日 時
場 所
野村不動産ホールディングス株式会社
証券コード3231
平成28年 6 月29日
東京都港区元赤坂二丁目 2 番23号
明治記念館 2 階 富士の間
（水曜日）
受付開始
午前 9 時
開会午前10 時
開催情報
議案 取締役（監査等委員である取締役
を除く。）８名選任の件
決議事項
定時株主総会
招 集 ご 通 知
第 12 回
株主総会招集ご通知事業報告計算書類監査報告株主総会参考書類連結計算書類
表紙
株主総会招集ご通知事業報告計算書類監査報告株主総会参考書類連結計算書類
議決権行使 案内
株主総会参考書類 ９Ｃ頁～ＡＡ頁 検討 うえ 議決権 行使 願い申 上 議決権 行使 以下 ８ 方法 い
１ 出席
同封 議決権行使書用紙 会場受付 提出く い ２ 郵送 議決権行使書 又 ３ ンターネッ 等
議決権行使 手続 い 不要
２ 郵送
議決権行使書用紙 賛否 表示 うえ 投函く い
平成28年6月28日 火曜日 午後5時4５分到着分ま
有効（切り取り線）
御中 個
〈ログインＩＤ〉
〈仮パスワード〉
個 株
株主番号（８桁） 議 案原案に対する賛否
議 案 賛
（但しを除く）否 基準日現在のご所有株式数 議 決 権 の 数
1.株主総会にご出席の際は、左の議決権行使書用紙をこの 部分と切り離さずに会場受付にご提出ください。 2.株主総会にご出席願えない場合は、以下のいずれかの方
法により議決権を行使することができます。
【郵送による議決権の行使の場合】 ・議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、 お早めに
ご返送ください。
【インターネットによる議決権の行使の場合】 http://www.evote.jp/ ・インターネットにより上記専用サイトにアクセス
してください。 ・下記のログインＩＤ・仮パスワードをご利用になり、
画面の案内に従って、議決権を行使してください｡ 3.裏面もよくお読みください。
お 願 い 議決権の数は１単元ごとに１個となります。
各議案について 賛否の表示がな い場合は、賛成 の表示があった ものとして取り 扱わせていただ きます。 野村不動産ホール ディングス株式会社
野村不動産ホールディングス株式会社
野村不動産ホールディングス株式会社 私は、平成28年6月29日開催の野村不動産ホールディングス株式会社第12回
定時株主総会の各議案につき、右記（賛否を○印で表示）のとおり議決権を 行使します。
継続会または延会となった場合にも上記により議決権を行使します。 平成28年 月 日
議 決 権 行 使 書
議 決 権 の 数
３ ンターネッ
ソコン ー ン又 携帯電話 当社 指定 下記 議決権行使
い 画面 案内 従 賛否 入力く い
▶ hががp://www３evoがe３jp/
議決権行使期限
平成28年6月28日 火曜日 午後5時4５分ま
詳細 ＡＢ頁～ＡＣ頁 参照く い
－ ６ －
議決権行使のご案内
株主総会招集ご通知事業報告計算書類監査報告株主総会参考書類連結計算書類
証券コー ８７８６
平成７Ｄ年 月 日
株 主 各 位
東 京 都 新 宿 区 西 新 宿 一 丁 目 ７ Ｂ 番 号
野村不動産ホール ング 株式会社
取締役社長 沓 掛 英 二
第６2回定時株主総会招集 通知
拝啓 平素 格別 高配 賜 厚く 礼申 上
当社第６７回定時株主総会 下記 開催い
出席く い う 通知申 上
当日 出席願え い場合 以下 い 方法 議決権を行使
ま 手数 後記 株主総会参考書類を 検討 うえ
平成28年 月28日 火曜日 午後 時4５分ま 議決権を 行使い く
願い申し上 ま
[書面 議決権行使 場合]
同封 議決権行使書用紙 議案 対 賛否を 表示い 上記 行使期限ま
到着 う 返送く い
[電磁的方法 ンターネッ 等 議決権行使 場合]
56頁 57頁 記載 ンターネッ 等 議決権行使 案内 を 確認
うえ 上記 行使期限ま 議決権を 行使く い
敬 具
記
日 時
平成７Ｄ年 月７Ｅ日 水曜日 午前６５時
場 所
東京都港区元赤坂二丁目 番７８号
明治記念館 階 富士 間
末尾 株主総会会場 案内図 参照く い
－ ７ －
株主各位
株主総会招集ご通知事業報告計算書類監査報告株主総会参考書類連結計算書類
会議 目的事項
報 告 事 項
第６７期 平成７Ｃ年 月 日 平成７Ｄ年 月８６日 事業報
告 連結計算書類 計算書類並 会計監査人及 監査等委員会
連結計算書類監査結果報告 件
決 議 事 項議 案 取締役 監査等委員 あ 取締役 除く 名選任 件
議決権行使 取 扱い 関 事項
書面 電磁的方法 ンターネ 等 重複 議決権 行使 場
合 電磁的方法 議決権行使 内容 有効 取 扱わ い
了承く い
電磁的方法 ンターネ 等 複数回 わ 議決権 行使 場
合 最後 行使 内容 有効 い ソコン等
携帯電話 重複 議決権 行使 場合 最後 行使 内容 有
効 い
以 上
◎当日 出席 際 手数 同封 議決権行使書用紙 会場受付 提出く い う 願い申 上
◎次 事項 法令及 当社定款第６９条 定 ンターネ 上 下記当
社 掲載 本書面 記載 次 事項
監査等委員会及 会計監査人 監査報告書 作成 際 提供書面 一 部 合わ 監査 受
連結計算書類 う 連結注記表 計算書類 う 個別注記表
