第４ 【提出会社の状況】
１ 【株式等の状況】
( 1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
種類
会社が発行する株式の総数( 株)
普通株式
400, 000, 000
計
400, 000, 000
② 【発行済株式】
種類
事業年度末現在発行数
( 株)
( 平成18年３月31日)
提出日現在発行数( 株)
( 平成18年６月26日)
上場証券取引所名又
は登録証券業協会名
内容
普通株式
105, 221, 259
同左
東京証券取引所
大阪証券取引所
( 市場第１部)
権利内容に何ら限定
のない当社における
標準となる株式
計
105, 221, 259
同左
―
―
( 2) 【新株予約権等の状況】
新株予約権付社債
事業年度末現在
( 平成18年３月31日)
提出日の前月末現在
( 平成18年５月31日)
新株予約権の数（個）
1, 200
1, 200
新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式
同左
新株予約権の目的となる株式の数（株）
4, 870, 000
4, 870, 000
新株予約権の行使時の払込金額（円）
1, 232
同左
新株予約権の行使期間
平成15年12月19日∼
平成20年11月21日
同左
新 株 予 約 権 の 行 使 に よ り 株 式 を 発 行 す る 場 合 の
株式の発行価格及び資本組入額（円）
発行価格
1, 232
資本組入額
616
同左
新株予約権の行使の条件
各本新株予約権の一部行
使はできないものとする
同左
新株予約権の譲渡に関する事項
該当なし
同左
新株予約権付社債の残高（千円）
6, 000, 000
6, 000, 000
( 3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日
発行済株式
総数増減数
( 株)
発行済株式
総数残高
( 株)
資本金増減額
( 百万円)
資本金残高
( 百万円)
資本準備金
増減額
( 百万円)
( 4) 【所有者別状況】
（平成18年３月31日現在）
株式の状況( １単元の株式数1, 000株)
外国法人等
区分
政府及び
地方公共
団体
金融機関
証券会社
その他の
法人
個人以外
個人
個人
その他
計
単元未満
株式の状況
( 株)
株主数
( 人)
0
76
32
179
126
2
8, 067
8, 482
―
所有株式数
( 単元)
0
22, 691
947
40, 882
18, 571
20
19, 877
102, 988
2, 233, 259
所有株式数
の割合( ％)
0. 00
22. 03
0. 92
39. 70
18. 03
0. 02
19. 30
100. 00
―
( 注) １
自己株式793, 630株は「個人その他」に793単元及び「単元未満株式の状況」に630株を含めて記載しており
ます。なお、自己株式793, 630株は株主名簿記載上の株式数であり、平成18年３月31日現在の実保有株式数
は792, 630株であります。
( 5) 【大株主の状況】
（平成18年３月31日現在）
氏名又は名称
住所
所有株式数
( 千株)
発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合( ％)
株式会社日立製作所
東京都千代田区丸の内一丁目６番６号
39, 056
37. 12
日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社( 信託口)
東京都中央区晴海一丁目８番11号
6, 128
5. 82
日本マスタートラスト信託銀行
株式会社( 信託口)
東京都港区浜松町二丁目11番３号
6, 044
5. 74
ステート
ストリート
バンク
アンド
トラスト
カンパニー
５０５０１９
( 常 任 代 理 人
株 式 会 社 み ず ほ コ ー
ポレート銀行)
AI B
I N
TERN
ATI O
N
AL
CEN
TRE
P. O
.
