
株式会社
持
法適用
関連会社
あ
株式会社
ホ
ン
当社
株式4,0「」,500株
議決権
比率「重普重8％
保
当社
株式会社
ホ
ン
持
法適用
関連会社
あ
。4) 対処すべ
課題
当社
処
課
強化
い
主力
AＱＱ A継封つ図
い
「5
ン
数
ン
数
超え
いう大
業環境
変化
直面
う
環境
中
力
強化策
ン
利用
前提
実現
や動画
ン
ン
い
来
門家
書
集
異
ン
ン
大
組
い
広告
業
い
ン
広告
場
長
前
比
鈍化
当
社
引
広告売
大
入源
考え
AＱＱ A継封つ図
ン
ン
生
集
大限
活
独自性
高い
風
広告
集型広告
広告
及
ン
い
ン
及
利用
ン
変化
応
進
く
集型広
告及
他
広告
新
応及
行動
等
活用
進
広告主
ン提供
強化
広告主
総
的
応え
い
ン
ン
業
い
当社連結子会社
あ
株式会社
ン
運営
会員数貸」万人
擁
国
数
ン
ン
ン
百
店
長
効率的
利用者
獲得及
商品調遉
必要
利用者数及
商品
扱
増加
伴い
機能面及
在庫
懸念
生
今後
ビ
向
含
分（
強化及
ン
改善
組
い
生涯学習
業
い
当社
株式会社
現 株式会社
ワ
い
ホビ
領域
中心
生涯学習
業
行
当
業
い
今後
既存
領域
加え
新
講
及
学 習 教
効 率 的
開 発 及
調 遉
行
い く 必 要
い
当社
現在保
様々
門家
ワ
活
組
い
ン
支援
業
い
当社
達制続ご継封封推
活用
企業
ン
活動
進
目的
「5
10
1貸 日 株 式 会 社
ビ
設 立
ン
場
発展段
あ
ン
手 法 や
ビ
形 態
日 々 進 化
当社
環境
踏
え
ビ
差
化
競
優
性
確立
主要
課
認識
業展開
方針
あ
他
新規
業
い
当社
学校
等
個人課金
業
限
新
ビ
組
進
当社
経営資源
活
新規ビ
確立
益源
多様化
進
い
管理体
等
強化
い
当社
企業価値
大化
ン
視
ン
強化
並
部統
的
改善及
強化
進
い
当社
業
関連
法規
や社会的要請等
環境変化
応
く
ン
ン
体
整備及
改善
い
。5) 主要
事業内容
「買
」1日現在
当社
ビ
ン
広告
業
個人課金
業
ン
ン
業
生涯学習
業及
門講師育
業
ビ
ン
運営及
ン
支援
業
主
業
。6) 主要
事業所
「買
」1日現在
当
社
東京都渋谷区恵比
目18番18号
株式会社
東京都港区東新橋
目
番「1号
株式会社
ン
東京都渋谷区恵比
目18番18号
株式会社
ビ
東京都渋谷区恵比
目18番18号
。7) 使用人
状況
「買
」1日現在
企業集団
使用人
状況
使
用
人
数
前 連 結 会 計
比 増 減
1重5
15
増
注 使用人数 就業員数 あ 及 嘱 社員 含
。8) 主要
借入先
「買
」1日現在
借入金
金
要性
い
載
省略
。9) そ
他企業集団
現況
関す
重要
事項
当社
連結子会社
あ
株式会社
「買
日
商
号
株式会社
ワ
変更い
．会社
現況
。1) 株式
状況
「買
」1日現在
発行可能株式総数
45,1買「,000株
発行済株式
総数
1」,4」」,」00株
株主数
「,51「
大株主
10
株 主 持 株 数 持株比率
大 日 株 式 会 社 4,」0買,000 株 」「普0重％
株 式 会 社 ホ ン 4,0「」,500 「重普重8
株 式 会 社 「,買買重,400 1重普8重
日 証 金 融 株 式 会 社 「貸0,400 「普01
江 幡 哲 也 1買4,買00 1普「」
山 憲 54,」00 0普40
藤 山 ゆ 5」,400 0普40
株 式 会 社 ン 40,000 0普」0
楽 天 証 株 式 会 社 」重,100 0普「重
崎 唯 」貸,500 0普「8
注 発行済株式 総数 自己株式1」,5買買株 含
持株比率 自己株式 1」,5買買株 計算
。2) 新株予約権等
状況
新株予約権等
状況
「買
」1日現在
第 回新株予約権 第 回新株予約権 発 行 日 「「 日 「」 15日
新株予約権 数
515個 新株予約権 個 100株
5重1個 新株予約権 個 100株 新 株 予 約 権 目 的
株 式 種 類
通株式 通株式 新 株 予 約 権 目 的
株式 数
51,500株。注1貨 5重,100株。注1貨 新 株 予 約 権
払 込 金
「0,45買 。注「貨 14,154 。注「貨 新 株 予 約 権
行 使 金
1株当 484 。注1貨 1株当 」1「 。注1貨
新 株 予 約 権 行使
期 間
「4 日 ～ 「貸 」0日
「5 15日 ～ 「8 14日
注 「5 10 1日付 行 1株 100株 株式 割 新株予約権 目的 株式 数 及 新株予約権 行使金 調整
新株予約権 象者 当社 報酬債権 募集新株予約権 払込金 払 込請求権 割当日 い 意相殺 金銭 払込 あ
役員等
保
状況
「買
」1日現在
役 員 保 状 況 第 回新株予約権 第 回新株予約権
締 役
社 外 締 役 く
新 株 予 約 権 数 」」「個 目 的 株 式 数 」」,「00株 保 者 数 「人
新 株 予 約 権 数 4重」個 目 的 株 式 数 4重,」00株 保 者 数 「人
社 外 締 役
新 株 予 約 権 数 個 目 的 株 式 数 株 保 者 数 人
新 株 予 約 権 数 個 目 的 株 式 数 株 保 者 数 人
監 査 役
新 株 予 約 権 数 個 目 的 株 式 数 株 保 者 数 人
新 株 予 約 権 数 個 目 的 株 式 数 株 保 者 数 人
当
業
中
