22年度アクションプランその2

17■（財）札幌産業流通振興協会

[所管課 経)産業振興課]

17 （財）札幌産業流通振興協会

新方針重点取組目標 平成22年度の具体的な行動計画（アクションプラン） 団体目標 ① 財 団 の 在 り 方 検 討 ・新公益法人 制度への対応 札幌市における展 示場機能の在り方を 検討していく中で、 平成21年度中に財団 の今後の在り方や施 設保全計画等を策定 する。 また、新公益法人 制度に基づき、法定 の移行期間終了（平 成25年11月）までの 間に、在り方検討の 結果及び財団との協 議により、新公益法 人への対応を行う。 【平成22年度の取組内容】 これまでの在り方検討の結果、アクセスサッポロは産業振興施設として維持すべき 施設であり、計画的な保全を行うことで長期利用が可能であることが確認された。 その一方で、財団の経営状況は、恒常的な収支不足が見込まれることから、経費節 減等の一層の経営改善に取り組む必要がある。 財団の今後の在り方については、収支改善の取組状況や新公益法人制度への対応を 踏まえ、財団と協議を重ねながら継続的に検討を行っていく。 【指標・目標】 指標 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 目標値 公益認定申請 ― ― 移行検討 移行検討 ②市貸付金の早期返 済 札幌市からの貸付 金を計画的に返済す る。また、財団の収 支状況を踏まえ、可 能な限り早期返済を 行っていく。 【平成22年度の取組内容】 平成22年度末（平成23年4月1日）において、完済予定。 【指標・目標】 指標 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 _目標値 未償還元金 71,470千円 48,141千円 24,350千円 _{（見込み）} 完済 ③インターネットを 利用した情報公開 の推進 、 引き続きインター ネットを利用した情 報公開の内容につい て充実を図るととも に、団体の経営状況、 運営状況などを積極 的かつ分かりやすく 公開し、業務運営の 透明化を図る。 【平成22年度の取組内容】 決算終了後、事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目 録、事業計画書、収支予算書を公開する。なお、寄付行為及び役員名簿については、 常時公開している。 施設の予約状況をホームページに掲載するなど、内容の充実を図ることにより、ア クセス件数の前年度比5％増を目標とする。 【指標・目標】 指標 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 目標値 ホ ー ム ペ ー ジ ア クセス件数 約70,000件 約74,000件 約77,000件 （見込み） 約81,000件 事業別目標 ①施設の利用率向上 展示会等の誘致活 動強化に努め、施設 利用率の向上を図っ ていく。 【平成22年度の取組内容】 会館の日数稼働率80％以上を目指し、以下の取組を行う。 ・社会情勢の変化に対応した営業展開や休眠客の掘り起こし等により、新規顧客の開 拓に注力する。 ・きめ細やかな開催支援や事業企画の提案などを通じて、既存顧客の維持・利用促進 を図る。 ・自主企画事業の開催等により、閑散期における開催件数の増を図る。 【指標・目標】 指標 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 目標値 日数稼働率 75.0％ 75.8％ _{（見込み）} 70.2％ 80.0％

18■（財）札幌勤労者職業福祉センター

[所管課 経)雇用推進課]

18 （財）札幌勤労者職業福祉センター

新方針重点取組目標 平成22年度の具体的な行動計画（アクションプラン） 団体目標 ①団体の廃止・新公 益法人制度への対 応 平 成 28 年 度 ま で は、施設の用途は現 状のままとし、当団 体が施設運営を引き 続き実施するが、平 成29年度以降につい ては、当団体の廃止 を基本とし、民間企 業等による運営も視 野に入れた検討を行 う。 また、新たな公益 法人制度が施行され たことに伴い、当団 体がいかなる法人形 態に移行するのがよ いのかを検討し、移 行期間終了（平成25 年11月）までの間に、 検討結果に基づいて 移行に向けた取組を 進める。 【平成22年度の取組内容】 平成29年度以降は当団体の廃止が基本であることを踏まえながら、団体の設立趣旨、 事業内容を鑑み、目指すべき法人形態や移行申請に向けた計画について、団体と協議 しながら決定する。 また、新たな法人形態移行に向け、債務超過など経営上の課題を解決するため、団 体の事業計画･経営計画に基づいた経営改善の取組みを進める。 【指標・目標】 （指標を設定できない理由）平成29年度以降の施設運営の担い手については、施設 の在り方の方向性を受けて検討することになる。また、新たな公益法人制度について は、目標とする法人形態等を検討している状況にあり、現段階では具体的な指標は設 定できない。 ②プロパー職員の雇 用への配慮 団体を廃止する場 合は、プロパー職員 の雇用に不安が生じ ないように最大限の 配慮をする。 【平成22年度の取組内容】 平成29年度以降は、団体の廃止が基本であるため、プロパー職員については退職不 補充を原則とし、職員の生産性向上による人件費を抑制した運営体制を構築する。 【指標・目標】 指標 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 _目標値 プロパー職員数 28人 26人 26人 25人 ③施設の在り方の検 討 建物の用途に制約 がある平成28年度ま で は 現 状 の ま ま と し、平成29年度以降 の施設の在り方につ いて検討を行う。 【平成22年度の取組内容】 平成29年度以降の施設の在り方については、本市のまちづくりの考え方、施設の果 たす役割及び社会環境等を踏まえて総合的に検討し、平成28年度までに方向性を決定 することになる。 また、当団体が運営を担う平成28年度までは、公益性と健全性が両立した運営を目 指しており、平成22年度は、団体の事業計画･経営計画に基づき、施設特性を生かした 集客の強化、効率化の徹底等の取組みを継続する。 【指標・目標】 （指標を設定できない理由）平成29年度以降の施設の在り方については、今後総合 的に検討する予定であり、現段階では具体的な指標は設定できない。 ④施設管理運営の担 い手の検討 建物の用途に制約 がある平成28年度ま で は 現 状 の ま ま と し、平成29年度以降 は当団体の廃止を基 本として民間企業等 による管理運営も視 野に入れた検討を行 う。 【平成22年度の取組内容】 平成29年度以降の施設運営の担い手については、施設の在り方の検討結果を受け、 いかなる団体による運営が最適であるか、平成28年度までに総合的に検討することに なる。 当団体では、施設運営を担う平成28年度までの間に、債務超過など経営上の課題の 解決を目指しており、平成22年度は、団体の事業計画・経営計画に基づき、施設特性 を生かした集客の強化、効率化の徹底等の取組みを継続する。 【指標・目標】 （指標を設定できない理由）平成29年度以降の施設運営の担い手については、当団 体の廃止を基本としながら、施設の在り方の検討結果を受けて検討するものであり、 現段階では具体的な指標は設定できない。

18■（財）札幌勤労者職業福祉センター

[所管課 経)雇用推進課]

