証 重貸『買
「貸 1「 日
株 主 各
栃 木 県 都 宮 鶴 1 貸 監 8 番 地
株式会社
表 締役社長 角 一
第『重期定時株主総会招集 通知
拝啓 師走 候 株主 皆様 格 高配 厚 礼申
当社第『重期定時株主総会 開催い
出席 い う 通知申
当日 出席願え い場合 い 方法 よ 議決権を行
使 手数 株主総会参考書類を 検討 う
え 成「】 1「 「1日 曜日 午 時 議決権を行使し く い よう 願い申し
［書面 郵 議決 行使］
議決 行使書用紙 議案 対 否 表示 うえ 行使期
限 到着 う 返 い
［電磁的方法 ン ネ 議決 行使］
当社指定 議決 行使 Ｍ図図Ｕ野〉〉与与与〈Ｊ不Ｔ図Ｊ〈ＯＵ〉 い
議決 行使書用紙 表示 ン 及 仮 ワ
利用 うえ 面 案 従 議案 対 否 入力 い
ン ネ 議決 行使 ン ネ
議決 行使 手 い 貸0頁 貸1頁 確 い
う 願い申
敬具
日 時 「貸 1「 「「日 火曜日 午前10時 場 所 栃木県 都宮 鶴 1貸監8番地
当社栃木 社 館 会議室
尾 会場 案 参照 い
1
会議 目的事項
。報告事項) 第『重期 「買 10 日 「貸 」0日 業報告 容及 計算書類 容 報告 件 第『重期 「買 10 日 「貸 」0日
連結計算書類 容並 会計 査人及 査役会 連結 計算書類 査結果 報告 件
。決議事項)
第 号議案 余金 処 件 第 号議案 査役 選任 件 招集 あ 決定事項
医1週 議決 行使書面 い 各議案 否 意思表示 い場合
意思表示 扱いい
医「週 ン ネ 方法 複数回 議決 行使 場合
行わ 効 議決 行使 扱いい
医」週 議決 行使書面 議決 行使 ン ネ 議決 行使
複 行わ 場合 ン ネ 議決 行使 効
扱いい
医『週 理人 議決 行使 場合 議決 株主 方
理人 株主総会 出席い 理 証明
書面 提出 必要 了 い
○当日 出席 手数 議決 行使書用紙 会場 提出
い う 願い申
○株主総会参考書類並 業報告 計算書類及 連結計算書類 載 修
必要 生 場合 修 ン ネ 当社
Ｍ図図Ｕ野〉〉与与与〈図Ｐ続〈ＯＵ〉 掲載い 了 い｡
「
提供書面
業 報 告
「買 10 日 「貸 」0日
企業集団 現況 関 事項
事業 経過及びそ 成果 当社事業 専門性
当社 昭和『1 10 創業 日 一 わ 国 会計 所 税 理士 所 税理士法人及 税理士業 従 公 会計士 所 対
情報 地方公共団体 等 対 情報
門特 わ 国 情報産業界 い 独自 地 築い い
日 当社 情報 う い
統合情報 ン 全国 都 ン
大 出力 伴う 処理
ン
ン ネ ン ン
ン ネ ン ネ
ン ン
ソ ン ン 載 ソ 開 提
供
当社 情報 利用 伴う 機器 販売
門 ン ン
対 総合的 教育研修
」
当社 ー 通期業績 推移
株式会社 連結子会社等 社 含 連結 当期
経営 績 売 高 監『貫重「8 万 前期比0〈8％増 営業利益 買貫貸『1 万 前期比8〈重％増 経常利益 貸貫0『「 万 前期比10〈0％増 当期 純利益 『貫011 万 前期比11〈」％増
当期 売 高 営業利益 経常利益 当期純利益 前期実績 超え 時 当期売 高 当期純利益 過去 高 更新 結果
主 要因 会計 所 業 地方公共団体 業 両部門 い
注 調 伸展 地方公共団体 業部
門 い 社会保 税番 ン 度開始 伴う 基 改
修 対応 ソ 提供 開始 各種証明書 ン ン
交 提供 政 指定都 や中 い 入い
い 当初計 計 ソ 開
費 資産計 増 社 経費節減 力 要因 一
い
当期 部門 売 高等 移 会計事務所事業部門 売 高 推移