職
執行
価
使用人等
交付
新株予約
権
状況
当
項
あ
。3) 会社役員
状況
締役及
監査役
状況
「買
」1日現在
会社 地 氏 担当及 要 兼職 状況
表 締 役 社 長 江 幡 哲 也
執行役員（分４
㈱ 表 締役社長
㈱ ン
締役 締 役 西 俊 彦
執行役員（４４
ビ 業部長
締 役 久保 哲
大日 ㈱ （ ． 業部（B 業 開発 部長
常 勤 監 査 役 渡 邊 龍 男
監 査 役 林 泰 宏
大 日 ㈱ 情 報 ン 業 部総 部 所属
監 査 役 福 島 良 和
大日 ㈱ 関連 業部 所属 ㈱文教堂 ホ ン 監査役 注 締役久保 哲氏 社外 締役 あ
監査役渡邊龍男氏 林泰宏氏及 福島良和氏 社外監査役 あ
当社 監査役渡邊龍男氏 東京証 引所ＪＡ Ａ ン 定 基 く独立役員 指定 引所 届 出
当社 執行役員 入 「買 」1日現在 締役及 監査役 他 執行役員 在任
当
業
締役及
監査役
報酬等
総
区 支 給 人 員 支 給
締 役
う 社 外 締 役
「 。0貨
4貸普重百万 。 貨
監 査 役
う 社 外 監 査 役
1 。1貨
」普買 。」普買貨
計 」 51普5
。注貨 締役 報酬限 「「 18日開催 第18回定時株主総会 い 150 百 万 但 使 用 人 給 含 い 決 議 い い
枠 「「 18日開催 第18回定時株主総会 い ン 」0百万 決議い い
監査役 報酬限 1買 「重日開催 第1「回定時株主総会 い 45 百万 決議い い
当 業 現在 人員 締役 監査役 あ う 締役 う 社外 締役 監査役 う 社外監査役 無報酬 あ 支給 含
ン 報酬 8貸「千 締役 8貸「千
社外役員
関
項
制
社外役員
要
兼職
状況
「買
」1日現在
地 氏 他 法 人 等 兼 職 状 況
社 外 締 役 久保 哲
大日 ㈱ （ ． 業部（B 業 開発 部長
社外 監 査 役 常勤 渡 邊 龍 男
社 外 監 査 役 林 泰 宏
大 日 ㈱ 情 報 ン 業部総 部 所属
社 外 監 査 役 福 島 良 和
大日 ㈱ 関連 業部 所属 ㈱文教堂 ホ ン 監査役 注 大日 株式会社 当社 持 法適用 関連会社 社 当社 引関
あ
継
当
業
主
活動状況
締役会及
監査役会
出席状況及
発言状況
締 役 会 全 1 重 回 開 催
監 査 役 会 全 1 」 回 開 催
発言 状況 出席回数出席率 出席回数出席率
締 役久 保 哲 18回 重5％ 回 ％
業 執行 行う経営 独 立 客観的視 議案 審議等 適宜質問 言
行
常 勤 監 査 役
渡 邊 龍 男 18回 重5％ 1」回 100％
適宜 締役会及 監査役会 い 経営 適 性 確保 質問 言 行
監 査 役林 泰 宏 18回 重5％ 1「回 重「％
適宜 締役会及 監査役会 い 経営 適 性 確保 質問 言 行
監 査 役福 島 良 和 1重回 100％ 1」回 100％
適宜 締役会及 監査役会 い 経営 適 性 確保 質問 言 行
。注貨 締役会 開催回数 会社法第」貸0条及 当社定款第「「条及 第「4条 規定 基 締役会決議 あ 書面決議 回あ
続
責任限定契約
容
概要
当社
社外
締役及
各社外監査役
会社法第4「貸条第
項
規定
基
法第4「」条第
項
損害賠償責任
限定
契約
締結
当
契約
基
く損害賠償責任
限
。
貨乃
。
貨
金
計
。
貨
社外
締役又
社外監査役
在職中
報酬
賞
他
職
執行
価
当社
又
産
利益
。
貨
定
く
業
責任
原因
実
生
日
属
業
及
前
業
限
計
当
業
期間
い場
あ
当
計
当
換算
う
高い
乗
。
貨 社外
締役又
社外監査役
当社
退職慰労金
及
性質
産
利益
計
社外
締役又
社外監
査役
社外
締役又
社外監査役
就い
い
数
社外
締役又
社
外監査役
社外
締役又
社外監査役
就い
い
数
満
い
場
乗
。
貨 社外
締役又
社外監査役
当社
新株予約権
引
場
会社法第「」8条第
項各号
掲
場
限
当
新株予
約権
社外
締役又
社外監査役
職
執行
価
当社
く
社外
締役又
社外監査役
就任後行使
場
当
新株予約権
行使時
当社
株式
1株当
時価
当
新株予約権
い
会社法第「」買条第
項第
号
価
及
会社法
第「」8条第
項第
号
払込金
計
当
新株予約権
目的
あ
当社
株式1株当
減
得
零
満
あ
場
零
当
新株予約権
行使
社外
締役又
社外監査役
交付
当社
株式
数
乗
得
但
社外
締役又
社外監査役
社外
締役又
社外監査役
就任後
新株予約権
譲渡
場
当
新株予約権
譲渡価
会社法第「」8条第
項第
号
払込金
減
得
当
新株予約権
数
乗
。4) 会計監査人
状況
称
新日
限責任監査法人
報酬等
支 払
当 業 会計監査人 報酬等 14普0百万
当 社 会 計 監 査 人 支 払 う 金 銭 他 産 利 益 計
14普0
注 当社 会計監査人 間 監査契約 い 会社法 基 く監査 金融商品 引 法 基 く監査 監査報酬等 明確 区 実質的 区
当 業 会計監査人 報酬等 計 載
会計監査人
解任又
再任
決定
方針
締役会
会計監査人
職
執行
支
あ
場
等
必要
あ
断
場
監査役会
意
得
うえ
又
監査役会
請求
基
い
会計監査人
解任又
再任
株主総会
会議
目的
い
監査役会
会計監査人
会社法第」40条第
項各号
定
項目
当
認
場
監査役全員
意
基
会計監査人
解任い
場
監査役会
選定
監査役
解任後
初
招集
株主総会
会計監査人
解任