BO
X
518 I FSC D
U
BLI N
, I RELAN
D
( 東京都中央区日本橋兜町六丁目７番)
3, 183
3. 03
日本生命保険相互会社
東京都千代田区丸の内一丁目６番６号
1, 566
1. 49
ドイチェ
バンク
アーゲー
ロンドン
ピービー
アイリッシュ
レジデンツ
６１９
( 常任代理人
ドイツ証券株式会社)
W
I N
CH
ESTER
H
O
U
SE
1
G
REAT
W
I N
CH
ESTER
STREET
LO
N
D
O
N
EC2N
2D
B，U
K
( 東京都千代田区永田町二丁目11番
１号)
1, 508
1. 43
ユニオン
バンケ
プリベ
ルクセンブルグ
エスエー
４９７２００
( 常 任 代 理 人
株 式 会 社 三 井 住 友 銀
行)
18，BO
U
LEVARD
RO
YAL
L- 2449
LU
XEM
BO
U
RG
LU
XEM
BO
U
RG
( 東京都千代田区丸の内一丁目３番
２号)
1, 020
0. 97
ドイチェ
バンク
アーゲー
ロンドン
ピービー
ノントリティー
クライアンツ
６１３
( 常任代理人
ドイツ証券株式会社)
W
I N
CH
ESTER
H
O
U
SE
1
G
REAT
W
I N
CH
ESTER
STREET
LO
N
D
O
N
EC2N
2D
B，U
K
( 東京都千代田区永田町二丁目11番
１号)
981
0. 93
バークレイズ
バンク
ピーエルシー
バークレイズ
キャピタル
セキュリティーズ
エスビーエル／ビービーアカウント
( 常 任 代 理 人
ス タ ン ダ ー ド チ ャ ー
タード銀行)
1
CH
U
RCH
I LL
PLACE，LO
N
D
O
N
E14
5H
P，U
N
I TED
KI N
G
D
O
M
( 東京都千代田区永田町二丁目11番
１号)
972
0. 92
モルガン・スタンレー
アンド
カンパニーインク
( 常 任 代 理 人
モ ル ガ ン ・ ス タ ン レ
ー証券会社)
1585
BRO
AD
W
AY
N
EW
YO
RK，N
EW
YO
RK
10036，U
. S. A
( 東京都渋谷区恵比寿四丁目20番３号)
955
0. 91
( 6) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
（平成18年３月31日現在）
区分
株式数( 株)
議決権の数( 個)
内容
無議決権株式
―
―
―
議決権制限株式( 自己株式等)
―
―
―
議決権制限株式( その他)
―
―
―
完全議決権株式( 自己株式等)
( 自己保有株式)
普通株式
792, 000
―
権 利 内 容 に 何 ら 限 定 の
な い 当 社 に お け る 標 準
となる株式
完全議決権株式( その他)
普通株式
102, 196, 000
102, 196
同上
単元未満株式
普通株式
2, 233, 259
―
同上
発行済株式総数
105, 221, 259
―
―
総株主の議決権
―
102, 196
―
( 注) １
「完全議決権株式( その他) 」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が2, 000株( 議決権２個) 含まれて
おります。
２
「単元未満株式」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が520株、当社所有の自己株式が630株含ま
れております。
② 【自己株式等】
（平成18年３月31日現在）
所有者の氏名
又は名称
所有者の住所
自己名義
所有株式数
( 株)
他人名義
所有株式数
( 株)
所有株式数
の合計
( 株)
発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合( ％)
( 自己保有株式)
株式会社日立国際電気
東京都千代田区外神田
四丁目14番１号
792, 000
―
792, 000
0. 75
計
―
792, 000
―
792, 000
0. 75
( 注)
上記のほか、株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が1, 000株( 議決
権１個) あります。なお、当該株式数は、上記「発行済株式数」の「完全議決権株式( その他) 」に含まれ
ております。
( 7) 【ストックオプション制度の内容】
２ 【自己株式の取得等の状況】
( 1) 【定時総会決議又は取締役会決議による自己株式の買受け等の状況】
① 【前決議期間における自己株式の取得等の状況】
【株式の種類】
普通株式
イ【定時総会決議による買受けの状況】
該当事項はありません。
ロ【子会社からの買受けの状況】
該当事項はありません。
ハ【取締役会決議による買受けの状況】
（平成18年６月23日現在）
区分
株式数( 株)
価額の総額( 円)
取締役会での決議状況
( 平成17年11月22日決議)
1, 000, 000
