第58期定時株主総会招集通知

証券 4080 「買 日

株 主 各

福 県 福 方 4 監 砂 浜 割 番 1 0

表 締役 社長執行役員

中 保

第58期定時株主総会招集 通知

拝啓 日頃

格

配 賜 厚 御礼申 あ

当社第監8期定時株主総会

開催い

出席

い

う 通知申 あ

当日 出席願え い場合 書面 議決権を行使す

す 手数 後記 株主総会参考書類を 検討 うえ 封 議決権

行使書用紙 議案 対す 賛否を 表示い 成26 18日 水曜日

24時 到着す う 返送く い す う 願い申しあ す

敬 具

．日 時 「買 「0日 金曜日 午前10時

．場 所 福 県福 永 目

福 県国 交流会館 Ｂ 多目的ホ

．目 的 事 項

報 告 事 項 第監8期 「監 日 「買 」1日

業報告 計算書類報告 件

決 議 事 項

第 号議案 資 準備金 減少 余金 処 件

第 号議案

第 号議案 当社株式等 大規模 付行締役 選任 件 対応策 防衛策 件

当日 出席 手数 議決 行使書用紙 会場 付 提出 い う 願い申 あ

株主総会参考書類並 業報告 計算書類 修 生 場合

ン 当社

し下下Ｕ野景景与与与普下戒Ｓ戒推戒-続しＪm普続Ｔ普控Ｕ景 掲載 い

株主総会終了 株主 皆様 懇親会 定 機会

当社 対 理解 深 い い

提供書面

事 業 報 告

。

貨

．会社 現況

。1) 当事業 度 事業 状況

業 経過 果

当 業 度 電池業界 中長期的 環境対応車用途や

宅用途 需要 大 期待 用途 い

格 至 足許 主流 民生用途 あ

電池業界 長 短期的 鈍 当社 売数 重8％ 電池用 極 料 占 電池 場 売動向 当社 業績 大 影響い

民生向 用途 い ンや 機器 用途

需要伸長 あ 端 変 や世界的 気 調

影響 ソ ン用途 減少 全体 い

方 環境対応車向 用途 い 電気自動車 充電 ン 整備や 回 充電 走行距 問 格 時期 遅

自動車や ン 自動車 計

増加

う 場環境 中 当 業 度 当社 売数 民生 向 新規顧客獲得 民生向 新規用途 展開 環境対応車向 業 大 動 回復 調 前 業 度 回

特 環境対応車向 水素電池向 製品 旺盛 需

要 加え ン電池向 製品 売 格 売数

前 業 度比44普「％増加

電池 明い 水素電池向 極 料

主 載 環境対応車向 製品 好調 売状況 影響 売

数 前 業 度比重普貸％増加 方 ン電池向

極 料 ソ ン向 表 既 用途向

調 影響 あ 環境対応車向 著 い増加 民生向 新規 用途 展開効果 あ 全体 前 業 度 等 回復

結果 売 10,買買0 万 前 業 度比18普0％増 営業損失 4貸買 万 前 業 度 営業損失1,1「貸 万 経常損失買「貸 万 前 業 度 経常損失1,買00 万 当期純損失 貸1監 万 前 業 度 当期純損失1,」買重 万

参考

国 相場 換算 _{単 推ざ}

～ 均 ～ 均 10～1「 均 ～ 均

「買 期 1,4重1 1,」重「 1,410 1,監1重

「監 期 1,」重」 1,」01 1,」重買 1,買1買

国 相場 換算 _{単 推ざ}

～ 均 ～ 均 10～1「 均 ～ 均

「買 期 「,重監0 」,0貸買 「,8貸4 」,「監」

「監 期 「,買買買 「,」買0 「,「監監 「,監監買

※ １２＊ ン ン金属 引所 均ェ９９８ 均

１２B ン ン 行 ン 均ェ９９８ 均

設備投資 状況

当 業 度 設備投資 」10 万 生産能力 生産効率改善対応 設備 中心 投資 行い 主

ン電池向 製品生産設備 1監貸 万 研究開 設備 88 万 水素電池向 製品生産設備 」「 万

資金調遉 状況

当社 「監 1監日 払込期日 学株式会社 割当 先 第 者割当 新株式 行 実施 総 4「8 万 資金調 遉 行い

。2) 直前 事業 度 産及び損益 状況

第監監期

。

貨

第監買期

。

貨

第監貸期

。

貨

第監8期。当期貨

。

貨

純 損 失 △ 。 万 貨 重」 △1,」14 △1,」買重 △貸1監 株当 当期純利益又 株

当 当 期 純 損 失 △ 貸 40銭 △10」 重4銭 △108 「監銭 △監1 買「銭 総 資 産 。 万 貨 1貸,貸「」 14,「4監 1買,0重」 1買,監」4