解任
理
報告
い
。5) 業務
適正を確保す
め
体制
締役
職
執行
法
及
定款
適
確保
体
他会社
業
適
確保
体
整備
い
決定
容
概要
あ
当社
締役会
い
業
適
確保
体
構築
基
方針
決議い
締役及
使用人
職
執行
法
及
定款
適
確保
体
倫理綱領
行動基準
及
ン
ン
体
規程
定
締役及
使用人
周知
法
定款及
社会倫理
遵
企業活動
前提
徹底
法
遊
他法
疑義
あ
行
等
期
発見
適
応
社
通報
構築
運用
部監査室
各部門
業
遂行及
ン
ン
状況等
い
監査
実施
定期的
表
締役及
監査役会
結果
報告
締役
職
執行
情報
保存及
管理
関
体
締役
業
執行
要
情報
文書又
電磁的媒体
録
締役及
監査役
必要
応
閲覧
う
適
保存
損失
険
管理
関
規程
他
体
ン
規程
定
ン
委員会
設置
全社的
管理及
応
検討
各部門
担当業
付
い
当
部門
個
規定
ン
等
整備及
研修等
実施
部監査室
全社及
各部門
管理状況
監査
結果
定期的
表
締役及
監査役会
報告
部監査
結果
応
必要
改善策
審議
決定
締役会等適
会議体等
い
行う
締役
職
執行
効率的
行わ
確保
体
締役会規程
定
締役会
付議
項
明確化
締役
職
執行
効率的
行わ
確保
体
整備
原則
回
定例
締役会及
適宜臨時
締役会
開催
要
項
関
迅速
的確
意思決定
行う
締役会
い
業計画
決定
進捗状況
監督
表
締 役
締 役 会
い
決 定
業 計 画
基
業
執行及
業績管理
行い
執行状況
関
報告
定例
締役会
い
行う
締役会
決定
基
く業
執行
い
経営会議規程
組織
規程
業
掌規程及
職
権限規程
い
責任者及
執行手
定
当社及
子会社
企業集団
業
適
確保
体
当社
会社
い
承認
項
報告
項及
他
ン
ン
項等
定
規程
設
当社
会社
要
項
決定及
情報
共
化
当社
全体
ン
ン
体
構築
当社
会社
業
執
行状況
い
定期的
当社
締役会
報告
当社
会社
監査役
設置
当社
役職員
締役又
監査役
就任
当社
会社
業
執行状況
監
視
体
構築
当社
会社
い
ン
ン
体
規
定等
定
ン
ン
責任者
置く
部監査室
当社
会社
業
執行状況
い
監査
行い
監査
結果
表
締役及
監査役会
報告
監査役
職
補
使用人
置く
求
場
当
使用人
関
項及
使用人
締役
独立性
関
項
監査役
部監査室
属
使用人
監査業
必要
項
命
監査役
監査業
必要
命
部監査室
属
使
用人
当
命
関
締役等
指揮命
い
部監査室
属
使用人
任命
異動
い
監査役
意
見
聴
尊
締役及
使用人
監査役
報告
体
他
監査役
報告
関
項
締役及
使用人
監査役
法定
項
加え
全社的
大
影響
及
項
部監査
実施状況及
他
各監査役
職
遂行
報告
必要
あ
断
項
い
速や
報告
行う
他監査役
監査
実効的
行わ
確保
体
監査役
必要
応
経営会議等
要
会議
出席
表
締役
監査役
定期的
会議
開催
意見や情
報
交換
行え
体
整備
報告
信頼性
確保
体
報告
信頼性
確保
金融商品
引法
基
く適
部統
構築
行う
部統
適
機能
的
評価
必要
是
行う
社会的勢力排
向
体
民社会
秩序や
全
脅威
え
社会的勢力及
団体
関
遮断
社会的勢力及
団体
当要求等
所轄警察署及
弁護士等
外部
門機関
協力
毅然
態
応
。6) 会社
支配
関す
基本方針
当
項
い
。7) 剰余金
配当等
決定
関す
方針
当社
株主
皆様
利益還元
経営
要課
置付
う
観
剰余金
配当等
決定
当社
巻く経済状況や業績
案
都
配当政策
実施
決定
い
今後
状況
利益水準
観
等
案
中長期的
視
立
持
的
長
企業価値
向
及
株主価値
増大
い
当
業
期
配当金
株
「買
「8日
締役会
決議
連
結
貸
借
対
照
表
「買
」1日現在
単 千
資 産 部 債 部
科目 金 科目 金
流 動 資 産
現 金 及 預 金 手 形 及 売 掛 金
価 証 商 品 及 製 品
作 費 前 払 費 用 繰 延 税 金 資 産 他 倒 引 当 金
固 定 資 産
形 固 定 資 産
建 物
工 具 器 具 備 品 建 設 仮 定
無 形 固 定 資 産
仮 定 他
投 資 そ 他 資 産
投 資 価 証 破 産 更 生 債 権 等 長 期 前 払 費 用 長 期 付 金 差 入 保 証 金 繰 延 税 金 資 産 他 倒 引 当 金
3,453,861
1,55貸,8重「 買40,14貸 重00,5」」 「買0,810 8,貸「貸 1貸,8」重 「買,」8貸 4買,1買買 △4,買4「
618,660 51,715
「1,048 」0,150 51買
408,986
「54,0買」 1「貸,18」 「4,8「0 「,重18
157,958
」」,貸04 10,貸買5 1,08重 貸,000 8「,145 貸,8」1 「買,18貸 △10,貸買5
流 動 債 516,506
掛 金 「」1,重44 返 済 予 定 長 期 借 入 金 」「,0貸5 払 金 」4,重貸4 払 費 用 1買買,8買5 払 法 人 税 等 「,貸48 払 消 費 税 等 41貸 前 金 15,140 預 金 10,」1」 賞 引 当 金 1」,0貸4 他 8,重5」
固 定 債 78,485
長 期 借 入 金 」重,「貸重 退 職 給 付 債 「「,405 資 産 去 債 15,000 他 1,800