◎株主総会参考書類並 事業報告 連結計算書類及 計算書類 修正 生 場合 修正後
事項 下記当社 掲載 い
当社｣ががｫＦ４４www３noｨきおa２おe２｣d３co３･ｫ４､お４､お_ｧ､bおaおけ４｢eneおaｧＹeeが､n｢３｣がｨｧ
－ ８ －
株主各位
株主総会招集ご通知事業報告計算書類監査報告株主総会参考書類連結計算書類
提供書面
事 業 報 告
自 平成７Ｃ年 ９ 月 ６ 日 至 平成７Ｄ年 ８ 月８６日
．企業集団 現況
当事業年度 事業 状況
事業 経過及 成果
平成７Ｃ年 月 日 平成７Ｄ年 月８６日 至 第６７期 決算
報告申 上
当連結会計年度 わ 国経済 中国 新興国 経済
減速 影響 懸念 日本政府 経済政策及 日本銀行 金
融緩和策 企業収益 改善傾向 あ 緩や 回復基調 続
不動産業界 住宅分譲市場 建築費 高止 等
販売価格 上昇 受 供給戸数 減少 見 低金利等
背景 都心部 物件 中心 需要 堅調 あ 事業環境 底堅く推
移 賃貸 市場 企業業績回復 拡張需要や立
地改善 目的 移転 都心部 全国主要都市 空室率 改
善 賃料水準 都心部 中心 緩や あ
上昇 不動産投資市場 － い 低金利
継続 背景 投資資金 流入 受 新規上場や公募増資 伴う不
動産取引 引続 活発 行わ
－ ９ －
当事業年度の事業の状況
株主総会招集ご通知事業報告計算書類監査報告株主総会参考書類連結計算書類
う 事業環境 下 当社 ー 経営成績 営業収益
ＡＢＥ１Ａ９Ａ百万円 前連結会計年度比５３９％増 営業利益 Ｄ５１Ｅ６７百万円
同６７３Ａ％増 経常利益 Ｃ７１ＢＣＥ百万円 同６９３６％増 親会社株主
帰属 当期純利益 ９Ｃ１６Ｄ７百万円 同７７３Ｃ％増
法人税率 引下 繰延税金資産及 繰延税金負債 取崩 伴い 当
連結会計年度 親会社株主 帰属 当期純利益 ７１ＤＡ９百万円増加
部門 業績 概況 以下 あ
新 設立い 野村不動産 ネ 株式会社及 ワー
ービ 株式会社 並 他部門 区分 株式会社
い 運営管理事業 一体 事業推進 行う 運営
管理部門 区分
株式会社 平成７Ｄ年 月 日付 野村不動産 ＆
ー 株式会社 商号変更
前連結会計年度 数値 い 変更後 部門 区分 基 い 作成
住宅部門
住宅部門 営業収益 ８８９１Ａ６９百万円 前連結会計年度比Ｂ３Ｅ％減 営
業利益 ８６１Ｅ５Ｅ百万円 同Ａ３Ｂ％減
前連結会計年度 比 計上商品 販売価格 上昇 一方 計上戸数
減少 等 減収減益
ン ョン分譲 Toｨ､｣､かa Ｏおoかか Ｏoｨfoおが Toweお 東京都新宿
区 桜上水 ー ン 東京都世田谷区 八王子 ー コ
ー 東京都八王子市 西神中央 兵庫県神戸市西
区 等 戸建分譲 ー ン武蔵小金井 ー ン ュー
東京都小平市 等 ン ョン 戸建 合わ Ｂ１５５Ｂ戸 前連結会計年
度比６１５６Ａ戸減 売上 計上い 当連結会計年度末
期末完成在庫数 ８９Ｅ戸 前連結会計年度末比７Ｂ５戸増 契約済未計
上残高 ８１９Ｅ８戸 同６１７Ｃ９戸減
－ Ａ －
当事業年度の事業の状況
株主総会招集ご通知事業報告計算書類監査報告株主総会参考書類連結計算書類
賃貸部門
賃貸部門 営業収益 ６６５１Ｂ７Ａ百万円 前連結会計年度比６Ｅ３６％増 営
業利益 ８７１５ＥＥ百万円 同８６３８％増
賃貸事業 い ン 募集 順調 進捗 浜松町ビ ン
東京都港区 収益 寄与 及 収益不動産開発事業 い
物件売却 増加 等 前連結会計年度 比 増収増益
当連結会計年度末 空室率 ７３７％ 引続 低水準 推移
資産運用部門
資産運用部門 営業収益 ６５１ＥＣ８百万円 前連結会計年度比６Ｅ３Ｃ％増
営業利益 Ｃ１８ＣＢ百万円 同Ａ８３８％増
平成７Ｃ年６５月 野村不動産 ター ン 投資法人 野村不動産
ン 投資法人及 野村不動産 ン 投資法人 合併
伴う資産取得報酬 増加 並 物件売却 配当収入等
前連結会計年度 比 増収増益
仲介・ 部門
仲介・ 部門 営業収益 ８Ａ１８Ｃ８百万円 前連結会計年度比６Ｃ３５％
増 営業利益 Ｅ１Ｅ５５百万円 同６Ｂ３Ｄ％増
売買仲介 取扱件数及 取扱高 増加 及 物件売却等
前連結会計年度 比 増収増益
ー 事業 い 平成７Ｃ年 月 港北 ュータ ン ンター
神奈川県横浜市都筑区 及 茨木 ンター 大阪府茨木市 平成７Ｃ
年 月 大井町 ンター 東京都品川区 平成７Ｃ年６５月 中野
ンター 東京都中野区 平成７Ｃ年６６月 勝 ンター 東京都
中央区 平成７Ｄ年 月 広尾 ンター 東京都港区 ー ン
－ Ｂ －
当事業年度の事業の状況
株主総会招集ご通知事業報告計算書類監査報告株主総会参考書類連結計算書類
運営管理部門
運営管理部門 営業収益 Ｅ５１７Ｅ９百万円 前連結会計年度比Ａ３７％増
営業利益 Ａ１８６９百万円 同Ｃ３Ｃ％減
受注工事 増加 一方 退職給付費用 増加等 前連結会計年
度 比 増収減益
ネ 事業 い 平成７Ｃ年 月 中延 東
京都品川区 平成７Ｃ年 月 ７９北綾瀬 東京都足立区
平成７Ｃ年 月 ７９京王八王子駅前 東京都八王子市 平成
７Ｄ年 月 市ヶ谷 東京都千代田区 ー ン
平成７Ｄ年 月 日付 ７９ ７９ 名称変
更
当連結会計年度末 ビ 等管理件数 Ｃ５Ａ件 前連結会計年
度末比７９件減 住宅管理戸数 ６Ｂ８１５８Ｂ戸 同Ｃ１８８５戸増
他部門