純 資 産 。 万 貨 買,8重買 監,480 4,01貸 」,80」

株 当 純 資 産 監4監 1貸銭 4」」 「4銭 」1貸 買1銭 「貸」 買監銭

注 株当 当期純利益又 株当 当期純損失 期中 均 行 株式総数

算出 期中 均 行 株式総数 自己株式 計算

株当 純資産 期 行 株式数 自己株式 算出

。3) 対処す 課

当社 巻 経営環境 民生用途 将来 環境対応車用途 需要

大 向 大手資 新規参入 含 場 競 激

結果 当社 当 業 度 い 4貸買 万 営業損失 計 「4 期 降連 営業損失 計 い

企業 前提 要 疑義 生 う 象又 状況

当 象 解消又 改善 対応策 講

企業 前提 要 確実性 い 断

当 要 象等 解消 施策 第 売 大 挙

ン電池用 極 料 い 民生向 新 売先 獲得 既 引 あ 電池業界 主要

顧客要望毎 容 出力対応 新興国 競合 い 製品 差 図 機能製品 場 投入 加速

売数 更 大 組 い 環境対応車向 い

電池需要 大 押 要因 場 大 期待 中

売数 現 主流 あ 水素電池用程 い 前 業

度 比 著 増加 引 当社 術 顧客要望

開 業 進 更 売数 大 組

い 水素電池用 極 料 い 民生 需要減

少傾向 環境対応車向 需要 旺盛 売数

引 堅調 移 見込 売面 組

並行 既 設備 生産効率 向 製法 工法 含 設

備開 要課 置付 能 限 施策 行い 競

力 強 積極的 組 い

当社 「監 締結 学株式会社 業 提携契約 進 い 共 開 今 更 加速 展 将来 場 主力 担う 世 ン 電池 極 料 効率的 開 引

組 当社 中長期的 展 長 確実 い

期 経常利益 黒 遉 当 要 象等 解消

う 組 い

う 経営戦略 当社経営資源 適 図 企業価値

向 い

経営戦略

環境対応車用 ン電池向 極 料 開 業構築 民生用 ン電池向 極 料 開 売戦略

水素電池向 極 料 売戦略 術 活用 新規 料開

力 強

強靭 組織体制 構築

。4) 主要 事業内容 「買 」1日現

当社 電池用 極 料 製造 売 主 業

。5) 主要 事業所及び工場 「買 」1日現

社 福 工場 福 県福 方 4監 砂浜割 番10

大阪支社 大阪府大阪 中央区久太郎 目 番「買号 船場Ｌ ビ 10

大阪支社 「買 10日付 大阪府大阪 中央 区久太郎 目 番」0号 船場 ン ビ 14達

所 移転

東京 所 東京都品川区東 目10番 号

東京支社 東京 所 改称 「買 10日付 東京都港区西新橋 目10番 号 生命西新橋ビ

達 所 移転

。6) 使用人 状況 「買 」1日現

使 用 人 数 前 業 度 比増減 均 齢 均 勤 数

180 1監 減 」貸普8 重 監ヶ

注 使用人数 就業員数 あ 臨時 用者数 要性 乏 い 載 省 略

。7) 主要 借入先 状況 「買 」1日現

借 入 先 借 入

㈱ 菱 東 京 Ｆ 銀 行 「,44買 万

㈱ 福 銀 行 「,080

㈱ 陸 銀 行 1,「」8

㈱ 銀 行 重41

㈱ 銀 行 8買0

㈱ 福 邦 銀 行 8」貸

．株式 状況

「買

」1日現

。1) 発行可能株式総数 通株式 4貸,000,000株

。2) 発行済株式 総数 通株式 1」,重00,800株

。注貨第 者割当 新株式 行 行 株式 総数 1,「監0,000株増加

。3) 株主数 貸,監重0

。4) 大株主 上位10

株 主 持 株 数 持 株 比 率

中 保 1,「買4,「00株 重普10％

学 株 式 会 社 1,「監0,000 8普重重

株 式 会 社 菱 東 京 Ｆ 銀 行 4買0,000 」普」1

中 浩 」重0,000 「普81

株 式 会 社 福 銀 行 」00,000 「普1買 ン ン ン

ン ン

ン 「買」,100 1普8重

商 株 式 会 社 「監0,000 1普80

生 命 保 険 相 互 会 社 「10,000 1普監1

中 学 1貸1,000 1普「」

中 健 1貸1,000 1普「」

注 持株比率 自己株式 1,0」貸株 計算

．新株予約権等 状況

「買

」1日現

新株 約 等 状況

1買 「監日開催 定時株主総会決議 新株 約

締役会決議 日 1貸 日

新株 約 数 」0重個

新株 約 目的 株式 種類 通株式

新株 約 目的 株式 数 」0重,000株

新株 約 行使時 株当 払込金 1,」「0

新株 約 行使期間 自_至 18_{「買 」1日}日

新株 約 行使 株式 行 場合 株式 行

価格 資 組入 資 組入行価格 株当株当 1,」「0買買0

新株 約 行使 条件 注

新株 約 譲渡 新株 約_締役会 譲渡_要 場合

注 新株 約 行使 条件

新株 約 割当 者 新株 約 者 いう 利行使時 い 当社 締役 査役又 従業員 地 保 い 場合 限

任期満了 締役 査役 任 定 職 締役会 当 理

あ 場合 限 い

新株 約 者 当社 懲 解 場合 新株 約 行使 い

新株 約 者 禁固 刑 処 場合 新株 約 行使 い

新株 約 者 死亡 場合 相 人 新株 約 行使

条件 株主総会 締役会決議 当社 新株 約 者 間 締結 新株 約 割当契約書 定

．会社役員 状況

。1) 取締役及び監査役 状況 「買 」1日現

会 社 地 氏 担 当 要 兼 職 状 況

表 締役 社長執行役員 中 保

締 役 常 執 行 役 員 茂 苅 宏 経理 営業担当

締 役 執 行 役 員 嶋 川 総 人 情報開示担当

締 役 久 和 ㈱ 表 締役社長

常 勤 査 役 學

査 役 増 仁 視 ㈱ 査役

査 役 篠 原 芳 明

注 締役久 和 氏 社外 締役 あ 査役 社外 査役 あ

当社 締役久 和 氏 株式会社東京証券 引所 定 独立役員 指定 引所 届 出

増 仁視氏 会計士 資格 会計 相当程度 知見

あ

。2) 取締役及び監査役 報酬等 総

区 員 数 報 酬 等

締 役 4 買1,0」「千

査 役 」 1重,」80

合 計 貸 80,41「

注 社外 締役 社外 査役 対 報酬等 総 「」,貸00千 あ 報酬等 含

締役 報酬限度 「0 「貸日 第監「期定時株主総会 い 1監0,000 千 決議い い

査役 報酬限度 「0日 第40期定時株主総会 い 監0,000 千 決議い い

。3) 社外役員 関す 事項

法人等 業 執行者 要 兼職 状況 当社 当 法人等

締役久 和 氏 株式会社 表 締役社長 兼

当社 株式会社 間 特 あ

法人等 社外役員等 要 兼職 状況 当社 当 法人等

査役増 仁視氏 株式会社 査役 兼

当社 株式会社 間 特 あ

当 業 度 主 活動状況 締役会 査役会 出席状況

締 役 会 「 0 回 開 催 査 役 会 1 「 回 開 催

出 席 回 数 出 席 率 出 席 回 数 出 席 率

締 役 久 和 18回 重0普0％ ― ―

査 役 學 「0 100普0 1「回 100普0％

査 役 増 仁 視 1」 買監普0 1「 100普0

査 役 篠 原 芳 明 1重 重監普0 1「 100普0

締役会 査役会 言状況

締役久 和 氏 当 業 度 開催 締役会「0回 う 18 回 出席 企業経営者 見地 議案 審議等 適 必要 言 行

査役 學氏 当 業 度 開催 締役会「0回全 出

席 い 要 社 会議 出席 締役 職 執

行状況 常時 ン 当 業 度 開催

査役会1「回 出席 査結果 い 意見交換

査 協議 行

査役増 仁視氏 当 業 度 開催 締役会「0回 う 1」 回 出席 会計士 門的 見地 意見

行 当 業 度 開催 査役会1「回

出席 査役 経験 査結果 い 意

見交換 査 協議 行

査役篠原芳明氏 当 業 度 開催 締役会「0回 う 1重

回 出席 ビ 経験 会社運営

意見 行 当 業 度 開催

査役会1「回 出席 査結果 い 意見交換 査 協議 行

責任限定契約 容 概要

当社定款 い 会社法第4「貸条第 規定 当社 社外 締役 社外 査役 間 会社法第4「」条第 賠償責任 限定

契約 締結 規定 設 当社 当 定款規定 各社外役員 間 責任限定契約 締結 当 契

約 賠償責任 限度 法 定 責任限度

．会計監査人 状況

。1) 称 限責任 査法人

。2) 報酬等

報 酬 等

当 業 度 会計 査人 報酬等 1買,000千

当社 会計 査人 支払う 金銭 産

利益 合計 1買,000千

。注貨 当社 会計 査人 間 査契約 い 会社法 査 金融商品 引

法 査 査報酬等 明確 区 実質的 区

い 当 業 度 会計 査人 報酬等 合計 載

。3) 非監査業務 内容

当 あ

。4) 会計監査人 解任又 不再任 決定方針

締役会 会計 査人 職 執行 支 あ 場合等 必要 あ 断 場合 査役会 意 得 会計 査人 解任又 再任

株主総会 会議 目的

査役会 会計 査人 職 執行 支 あ 場合等 必要 あ 断 場合 締役会 会計 査人 解任又 再任 株主総会

会議 目的 請求

査役会 会計 査人 会社法第」40条第 各号 定 目

当 場合 査役全員 意 査役会 会計

査人 解任い 場合 査役会 選定 査役 解任

初 招 株主総会 会計 査人 解任 解任

理 報告い

．業務 適 を確保す

め 体制

。1) 取締役及び使用人 職務 執行 法令及び定款 適合す を確保す

め 体制

当社 締役 使用人 職 執行 法 定款 適合

ン ン いう 確保 体制 締役会

社外 締役 査役会 部 査部門並 ン ン 委員会

機能 大限 揮 相互 連携 目的 遉 力 体制 い

締役会 法 遵 体制 含 部統制 整備 い 方針 決定 定期的 整備状況 確 行い

締役会 社外 締役 選任

締役 職 執行 督機能 維持 向 図

査役会 構 査役 独立 立場 部統制 整備 運用状況 含 締役 職 執行 査い

部 査部門 査 通 各部門 職 執行 法 定款並 社 規程 適合 い 確 い

ン ン 委員会 ン ン 管理規程 ン

ン 規程 制定 改廃 締役会 付議 ン

ン 連 役職員 行動規範 ン ン

整備並 研修実施等 締役 使用人 ン

ン 意識 維持 向 図 役職員 法 遊 疑義 あ 行 等 見 場合 速や ン ン 委員会

報告 体制 構築 体制 匿 保

通報 活用

。2) 取締役 職務 執行 係 情報 保存及び管理 関す 体制

締役会 執行役員会議 要 会議 意思決定 わ 情報 社 長 担当役員決裁 要 決裁 わ 情報 録 文書管理 規程 従 保 管理 うえ 必要 者 閲覧 体制 構築

。3) 損失 危険 管理 関す 規程そ 他 体制

経営 大 影響 全体的 識 評価 対応

組 構築 就中 管理 規程 運用

時 前 防体制 迅速 対応並 再 防 策

