2018/03/23 10:05:01 / 17355208_株式会社アルプス技研_決議通知 Ｆ
証券コード4641
平成30年 月28日
株 主 各 位
神奈川県横浜市西区 い二丁目 番５号
株 式 会 社 ア ル プ ス 技 研
代表取締役社長
今 村
篤
第37回定時株主総会決議ご通知
拝啓 平素 格別
高配を賜 厚く御礼申しあ
す
本日開催 当社第37回定時株主総会
い
下記
報告及び決議
し
通知申しあ
す
あわせ 第37期年次報告書を同封い し し
高覧く
い す う
願い申しあ
す
敬 具
記
報告事項 第37期 平成29年 月 日 平成29年12月31日 事業報告 内容 連結計算 書類 内容並び 会計監査人及び監査役会 連結計算書類監査結果報告 件
第37期 平成29年 月 日 平成29年12月31日 計算書類 内容報告 件 本件 上記 内容を報告い し し
決議事項
第 号議案 剰余金処分 件
本件 原案 承認可決 期末配当金 株 つ 64円 決定い し し
第 号議案 取締役７名選任 件
本件 原案 承認可決 取締役 松井利夫 今村篤 渡邉信之 野田浩 田辺恵一郎 野坂英吾 呉雅俊 ７氏 選任 就任い し し
第 号議案 監査役 名選任 件
第 号議案
第 号議案
本件 原案 承認可決 監査役 加藤勝男氏 選任 就任い し し
補欠監査役 名選任 件
本件 原案 承認可決 補欠監査役 甘粕潔氏 選任 し
取締役 社外取締役を除く 対す 譲渡制限付株式付与 め 報酬決定 件 本件 原案 承認可決 し
以 上
2018/03/23 10:05:01 / 17355208_株式会社アルプス技研_決議通知 Ｆ
知 せ
本定時株主総会終了後 開催 し 取締役会及び監査役会 決議 役員 体制 次 し
創業者 取締役会長 松井 利夫 代 表 取 締 役 社 長 今村 篤 常務取締役 渡邉 信之 取 締 役 野田 浩 取 締 役 社外 田辺 恵一郎 取 締 役 社外 野坂 英吾 取 締 役 社外 呉 雅俊
常勤監査役 岡部 博 監 査 役 社外 賀谷 浩志 監 査 役 社外 加藤 勝男
配当金のお支払いについて
第37期 期末配当金 株 つ 64円 決定い し し 次 受 取 く い
．口座振込を 指定 方 ｢第37期期末配当金計算書 及び 配当金振込先 確認 案 内を送付い し し 確認く い
． 他 方 第37期期末配当金領収証 及び｢第37期期末配当金計算書 を 送付い し し 第37期期末配当金領収証 へ 押印 うえ 裏面 期末配当金 受取 方法 を 覧い 受 取 く い
以 上
