证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2015-034
镇江东方电热科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于 2015 年 8 月 24 日以现场方式召开，正式的会议通知已于 2014 年 8 月 14 日以电子邮件或电话形式 送达所有董事、监事、高级管理人员。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。 公司监事和部分高级管理人员列席会议。董事长谭荣生主持会议。本次会议的通知、召集、召 开和表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 经全体董事审议，会议表决通过了如下议案： 1、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2015 年半年度报 告全文及摘要的议案》。 董事会经核查认为：《2015 年半年度报告全文及摘要》所载资料内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《镇江东方电热科技股份 有限公司 2015 年半年度报告》及《镇江东方电热科技股份有限公司 2015 年半年度报告摘要》， 《镇江东方电热科技股份有限公司半年报提示性公告》同日刊登于公司指定信息披露报刊：《证 券时报》、《上海证券报》。 2、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2015 年上半年募 集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。 2015 年上半年，公司严格按照相关法律法规及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《创业 板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金及闲置募集资金使用（2014 年 12 月修订）》等相关 规章制度的要求和公司《募集资金管理制度》的规定，严格管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。 公司 3 名独立董事对此议案发表了独立董事意见。 具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《镇江东方电热科技股份 有限公司 2015 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》及《镇江东方电热科技股份有限 公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。 3、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会换届选举的议 案》。 公司第二届董事会任期即将届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民 共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会专 门委员会工作细则》的有关规定，同意对董事会进行换届选举。 经公司控股股东和第二届董事会推荐，董事会提名委员会审查后提交董事会审议确定，同 意提名谭荣生、谭伟、谭克、王宏为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名陈平、许 世可、岳修峰为公司第三届董事会独立董事候选人。以上各董事、独立董事候选人的简历见附 件。 本次提名的董事候选人中兼任公司高级管理人员的人数不超过公司董事总数的二分之一。 公司独立董事认真核实了董事候选人的资料、提名、审议、表决程序，认为：（1）候选人 提名程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，没有损害中小股东合法 权益的行为；（2）未发现上述被提名候选人存在《公司法》第 147 条以及《创业板上市公司规 范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，3 名独立董事候选人具备独立董事任职资格，也具有担 任独立董事必须具有的独立性；（3）同意上述 7 名董事候选人（其中 3 名独立董事候选人）的 提名，并同意将该议案提交公司 2015 年度第一次临时股东大会审议批准。 根据相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议 后与非独立董事候选人一起提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。根据《公司章程》的 规定，公司股东大会选举董事时将采用累积投票制。 具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《镇江东方电热科技股份 有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。 4、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于延长公司 2014 年度非 公开发行股票决议有效期的议案》。 2014 年 9 月 11 日，公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2014 年度非
公开发行股票方案》等议案，同意本次非公开发行股票的决议有效期为十二个月。 2015 年 7 月 13 日，本次股票发行获得中国证监会签发的《关于核准镇江东方电热科技股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】1607 号），由于公司实施非公开发行 股票尚需一定的时间，而本次非公开发行股票的决议有效期将于 2015 年 9 月 11 日期满，为确 保本次非公开发行股票的顺利完成，董事会同意将本次非公开发行股票的决议有效期延长一 年，至 2016 年 9 月 11 日。 除延长非公开发行股票的决议有效期一年外，本次非公开发行股票方案的其他内容不变。 公司 3 名独立董事对此议案发表了独立董事意见。 该议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议批准。 具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《镇江东方电热科技股份 有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。 5、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会延长授 权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。 2014 年 9 月 11 日，公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授 权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，同意授权公司董事会全权办理与本 次非公开发行股票有关的相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。为 确保本次非公开发行股票的顺利实施，公司董事会提请股东大会延长授权董事会全权办理本次 非公开发行股票相关事宜的有效期，至 2016 年 9 月 11 日。 除延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期外，股东大 会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的其它内容不变。 该议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议批准。 6、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2015 年第一次临 时股东大会的议案》。 公司定于 2015 年 9 月 11 日下午 2：00 在公司一楼会议室以现场会议结合网络投票的形式 召开 2015 年第一次临时股东大会。公司《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》同日 刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。 特此公告。 镇江东方电热科技股份有限公司董事会 2015年8月25日