1, 300, 000, 000
前決議期間における取得自己株式
499, 000
634, 905, 000
残存授権株式の総数及び価額の総額
501, 000
665, 095, 000
未行使割合( ％)
50. 1
51. 2
( 注) 株式市場の動向などを総合的に勘案して自己株式の取得を行った結果、上記の未行使割合
となりました。
ニ【取得自己株式の処理状況】
該当事項はありません。
ホ【自己株式の保有状況】
（平成18年６月23日現在）
区分
株式数( 株)
保有自己株式数
499, 000
② 【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況】
該当事項はありません。
( 2) 【資本減少、定款の定めによる利益による消却又は償還株式の消却に係る自己株式の買受け等の
状況】
① 【前決議期間における自己株式の買受け等の状況】
該当事項はありません。
② 【当定時総会における自己株式取得に係る決議状況等】
３
【配当政策】
当社は、配当政策を経営の最重要課題の一つとして認識し、株主の皆様に対する安定的な配当の
維持を基本としながら、業績、キャッシュ・フローの状況等を勘案して配当金額を決定してまいり
ます。
当期の期末配当につきましては、１株当たり６円といたしました。また、当社は、平成12年10月
１日の合併から本年で５周年を迎えること、さらに秋葉原地区の本社・営業拠点と小金井事業所内の
設計・開発・事務統合拠点への事業拠点統合も無事完了いたしましたので、株主の皆様への感謝の意
を表すために、期末配当について記念配当を１株当たり２円実施することにいたしました。これによ
り、中間配当４円を含めました年間配当は１株につき１２円としております( 前期の年間配当は１株に
つき８円) 。また、内部留保金につきましては、経営体質の強化とともに、新技術・新製品開発あるい
は合理化投資等に充当して企業価値の向上に努めてまいります。
( 注)
当期の中間配当に関する取締役会決議日
平成17年10月25日
４ 【株価の推移】
( 1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】
回次
第78期
第79期
第80期
第81期
第82期
決算年月
平成14年３月
平成15年３月
平成16年３月
平成17年３月
平成18年３月
最高( 円)
895
700
887
973
1, 775
最低( 円)
410
266
301
661
807
( 注)
最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
( 2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】
月別
平成17年10月
平成17年11月
平成17年12月
平成18年１月
平成18年２月
平成18年３月
最高( 円)
1, 160
1, 303
1, 355
1, 518
1, 775
1, 559
５ 【役員の状況】
( 1)
取締役の状況
役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有 株式数 ( 千株)
取締役 会長
― 桑 原 洋 昭和10年11月23日生
昭和35年４月 昭和61年５月 平成元年６月 平成３年６月 平成５年６月 平成７年６月 平成10年６月 平成11年６月 平成13年１月
平成15年１月
同 年４月
同 年６月
株式会社日立製作所入社
同社 大みか工場長
同社取締役 機電事業本部長
同社常務取締役 電機システム事業本部長
同社専務取締役 電機システム事業本部長
同社代表取締役取締役副社長 当社取締役を兼任
株式会社日立製作所代表取締役取締役副会長 同社取締役( 内閣府総合科学技術会議 常勤議員)
当社取締役を退任
株式会社日立製作所代表取締役取締役副会長 同社取締役( 現任)
日立マクセル株式会社取締役会長兼代表執 行役を兼任( 現任)
日立電線株式会社取締役会長を兼任( 現任) 当社取締役会長を兼任( 現任)
10
取締役 ― 長 谷 川 邦 夫 昭和16年12月６日生
昭和40年４月 平成７年６月 平成10年７月
平成11年４月
平成13年４月
同 年６月
平成14年６月
平成16年４月
同 年６月
株式会社日立製作所入社
同社理事 大みか工場長
同社理事 半導体事業本部副本部長兼シス
テムＬＳＩ事業部長
同社常務 半導体グループ副グループ長兼
システムＬＳＩ事業部長
同社専務 半導体グループ長＆ＣＥＯ
同社専務取締役 半導体グループ長＆ＣＥＯ 日立電子エンジニアリング株式会社代表取 締役社長
当社特命顧問
当社取締役兼代表執行役社長( 現任)
10
取締役 ― 虎 頭 健 四 郎 昭和14年10月27日生
昭和40年４月 平成５年７月 平成９年６月 平成10年６月 平成11年６月 平成12年６月 平成15年６月 平成17年６月
東京ガス株式会社入社
同社 商品技術開発部長
同社 技術本部技術企画部長