講 体制 組

部 査部門 全社 管理状況 ビ 各部署

管理状況 査 定期的 締役会 査役会 報告

当社経営 う 益 影響 大 い主原料価格

い 営業部 い 価格 持 数 把握 行う 方 経理部長 職 限 責任 明確 経理部 い 包括的

状況 把握 体制 組

。4) 取締役 職務 執行 効率的 行わ を確保す め 体制

当社 職 限 意思決定 経営管理 用い

締役 職 執行 効率 図

締役会 締役 職 執行 効率的 行わ う職 限 締 役 対 限委譲 含 意思決定 連社 規程 定

限 責任 明確 い 社 規程 改廃 締役会

決定 業 簡素 組織 適

利用 通 業 効率 進い

締役会 中期経営計 策定 執行 督い

毎 業 度 い 中期経営計 整合性 持 度 業計 部門 施策 策定 各部門 担当 締役 実現

効率的 業 執行体制 決定 執行 責任 持

。5) 監査役 そ 職務を補助す 使用人を置く を求め 場合 当 該使用人 関す 事項

締役 査役 求 査役 職 補 使用人

査役 いう 適 人 配置い

。6) 前項 使用人 取締役 独立性 関す 事項

査役 適 職 遂行 査役 締役 指揮

命 い い

。7) 取締役及び使用人 監査役 報告す め 体制そ 他 監査役 報告

関す 体制

締役 使用人 査役 対 法定 加え 全社的 大 影響 部 査 実施状況 部通報制度 利用 通報

状況 容 各 査役 職 遂行 報告 必要 あ

断 い 速や 報告 情報提供 行う い

。8) そ 他監査役 監査 実効的 行わ を確保す め 体制

表 締役 査役 相互 意思疎通 図 定期的 会合 持

締役 査役 必要 要 引先 調査 協力い

締役 査役 職 遂行 あ 査役 必要 場合 弁護士 会計士等 外部 門家 連携 図 環境 整備い

。9) 社会的勢力排除 向 基本方針及びそ 整備状況

社会的勢力排 向 方針

当社 社会的秩序や企業 健全 活動 脅威 え 社会的勢力

持 当 要求 対 毅然 姿勢

組織的 対応 い

社会的勢力排 向 整備状況

社会的勢力 遮断 組 層 進 対応統

括部署 総 人 部 定 当要求防 責任者 配置 社

体制 整備 強 図 総 人 部 窓口

素 所轄警察署 外部 門機 連携 社会

的勢力 排 向 情報 並 共 社 周知徹底 注意喚起 行

．会社 支配 関す 基本方針

。1) 基本方針 内容 概要

当社 金融商品 引所 株式 場 い 者 場

当社株式 自 引 尊 特定 者 当社株式 大規模 付行 あ 当社 企業価値 い 株主共 利益 確保 向 資

あ 限 概 否定 あ

終的 株式 大規模 付提案 応 う 株主 皆様 決定

委 考え い

株式 大規模 付提案 中 当社 企業価値 い 株主 共 利益 損 う あ や 当社 価値 十 映 い

言え い あ い 株主 皆様 終的 決定 必要 情報 十 提供 い あ え

う 提案 対 当社 締役会 株主 皆様 経営

者 責 株主 皆様 必要 時間や情報 確保 株式 大規模 付提案者 交 等 行う必要 あ 考え い

。2) 不適切 支配 防 め 取組 概要

方針 実現 資 特 組

当社製品 主要 場 あ 電池 場 省 や環境配慮

観 ソ ンや携帯電 等 民生用途 環境対応

車用途 中長期的 飛躍的 大 測 方

う 需要 伸 期待 い 場 あ 国 外 企業

場 新規参入 競 激 環境 当社

大 場 対 会社全体 体 組 行

う 競合 社 差 製品開 場 顧客

あ 戦略 実行 目指 中長期的 経営

方針 飛躍的 変 遂 環境社会 献 目標 掲 将来性 長性 い 電池 場 背 飛躍的 業 大

時 堅固 経営体質 併 持 持 的企業 実現 あ 中長期的 経営 方針 具体的施策 。 貨 長性 あ 電池 極 料 業 対 戦略的 組 い 中長期的

今 長 見込 環境対応車用 ン電池 極

料 研究開 経営資源 中 組 い 。 貨来 環境対応車用 ン電池 大幅 需要増加 対応 生産体制 構築 組 い 。 貨当社 保 い 術 電池 料

外 応用展開 図 世 料開 組

い 。 貨人 育 組 会社 持 的 長 考

慮 強靭 組織運営 人 育 力 入 い 結果 社員 層魅力 あ 職場環境 実現 ン向

い 。 貨経営 強 組 生産

改善 品質 層進 大 変

経営環境 適応 営業活動 進 加え

ン 向 図 顧客や株主 皆様 社会全体

い信頼 得 う い

中長期的 経営戦略 着実 実行 当社 持 経営

資源 効 活用 様々 ホ 良好

維持 展 当社 企業価値 い 株主共 利益 層 向

資 考え

方針 照 適 者 会社 業 方針 決

定 支配 防 組

当社 「」 1「日開催 締役会 い 当社株式等 大規模

付行 行 う 者 遵 明確 株主 皆様

適 断 必要 十 情報 時間 並 大規模 付

行 行 う 者 交 機会 確保 当社企業価値

源泉 損 防 企業価値 い 株主共 利益 確保 向 目 的 当社株式等 大規模 付行 対応策 防衛策

ン いう 決議い

ン 「」 1貸日開催 当社第監監期定時株主総会 い 効期間 「買 開催 定 当社第監8期定時株主総会終結 時

い 株主 皆様 い い

ン 当社株式等 大規模 付行 行 う 者 遵 策定 定 場合 当社 対抗措置

大規模 付行 行 う 者 損害 生 能性 あ

明 適 開示 当社 企業価値

い 株主共 利益 資 い当社株式等 大規模 付行 行 う 者 対 警告 行う

ン い 対抗措置 動等 あ 当社 締役 会 恣意的 断 排 独立委員会規程 従い 当社社外 締役 当社社外 査役 又 社外 識者 実績 あ 会社経営者 官庁出身者 弁護士 会計士若 学識経験者又 準 者 中 当社 業 執行 行う経営 独立 者 構 独立委員

会 独立委員会 いう 勧告 大限尊 株

主 皆様 適時 情報開示 行う 透明性 確保 い

。3) 不適切 支配 防 め 取組 い 取締役会 断

当社 中長期的 経営 方針 企業価値 株主共 利益 確 保 向 目的 定

ン 株主総会 い 変更又 廃 決議 場

合 当 決議 従い変更又 廃 株主 皆様

意思 十 映 組 い 対抗措置 動等 含

ン 運用 決議 勧告 客観的 行う 締役会 諮問機 独立委員会 設置 い 等 容 い 合理性 客観 性 担保 当社 締役会 恣意的 断 排 組 講

い 当社 企業価値 い 株主共 利益 確保 向 資 あ 当社役員 地 維持 目的 あ

当社 締役会 い 当社 方針 沿う あ

断

。注貨 ン ン 当社

。し下下Ｕ野景景与与与普下戒Ｓ戒推戒-続しＪm普続Ｔ普控Ｕ景貨 掲載 「」 1「日

付 覧 い

「買 1監日開催 当社 締役会 い 「買 開 催 定 当社第監8期定時株主総会 株主 皆様 条件

ン 部変更 決定い

株主総会参考書類」貸頁 買「頁 参照 い

注 業報告中 載金 表示単 満 端数 捨

貸 借 対 照 表

単 千

資 産 部 債 部

科 目 金 科 目 金

流 動 資 産

現 金 預 金 手 形 電 子 録 債

売 掛 金

製 品

原 料

掛 品

貯 蔵 品

固 定 資 産 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 装 置 車 両 運 搬 具 工 具 器 具 備 品

土 地

建 設 仮 定

無 形 固 定 資 産

電 加 入 ソ

投 資 そ 他 資 産

投 資 価 証 券 長 期 付 金

保 証 金

倒 引 当 金

8,522,299

」,444,48監 買4」,貸80 118,買」「 1,88監,40重 貸4重,0「貸 4監4,01重 重1重,0買8 1買,」1重 「重1,監監4

8,012,126 7,747,494

1,貸「監,」「1 81,1「「 4,4買」,」買監 貸,買8「 監1,184 1,」重0,4貸買 「8,」41

17,382

1,重4貸 14,」買買 1,0買8

247,248

「0「,「8買 」,」」監 」4,買10 貸,4買8 △4監1

流 動 債 4,527,884

支 払 手 形 「11,貸監8 掛 金 」,1重4,監貸「 返 定 長期借入金 監」4,重重重 払 金 」88,監40 払 法 人 税 等 10,80重 賞 引 当 金 48,」重4 設 備 支 払 手 形 」」,貸監重 10監,04重

固 定 債 8,202,922

長 期 借 入 金 8,001,1「監 職 給 付 引 当 金 監重,重監」 資 産 去 債 「8,08」 繰 延 税 金 債 」貸,監監「 貸買,「08

債 合 計 12,730,807 純 資 産 部 株 主 資 本 3,752,756

資 本 金 2,300,621 資 本 剰 余 金 2,169,202

資 準 備 金 「,1買重,「0「

利 益 剰 余 金 △715,052

利 益 余 金 △貸1監,0監「 繰 越 利 益 余 金 △貸1監,0監「

自 己 株 式 △2,015 評 価 ・ 換 算 差 等 50,861

価証券評価差 金 買買,「「買 繰 延 損 益 △1監,」買4

純 資 産 合 計 3,803,617 資 産 合 計 16,534,425 債 純 資 産 合 計 16,534,425

損 益 計 算 書

。

貨

単 千

科 目 金

売 上 高 10,660,626 売 上 原 価 9,840,949 売 上 総 利 益 819,676 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,296,144 営 業 損 失 476,467 営 業 外 益

利 息 配 当 金 「,貸買重

保 険 金 10,000

金 利 ワ 評 価 益 「「,貸買重

8,監」監 44,0貸4

営 業 外 費 用

支 払 利 息 1」8,「8」

差 損 」8,4重貸

18,01「 1重4,貸重」

経 常 損 失 627,186 特 利 益

補 金 入 1買監,140

「,4重8 1買貸,買」8

特 損 失

固 定 資 産 却 損 100,8貸1

固 定 資 産 縮 損 14監,0」1

」,貸「8 「4重,買」「

税 引 前 当 期 純 損 失 709,180

法 人 税 民 税 業 税 買,4買0

法 人 税 等 調 整 △監88 監,8貸1

当 期 純 損 失 715,052

株主資本等変動計算書

。

貨

単 千

株 主 資

資 金

資 余 金 利 益 余 金

資 準備金 _余金資 資 _合計余金利益準備金

利益 余金 _{利益 余金} 合計 途積立金 繰越利益 余金

当 期 首 残 「,08買,「4買 「,貸0」,88重 「,貸0」,88重 1」0,000 400,000 △1,「貸重,0買1 △貸4重,0買1 当 期 変 動