会計 所 業部門 売 高 」重貫0買貸 万 前期比1〈8％減 営業利益 監貫監貸重 万 前期比「〈『％増 業績
ン 売 高 前期比」〈0％減
中堅企業向 統合型会計情報 Ｘ
利用件数 伸展 一方 Ｘ
利用数 増 目的 統合情報 ン 出力
い 会計帳簿等 会計 所 関 先企業 い 出力
う 機能強 行い 販売価格 引 売 高
減少
ソ 売 高 前期比監〈「％増 Ｘ
利用件数 伸展 伴うソ ン 売 高
増
ン ン 売 高 前期比1監〈買％減
Ｘ 伸展 伴い 利用形態 ン
型 移行 ン
型 立 支援料 入 減少
ソ ン 等 売 高 前期比18〈『％減
移行 伸展 需
『
要 減少 前期 い ソ 社 WＮＳＩＴ与囲X５ 終了や消費税増税 ソ ン 需要 高 当期 う 要因
地方公共団体事業部門 売 高 推移
地方公共団体 業部門 売 高 1「貫『貸「 万 前期比8〈重％増 営業利益 1貫100 万 前期比監1〈買％増 業績
ン 売 高 前期比貸〈8％増
衆議院解散総選挙 統一地方選挙 伴う売 増え
伸展 伴う 利用料 増
ソ 売 高 前期比」貸〈「％増
ン 度開始 伴う 基 改修対応 行い提供 子 子育 支援新 度 「貸 度 護保険 度改 対応
開 提供
ン ン 売 高 前期比「8〈1％減
前期 集中 地方税電子申告 入 売
当期 減少
ソ ン 等 売 高 前期比」貸〈貸％減
前期 消費税増税前 集中 ソ ン 等
注 伸展 当期 減
少
事業部門 子会社 東京 イン ンタ 株式会社 売 高 推移
業部門 売 高 」貫」88 万 前期比」〈『財増 営業利益 監『 万 前期比買重8〈重財増
ン 関連商品 売 高 前期比重〈『％増
衆議院解散総選挙関連商品や官公庁 大 入 物件
顧客企業 作 注 増
ネ 関連 売 高 前期比買〈監％減
前期 獲得 大 帳票 定期 注 増 一方 ネ 帳票
需要減 い 前期 あ 官公庁 大 注
当期
監
会計事務所事業部門 事業内容 経営成績
会計 所 業部門 会社定款 定 業目的 第 条第 会計 所 職域防衛 運命打開 計算 ン 経営 基 い 顧客 あ 税理士 公 会計士 会員 組
全国会 「貸 」0日現在 会員数 万重00 密接 連携 業 展開 い
注 全国会 い 全国会
Ｍ図図Ｕ野〉〉与与与〈図Ｐ続〈ＯＵ〉 覧 い Ｃ全国会 活動 い
全国会創設監0周 」」 向 政策課 戦略目標 全国会 全国会創設監0周 向 政策課 戦 略目標 掲 会員 所数 大 顧問先企業数100万社 目指
戦略目標 設定 中 企業 展 支援 向
積極的 組 行 い 具体的 戦略目標
会員 所数 万超 所
会員 所 税理士数 万監貫000人
徹底活用 自計
普及 税理士法第」」条 書面添 実践 帳
適時性証明書 決算書 積極的 添 開示 中 会計要領 普及 各監0万社
巡回 査士数 万人
企業防衛 入関 先企業数 」0万社 全国会 活動
全国会 統一行動 （ＭＦＳ続Ｊ貫（ＭＦＳＬＪ ＦＳＩ （ＭＦせせＪＳＬＪ 来 拓 会計人 新 長戦略「0「1！ 掲 戦略目標 実現
策定 創設監0周
」」 期間 第 期限
「8 1「 具体的 活動 定 い
会計指 力 強 企業 展 献 う 書面添 逭 税理士業 完璧 行 目指 う 決算書 信頼性向 金融機関 連携 深 う 会員数 大活動 参 組 活性 う
買
う 全国会 活動 当社 提供 や 活用 前提 い 当社 活動 支援 中 企業
展 役立 ン ソ 開 提供
積極的 組 い
Ｃ経営戦略「0「1 い
当社 「買 経営戦略「0「1 表
全国会 戦略目標遉 支援 当社 的 組
目 会員 所数1万超 所 自計 監0万
社 具体的 施策
会員 所数1万超 所 向 支援活動
全国会 「8 会員 所数 重貫監01
重監01 「貸 1 開始
