定
款
定
款
第
章
総
則
(商 号)
第 条 会社 日 投資株式会社 称
英文 Japan Asia Investment Company, Limited 表示
(目 的)
第 条 会社 事業を営 を目的
(1) 価証券等 得 び保
(2) 投資事業組合財産 管理運営業務
(3) 投資事業 限責任組合財産 管理運営業務
(4) 融資 融資 斡旋 保証 金銭債権 業務 び総合管理業務
(5) 業
(6) 会社 合併 び技術 販売 製造等 提携 斡旋
(7) 経営一般 関 コンサ テ ング業務
(8) 投資顧問業 び投資運用業
(9) 価証券 売 価証券 売 媒介 び 理 価証券 引
募集 売出 び私募 び 価証券 募集 び私募 扱い
そ 他 金融商品 引法 定 金融商品 引業
(10) 価証券 借 そ 媒介 理
(11) 前各号 付帯関連 一 事業
( 店 所在地)
第 条 会社 店を東京都千 区 置
(機 関)
第 条 会社 株主総会 び 締役 ほ 機関を置
(1) 締役会
(2) 監査等委員会
(3) 会計監査人
(公告方法
第 条 会社 公告方法 電子公告 事故そ 他や を得 い事
電子公告 公告を い場合 日 経済新聞
第
章
株
式
( 行可能株式総数)
第 条 会社 行可能株式総数 37,536,200株
(自己 株式 得)
第 条 会社 会社法第165条第 規定 締役会 決議 自己 株式を 得
(単元株式数)
第 条 会社 単元株式数 100株
(単元 満株式 増 )
第 条 会社 株主 株式 扱規則 定 そ 単元 満株
式 数 併 単元株 式数 数 株式を売 渡 を請求
2. 前 請求 あ 場合 い 会社 売渡 数 株式を い
会社 前 請求 応 い
(単元 満株主 権利)
第 10 条 会社 単元 満株主 そ 単元 満株式 い 掲 権利
び 定款 定 権利 外 権利を行使 い
(1) 会社法第189条第 各号 掲 権利
(2) 会社法第166条第 規定 請求を 権利
(3) 株主 株式数 応 募集株式 割当 び募集新株予約権 割当
を 権利
(株主 簿管理人)
第 11 条 会社 株主 簿管理人を置
2. 株主 簿管理人 びそ 事務 扱場所 締役会 決議 定 を公告
(株式 扱規則
第 12 条 株主 簿 び新株予約権原簿 記載 記録 単元 満株式
増 そ 他株式 新株予約権 関 扱い び手数料 法
定款 定 ほ 締役会 い 定 株式 扱規則
(基準日)
第 13 条 会社 毎 31 日 最終 株主 簿 記載 記録 議決権を
株主を そ 事業 度 関 定時株主総会 い 権利を行使
株主
2. 前 わ 必要 あ 場合 締役会 決議 あ
株式質権者を そ 権利を行使 株主 録株式質 権者
第
章
株主総会
(招 集)
第 14 条 会社 定時株主総会 毎 招集 臨時株主総会 必要あ 随時招集
(招集者 び議長
第 15 条 株主総会 社長 を招集 そ 議長 社長 事故 あ
あ 締役会 決議を 定 序 他 締役 あ
(株主総会参考書類等 ンタ ネット開示 提供)
第 16 条 会社 株主総会 招集 際 株主総会参考書類 事業報告 計算書類
び連結計算書類 記載 表示を 事 係 情報を 法務省 定
従い ンタ ネットを利用 方法 開示 株主
対 提供
(決議 方法)
第 17 条 株主総会 決議 法 定款 別段 定 あ 場合を除 出席
株主 議決権 過半数を 行う
2. 会社法第309条第 定 決議 当該株主総会 議決権を行使
株主 議決権 を 株主 出席 出席 当該株
主 議決権 を 行う
(議決権 理行使)
第 18 条 株主 そ 議決権 行使を委任 理人 会社 議決権を 他 株 主 限
2. 前 場合 理人 理権を証明 書面を 株主総会 会社 提出
第
章
締役
び
締役会
び
監査等委員会