他部門 営業収益 ６１８Ａ８百万円 前連結会計年度比ＡＡ３５％減 営
業損失 ６Ａ７百万円 前連結会計年度 営業損失６６８百万円
部 門 営 業 収 益 営 業 利 益
住 宅 部 門 ８８９１Ａ６９百万円 ８６１Ｅ５Ｅ百万円 賃 貸 部 門 ６６５１Ｂ７Ａ百万円 ８７１５ＥＥ百万円 資 産 運 用 部 門 ６５１ＥＣ８百万円 Ｃ１８ＣＢ百万円 仲 介 ・ 部 門 ８Ａ１８Ｃ８百万円 Ｅ１Ｅ５５百万円 運 営 管 理 部 門 Ｅ５１７Ｅ９百万円 Ａ１８６９百万円
他 部 門 ６１８Ａ８百万円 △６Ａ７百万円
(注) 各部門 営業収益及 営業利益 部門間 内部売上高 振替高 含
－ Ｃ －
当事業年度の事業の状況
株主総会招集ご通知事業報告計算書類監査報告株主総会参考書類連結計算書類
設備投資 状況
当連結会計年度 野村不動産銀座ビ 東京都中央区
等 総額Ａ６１Ｄ５Ａ百万円 設備投資 実施い
資金調達 状況
当連結会計年度 金融機関 借入金等 必要資金
調達 行い
事業 譲渡 吸収分割又 新設分割 状況
該当事項 あ
他 会社 事業 譲受 状況
該当事項 あ
吸収合併又 吸収分割 他 法人等 事業 関 権利義務 承継
状況
該当事項 あ
他 会社 株式 他 持分又 新株予約権等 取得又 処分 状況
当社 平成７Ｃ年 月 日付 ６５５％出資子会社 野村不動産 ネ
株式会社 設立
当社 株式会社 発行済株式 ９Ｂ３６％ 公開買付及 株式交換
取得 平成７Ｃ年 月 日 同社 ６５５％出資子会社 い
当社 平成７Ｃ年 月８５日付 子会社 あ 東芝不動産株式
会社 株式 一部 株式会社東芝 取得い
当社 株式会社 ーネ ・ ン 間 ワー ービ
株式会社 平成７Ｃ年６７月 日付 設立 当社 持株比率
Ａ６％ あ
－ Ｄ －
当事業年度の事業の状況
株主総会招集ご通知事業報告計算書類監査報告株主総会参考書類連結計算書類
直前 事業年度 財産及び損益 状況
区 分 (平成７Ａ年８月期)第 期 (平成７Ｂ年８月期)第６５期 (平成７Ｃ年８月期)第６６期 (当連結会計年度)第６７期 (平成７Ｄ年 月期) 営 業 収 益 百 万 円 Ａ６Ｃ１Ｃ９５ Ａ８７１５６Ｂ ＡＢＣ１６ＡＥ ＡＢＥ１Ａ９Ａ 営 業 利 益 百 万 円 ＡＤ１８５Ｄ Ｃ９１８５Ｃ Ｃ６１ＤＥ９ Ｄ５１Ｅ６７ 経 常 利 益 百 万 円 ９Ａ１Ｄ５Ｂ Ｂ９１５ＡＤ Ｂ８１ＢＤ６ Ｃ７１ＢＣＥ 親 会 社 株 主 帰 属
当 期 純 利 益 百 万 円 ６Ｅ１８ＡＣ ７Ｂ１Ｄ９９ ８Ｄ１９９６ ９Ｃ１６Ｄ７ ６株当 当期純利益(円) ６５６３Ｂ６ ６９５３Ｃ５ ７５６３７Ｄ ７９Ｂ３９７ 総 資 産 百 万 円 ６１８ＢＥ１Ｅ９Ｅ ６１８６８１ＤＤＣ ６１８ＢＥ１７７Ｂ ６１９ＤＡ１９９Ｅ 純 資 産 百 万 円 ８ＥＤ１７ＣＢ ９６Ｄ１ＢＥＣ ９Ｂ６１５８６ ９ＡＢ１９５Ｄ ６株当 純資産額(円) ６１ＣＢ９３５Ａ ６１ＤＢ８３６７ ７１５Ｂ６３ＤＢ ７１８７５３Ｄ９ (注) 企業結合 関 会計基準 企業会計基準第７６号 平成７Ａ年 月６８日 等 適用
当連結会計年度 当期純利益 親会社株主 帰属 当期純利益
－ Ｅ －
直前３事業年度の財産及び損益の状況
株主総会招集ご通知事業報告計算書類監査報告株主総会参考書類連結計算書類
重要 親会社及び子会社 状況
親会社 状況
該当事項 あ
重要 子会社 状況
名 称 資本金百万円 議決権比率％ 主 要 事 業 内 容 野 村 不 動 産 株 式 会 社 ７１５５５ ６５５３５ 不動産販売 賃貸等 総合不動産事業 野 村 不 動 産 投 資 顧 問 株 式 会 社 ８５５ ６５５３５ Ｖ２REＵT及 私募 等 資産運用事業 野村不動産 ー ンネ 株式会社 ６１５５５ ６５５３５ 不動産 仲介 販売受託事業 野村不動産 ー ー 株式会社 ６５５ ６５５３５ ｵ ・ 等 総合管理事業 東 芝 不 動 産 株 式 会 社 ６９１８Ｃ７ ＥＡ３５ ｵ 店舗等 賃貸事業 株 式 会 社 ６１Ａ５Ｅ ６５５３５ 施設 企画及 運営事業 横浜ビ ネ ー 熱供給株式会社 ９Ｄ５ ６５５３５ 熱供給事業法 定 熱供給事業 株 式 会 社 ・ ７９８ ６５５３５ 商業施設 企画 運営管理事業 野 村 不 動 産 ー 株 式 会 社 ６５５ ６５５３５ 等 ﾑ 事 業 野 村 不 動 産 ネ 株 式 会 社 ８５５ ６５５３５ 向 住宅等 開発企画・運営事業
野村 ービ 株式会社 ６５ ６５５３５ 清 掃 事 業
東芝不動産 ー 株式会社 ８５ ６５５３５ ｵ 等 総 合 管 理 事 業 株 式 会 社 ６５５ Ｂ５３５ 不 動 産 ｲ ﾀ ﾈ 広 告 事 業 ワ ー ー ビ 株 式 会 社 ６５５ Ａ６３５ 電気 ネ ー 売買・仲介・供給事業 注 ．平成７Ｃ年 月 日付 野村不動産 ネ 株式会社 設立 新 重要 子会
．当社社 株式会社 発行済株式 ９Ｂ３６％ 公開買付及 株式交換 取得 平成７Ｃ年 月 日 同社 完全子会社 い 株式会社
平成７Ｄ年 月 日付 商号 野村不動産 ＆ ー 株式会社 変
．当社更 平成７Ｃ年 月８５日付 東芝不動産株式会社 株式 一部 追加
．平成７Ｃ年６７月 日付取得 ワー ービ 株式会社 設立 新 重要 子会社
．当事業年度末日 い 特定完全子会社 あ
．野村 ービ 株式会社 東芝不動産 ー 株式会社
株式会社 議決権比率 子会社保有 株式 含
