コーポレートガバナンス・コードへの取り組み（2017年6月22日改定） PDF資料

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最終更新日： ₂₀₁₇ ６ ₂₂ 日

コ ポ バ ン コ 組

コ ポ バ ン コ 各原則を実施 い理由

当社 コ ポ バ ン コ 各原則を全 実施

コ ポ バ ン コ 各原則 基 く開示

原則 _1-7

当社 法 等 基 締役 引及び主要株主 要 引 締役会

事前承認 必要 あ 旨 締役会規則 定

原則 _3-1

会社 目指 経営理念等 や経営戦略 経営計画

会社 目指 経営理念等

当社 当社 理念 を 参照く い

https://www.acom.co.jp/corp/about-us/philosophy/

経営戦略 経営計画

当社 中期経営計画 を 参照く い

https://www.acom.co.jp/corp/ir/management/medium-term_management_plan/

コ ポ バ ン 関 基 的 考え方 基 方針

コ ポ バ ン 関 基 的 考え方 基 方針 記載

基 的 考え方

当社 プ 創業 精神 あ 信頼 輪 人間尊 精神

客 第一義 創造 革新 経営 を企業理念 掲 テ ダ 皆

相互信頼を深 社会 発展 いく を目指

当社 テ ダ 皆 期待 応え 信頼関 を構築

コ ポ バ ン 充実を経営 要事項 位置付 経営 健全性 透明性

及び効率性を確保 的 株主価値 向 を

適 コ ポ バ ン 体制 構築 効 部統制 テ

可欠 あ 認識 基 表 締役社長兼会長 ダ ップ 組織

構成員 部統制 テ 構築及び実効性 確保 あ

部統制 テ 効性を常 評価 検証 的 改善

経営 幹部 締役 報酬を決定 当 方針 手

締役 監査等委員 あ を く 報酬等 い 株主総会 決定

報酬総 範 業績等を考慮 指 報酬委員会 事前審議 うえ 締役

会 い 決定 監査等委員 報酬等 い 株主総会

決定 報酬総 範 監査等委員 職務 責任を考慮 監査等委員 協議

決定

経営 幹部 選任 締役 監査役候補 指 を行う 当 方針 手

方針

経営 幹部 選任

迅速 適 業務執行を行う 豊富 経験 高い見識 高度 専門性を

者を適材適所 観点 選任 い

締役 監査等委員 あ を く 候補 指

経営監督 実現を 豊富 経験 高い見識 高度 専門性を 者を適

材適所 観点 指 い

監査等委員 あ 締役候補 指

会社 健全 経営発展 社会的信頼 向 を実現 財務 会計 関

知識 当社事業 関 専門知識及び企業経営 関 見識等多様 視点 バ

ン を考慮 適材適所 観点 指 い

手

経営 幹部 選任

記方針 基 独立社外 締役を含 締役 構成 指 報酬委員会

検討 提案 締役会 決議

締役 監査等委員 あ を く 候補 指

記方針 基 独立社外 締役を含 締役 構成 指 報酬委員会

検討 提案 締役会 決議

監査等委員 あ 締役候補 指

記方針 基 社長 検討 提案 監査等委員会 意を得 締役会

決議

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経営 幹部 選任及び 締役候補 個々 指 い 説明

経営 幹部 選任及び 締役 監査等委員 あ を く 監査等委員 あ

締役候補 個々 指 い 説明 当社 定時株主総会招集 通知

記載

https://www.acom.co.jp/corp/ir/stock/shareholders_meeting/

補充原則 _4-1-1

当社 締役会 決議 事項 外 業務執行 決定を 締役社長 委任

締役会規則 い 法 及び定款 基 締役会決議事項を定 い

締役会 役付執行役員を選任 組織 掌規程 い 業務 掌及び責任権限を定

業務 執行を委嘱 意思決定及び業務執行 迅速化並び 監督 執行

役割 明確化を

原則 _4-9

当社 独立社外 締役 候補者 選定基準 東京証券 引所 定 独立役員

独立性 関 断基準を満 豊富 経験 高い見識 高度 専門性を い

を 視 い

補充原則 _4-11-1

当社 締役会 締役会 意思決定 迅速化及び 締役相互 監督機能 実効

性確保を 観点 締役を ₁₀ う を独立社外 締役

締役会 多角的 視点を確保 当社各部門あ い 他社等 豊富

経験 高い見識 高度 専門性を 者を 締役 指

補充原則 _4-11-2

各 締役 他 場企業を含 要 兼職 状況 当社 定時株主総会招

集 通知 記載 い

https://www.acom.co.jp/corp/ir/stock/shareholders_meeting/

補充原則 _4-11-3

当社 毎 締役会 実効性 関 析及び評価を実施 締役

会 実効性 関 質問票を全 締役 監査役 配付 自己評価を行い 質問票

回答を踏 え 当社 締役会 締役会 実効性 関 析及び評価を実施

結果 当社 締役会 経営戦略 経営目標 設定 経営課 解決 管理

及び業務執行者 監督等 機能を発揮 現状 締役会 充 機能

締役会 実効性 確保 い 評価

一方 締役会資料 容や説明 い 高度 向 改善

余地 あ 認識 ₄ 締役会等 資料 容を見直 わ や い

資料 い

昨 度実施 締役会 実効性 関 析及び評価 際 課 認識

質的 議論を深 対応 ₆ 要 業務執行 決定を 締役会

締役 委任可能 監査等委員会設置会社 移行 締役会 付議 議案 絞込 を行

い

今後 締役会を運営 いく 定期的 締役会 実効性 関

析及び評価を実施 更 締役会 実効性確保 向 努 い

経営戦略 経営計画等経営 要事項 い 客観的 合理的 断を確保 審議

決定 コ ポ バ ン 及び 部統制 テ 構築 基 方針を決

定 業務執行 監視 監督を行い

締役会規則 規定 締役会決議事項 基 要案件を漏 く議案 選定

適時 適 審議

締役会 い 滑 活発 議論を行う 締役会資料を事前 配付 必要

応 事前 容を説明

経営状況等 い 定期的 報告を 業務執行 監視を実施

補充原則 _4-14-2

当社 締役 対 就任 際 必要 応 研修を行 い 就任後 当社

事業 市場動向や国 外 経済問 多岐 渡 研修を実施 的

ン を実施 い

原則 _5-1

株主 建設的 対 を 進 体制整備

当社 株主 対 を 定時株主総会 ほ 広報 ＩＲ室担当役付執行役員

統括 広報 ＩＲ室 関連部門 日常的 連携を 中間 期 決算説明

会 国 ンファ ン ６回 海外ＩＲ ョ 回 や個 材

200 ^～ 300 ^{回 を通 実施 い}

対 を通 把握 株主 皆 意見等 締役会 報告 い

株主 建設的 対 を 進 組 関 基 方針

当社 会社 持 的 成長 中長期的 企業価値 向 資 う 適時適

株主 皆 対 努 情報 開示 あ 法 及び制度 義務

付 い ほ 株主 皆 当社を 理解い く 用 断

情報 積極的 情報開示 努 い

情報 開示 あ 東京証券 引所 指定 方法及び当社 活

用 国 海外 株主 皆 十 配慮 公

迅速 情報を開示 う努 い

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当社 開示 情報 中 将来 予測 関 事項 含 い 場合 あ

う 将来 関 情報 予測 前提条件や 確定要素

を十 説明 市場 誤解を え い う努 い

当社 決算情報 漏洩防 や情報開示 公 性確保 決算発表予定日前 一

定期間を 沈黙期間 当 決算 関 コ ン 及び 質問 回答を控え