証券コード 4080 成27 月19日
株 主 各 位
福 井 県 福 井 市 白 方 町 4 5 字 砂 浜 割 番 1 0
代表取締役 社長執行役員
田 中 保
第59期定時株主総会決議ご通知
拝啓 日頃
格別
高配を賜 厚く御礼申しあげます
本日開催 当社第59期定時株主総会
い
記
報告並び 決議 れまし
通知申しあげます
敬 具
記
報 告 事 項 第59期 成26 月１日 成27 月31日ま 事業報 告及び計算書類報告 件
本件 記事業報告及び計算書類 内容を報告い しまし
決 議 事 項
第 号議案 資本準備金 額 減少及び剰余金 処分 件 本件 原案 承認可決 れまし
第 号議案 取締役 名選任 件
本件 原案 承認可決 れ 取締役 田中 保 茂苅 宏 嶋川 守 久野和 氏 選任 れ れ れ 就任い しまし
久野和 氏 社外取締役 あ ます
第 号議案 監査役 名選任 件
本件 原案 承認可決 れ 監査役 増田仁視 篠原芳明 大嶋哲夫 氏 選任 れ れ れ就任い し まし
選任 れ 氏 全員社外監査役 あ ます 以 本定時株主総会終了後開催 取締役会 い 代表取締役 次 選定 れ 就任い しまし
代 表 取 締 役 田 中 保
ま 本定時株主総会終了後開催 監査役会 い 常勤監査役 次 選定 れ 就任い しまし