新 株 行 「14,」貸監 「14,」貸監 「14,」貸監 準備金 余金

振 △貸4重,0買1 貸4重,0買1

損 填 補 △貸4重,0買1 △貸4重,0買1 貸4重,0買1 貸4重,0買1

利益準備金 崩 △1」0,000 1」0,000

途積立金 崩 △400,000 400,000

当 期 純 損 失 △貸1監,0監「 △貸1監,0監「

自己株式 得 株 主 資 外

目 当期変動 。 純 貨

当 期 変 動 合 計 「14,」貸監 △監」4,買8買 △監」4,買8買 △1」0,000 △400,000 監買4,00重 」4,00重 当 期 残 「,」00,買「1 「,1買重,「0「 「,1買重,「0「 △貸1監,0監「 △貸1監,0監「

株主資 評価 換算差 等

純資産合計 自己株式 株主資_{合計 評価差 金}価証券 繰延 損益 評価 換算差_等合計

当 期 首 残 △1,重重重 4,0」重,0貸4 18,408 △」重,貸監8 △「1,」監0 4,01貸,貸「」 当 期 変 動

新 株 行 4「8,貸監0 4「8,貸監0

準備金 余金 振 損 填 補 利益準備金 崩 途積立金 崩

当 期 純 損 失 △貸1監,0監「 △貸1監,0監「

自己株式 得 △1監 △1監 △1監

株 主 資 外 目 当期変動

。 純 貨 4貸,81貸 「4,」重4 貸「,「1「 貸「,「1「

当 期 変 動 合 計 △1監 △「8買,」1貸 4貸,81貸 「4,」重4 貸「,「1「 △「14,10監 当 期 残 △「,01監 」,貸監「,貸監買 買買,「「買 △1監,」買4 監0,8買1 」,80」,買1貸

．重要 会計方針 係 事項 関す 注記

。1貨 資産 評価 準 評価方法 価証券

時価 あ 期 日 場価格等 時価法 評価差 全部純 資産直入法 処理 売却原価 移動 均法 算定

時価 い 移動 均法 原価法

時価法 卸資産

製品 掛品 原 料 総 均法 原価法 借対照表価 益性 簿価 方法 算定

貯蔵品 終 入原価法 借対照表価 益性

簿価 方法 算定 。「貨 固定資産 減価償却 方法

形固定資産 定率法

資産 但 10 日 降 得 建物 附属設備

い 定 法

主 耐用 数 あ

建 物 ～4貸 機械装置 ～1貸 無形固定資産

資産

ソ 社 利用 能期間 定 法

。」貨 引当金 計 準

倒引当金 債 倒 損失 備え 倒懸念債 等

特定 債 い 個 回 能性 案 回 能見込 計

賞 引当金 従業員 賞 支給 備え 将来 支給見込 う 当 業 度 担 計

職給付引当金 従業員 職給付 備え 当 業 度

職給付債 見込 金資産 金 計

職給付引当金 職給付費用 計算 職給付債 原則法 計算 当 職給付債 金 政計算 数理債 比 比較指数 求 直近 金 政計算 数理債 比較指数 乗 金 職給付債 方法 用い 簡便法 適用

。4貨 会計 方法 会計 適用 中

前 業 度 会計 対象 い 金利 ワ い 全 会

計 適用 中

会計 要件 充 金利 ワ い 会計 適用 中

金利 ワ 時価評価 会計中 時 金利 ワ

評価差 繰延 損益 計 当 評価差 対象 あ 借入金 当初 満期 期間 わ 金利 調整 損益 配

会計 中 降 生 金利 ワ 時価 変動 営業外損益 含

。監貨 計算書類作 要

消費税等 処理方法 税抜方式 採用

．貸借対照表 関す 注記

。1貨 担保 供 い 資産 担保 債 担保 供 い 資産

建物 1,貸1重,買監貸千

土地 1,」重0,4貸買

投資 価証券 1貸0,「11

計 」,「80,」44千 担保 債

返 定 長期借入金 44買,買4監千 長期借入金 買,「0監,「」「

計 買,買監1,8貸貸千 。「貨 形固定資産 減価償却 計 14,081,監0監千 。」貨 当 業 度 い 国庫補 金等 入 縮 帳 行

建物 40,「4貸千

構築物 1,監1買

機械装置 」貸,48監

工具器具備品 14,00重

建設仮 定 監1,貸貸「

計 14監,0」1千

形固定資産 国庫補 金等 入 縮 帳 計

建物 「重重,0」買千

構築物 10,貸8重

機械装置 「,4」貸,貸監買

車両運搬具 「,監40 工具器具備品 1買,884

計 「,貸買貸,00買千 。4貨 電子 録債 譲渡 1」監,88貸千 。監貨 制限条

当社 株式会社 菱東京：達／銀行 主幹 ン ン契約 借入残 8,1重0,000千 制限条 付 条 抵触 場合 期限 利益 喪失 能性 あ

各 度 決算期 中間期 日 単体 借対照表 純資産 部 金

「 4 終 了 決 算 期 日 単 体 借 対 照 表 純 資 産 部 金 監,480,4貸」千 監0％ 金 「,貸40,「」買千 維持

。買貨 強制期限前弁 条

当社 株式会社 菱東京：達／銀行 主幹 ン ン契約 借入残 8,1重0,000千 強制期限前弁 条 付 「買 期 降 条件

満 場合 期限前弁 い

各決算期 計算書 い 計算式 算出 金

あ 当 金 弁

決算期 計算式 強制期限前返 日

「買 期 投資活動営業活動 - +

買買,000千 ェ重貸普監％ 「買 日

「貸 期 投資活動営業活動 - +

監」監,000千 ェ重貸普監％ 「貸 日

注 「買 期 条 当

．株主資本等変動計算書 関す 注記

。1貨 行 株式 総数

株 式 種 類 当 業 度期首 株式数_。株貨 当 業 度増加株式数_。株貨 当 業 度減少株式数_。株貨 当 業 度_。株貨 株式数

通 株 式 1「,買監0,800 1,「監0,000 1」,重00,800 注 行 株式 総数 増加 第 者割当 新株式 行 あ 。「貨 自己株式 数

株 式 種 類 当 業 度期首 株式数_。株貨 当 業 度増加株式数_。株貨 当 業 度減少株式数_。株貨 当 業 度_。株貨 株式数

通 株 式 重重4 4」 1,0」貸

注 自己株式 数 増加 単元 満株式 あ 。」貨 余金 配当

当 あ

。4貨 当 業 度 日 新株 約

1買 「監日開催 定時株主総会決議

目的 株式 種類 通株式

目的 株式 数 」0重,000株

．金融商品 関す 注記

。1 金融商品 状況

金融商品 対 組方針

当社 資金運用 い 短期的 預金等 限定 資金調遉 い 銀行

借入 方針 述 回避 利用

投機的 引 行わ い方針 あ

金融商品 容 並 管理体制

営業債 あ 手形 電子 録債 売掛金 顧客 信用 晒 い 当 当社 商 引管理規程 従い 引先 期日管理 残 管理 行う 主 引先 信用状況 度毎 把握 体制 い

投資 価証券 あ 株式 場価格 変動 晒 い 主 業 企業 株式 あ 定期的 時価 把握 当 企業 案 保 状況 的 見直

営業債 あ 支払手形 掛金並 払金 設備 支払手形 支払期日

長期借入金 原則 主 設備投資 必要 資金 業資金 調遉

目的 あ 変動金利 借入金 金利 変動 晒 い

う 部 い 支払金利 変動 回避 支払利息 固定 図 引 金利 ワ 引 利用

引 借入金 支払金利 変動 対 目的

金利 ワ 引 あ 会計 い 適用 中

引 執行 管理 い 社 従 行

利用 あ 信用 軽減 信用度 い国 金融

機 引 行 い

営業債 払金 設備 支払手形 借入金 流動性 晒 い

当社 資金担当部門 資金繰計 作 方法 管理

い

金融商品 時価等 い 補足 明

。「貨 金融商品 時価等 引 契約 等

い 金 自体 引 場 示 あ

。「 金融商品 時価等

「買 」1日 借対照表計 時価 差 い

あ 時価 把握 極 困 含

注 参照

借対照表計

千 時価 千 差 千

。1 現金 預金 」,444,48監 」,444,48監 。「 手形 買4」,貸80 買4」,貸80 。」 電子 録債 118,買」「 118,買」「 。4 売掛金 1,88監,40重 1,88監,40重 。監 投資 価証券 1貸0,「11 1貸0,「11 資産計 買,「買「,監1重 買,「買「,監1重 。1 支払手形 「11,貸監8 「11,貸監8 。「 掛金 」,1重4,監貸「 」,1重4,監貸「 。」 払金 」88,監40 」88,監40 。4 設備 支払手形 」」,貸監重 」」,貸監重