新方針重点取組目標 平成22年度の具体的な行動計画（アクションプラン） ⑤補助金の見直し 組織体制の見直し など効率化の取組に よって経営基盤を強 化し、補助金の削減 に努める。 【平成22年度の取組内容】 平成21年度に文化体育事業管理費分の補助金(8,173千円)を削減したところであり、 補助金に依存しない経営基盤の確立を図る。 【指標・目標】 指標 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 _目標値 市補助金交付額 51,398千円 51,576千円 43,403千円 43,347千円 ⑥貸付金の削減 団体の収支状況等 を踏まえながら、札 幌市からの貸付金の 返済を行っていく。 【平成22年度の取組内容】 団体の収支状況等を踏まえ、年度当初に27,000千円(予定)を繰り上げ返済する。 【指標・目標】 指標 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 目標値 貸付金返済額 10,000千円 10,000千円 15,000千円 27,000千円 ⑦事業計画・経営計 画の遂行 団体の事業計画・ 経営計画に基づき、 経営基盤の安定・強 化を図る。 【平成22年度の取組内容】 団体の事業計画・経営計画に基づき、施設特性を生かした集客の強化、ＥＳＣＯ事 業の実施や委託費の見直し等による経営効率化の徹底により、34,000千円の当期利益 を達成する。 【指標・目標】 指標 平成19年度 平成20年度 平成21年度 _(見込み) 平成22年度 _目標値 施設利用者数 460,784人 473,564人 484,000人 510,000人 当期利益 ▲2,593千円 9,712千円 22,000千円 34,000千円 ※ 平成19年度は改修工事の実施に伴うプール休業が影響 ⑧施設改修費の節減 施設設備の修繕へ の対応について、よ り効率的な手法を検 討し、実施していく。 【平成22年度の取組内容】 財団の自主事業として平成21年度から導入しているＥＳＣＯ事業を継続実施するこ とで、光熱費の節減に加えて設備の維持管理費の削減を図るとともに、利用者等の安 全を確保するため、施設設備の修繕を適宜実施する。 【指標・目標】 （指標を設定できない理由）施設設備の修繕は、利用者等の安全確保を最優先する ため随時実施すべきものもあり、具体的な指標の設定にはなじまない。 ⑨インターネットを 利用した情報公開 の推進 引き続きインター ネットを利用した情 報公開の内容につい て充実を図るととも に、団体の経営状況、 運営状況などを積極 的かつ分かりやすく 公開し、業務運営の 透明化を図る。 【平成22年度の取組内容】 寄附行為、役員名簿は常時公表するほか、事業報告書、収支計算書、正味財産増減 計算書、貸借対照表、財産目録、事業計画書、収支予算書の財務諸表については、理 事会終了後１カ月以内に公表する。 各種プランやイベント情報を積極的に提供するとともに、施設の空き状況の掲載や オンラインでの予約受付など機能を充実することにより、アクセス数の前年度比５％ 増を目標とする。 【指標・目標】 指標 平成19年度 平成20年度 平成21年度 (見込み) 平成22年度 目標値 アクセス数※ 287,330件 292,725件 331,000件 348,000件 ※ 各ページのアクセス数の合計

19■（株）札幌振興公社

[所管課 観)観光企画課]

19 （株）札幌振興公社

新方針重点取組目標 平成22年度の具体的な行動計画（アクションプラン） 団体目標 ①出資の必要性の継 続的な見直し 札幌市としての出 資の必要性について 継続的に見直しを行 い、出資額や出資割 合については最低限 として、必要性がな くなった出資金につ いては引き揚げるこ ととする。 【平成22年度の取組内容】 当該団体の経営状況、社会経済情勢、出資の経緯や札幌市の政策などを勘案した 上で、札幌市としての出資額や出資割合などについて、当該団体と定期的に協議す るとともに、内部の関係部署とも協議を行い、今後の方向性を検討する。 【指標・目標】 今後検討を行う段階であり、現時点では具体的な指標・目標を設定できない。 ②剰余金の市への還 元 今後の団体運営を 考慮しつつ、使途が 特定されていない剰 余金について、株主 配当などにより札幌 市に還元する。 また、札幌市から の賃貸収入等の妥当 性についても検証を 行う。 【平成22年度の取組内容】 本市の重要な観光施設である藻岩山の施設再整備に活用するほか、当該団体の経 営状況・財務状況を適切に把握して向上させ、より多くの株主配当等を継続的に実 施できるよう、指導監督していく。 【指標・目標】 指標 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 _目標値 株主配当額 1,053万円 1,053万円 1,053万円 1,053万円 ③市職員派遣の必要 性及び今後の見直 し 札幌市は、筆頭出 資者として関わりを 持ち続ける必要があ り、当面、最低限、 職員１名の派遣を継 続する。 【平成22年度の取組内容】 当該団体に対する札幌市の出資比率は82.2％となっており、札幌市は大株主とし て、当該団体の経営等を良好に維持する責務を有していること、また、札幌市とし ても観光振興策の一環として、当該団体との連携は必要不可欠であり、当該団体に 対する指導・監督を適切に行う必要があることから、市職員の派遣を継続する 【指標・目標】 指標 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 目標値 派遣職員数 0 1 1 1 ④補助金・委託料の 見直し 事務事業や団体運 営に係る経費等の見 直 し を 進 め 、 補 助 金・委託料の削減に 努める。 また、今後の使途 が特定されていない 剰余金があれば、団 体の財政状況などを 十分に勘案した上で それを活用すること により、継続的に補 助金の削減を検討す る。 【平成22年度の取組内容】 受託料の算定にあたっては、当該団体が事務事業の効率化を進め、経費節減のた めの見直しを継続するように指導する。 また、補助金等の適切かつ効率的な執行についても指導する。 【指標・目標】 これから検討を行っていく状況であり、現段階では具体的な指標・目標は設定で きない。

19■（株）札幌振興公社

[所管課 観)観光企画課]

新方針重点取組目標 平成22年度の具体的な行動計画（アクションプラン） ⑤業務効率化による 経費の削減 適切な人事配置等 により、業務の効率 化を図り、経費の節 減に努める。 【平成22年度の取組内容】 各事業所とも適正人員の見直しを図り、業務の効率化・経費削減に努める。 また、社内全体でＨＥＳ（環境マネジメント）で掲げたエネルギー使用量・事務 用紙等を減らし、可能な限り水道光熱費の削減目標達成に努める。 なお、平成22年度目標値は、藻岩山関連施設の休業による費用減少分も含む。 【指標・目標】 （千円） 指標 平成19年度 平成20年度 平成21年度 _(見込) 平成22年度 _目標値 人件費 539,097 551,784 573,630 519,902 事務用品費 5,457 5,278 5,375 4,866 水道光熱費 89,924 89,643 85,688 81,741 ⑥社員の資質向上 各種研修等を実施 し、社員の資質及び 能力の向上を図る。 【平成22年度の取組内容】 階層別、職種別研修を計画的に実施し、社員個々の実務に必要な研修や講習を自 発的に受講できるよう支援を行い、職務上必要な知識や技術の習得に努める。 社内全体で環境に対する目標・意識の再確認を行い、ＨＥＳ（環境マネジメント） の取組を継続し、社員の環境意識を高め資質向上につなげる。 【指標・目標】 指標 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 目標値 階層・職種別研修 （接遇研修等） 2回 5回 3回 6回 派遣・外部研修 2名 1名 1名 0名 ⑦インターネットを 利用した情報公開 の推進 引き続きインター ネットを利用した情 報公開の内容につい て充実を図るととも に、団体の経営状況、 運営状況などを積極 的かつ分かりやすく 公開し、業務運営の 透明化を図る。 【平成22年度の取組内容】 観光施設でのイベント情報・新着情報をより詳しく掲載し、また、タイアップイ ベント等の関係するホームページとリンクを貼ることで、更なる情報提供の機会を 増やす。平成21年度の財務諸表等においては定時株主総会後１ヵ月以内の公表に努 める。ホームページアクセス数は、藻岩山が再整備により休止となる為、平成21年 度実績見込みよりも減少することが予想されるが、アドレスを割引券・広告物等に 掲載し、幅広くＰＲに努めるなど行い、1,000千人を目標とする。 【指標・目標】 （千人） 指標 平成19年度 平成20年度 平成21年度 （見込み） 平成22年度 目標値 目標 − 100 300 1,000 実績 − 357 1,372 事業別目標 ①藻岩山の利用者増 イベント等の積極 的な実施や営業活動 の強化等を行い、藻 岩山の利用者の増加 を図っていく。 【平成22年度の取組内容】 平成23年度秋のリニューアルオープンを目指し平成22年度においては、「藻岩山 魅力アップ構想施設再整備基本計画」に基づき、「環境」「バリアフリー」に十分配 慮した設計・工事の推進に努める。整備内容や工程などについては、チラシを配布 するなどし、市民への周知を行う。 また、休業中においても、各関係団体と協力し、イベント開催や情報発信などソ フト事業にも積極的に取り組む。 【指標・目標】 指標 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 _目標値 目標（ﾛｰﾌﾟｳｴｲ） 330 338 330 実績（ﾛｰﾌﾟｳｴｲ） 328 323 317