当社 目標 遉 向 全国会 緊密 連携 会員 入活動 行 い 当期 い 「買 11 福岡 開催
入会 満 会員 対象 ン
約1監0 入会税理士 参 い い 入会税理士向 積極的 開催
「貸 会員向 全国 1『「回開催 会計 所向 ン 度研修会 入会税理士 参 逭
貸監0 超え 入会税理士 会計 所職員 参
参 者 単 度 説明 会計 所 行う
対策 明確 大変参考 高い評価 得
う 結果 当期 目標件数 」買0件 回 」貸買件 新規入会 遉 会員数 10貫重00 所数 重貫「00 所 い
「貸 」0日現在
自計 監0万社 向 支援活動
中 企業 対 自計 逭活動 Ｘ 逭活動
当社 中 企業経営者 自社 経営状況 把握
経営計 逭捗状況 確 支援 自計 Ｘ
「1 い Ｘ 普及 逭 注力 い
一環 「買 10 従来 会計帳簿等 情報 ン 出力方式 え 顧問先企業 会計帳簿等 Ｘ
自社 度会計 方式 提供 開始
「貸 会員 Ｘ 利用 顧問先
貸
企業 会計帳簿等 税理士 所 ネ ン
出力 方式 提供 開始
施策 当社 従来 強 自社 ン
保管 や 経営指標 業 社比較 帳適時性証明書 会計帳簿作 適時性 会社法第『」「条 電子
申告 関 証明書 決算書 信頼性向 え 帳
簿書類 顧問先企業 迅速 提供 組 提供 Ｘ
商品力 一段 強 目的 い 新
出力方式 処理料金 従来 引
会員 強 自計 逭 活性 目
的 い
当期 い 会員 対 新 い出力方式利用 自計
逭 求 会員 逭対象企業 抽
出 開催 自計 逭会議 支援や当社社員 会計 所 行訪問 顧問先企業 Ｘ 利用 提案 活動 実施
う 活動 結果 Ｘ 「貸 」0日現在 約「1万 監貫000社 利用 い
中堅企業 対 自計 逭活動 Ｘ 逭活動
当社 会員 中堅優良顧問先企業 脱防 顧問先 大 支援 目的 商 億～監0億 規模 中堅企業向 統合型会計
情報 Ｘ 提供 い
当期 い Ｘ 逭 行う 所 自立的 活動
う 企業規模 大 顧問先 多 持 会員 所 所 研修会 開催や自計 逭会議 開催支援 顧問先企業
行訪問 実施
う 活動 結果 「貸 」0日現在 Ｘ 利用社 数 貸貫買00社
度 要 研修 参 逭 参 者 活動
全国会 度 要 研修
会計人 ネ 構築 う ～ 例 学 ！高 益力 誇 会員 所 法則 ～ 全国 80回開催
研修会 約『貫買00 所 約買貫800 参 い
8
講師 担当 高 益 実現 い 会員 所 Ｘ
利用 自計 逭 所経営 基 活用
提供業 価値 高 い
当社 研修会 自計 逭 組 所 動機
場 置 会員 対 積極的 参
自計 逭会議開催や企業 行訪問 提案 行い ン ネ ン ン 等 連携対応
当社 全国1貫監00超 金融機関 引 一元管理
ン 新規開 込 自動
伝票 起票 機能 Ｘ 載 定
経理業 人員 割 い 規模 業者 個人 業主 預金通帳 領 書 請求書 起票 省力 迅速 確 経理業 実現 支援 狙い い
Ｃ全国会】000 支援活動
国 「監 経営改善計 策定支援 業 開始
自 経営改善計 等 策定 い中 企業 規模 業者 対象 税理士 公 会計士等 定支援機関 中 企業支援 担
い手 経営改善計 策定支援 行う 全国会
支援活動 貸貫000件実施 目標 「買
貸000 設置 定支援機関 あ 会員 対
当 業 積極的 参 勧奨 「貸 支
援 業 利用申請期限 撤廃 経営改善計 策定支援活動 定支援
機関 恒久的 役割 税理士 対 社会 期待
応え 全国会 全会 挙 積極的 活動 い
当社 活動 支援 部門 断的 組 「貸
貸000 逭支援 部 設置 全国各地 開催 貸000 実践会 開催や信用保証協会 金融機関 関 強 支援
面 経営改善計 策定 役立
え 計 ン 支援 Ｘ
