第48期株主総会招集通知

証 コ 重貸『買

「買 1「 日

株 主 各

栃 木 県 都 宮 鶴 1 貸 監 8 番 地

株式会社

表 締 役 社 長 角 一

第『8期定時株主総会招集 通知

拝啓 師走 候 株主 皆様 格 高配 厚 礼申

当 社 第 『8 期 定 時 株 主 総 会 開 催 い

出席 い う 通知申

　 当日 出席願え い場合 下 い 方法 よ 議決権を行

使 ま 手数 株主総会参考書類を 検討 う

え 成「【 1「 18日 木曜日 午 時ま 議決権を行使し く いま よう 願い申し ま

［書面 郵 議決権 行使］

議決権行使書用紙 議案 対 否 表示 うえ 行使期

限 到着 う 返 い

［電磁的方法 ン 議決権 行使］

当社指定 議決権行使 Ｍ図図Ｕ野景景与与与普Ｊ不Ｔ図Ｊ普ＯＵ景 い

議決権行使書用紙 表示 ン 及 仮 ワ

利用 うえ 面 案 従 議案 対 否 入力 い

ン 議決権行使 ン

議決権行使 手 い 買重頁 貸0頁 確 い

う 願い申

敬具

日　　時 「買 1「 1重日 金曜日 午前10時 場　　所 栃木県 都宮 鶴 1貸監8番地

当社栃木 社 館 会議室

尾 会場 案 参照 い

1

株主各

会議 目的事

。報告事 ) 第『8期 「監 10 日 「買 」0日 業報告 容及 計算書類 容 報告 件 第『8期 「監 10 日 「買 」0日

連結計算書類 容並 会計 査人及 査役会 連結 計算書類 査結果 報告 件

。決議事 )

第 号議案 余金 処 件 第 号議案 締役11 選任 件 第 号議案 査役 選任 件 招集 あ 決定事

医1週 議決権行使書面 い 各議案 否 意思表示 い場合

意思表示 扱いい

医「週 ン 方法 複数回 議決権 行使 場合

行わ 効 議決権行使 扱いい

医」週 議決権行使書面 議決権 行使 ン 議決権 行使

複 行わ 場合 ン 議決権 行使 効

扱いい

医『週 理人 議決権 行使 場合 議決権 株主 方

理人 株主総会 出席い 理権 証明

書面 提出 必要 了 い

○当日 出席 手数 議決権行使書用紙 会場 提出

い う 願い申

○株主総会参考書類並 業報告 計算書類及 連結計算書類 載 修

必要 生 場合 修 ン 当社

Ｍ図図Ｕ野景景与与与普図Ｐ続普ＯＵ景 掲載い 了 い｡

「

株主各

提供書面

業 報 告

「監 10 日 「買 」0日

企業集団 現況 関 事

当社 昭和『1 10 創業 日 一 わ 国 会計 所 税 理士 所 税理士法人及 税理士業 従 公 会計士 所 対

情報 地方公共団体 等 対 情報

門特 わ 国 情報産業界 い 独自 地 築い い

日 当社 情報 う い

統合情報 ン 全国 都 コン

大 出力 伴う 処理

ン

ン ン コン

ン ン

コン ン

ソコン ン 載 ソ 開 提供

当社 情報 利用 伴う 機器 販売

門 コン ン

対 総合的 教育研修

」

当 業 度 業 状況

当社 ルー 通期業績 推移

株式会社 連結子会社等 社 含 連結 当期

経営 績 売 高 監『貫監0「 万 前期比「普買 増 営業利益 買貫1重「 万 前期比」普8 増 経常利益 買貫『01 万 前期比」普監 増 当期純 利益 」貫買0『 万 前期比「普「 減