19■（株）札幌振興公社

[所管課 観)観光企画課]

新方針重点取組目標 平成22年度の具体的な行動計画（アクションプラン） ②藻岩山観光事業の 担い手多様化の検 討 藻岩山観光事業の 担い手の多様化につ いては、今後の藻岩 山魅力アップ事業の 推移等を踏まえて、 検討を行っていく。 【平成22年度の取組内容】 藻岩山観光事業における担い手の多様化については、今後の藻岩山魅力アップ事 業の推移等を見極めながら、随時検討を行っていくこととしており、平成22年度に ついては、平成23年度リニューアルオープンに向け、藻岩山全エリアにおける、よ り具体的な検討を行いソフト事業運営の体制を整える。 【指標・目標】 指標 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 _目標値 検討会議の設定 − 3回 5回 6回 ③受託駐車場事業の 増収 利用者サービスの 向 上 等 を 図 り な が ら、売上の拡大を目 指す。 【平成22年度の取組内容】 平成21年度は円山動物園の人気定着に伴い、駐車場の利用者も大幅に増加してお り、平成22年度においても前年並みの利用を見込んでいる。そのような状況におい てもサービスと利便性の向上を追求し、お客様が快適に利用できる運営に努める。 繁忙時においては、2箇所での入庫受付と周辺道路における整理要員の配置によ り、スムーズな入出庫体制の確立と利用台数の増加を目指す。また、一般通行車両 に対しても、通行の妨げにならないよう配慮する。 利用台数は第一駐車場で140,000台、第二駐車場で33,000台を目標とする。 【指標・目標】 指標 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 目標値 円山第一駐車場 96,820 110,569 140,648 140,000 円山第二駐車場 25,133 28,998 33,290 33,000 ④大倉山の利用者増 イベント等の積極 的な実施や営業活動 の強化等を行い、大 倉山の利用者の増加 を図っていく。 【平成22年度の取組内容】 リフトの夜間営業、ジャンプ競技の公開練習観覧の機会提供の増大などサービス の向上を図る。また、市民参加イベントの積極的な開催により、競技場施設全体の 魅力アップを図るとともに、広報誌等によるＰＲ活動や旅行代理店等への営業活動 を更に強化し集客に努めることにより、観光客及び市民の来場促進に努め、ミュー ジアムは平成21年度利用者数（見込み）の維持、リフトは2％程度増加を目指す。 【指標・目標】 指標 平成19年度 平成20年度 平成21年度 （見込み） 平成22年度 目標値 リフト利用者数 533千人 469千人 434千人 442千人 ﾐｭｰｼﾞｱﾑ利用者数 108千人 99千人 86千人 86千人

20■（株）札幌リゾート開発公社

[所管課 観)観光企画課]

20 （株）札幌リゾート開発公社

新方針重点取組目標 平成22年度の具体的な行動計画（アクションプラン） 団体目標 ①組織の在り方の見 直し 当団体が実施して いる業務は、現在は 民間事業者が主導し て実施すべきものに 移行してきていると 考 え ら れ る こ と か ら、今後は、出資団 体としての在り方に つ い て 検 討 し て い く。 【平成22年度の取組内容】 出資団体の在り方としては、当該団体は２期（H19年度・H20年度）連続赤字決算 であり、平成21年度も四ツ峰トンネル不通や経済状況の影響で厳しい経営状況とな っているため、早急に経営の立て直しを図っていく必要があるが、当該団体の業務 が民間同種であることや社会経済情勢などを勘案した上で検討する。 【指標・目標】 厳しい経営環境にあり、当面は経営基盤の強化に努めるため、現時点では具体的 な指標・目標を設定できない。 ②出資の必要性の継 続的な見直し 札幌市としての出 資の必要性について 継続的に見直しを行 い、出資額や出資割 合については最低限 として、必要性がな くなった出資金につ いては引き揚げるこ ととする。 【平成22年度の取組内容】 出資については、定期的に団体と協議を行い、経営状況、社会経済情勢や当該団 体の業務が民間同種であることなどを勘案した上で適正な出資内容となるよう検討 する。 【指標・目標】 厳しい経営環境にあり、当面は経営基盤の強化に努めるため、現時点では具体的 な指標・目標を設定できない。 ③委託料の見直し 事務事業実施体制 等の見直しを進め、 委託料の削減に努め る。 【平成22年度の取組内容】 委託料については、団体と協議を行い、当該団体における事務事業や経費等の見 直しを進め削減に努める。 【指標・目標】 委託料の削減については、出資団体改革プランの目標を達成済みであるため、現 時点においては具体的な指標や目標は設定できない。 ④業務効率化による 経費の削減 適切な人事配置等 により、業務の効率 化を図り、経費の節 減に努める。 【平成22年度の取組内容】 従来以上の経費節減策（各事業所の営業期間・運営方法の検討・人員の合理的配 置・複数業者から経費の見積を取り価格を厳正精査・修繕工事は出来る限り自社工 事で実施）を継続して行う。なお、21年度に大幅な人件費・物件費削減を実施して いるが、この水準を維持しつつ更なる削減を目指す。 【指標・目標】 指標 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 目標値 人件費 524,976千円 528,526千円 398,603千円 387,000千円 物件費 441,207千円 437,208千円 389,015千円 377,000千円 ⑤インターネットを 利用した情報公開 の推進 引き続きインター ネットを利用した情 報公開の内容につい て充実を図るととも に、団体の経営状況、 運営状況などを積極 的かつ分かりやすく 公開し、業務運営の 【平成22年度の取組内容】 内容の充実を図り、アクセス数の増加(前年比105%)を目指す。 【指標・目標】 指標 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 _目標値 会社概要アクセス数 2,860 4,088 4,600 5,000 スキー場アクセス数 1,272,482 1,247,645 1,270,000 1,330,000

20■（株）札幌リゾート開発公社

[所管課 観)観光企画課]