銀行報告用 ン 機能強 行い
「貸 18日 当社 全国会 独立行政法人中 企業 基 整備機構 中 機構 者間 い 業 連携 協力 関
重
覚書 締結 者 連携強 中 企業 支援
充実 目的 当社 全国会
行 中 企業支援 担い手 活動 評価 実現
当社 全国会 協力 中 機構 情報交換会や講師派遣
共済 度 逭 伸展 計
適時 確 帳 基 く信頼性 高い決算書 作成を支援 活動
当社 会員 作 決算書 信頼性 高 顧問先企業
滑 資金調遉 献 目的 帳適時性証明書
行 い 過去 遡及的 訂 除 会計処理 禁
い 当社 ン 利用方式 会計処理 特長
生 会員 毎 顧問先企業 出向い い会計
帳 指 巡回 査 決算 確定決算 電子
申告 至 全 業 適時 完了 株式会社
第 者 証明
帳適時性証明書 全国 金融機関 高 評価 「貸
」0日現在 菱東京 銀行 融資商品 極 商工組 合中央金庫 全国『『 金融機関 い 融資や金利優遇 断
用い 融資商品 提供 い
当期 い 当社 持 う 特長 金融機関 高 評価
い い 企業経営者 知 高 積極的
広報 広告活動 展開
イ ン ー 度 対応
ン 度 開始 伴い 企業 や
含 全 従業員 扶養家族 個人番 得 管
理 い 番 法 特定個人情報 適 扱い 関
ン 業者 定 全管理措置 講 求
企業 各種申請手 委 会計 所
様 適 管理 運用 組 整備 多大 担 生
当社 会員 所 顧問先企業 委
ン 全 適 管理 う 税理士 所 ネ
10
ン 機能 強 戦
略給 情報 Ｘ ン 顧問
先企業 全 心 簡単 ン 集 保管 利用
Ｘ い 「貸 11 提供 定 開 逭 利用 逭活動 開始
全国会 度 容や企業 実 対応 精通 会計
所 ン 度 所 定 度
「貸 「『日 創設 当社 提供 Ｘ い
活用 前提 当社 所 知度向
活動 支援 い
う 活動 結果 当期 目標 」00 所 大幅 超え 『監0 所 注 「貸 」0日現在 買貫100 所 い 利用 い
中堅 大企業市場 顧問先拡大支援
場企業 中心 中堅 大企業 場 い 長戦
略 外展開 準備 企業 増え 一方 外展開 い 企業 外子会社 情報 適 性 確性 迅速性 課
外子会社 含 業績管理体 強 必至 い
国 会計基準 い 任意適用要件 和 あ 場企業 中心 適用企業 増 動
顕著 い え 改 会社法 「貸 施行
子会社 管理 含 企業 部統 強
求 い
税 連結納税 度 申請件数 減少 い 「貸 度税 改 法人税 法定実効税率 段 的 引
複雑 税効果計算 対 解決策 求 い 全
地方税電子申告 開始 中堅 大企
業 い 電子申告 利用 急速 逭 い
当社 う 環境 変 捉え 中堅 大企業向
連結 ソ ン 連結会計
連結納税 ｌｉ ｘ 税効果会計
ｘ 法人電子申告
統合型会計情報 Ｘ 電子申告 Ｘ
積極的 逭 「貸 「買日 新
11
版 固定資産管理 提供 開始 多 企業 用い
当期 い 全国会 中堅 大企業支援研究会 「貸
」0日現在 会員数 約1貫「00 連携 会社法
改 税 改 開催 企業
対 企業 全体 決算 申告 業 網羅 当社
強 生 実施
う 活動 結果 中堅 大企業 場 担当 企業情報営業部
期連 桁 長 遉 連結 ソ ン 利
用企業数 「貸 」0日現在 約「貫監00企業 約 万買貫000
社 い
海外展開支援
各国 会計 連携 親会社 外子会社 経営状況
容易 把握 外 ネ 英語
４不Ｊ三囲ＪＦ囲 Bつ囲ＮＳＪ囲囲 ２ＴＳＮ図Ｔ三 逭 組 「買 1「 日 西武信用金庫 中 企業 外展開支援 目的 包括的連
携協定 締結 「貸 中国子会社 業績管理
外展開支援 開催
法 情報 ータ ー 市場拡大
法 情報 Ｘ ン ネ 明