債 合 計 594,992
純 資 産 部
株 主 資 本 3,451,943
資 金 1,1貸0,重4」 資 剰 余 金 1,8「5,重貸」 利 益 剰 余 金 45重,「」8 自 己 株 式 △4,「1「
新 株 予 約 権 18,899
少 数 株 主 持 分 6,687
純 資 産 合 計 3,477,530
資 産 合 計 4,072,522 債 純 資 産 合 計 4,072,522
注 載金 千 満 捨 表示
連
結
損
益
計
算
書
「5
日
「買
」1日
単 千
科 目 金
売 上 高 4,421,859
売 上 原 価 1,040,983
売 上 総 利 益 3,380,875
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,257,887
営 業 利 益 122,987
営 業 外 収 益
利 息 8,805
他 80」 重,買0重
営 業 外 費 用
支 払 利 息 1,重81 差 損 」,重05
他 買貸 5,重55
経 常 利 益 126,642
特 別 利 益
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 戻 入 1,508 1,508
特 別 損 失
固 定 資 産 却 損 1重,0貸」 投 資 価 証 評 価 損 51重 減 損 損 失 貸,「」買
投 資 価 証 売 却 損 買,81」 」」,買4」
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 94,507
法 人 税 民 税 及 業 税 5,貸0貸
法 人 税 等 調 整 8,買0買 14,」14
少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益 80,193
少 数 株 主 利 益 4
当 期 純 利 益 80,188
注 載金 千 満 捨 表示
連結株主資本等変動計算書
「5
日
「買
」1日
単 千 株主資
資 金 資 剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資 計 「5 日
期首残高
1,1買重,買貸5 1,8「4,貸04 405,8貸8 △4,1貸8 」,」重買,0貸重
連結会計 中 変 動
新株予約権 行使 1,「買8 1,「買8 「,5」貸
剰余金 配当 △「買,8「8 △「買,8「8
当期純利益 80,188 80,188
自己株式 得 △」」 △」」
株主資 外 項目 連結会計 中 変動 。純 貨
連結会計 中 変 動 計
1,「買8 1,「買8 5」,」買0 △」」 55,8買」
「買 」1日 期 残高
1,1貸0,重4」 1,8「5,重貸」 45重,「」8 △4,「1「 」,451,重4」
他 包括利益 計
新株予約権 少数株主持 純資産 計 他 価証
評価差 金
他 包括利益 計 計 「5 日
期首残高
「「0 「「0 18,貸」1 買8「 」,415,貸14
連結会計 中 変 動
新株予約権 行使 「,5」貸
剰余金 配当 △「買,8「8
当期純利益 80,188
自己株式 得 △」」
株主資 外 項目 連結会計 中 変動 。純 貨
△「「0 △「「0 1買貸 買,004 5,重5「
連結会計 中 変 動 計
△「「0 △「「0 1買貸 買,004 買1,81買
「買 」1日 期 残高
18,8重重 買,買8貸 」,4貸貸,5」0
注 載金 千 満 捨 表示
連結注記表
．連結計算書類 作成 め 基本 重要 事項 関す 注記等
。1貨 連結 範 関 項 連結子会社 状況
連結子会社 数 社 連結子会社 称 株式会社
株式会社 ン
株式会社 ビ
連結 範 変更 「5 10 1貸日 株式会社 ビ 設立 当連結会計 連結子会社
株式会社 「買 日 株式 会社 ワ 商号変更
主要 非連結子会社 称等
。「貨 持 法 適用 関 項
般社団法人日 ン 協会 。連結 範 い 理 貨
非連結子会社 規模 あ 総資産 売 高 当期純 損益。持 見 う 貨及 利益剰余金。持 見 う 貨 等 い 連結 諸表 要 影響 及 い
い 連結 範 外
持 法 適 用 い い 非 連 結 子 会 社 。 般 社 団 法 人 日 ン 協会貨 当期純損益 持 見 う 及 利益剰余金 持 見 う 等 持 法 象 い 連結 諸表 及 影響 軽微 あ
全体 要性 い 持 法 適 用範 外
。」貨 連結子会社 業 等 関 項
連 結 子 会 社 業 , 連 結 会 計
。4貨 会計処理基準 関 項 要 資産 評価基準及 評価方法
価証
満期保 目的 債 償却原価法 定 法 他 価証
時価 あ 連結会計 日 場価格等 く時価法 評価 差 全部純資産直入法 処理 売却原価 移動
均法 算定 時価 い 移動 均法 原価法
卸資産
作費 個 法 原価法 借 照表価 益性 簿価 方法 採用
商品及 製品 移動 均法 原価法 借 照表価 益性 簿価 方法 採用
時価法
要 減価償却資産 減価償却 方法 形固定資産 定率法
主 耐用 数 あ 建物 ～15 工具器具備品 ～15 無形固定資産 定 法
自社利用 い 社 利用 可能期間 基 い
。5貨 引当金 計 基準
倒引当金 債権 倒 損失 備え 般債権 い 倒実績率 倒懸念債権等特定 債権 い 個 回 可能性 案 回 能見込 計
賞 引当金 業員 賞 支給 備え 賞 支給見込 う 当連結会計 担 計
。追加情報貨 当社 部 い 役員 退職慰労金 支給 備え 役員退職慰労金支給規程 基 く 要支給 計 役員退職慰労金