当 期 売 高 営 業 利 益 経 常 利 益 前 期 実 績 超 え 結 果

主 要因 会計 所 業 地方公共団体 業 両部門 い

い 注 調 伸展 ソ

立 売 増 当期純利益 前期 比

較 減少 要因 「買 公 復興特 法人税 前倒 廃 法定実効税率 引 伴い 繰延税金資産 崩

当期 部門 売 高等 移 会計事務所事業部門 売 高 推移

会計 所 業部門 売 高 」重貫貸貸「 万 前期比 1普重 増 営業利益 監貫『『買 万 前期比1普『 増 業績

コン 売 高 前期比」普」 増

中堅企業向 統合型会計情報 Ｘ 利用件数 伸展 い

ソ 売 高 前期比」普「 増 Ｘ

利用法人数 伸展 ソ ン 売 増

コ ン ン 売 高 前 期 比 1 1 普 1 減

Ｘ い ン 型

移行 逭 保 料 入 減少

い

ソコン 等 売 高 前期比「普『 減

「買 日 ソ 社 WじＳＩＴ与除X５

終了 「買 日 消費税増税 響

需要増 ソコン 新機種 堅調 移

一方 移行 伸展 需要 減

少

『

当 業 度 業 状況

地方公共団体事業部門 売 高 推移

地方公共団体 業部門 売 高 11貫『監」 万 前期比監普」 増 営業利益 貸「買 万 前期比『貸普『 増 業績

コン 売 高 前期比」普1 増

基 系 伸展 基 利用料

増

ソ 売 高 前期比「貸普『 増 子

子育 支援新 度 創設 伴う 開 や 臨時福祉給 金等 改修対応 行

コン ン 売 高 前期比「普重 減 前期 地方税電子申告 関連 入支援業 増 当期 い 全団体 地方税電子申告 環境 整備 完了

ソコン 等 売 高 前期比「」普監 減

い ン 型

移行 逭 販売 数 減少 い

事業部門 子会社 東京 イン ンタ 株式会社 売 高 推移

業部門 売 高 」貫「貸貸 万 前期比「普「 増 営業利 益 万 前期比重「普買 減 業績

関連 売 高 前期比貸普貸 増

帳票 需要減 い い 新 定期大 帳票 案件 獲得 注 増え

ン 関連商品 売 高 前期比1普8 減 前期 選挙関連商品 注 あ 当期

え 官公庁 大 商品等 減少

営業利益 減少 関連 大 版 作

等 費用 増

監

当 業 度 業 状況

会計事務所事業部門 事業内容 経営成績

会計 所 業部門 会社定款 定 業目的 第 条第 会計 所 職域防衛 運命打開 計算 ン 経営 基 い

顧客 あ 税理士 公 会計士 会員 組

全国会 「買 」0日現在 会員数 万貸00 密接 連携 業 展開 い

注 全国会 い 全国会

Ｍ図図Ｕ野景景与与与普図Ｐ続普ＯＵ景 覧 い Ｃ全国会 活動 い

全国会創設監0周 「0「1 向 政策課 戦略目標

全国会 全国会創設監0周 向 政策課 戦

略目標 掲 会員 所数 大 関 先企業数100万社 目指

戦略目標 設定 中 企業 展 支援 向

積極的 組 行 い

具体的 戦略目標

会員 所数 万超 所 会員 所 税理士数 万監貫000人

徹底活用 自計

及 税理士法第」」条 書面添 実践 帳

適時性証明書 決算書 積極的 添 開示 中 会計要領 及 各監0万社

巡回 査士数 万人

企業防衛 入関 先企業数 」0万社 全国会 活動

「買 1貸日 開催 全国会政策 表会 い 政策

課 戦略目標 実現 表 統一行動

（ＭＦＳ続Ｊ貫（ＭＦＳＬＪ ＦＳＩ （ＭＦせせＪＳＬＪ 来 拓 会計人 新 長戦 略「0「1！ 掲

全国会 創設監0周 期間 第

「8 1「 具体的 活動 定 い

会計指 力 強 企業 展 献 う 経営者 計数管理能力 向 支援 自計 活用

買

当 業 度 業 状況

関 先企業 業績管理体 築 支援 活用

巡回 査 通 決算体 築 支援 巡回 査支援 活用

書面添 逭 税理士業 完璧 履行 目指 う 書面添 実践 所数 大

書面添 実践件数 増や 書面添 載 容 充実

決算書 信頼性向 金融機関 連携 深 う 帳適時性証明書 決算書 添

税理士法第」」条 書面 決算書 添

中 会計要領 中 会計指針 準 決算書 作 会員数 大活動 参 組 活性 う

う 全国会 活動 当社 提供 や

活用 前提 い 当社 会員 社会 変 的確 対 応 い う 中 企業 展 役立 コン

ソ 開 提供 積極的 組 い

高ま 税理士 社会 期待

全国会 活動 背 税理士 果 役割 対 社会

期待 高 い 挙

中 企業 海外 商品 需要 開拓 逭等 中 企業 新 業活動 逭 関 法 等 一部 改 法 中 企業 経営力強 支援法 「『 」0日施行 税理士 税理士 法人等 中 企業 対 経営支援 担い手 公的 支援機関 あ