新方針重点取組目標 平成22年度の具体的な行動計画（アクションプラン） 事業別目標 ①ていねプール施設 の必要性の検討 プール施設の将来 的な在り方について 検討を行い、平成25 年度末までに検討結 果を公表する。 【平成22年度の取組内容】 当該施設の将来的なあり方については、平成25年度末までに検討結果を公表する 予定である。 現状では、短い夏の間に安全にかつ快適に水を楽しむことの出来る施設を目指 し、より一層市民の健康増進を図ることを目的としている。 利用者数は、屋外施設のため天候（天気・気温）に大きく左右されるが、利用者 が安全・快適に利用できるよう安全管理の徹底を図り、サービス向上に努める。 具体的な取組としては、利用者数の増大に向けて、イベント（夏祭り）など の事前周知を徹底し、また、魅力ある内容の充実を図る。売店売上の増収に向けて、 販売品目の充実を図り、要望の多いレンタル用品等の品目拡充を図る。施設の安全 対策の徹底を図り、プールの安全管理運営に関する関係法令（プールの安全標準指 針）を遵守する。 【指標・目標】 指標 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 目標値 利用者数 70,083人 65,835人 68,361人 75,000人 売店売上 13,048千円 13,495千円 12,212千円 15,200千円 ②魅力あるスキー場 づくり 魅力あるスキー場 づくりを行い、来場 者数やレストラン売 上 の 増 加 に つ な げ る。 【平成22年度の取組内容】 修学旅行やインバウンドの誘客に努めるほか、地元企業、団体との提携による入 込増を図る。また、圧雪車等老朽化した設備の更新を計画的に実施し、ゲレンデや スキー場施設の魅力アップを図り、来場者増及び索道、レストラン等の売り上げ増 に努める。 【指標・目標】 指標 平成19年度 平成20年度 平成21年度 _{（見込み）} 平成22年度 _目標値 来場者 264,811人 257,776人 230,727人 250,000人 スキー場 売上 1,013,711千円 980,096千円 788,481千円 875,000千円 ③子どもたちへのウ インタースポーツ の普及 イベント等を実施 して、子どもたちへ のウインタースポー ツの普及を図る。 【平成22年度の取組内容】 ジュニアスポーツ振興DAYを開催(平成21年度5回開催)し内容の充実を図り、ジュ ニア対象のスキー・ボードスクールの企画(平成21年度「3日間集中レッスン」6回開 催)と各種大会(平成21年度アルペン大会開催)を実施し、子供たちへのウインタース ポーツの普及とスキー場来場者の増に努める。 【指標・目標】 指標 平成19年度 平成20年度 平成21年度 （見込み） 平成22年度 目標値 来場者 264,811人 257,776人 230,727人 250,000人 振興DAY参加者 6,089人 5,966人 5,700人 6,000人 3日間集中参加者 555人 1,089人 1,200人 1,300人 ④Fu'sスノーエリア 索道・コース管理 の適正な担い手の 選定 Fu'sスノーエリア 索道・コース管理に ついて、民間事業者 の活用も含めて適正 な担い手の選定を行 う。 【平成22年度の取組内容】 次回選定時にあたっては、引き続き民間事業者の活用も含めた適正な担い手の選 定を行う。 【指標・目標】 当該施設については既に平成19年度に市契約規則等に基づき指名競争入札による 選定を実施したが、資格を有する登録業者は１社しかいないため、結果として競争 入札の手法が取れていないことから、指標・目標設定が困難である。

21■（財）パシフィック・ミュージック・フェスティバル組織委員会

[所管課 観)市民文化課]

21 （財）パシフィック・ミュージック・フェスティバル組織委員会

新方針重点取組目標 平成22年度の具体的な行動計画（アクションプラン） 団体目標 ①新公益法人制度へ の対応 新たな公益法人制 度が施行されたこと に伴い、札幌市にと って当団体がいかな る法人形態に移行す るのがよいのかを検 討し、移行期間終了 （平成25年11月）ま での間に、検討結果 に基づいて移行に向 けた取組を進める。 【平成22年度の取組内容】 平成21年度中に内閣府あて、公益認定申請を行う予定である。 審査は概ね６ヶ月程度の期間を要するものと思われ、22年度中は、審査への必要な 対応を行う。 【指標・目標】 実施済みのため設定しない。 ②出資の見直し 今後の使途が特定 されていない内部留 保資金があれば、団 体とも協議しつつ団 体の財政状況をはじ めとした諸事情を十 分に勘案した上で、 出資の引き揚げによ る札幌市への還元を 継続して検討し、検 討結果に基づいて取 組を進める。 【平成22年度の取組内容】 使途が特定されていない内部留保資金があった場合については、時宜に応じて、調 査・確認を行い、必要であれば、出資の見直しも含めて検討する。 【指標・目標】 現在使途が特定されていない内部留保はないため、現段階では具体的な指標を示す ことはできない。 ③市職員派遣の必要 性及び今後の見直 し 民間協賛企業各社 の支援や一流演奏家 との交渉のためにも 札幌市の主体的な団 体 運 営 が 必 要 で あ り、今後も派遣を継 続する。 【平成22年度の取組内容】 当団体は、文化芸術の振興を図るために札幌市が主体的に設立した団体であること、 さらに、本事業内容が本市の文化芸術事業を補完するものであり、経営の面から公平 性が強く求められ、財務・人事管理に対する専門知識を有するとともに、中立的な立 場での勤務経験の豊富な人材が必要であることから、市の現職が適任であり、本市に よる最低限の人的関与は必要と考える。 そのため、今後も財団への人的関与の必要性について、さらにわかりやすい説明に 努めてまいりたい。 【指標・目標】 上記のとおり今後も市職員の派遣は継続すべきと考えており、具体的な見直し内容 は設定しない。 ④補助金の見直し 事務事業や団体運 営に係る経費等の見 直しを進めるほか、 今後の使途が特定さ れていない内部留保 資金があれば、団体 の財政状況をはじめ とした諸事情を十分 に勘案した上でその 活用を含め、補助金 の 見 直 し を 検 討 す る。 【平成22年度の取組内容】 平成19年度から21年度までに実施済み（年に7,000千円ずつ削減）。 【指標・目標】 現在使途が特定されていない内部留保はないため、現段階で具体的な目標は設定し ない。

21■（財）パシフィック・ミュージック・フェスティバル組織委員会

[所管課 観)市民文化課]