。監 長期借入金。販 貨 8,監」買,1「監 8,監」買,監04 」貸重 債計 1「,」買4,貸監買 1「,」買監,1」監 」貸重

引。販 貨 。「1,貸貸買貨 。「1,貸貸買貨 。販 貨 返 定 長期借入金 含

。販 貨 引 生 味 債 債 純 表示 合計

味 債 目 い 示

注 金融商品 時価 算定方法並 価証券 引 資 産

。1貨現金 預金 。「貨 手形 。」貨電子 録債 。4貨売掛金

短期間 決 時価 帳簿価 近似 い 当 帳簿価

。監貨投資 価証券

株式 時価 い 引所 価格

価証券 価証券 保

債

。1貨支払手形 。「貨 掛金 。」貨 払金 。4貨設備 支払手形

短期間 決 時価 帳簿価 近似 い 当 帳簿価

。監貨長期借入金

長期借入金 時価 元利金 合計 様 新規借入 行 場合 想 定 利率 割 引い 現 価値 算定

引

会計 適用 い い 引

金利 連

区 引 種類

当 業 度 「買 」1日

契約 等 千

契約 等 う 1 超

千

時価 千

評価損益 千 場

引 外 引

金利 ワ 引

変動 固定支払 「,」00,貸監0 重41,貸監0 △「1,貸貸買 △「1,貸貸買

合計 「,」00,貸監0 重41,貸監0 △「1,貸貸買 △「1,貸貸買 注 時価 算定方法

引先金融機 等 提示 価格等 算定

時価 把握 極 困 金融商品

非 場株式 借対照表計 」「,0貸監千 場価格 時価 把握

極 困 。監貨投資 価証券 含

．賃貸等不動産 関す 注記

賃 等 動産 総 要性 乏 い 載

．税効果会計 関す 注記

。1貨 繰延税金資産 繰延税金 債 生 主 原因 訳 流動 部

繰延税金資産

賞 引当金 1貸,1「1千

払法定福利費 「,買監貸

払 業税 1,買4「

繰延税金資産小計 「1,4「「千

評価性引当 △「1,4「「

繰延税金資産合計 千

固定 部 繰延税金資産

職給付引当金 「1,「11千

繰延 損益 監,4」買

会員 評価損 11,1買4

減価償却超過 」1,1買8

資産 去債 重,重48

繰越 損金 1,」監貸,」80

「,貸重監

繰延税金資産小計 1,4」重,10監千

評価性引当 △1,4」重,10監

繰延税金資産合計 千

繰延税金 債

資産 去債 △1,「重「千

価証券評価差 金 △」買,「監重

繰延税金 債合計 △」貸,監監「千

繰延税金 債 純 △」貸,監監「千

。「貨 法定実効税率 税効果会計適用 法人税等 担率 差異 原因 主 目 訳

法定実効税率 」貸普貸買％

調整

交 費等永久 損金 算入 い 目 △0普監「

民税均等割 △0普8貸

評価性引当 △」貸普「重

0普0重 税効果会計適用 法人税等 担率 △0普8」％

。」貨 法人税等 税率 変更 繰延税金資産 繰延税金 債 金 修

所得税法等 部 改 法 「買 法 第10号 「買 」1日 「買 日 開始 業 度 復興特 法人税 課 い

伴い 繰延税金資産 繰延税金 債 計算 使用 法定実効税率 「買 日 開始 業 度 解消 見込 時差異 い 従来 」貸普貸買％ 」監普」8％

税率変更 影響 軽微 あ

． 株当 情報 関す 注記

株当 純資産 「貸」 買監銭

株当 当期純損失 監1 買「銭

．そ 他 注記

職給付会計

。1貨 採用 い 職給付制度 概要

当社 従業員 職給付 充 積立型 確定給付制度 採用 確定給付企業 金制度 給 勤 期間 い 時金又 金 支給

当社 確定給付企業 金制度 簡便法 職給付引当金 職給付費用 計算

。「貨 確定給付制度

簡便法 適用 制度 職給付引当金 期首残 期 残 調整表

職給付引当金 期首残 1「8,貸買買千

職給付費用 △「1,1「0

制度 出 △4貸,買重「

職給付引当金 期 残 監重,重監」

職給付債 金資産 期 残 借対照表 計 職給付引当金 前 払 金費用 調整表

積立型制度 職給付債 監4監,4買4千

金資産 △48監,監10

監重,重監」

職給付引当金 監重,重監」

借対照表 計 債 資産 純 監重,重監」

職給付費用

簡便法 計算 職給付費用 △「1,1「0千

載金 千 満 捨 表示

計算書類 係 会計監査報告

独立 査人

査報告書

「買 日

株 式 会 社

中

学 研 究 所

締役会 御中

限 責 任

査 法 人

指定 限責任社員

業 執 行 社 員 会計士

芝

也



業 執 行 社 員 会計士

加

藤

博

久



業 執 行 社 員 会計士

藤

貴



当 査法人 会社法第4」買条第 第 号 規定 株式会社 中 学研究所 「監 日 「買 」1日 第監8期 業 度 計算書類 わ 借対照表 損益計算書 株主資 等変動計算書