経営革新等支援機関 定支援機関 置

「監 1「 日 公表 経営者保証 関

ン 経営者保証 関 ン研究会 経営者 対

業計 作 や業績見通 逭捗状況等 状況 確 把 握 適時適 情報開示等 経営 透明性 確保 求 信頼性

向 観 外部 門家 公 会計士 税理士等 検証 結果 併 開示 望 い

貸

当 業 度 業 状況

Ｃ経営戦略「0「1 営業組織体 見直し い

当社 「買 経営戦略「0「1 表

全国会 戦略目標遉 支援 目的 当社 果

役割 会員 所数 万超 所 自計 監0

万社 定 対 施策

活動 効果的 実行 「買 日 営

業組 体 見直 行い 第 四半期 新 体 注力 活動 展開

会員 所数 万超 所 遉 向 活動

全国会 ン 委員会 会員

所数 万超 所 実現 会員増強活動計 掲 活動 展開 い

当社 全国 「0 地域会 設置 会員増強

連携 会員 入会税理士 紹 活動 実施

個 訪問活動等 通 的 入会 逭 行う 対象 絞 込 会計 所経営 や 会員 所 見学会 参 逭 活動 行い

う 活動 結果 当期 全国会 入会数 過去 間 高 」00

自計 利用企業監0万社 遉 活動 中 企業 対 自計 逭活動 Ｘ 「1 い

逭活動

当社 中 企業経営者 自社 経営状況 把握 経営改善計 逭捗状況 確 支援 自計

Ｘ 「1 い 及 逭 注力 い

当期 い 利用 逭策 新 処理方式 開 提供

会員 所 対 価格政策 社員 会

員 所 行 関 先経営者 直接提案 積極的 活動 転換

う 活動 結果 社員 行 関 先企業 約 貸0

用 当期 自計 利用企業 増 数 過去 高 「買 」0日現在 「0万社超 関 先企業 利用 い

8

当 業 度 業 状況

中堅企業 対 自計 逭活動 Ｘ 逭活動 当社 会員 所 中堅優良関 先 脱防 関 先 大 支援 商 億～監0億 規模 中堅企業向 統合型会計情

報 Ｘ 提供 い 当期 い

全国会中堅企業自計 逭 掲 目標 純増監貫000社 期間 「『 ～「買 1「 遉 支援 逭対象企

業 把握 会員 や 経理業 合理

迅速 意思決定 支援 積極的 訴求 利用 逭 注力

う 活動 結果 Ｘ 利用企業数 「買

」0日現在 約監貫『00社 い

Ｃ全国会】000 ロジ ク 支援活動

全国会 「買 「0日 開催 全国会 会

長会 い 定支援機関 経営改善計 策定支援 業 積極

的 組 決議 定支援機関 録

会員 関 先企業 経営改善計 策定 支援 「貸

業終了 貸000件 利用申請 実施 社会 期待 応え う いう

当社 活動 支援 通 経営改善計 書

策定 役立 活用 逭 定支援機

関 あ 入会税理士 対 会員 積極的 組

紹 全国会 入会 逭

適時 確 帳 基 く信頼性 高い決算書 作成を支援 活動

帳適時性証明書 提供

当社 会員 作 決算書 信頼性 高 関 先企業

滑 資金調遉 献 目的 帳適時性証明書 会計

帳簿作 適時性 会社法第『」「条 電子申告 関 証明書 行

い 過去 遡及的 訂 処理 追 訂

削 禁 当社 ン 利用方式 会計処理

特長 生 会員 毎 関 先企業 出向い

い会計 帳 指 巡回 査 決算 確定決算

電子申告 至 全 業 適時 完了 株

重

当 業 度 業 状況

式会社 第 者 証明

帳適時性証明書 金融機関 高 評価 「買 」0日現 在 菱東京 銀行 融資商品 極 商工組合中央金庫

全国」重 金融機関 い 融資や金利優遇 断 帳適時性証明書 用い 融資商品 表 い

当社 積極的 広報 広告活動 通 帳適時性証明書 知 度向 理解 逭

中 会計要領 及支援活動

全国会 適時 確 帳 基 信頼性 高い決算書 作 基 中 会計要領 活用 戦略目標 一 掲

及 逭活動 組 い

当社 当期 い 決算書 個 注 表 中 会計要領 準

い 述 あ 確 う 帳適時性証明書 改訂

会員 対 研修開催 支援 う 活 動 結果 「買 」0 日 約監貫貸00 所 中 会計要領 活用

適用企業数 1監万買貫000社超 い

改 消費税法 対応 い

「買 適用 消費税率 改定

当社 会計 消費税 複数税率 対応

大 改訂等 行う 対応 終了

関 先拡大支援

中堅 大企業 場 関 先 大支援

場企業 中心 中堅 大企業 場 い 長戦

略 海外展開 準備 企業 増え 一方 海外展開 い 企業 海外子会社 情報 適 性 確性 迅速性 課

海外子会社 含 業績管理体 強 必至 い

国 会計基準 い 場企業 中心 任意 適用企業 増 い

税 い 連結納税 度 適用法人 々増

中堅 大企業 中 企業 広 い 全

地方税電子申告 開始 中堅 大企業 い

電子申告 利用 急速 逭 想

10

当 業 度 業 状況

当社 う 環境 変 捉え 中堅 大企業向

連結 ソ ン 連結会計

連結納税 ｌｉ ｘ 税効果会計

ｘ 法 人 電 子 申 告 1 0 0 0

統合型会計情報 Ｘ 積極的 逭 い

当期 い 全国会中堅 大企業支援研究会 「買

」0日現在 会員数 約1貫100 連携 連結納税 や 経営 管理 「買 度税 改 電子申告 決算 期

開催 連結 ソ ン 利用 逭 行

い 当社 対 企業 全体 決

算 申告 業 網羅 当社 強 生

実施 結果 決算 期 目的 子会社 会計

統一 企業 増え Ｘ 利用数 大

「監 11 電子申告 Ｘ法定調書

Ｘ償却資産 「買 Ｘ消費税 提供

開始 連結 ソ ン 強 充

特 Ｘ法定調書 総 省や日 郵政 株式会社 多 企業 用 い

う 活動 結果 中堅 大企業 場 担当 企業情報営業部

期連 桁 長 実現 連結 ソ ン 利用企

業数 「買 」0日現在 約「貫」00企業 約 万監貫100社 い

企業 い 利用 コン ン

紹 会員 子会社 税 顧問 就任 例や会計

税 関 各種コン ン 業 例 増え

中堅 大企業 場 会員 関 先 大 顕著 果 い

海外展開支援

海外展開 逭 中 企業 中堅 大企業 支援策 強 海外展開支援室 「買 日 新設

「買 中 中堅企業 経営支援 一環 海外展開 関 国

関 機関 各種施策 網羅的 海外展開支

援 開設 各国 会計 連携 親会社 海外子

会社 経営状況 容易 把握 海外

11

当 業 度 業 状況

英語 ４不Ｊ陣除ＪＦ除 Bつ除じＳＪ除除 ２ＴＳじ図Ｔ陣 提供 「買 開始 い

「買 移転価格税 海外展開

ン 基調講演講師 経済産業省 易振興課 開 催

法 情報 ータベース 市場拡大

法 情報 Ｘ ン 明

大審 例 直近 公開 全 法 わ 「買万件超

「買 」0日現在 例等 録 い Ｘ ン

中核コン ン 総合法 情報

約8監万」貫000件 文献情報 『買 門 等

録 会 員 所 大 学 法 科 大 学 官 公 庁 法 所 特許 所 企業法 部 「買 」0日現在 約 万『貫監00超 機関 利用 い

当期 い 株式会社 う い 共 販売体

基 交通 故関連や 法 関連

実 役立 コン ン 軸 販売 逭 組 録

満 弁護士 対象 法 所実 定期的 開

催 好評 得 弁護士や企業法 部等 実 家 販

売強 い

場 厳 い経営環境 あ 法科大学 対 コ ン 高い 法科大学 教育支援

利用 提案 現在貸1校 利用 い 含 学生 自学自習 支援 演習

基礎力確 短答式過去問 演習 ン 論文演

習 法試験 過去問 追 や 学生 履修 録 施設

約 手 支援 新機能 追 大幅

海外版 理店販売 大韓民

国や 湾 諸国 各

国 裁 所や政府機関 大学 法 所等 引 合い あ

「買 」0日現在 監0件超 ン 利用 諸国 中心 利用 大 見込 い

1「

当 業 度 業 状況

地方公共団体事業部門 事業内容 経営成績

地方公共団体 業部門 会社定款 定 業目的 第 条第 地 方 公 共 団 体 行 政 効 率 向 計 算 ン 経 営 基