同社取締役 技術本部技術企画部長
同社取締役 研究開発部長
同社常勤監査役 同社常勤監査役を退任 当社取締役( 現任)
1
取締役 ― 山 忠 道 昭和16年６月13日生
昭和39年４月 昭和60年９月 平成６年６月 平成11年４月 平成13年６月 平成15年６月 平成18年４月
同 年６月
株式会社日立製作所入社
同社 日立工場 経理部長
同社 経理部長
同社 監査室長
日立建機株式会社取締役専務執行役員 同社代表執行役執行役副社長兼取締役 同社取締役
当社取締役( 現任)
―
取締役 ― 小 淵 幹 男 昭和19年９月12日生
昭和42年４月 昭和62年８月 平成９年10月
平成11年１月
同 年６月
平成12年10月 平成15年６月 平成16年４月 平成17年４月 平成18年６月
株式会社日立製作所入社
同社 電子事業本部海外部長
同社 半導体事業部員
( HI TACHI SEMI CONDUCTOR ( AMERI CA) I NC． 上級副社長)
日立電子株式会社理事 社長室長
同社取締役 社長室長
当社執行役員常務 総務部長
当社執行役 総務部長
当社執行役常務 総務部長
当社執行役常務 ＣＳＲ推進本部長
当社取締役( 現任)
2
計 23
( 注) １ 取締役 桑原洋、虎頭健四郎及び 山忠道の３氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 当社は、委員会設置会社であり、各委員会の委員につきましては、指名委員会は桑原洋、長谷川邦夫、虎頭健四郎、監査委員会
は虎頭健四郎、 山忠道、小渕幹男、報酬委員会は桑原洋、長谷川邦夫、虎頭健四郎であります。
３ 取締役 桑原洋は、平成18年６月27日開催予定の株式会社日立製作所の定時株主総会をもって、任期満了により同社取締役を退任 する予定であります。
４ 取締役 山忠道は、平成18年６月27日開催予定の株式会社日立製作所、平成18年６月28日開催予定の株式会社日立物流及び株式
( 2)
執行役の状況
役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有 株式数 ( 千株) 代表執行役
社長
― 長谷川 邦夫
( 1) 取締役の状況 参照
同左 同左
執行役 常務
研究開発本部長 鈴 木 涼 太 昭和23年１月9日生
昭和47年５月 平成９年７月 平成11年１月
平成11年６月 平成12年６月
平成15年６月 平成16年６月 平成17年６月 平成18年４月
日本電信電話公社入社
同社 信越ネットワークセンタ所長
エヌ・ティ・ティ東海移動通信網株式会社 経営企画部担当部長
同社 経営企画部長
株 式 会 社 エ ヌ ・ テ ィ ・ テ ィ ・ ド コ モ 東 海
取締役 経営企画部長
同社取締役 静岡支店長
同社常務取締役 静岡支店長
当社特命顧問
当社執行役常務 研究開発本部長( 現任)
―
執行役 常務
広報・法務 本部長
阿 曽 光 明 昭和21年５月26日
昭和45年５月 平成３年12月 平成４年８月 平成７年６月
平成11年６月 平成13年４月 平成14年４月 平成16年４月
同 年10月
同 年11月
平成17年４月 平成18年６月
株式会社日立製作所入社
同社 茂原工場経理部長
同社 電子デバイス事業部経理部長
同社 経理部員( 日立ヨーロッパＬＴＤ
出向)
同社 監査室次長
同社 監査室上席監査部長
同社 監査室長
当社執行役 経理部長
当社執行役 経理部長兼情報システム部長
当社執行役 経理部長
当社執行役常務 経営戦略室長
当社執行役常務 広報・法務本部長( 現任)
3
執行役 常務
放送・映像 事業部長
藤 田 隆 昭和19年11月18日
昭和44年４月 平成４年２月 平成５年６月 平成11年４月 平成12年10月 平成13年６月 平成14年４月 平成15年４月 平成16年４月 平成17年４月
日立電子株式会社入社
同社 映像事業部第三営業部長
同社 中部支店長
同社 営業本部副本部長
当社 映像システム事業部次長
当社理事 放送・映像システム事業部次長
当社理事 放送システム事業部次長
当社理事 放送システム事業部長
当社執行役 放送システム事業部長
当社執行役常務 放送・映像事業部長( 現任)
3
執行役 常務
電子機械 事業部長
秋 田 幸 男 昭和22年２月８日
昭和45年４月 平成７年６月
平成11年４月 平成14年４月
同 年６月
平成15年４月 平成16年４月 平成17年４月
当社入社
当社 電子機械事業部富山工場ソフト開発
グループ長
当社 電子機械事業部企画部長
当社 電子機械事業部富山工場長
当社理事 電子機械事業部富山工場長
当社理事 電子機械事業部長
当社執行役 電子機械事業部長
当社執行役常務 電子機械事業部長( 現任)
1
執行役 常務
通信事業部長 解 良 和 郎 昭和23年２月７日生
昭和45年４月 平成３年８月 平成10年８月 平成11年４月
平成14年６月
平成17年10月 平成18年４月
株式会社日立製作所入社