附件： 1、第三届董事会非独立董事候选人简历： 谭荣生先生，1944 年 11 月生，中国国籍，无永久境外居留权，中国共产党党员，镇江市 工商联理事、执委，镇江市个私协会常务理事、镇江新区个私协会副会长。1992 年领导创建 镇江市东方制冷空调设备配件厂，并任厂长；2000 年 2 月至 2009 年 8 月任镇江市东方制冷空 调设备配件有限公司执行董事；2009 年 8 月起任镇江东方电热科技股份有限公司董事长至今。 谭荣生先生直接持有公司 66,748,388 股股票，占总股本的 16.88%，是公司的第一大股东，与 持有公司 5%以上的股东谭伟、谭克系父子关系，父子三人是公司的控股股东暨实际控制人、 一致行动人。除此之外，谭荣生先生与持有公司 5%以上的其它股东、公司其他董事、监事、 高级管理人员不存在任何关联关系。谭荣生先生不存在《公司法》第 147 条和《创业板上市公 司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事的情形。 谭伟先生，1973 年 3 月生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学 EMBA，高级经济师， 中国共产党党员。1995 年 8 月至 2000 年 2 月就职于镇江市东方制冷空调设备配件厂；2000 年 2 月至 2009 年 8 月历任镇江市东方制冷空调设备配件有限公司副总经理、总经理；2009 年 8 月 起 任 镇 江 东方 电热 科技 股份 有限 公 司 董事、 总经理至 今。 谭伟先生直接持有公 司 55,298,800 股股票，占总股本的 13.98%。谭伟先生与持有公司 5%以上的股东谭荣生先生系父 子关系，与持有公司 5%以上的股东谭克系兄弟关系；上述父子三人是公司的控股股东暨实际 控制人、一致行动人。除此之外，谭伟先生与持有公司 5%以上的其它股东、公司其他董事、 监事、高级管理人员不存在任何关联关系。谭伟先生不存在《公司法》第 147 条和《创业板上 市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事或高级管理人员的情形。 谭克先生，1975 年 7 月生，中国国籍，无永久境外居留权，高级经济师，大专学历，中 国共产党党员，镇江市人大代表。1992 年底至 2000 年，谭克任镇江市东方制冷空调设备配件 厂副厂长。2000 年 2 月至 2006 年 8 月谭克任镇江市东方制冷空调设备配件有限公司副总经理； 2006 年领导创建镇江东方电热有限公司，先后担任该公司总经理、董事长至今；2009 年 8 月 起任镇江东方电热科技股份有限公司副董事长至今；2013 年 6 月起兼任江苏瑞吉格泰油气工 程有公司董事长。谭克先生直接持有公司 55,298,800 股股票，占总股本的 13.98%。谭克先生 与持有公司 5%以上的股东谭荣生先生系父子关系，与持有公司 5%以上的股东谭伟系兄弟关系；
上述父子三人是公司的控股股东暨实际控制人、一致行动人。除此之外，谭克先生与持有公司 5%以上的其它股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。谭克先生不存 在《公司法》第 147 条和《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司 董事的情形。 王宏先生，1963 年 8 月生，中国国籍，拥有加拿大居留权；毕业于西南石油学院石油及 天然气储运工程专业，大学本科学历，工学学士学位，高级工程师。王宏先生 1986 年进入中 国海洋石油总公司工作，曾先后担任中国海洋石油工程设计公司工艺部主任、公司副总经理和 中国海洋石油有限公司文昌项目设计建造部经理等职务，在石油天然气行业拥有丰富的工作经 验；2000 年 10 月，王宏先生赴加拿大工作和学习，获加拿大居留权；2003 年 2 月创建江苏瑞 吉格泰油气工程有限公司，现任该公司副董事长、总工程师；2013 年 5 月任东方电热非独立 董事。王宏先生不存在《公司法》第 147 条和《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所 规定的不得担任公司董事的情形。王宏先生目前不直接持有公司股票，与持有公司 5%以上的 股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。 2、第三届董事会独立董事候选人简历： 陈平先生，1961 年 5 月生，中国国籍，无永久境外居留权，1983 年武汉理工大学管理工 程专业毕业，获学士学位。1983 年到江苏大学任教。1996 年江苏大学工商学院研究生毕业获 经济学硕士学位。中国注册会计师协会非执业会员，副教授，硕士生导师。主持完成国家科委 课题。参与江苏省社科课题、机械部科研课题、国资委科研课题多项，获机械部、中国工商联 合会奖项多项。在各专业核心期刊发表论文 30 多篇。目前从事会计与财务管理专业教学与研 究，任江苏大学财经学院财务与会计研究所所长，兼任江苏鱼跃医疗设备股份有限公司和江苏 索普化工股份有限公司独立董事。陈平先生不持有公司股票，与持有公司 5%以上的股东、实 际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。陈平先生不存在《公司 法》第 147 条和《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事的情 形。 许世可先生，1966 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，1987 年
5 月从事律师执业，一级律师，江苏省 333 高层次人才工程培养对象，现任江苏南昆仑律师事 务所高级合伙人，兼任江苏省高级律师评审委员会评委、江苏省律师协会金融证券保险专业委 员会委员、镇江市律协金融证券保险业务委员会主任、镇江市人民政府法律顾问团成员、镇江 市仲裁委员会仲裁员、镇江市政府法律顾问团成员、江苏正丹化学工业股份有限公司（拟上市） 和江苏丹毛纺织股份有限公司（拟上市）独立董事。有关“十二五”规划的建议入编国家发改 委《共绘蓝图“十二五”规划建言献策选编》；具有证券律师、上市公司独立董事、破产管理 人资格。许世可先生不持有公司股票，与持有公司 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董 事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。许世可先生不存在《公司法》第 147 条和《创 业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事的情形。 岳修峰先生， 1968 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，1991 年 7 月江苏财经 高等专科学校毕业，2013 年重庆大学会计学本科在读。先后获得中华人民共和国财政部授予 的会计师资格、注册会计师资格、注册资产评估师资格；获得国家税务总局授予的注册税务师 资格；获得全国会计专业技术资格考试领导小组办公室授予的高级审计师资格、高级会计师资 格；获得江苏省人力资源和社会保障厅授予的高级会计师职称。历任镇江大东造纸厂财务科员、 镇江大东纸业有限公司财务部主任、镇江市审计事务所审计部主任、江苏立信会计师事务所有 限公司评估部主任和审计部主任。2013 年 5 月兼任恒宝股份有限公司独立董事，2015 年 5 月 兼任江苏正丹化学工业股份有限公司独立董事。岳修峰先生不持有公司股票，与持有公司 5% 以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。岳修峰 先生不存在《公司法》第 147 条和《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得 担任公司董事的情形。
