2016年 24日 各 位
会社 河 電 機 株 式 会 社 代表者 代表 締役社長 西 島 剛 志 コ 番号：6841 東証第 部 問合せ先 コ ポレ コミュ ケ ション室長 川中 定
TEL 0422-52-5530
譲渡制限付株式報酬制度 導入 関 知 せ
当社 本日開催 締役会 い 役員報酬制度 見直 行い 譲渡制限付株式報酬制度 以 本 制度 いい 導入 関 議案 2016年 23日開催予定 第 140 回定時株主総会 以 本株主
総会 いい 付議 決議 知 せい
本制度 導入 目的
当社 締役 報酬額 い 2007年 6 27日開催 第 131 回定時株主総会 い 事業年度 12 億 以 う 社外 締役分 千万 以 使用人兼務 締役 使用人給与 含 せ
旨 承認 い い い
今般 締役 当社 企業価値 持続的 向 ンセンテ ブ 与え 締役 株主 皆様 一層 価値共 進 目的 新 次 本制度 導入 会社法 361 条 1 項 1 号 基 本株主総会 諮 決議
本制度 い 本制度 概要
本制度 社外 締役以外 締役 以 対象 締役 いい 譲渡制限付株式 付与 対象 締役 対 原則 中期経営計画 対象期間 初年度 使途 特定 金銭報酬債 支給 金銭報酬債 出資財産 会社 現物出資 せ 対象 締役 当社 普通株 式 以 当社株式 いい 発行又 処分 以 交付 いい 保 せ
会社 対象 締役 間 譲渡制限付株式割当契約 以 本割当契約 いい 締結 対象 締役 本割当契約 割当 け 当社 普通株式 以 本割当株式
いい 本割当契約 定 一定 期間中 自由 譲渡等 い 譲渡
制限期間 所定 業績 達成 場合 そ 達成度合い 応 本割当株式 譲渡制限 解除
譲渡制限 解除 本割当株式 無償 会社 返還 譲渡 い う
対象 締役 対 所定 業績達成 ンセンテ ブ 付与い 譲渡制限期間及び業 績達成条件そ 他本制度 運用全般 関 事項 い 締役会 指 以 締役
構成 そ 過半数 社外 締役 あ 報酬諮問委員会 審議 経 うえ そ 意見 尊重 締 役会 い 決定い
締役 報酬額 改定
新 譲渡制限付株式 付与 金銭報酬債 支給 本制度 係 対象 締役 報酬額 事業年度 億 以 対象 締役 交付 け 当社株式 総数 事業年度 90 万株以
当該報酬額 原則 中期経営計画 対象期間 あ 事業年度 初年度 事業
年度 わ 職務執行 対価 相当 額 一括 支給 予定 そ 本制度 係 締役 報酬 額 中期経営計画 対象期間 事業年度 あ 照 せ 実質的 事業年度 億 以 支 給 評価 考え
伴い 現行 報酬額 い 従来 承認い い 事業年度 12 億 以 述 事業年度 当 譲渡制限付株式付与 支給 実質的 報酬額 相当 億 減額 事業年度 10 億 以 い
締役会 機能強化及びガバ ンス 向 社外 締役 増員 考慮 現行 報酬額 訳 い 社外 締役 報酬額 増額 一括 承認 願い 予定
締役 報酬額 従前 様 使用人兼務 締役 使用人分給与 含 い い
改定 基本的 考え方
改定後 締役 報酬額 合計 現行 報酬額 比 億 増額 事業年度 16 億 以
本制度 係 報酬額 諮 事業年度 億 以 い 記 譲渡制限付株式
付与 出資財産 金銭報酬債 係 報酬額 あ 事業年度当 譲渡制限付株式付
与 実質的 報酬額 相当 額 億 以 評価 別枠 承認 願い い 報
酬額 あ 事業年度 10 億 以 合計 実質的 現行 報酬額 額 事業年度 12 億 以 考え い 記 参考 参照く い
今般 新 本制度 導入 本事業年度 中期経営計画 対象期間 年度目 あ 本事業年度 い 総額 億 範 譲渡制限付株式 付与 金銭報酬債 支給い
本制度 執行役員 適用
第 140 回定時株主総会 対象 締役 対 本制度 新 導入 い 承認い 当社 執行役員 対 様 制度 導入 予定
以 参考
1 事業年度当 締役 実質的 報酬額
現行 改定案
億 以
1事業年度 億 以 ※
1「億 以 10億 以
。う 社外 締役 。 千万 以 ) 。 億 以 )
1「億 以 1事業年度1「億1【億以以※ 報酬額 合計。 ＋ )
。※) 億 報酬額 中期経営計画 対象期間 原則 事業年度 期間按分 算定 場合 事業年度当 億
譲渡制限付株式報酬制度 報酬額
現行 報酬額