－ ６５ －
要 親会社及び子会社の状況
株主総会招集ご通知事業報告計算書類監査報告株主総会参考書類連結計算書類
対処 課題
わ 国経済 日本政府 経済政策及 日本銀行 金融緩和策 企業
収益 改善傾向 あ 緩や 回復基調 続 一方 景気 先行
い 海外経済 下振 懸念等 あ 不透明 状況
当社 ー 取 巻く社会経済環境 人口減少・少子高齢化や女性 社
会進出 進展 加え 大都市圏 都市再生 進行や地方創生 動 既
存 増加・老朽化等 様々 変化 続い 他 不動産
投資 ー 拡大 圏 経済成長や ー 化 加速 い 動
今後 当社 ー 事業環境 大 影響 及 見込
う 背景 下 整備 進 財務基盤 基 当社 ー 目指
成長 高い資産効率 備え 持続的 収益拡大 一段高い
実現 く 中長期経営計画 ７５６Ｂ３９２７５７Ａ３８ Ｏおeaが､n｢ Vaｧきe が｣おoき｢｣
Ｏ｣an｢e ～持続的変革 価値創造～ 平成７Ｃ年６６月 策定い
本計画 事業期間 中長期 わ 不動産事業 特性 鑑
７５７Ａ年 月期 目標及 目標達成 向 成長戦略 設定 共
計画期間 ー 区分 ン 分野
事業量・事業領域 拡大 ービ ・ ネ ン 分野 差別化 競争
力 発揮 及 ー 連携 顧客基盤 拡充 重点戦略 うえ
計画 段階的実行 図 い
安定的 財務基盤 高い資産効率 維持 持続的 収益成長 実現
本計画期間内 ７５７Ａ年 月期 営業利益６１Ａ５５億円水準 売上高 兆円
超 達成 定量目標 強固 財務基盤 投資 積極拡大 等
各部門 事業戦略 推進 企業価値 一層 向上 追求 い
引続 株主 皆様 倍旧 支援 鞭撻 賜
う 願いい
－ ６６ －
対処すべき課題
株主総会招集ご通知事業報告計算書類監査報告株主総会参考書類連結計算書類
主要 事業内容 平成７Ｄ年 月８６日現在
当社 ー 住宅事業 賃貸事業 資産運用事業 仲介・ 事業
運営管理事業及 他 事業 行 各事業 内容 以下
あ
住宅事業
ン ョン・戸建住宅等 開発分譲事業等 行
賃貸事業
ビ ・商業施設等 開発・賃貸 不動産投資市場向 収益不動産
開発・販売 建築工事 設計監理 商業施設 企画・運営業務 受託等
行
資産運用事業
私募 ン － 及 不動産証券化商品等 対象 資産運
用業務等 行
仲介・ 事業
不動産 仲介・コン ン 業務 ン ョン・戸建住宅等 販売受
託等 行
運営管理事業
ビ 等 管理業務・ ン 工事 ン ョン 管理業務・修繕
工事 ネ 事業 向 住宅・ ービ 等 開発企画・
運営 電気 ネ ー 売買・仲介・供給等 行
他 事業
土地及 建物 売買 賃貸 行
－ ６７ －
主要 事業内容
株主総会招集ご通知事業報告計算書類監査報告株主総会参考書類連結計算書類
主要 事業所 平成７Ｄ年 月８６日現在
当社 事業所
本社：東京都新宿区西新宿一丁目７Ｂ番 号
重要 子会社 主要 事業所
野村不動産株式会社本社 東京都新宿区
野村不動産投資顧問株式会社本社 東京都新宿区
野村不動産 ー ンネ 株式会社本社 東京都新宿区
野村不動産 ー ー 株式会社本社 東京都新宿区
東芝不動産株式会社本社 東京都港区
株式会社 本社 東京都中野区
横浜ビ ネ ー 熱供給株式会社本社 神奈川県横浜市保土ヶ谷区
株式会社 ・ 本社 東京都新宿区
野村不動産 ー 株式会社本社 東京都新宿区
野村不動産 ネ 株式会社本社 東京都新宿区
野村 ービ 株式会社本社 東京都新宿区
東芝不動産 ー 株式会社本社 東京都港区
株式会社 本社 東京都新宿区
ワー ービ 株式会社本社 東京都新宿区
－ ６８ －
主要 事業所
株主総会招集ご通知事業報告計算書類監査報告株主総会参考書類連結計算書類
使用人 状況 平成７Ｄ年 月８６日現在
企業集団 使用人 状況
部 門 使用人数
住宅部門 ６１６Ａ９ ６ＥＥ 名
賃貸部門 ＡＤ９ Ｃ９ 名
資産運用部門 ６ＡＣ Ａ 名
仲介・ 部門 ６１８ＢＤ Ｅ７ 名 運営管理部門 ７１ＢＤ８ ７１ＥＣＡ 名
他部門 ７ ５ 名
全社 共通 ７ＤＡ ６Ｄ 名
合計 Ｂ１７８８ ８１８Ｂ８ 名
(注) ．使用人数 就業員数 あ 臨時雇用者 内 各社 正社員 所定労働 時間 基準 算出 年間 平均人員 外数 記載
．全社 共通 記載 い 使用人数 特定 部門 区分 い管理
部門 所属 い あ
当社 使用人 状況
使用人数 前事業年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数
８５名 Ａ名増 ９Ａ３９歳 ７３８年
(注) ．使用人数 就業員数 当社 社外 出向者 除 社外 当社 出向者
含 あ
．使用人 主 野村不動産株式会社 ー 会社 出向者
あ 平均勤続年数 当社 勤続年数 あ 出向元 勤続年数
．上記通算 野村不動産株式会社 兼務者 ６Ｂ６名
－ ６９ －
使用人の状況
株主総会招集ご通知事業報告計算書類監査報告株主総会参考書類連結計算書類
主要 借入先 状況 平成７Ｄ年 月８６日現在
当社 ー 当社 中心 資金調達 行い 関係会社 資金供給 行う
ー ン 原則 当事業年度末 当社 主
借入先 状況 次 あ
借 入 先 借 入 額
株 式 会 社 三 菱 東 京 銀 行 Ｅ９１５５５百万円 株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 ＤＥ１５５５百万円