廃 伴い 役員退職慰労金 打 支給 行
。買貨 要 会計 方法
会計 方法 繰延 処理
振当処理 要件 満 い 予約 引 い 振当処理
手段 象 会計 適用 象 手段 あ
手段 予約 象 価証 方針 当社 規 基
効性評価 方法 振当処理 行う 引 い 効性 評価 省略
。貸貨 償却方法及 償却期間 効果 発現 見積 期間 「0 い 定 法 償却
。8貨 他連結計算書類作 基 項
退職給付 債 計 当社 部 い 業員 退職給付 備え 基準 当連結会計 自己都 要支給
計
消費税等 会計処理 消費税及 地方消費税 会計処理 税抜方式
．連結貸借対照表 関す 注記
形固定資産 減価償却 計 150,「45千
．連結株主資本等変動計算書 関す 注記
。1貨 発行済株式 総数 関 項
当連結会計 日 株式数 通株式 1」,4」」,」00株
。「貨 自己株式 数 関 項
当連結会計 日 自己株式数 通株式 1」,5買買株
。」貨 剰余金 配当 関 項 配当金支払 等
決議 株式 種類 配当 原資
配当金 総
株当 配当
基準日 効力発生日
「5 「8日 締役会
通株式 利益剰余金 「買,8「8千 「00
「5 」1日
「5 日
基準日 当連結会計 属 配当 う 配当 効力発生日 翌連結会計
決議 株式 種類 配当 原資
配当金 総
株当 配当
基準日 効力発生日
「買 「8日 締役会
通株式 利益剰余金 1」,41重千 1
「買 」1日
「買 日
。4貨 当連結会計 日 新株予約権 関 項 「「 「8日
締役会決議
「」 「重日 締役会決議 目的 株式 種類 通株式 通株式 目的 株式 数 51,500株 5重,100株 新株予約権 残高 10,5」4千 8,」買5千
．金融商品 関す 注記
。1貨 金融商品 状況 関 項 金融商品 組方針
当社 業活動 必要 資金 主 部資金 源泉 必要 応 銀行借 入等 調遉 時的 余資 全性及 流動性 高い金融資産 運 用
回避 利用 投機的 引 行わ い方針 あ
金融商品 容及
営業債権 あ 手形及 売掛金 顧客 信用 晒 引先 期日管理及 残高管理 行う 軽減
価証 ＭＭＦ Ｆ及 満期保 目的 債 等 あ 引先企業 信用 場価格や 金利等 変動 晒
金融商品 管理体
。 貨信用 引先 契約 履行等 管理
当 社 営 業 債 権 い 経 理 部 門 主 要 引 先 状 況 定 期 的 ン 引先 期日及 残高 管理 状況等 悪化等 回 懸念 期 把握や軽減
。 貨 場 や金利等 変動 管理
当社 価証 含 ＭＭＦ Ｆ及 余資運用 債 い 定期的 時価 把握 外 建 満期保 目的 債 い 変動
先物 予約 利用
。 貨資金調遉 流動性 支払期日 支払い 実行 く 管理 当社 各部署 報告 基 担当部署 適時 資金繰 計画 作 更新
流動性 管理
金融商品 時価等 関 項 い 補足説明
金融商品 時価 場価格 基 く価 場価格 い場 理的 算 定 価 含
。「貨 金融商品 時価等 関 項
「買 」 」1日 連結 借 照表計 時価及 差 い あ 時価 把握 極 困難 認 含
連結 借 照表 計 千
時価 千
差 千 。1貨現金及 預金
。「貨 手形及 売掛金 。」貨 価証
1,55貸,8重「 買40,14貸 重00,5」」
1,55貸,8重「 買40,14貸 重00,5」」 資産計 」,0重8,5貸」 」,0重8,5貸」 。4貨 掛金 「」1,重44 「」1,重44 債計 「」1,重44 「」1,重44
注 金融商品 時価 算定方法及 価証 関 項 資産
。1貨現金及 預金 。「貨 手形及 売掛金
短期間 決済 時価 帳簿価 等 い 当 帳簿価
。」貨 価証
時価 引金融機関等 提示 価格
ＭＭＦ Ｆ 短期間 決済 時価 帳簿価 等 い 当 帳簿価
債 。4貨 掛金
短期間 決済 時価 帳簿価 等 い 当 帳簿価
． 株当 情報 関す 注記
。1貨 株当 純資産 「5貸 「」銭 。「貨 株当 当期純利益 5 重8銭
当社 「5 10 日付 通株式 株 通株式100株 割 株式 割 行い 伴い 当連結会計 期首 当 株式 割 行わ 仮定 株当 純資産 及 株当 当期純利益金 算定
．重要 後発事象 関す 注記
「買 「貸日開催 締役会 ンビ 倶楽部株式会社 業 提携 契約 締結 新 業 開始及 弁会社 設立 決議 「買 14日 弁会社 設立 い
普設立 弁会社 概要
称 会社 ン
業 容 中 車 個人間売 支援 ビ 業 資 金 買0,000千
設立 日 「買 14日
社員及 出資比率 ンビ 倶楽部株式会社 51％ 株式会社 4重％ 当社 当 会社 関 当社 4重％出資 持 法適用会社 あ
貸
借
対
照
表
「買
」1日現在
単 千
資 産 部 債 部
科目 金 科目 金
流 動 資 産
現 金 及 預 金 手 形 売 掛 金
価 証 作 費 前 払 費 用 他 倒 引 当 金
固 定 資 産
形 固 定 資 産
建 物
工 具 器 具 備 品 建 設 仮 定
無 形 固 定 資 産
仮 定 他
投資そ 他 資産
投 資 価 証 関 会 社 株 式 関 会 社 出 資 金 破 産 更 生 債 権 等 長 期 前 払 費 用 差 入 保 証 金 他 倒 引 当 金
2,767,474
1,4「「,」「」 5,541 」」1,8貸」 重00,5」」 8,買05 15,5」5 85,貸「買 △「,買買4
841,381 44,389
1重,40」 「4,4買重 51買
121,088
重買,508 「4,05貸 5「「