行政効率 向 民福祉 増逭 支援 目的 門特

情報 展開 い

Ｃ行政ク ービス 開発 提供

地方公共団体向 人 監0万人程度

対象 行政 提供

利用 約重00団体 遉 い 民向 基

系 庁 情報系 各 支援

納税通知書 大 一括出力処理 支援 ソ

ン

当社 ン

運用 全国 単一 共 利

用 単 独 利 用 複 数 団 体 共 利 用 い

総 省 逭 自 体 観 注目 基 系

基 税 「買 」0日現在 大

自 体 埼玉県 情報 共 逭協議会 18

や い 自 体 基 業 運営協議会 含

全国約監0団体 稼働 い 当期 い 基 系 新 団体 注

番 度 対応 大幅

機能強 「貸 春 新世 番 度対

応 提供 開始 定 当期 開 組

住民向 ービス 拡充

民 利便性向 民基 帳 多目的利用 一環 総

省 逭 コン ン 証明書等 交 実現

証明書コン 交

提供 い 全国 対象 方式 提供

国 唯一 「買 」0日現在 10団体 い 稼働 い

1」

当 業 度 業 状況

法 よび 度改 等 対応 番 度 対応

「貸 10 番 度対応 伴う各種機能 追

顧客団体 滑 度 入 支援 職

員向 研修会 各地 開催 条例改 ン や 特

定個人情報保護評価支援 提供 行い 地方公会計 統一的 基準 対応

「買 」0日 公表 新会計 逭 関 研究

会報告書 総 省 複数 在 い 会計方式 一

対 ～ 程度 う 複式簿

入 固定資産 帳 整備 前提 統一基準 書類 作

求 見込 当期 い 新会計基準 対応 公

会計 提供 向 析 設計 逭 社会保 税 一体改革 対応

社会保 税 一体改革 伸展 伴い 対応 急

い う 社会保 度改革 子 子育

療 護 金 貧困 格差 所得者対策 各種施策

逭 当社 完全準 提供 向

析 設計 逭 い 当期 い 「買 10 準

備 開始 子 子育 支援新 度 対応 局

実 担当者 組 研究会 運営 支援 対応 開 組 「買 」0日現在 100団体 超 い 用い

1『

当 業 度 業 状況

事業部門 事業内容 経営成績

当社 業部門

ン 業 軸 造 販売 展開 い

当期 売 高 前期 注 選挙関連商品 当期 え

官公庁 大 商品等 注減 あ ン 関連商

品 売 高 減少 一方 大 案件 獲得

前期比「普「 増 売 高

対処 課

各 業部門 対処 課 会計事務所事業部門 対処 課

会計 所 業部門 会計 所 中 企業 展 献

要 経営課 あ 捉え 全国会 諸活動 密接 連携

会員 活動 支え や 開 提供 通

活動 支援 い

規模企業 ソコン会計 必需品 大多数

企業 何 自計 入 い 多

商 談 会 計 ン 競 合 状 況 い

当社 組 通 競 力 強 優

性 訴求 社 差

当社 強 税 会計 あ 特長 法

会計基準 完全準 性 堅持 関連 税 申告書 連 動 会計 税 電子申告 一気通 実現 い

法 改 や 度変更 迅速 的確 対応 う 強

強 い

当社 大 特長 単 や 提供

税 会計 実 精通 会員 入 運

用 行い 企業 適法 適 税 会計

処理 支援 い あ 当社 う 会員

業 品質 高 価値 支援 会員 支援体

強

全国会 戦略目標 遉 全国会 ン

委員会 掲 会員 所 万超 所体

実現 前提 当社 会員 連携 会員増強活動

組 全国会 戦略目標 遉 献

1監

当 業 度 業 状況

利用 大 目指 Ｘ ン 等 主要コン ン 機能 強 実 家 業 支

援 や 門 等 コン ン

充 法 所 業 支援 い

地方公共団体事業部門 対処 課

地方公共団体 業部門 新 活用 革新的 品や

開 提供 通 民 利便性向 行政 業 効率 支援

要 経営課 あ 捉え 組

番号 度開始 を見据え 新 住民 ービス 開発

「8 番 利用 「重 情報連携

い 個人番 活用 利便性向

新 民 提供 期待 い 国 動向等

注目 新 端 や ン等 活用

新世 番 度対応版 連携 新

民向 開 組

最適 業務 ロセス 実現

地方公共団体 場 当社 強 ワン 提供 業

ン ソ ン 組 合わ 自社

ン 運用 あ 強 生

柔軟性や 張性 全性 い コン ン

特長 入 適 コ 適 業 実現

求

事業部門 対処 課

当 業部門 得意先 コ ン

献 掲 術 術 融合 注体 生

産 体 築 引 ン 商 品 販 中 心

組

新規顧客 開拓 ン 関連商品 販売 逭 注

力

融合 術 得意先 提案 顧客

コ ン 献

既 得意先 関 深

得意先 基 直需 転換 利益率 高

1買

当 業 度 業 状況

顧客 対応 社 差 提案型 営業展開 生産コ

削減 新 術開 組

品質 向 定 維持 品質 害 防 品質検査 強

逭 外注比率 コ 削減

顧客 引先企業 信頼 得

「貸001 基 情報 対策 強

1『001 得 環境配慮型企業 損紙 削減

使用済 糊 処理や大豆 主原料 ン え

逭

全社 対処 課

法 を完全 し システム 提供

当社 業 税法 会社法 民法 金融商品 引法 地方自 法 法 深 関わ 高度 社会的 持 税理士 公 会計士

地方公 員 業 遂行 新 媒 支援

あ 当社 い 引 法 改 迅速 対応

う 開 体 整備 い

ルー ガ ンスシステム 確立

金融商品 引法 対応 含 会社法 求 部統 整備 企業経営理念 各種会議体 諸規程 体系的

ン 向 組

働 い あ 組織風土 醸成

経営 行動指針 基 個人 ワ 尊 職場

顧客 献 実現 必要 従業員 能力 開 積極的 行う 働 い あ 組 風土 醸 逭

業務 性 確保

大規模 自然災害 測 態 生 全 当社顧客

業 あ い 期 再 開 う 引 既 強

充 組

1貸

当 業 度 業 状況

資金調達等 い 状況 　資金調達 状況

当 あ

　設備投資 状況

当 業 度中 完 主要設備

当 あ

　事業 譲渡 吸収分割又 新設分割 状況

当 あ

　事業 譲 状況

当 あ

　吸収合併又 吸収分割 よ 事業 関 権利義務 承 状況

当 あ

　他 会社 株式又 新株予約権等 得又 処分 状況

当 あ

18

当 業 度 業 状況

直前 事業 度 産及び損益 状況 　企業集団 産及び損益 状況

第 『監 期

「」 期

第 『買 期

「『 期

第 『貸 期

「監 期

第 『8 期

「買 期 売 高 監」貫買」監 万 監」貫」8貸 万 監」貫11監 万 監『貫監0「 万 経 常 利 益 監貫『「1 万 買貫『」1 万 買貫18買 万 買貫『01 万 当 期 純 利 益 」貫000 万 」貫11「 万 」貫買8監 万 」貫買0『 万

株 当 当 期 純 利 益

11「 」」銭 11買 買買銭 1」8 『『銭 1」監 監監銭 総 資 産 買貸貫0」貸 万 買重貫監88 万 貸「貫貸「」 万 貸監貫「買買 万 純 資 産 監1貫重『監 万 監」貫重監8 万 監貸貫『「1 万 監重貫重0買 万

注 株当 当期純利益 期中 均 行済株式数 算出

　当社 産及び損益 状況 第 『監 期

「」 期

第 『買 期

「『 期

第 『貸 期

「監 期

第 『8 期

「買 期 売 高 監0貫」1『 万 監0貫08「 万 『重貫」監監 万 監0貫買1買 万 経 常 利 益 監貫」80 万 買貫」監「 万 買貫0監買 万 買貫」買貸 万 当 期 純 利 益 「貫重重0 万 」貫110 万 」貫買「買 万 」貫監81 万

株 当 当 期 純 利 益

111 重買銭 11買 監貸銭 1」買 「「銭 1」『 買8銭 総 資 産 買「貫監0」 万 買『貫貸買監 万 買貸貫81重 万 買重貫88「 万 純 資 産 『重貫1『重 万 監1貫11「 万 監『貫『貸重 万 監買貫重」『 万