株 式 会 社 銀 行 Ｃ９１５５５百万円
三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 ９Ｂ１５５５百万円
株 式 会 社 銀 行 ９９１５５５百万円
三 菱 信 託 銀 行 株 式 会 社 ９９１５５５百万円
そ 他企業集団 現況 関 重要 事項
該当事項 あ
－ ６Ａ －
主要 借入先、その他企業集団の現況 関する 要 事項
株主総会招集ご通知事業報告計算書類監査報告株主総会参考書類連結計算書類
．会社 現況
株式 状況 平成７Ｄ年 月８６日現在
発行可能株式総数 ９Ａ５１５５５１５５５株
発行済株式 総数 ６Ｅ６１ＢＣＥ１Ｂ５６株 自己株式６１Ａ５Ｄ株 含
注 ． ョン 権利行使 発行済株式 総数 ８Ｄ８１Ｄ５５株増
．平成７Ｃ年 月 日付加 当社 株式交換完全親会社 株式会社 株式交換完全子会社 株式交換 発行済株式 総数 ６ＣＢ１６５６株増加
株主数 ８Ｄ１６９９名
大株主 上位６５名
株 主 名 持 株 数 持 株 比 率
野 村 土 地 建 物 株 式 会 社 Ｂ９Ｃ１ＣＣＡ百株 ８８３ＣＥ％ 日本 ・ ービ 信託銀行株式会社 信託口 Ｄ７１９Ａ６百株 ９３８５％ 日本 ター 信託銀行株式会社 信託口 ＢＤ１８７Ｃ百株 ８３ＡＢ％ 日本 ・ ービ 信託銀行株式会社 信託口 ＡＤ１ＡＤＣ百株 ８３５Ａ％
－ ７Ｅ１５７Ｂ百株 ６３Ａ６％
野 村 不 動 産 ホ ー ン 従 業 員 持 株 会 ７Ｄ１ＣＣＤ百株 ６３Ａ５％
－ ７Ｂ１ＡＤ５百株 ６３８Ｄ％
－ － ７Ｂ１９ＣＢ百株 ６３８Ｄ％
７８１ＢＢ８百株 ６３７８％
／ ７７１６７９百株 ６３６Ａ％
注 持株比率 自己株式 ６１Ａ５Ｄ株 控除 計算
他株式 関 重要 事項
該当事項 あ
－ ６Ｂ －
株式の状況
株主総会招集ご通知事業報告計算書類監査報告株主総会参考書類連結計算書類
新株予約権等 状況
新株予約権 状況 平成７Ｄ年 月８６日現在
新株予約権 名称 発行決議日 新株予約権数 新株予約権目的
普通株式 数 新株予約権 行使期間
新株予約権 (６株当行使価額) ７５５Ｅ年度
第 回新株予約権 平成７６年 Ｃ 月７８日 ７１５７Ｃ個 ７５７１Ｃ５５株 平成７８年 Ｄ 月６６日
平成７Ｄ年 Ｄ 月６５日 ６１ＢＢ８円 ７５６５年度
第 回新株予約権 平成７７年 Ｃ 月７Ｅ日 ７１７Ｂ９個 ７７Ｂ１９５５株 平成７９年 Ｄ 月７８日
平成７Ｅ年 Ｄ 月７７日 ６１６Ｅ９円 ７５６６年度
第 回新株予約権 平成７８年 Ｃ 月７Ｄ日 ７１７ＣＤ個 ７７Ｃ１Ｄ５５株 平成７Ａ年 Ｄ 月７８日
平成８５年 Ｄ 月７７日 ６１９ＡＣ円 ７５６７年度
第 回新株予約権 平成７９年 Ｃ 月７Ｂ日 ８６Ａ個 ８６１Ａ５５株 平成７Ｂ年 Ｄ 月７８日
平成８６年 Ｄ 月７７日 円 ７５６７年度
第 回新株予約権 平成７９年 Ｃ 月７Ｂ日 ６１ＤＤＥ個 ６ＤＤ１Ｅ５５株 平成７Ｂ年 Ｄ 月７８日
平成８６年 Ｄ 月７７日 円 ７５６７年度
第 回新株予約権 平成７９年 Ｃ 月７Ｂ日 ７１９７Ｃ個 ７９７１Ｃ５５株 平成７Ｂ年 Ｄ 月７８日
平成８６年 Ｄ 月７７日 ６１９Ａ６円 ７５６８年度
第 回新株予約権 平成７Ａ年 Ｂ 月７Ｃ日 ７５７個 ７５１７５５株 平成７Ｃ年 Ｃ 月７８日
平成８７年 Ｃ 月７７日 円 ７５６８年度
第 回新株予約権 平成７Ａ年 Ｂ 月７Ｃ日 ６１９８８個 ６９８１８５５株 平成７Ｃ年 Ｃ 月７８日
平成８７年 Ｃ 月７７日 円 ７５６８年度
第 回新株予約権 平成７Ａ年 Ｂ 月７Ｃ日 ８１８８８個 ８８８１８５５株 平成７Ｃ年 Ｃ 月７８日
平成８７年 Ｃ 月７７日 ７１９７Ｅ円 ７５６９年度
第 回新株予約権 平成７Ｂ年 Ｂ 月７Ｃ日 ９５Ｃ個 ９５１Ｃ５５株 平成７Ｄ年 Ｃ 月７８日
平成８８年 Ｃ 月７７日 円 ７５６９年度
第 回新株予約権 平成７Ｂ年 Ｂ 月７Ｃ日 ８１Ａ７８個 ８Ａ７１８５５株 平成７Ｄ年 Ｃ 月７８日
平成８８年 Ｃ 月７７日 ７１５６Ｂ円 ７５６Ａ年度
第 回新株予約権 平成７Ｃ年 Ｂ 月７Ｂ日 ８ＡＣ個 ８Ａ１Ｃ５５株 平成８５年 Ｃ 月７８日
平成８Ａ年 Ｃ 月７７日 円 ７５６Ａ年度
第 回新株予約権 平成７Ｃ年 Ｂ 月７Ｂ日 ６１ＡＣＡ個 ６ＡＣ１Ａ５５株 平成８５年 Ｃ 月７８日
平成８Ａ年 Ｃ 月７７日 円 ７５６Ａ年度
第 回新株予約権 平成７Ｃ年 Ｂ 月７Ｂ日 ８１Ｄ５Ｅ個 ８Ｄ５１Ｅ５５株 平成８５年 Ｃ 月７８日
平成８Ａ年 Ｃ 月７７日 ７１Ｃ９６円 ７５６Ａ年度
第 回新株予約権 平成７Ｃ年 Ｅ 月６Ｃ日 ９５個 ９１５５５株 平成８５年６５月６９日
平成８Ａ年６５月６８日 円
７５６Ａ年度
第 回新株予約権 平成７Ｃ年 Ｅ 月６Ｃ日 ７９５個 ７９１５５５株 平成８５年６５月６９日
平成８Ａ年６５月６８日 ７１８ＡＡ円 注 ．新株予約権 個当 目的 株式 数 ６５５株 あ
．新株予約権 割当 受 者 原則 新株予約権 行使時 継続 当社若 く 当社子会社 取締役 監査役 執行役員 相談役 顧問 理事 参与
他 準 地位又 従業員 地位 あ 要
－ ６Ｃ －
新株予約権等の状況
株主総会招集ご通知事業報告計算書類監査報告株主総会参考書類連結計算書類
当社役員 保有 新株予約権 状況 平成７Ｄ年 月８６日現在