大審院 例 直近 公開 全 法 わ 「貸万件超
「貸 」0日現在 例等 録 い Ｘ ン
ネ 中 ン ン 総合法 情報
8貸万買貫000件超 文献情報 『買 門 等
録 会員 所 大学 法科大学院 官公庁 法 所 特許 所 企業法 部 「貸 」0日現在 万 監貫000超 機関 利用 い
当期 い 株式会社 う い殿 共 販売体
基 交通 故関連や ネ 法 関連
実 役立 ン ン 軸 販売 逭 組
録 満 弁護士 対象 法 所実 開催 好
評 得 「貸 新 ン ン 高裁
所 例解説 資料版商 法 提供 開始
1「
活動 弁護士や企業法 部等 実 家 販売強 い 場 厳 い経営環境 あ 法科大学院 対
ン 高い 法科大学院教育支援
利用 提案 現在貸0校 利用 い 含 学生 自学自習 支援 演習
基礎力確 短答式過去問 演習 ン 論文演
習 え 新 学習支援 例学習
投入 法試験 向 学習計 逭捗管理
必須 例学習 演習 行え 機能 提供 利用者 大 い
外版 理店販売 い
韓国や 湾 中国 諸国
各国 裁 所や政府機関 大学 法 所等 引 合い あ
「貸 」0日現在 買0件超 ン 利用 諸国 中心 利用 大 見込 い
1」
地方公共団体事業部門 事業内容 経営成績
地方公共団体 業部門 会社定款 定 業目的 第 条第 地
方公共団体 行政効率向 計算 ン 経営 基
行政効率 向 民福祉 増逭 支援 目的 門特
情報 展開 い
市区町村向 ービ 開発 提供
当社 人 監0万人程度 対象 行政
提供 い 民向 基 系 庁
情報系 各 支援 納税
通知書 大 一括出力処理 支援 ソ ン
構 い 特
当社 ン 運用 全国 共 利用 単独
利用 複数団体 共 利用 い 単一
あ 国 逭 自 体 注目 い
国 調査 基 系 基 税 等
入率 単独 共 利用 合わ 割程度 当社 利
用団体 180団体 埼玉県 情報 共 逭協議
会 18 や い 自 体 基 業 運営協議会
半数 あ 約重0団体 「貸 」0日現在 方式 入 い
「貸 提供
開始 新世 番 度対応版 社会保
税番 ン 度 対応 業 新任
や臨時 職員 迷わ い処理 能 大幅 機能強 当期 い 10 番 通知 向 対応準備 逭
「01監 「貸 」0日～
日 全国18都 開催 通 全国 対 格的
提案活動 展開 結果 約「0団体 注 「貸 稼働 定
住民向 ービ 拡充
「8 個人番 普及 伴い 総 省 逭
ン ン 証明書等 交 入機運 急速
高 い 当社 実現
証明書 ン 交 提供 基 11団
1『
体 い ン 交 提供 い 全国
対象 初 多 稼働実績 持
政 指定都 含 全国 引 合い 相 当期 い 新 兵 庫県神戸 や姫路 18団体 注
地方税 電子申告 対応
当社 一般社団法人地方税電子 協議会 定委 先 業者 会 運営 地方税電子申告審査 電子納税
方式 提供 各団体 運用 税
連携 独自 開 提供 い
逭 あ ン 契約 結 全国『0超
ン 提案活動 展開 現在
地方税電子申告支援 貸00団体超 「貸 」0日現在 利用 い
足 税 業 効率 削減 観
課税資料 管理 対 注目度 高
「貸 」0日現在 」0団体超 利用 い 法 よび 度改 等 対応
ン 度 対応
ン 度 開始 伴い 関連 機能追
顧客団体 滑 度 入 支援 職員研修 開
催 個人番 適 管理 必要 措置 全管
理措置 い情報 対策ソ ン 体系
顧客団体 対 提案 行い
地方公会計 統一的 基準 対応
統一的 基準 地方公会計 整備 逭 い 総 大臣通知
「貸 「」日公表 原則 「重 度 複
式簿 入 固定資産 帳 整備 前提 統一基準
書類等 作 求 い
当期 い 日々 変換方式 対応
公会計 関連 あ