675,903
」」,「「4 5買重,8重8 500 10,貸買5 貸5 4貸,「05 「5,000 △10,貸買5
流 動 債 173,611
掛 金 4「,0買重 払 金 「貸,44買
払 費 用 貸8,8買重 払 法 人 税 等 「,」8」
払 消 費 税 等 1,01買 前 金 」,重50
預 金 8,貸1重 賞 引 当 金 5,」1「
他 」,844
固 定 債 15,000
資 産 去 債 15,000
債 合 計 188,611
純 資 産 部
株 主 資 本 3,401,344
資 本 金 1,170,943
資 本 剰 余 金 1,825,973
資 準 備 金 1,41」,買買」 他 資 剰 余 金 41「,」0重
利 益 剰 余 金 408,639
他 利 益 剰 余 金 408,買」重
繰 越 利 益 剰 余 金 408,買」重
自 己 株 式 △4,212
新 株 予 約 権 18,899
純 資 産 合 計 3,420,244
資 産 合 計 3,608,856 債 純 資 産 合 計 3,608,856
注 載金 千 満 捨 表示
損
益
計
算
書
「5
日
「買
」1日
単 千
科 目 金
売 上 高 2,181,225
売 上 原 価 297,697
売 上 総 利 益 1,883,528
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,821,458
営 業 利 益 62,070
営 業 外 収 益
利 息 4「1
価 証 利 息 買,8重4
業 手 数 料 1,100
他 貸「買 重,141
営 業 外 費 用
差 損 」,重05
他 5 」,重11
経 常 利 益 67,300
特 別 損 失
固 定 資 産 却 損 18,8重1
投 資 価 証 売 却 損 買,81」 「5,貸04
税 引 前 当 期 純 利 益 41,596
法 人 税 民 税 及 業 税 」,」「5 」,」「5
当 期 純 利 益 38,270
注 載金 千 満 捨 表示
株主資本等変動計算書
「5
日
「買
」1日
単 千 株主資
資 金
資 剰余金 利益剰余金
自己 株式
株主 資
計 資
準備金 他 資 剰余金
資 剰余金
計
他 利益 剰余金
利益 剰余金
計 繰越利益
剰余金 「5 日
期首残高
1,1買重,買貸5 1,41「,」重5 41「,」0重 1,8「4,貸04 」重貸,1重貸 」重貸,1重貸 △4,1貸8 」,」8貸,」重8
当期変動
新株予約権 行使 1,「買8 1,「買8 1,「買8 「,5」貸
剰余金 配当 △「買,8「8 △「買,8「8 △「買,8「8
当期純利益 」8,「貸0 」8,「貸0 」8,「貸0
自己株式 得 △」」 △」」
株主資 外 項 目 業 中 変動 。純 貨
当期変動 計 1,「買8 1,「買8 1,「買8 11,44「 11,44「 △」」 1」,重45 「買 」1日
期 残高
1,1貸0,重4」 1,41」,買買」 41「,」0重 1,8「5,重貸」 408,買」重 408,買」重 △4,「1「 」,401,」44
評価 換算差 等
新株予約権 純資産 計 他 価証
評 価 差 金
評 価 換 算 差 等 計 「5 日
期首残高
「「0 「「0 18,貸」1 」,40買,」50
当期変動
新株予約権 行使 「,5」貸
剰余金 配当 △「買,8「8
当期純利益 」8,「貸0
自己株式 得 △」」
株主資 外 項 目 業 中 変動 。純 貨
△「「0 △「「0 1買貸 △5「
当期変動 計 △「「0 △「「0 1買貸 1」,8重」 「買 」1日
期 残高
18,8重重 」,4「0,「44
注 載金 千 満 捨 表示
個別注記表
．重要 会計方針 係 事項 関す 注記
。1貨 資産 評価基準及 評価方法 価証
満期保 目的 債 償却原価法 定 法 他 価証
時価 あ 業 日 場価格等 く時価法 評価差 全部純資産直入法 処理 売却原価 移動 均 法 算定
時価 い 移動 均法 原価法 子会社株式及 関連会社株式 移動 均法 原価法
卸資産
作費 個 法 原価法 借 照表価 益性 簿価 方法 採用
時価法
。「貨 固定資産 減価償却 方法
形固定資産 定率法
主 耐用 数 あ 建物 ～15 工具器具備品 ～15 無形固定資産 定 法
自社利用 い 社 利用 可能期間 基 い
。」貨 引当金 計 基準
倒引当金 債権 倒 損失 備え 般債権 い 倒実績率 倒懸念債権等特定 債権 い 個 回 可能性 案 回 能見込 計
賞 引当金 業員 賞 支給 備え 賞 支給見込 う 当 業 担 計
。4貨 要 会計 方法
会計 方法 繰延 処理 振当処理 要 件 満 い 予約 引 い 振当処理
手段 象 会計 適用 象 手段 あ
手段 予約 象 価証 方針 当社 規 基
効性評価 方法 振当処理 行う 引 い 効性 評価 省略
。5貨 他計算書類作 基 項
消費税等 会計処理 消費税及 地方消費税 会計処理 税抜方式
．会計方針 変更 関す 注記
当 項 あ
．表示方法 変更 関す 注記
当 項 あ
．貸借対照表 関す 注記
。1貨 形固定資産 減価償却 計 1」8,14重千
。「貨 関 会社 金銭債権 債 あ
短期金銭債権 買「,」貸5千
短期金銭債 貸1重千
。」貨 偶発債
金融機関 借入 保証債 「買,重8」千
．損益計算書 関す 注記
関 会社 引高
売 高 」貸,5「「千
売 原価 貸,181千
売費及 般管理費 貸貸,買8重千 営業 引外 引 1,「58千
．株主資本等変動計算書 関す 注記