注 株当 当期純利益 期中 均 行済株式数 算出

重要 親会社及び子会社 状況 　親会社 状況

当 あ

　子会社 状況

会 社 資 金 当社 議決権比率 主 要 業 容

東 京 ン ン 株 式 会 社 100 万 監監普0

業 電子計算機用連 帳票 等 造 販売

保 株 式 会 社 10 万 100 警備 営 及 清掃業 株 式 会 社 コ 『0」 万 8重普8

ソ 開

販売

1重

直前 業 度 産及 損益 状況 要 親会社及 子会社 状況

　企業結合 成果

当社 連結子会社 子会社 社 あ

当期 売 高 監『貫監0「 万 前期比「普買 増 当期純利益 」貫買0『 万 前期比「普「 減 あ

主要 借入先及び借入 成「【 」0日現在

当 あ

主要 事業内容 成「【 」0日現在

業 容 主 要 商 品

売 高 比 率

情 報 処 理

統合情報 ン コン

大 出力 伴う 処理

ン

ン ン

コン ン

ン

コン ン

」監普1

ソ 及 コ ン

ン

門 コン ン

当社 情報 利用 伴う 機器 載

ソ 開 提供

税 研究所 例研究 情報提供

体 築支援 保

対 総合的 教育研修

『1普監

行及 仲

生命保険会社 対象 関 先企業 保険契約者 保

険料 集金 行 含 団体 業

損害保険 理業

会計 所及 関 先企業 業 商品 仲 業 貸普監

機 器 販 売 当社 情報 利用 伴う 機器 販売 8普『 販 売

コン 会計 利用 伴う 用品等

販売

貸普監

「0

要 親会社及 子会社 状況 主要 借入先 状況 主要 業 容

主要 営業所 成「【 」0日現在

栃木 社 店 栃木県 都宮

東京 社 東京都新宿

開 研究所 栃木県 都宮

ン ン 栃木県 都宮 近郊

統合情報 ン

海遈 海遈 幌

東 宮城県

栃木 栃木県 都宮

東京 東京都練馬

中部 愛知県春日

関西 大阪府茨木

中四国 岡山県岡山

九 福岡県

沖縄 沖縄県那覇

統括 ン

日 宮城県

関東信越 埼玉県 い

首都圏 東京都新宿

東海 陸 愛知県

近畿 大阪府大阪

中四国 岡山県岡山

九 福岡県福岡

ン 監買 地方公共団体 業部地域営業所 11

業部支社

使用人 状況 成「【 」0日現在 企業集団 使用人 状況

使 用 人 数 前 連 結 会 計 度 比 増 減

「貫監0」 18 減

注 使用人 数 顧問 嘱 等 含 含

「1

主要 営業所 使用人 状況

当社 使用人 状況

使 用 人 数 前 期 比 増 減 均 齢 均勤 数

「貫「0」 「8 減 」貸 1『

注 使用人 数 顧問 嘱 等 含 含

10 そ 他企業集団 現況 関 重要 事

当 あ

「「

使用人 状況 会社 現況 関 要

会社 株式 関 事

株主数 10貫018

位10名 株主

株 主 持 株 数 持 株 比 率

公 益 団 法 人 飯 塚 毅 育 英 会 」買貫監1『 株 1」普8

大 生 命 保 険 株 式 会 社 「監貫買重0 株 重普貸

社 員 持 株 会 1買貫」『」 株 買普「

公 益 団 法 人 租 税 資 料 館 1「貫『買監 株 『普貸

飯 塚 真 玄 11貫「8「 株 『普」

ン ン ン 貸貫080 株 「普貸

飯 塚 容 晟 買貫重80 株 「普買

東 京海 日動火 災保険株式 会社 買貫買買『 株 「普監 あ い い 和 損 害 保 険 株 式 会 社 監貫重8」 株 「普」 損 害 保 険 ン 日 興 亜 株 式 会 社 監貫重8」 株 「普」