固定資産管理 新基準 対応 逭 全国
対 積極的 提案活動 行い 結果 山梨県韮崎
杜 静岡県 11団体 注
1監
社会保 税 一体改革 対応
社会保 税 一体改革 対応 急 い
社会保 度改革 子 子育 療 護
金 貧困 格差 所得者対策 各種施策
当社 完全準 提供 組 い 当期
い 「貸 子 子育 支援新 度
「貸 度 護保険 度改 対応 開 提供 行い
事業部門 事業内容 経営成績
当社 業部門 ネ
ン 業 軸 製造 販売 展開 い
ネ ネ 帳票 売 減少 い い
当期 前期 開拓 大 顧客 定期 注 減少 幅
ン 選挙関連商品 注 官公庁
入 物件 顧客企業 大 物件獲得 売 増 全体 売 高 前期比」〈『％増 結果
対処 課
各部門 対処 課
会計事務所事業部門 対処 課
会計 所 業部門 会計 所 中 企業 展 献
要 経営課 あ 捉え 全国会 諸活動 密接 連携
会員 活動 支え や 開 提供 通
活動 支援 い
規模企業 ソ ン会計 必需品 多 商談
会計 ン 競合 状況 い 当社
組 通 競 力 強 優 性 求
社 差
当社 強 税 会計 あ 特長 法
会計基準 完全準 性 堅持 関連 税 申告書 連 動 会計 税 電子申告 一気通 実現 い
法 改 や 度変更 迅速 的確 対応 う 強 強
当社 大 特長 単 や 提供
税 会計 実 精通 会員 入 運
1買
用 行い 企業 適法 適 税 会計
処理 支援 い あ 当社 う 会員
業 品質 高 価値 支援 会員 支援体
強
全国会 戦略目標 遉 全国会 ン
委員会 掲 会員 所 万超 所 遉
前提 当社 会員 連携 会員 入活動
組 全国会 戦略目標 遉 献
顧問先企業 適 ン 度対応 支援 会
員 顧問先企業 関 強 会員 所 益力向 献
利用 大 目指 Ｘ ン ネ
等 主要 ン ン 機能 強 実 家 業 支
援 や 門 等 ン ン
充 法 所 業 支援
地方公共団体事業部門 対処 課
地方公共団体 業部門 新 活用 革新的 製品や
開 提供 通 民 利便性向 行政 業 効率 支援
要 経営課 あ 捉え 組
イ ン ー 度開始 を見据え 新 住民 ービ 開発
「8 番 利用 「重 情報連携 開始
伴い い ン 活用 利便
性向 新 民 提供 期待 い
国 動向等 注目 端 や ン等 新
活用 新世 連携 新 民向
開 組
最適 業務 セ 実現
地方公共団体 場 当社 強 当社 ン 運用 全国 単一 共 利用 単独利用 複数団体
共 利用 い あ 強 生
柔軟性や 張性 全性 い ン ン
特長 入 適 適 業 実現
求
1貸
事業部門 対処 課
当 業部門 得意先 ン
献 得意先 間接業 ソ ン 掲
術 術 融合 注体 生産体 確立
ン ネ ソ ン
販 組
新規顧客 開拓 ン 関連商品 販
売 逭 注力
融合 術 得意先 提案 顧客
ン 献
ネ ソ ン 顧客 間接業
高品質 担保 業 効率 削減 減 顧客 経営効率 寄
既 得意先 関 深
顧客 対応 社 差 提案型 営業展開 生産
削減 新 術開 組
品質 向 定 維持 品質 害防 品質検査 強
製 逭 外注比率 削減
1『001 得 環境配慮型企業 損紙 削減
使用済 処理や大豆 主原料 ン え
逭
全社 対処 課
法 を完全 遵 し 提供
当社 業 税法 会社法 民法 金融商品 引法 地方自 法 法 深 関わ 高度 社会的 持 税理士 公 会計士
地方公 員 業 遂行 新 媒 支援
あ 当社 い 引 法 改 迅速 対応
う 開 体 整備 い
ー ン 確立
金融商品 引法 対応 含 会社法 求 部統 整備 企業経営理念 各種会議体 諸規程 体系的
ン 向 組
18
働 い あ 組織風土 醸成