新株予約権 名称 取 締 役 監 査 等 委 員 及
社 外 取 締 役 除 く 取 締 役 監 査 等 委 員
新株予約権 数 保有人数 新株予約権 数 保有人数
７５５Ｅ年度
第 回新株予約権 ６５個 名 ７Ｃ個 名
７５６５年度
第 回新株予約権 － － ７Ｃ個 名
７５６６年度
第 回新株予約権 Ｅ８個 名 ７Ｃ個 名
７５６７年度
第 回新株予約権 ６８Ｄ個 名 － －
７５６７年度
第 回新株予約権 Ｂ６個 名 － －
７５６７年度
第 回新株予約権 ６Ｂ９個 名 ７Ｃ個 名
７５６８年度
第 回新株予約権 Ｂ９個 名 ９Ａ個 名
７５６８年度
第 回新株予約権 ＤＤ個 名 － －
７５６８年度
第 回新株予約権 ６Ｂ９個 名 ８８個 名
７５６９年度
第 回新株予約権 ９５Ｃ個 名 － －
７５６９年度
第 回新株予約権 ７６Ｃ個 名 － －
７５６Ａ年度
第 回新株予約権 ８ＡＣ個 名 － －
７５６Ａ年度
第 回新株予約権 ７９Ｅ個 名 － －
注 取締役 監査等委員 保有 い 新株予約権 取締役 監査等委員 就任前
交付 あ
当事業年度中 使用人等 交付 新株予約権 状況
新株予約権 名称 当 社 使 用 人 当社 子会社 役員及 使用人
交付数 交付者数 交付数 交付者数
７５６Ａ年度
第 回新株予約権 － － ６１ＡＣＡ個 ＣＢ名
７５６Ａ年度
第 回新株予約権 － － ８１ＡＢ５個 ７ＣＡ名
７５６Ａ年度
第 回新株予約権 － － ９５個 名
７５６Ａ年度
第 回新株予約権 － － ７９５個 ７８名
他新株予約権等 関 重要 事項
該当事項 あ
－ ６Ｄ －
新株予約権等の状況
株主総会招集ご通知事業報告計算書類監査報告株主総会参考書類連結計算書類
会社役員 状況
取締役 状況 平成７Ｄ年 月８６日現在
氏 名 地 位 及 担 当 重 要 兼 職 状 況
中 井 加明三 取 締 役 会 長代 表 取 締 役 野村不動産株式会社取締役会長 代表取締役
沓 掛 英 二 取 締 役 社 長代 表 取 締 役
兼 社 長 執 行 役 員 ――
宮 嶋 誠 一 取代 表 取 締 役締 役 兼 執 行 役 員
野村不動産株式会社取締役社長 代表取締役 兼社長執行役員
関 敏 昭
取 締 役
代 表 取 締 役 兼 執 行 役 員 運営管理事業担当兼 事業推進室担当
野村不動産 ー ンネ 株式会社取締役 野村不動産 ー ー 株式会社取締役会長 代表取締役 株式会社 取締役
野村不動産 ネ 株式会社取締役社長 代表取締役
木 村 博 行 取兼 執 行 役 員財務統括締 役 担 当
――
吉 田 祐 康 取兼 執 行 役 員管 理 部 門 管 掌締 役 関 係 会 社 管 理 担 当
野村不動産株式会社取締役兼専務執行役員 東芝不動産株式会社取締役 株式会社 取締役
株式会社 ・ 取締役 野村不動産 ー 株式会社取締役 野村不動産 ネ 株式会社取締役
松 島 茂 取 締 役 東京理科大学大学院教授株式会社ＯＭＯ Ｔoｧd､n｢か社外取締役
篠 原 聡 子 取 締 役
日本女子大学教授
株式会社空間研究所代表取締役
株式会社隈研吾建築都市設計事務所代表取締役 合同会社篠原聡子居住 ン研究所代表社員
－ ６Ｅ －
会社役員の状況
株主総会招集ご通知事業報告計算書類監査報告株主総会参考書類連結計算書類
氏 名 地 位 及 担 当 重 要 兼 職 状 況
折 原 隆 夫 取(監査等委員・常勤)締 役
野村不動産株式会社監査役
野村不動産 ー ンネ 株式会社監査役 野村不動産 ー ー 株式会社監査役
東芝不動産株式会社監査役 株式会社 監査役
株式会社 ・ 監査役
藤 谷 茂 樹 取(監査等委員・常勤)締 役
野村不動産株式会社監査役
野村不動産投資顧問株式会社社外監査役 野村不動産 ー ンネ 株式会社監査役 野村不動産 ー ー 株式会社監査役
東芝不動産株式会社監査役
株式会社 監査役
大 岸 聡 取( 監 査 等 委 員 )締 役
西村あ 法律事務所 ー ー 債権回収株式会社常務取締役 日本 株式会社社外取締役
山 手 章 取( 監 査 等 委 員 )締 役 株式会社三菱・ ｸ ・ｵ ・ン ・ 株式会社社外監査役ー 社外取締役
小 野 顕 取( 監 査 等 委 員 )締 役 ン 法律事務所 ー ー
(注) ３監査役栗原洋二氏 折原隆夫氏 藤谷茂樹氏 大岸聡氏及 山手章氏 監査等 委員会設置会社 移行 伴い 任期満了 退任い
３折原隆夫氏 藤谷茂樹氏 大岸聡氏 山手章氏及 小野顕氏 平成７Ｃ年 月７Ｂ 日開催 定時株主総会 い 取締役 監査等委員 新 選任 就任い ３取締役松島茂氏及 篠原聡子氏 並 取締役 監査等委員 大岸聡氏 山手章
氏及 小野顕氏 社外取締役 あ
３取締役松島茂氏並 取締役 監査等委員 大岸聡氏 山手章氏及 小野顕氏 東京証券取引所 規定 独立役員 あ
３取締役 監査等委員 折原隆夫氏 財務 関 長年 業務経験 有 財務及 会計 関 相当程度 知見 有 あ
３取締役 監査等委員 藤谷茂樹氏 財務 関 長年 業務経験 有 財務及 監査業務 関 相当程度 知見 有 あ
３取締役 監査等委員 山手章氏 公認会計士 長年 わ 活躍 会 計及 監査 専門家 豊富 知識 経験 幅広い見識 有 あ ３取締役 監査等委員 除く 執行役員及 使用人等 情報収集及 重要
会議 出席並 内部監査部門等 十分 連携 通 監査・監督機能 強 化 常勤 監査等委員 選定