要 会計方針 注 並 附属明 書 い 査 行

計算書類等 対 経営者 責任

経営者 責任 国 い 般 妥当 企業会計

準 準 計算書類 附属明 書 作 適 表示

あ 又 誤謬 要 虚偽表示 い計算書類

附属明 書 作 適 表示 経営者 必要 断 部統制

整備 運用 含

査人 責任

当 査法人 責任 当 査法人 実施 査 い 独立 立場 計算書類 附属明 書 対 意見 表明 あ 当

査法人 国 い 般 妥当 査 準 準

査 行 査 準 当 査法人 計算書類 附属明 書 要 虚偽表示 い う い 合理的 保証 得 査計

策定 査 実施 求 い

査 い 計算書類 附属明 書 金 開示 い 査

証 入手 手 実施 査手 当 査法人 断

又 誤謬 計算書類 附属明 書 要 虚偽表示 評価 い 選択 適用 査 目的 部統制 効性

い 意見表明 い 当 査法人 評価 実施

状況 応 適 査手 立案 計算書類

附属明 書 作 適 表示 連 部統制 検討 査 経営者 採用 会計方針 適用方法並 経営者 行わ 見積 評価 含 全体 計算書類 附属明 書 表示 検

討 含

当 査法人 意見表明 礎 十 適 査証 入手 断 い

査意見

当 査法人 計算書類 附属明 書 国 い

般 妥当 企業会計 準 準 当 計算書類

附属明 書 期間 産 損益 状況 要 い 適

表示 い 利害

会社 当 査法人又 業 執行社員 間 会計士法 規定

載 利害 い

監査役会 監査報告

査 報 告 書

「買 1監日

株 式 会 社

中

学 研 究 所

表 締役

社長執行役員

中

保

株 式 会 社 中 学 研 究 所 査 役 会 常勤 査役

。社外 査役貨

學



社外 査役

増

仁

視



社外 査役

篠

原

芳

明



当 査役会 「監 日 「買 」1日 第監8期 業 度 締役

職 執行 各 査役 作 査報告書 審議 査報告書

作 報告い

査役 査役会 査 方法 容

査役会 査 方針 職 担等 定 各 査役 査 実施状況 結果 い 報告 締役等 会計 査人 職 執行状況 い 報

告 必要 応 明 求 ｡

各 査役 査役会 定 査役 査規程 準 査 方針 職 担等 従い 締役 部検査室 使用人等 意思疎通 図 情報 査

環境 整備 締役会 要 会議 出席 締役 使用人等

職 執行状況 い 報告 必要 応 明 求 要 書類等 閲覧 社 主要 業所 い 業 産 状況 調査い ｡

業報告 載 い 締役 職 執行 法 定款 適合

確保 体制 株式会社 業 適 確保 必要 会社

法施行規則第100条第 第 定 体制 整備 締役会決議 容

当 決議 整備 い 体制 部統制 い 締役 使用

人等 構築 運用 状況 い 報告や 明 検証い

報告 部統制 い 締役等 限責任 査法人 当 部統制 評価 査 状況報告 明 求

業報告 載 い 会社法施行規則第118条第 号 方針 号 各 組 い 社 占 業界 置や 締役会 審議 状況 踏 え 検討 加え

方法 当 業 度 業報告 附属明 書 い 検討い ｡

会計 査人 独立 立場 保持 適 査 実施 い 視

検証 会計 査人 職 執行状況 い 報告 必要

応 明 求 会計 査人 職 遂行 適 行わ 確

保 体制 会社計算規則第1」1条各号 掲 査 品質管理

準 等 従 整備 い 通知 明

方法 当 業 度 計算書類 借対照表 損益計算書 株主資 等 変動計算書 要 会計方針 注 附属明 書 い 検討い

査 結果

。1貨 業報告等 査結果

業報告 附属明 書 法 定款 従い 会社 状況 示 い

締役 職 執行 行 法 定款 遊

大 実

部統制 締役会決議 容 業報告 載 容

相当 あ 当 部統制 整備 運用状況 い

的 改善 図 い

四 業報告 載 い 会社 業 方針 決定 支配 者 方 方針 い 指摘

組 当 方針 沿 あ 当社 株主共 利益 損 う 当社 会社役員 地 維持 目的 い

。「貨 計算書類 附属明 書 査結果

会計 査人 限責任 査法人 査 方法 結果 相当 あ

株主総会参考書類

第 号議案 資 準備金 減少 余金 処 件

損 補填 目的 資 準備金 減少 余金 処 行い い

資 準備金 減少 要領

会社法第448条第1 規定 資 準備金 減少 資 余金 振 え あ

。1貨 減少 資 準備金

資 準備金 貸1監,0監「,0重貸 。「貨 増加 余金

資 余金 貸1監,0監「,0重貸

余金 処 要領

会社法第4監「条 規定 資 準備金振 資 余金 全 減少 繰越利益 余金 振 え あ

。1貨 減少 資 余金

資 余金 貸1監,0監「,0重貸 。「貨 増加 繰越利益 余金

繰越利益 余金 貸1監,0監「,0重貸

資 準備金 減少 余金 処 効力 生 日 「買 「0日

当 業 度 期 配当 当期 業績並 今 厳

い経営環境等 案 誠 遺憾 無配 い い

第 号議案 締役 選任 件

締役全員 定時株主総会終結 時 任期満了

あ 締役 選任 願いい い

締役候補者 あ

候補者

番 号 氏生 日 略 要当 社 兼 職 地状 況担 当 所当 社 株 式 数

中 保 。昭和「「 10 日貨

昭和4貸 株式会社日揮 入 社

昭和監「 当社入社

昭和買1 当社 術開 部長 昭和買「 当社 締役

当社常 締役 当社 締役 当社 表 締役社長

株式会社 表 締役社 長

社 締役

1」 当社 表 締役社長兼 術開 部長

1監 当社 表 締役社長兼 長兼 術開 部長

1貸 当社 表 締役社長

「0 当社 表 締役兼社長執行役 員兼営業 原料購 担当役員 「1 当社 表 締役兼社長執行役

員

「1 当社 表 締役 社長執行役員 兼 術担当役員

「」 10 当社 表 締役 社長執行役 員 現任

1,「買4,「00株

候補者

番 号 氏生 日 略 当 社要 兼 職地 状 況担 当 所当 社 株 式 数

茂 苅 宏

。昭和「貸 10 日貨

昭和監0 商 株式会社入社 昭和買」 社 支店支店長 理

10 社非鉄金属 部非鉄原料地 金部長付

1」 当社営業部 長 1監 当社営業部長 1買 当社 締役営業部長 1貸 株式会社 締役

18 当社 締役総 人 経理担 当役員兼総 人 部長兼経理 部長

「0 当社 締役執行役員総 人 経理担当役員兼総 人 部 長兼経理部長

「0 株式会社 表 締役社 長

「1 当社 締役執行役員総 人 経理 ．７ 情報開示担当役 員兼総 人 部長

「「 当社 締役執行役員 部検 査 総 人 経理 ．７ 情報開示担当役員

「「 10 当社 締役執行役員総 人 経理 ．７ 情報開示担当 役員

「」 10 当社 締役執行役員総 人 経理 営業担当役員 「4 当社 締役常 執行役員総

人 経理 営業担当役員 「監 当社 締役常 執行役員 経理 営業担当役員兼営業部長

現任

11,貸00株

候補者

番 号 氏生 日 略 当 社要 兼 職地 状 況担 当 所当 社 株 式 数

わ

嶋 川 。昭和4」 1買日貨

当社入社 1監 術開 部 長 1貸 術部長 1重 10 経営企 室長

「0 執行役員経営企 ．７ 法 情報開示担当役員兼経営企 室長

「0 締役執行役員経営企

．７ 法 情報開示担当役員兼 経営企 室長

「1 締役執行役員経営企 法 営業 原料購 担当役員兼 経営企 室長

「「 締役執行役員営業 原料購 担当役員兼経営企 室長 「」 10 締役執行役員 術 情報開示

担当役員兼経営企 室長 「4 締役執行役員 術 情報開示

担当役員

「4 締役執行役員 術 情報開示 担当役員兼 部検査室長 「監 締役執行役員総 人 情報

開示担当役員兼 部検査室長 現任

重,000株

久 和

。昭和「監 日貨

昭和48 伸銅工業株式会社 現 菱伸銅株式会社 入社 昭和監貸 社 締役

社 表 締役 社長 10 社 表 締役社長 1」 社 締役会長 14 社 締役相談役

14 株式会社 表 締役 社長 現任

1監 当社 締役 現任

「0 伸銅工業株式会社 締役 相談役 任

10,000株

注 各 締役候補者 当社 間 特 利害 あ

締役候補者久 和 氏 社外 締役候補者 あ

当社 氏 東京証券 引所 定 独立役員 指定 引所 届 出

久 和 氏 社外 締役候補者 理 あ

氏 経営者 豊富 経験 幅広い見識 当社 経営 映 い 社 外 締役 選任 願い あ

久 和 氏 現 当社 社外 締役 あ 社外 締役 任期間 定時株主総会終結 時 11

当社定款 い 会社法第4「貸条第 規定 当社 社外 締役 間 会 社法第4「」条第 賠償責任 限定 契約 締結 規定 設 当社

当 定款規定 社外 締役候補者 あ 久 和 氏 間 責任限定契約

締結 氏 再任 場合 氏 当 契約 定 あ

当 契約 損害賠償責任 限度 法 定 限度

第 号議案 当社株式等 大規模 付行 対応策 防衛策

件

当社 「」 1貸日開催 当社第監監期定時株主総会 い 株主

皆様 当社株式等 大規模 付行 対応策

防衛策 現 ン いい い

効期間 定時株主総会終結 時 当社 現

ン 企業価値 株主共 利益 確保 向 観 是非 含 あ 方 い 検討 い

結果 「買 1監日開催 当社 締役会 い

現 ン 部修 修 対応策 ン いい う

え 株主 皆様 得 条件 決定い

ン 株主 皆様 願いい

い

ン 決定 締役会 当社 査役」 全員 社外 査 役 全員 出席 ン 当社株式等 大規模 付行 対応

策 相当 あ 断 意見 表明 い

ン 主 変更

締役会 延々 情報提供 求 等 恣意的 運用 排

当社 付者等 対 情報提供 求 期間 買0日 限定 情報 提供期間 満了 場合 直 検討期間 開始

対抗措置 容 新株 約 無償割当 限定

独立委員会 対抗措置 動勧告 行う場合 い 列挙 当社 企業価値 株主共 利益 著 損 う 類型

幅広 解釈 能 あ 削 限定 形式的 文言 修 等 所要 修 行い

当社 業 方針 決定 支配 者 方 方針

当社 金融商品 引所 株式 場 い 者 場 当 社株式 自 引 尊 特定 者 当社株式 大規模 付行 あ 当社 企業価値 い 株主共 利益 確保 向 資

あ 限 概 否定 あ 終的

株式 大規模 付提案 応 う 株主 皆様 決定 委 考え い

株式 大規模 付提案 中 当社 企業価値 い 株主共 利益 損 う あ や 当社 価値 十 映 い 言え い あ い 株主 皆様 終的 決定 必要 情報 十 提供 い あ え