新方針重点取組目標 平成22年度の具体的な行動計画（アクションプラン） ⑤収入増加の取組 地方公共団体から の補助金は減少傾向 にあるため、市民等 地域の協力を得られ るように努め、企業 の協賛金や民間助成 団体の助成金の増収 を図る。 【平成22年度の取組内容】 経済情勢の悪化により、平成22年度についても企業からの協賛金の増収を図ること は非常に困難である。 しかしながら、新規協賛企業の獲得をはじめ、収入増加の取組には今まで以上に力 を注ぐ必要があり、22年度については新たに下記の取組を行う。 個人による寄附の募集 ホームページでのオンライン募金の開始 ホームページへのバナー広告の設置 23年度アカデミー生のオーディション（22年度中の実施）における受験料徴収 【指標・目標】 指標 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成_目標値22年度 協賛金・民間助成 金の増収目標額 対算 額 比19 年 度 予6,913 千円増 20年度予算 へ反映 対20 年 度 予 算 額 比5,000 千円増 21年度予算 へ反映 対21 年 度 予 算額比同額 22年度予算 へ反映 対22 年 度 予 算額比同額 23年度予算 へ反映 ⑥業務効率化による 経費の削減 事務事業実施方法 の見直しなど業務の 効率化を図り、経費 の節減に努める。 【平成22年度の取組内容】 舞台製作業務に係る経費の節減 委託業者選定に一般競争入札（プロポーザル）を導入するなど、引き続き積極的な 経費節減を図る。 人材育成による業務の効率化 職員を新公益法人制度に関する研修などに積極的に参加させ、業務の効率化につな げる。 【指標・目標】 平成22年度以降は、記念事業年を除き、30,000千円（対17年度比約22％減）を下回 るよう継続して努力する。 指標 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成_目標値 22年度 舞 台 制 作 業 務 委 託 経 費 の 対17年 度比節減額 (17年度:38,449千 円) 4,148千円 11％増（実績 42,597千円） △13,079千円 34％減（実績 25,370千円） △6,095千円 16％減（実績 32,354千円） △8,449千円 22％減（実績 30,000千円） ⑦インターネットを 利用した情報公開 の推進 引き続きインター ネットを利用した情 報公開の内容につい て充実を図るととも に、団体の経営状況、 運営状況などを積極 的かつ分かりやすく 公開し、業務運営の 透明化を図る。 【平成22年度の取組内容】 情報公開の内容充実と積極的な情報発信を目指し、平成21年度中にホームページの リニューアルを行ったほか、メールマガジンの配信を開始した。 22年度についても、同ホームページ上で財団の運営に係る情報を積極的に提供する ほか、事業に係る情報は変更等があり次第速やかに掲載するなど、さらなる業務運営 の透明化と情報公開内容の充実を図る。また、ホームページにおいてグッズの販売を 行うなど、ホームページの魅力アップに努める。 【指標・目標】 22年度については21年度アクセス数（予定）の5％増を目標とする。 指標 平成19年度 平成20年_度 平成21年度 平成22年度 _目標値 ホームページ アクセス数 345,567件 385,880件 168,000件※ （予定） 176,400件 ※平成21年度からアクセス数解析の参照先が変更となったため、アクセス数の値が大 きく変動した。 事業別目標 ①音楽普及事業の見 直し 市民や音楽教育活 動に携わる人などの 演奏技術や音楽指導 方法の向上を図ると いう事業目的が更に 果たされるように、 事業の見直しを行っ ていく。 【平成22年度の取組内容】 平成21年度に、聴講生プログラムを「オープン・リハーサル」と題した新たな事業 内容に変更し、参加人数は大幅な増加となった。 実施内容についても参加者から好評をいただいたため、22年度は21年度と同様の実 施内容とし、過去の参加者への案内状の送付、ホームページにおける申込受付などを 行う。 【指標・目標】 年度ごとの公演内容によって参加者数が増減することが予想されるが、22年度につ いては前年度と同程度の参加者を確保したい。 指標 平成19年度 平成20年_度 平成21年度 平成22年度 _目標値 オープン・リハーサ ル参加者数（延べ） ※20年度までは聴 講生プログラム 167人 75人 412人 400人

22■（財）札幌市芸術文化財団

[所管課 観)市民文化課]

22 （財）札幌市芸術文化財団

新方針重点取組目標 平成22年度の具体的な行動計画（アクションプラン） 団体目標 ①指定管理者制度に 係る対応 今後、非公募施設 の運営管理を主たる 事業として行うこと が想定される当団体 は、今後は人的な面 において管理・監督 を徹底するほか、財 政面においても経費 の節減に努め、補助 金・委託料の縮減や 内部留保資金等の活 用を図ることを検討 する。 【平成22年度の取組内容】 当団体が非公募施設の運営管理を主たる業務として行うことを前提に、団体に対す る本市の人的な管理・監督体制や、財政的な関与のあり方について、団体と協議を行 う。その上で、団体の管理運営状況や財政状況などを十分に勘案し、具体的な内容に ついて検討を進める。 【指標・目標】 平成22年度中に今後5年間の活用計画を策定する。 ②新公益法人制度へ の対応 新たな公益法人制 度が施行されたこと に伴い、札幌市にと って当団体がいかな る法人形態に移行す るのがよいのかを検 討し、移行期間終了 （平成25年11月）ま での間に、検討結果 に基づいて移行に向 けた取組を進める。 【平成22年度の取組内容】 理事会などで、当団体の設立趣旨、事業内容を踏まえ、公益財団法人に移行できる よう説明を行っている。今後、機関設計等で協議を行いながら、定款変更案の作成を はじめとした公益認定申請に向けた準備を進め、平成22年度中に、公益財団法人への 移行申請を行なうように取り組む。 【指標・目標】 指標 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 _目標値 公益認定申請 ― ― 申請準備 移行申請 ③出資の見直し 今後の使途が特定 されていない内部留 保資金等があれば、 団体とも協議しつつ 団体の財政状況をは じめとした諸事情を 十 分 に 勘 案 し た 上 で、出資の引き揚げ による札幌市への還 元 を 継 続 し て 検 討 し、検討結果に基づ いて取組を進める。 【平成22年度の取組内容】 市出資額の50％超過分の5.4％相当額4,394千円を市に返還させるため、団体の財政 状況などを踏まえ、団体とも協議しながら出資の引き揚げについて検討を進める。 【指標・目標】 指標 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 目標値 市出資金 45,000千円 45,000千円 45,000千円 ― 市出資比率 55.4％ 55.4％ 55.4％ ― 平成 22 年度中に出資の一部返還についての検討結果を示す。 ④市職員派遣の必要 性及び今後の見直 し 派遣職員の引き揚 げは平成22年度で終 了し、札幌市行政と 密接に連携した団体 運営とガバナンスの ため、一定程度の人 的関与を継続する。 【平成22年度の取組内容】 市職員の派遣については、新公益法人制度への対応などのため、当初の引揚計画を1 年遅らせ、平成22年度に1人削減し引き揚げを完了する。 【指標・目標】 指標 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 _目標値 市職員の派遣引揚 2人 0人 0人 1人

22■（財）札幌市芸術文化財団

[所管課 観)市民文化課]

新方針重点取組目標 平成22年度の具体的な行動計画（アクションプラン） ⑤補助金・委託料の 見直し 事務事業や団体運 営に係る経費等の見 直 し を 進 め 、 補 助 金・委託料の見直し を検討する。 また、今後の使途 が特定されていない 内部留保資金等があ れば、団体の財政状 況をはじめとした諸 事情を十分に勘案し た上でその活用を含 め、補助金の見直し を検討する。 【平成22年度の取組内容】 ソフト事業の魅力アップにより、施設利用者の増加を図るとともに、施設の管理運 営の効率化や内部留保資金等の活用による補助事業フレームの見直しによって、管理 費用等を削減する。 【指標・目標】 指標 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 _目標値 管理 費用と補 助金の合計額 の 削 減 割 合 （対前年比） 1.4％ (21,817千円) 1.5％ (23,329千円) 2.0％ (30,360千円) 1.0％ (15,475千円) ※ 平成22年度目標値においては、平成15年度から比較して15％(261,639千円)削減 ※ 平成22年1月に札幌市写真ライブラリーを廃止し管理費用を削減 ⑥インターネットを 利用した情報公開 の推進 引き続きインター ネットを利用した情 報公開の内容につい て充実を図るととも に、団体の経営状況、 運営状況などを積極 的かつ分かりやすく 公開し、業務運営の 透明化を図る。 【平成22年度の取組内容】 各施設のホームページ上において、施設の利用や実施している事業の内容について 情報提供し、施設の利用促進を図る。 アクセス数については、対前年度比5パーセント程度の増を目標とする。 また、団体の業務及び財務等に関する事業報告書、財務諸表などを、決算理事会終 了後1ヶ月以内に、ホームページに掲載して情報提供を行う。なお、寄附行為及び役員 名簿については常時公開している。 【指標・目標】 指標 平成19年度 平成20年度 平成21年度 （見込） 平成22年度 目標値 (芸術の森) アクセス件数 82,292 62,000 187,000 200,000 (ｺﾝｻｰﾄﾎｰﾙ) アクセス件数 168,855 304,597 400,000 420,000 (教育文化会館) アクセス件数 153,418 175,275 184,196 190,000 (市民ｷﾞｬﾗﾘｰ) アクセス件数 21,764 30,000 33,000 35,000 (写真ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ) アクセス件数 14,919 15,000 21,337 -(彫刻美術館) アクセス件数 − 8,000 30,000 40,000 ※カウント開始時期（芸術の森:平成19年4月／市民ｷﾞｬﾗﾘｰ:同年6月／ｺﾝｻｰﾄﾎｰﾙ:同年9 月／写真ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ:同年8月／彫刻美術館:平成20年4月） ※写真ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰは平成22年1月31日で閉館 平成21年度は、芸術の森ホームページにおいて、札幌市内の野外彫刻を紹介する「札 幌散策」のページを開設した。また、サッポロ・シティ・ジャズや野外ステージで行 われるイベントのチケットをオンライン予約で購入できるチケット購入システムを導 入した。市民ギャラリーホームページでは、職員がブログ形式で自主事業の報告など を行う「ギャラリー通信」を14回掲載した。コンサートホールホームページでは、ホ ームページをリニューアルし、ホールの空き状況の確認や貸館料金のシミュレーショ ンを行えるなど貸館情報も充実させ、利用者の利便性の向上に努めた。また、Kitara 会員専用サイトをオープンし、会員限定コンテンツの導入や会員特典の確認が画面上 でもできるようになるなど会員向けのサービス向上も図った。 平成22年度は、芸術の森ホームページにおいて、ホームページの英語、韓国語（ハ ングル）、中国語（簡体字、繁体字）への自動翻訳機能を付加し、ホームページを通じ た施設及び催し物の広報活動の充実を図り、外国人の誘客促進を図る。市民ギャラリ ーホームページでは、4月にリニューアルを予定しており、展示室の空き情報などを職 員がリアルタイムで更新できるようにする。また、彫刻美術館ホームページでは、新 たなホームページ作成ソフトの導入により、より魅力的なページデザインと操作性の 向上を目指すとともに、一層の更新回数拡大を図る。