注 当社 自己株式「0貸貫貸」」株 保 持株比率 自己株式 計算

「」

株式 状況

会社 新株予約権等 関 事

当社役員 新株予約権等 う 職務執行 対価 し 交付 関 事

「買 」0日現在

第 回新株 約権 第 回新株 約権

行決議日 「『 10日 「『 11 日

新株 約権 数 「貸0個 」買「個

新 株 約 権 目 的 株式 種類 数

通株式「貸貫000株

新株 約権 個 100株

通株式」買貫「00株

新株 約権 個 100株 新株 約権 払込金 新株 約権 個当 11『貫監00 新株 約権 個当 10」貫「00 新株 約権 行使価

新株 約権 個当 100 株当

新株 約権 個当 100 株当

権利行使期間

「『 1」日 監重 1「日

「『 1「 日 監重 1「 日

役員保 状況 締役

新株 約権 数 「『『個 目的 株式数 「『貫『00株

保 者数 人

新株 約権 数 」」0個 目的 株式数 」」貫000株

保 者数 10人

査役

新株 約権 数 「買個 目的 株式数 「貫買00株

保 者数 人

新株 約権 数 」「個 目的 株式数 」貫「00株

保 者数 人

「『

新株 約権等 状況

第 回新株 約権

行決議日 「監 11 1「日

新株 約権 数 」」0個

新 株 約 権 目 的 株式 種類 数

通株式」」貫000株

新株 約権 個 100株 新株 約権 払込金 新株 約権 個当 1」「貫」00 新株 約権 行使価

新株 約権 個当 100 株当

権利行使期間

「監 1「 10日 買0 1「 日

役員保 状況 締役

新株 約権 数 「重重個 目的 株式数 「重貫重00株

保 者数 10人

査役

新株 約権 数 」1個 目的 株式数 」貫100株

保 者数 人

注 社外 締役及 社外 査役 保 新株 約権等 あ

新株 約権者 あ 当社役員 締役及 査役 い 地 喪失 日 翌日 降 新株 約権 行使

新株 約権 行使 関 条件 い 当社 割当対 象者 間 締結 新株 約権割当契約 定

「監

新株 約権等 状況

当事業 度中 使用人等 対し 職務執行 対価 し 交付 新株 予約権等 関 事

第 回新株 約権

行決議日 「監 11 1「日

新株 約権 数 1『個

新株 約権 目的 株式 種類 数

通株式1貫『00株

新株 約権 個 100株

新株 約権 払込金 新株 約権 個当 1」「貫」00

新株 約権 行使価

新株 約権 個当 100 株当

権利行使期間

「監 1「 10日 買0 1「 日

交 状況 使用人

新株 約権 数 1『個 目的 株式数 1貫『00株

保 者数 1」人

注 新株 約権者 あ 当社使用人 使用人 地 喪失 日 翌日 降

新株 約権 行使 新株 約権 行使 関

条件 い 当社 割当対象者 間 締結 新株 約権 割当契約 定

そ 他新株予約権等 関 重要 事

当 あ

「買

新株 約権等 状況

会社役員 関 事

締役及び監査役 状況 成「【 」0日現在

地 氏 担 当 要 兼 職 状 況

表 締 役 会 長

いい

飯 塚 真 玄

公益 団法人飯塚毅育英会 理 長

表 締 役 社 長 角 一

社長執行役員 会計 所 業部長

保 株式会

社 表 締役社長

株式会社 コ 表

締役会長 表 締 役 社 長

いわ

岩 仁

社長執行役員 経営管理 部長

金融保証株式会社 表 締役 社長

締 役 森 雄

常 執行役員 税 研究所長

締 役

いい

飯 塚 真 規

常 執行役員 会 計 所 業 部 営 業 部長

締 役 黒 島 修

執行役員

全国会 局長

締 役

あ

香 智 之

執行役員

全国会 局長 締 役 湯

わ

澤 夫

執行役員

地方公共団体 業部長

締 役 飛 鷹 聡

執行役員

地 方 公 共 団 体 業 部 業 逭 部長

締 役

う

魚 谷 仁

執行役員 会 計 所 業 部

開 研究所長

締 役

い

伊

う

藤 義 久

執行役員

会 計 所 業 部 営 業 企 部長

締 役

い

齋

う

藤

や

保 税理士法人 表社員

常 勤 査 役

い

堺 利 彦

常 勤 査 役 櫻 岡 敏

あ

明

査 役 永 智 彦

株式会社永 表 締役 社会福祉法人ふ 会理 長

査 役 高 島 良 樹

柴 山 高島法

所 弁護士

東京 ン ン 株

式会社社外 査役 金融保証株式会社社 外 査役

「貸

会社役員 状況

注 締役齋藤保 氏 社外 締役 あ

査役永 智彦氏及 査役高島良樹氏 社外 査役 あ 常勤 査役堺利彦氏及 常勤 査役櫻岡敏明氏 税理士 資格

及 会計 関 相当程度 知見

査 役 永 智 彦 氏 税 理 士 資 格 査 役 高 島

良樹氏 弁護士 資格 及 会計 関 相当程度

知見

当社 締役齋藤保 氏 査役永 智彦氏及 査役高島良樹氏 東京証 引所 定 基 独立役員 指定 引所 出

当 業 度中 締役及 査役 異動 あ

「監 1「 「0 日 開 催 第 『貸 期 定 時 株 主 総 会 い 新 伊 藤 義久氏 締役 選任 日 就任い

辞任し 会社役員又 解任 会社役員 関 事

当 あ

「8

会社役員 状況

当事業 度 係 締役及び監査役 報酬等 総

員 数 報 酬 等 総

締 役

う 社 外 締 役

1「 1

」1買 万 1「 万

査 役

う 社 外 査 役

『

「

買1 万

「『 万

合 計

う 社 外 役 員

1買

」

」貸貸 万

」買 万 注 当 業 度 現在 締役 1「 う 社外 締役 査役

う 社外 査役 あ

締役 報酬限度 「1 1「 「「日開催 第『」期定時株主総会

い 『80 万 決議い い 締役 報

酬 総 範 業 績 連 動 決 定

枠 「」 1「 「「 日 開 催 第 『監 期 定 時 株 主 総 会 い ン報酬限度 1監0 万 決議い い 査役 報酬限度 「1 1「 「「日開催 第『」期定時株主総会