う 提案 対 当社 締役会 株主 皆様 経営

者 責 株主 皆様 必要 時間や情報 確保 株式 大規模 付提案者 交 等 行う必要 あ 考え い

方針 実現 資 特 組 い 当社 企業価値 源泉 い

当社 昭和」「 創業 来 い独創的 製品 供給

研究開 型企業 や ン ン 合物 中

心 電池 料 電子 料 触媒 料 表面処理 料等 研究開 製造

組 創業 来 わ 術 性能小型 電池

水素蓄電池 ン 電池等 極 料や 自

動車向 表 中大型 電池 極 料 活用 顧客

い評価 得 的 研究開 術開 電池

極 料 燃料電池 料や電子 料等 新 い機能性 料 展開

う 当社 企業価値 主 源泉 機能性 学 料 度 独創的 術力 長性 あ 電池 極 料

屈指 ン 力 顧客 対 術対応力 電池 極 料供給 製造 術力 設備 生産体制 品 品質 い 国 外電池 等 顧客 長期 わ 引 信頼 当社

働 誇 持 ン い社員 滑 労使

主力金融機 地元金融機 滑 地元福 経 界 自治

体 滑 あ 考え

独創的 術力 い 創業 来 無機 料

学 術 学工学 術 組 合わ 先進的 術 学

業界 評価 い 電池 極 料 業 柱 特

異 業形態 構築 ン 力 い

当社製品 国 外 多 電池 経常的 採用

い 術競 力 持 ン あ 電

池設計 展開 料開 術 先駆的役割 果

電池設計段 料 術対応力 相俟 顧客

評価 当社 術経営資源 投入

新製品開 力 加わ 場競 力 生産

体制面 需要 対応 設備能力 礎 術 応用展開 製造

術力 生産能力 定 製品品質 維持 向 体

制 構築 製品品質 い 顧客 信頼 い

術力 進 結果 い 術力 ビ 質 持 会社 顧客 い信頼 得 永 わ 信頼 製品 売力 当社 企業価値 大 源泉

い ン 維持 社員 い 業界

会社 員 地球環境 ビ 翼 担 い い

う い意識 強靭 業 進力 金融機

い 当社 業特性や中長期的 業構想 い 深い理 解 い 当社 体質維持 改善 力 評価 い

当社 引 滑 地元経 界や自

治体 い 先進的 術 福 世界 信 企業

評価 加え 用機会 創出 地域経 活性 役立 地元 い 開催 い 学教育活動 目的 様々 ン 参加等 積極的 社会 献活動 非常 評価

う 創業 来 当社 組 積 現 企業価値 源泉 当社 特異 業特性 競 力 企業文 顧客信

頼等 諸要素 全体 纏 展 当社 企業

価値 結果 株主共 利益 大

考え

中長期的 企業価値向 組

当社製品 主要 場 あ 電池 場 省 や環境配慮

観 ソ ンや携帯電 等 民生用途 環境対応

車用途 中長期的 飛躍的 大 測 方

う 需要 伸 期待 い 場 あ 国 外 企業

場 新規参入 競 激 環境 当社

大 場 対 会社全体 体 組

行う 競合 社 差 製品開 場 顧

客 合 戦略 実行 目指 中長期的 経

営 方針 飛躍的 変 遂 環境社会 献 目標

掲 将来性 長性 い 電池 場 背 飛躍的 業 大 時 堅固 経営体質 併 持 持 的企業 実現 あ

中長期的 経営 方針 具体的施策 長性 あ 電池 極 料 業 対 戦略的 組 い 中長期的

今 長 見込 環境対応車用 ン電池 極

料 ン ン 地 確保 性能 極 料 研

究開 経営資源 中 組 い 来 環境対応

車用 ン電池 大幅 需要増加 対応 生産体制 構築

組 い 当社 保 い 術 電池 料 外

応用展開 図 世 料開 組 い

人 育 組 会社 持 的 長 考慮 強靭

組織運営 人 育 力 入 い 結果 社員

層魅力 あ 職場環境 実現 ン向 い

経営 強 組 生産 改善

品質 層進 大 変 経営環境

適応 営業活動 進 加え ン

向 図 顧客や株主 皆様 社会全体 い信頼 得

う い

中長期的 経営戦略 着実 実行 当社 持 経営

資源 効 活用 様々 ホ 良好

維持 展 当社 企業価値 い 株主共 利益 層 向

資 考え

方針 照 適 者 当社 業 方針 決定

支配 防 組

ン 目的

ン 当社株式等 大規模 付行 行 う 者 遵

明確 株主 皆様 適 断 必要 十

情報 時間 並 大規模 付行 行 う 者 交 機会

確保 載 当社 企業価値 源泉 損 防

企業価値 い 株主共 利益 確保 向 目的

ン 容

ン 当社株式等 大規模 付行 行 う

者 遵 策定 定 場合 当社 対抗

措置 大規模 付行 行 う 者 損害 生

能性 あ 明 適 開示

当社 企業価値 い 株主共 利益 確保 向 資 い当社株式 等 大規模 付行 行 う 者 対 警告 行う

ン い 対抗措置 動等 あ 当社 締役 会 恣意的 断 排 独立委員会規程 概要 い

紙 参照 い 従い 当社社外 締役 当社社外 査役 又 社外 識者 実績 あ 会社経営者 官庁出身者 弁護士 会計 士若 学識経験者又 準 者 中 当社 締役会決 議 選任 当社 業 執行 行う経営 独立 者

構 独立委員会 独立委員会 いい 勧告

大限尊 株主 皆様 適時 開示 行う 透明

性 確保 い ン 時 独立委員会 委

員 紙 載 氏 就任 定

当社 現時 い 当社株式等 大規模 付行 提案 い わ あ

。1貨 ン 手

対象 大規模 付 等

ン 。 貨又 。 貨 当 当社株式等 付 又

類似 行 当社 締役会

行 大規模 付 等 いい

場合 適用対象 大規模 付 等 行い 又 行 う

者 付者等 いい ン 定

手 従わ い

。 貨当社 行者 あ 株式等1 _{い 保 者}「 _{株式等保 割合}」

「0％ 付

。 貨当社 行者 あ 株式等4 _{い 開 付} 監 _株式

等 株式等所 割合買 _{特 者}貸 _{株式等所 割合 合}

計 「0％ 開 付 意向表明書 当社 前提出

付者等 大規模 付 等 実行 先立 当社 締役会 対 当 付者等 大規模 付 等 ン

定 手 遵 誓約文言等 載 書面 意

向表明書 いい 当社 定 書式 日 語 提出 い

具体的 意向表明書 載 い

。 貨 付者等 概要

。ｲ貨氏 又 称 所又 所 地 。ﾛ貨 表者 役職 氏

。ﾊ貨会社等 目的 業 容

。ﾆ貨大株主又 大口出資者 所 株式又 出資割合 10 概要 。 貨国 連絡先

。 貨設立準 法

。 貨 付者等 現 保 当社 株式等 数 意向表明書提出 前買0日間 付者等 当社 株式等 引状況

。 貨 付者等 提案 大規模 付 等 概要 付者等 大規模 付 等 得 定 当社 株式等 種類 数 並 大規模 付 等 目的 支配 得若 経営参加 純投資若

政策投資 大規模 付 等 当社 株式等 第 者 譲渡等 又 要提案行 等8 _{目的 あ 場合}

容 目的 複数あ 場合 全 載

い 含

必要情報 提供

意向表明書 提出い い 場合 付者等 手 従い 当社 対 大規模 付 等 対 株主 投資家 皆様 断並 当社 締役会 評価 検討等

必要 十 情報 必要情報 いい 日 語 提供 い

当社 付者等 対 意向表明書 提出 い い 日 10営業日重 _{初日 算入 当初提出 い}

情報 載 情報 当初情報 いい

。 貨。 貨 国 連絡先 付者等

当初情報 従 十 情報 当社 日 語 提出 い

当初情報 従い 付者等 提供 い い 情報 大規模 付 等 容 態様等 照 株主 投資家 皆様 断並 当社 締役会 評価 検討等 十 あ 当社 締役会 独立委員会 合理的 断 場合 当 社 締役会 途請求 追加 情報 付者等 提供 い

当社 締役会 ン 適 迅速 運営 図 必要 応 付者等 回答 期限 設 場合 あ

当初情報 日 翌日 起算 買0日 当社 締役会 付者等 対 情報提供 要請 付者等 回答 行う期間

情報提供期間 いい 限 設定 必要情

報 十 提出 い場合 あ 情報提供期間 限 遉

時 情報提供 付者等 や 打

当 時 提供 情報 当社 締役会 評

価 検討 行う

大規模 付 等 容 態様等 わ 各 目 情報 原則 当初情報 部 含

。 貨 付者等 共 保 者10 _{特 者}

ン 場合 各組合員 構 員 含 沿

革 具体的 称 資 構 業 容 容 役員 氏 職 等 含

。 貨大規模 付 等 目的 意向表明書 い 開示 い い 目的 方法 容 経営参 意思 無 大規模 付 等 対価 種類 金 大規模 付 等 時期 連

引 組 付 定 株式等 数 付 等 行 株式等所 割合 大規模 付 等 方法 適法性 含

。 貨大規模 付 等 対価 算定根 算定 前提 実 算定方法 算定 用い 数値情報 大規模 付 等 連 引

生 想 容 算定 第 者

意見 聴 場合 当 第 者 称 意見 概要 当 意見 踏 え 金 決定 至 経緯 含

。 貨大規模 付 等 資金 裏付 資金 提供者 実質的提供者

含 具体的 称 調遉方法 連 引 容

含

。 貨大規模 付 等 第 者 間 意思連絡 無 意思連絡 あ 場合 容 当 第 者 概要

。 貨 付者等 既 保 当社 株式等 借契約 担保契 約 売戻契約 売 約 要 契約又 決

担保契約等 いい あ 場合 契約 種類 契約 相手方 契約 対象 い 株式等 数 等 当 担保契約等 具体的 容

。 貨 付者等 大規模 付 等 い 得 定 当社 株式等 担保契約等 締結 第 者 間 合意 定 あ 場合 定 い 合意 種類 契約 相手方 契約 対 象 い 株式等 数 等 当 合意 具体的 容