22■（財）札幌市芸術文化財団

[所管課 観)市民文化課]

新方針重点取組目標 平成22年度の具体的な行動計画（アクションプラン） 事業別目標 ①芸術の森野外ステ ージの活性化 札幌芸術の森野外 ステージの利用を促 進し、活性化を図る。 【平成22年度の取組内容】 利用率39％を目標とする。 【指標・目標】 指標 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 目標値 利用率（%） 52.1% 55.6% 38.1% 39.0% 参考:平成17年度利用率 28.6% 平成21年度は、平成18年度から平成20年度にかけて取り組んだ野外ステージ活性化 事業「ＡＲＴ ＢＯＸ」が終了したことに伴い、稼働率の減少が予想されたことから、 施設利用料金の減免、施設利用や広報などのアドバイスとサポートなどを行い、施設 の利用促進を行った。告知方法としては、野外ステージ活性化事業のフォローアップ 施策として、ＡＲＴ ＢＯＸ事業参加団体への案内や、秋口以降に一般利用として問い 合わせのあった団体などに呼びかけた。実績として、主催事業、貸し館事業合わせ9 月期以降に6事業を行った。この他、音楽事業以外の利用促進策として、フラダンスに 焦点をあてた「フラノード2009」、子ども向けイベント「ジュニア・チャレンジ・ジャ ム2009」事業を実施した。 平成22年度は、2009年度より実施し、子どもたちに多様な交流の機会を与える環境 教育プログラム「ジュニアチャレンジ・ジャム2010」を実施する。また、新たな野外 ステージ利用促進事業として、和太鼓に焦点をあてた「札幌打撃祭2010」を開催する。 ②コンサートホール 事業の活性化 利用者ニーズの把 握に努め、施設利用 率を高めることによ り、事業の活性化を 図る。 【平成22年度の取組内容】 利用率が低迷している小ホールについて、利用者ニーズの把握に努めながら、利用 料金等の見直しを行い、利用率の向上を図る。 【指標・目標】 指標 平成19年度 平成20年度 平成21年度 (見込) 平成22年度 目標値 大ホール利用率 87.8% 89.9% 90.0% 90.0% 小ホール利用率 57.4% 62.5% 64.0% 65.0% 小ホールについて、サービスの向上に努めながら、昨年度より導入した割引制度 （直前割引、平日割引）の更なる広報を行い、利用率の向上を図る。

23■（財）札幌市体育協会

[所管課 観)企画事業課]

23 （財）札幌市体育協会

新方針重点取組目標 平成22年度の具体的な行動計画（アクションプラン） 団体目標 ①新公益法人制度へ の対応 新たな公益法人制 度が施行されたこと に伴い、札幌市にと って当団体がいかな る法人形態に移行す るのがよいのかを検 討し、移行期間終了 （平成25年11月）ま での間に、検討結果 に基づいて移行に向 けた取組を進める。 【平成22年度の取組内容】 同協会は、昨年2月に会計事務所と「新公益法人制度にかかる移行支援」契約を締 結し、日常会計処理を含めた移行手続きにかかる支援を受けながら、移行準備を進 めている。 法人形態については、設立趣旨や事業内容に鑑み、いかなる法人形態に移行する のが良いのか、他都市体育協会の動向等を調査しながら、情報収集を行い、各種条 件面も含めて引き続き検討する。 【指標・目標】 指標 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 _目標値 移行申請 申請準備 申請準備 ②出資の見直し 今後の使途が特定 されていない内部留 保資金があれば、団 体とも協議しつつ団 体の財政状況などを 十 分 に 勘 案 し た 上 で、出資の引き揚げ による札幌市への還 元 を 継 続 し て 検 討 し、検討結果に基づ いて取組を進める。 【平成22年度の取組内容】 同協会に対する当市の出資比率は59％であり、平成21年度札幌市出資団体改革推 進本部指導事項において「出資の見直し」対象となっている。 しかし、同協会には出資比率を50％に引き下げることによって生じる基本金の不 足分を補える内部留保金はないことに加え、収益事業がほとんどなく出資金の運用 益が重要な収入源となっている中で、出資の引き揚げは、同協会の運営に支障が生 じる可能性がある。 このことから、出資の見直しについては、今後も内部留保金の状況を踏まえ、団 体の財政状況を勘案した上で、同協会とも協議しながら検討していく。 【指標・目標】 ※現段階では具体的な指標は、設定できない。 ③業務効率化による 経費の削減 事務事業実施方法 の見直しなど業務の 効率化を図り、経費 の節減に努める。 【平成22年度の取組内容】 事務局を統合した さっぽろ健康スポーツ財団と雇用に関する事務の共同化（雇 用保険、募集採用等の手続き）を行い、可能な範囲で事務用品等の共同購入などを 行うとともに、物品購入に係る価格の比較を行い、低廉な価格での物品購入に努め ていく。 また、イベント等を合同で企画することによる経費削減（施設利用料等の削減、 物品搬送の運搬費削減）などを行い、引き続き事務の簡素化効率化を進めていく。 【指標・目標】 （千円） 指標 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 目標値 人 件 費 以 外 の 事 務 見 直 し に 係 る 削減額 700 150 150(目標値) 150 ④補助金の見直し 事務事業や団体運 営に係る経費等の見 直しを進めるほか、 今後の使途が特定さ れていない内部留保 資金があれば、団体 の財政状況などを十 分に勘案した上でそ れを活用することに より、補助金の削減 に努める。 【平成22年度の取組内容】 事業や団体運営に係る経費等の見直しを促すとともに、内部留保金の状況を踏ま え、団体の財政状況を勘案した上で、補助金の見直しについて検討していく。 【指標・目標】 （千円） 指標 平成19年度 平成20年度 平成21年度 (見込み) 平成22年度 目標値(予算) 補助金 39,256 38,945 39,745 37,490 ※平成21年度の補助金額については、市民体育大会事業が第50回の記念大会であっ たことから例年より1,000千円上乗せして支出したもの。