い 80 万 決議い い 枠

「」 1「 「「日開催 第『監期定時株主総会 い ン報酬限度 「『 万 決議い い

報酬等 総 ン 報酬 『」 万 社

外 締役 締役10 対 」重 万 社外 査役 査役

対 万 含

そ 他会社役員 関 重要 事

当 あ

「重

会社役員 状況

社外役員 関 事

　他 法人等 業務執行者又 社外役員等 重要 兼職 関 事

地 氏 兼 職 法 人 等 兼職 容

締 役 齋 藤 保 税理士法人 表社員

査 役 永 智 彦

株式会社永

社会福祉法人ふ 会

表 締役 理 長

査 役 高 島 良 樹

柴 山 高島法 所

東京 ン ン 株式会社

金融保証株式会社

弁護士 社外 査役 社外 査役

注 当社 税理士法人 間 開示 要 引 い

当社 株式会社永 及 社会福祉法人ふ 会

間 開示 要 引 い

当社 柴 山 高島法 所 東京 ン ン 株式会

社及 金融保証株式会社 間 開示 要 引

い

　会社又 会社 特定関係事業者 業務執行者 親族関係

当 あ

　各社外役員 主 活動状況

締役会及び監査役会 出席状況

締役会 1買回開催 査役会 回開催

出 席 回 数 出 席 率 出 席 回 数 出 席 率 締 役齋 藤 保 1」回 81普」

査 役永 智 彦 1『回 8貸普監 回 100普0

査 役高 島 良 樹 1『回 8貸普監 回 100普0

締役会及び監査役会 発言状況

締役齋藤保 氏 締役会 透明性 高 督機能 強 観 意 見 述 締 役 会 意 思 決 定 決 議 関 適 法 性 適 性

妥当性等 確保 言 行

査役永 智彦氏及 査役高島良樹氏 主 コン ン 法義

及 締役会 決議 法 等 遊 虞 あ う い

意見 述 締役会 意思決定 決議 関 適法性 適 性 妥当

性等 確保 言 提言 行 両氏 査役会

い 主 法 定款等 状況 関 査役永 智彦氏 税理士

査役高島良樹氏 弁護士 門的見地 言 行

」0

会社役員 状況

　責任限定契約 関 事

当社 会社法第『「貸条第 定 社外 締役及 社外 査役 間 社外 締役及 社外 査役 法第『「」条第 定 任 善意

大 過失 い 法 定 限度 任 担 契約

締結

　親会社又 子会社等 役員報酬等 総

当 あ

会計監査人 関 事

新日 限 任 査法人

辞任し 又 解任 会計監査人 関 事

当 あ

現在 業務停 処分 関 事

当 あ

過去 間 業務停 処分 関 事 う 会社 事業報告 内容 断し 事

当 あ

責任限定契約 関 事

当 あ

」1

会社役員 状況 会計 査人 状況

当事業 度 係 報酬等 『監 万

注 当社 会計 査人 間 査契約 い 会社法 基 査 金融

商品 引法 基 査 報酬等 実質的

い 金 合計 載

非監査業務 内容

当社 当社 査公 会計士等 対 公 会計士法第 条第 業 外 業 あ 査 保証実 委員会実 指針第 8買 業

部統 保証報告書 日 公 会計士協会 「」 1「 「「日

基 い 当社 業 部統 関 保証業

委 対価 万 支払

子会社 支払う 金銭そ 他 産 利益

当 あ

解任又 再任 決定 方針

当社 査役会 会計 査人 会社法第」『0条第 各 定

目 当 場合 査役全員 意 基 会計

査人 解任 方針 場合 査役会 選定 査役 解任

初 招集 株主総会 会計 査人 解任 解

任 理 報告い

締役会 会計 査人 職 執行 支 あ 場合等 必要 あ 断 場合 査役会 意 得 うえ 又 査役会 請求 基 い 会計 査人 解任又 再任 議案 株主総会

程 い

」「

会計 査人 状況

業 務 適 を 確 保 体 等 整 備 い 決 議 内

容 概要

当社 会社法第」買「条第 基 締役 職 執行 法 及 定款

適合 確保 体 株式会社 業 適 確保

必要 法 省 定 体 関 締役会 決議 基

方針 定 概要 あ

当社 締役 職務 執行 法 及び定款 適合 を確保 体 構築 関 基本方針

会社法第」【「条第 第 号前段関連

締役 法 及 定款並 株主総会 決議 法 等 い う｡ 週 遵 当社 定款第 条 定 業目的 会計

所 職域防衛 運命打開 計算 ン 経営 及 地

方公共団体 行政効率向 計算 ン 経営 あ

常 念頭 置 実現 職 執行 い

締役 締役会 定 締役 職 権限 職 掌 関 規定

基 い 職 執行 締役 協力 会社業績 向

い

締役 自 意思決定 部 提案 対 含 法

等 遊 虞 あ 断 遅滞 法 担当 締役 相

談 断 従 遊法行 生 前 回避 い

要 案件 あ 場合 法 担当 締役 遅滞 表 締役社長 社長 いう 及 常勤 査役並 社外 顧問弁

護士 報告 指 顛 締役会 報告

い

締役 締役又 従業員 行 又 企 容 法 等 遊

虞 あ 断 場合 経営 共 任者 遅滞 人

対 警告 い 要 案件 あ 場合

締役 遅滞 社長 報告 指 い

締役 締役会 出席 前 回 締役会 い 審議 報告

及 協議 審議等 いう 定 案件 確 会社法

定 締役会 職 第」買「条 及 締役 権限 第」買」条 関 規定 並 当社 締役会規定 定 審議 範 見

案件 漏 い 確 い 審議

等 行う 案件 あ 場合 遅滞 締役会担当 締役 申 出 い

」」

業 適 確保 体

締役 締役会 出席 審議等 行う 案件 い 自 良心 任 い 自 意見 述 議決権 行使

い 担当職 執行状況 報告 真実 述

想 戦略 又 ン い 率直 問

提起 締役会 い 前 対応策 検討 機会 時間

え い

締役会 審議等 過程 締役会 意思決定 関 情報管

理規定 基 録音 録音結果 説明 使用

資料及 締役会議 録 会社法第」貸1条 規定 電磁的

録 用い 保 い

締役 株主総会 出席 株主 自 職 執行 関 質問 議長 回答 指示 あ 場合 逭 誠実 回答 い

締役会 議長 締役会 審議 い 出席 査役 対 決議 法 等 遊 虞 あ う い 意見 求

い 査役 締役会 議 聴 過程 法 等

遊 虞 あ 断 遅滞 議長 対 警告

い

締役 会社 高 部 企業行動憲章「00買 理念 会社 社会的 任 深 自覚 断 人格及 識見

向 法 等及 社 諸規定 慢心 公私混 排

業目的 遉 洞察力 揮 率先垂範 命 服 従業員 見 信頼 足 人物

力 義 う

会社 業務 適 を確保 体 構築 関 基本方針 会社法第」【「条第 第 号 段関連

。1) 締役 職務 執行 係 情報 保存及び管理 関 体 整備 会社法施行規則第100条第 第 号関連

締役 職 執行 情報 締役職 情報 いう

う 株主総会 議 情報 い 株主総会 議 関 情報管理規定 基 い 保 及 管理 行う

締役職 情報 う 締役会 審議等 情報 い 前 締役会 意思決定 関 情報管理規定 基 い 保 及 管理 行う

」『

業 適 確保 体

締役職 情報 う 官公署 提出 情報及 官公署 領 情 報 並 法 関連 社外 信 情報及 社外 領 情報

法 関 情報管理規定 基 い 保 及 管理 行う

前 外 締役職 情報 締役 日常業

関 情報管理規定 基 い 保 及 管理 行う

締役 主催 会議 株主総会及 締役会 う 当

社 業績 要 響 え 想 案件 審議 会議

又 特定 顧客 引先 従業員 利害 直接関連 案件 審議 会議 議 録及 関連資料

締役 稟議規定 基 決裁 申請書及 関連資料 締役 職 執行 関 要 情報

前 締役職 情報 い 各情報 否

及 容 直 検索 体 築 必要

応 運用状況 検証及 規定等 見直 行い 締

役会 報告

。「) 損失 険 管理 関 規定そ 他 体 会社法施行規則第100条第 第 号関連

戦略 スク 管理 関 規定

戦略 業機会 関連 あ 経営 戦略的意思決

定 伴う 確実性 起因 あ 当社 い 現状 鑑 当 間 戦略 管理 目的 業機会 喪失 回避

並 株主総会 提案 締役 人 関 限定

締役 業機会 喪失 回避 積極的 情報 集

活動 飽 求心 顧客 献 業機

会 先 駆 捉 え 業 機 会 大 果 引 出 優 直 観 力 揮 全 体 適 基 計 立 案

実行 社長 提案 い

社長 締役 従業員 含 前 提案

容 観 評価 実行 断

締役会 報告 締役会 い 担当 締役 従業員 含

実行計 表 い

当社 経営理念 準 性

コン ン

」監

業 適 確保 体

期待 顧客 献度

想 顧客 評価

術的 実行 能性 必要 資金 コ

業 提携先 信義則等

株主総会 い 締役 人 関 提案 行う場合 社長 委員長 常 締役 締役全員及 社外 締役 委員 締役指 委員会 臨時 編 人 前 跡及 過去 業績 献度並 人格及 識見等 考慮 締役 昇格及 締役 任

関 提案 決定

常 締役 役 締役 昇格及 役 締役 締役 降格

い 表 締役社長 表 締役 協議 決定 締役

会 得 確定

オ ーション スク 管理 関 規定

全部門 発生 可能性 あ オ ーション スク 管理 関 規定

ン 業活動 遂行 関連 あ 適

効率的 業 遂行 確実性 起因 あ

種類 管理

全部門 生 能性 あ 部門共通

いう

特定部門 生 能性 あ 特定部門

いう

い 部門共通 管理 い 規定

締役会 い 管理担当 締役 選任 任 当社

全従業員 対象 部門共通 洗い出 行う

緊急度 高い

コン ン 関

当社 秘義 関 資産 保全 会計 関

業 遂行 諸規定及 等 整備 関

職場環境 労 管理 関 必要

」買

業 適 確保 体

担当 締役 前 調査 基 い 部門共通 い 完 全 排 対 策 あ 断 遅 滞 社 長 報 告 善 策 協議

担当 締役 解決 い 類整理 対応

基 方針 ン 生防 関

規定 い 規定 いう 締役会 提

出 規定 社長方針書

全従業員 示遉 周知徹底

担 当 締 役 要 顕 在 直 規 定 基

損害 大 防 限

担当 締役 前 措置 完了 真

因 確 再 防 策 策定 締役会 報告 規定

改訂 実施

部門長 規定 基 毎日或い 定期的 担当部門 規定 遵 状況 確 担当 締役 報告

担当 締役 識 要 部門共通 見

者及 顕在 関 効 再 防 策 提案 者 対 特 表 金 支給 社長 申請

特定部門 発生 可能性 あ オ ーション スク 管 理 関 規定

特定部門 特定部門 固 ン 管理

必要性 あ 場合及 全部門 共通 あ 管理

高度 門的 知識 必要 場合 あ 関 部門 複

数 場合 委員会 新設 含 単独部門 場合

当 部門 担当

開 研究所業 改善委員会

自 体 開 運用部門業 改善委員会 統合情報 ン 業 改善委員会

ン 業 改善委員会 自 体営業部門業 改善委員会

業部業 改善委員会 東京 社業 改善委員会 人 給 度改善委員会

管理委員会

10 締役会 新設 決定 委員会

」貸

業 適 確保 体

前 委員会 社長又 部門担当 締役 補 機関 委員長 業 執行役員 委員 定員 定 締役会 い 決定

委員会 答申 担当 締役又 委員長 締役会 出席 報

告 必要 い 締役会 審議 求

委員会及 特定 単独部門 特定部門 管理

定 部門共通 管理 準 行う 特定

部門 洗い出 関 委員会 行い 結果 締役会

報告

ー スクそ 他 管理 関 規定

大規模 地震 水害 火災 災害 生 長期間 わ 停電 断水 通信回線 途絶等 会社 著 い損害 及 態 生 場合 速 や 社長 部長 緊急対策 部 設置 顧客 従業員