３篠原聡子氏 職業上使用 い 氏名 上記 表記
戸籍上 氏名 隈聡子氏 あ
－ ７５ －
会社役員の状況
株主総会招集ご通知事業報告計算書類監査報告株主総会参考書類連結計算書類
６５３平成７Ｄ年 月 日付 取締役関敏昭氏及 吉田祐康氏並 取締役 監査等委 員 折原隆夫氏及 藤谷茂樹氏 地位 担当及 重要 兼職状況 以下
氏 名 地位及 担当 重 要 兼 職 状 況
関 敏 昭
取 締 役
代 表 取 締 役 兼 執 行 役 員 運営管理部門長嘱託兼 事業推進室担当
野村不動産 ー ー 株式会社取締役会長 代表取締役 野村不動産 ＆ ー 株式会社取締役 野村不動産 ネ 株式会社取締役社長 代表取締役
吉 田 祐 康
取 締 役
兼 執 行 役 員 コー ー 統括 関 係 会 社 管 理 担 当
野村不動産株式会社取締役兼専務執行役員 東芝不動産株式会社取締役 野村不動産 ＆ ー 株式会社取締役 株式会社 ・ 取締役
野村不動産 ー 株式会社取締役
株式会社 取締役
野村不動産 ネ 株式会社取締役
折 原 隆 夫 取監査等委員・常勤締 役
野村不動産株式会社監査役
野村不動産 ー ンネ 株式会社監査役 野村不動産 ー ー 株式会社監査役
東芝不動産株式会社監査役 野村不動産 ＆ ー 株式会社監査役 株式会社 ・ 監査役
藤 谷 茂 樹 取監査等委員・常勤締 役
野村不動産株式会社監査役
野村不動産投資顧問株式会社監査役 野村不動産 ー ンネ 株式会社監査役 野村不動産 ー ー 株式会社監査役
東芝不動産株式会社監査役
株式会社 監査役
－ ７６ －
会社役員の状況
株主総会招集ご通知事業報告計算書類監査報告株主総会参考書類連結計算書類
責任限定契約 内容 概要
取締役松島茂氏及 篠原聡子氏 名及 監査等委員 あ 取締役 名
各氏 会社法第９７Ｃ条第 項 規定 基 当社 同法第９７８条第 項
損害賠償責任 限定 契約 締結 当該契約 基 く損害賠償
責任 限度額 職務 行う 善意 重大 過失 い 同
法第９７Ａ条第 項各号 規定 金額 合計額
取締役及 監査役 対 報酬等 総額
区 分 支 給 人 員 支 給 額
取 締 役 監 査 等 委 員 除 く
う 社 外 取 締 役 名名 ＡＡＥ百万円７９百万円) 取 締 役 監 査 等 委 員
う 社 外 取 締 役 名名 ＤＥ百万円７Ｃ百万円)
監 査 役
う 社 外 監 査 役 名名 ７Ｂ百万円６６百万円)
合 計 ６Ｄ名 ＢＣＡ百万円
(注) ３上記 当事業年度中 退任 取締役及 監査役 含 当 社 平成７Ｃ年 月７Ｂ日 監査役会設置会社 監査等委員会設置会社 移行 ３監査等委員会設置会社 移行後 取締役 報酬額 平成７Ｃ年 月７Ｂ日開催 定
時株主総会決議 取締役 監査等委員 除く い 年額ＢＡ５百万円以 内 取締役 監査等委員 い 年額６Ａ５百万円以内
３監査等委員会設置会社 移行前 取締役 報酬額 平成６Ｄ年 月７Ｂ日開催 定 時株主総会決議 年額ＢＡ５百万円以内 監査役 報酬額 平成７Ａ年
月７Ｃ日開催 定時株主総会決議 年額６Ａ５百万円以内
３上記支給額 当事業年度 役員賞与引当額 社外取締役 除く取締役 監査等 委員 除く 名 対 ７５９百万円及 社外取締役 除く取締役 監査等委員 名 対 ７７百万円 及 ョン 報酬額 社外取締役 除く取 締役 監査等委員 除く 名 対 ＤＤ百万円 含
３社外役員 当社 子会社 受 役員報酬等 総額 百万円 あ 支給人 数 名 あ
－ ７７ －
会社役員の状況
株主総会招集ご通知事業報告計算書類監査報告株主総会参考書類連結計算書類
社外役員 関 事項
．重要 兼職先 当社 関係
区 分 氏 名 重 要 兼 職 状 況 当 社 関 係 取 締 役 松 島 茂 東京理科大学大学院教授 該当事項 あ
株式会社ＯＭＯ Ｔoｧd､n｢か社外取締役 該当事項 あ
取 締 役 篠 原 聡 子
日本女子大学教授 該当事項 あ 株式会社空間研究所代表取締役 該当事項 あ 株式会社隈研吾建築都市設計事務所代表取締役 該当事項 あ 合同会社篠原聡子居住 ン研究所代表社員 該当事項 あ
取 締 役
監査等委員 大 岸 聡
西村あ 法律事務所 ー ー 同事務所 当社 間 法律事務 委託 取引 あ
債権回収株式会社常務取締役 該当事項 あ 日本 株式会社社外取締役 該当事項 あ
野村不動産株式会社社外監査役 同社 当社 ６５５％子会社 あ 同社 当社 間 金銭貸借取引等 あ
取 締 役
監査等委員 山 手 章
株式会社三菱 ン ・ ー
社外取締役 該当事項 あ
ン ・ホー ン ・ ・ ン
株式会社社外監査役 該当事項 あ
野村不動産株式会社社外監査役 同社 当社 ６５５％子会社 あ 同社 当社 間 金銭貸借取引等 あ
取 締 役
監査等委員 小 野 顕
ン 法律事務所 ー ー 該当事項 あ
株式会社 社外監査役 同社 当社 ６５５％子会社 あ 同社 当社 間 金銭貸借取引等 あ
(注) ３取締役 監査等委員 大岸聡氏及 山手章氏 野村不動産株式会社 監査役 あ 平成７Ｃ年 月６Ｄ日付 辞任い
３取締役 監査等委員 小野顕氏 株式会社 監査役 あ 平 成７Ｃ年６５月 日付 辞任い
－ ７８ －
会社役員の状況
株主総会招集ご通知事業報告計算書類監査報告株主総会参考書類連結計算書類
．当事業年度 主 活動状況