23■（財）札幌市体育協会

[所管課 観)企画事業課]

新方針重点取組目標 平成22年度の具体的な行動計画（アクションプラン） ⑥インターネットを 利用した情報公開 の推進 引き続きインター ネットを利用した情 報公開の内容につい て充実を図るととも に、団体の経営状況、 運営状況などを積極 的かつ分かりやすく 公開し、業務運営の 透明化を図る。 【平成22年度の取組内容】 引き続き団体の経営状況、運営状況などを積極的かつ分かりやすく公開し、業務 運営の透明化を図るとともに、関係競技団体と連携して、市民体育大会等の大会案 内や結果などを速やかに掲載する。 【指標・目標】 指標 平成19年度 平成20年度 平成21年度 _{（見込み）} 平成22年度 _目標値 ＨＰアクセス数 5,000 28,000 44,000 45,000

24■（財）さっぽろ健康スポーツ財団

[所管課 観)施設課]

24 （財）さっぽろ健康スポーツ財団

新方針重点取組目標 平成22年度の具体的な行動計画（アクションプラン） 団体目標 ①指定管理者制度に 係る対応 公募施設の運営管 理を主たる事業とし て行う当団体は、従 前にも増して団体の 競争力を増強する観 点から、組織のスリ ム化や経費の縮減な ど、より一層効率化 を図ることを検討す る。 【平成22年度の取組内容】 平成21年度の一斉更新にあたっては、各種の効率化に努めた結果、基準管理費用の 削減にも対応し、現在の管理施設（８グループ）全てにおいて引き続き指定管理者に 選定された。 次回公募は4年後であるが、管理期間中においても、将来を見据えて引き続き競争力 強化に向けた各種の効率化を図ることを検討する。 【指標・目標】 ※（指標を設定できない理由）指定管理者の更新は４年毎に行われ、その時々の他 団体の動向や社会背景の変化などに対応しなければならず、また、管理施設毎に対 応すべき事柄が異なってくることから、検討項目は多岐にわたり変化していくこと となる。したがって、統一的で継続した指標を設定することは困難である。 なお、最終的な指標としては「指定管理者に選定されること」となる。 ②新公益法人制度へ の対応 新たな公益法人制 度が施行されたこと に伴い、札幌市にと って当団体がいかな る法人形態に移行す るのがよいのかを検 討し、移行期間終了 （平成25年11月）ま での間に、検討結果 に基づいて移行に向 けた取組を進める。 【平成22年度の取組内容】 昨年度から他都市同種団体の動向等を調査しているが、財団内部に担当プロジェク トを立ち上げ、引き続き情報収集を行う。また、平成23年度の移行申請に向けたスケ ジュールの骨子を策定する。 法人形態については、当財団の設立趣旨や事業内容に鑑み、いかなる法人形態に移 行するのが良いのか、各種条件面も含めて引き続き検討する。 【指標・目標】 指標 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 _目標値 移行申請 調査研究 申請準備 ③出資の見直し 今後の使途が特定 されていない内部留 保資金があれば、団 体とも協議しつつ団 体の財政状況などを 十 分 に 勘 案 し た 上 で、出資の引き揚げ による札幌市への還 元 を 継 続 し て 検 討 し、検討結果に基づ いて取組を進める。 【平成22年度の取組内容】 平成21年度の検討により、新たな課題として、事業規模と比した財団としての望ま しい基本財産の規模について、認可庁（北海道）の意向を確認する必要もあることが 判明した。また、新公益法人制度への対応手法によっては内部留保の算出方法も変わ ることが判明した。 22年度については市総体としての取り組み方針も踏まえ検討を行い、認可庁の判断 を仰ぎながら法人形態の移行も見据えた取り組みを進める。 【指標・目標】 指標 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 目標値 基本財産 規模確定 認可庁へ打診 市出えん金 引き揚げの可 否の確定 ④市職員派遣の必要 性及び今後の見直 し 指導・監督やプロ パ ー 職 員 の 人 材 育 成、ガバナンス強化 の観点から、当面、 最低限、職員１名の 派遣を継続する。 【平成22年度の取組内容】 財団の指導・監督、プロパー職員の人材育成、ガバナンス強化の観点から、当面、 職員１名の派遣を継続する。 【指標・目標】 指標 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 目標値 市派遣職員 2名 1名 ※0名 1名 ※当初派遣予定は1名であったが、市人事配置上の理由により結果として派遣なし

24■（財）さっぽろ健康スポーツ財団

[所管課 観)施設課]

新方針重点取組目標 平成22年度の具体的な行動計画（アクションプラン） ⑤補助金・委託料の 見直し 事務事業や団体運 営に係る経費等の見 直 し を 進 め 、 補 助 金・委託料の削減に 努める。 また、今後の使途 が特定されていない 内部留保資金があれ ば、団体の財政状況 などを十分に勘案し た上でそれを活用す ることにより、継続 的に補助金の削減を 検討する。 【平成22年度の取組内容】 財団全体としての効率化、適正化、合理化に努め、経費節減のための見直しを継続 して検討する。 なお、平成22年度において、学校開放事業にかかる委託料及び補助金が前年比8千万 円以上削減されているため、内部留保資金については推移を注視することとする。 【指標・目標】 指標 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 _目標値 学 校 開 放 事 業 委 託料 489,546千円 478,142千円 472,331千円 438,470千円 学 校 開 放 本 部 経 費補助金 52,950千円 52,950千円 52,950千円 0円 ※学校開放本部経費補助金については、22年度より委託料化を行い補助金としては 全額削減 ⑥インターネットを 利用した情報公開 の推進 引き続きインター ネットを利用した情 報公開の内容につい て充実を図るととも に、団体の経営状況、 運営状況などを積極 的かつ分かりやすく 公開し、業務運営の 透明化を図る。 【平成22年度の取組内容】 平成21年度決算理事会終了後、1か月以内を目途に事業報告書、収支計算書、正味 財産増減計算書、貸借対照表、財産目録、事業計画書、キャッシュフロー計算書、収 支予算書を公開する。なお、寄付行為及び役員名簿については常時公開している。 各施設の月間予定表を前月の22日以降早期に、教室等の情報を募集時期に合わせて 積極的に提供することで、安定的な施設利用と事業参加に資する。 【指標・目標】 指標 平成19年度 平成20年度 平成21年度 （見込み） 平成22年度 目標値 ホ ー ム ペ ー ジ ア クセス数（トップ ページ） 82,215件 192,615件 ホ ー ム ペ ー ジ ア クセス数（総数） 600,000件 700,000件 ※ホームページアクセスの統計開始以降、アクセスカウンターを登載している「ト ップページ」を介さずに閲覧（リンクによる閲覧）する利用者が増大している傾向 にある（月平均20,000件以上）ことから、２１年度以降の目標値を総アクセス数へ と変更した。 事業別目標 ①スポーツ分野と医 学・栄養分野の連 携強化 団体統合の効果と して、スポーツと医 学・栄養分野の連携 強 化 の 取 組 を 進 め る。 【平成22年度の取組内容】 財団統合効果を最大限に発揮するため、引き続き施設間連携や事業連携を強化し事 業参加者の拡大を図る。 区体育館や温水プールへ医師、保健師、管理栄養士及び運動指導員を派遣し、健康 づくりに関するセミナーや講習会を実施する。 また、スポーツイベント等の開催時に体成分分析装置（体脂肪計）を用いた健康・ 栄養相談や健康づくりセンターのＰＲ活動を積極的に実施する。 【指標・目標】 指標 平成19年度 平成20年度 平成21年度 _{（見込み）} 平成22年度 _目標値 連 携 事 業 参 加 者 数（延べ） 865人 3,492人 3,600人 3,700人 ②健康度測定事業の 利用拡大 事業に対する市民 ニーズを把握し、事 業の在り方や実施方 法の見直しを行い、 利 用 者 の 拡 大 を 図 る。 【平成22年度の取組内容】 利用者のニーズに応じた健康度測定の付加価値を高め、利用者の拡大を図る。 引き続き健康度測定（一般コース）の利用者増を図りつつ、他コースについては利 用者の動向を踏まえたニーズの検証を行い、事業規模を検討していく。 【指標・目標】 指標 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 _目標値 健康度測定（一般 コース）参加者 113人 274人 216人 250人