家族 株主 引先等並 外部報遈機関 情報連絡 及 顧問 弁 護 士 等 含 外 部 組 迅 速 対 応 行 い

損害 大 防 限 体 整え

法 等 抵触 虞 あ 案 生 法 担当 締役 任 経営管理 部 統括部署 対応

法 遵 義 要 い 法 顧問 あ 社外 弁護士 間 協議 行う

。」) 締役 職務執行 効率的 行わ を確保 体 会社法施行規則第100条第 第 号関連

締役会 定例 締役会 原則 毎 10日 開催 必要 応 時 開催 計算書類 開示及 株主総会 関連 開

催 締役会 前 日時 定 開催

毎期 度 締役会 い 締役会規定 基 い 社長 当社 経営理念 照 策定 度 経営方針 及 度

開始 度 向 う 中期経営計 提出 戦略的

合理性 い 審議

毎期 新 度 第 開催 締役会 い 締役会規定 基 い 社長 新 度 全社並 部門 目標損益計算書 及

資金計 書 並 締役 職 掌表 及 戦略目標 案 提出 実行 能性 い 審議

」8

業 適 確保 体

毎 定例 締役会 い 前 全社並 部門 目標 損益計算書 実績損益計算書 報告 目標 実績 差異

析 度目標 売 高 経常利益 遉 打 手

い 協議

社長 日常 職 執行 直属 部門担当 締役 企 個

案件 い 検 当 度 経営方針 照 企

大 果 生 う 調整 締役会 範 社長

戦略 備費 支出

部門担当 締役 日常 職 執行 直属 業 執行役員及 管 理職者 当 度 経営方針 部門 戦略目標 識 遉 徹底 う 指 常 部門全体 業績 逭 捗 確 度目標 売 高 経常利益 遉 う 力

い

部門担当 締役 担当 部門 経営 い 冗費 節約 業

品質 生産性 向 職場 整理整頓 従

業員 全 快適 面 や い 感 う 職場環境

実現 う 指 力 揮 い

。4) 従業員 職務 執行 法 及び定款 適合 を確保 体 会社法施行規則第100条第 第 号関連

従業員 法 等 遵 徹底 社長 直属 部 査部 い 査役及 社外 顧問弁護士 指 基 コン ン

規定 及 コン ン 原案 作

容 い 締役会 得 社長方針書

従業員 配

部 査部 企 基 当社 従業員 対 前 コ

ン ン 規定 及 コン ン 関 教

育研修 定期的 実施 理解 徹底

部 査部 社 部門 部 査 必 被 査部門 所属

従業員 コン ン 規定 知度及 コン ン

運用状況 確 部 査結果報告書

査終了 逬間 社長 提出

部門担当 締役 コン ン 規定 従い 担当部門 コン ン 任者 置 部門 従業員 対 適時適 コン

ン 関 教育研修 実施

」重

業 適 確保 体

顧客情報及 社外秘情報等 社外漏洩 防 社 ソコン

社 外 信 電 子 電 文 及 添 い

一定期間保 検討

万一 当社 従業員 法 等 遊 場合 備え 実及 関連 情報 部 査部或い 初 情報 知 従業員等 社長 又 法 担当 締役 緊急通報 体 築

。5) 当社並び そ 子会社 成 企業集団 業務 適 を確保 体

会社法施行規則第100条第 第 号関連

当 社 四 半 期 子 会 社 及 関 連 会 社 子 会 社 等 い

う｡ 情報 無 査 子会社等 間 部

査契約 締結 経営管理 部 長 任者 査室 設置

査室 子会社等 大 損失 険 生 確

場合 直 原因 容 想 損失 程度

及 当社 対 響等 い 社長及 経営管理 部並 関 部門 長 報告 体 築

当社 子会社等 間 適 引 会社経費 個人的接待

含 又 会計処理 防 査室 定期的 子

会社等 部 査担当部門 十 情報交換 行う

当社 子会社等 い 締役又 長職 従業員 社外 締役 派遣 当社 経営方針 要望 文書 子会社等 締役

会 伝え 毎 子会社等 社長 新 業績及

業績 見通 並 管理 関 報告書 提出 求

。【) 監査役 職務を補助 使用人を置く 関 事 会社法施行規則第100条第 第 号関連

査役 職 補 部門 新 査役室 設置 任 従

業員 配置

前 具体的 容 い 査役 意見 尊 人 担当 締役 関 者 意見 十 考慮 決定

『0

業 適 確保 体

。】) 監査役 職務を補助 使用人 締役 独立性 関 事 会社法施行規則第100条第 第 号関連

査役 職 補 従業員 任命及 異動 い 査役会 協議

査役室 勤 従業員 当社 業 執行 役職 兼

査役 指揮命 職 遂行 評価 い 査役 意見 従 う

。8) 締役及び従業員 監査役 報告 体 そ 他 監査役 報告 関 体

会社法施行規則第100条第 第 号関連

締役及 従業員 査役会 定 従い 各 査役 要請 応 必要 報告及 情報提供 迅速 行う

前 報告及 情報提供 容 主 当社 管理体 部門 活動状況 当社 子会社等 査及 部 査 活動状況 当社 要 会計方針 会計基準及 変更

当社単独及 連結 新業績及 業績見込 表 容及 要 開示書類 容

社 稟議書及 査役 要求 会議議 録 回

締役及 従業員 法 等 遊 実 会社 著 い損害 え

虞 あ 実 見 査役 対 当 実 関

直 報告

査役 締役会及 要 会議 出席 議長又 主催者

求 自 意見 述 期待

。9) そ 他監査役 監査 実効的 行わ を確保 体 会社法施行規則第100条第 第 号関連

査役 部 査部 実施 部 査 計 い 前

説明 修 又 変更 断 社長 対

意見具申 社長 尊 い

査役 部 査 実施状況 い 適宜報告 必要 あ 社長 対 追 査 実施及 業 改善策 策定等 意見

具申 社長 尊 い

『1

業 適 確保 体

査役 会計 査人 前 査計 説明 中間期 査及 決算 査 都度 査 方法並 査結果 報告

当社 査体 管理体 調整 査体

実効性 高 目的 経営管理 部担当 締役 任者 締役及 各 査役 指 長職 管理職者及 部 査部部 長 委員 査体 強 委員会 設置 当社 築

査体 関 報告書 作 締役会 提出 期待

株式会社 支配 関 基本方針 関 事

当社 会社 及 業 方針 決定 支配 者 あ 方 関 基 方針 い 特 定

剰余金 配当等 決定 関 方針 関 事

当社 定款 会社法第『監重条第 基 余金 配当等 締役会

決議 行う 定 設 当 あ

注 業報告中 載数 表示単 満 端数 捨 表示

率 数第 四捨 入 表示

『「

業 適 確保 体 会社 支配 関 基 方針 余金 配当等 決定 関 方針