(定 員)
第 19 条 会社 締役 監査等委員 あ を除 7 内
(選 任)
第 20 条 締役 監査等委員 そ 外 締役 を区別 株主総会 決議 選任
2. 締役 選任決議 議決権を行使 株主 議決権
を 株主 出席 出席 当該株主 議決権 過半数を 行う
3. 前 中 締役 選任決議 累積投票 い
(任 期)
第 21 条 締役 監査等委員 あ を除 任期 選任後 内 終了
事業 度 う 最終 関 定時株主総会 終結 時
2. 前 規定 関わ 監査等委員 任期 選任後 内 終了 事業
度 う 最終 関 定時株主総会 終結 時
3. 任期 満了前 退任 監査等委員 補 選任 監査等委員 任期
退任 監査等委員 任期 満了 時
( 表 締役等)
第 22 条 締役会 決議 表 締役を選定
2. 締役会 決議 会長 社長各 社長 専務 締役 び常務 締役を各若 選定
(招集者 び議長)
第 23 条 締役会 締役会長 を招集 そ 議長 締役会長 事故
あ あ 締役会 決議を 定 序 他 締
役 あ
(招集通知)
第 24 条 1. 締役会招集 通知 各 締役 対 会日 日前
緊急 必要 あ 期間を短縮
2. 締役全員 意 あ 招集 手続 を経 い 締役会を開催
(監査等委員会 招集通知)
第 25 条 監査等委員会 招集通知 会日 日前 各監査等委員 対
緊急 必要 あ 期間を短縮
2. 監査等委員全員 意 あ 招集 手続 を経 い 監査等委員会を 開催
( 締役会 決議 省略)
第 26 条 会社 締役 当該決議事 い 議決 加わ 限
全員 締役会 決議事 い 書面 電磁的記録 意
(業務執行 決定 締役 委任)
第 27 条 会社 会社法第399条 13第6 規定 締役会 決議
重要 業務執行 条第5 各号 掲 事 を除 決定を 締役 委
任
( 締役会規則)
第 28 条 締役会 関 事 い 定款 ほ 締役会 定 締役会規 則
(監査等委員会規則)
第 29 条 監査等委員会 関 事 法 定款 ほ 監査等委員会 い 定 監査等委員会規則
締役 責任免除
第30条 会社 締役 締役 あ 者を含 会社法第423条第 賠償
責任 い 法 定 要件 該当 場合 締役会 決議
法 定 限度 い 免除
2. 会社 会社法第427条第 規定 締役 業務執行 締役等 あ
を除 間 法第 423 条第 損害賠償責任を法 規定
限度額 限定 契約を締結
第
章
会計監査人
(会計監査人 選任)
第 31 条 会計監査人 株主総会 決議 選任
(会計監査人 任期)
第 32 条 会計監査人 任期 選任後 内 終了 事業 度 う 最終 関 定時株主総会 終結 時
2. 前 定時株主総会 い 別段 決議 当該定時株
主総会 い 再任
第
章
計
算
(事業 度
第 33 条 会社 事業 度 毎 日 翌 31日
( 余金 配当)
第 34 条 会社 株主総会 決議 毎 31 日 最終 株主 簿 記載
記 録 株主 録 株式質権者 対 金銭 余金 配当
中間配当
第 35 条 会社 毎 30 日 最終株主 簿 記載 記録 株主
録株式質権者 対 会社法第454条第 定 余金 配当 中
間配当 いう を
(配当金 除斥期間)
第 36 条 配当金 そ 支払開始 日 起算 内 領 い 会社 そ 支払い 義務を免
附則 第 34 期定時株主総会終結前 社外監査役 社外監査役 あ 者を含 行為
関 会社法第423条第 賠償責任を限定 契約 い 定時株
主総会 決議 変更前 定款第34条 定 昭和47 10日 実 施
昭和49 12 25日 第 回改訂 昭和49 12 26日 第 回改訂
成 28日 第 回改訂 成 12日 第 回改訂 成 12 25日 第 回改訂 成 11 30日 第 回改訂 成 18日 第 回改訂
成 日 第 回改訂