25■（株）札幌ドーム

[所管課 観)施設課]

25 （株）札幌ドーム

新方針重点取組目標 平成22年度の具体的な行動計画（アクションプラン） 団体目標 ①指定管理者制度に 係る対応 非公募施設の運営 管理を主たる事業と して行う当団体は、 今後は人的な面にお いて管理・監督を徹 底するほか、財政面 においても経費の節 減に努め、補助金・ 委託料の縮減や内部 留保資金等の活用を 図 る こ と を 検 討 す る。 【平成22年度の取組内容】 団体の事業本部長と総務部長への市職員の派遣を継続し、団体の管理・監督の徹底 や人材育成を進めるほか、団体内部の効率化を図り、経費の節減に努めることにより、 市への利益還元を検討する。 【指標・目標】 指標 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 目標値 派遣職員数 2 2 2 2 ②出資の必要性の継 続的な見直し 札幌市としての出 資の必要性について 継続的に見直しを行 い、出資額や出資割 合については最低限 として、必要性がな くなった出資金につ いては引き揚げるこ ととする。 【平成22年度の取組内容】 出資の必要性について団体と協議を行い、今後の方向性を検討する。 【指標・目標】 ※（指標を設定しない理由）現状においても出資比率は55％であり、ほぼ最低限の 出資比率であること、また、非公開株式の売却先の選定にあたっては、他の株主を はじめ、運営関係者との協議が必要となることから、年度や売却株式数といった具 体的な指標は設定しない。 ③市への利益還元の 取組 今後の団体運営を 考慮しつつ、使途が 特定されていない剰 余金については、株 主配当などにより札 幌市に還元する。 【平成22年度の取組内容】 経営状況を維持向上し、株主配当を継続的に実施できるよう、指導監督していく。 【指標・目標】 指標 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 目標値 市への配当額 1,100万円 1,100万円 1,100万円 1,100万円 ④市職員派遣の必要 性及び今後の見直 し スポーツの普及振 興、市民文化の向上 等のため、札幌市と の密接な連携や人材 育成に取り組む必要 があることから、当 面、派遣を継続する。 【平成22年度の取組内容】 札幌市との密接な連携や人材育成に取り組む必要があることから、市職員の派遣を 継続する。 【指標・目標】 指標 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 _目標値 派遣職員数 2 2 2 2

25■（株）札幌ドーム

[所管課 観)施設課]

新方針重点取組目標 平成22年度の具体的な行動計画（アクションプラン） ⑤補助金・委託料の 見直し 事務事業や団体運 営に係る経費等の見 直 し を 進 め 、 補 助 金・委託料の削減に 努める。 また、今後の使途 が特定されていない 剰余金があれば、団 体の財政状況などを 十分に勘案した上で それを活用すること により、継続的に補 助金の削減を検討す る。 【平成22年度の取組内容】 当団体に対して支出している事務事業や団体運営に係る補助金や委託料はない。 ⑥インターネットを 利用した情報公開 の推進 引き続きインター ネットを利用した情 報公開の内容につい て充実を図るととも に、団体の経営状況、 運営状況などを積極 的かつ分かりやすく 公開し、業務運営の 透明化を図る。 【平成22年度の取組内容】 株主総会終了後、事業報告書、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書等 を速やかにホームページに公開する。なお、定款及び役員名簿は常時公開している。 また、札幌ドームへの関心度を示す指標の一つと考え、ホームページ（HP）へのア クセス数に目標数値を設定する。 【指標・目標】 指標 平成19年度 平成20年度 平成21年度 （見込み） 平成22年度 目標値 ホ ー ム ペ ー ジ ア クセス数 1,731,976 1,741,983 1,800,000 1,800,000

26■（財）札幌市下水道資源公社

[所管課 建)総務課]

26 （財）札幌市下水道資源公社

新方針重点取組目標 平成22年度の具体的な行動計画（アクションプラン） 団体目標 ①新公益法人制度へ の対応 新たな公益法人制 度が施行されたこと に伴い、札幌市にと って当団体がいかな る法人形態に移行す るのがよいのかを検 討し、移行期間終了 （平成25年11月）ま での間に、検討結果 に基づいて移行に向 けた取組を進める。 【平成22年度の取組内容】 平成24年4月からの新法人移行を目指し、平成21年度中に収集した情報を基に、平成 22年度は理事会において「一般財団法人」又は「公益財団法人」への移行決定を行う とともに、翌年度の移行申請に向けて協議を進める。 【指標・目標】 指標 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 目標値 認定申請 − − 情報収集 申請準備 ②出資の見直し 今後の使途が特定 されていない内部留 保資金に関しては、 団体の財政状況など を十分に勘案した上 で、出資の引き揚げ についても継続して 検討し、その結果に 基 づ き 取 組 を 進 め る。 【平成22年度の取組内容】 団体の財政状況などを踏まえ、団体とも協議しながら出資の引き揚げについて検討 した結果、平成22年度中に市出資額の50％相当額10,000千円を市に返還させる。 【指標・目標】 指標 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 目標値 市出資金 20,000千円 20,000千円 20,000千円 10,000千円 市出資比率 100％ 100％ 100％ 50％ ③市職員派遣の必要 性及び今後の見直 し 下水道事業及び建 設リサイクル事業の 札幌市との密接な連 携のため、最低限の 人的関与が必要であ る。当面は、プロパ ー職員の育成状況を 考慮しながら一定の 派遣引き揚げに努力 する。 【平成22年度の取組内容】 プロパー職員の育成促進を図ることなどにより、平成22年度は市派遣職員を平成21 年度と比較して３人引揚げ、３人とする。 【指標・目標】 指標 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 目標値 市派遣職員数 11人 9人 6人 3人 ④委託料の見直し 各業務において事 業実施体制等の見直 し及びコストの削減 を進め、適正な委託 料を算定して、効率 的な委託実施に努め る。 【平成22年度の取組内容】 汚泥処理総括管理業務について、適正な委託料の算定に努める。 委託料の積算体系及び経費率については、平成18年度の運転管理業務の分離発注化 以降、「下水道施設維持管理積算要領（下水道協会編）」を適用し、平成21年度には、 「業務委託積算基準（調査・設計編）札幌市」及び「下水道施設維持管理積算要領（下 水道協会編）」に準拠する労務単価を採用し、整理している。 今後も、業務実態と積算方法（歩掛りなど）との比較検証を継続する。 【指標・目標】 ※（指標を設定できない理由）委託料については、設備の修繕等の要因による増減が 大きいことから、積算方法の適正化の指標として数値を示すことが困難であるため。