同社 大みか工場交通システム設計部長
同社 交通事業部主管技師長
同社 電力・電機グループ交通事業部
主管技師長
同社 電力・電機グループ交通システム
事業部輸送システム本部長
当社理事 来間執行役常務付
当社執行役常務 通信事業部長( 現任)
役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有 株式数 ( 千株)
執行役 特機事業部長 田 辺 哲 夫 昭和24年１月７日
昭和46年４月 平成３年８月 平成５年２月 平成８年６月 平成14年４月 平成15年４月
同 年６月
平成16年４月 平成17年４月
当社入社
当社 羽村工場製造部長
当社 羽村工場第二設計部長
当社 電子通信事業部特機営業部長
当社 システム事業部特機システム本部長
当社 システム事業部長
当社理事 システム事業部長
当社執行役 営業統括本部長
当社執行役 特機事業部長( 現任)
2
執行役 営業統括本部長 櫻 井 雅 和 昭和21年12月23日
昭和44年７月 平成元年２月 平成５年２月 平成７年８月 平成９年８月 平成10年６月 平成12年10月
平成15年４月
同 年６月
平成17年４月
株式会社日立製作所入社
同社 営業本部公共部長
同社 公共営業本部公共営業推進部長
同社 営業企画本部企画部長
日立電子株式会社 営業本部次長
同社 中部支社長
当社 映像システム事業部ビデオシステム
本部副本部長
当社 営業統括本部関西支社長
当社理事 営業統括本部関西支社長
当社執行役 営業統括本部長( 現任)
3
執行役
通信事業部 副事業部長 ( 移動体通信
事業担当)
牧 野 儀 邦 昭和25年７月12日
昭和46年４月 平成８年８月
平成12年４月 平成14年10月 平成15年４月
同 年６月
平成16年４月 平成17年４月 平成18年４月
当社入社
当社 千歳センタページャシステム開発
グループ長
当社 千歳工場品質保証部長
当社 羽村事業所長
当社 モバイルシステム事業部長
当社理事 モバイルシステム事業部長
当社理事 通信システム事業部長
当社執行役 通信事業部長
当社執行役 通信事業部副事業部長( 現任)
1
執行役
電子機械事業部 副事業部長
向 喜 一 郎 昭和21年12月５日
昭和46年４月 平成７年６月
平成８年８月
同 年10月
平成11年６月
平成12年４月
平成13年10月 平成14年４月 平成16年４月 平成18年４月
株式会社日立製作所入社
同社 デバイス開発センタ
プロセス開発部長
当社 富山工場長付
当社 富山工場プロセス技術センタ長
当社理事 電子機械事業部富山工場
副工場長
当社理事 電子機械事業部員
( MI CRO C TECHNOLOGI ES，I NC．出向)
当社理事 富山工場技師長
当社理事 半導体装置システム研究所長
当社理事 電子機械事業部次長
当 社 執 行 役 電 子 機 械 事 業 部 副 事 業 部 長
( 現任)
4
執行役
放送・映像 事業部 副事業部長 ( 放送事業担当)
深 谷 正 廣 昭和23年３月１日
昭和45年４月 平成５年８月 平成８年１月 平成12年10月
平成13年４月 平成15年４月
同 年６月
平成17年４月 平成18年４月
日立電子株式会社入社
同社 小金井工場ＶＥＣ推進センタ長
同社 小金井製造本部小淵沢工場長
当社 映像・通信事業統括本部製造本部
次長
当社 小金井工場副工場長
当社 放送システム事業部副事業部長
当社理事 放送システム事業部副事業部長
当社理事 放送・映像事業部副事業部長
当社執行役 放送・映像事業部副事業部長
( 現任)
3
執行役 ＶＥＣセンタ長 嶽 正 幸 昭和23年８月12日
昭和46年４月 平成５年８月 平成９年２月 平成12年10月
平成13年６月 平成15年６月 平成16年10月 平成18年４月
株式会社日立製作所入社
同社 土浦工場資材部長
日立電子株式会社 製造本部資材部長
当社 映像・通信事業統括本部製造本部
資材部長
当社 資材部長
当社理事 資材部長
当社理事 グループ調達本部長
当社執行役 ＶＥＣセンタ長( 現任)
役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有 株式数 ( 千株)
執行役
放送・映像 事業部 副事業部長 ( 映像事業担当)
萩 原 秀 幸 昭和25年２月21日
昭和48年３月 平成８年１月 平成12年10月 平成13年10月
平成15年４月
同 年６月
平成16年４月 平成17年４月 平成18年４月
日立電子株式会社入社
同社 情報通信事業部無線機設計部長
当社 通信事業部無線端末本部設計部長
当社 公共・通信システム事業部無線端末
本部長
当社 公共・通信システム事業部長
当社理事 公共・通信システム事業部長
当社理事 経営戦略室副室長
当社理事 放送・映像事業部副事業部長
当社執行役 放送・映像事業部副事業部長
( 現任)
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