自己株式 数 関 項
当 業 日 自己株式数 通株式 1」,5買買株
．税効果会計 関す 注記
繰延税金資産及 繰延税金 債 発生 主 原因 訳
繰延税金資産 千
賞 引当金 1,8重」
投資 価証 評価損 貸,58「
減損損失 重
払 業税 1,44重
払費用 」85
括償却資産損金算入限 超過 買,155
他 1「,」貸4
繰越 損金 「58,重買貸
計 「88,81貸
評価性引当 △「88,貸40 繰延税金 債 相殺 △貸買 繰延税金資産 計
繰延税金 債
資産 去債 △貸買
繰延税金資産 相殺 貸買 計
繰延税金 債 計
．関連当事者 関す 注記
要性 乏 い 載 省略
． 株当 情報 関す 注記
。1貨 株当 純資産 「5」 4買銭 。「貨 株当 当期純利益 「 85銭
当社 「5 10 日付 通株式 株 通株式100株 割 株式 割 行い 伴い 当 業 期首 当 株式 割 行わ 仮定 株当 純 資産 及 株当 当期純利益金 算定
連結計算書類
係
会計監査報告
独立監査人
監査報告書
「買
1重日
株式会社
締役会
御中
新日
限責任監査法人
指 定 限 責 任 社 員 業 執行社員
公認会計士
向
井
誠
㊞
指 定 限 責 任 社 員 業 執行社員
公認会計士
琢
磨
㊞
当監査法人
会社法第444条第
項
規定
基
株式会社
「5
日
「買
」1日
連結会計
連結計
算書類
わ
連結
借
照表
連結損益計算書
連結株主資
等変動
計算書及
連結注
表
い
監査
行
連結計算書類
経営者
責任
経営者
責任
国
い
般
公
妥当
認
企業会計
基 準
準
連 結 計 算 書 類
作
適
表 示
あ
又
誤謬
要
虚偽表示
い連結計算書類
作
適
表示
経営者
必要
断
部統
整備及
運用
含
監査人
責任
当監査法人
責任
当監査法人
実施
監査
基
い
独立
立場
連結計算書類
意見
表明
あ
当監査法人
国
い
般
公
妥 当
認
監 査
基 準
準
監 査
行
監査
基準
当監査法人
連結計算書類
要
虚偽表示
い
う
い
理的
保証
得
監査計画
策定
基
監査
実施
求
い
監査
い
連結計算書類
金
及
開示
い
監査証
入手
手
実施
監査手
当監査法人
断
又
誤謬
連結計算書類
要
虚偽表示
評価
基
い
選択
及
適用
監査
目的
部統
効性
い
意見表明
い
当監査法人
評価
実施
状況
応
適
監査手
立案
連結計算書類
作
適
表示
関連
部統
検討
監査
経営者
採用
会計方針
及
適用方法並
経営者
行わ
見積
評価
含
全体
連結計算書類
表示
検討
含
当監査法人
意見表明
基礎
十
適
監査証
入手
断
い
監査意見
当監査法人
連結計算書類
国
い
般
公
妥当
認
企業会計
基準
準
株式会社
及
連結子
会社
企業集団
当
連結計算書類
期間
産及
損益
状況
要
い
適
表示
い
認
利害関
会社
当監査法人又
業
執行社員
間
公認会計士法
規定
載
利害関
い
計算書類
係
会計監査報告
独立監査人
監査報告書
「買
1重日
株式会社
締役会
御中
新日
限責任監査法人
指 定 限 責 任 社 員 業 執行社員
公認会計士
向
井
誠
㊞
指 定 限 責 任 社 員 業 執行社員
公認会計士
琢
磨
㊞
当監査法人
会社法第4」買条第
項第
号
規定
基
株式会社
「5
日
「買
」1日
第 「「期
業
計算書類
わ
借
照表
損益計算書
株主資
等変動計算書及
個
注
表並
附属明
書
い
監査
行
計算書類等
経営者
責任
経営者
責任
国
い
般
公
妥当
認
企業会計
基準
準
計算書類及
附属明
書
作
適
表示
あ
又
誤謬
要
虚偽表示
い計算書類及
附属明
書
作
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経営者
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部統
整備及
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含
監査人
責任
当監査法人
責任
当監査法人
実施
監査
基
い
独立
立場
計算書類及
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書
意見
表明
あ
当監
査法人
国
い
般
公
妥当
認
監査
基準
準
監査
行
監査
基準
当監査法人
計算書類及
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書
要
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い
う
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監査
計画
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基
監査
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い
監査
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書
金
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監
査証
入手
手
実施
監査手
当監査法人
断