。 貨大規模 付 等 当社 経営方針 業計 資 政 策 配当政策

。 貨大規模 付 等 当社 従業員 労働組合 引先 顧客 地域社会 当社 利害 者 処遇等 方 針

。 貨当社 株主 利益相 回避 具体的方策

当社 締役会 付者等 大規模 付 等 提案

実 い 適 開示 提案 概要 必要情報 概要 情報 う 株主 投資家 皆様 断 必要 あ

情報 あ 場合 速や 開示

当社 締役会 付者等 必要情報 提供 十

場合 付者等 通知 情報

提供完了通知 いい 速や 開示

情報提供期間 当社 締役会 情報提供完了通知 行 日又 情報提供期間 限 遉 日 い い方 日 終了

締役会評価期間 設定等

当社 締役会 情報提供期間 終了 日 翌日 起算日

大規模 付 等 評価 易度等 応 。 貨又 。 貨 期 間 当社 締役会 評価 検討 交 意見形 案立

案 期間 締役会評価期間 いい

設定 速や 開示

。 貨対価 現金 価 当社全株式等 対象 開 付 場合 大買0日間

。 貨 大規模 付 等 場合 大重0日間

。 貨。 貨い い 締役会評価期間 締 役会 独立委員会 合理的 必要 あ 場合 限

延長 延長 期間 大」0日間

場合 延長期間 当 延長期間 必要 具体的理 付者等 通知 共 株主 投資家 皆様 開示

当社 締役会 締役会評価期間 い 必要 応 適 外部 門家等 言 得 付者等 提供 必要情報

十 評価 検討 当社 企業価値 株主共 利益 確保 向 観 付者等 大規模 付 等 容 検討等 行う

当社 締役会 検討等 通 大規模

付 等 当社 締役会 意見 慎 付

者等 通知 適時 適 株主 投資家 皆様 開 示 必要 応 付者等 間 大規模 付 等

条件 方法 い 交 更 当社 締役会 株主 投資家 皆様 案 提示 あ

対抗措置 動 独立委員会 勧告

独立委員会 締役会評価期間 当社 締役会 評価 検討 交 意見形 案立案 並行 手

従い 当社 締役会 対 対抗措置 動 是非 勧

告 行う 独立委員会 断 当社 企業価

値 株主共 利益 確保 向 資 う 確保

独立委員会 当社 費用 当社 業 執行 行う経 営 独立 外部 門家 投資銀行 証券会社 ン

会計士 弁護士 ン ン 門家

含 言 得 独立

委員会 当社 締役会 対 。 貨又 。 貨 定 勧告 場合 当社 締役会 当 勧告 実 概要 当社

締役会 適 断 い 速や 開示

。 貨 付者等 ン 規定 手 遵 い場合 独立委員会 付者等 ン 規定 手 遵

場合 当社 締役会 対 対抗措置 動 勧告 場合 あ

。 貨 付者等 ン 規定 手 遵 場合 独立委員会 付者等 ン 規定 手 遵 場合 原則 当社 締役会 対 対抗措置 動 行わ い う勧告

ン 規定 手 遵 い 場合 あ

紙 掲 い 類型 当 断 当 付

等 当社 企業価値 株主共 利益 著 損 う あ

対抗措置 動 相当 断 場合 例外的措置 対抗措置 動 勧告 場合 あ

締役会 決議

当社 締役会 定 独立委員会 勧告 大限尊 勧告 踏 え 当社 企業価値 株主共 利益 確保 向 いう観 速や 対抗措置 動又 動 決 議 行う

当社 締役会 決議 行 場合 容 対抗措

置 動 あ 動 あ 問わ 当 決議 概要 当 社 締役会 適 断 い 速や 開示

対抗措置 動 停

当社 締役会 手 従い対抗措置 動 決議

又 動 い 。 貨 付者等 大規模 付 等 中 場 合又 。 貨対抗措置 動 否 断 前提 実 等 変動 生 当社 企業価値 株主共 利益 確保 向

いう観 対抗措置 動 相当 い 考え 状況 至 場合 当社 締役会 対抗措置 動 停 決議 行う

当社 締役会 決議 行 場合 当 決議 概要 当 社 締役会 適 断 い 速や 開示

大規模 付 等 開始

付者等 ン 規定 手 遵 締

役会 い 対抗措置 動又 動 決議 大規

模 付 等 開始 い

ン 手 流 参考

尾 概要 図 い 併 参照

い

。「貨 ン 対抗措置 具体的 容

当社 締役会 。1貨 載 決議 動 対抗措置

新株 約 新株 約 いい 無償割当

新株 約 無償割当 概要 紙 新株 約 無償割 当 概要 載

当社 締役会 対抗措置 動 決議 又 動 い 。1貨 載 対抗措置 動 停 決定 あ

え 対抗措置 当社 締役会 新株 約 無償割当 決議 場合 い 付者等 大規模 付 等 中 当社 締役会 。1貨 載 決議 行 場合 新株 約 無

償割当 い 設定 準日 利落日 前日 い

新株 約 無償割当 中 新株 約 無償割当 効 力 生日 新株 約 行使期間 開始日 前日 い 当 社 無償 新株 約 得 等 方法 対抗措置 動 停

。」貨 ン 効期間 修 廃 変更

ン 効期間 定時株主総会 い 得 場合 当 効期間 「重 買 開催 定 定時株主総会終結 時

効期間 満了前 あ 当社 株主総会 い

ン 変更又 廃 決議 場合 ン 当

決議 従い 時 変更又 廃 当社

株主総会 選任 締役 構 締役会 ン

廃 決議 場合 ン 時 廃

当社 締役会 会社法 金融商品 引法 法 若 金融商品 引所規則 変更又 解釈 運用 変更 又 税 制 裁 例等 変更 伴う形式的 変更 必要 断 場合 時

独立委員会 得 ン 修 又 変更

方 当社 締役会 ン 容 い 当社株主 皆様 実質的 影響 え う 変更 行う場合 改

直近 開催 株主総会 付議 株主 皆様 い

当社 ン 廃 又 ン 容 い 当社株主

皆様 実質的 影響 え う 変更 行わ 場合 当 廃 又 変更 実 変更 場合 変更 容 当社 締役会

適 い 速や 開示

金融商品 引法第「貸条 「」第 定義 段 定 い限

ン い 引用 法 等 改 法 変更や

法 等 新法 等 制定 含 あ 場合 ン

い 引用 法 等 各条 当社 締役会 途定 場合

当 改 い 法 等 各条 実質的 法 等 各条

え

金融商品 引法第「貸条 「」第1 規定 保 者 いい 条第」

保 者 含 者 含

金融商品 引法第「貸条 「」第4 定義

金融商品 引法第「貸条 「第1 定義 。 貨 い

金融商品 引法第「貸条 「第買 定義

金融商品 引法第「貸条 「第8 定義

金融商品 引法第「貸条 「第貸 定義 特 者 いい

第1号 掲 者 い 行者 外 者 株式等 開 付 開示

府 第」条第「 定 者

金融商品 引法第「貸条 「買第1 金融商品 引法施行 第14条 8 「第1

株券等 大 保 状況 開示 府 第1買条 規定 要提案行

等 いい 段 定 い限

営業日 行政機 休日 法 第1条第 各号 掲 日 外 日

いい

10 金融商品 引法第「貸条 「」第監 定義 共 保 者 いい 条第買

共 保 者 当社 締役会 者 含

ン 合理性

。1貨 防衛策 指針 要件 充足 い

ン 経 産業省 法 省 1貸 監 「貸日 表 企 業価値 株主共 利益 確保又 向 防衛策 指 針 定 原則 企業価値 株主共 利益 確保 向 原則

前開示 株主意思 原則 必要性 相当性確保 原則 充足

企業価値研究会 「0 買 」0日 表 近時 諸環境 変 踏 え 防衛策 方 踏 え い

。「貨 当社 企業価値 株主共 利益 確保 向 目的 い

ン 載 当社株式等 対 大規模

付 等 当 大規模 付 等 応 否 株主

皆様 断 あ い 当社 締役会 案 提示 必 要 情報や期間 確保 株主 皆様 付者等 交 行う

等 能 当社 企業価値 株主共 利益 確保

向 いう目的

。」貨 株主意思 視 あ

ン 定時株主総会 い 株主 皆様 い

条件 効力 生 。」貨 載

ン 効期間 「重 買 開催 定 定時株主総会終結 時

定時株主総会 い い い 当社

株主総会 い ン 変更又 廃 決議 場合

ン 当 決議 従い変更又 廃 従い

ン 廃 株主 皆様 意思 十 映

組 い

。4貨 独立性 い社外者 断 視 開示

ン 当社 締役会 恣意的 断 排 対抗措置 動等 含 ン 運用 決議 勧告 客観的 行う 締役会 諮問機 独立委員会 設置 い

独立委員会 当社 業 執行 行う経営 独立 い 当社 社外 締役 社外 査役又 社外 識者 実績 あ 会社経営者