区 分 氏 名 主 活 動 状 況
取 締 役 松 島 茂 当事業年度開催 取締役会 ６Ａ回開催 ６９回出席議案・審議等 必要 発言 適宜行 出席
取 締 役 篠 原 聡 子 当事業年度開催 取締役会 ６Ａ回開催 ６９回出席議案・審議等 必要 発言 適宜行 出席
取 締 役
監査等委員 大 岸 聡
当事業年度 い 平成７Ｃ年 月７Ｂ日 監査役 退任 開催 取締役会 回開催 回出席 及 監査役会 回開催 回出席 出席 平成７Ｃ年 月７Ｂ日 取締役 監査等委員 就任以降 開催 取締役会 ６６回 開催 ６５回出席 及 監査等委員会 ６５回開催 ６５回出席
出席 議案・審議等 必要 発言 適宜行
取 締 役
監査等委員 山 手 章
当事業年度 い 平成７Ｃ年 月７Ｂ日 監査役 退任 開催 取締役会 回開催 回出席 及 監査役会 回開催 回出席 出席 平成７Ｃ年 月７Ｂ日 取締役 監査等委員 就任以降 開催 取締役会 ６６回 開催 ６６回出席 及 監査等委員会 ６５回開催 ６５回出席
出席 議案・審議等 必要 発言 適宜行
取 締 役
監査等委員 小 野 顕
平成７Ｃ年 月７Ｂ日 取締役 監査等委員 就任以降 開催 取締役会 ６６回開催 ６６回出席 及 監査等委員会 ６５ 回開催 ６５回出席 出席 議案・審議等 必要 発言
適宜行
－ ７９ －
会社役員の状況
株主総会招集ご通知事業報告計算書類監査報告株主総会参考書類連結計算書類
会計監査人 状況
名称 新日本有限責任監査法人
報酬等 額
区 分 支 払 額
当事業年度 係 会計監査人 報酬等 額 ＡＥ百万円
当社及 子会社 会計監査人 支払う 金銭 他 財産上
利益 合計額 ６Ｅ５百万円
(注) ３当社 会計監査人 間 監査契約 い 会社法 基 く監査 金融商品取引 法 基 く監査 監査報酬等 額 明確 区分 実質的 区分
上記当事業年度 係 会計監査人 報酬等 額 合算額 記 ３監査等委員会載 取締役 財務部門及 会計監査人 必要 資料 入手 報告 受 うえ 会計監査人 過去 活動実績及 報酬実績 確認 当事業年度
会計監査人 監査計画及 報酬見積 算出根拠等 い 検討 結果 会計監査人 報酬等 額 い 妥当 判断 会社法第８ＥＥ条第 項 同 意 行
非監査業務 内容
当社 会計監査人 対 公認会計士法第 条第 項 業務以外
国際財務報告基準 関 ー業務 い 対価
支払
会計監査人 解任又 不再任 決定 方針
会計監査人 会社法第８９５条第 項各号 い 該当 認
場合 監査等委員会 監査等委員全員 同意 解任い
上記 場合 会計監査人 適格性 独立性 害 事由 発
生 適正 監査 遂行 困難 あ 認 場合 監査等委
員会 会計監査人 解任又 不再任 株主総会 提案い
－ ７Ａ －
会計監査人の状況
株主総会招集ご通知事業報告計算書類監査報告株主総会参考書類連結計算書類
会計監査人 過去 年間 受 業務停止処分
金融庁 平成７Ｃ年６７月７７日付 発表 処分 内容 概要
．処分 対象者
新日本有限責任監査法人
．処分 内容
・契約 新規 締結 関 業務 停止 月
平成７Ｄ年 月 日 同年 月８６日
・業務改善命令 業務管理体制 改善)
．処分理由
・株式会社東芝 平成７７年 月期 平成７９年 月期及 平成７Ａ年
月期 財務書類 監査 い 上記監査法人 公認会計士
相当 注意 怠 重大 虚偽 あ 財務書類 重大 虚偽
い 証明
・同監査法人 運営 著 く不当 認
－ ７Ｂ －
会計監査人の状況
株主総会招集ご通知事業報告計算書類監査報告株主総会参考書類連結計算書類
業務 適正を確保 め 体制及び当該体制 運用状況
業務 適正 確保 体制 い 決定内容 概要
取締役 職務 執行 法令及 定款 適合 確保 体制
他会社 業務 適正 確保 体制 い 当社 取締役会 い
次 決議
取締役及 執行役員 職務 執行 法令及 定款 適合 確保
３ 客様 社会 体制 栄え 信頼 得 企業 ー 目指 役職員
一人 心 行動 示 野村不動産 ー 倫理規程
取締役会 い 定 取締役及 執行役員 率先垂範 同規程 遵守
３取締役会 付議及 報告 基準 取締役会規程 及 決裁及 手
続 運用 ン 定 取締役及 執行役員 同規程及 同
ン 則 職務 執行
３取締役及 執行役員 職務 執行 監査等委員会 監査 受
取締役及 執行役員 職務 執行 係 情報 保存及 管理 関 体制
情報 管理体制 情報 取扱い 関 基本的事項 定 情報 ュ
規程 定 株主総会議事録 取締役会議事録 他取締役 監査等委
員 あ 取締役 除く 及 執行役員 職務執行 係 情報 記載 文
書 常時 取締役 執行役員 閲覧 要請 あ 場合 や 閲覧
う適切 場所 保管 定 期間保存
損失 危険 管理 関 規程 他 体制
３取締役会 管理規程 則 管理全般 統括 相互牽制機
能 実効性 確保 体制 整備 適切 人員配置 人材育
成 教育 管理 役職員 周知徹底及 事故防止 適
切 方策 策定 行う
３経営 係 関 審議 行う 取締役会 い 指名 当
社及 ー 各社 取締役 執行役員等 構成 ネ ン
委員会 設置 管理規程 及 ネ ン 委員会
運営規程 則 定期的 タ ン 評価及 分析 行う
企業経営 事業展開 伴い遭遇 関 発生前 予防
発生時対応 発生後 再発防止等 い 対応策 基本方針 審議
－ ７Ｃ －
業務の適正を確保するための体制