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計算書類及
附属明
書
要
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基
い
選択及
適用
監査
目的
部統
効性
い
意見表明
い
当監査法人
評価
実施
状況
応
適
監査手
立案
計算
書 類 及
附 属 明
書
作
適
表 示
関 連
部 統
検 討
監査
経営者
採用
会計方針及
適用方法並
経
営者
行わ
見積
評価
含
全体
計算書類及
附
属明
書
表示
検討
含
当監査法人
意見表明
基礎
十
適
監査証
入手
断
い
監査意見
当監査法人
計算書類及
附属明
書
国
い
般
公
妥当
認
企業会計
基準
準
当
計算書類及
附属明
書
期間
産及
損益
状況
要
い
適
表示
い
認
利害関
会社
当監査法人又
業
執行役員
間
公認会計士法
規定
載
利害関
い
監査役会
監査報告
監
査
報
告
書
当監査役会 「5 日 「買 」1日 第 「「期 業 締役 職 執行 関 各監査役 作 監査報告書 基 審議 監査報告書
作 報告い
監査役及 監査役会 監査 方法及 容
監査役会 監査 方針 職 担等 定 各監査役 監査 実施状況及 結果 い 報告 締役等及 会計監査人 職 執行状況 い 報 告 必要 応 説明 求
各監査役 監査役会 定 監査役監査 基準 準 監査 方針 職 担等 い 締役 部監査部門 他 使用人等 意思疎通 情報 集及 監査 環境 整備 締役会 他 要 会議 出席 締役及 使用人 等 職 執行状況 い 報告 必要 応 説明 求 要 決裁書 類等 閲覧 会社 業 及 産 状況 調査い 業報告 載
い 締役 職 執行 法 及 定款 適 確保 体 他 株式会社 業 適 確保 必要 会社法施行規則第100条第 項 及 第 項 定 体 整備 関 締役会決議 容及 当 決議 基 整備
い 体 部統 い 締役及 使用人等 構築及 運用 状況 い 定期的 報告 必要 応 説明 求 意見 表明い
子会社 い 子会社 締役及 監査役等 意思疎通及 情報 交換 必要 応 子会社 業 報告 方法 基 当 業
業報告及 附属明 書 い 検討い
会計監査人 独立 立場 保持 適 監査 実施 い 監視 及 検証 会計監査人 職 執行状況 い 報告 必要 応 説明 求 会計監査人 職 遂行 適 行わ 確 保 体 会社計算規則第1」1条各号 掲 項 監査 関 品質管理 基準 1貸 10 「8日企業会計審議会 等 整備 い 通知 必 要 応 説明 求 方法 基 当 業 計算書類 借
照表 損益計算書 株主資 等変動計算書及 個 注 表 及 附属明 書並 連結計算書類 連結 借 照表 連結損益計算書 連結株主資 等変動計算書及 連結注
表 い 検討い 監査 結果
。1貨 業報告等 監査結果
業報告及 附属明 書 法 及 定款 い 会社 状況 く示 い 認
締役 職 執行 関 行 又 法 く 定款 遊 大 実 認
部統 関 締役会決議 容 相当 あ 認 当 部統 関 業報告 載 容及 締役 職 執行 い 指摘 項 認
。「貨 計算書類及 附属明 書 監査結果
会計監査人新日 限責任監査法人 監査 方法及 結果 相当 あ 認 。」貨 連結計算書類 監査結果
会計監査人新日 限責任監査法人 監査 方法及 結果 相当 あ 認
「買
「「日
株 式 会 社
監 査 役 会
常 勤 監 査 役
社 外 監 査 役
渡
邊
龍
男
㊞
監 査 役
社 外 監 査 役
林
泰
宏
㊞
監 査 役
社 外 監 査 役
福
島
良
和
㊞
株主総会参考書類
議案
締役
選任
件
締役全員
総会終結
時
任期満了
締役
選任
願い
い
存
締役候補者
あ
候 補 者 番 号
氏 生 日
略歴 当社 地 及 担当 要 兼 職 状 況
所 当 社 株 式 数
え や
江 幡 哲 也 。昭和40 日生貨
昭和買「 ㈱ 入社
11 社経営企画室 世 業開発
1「 当社 表 締役社長兼（分４。現任貨 要 兼職 状況
㈱ ワ 表 締役社長
㈱ ン 締役
1買4,買00株
西 俊 彦 。昭和4貸 日生貨
㈱ 入社 1」 当社入社 1貸 当社経営企画部
1重 当社金融領域 業部長
「1 10 当社 ン 業 部長
「「 10 当社 ビ 業部長兼 AＱＱ A継封つ図 集長 現任 「」 当社 締役
「4 当社 締役兼（４４。現任貨
買,000株
く
久 保 哲 。昭和」貸 「」日生貨
昭和買1 大日 ㈱入社
1買 10 ン ㈱ 現㈱）３５ ン 表 締役社長
「「 ㈱）３５ ン 表 締役 社長
「4 大日 ㈱（ ． 業部（B 業開発 部長
「4 当社 締役 現任 「買 大日 ㈱（ ． 業部ビ
ン 部長 現任
株
注貨 締役 各候補者 当社 間 特 利害関 あ 締役候補者久保 哲氏 社外 締役候補者 あ
久保 哲氏 社外 締役候補者 理 氏 当社 主要株主 あ 大日 株式会社 豊富 経験や幅広い見識 社 子会社 い 表 締役社長 経験 あ 当社 意思決定過程 い 適 言 提言 い 断 久保 哲氏 社外 締役 在任期間
総会終結 時 い 約
当社 社外 締役 用 人 迎え う 現行定款 い 社外 締役 間 当社 損害賠償責任 定 範 限定 契約 締結
定 選任後 社外 締役候補者久保 哲氏 当社 間 当 責任限定契約 予定 あ 契約 容 概要
あ
社外 締役 任 怠 当社 損害賠償責任 う場 会社法第 4「5条第 項 定 責任限 限 責任 う
責任限定 認 当 社外 締役 責任 原因 職 遂行 い 善意 大 過失 い 限