経営 行動指針 基 個人 ワ 尊 職場
顧客 献 実現 必要 従業員 能力 開 積極的 行う 働 い あ 組 風土 醸
逭
業務 性 確保
大規模 自然災害 測 態 生 場合 全 当社顧客
業 あ い 期再開 う 引 既 強
充 組
情報セ ュ 対 り組
当社 会計 所 関 先企業 地方公共団体 対象 常 新 ．（９ 活用 通 各種情報 提供 情報
確保 当社 業活動 要課 あ 社会的
「貸 10 ン 度 開始 当
社顧客 預 個人情報 特定個人情報 あ 個人番 わ
個人情報 漏洩 減 要
い
う 識 当社 顧客 当社
心 利用い う 従来 情報 ネ ン
適合性評価 度 ／．８ ６ 1監001個人情報保護
ネ ン ―要求 第 者
証 得 い 日 公 会計士協会 査 保証実
委員会実 指針第8買 基 業 部統 保証報告 書 8買 報告書 領 い
「貸 10 1「日 個人情報
保護 特 国 規格．８４〉．道（「貸018 国 第 証 得
回 証 得 当社 会計 所や地方公共団
体 預 い 中堅 中 企業 役社員 民等 ン 含 個人情報 世界 高水準 体 全 運用管理 い
客観的 評価 得 顧客 当社
対 一 信頼向 考え い
当社 引 顧客 全 心 便利
利用 環境 提供 い
1重
資金調達等 い 状況 資金調達 状況
当 あ
設備投資 状況
当 業 度中 完 主要設備
当 あ
事業 譲渡 吸 分割又 新設分割 状況
当 あ
事業 譲 状況
当 あ
吸 合併又 吸 分割 よ 事業 関 権利義務 承 状況
当 あ
他 会社 株式又 新株予約権等 得又 処分 状況
株式会社 株式会社 「貸 日 両社 間 締
結 株式交換契約 基 「貸 「『日 効力 生日 株式会社 株式交換完全親会社 株式会社 株式交換完全子会社
株式交換 行い 株式交換 株式会社 移転 株式会社 株式 数 11貫8重0株 あ
株式会社 株式交換 株式交換 効力 生日 前日 株式
会社 終 株主 簿 載又 録 株主 対 所
株式会社 普通株式 株 株式会社 普通株式1『〈「貸
株 割当 割当交 い 株式会社 割当交 普通株
式 自己株式 合計 1貸貫」監「〈」「株
直前 事業 度 産及び損益 状況 企業集団 産及び損益 状況
第 『買 期
「『 期 第 『貸 期「監 期 第 『8 期「買 期 第 『重 期「貸 期 売 高 監」貫」8貸 万 監」貫11監 万 監『貫監0「 万 監『貫重「8 万 経 常 利 益 買貫『」1 万 買貫18買 万 買貫『01 万 貸貫0『「 万 当 期 純 利 益 」貫11「 万 」貫買8監 万 」貫買0『 万 『貫011 万
株 当
当 期 純 利 益 11買 買買銭 1」8 『『銭 1」監 監監銭 1監1 18銭 総 資 産 買重貫監88 万 貸「貫貸「」 万 貸監貫「買買 万 貸買貫8」買 万 純 資 産 監」貫重監8 万 監貸貫『「1 万 監重貫重0買 万 買「貫買」0 万
注 株当 当期純利益 期中 均 行済株式数 算出
「0
当社 産及び損益 状況
第 『買 期
「『 期 第 『貸 期「監 期 第 『8 期「買 期 第 『重 期「貸 期 売 高 監0貫08「 万 『重貫」監監 万 監0貫買1買 万 監0貫重監貸 万 経 常 利 益 買貫」監「 万 買貫0監買 万 買貫」買貸 万 貸貫0」「 万 当 期 純 利 益 」貫110 万 」貫買「買 万 」貫監81 万 『貫0貸」 万
株 当
当 期 純 利 益 11買 監貸銭 1」買 「「銭 1」『 買8銭 1監」 監0銭 総 資 産 買『貫貸買監 万 買貸貫81重 万 買重貫88「 万 貸1貫「」『 万 純 資 産 監1貫11「 万 監『貫『貸重 万 監買貫重」『 万 監重貫買重『 万
注 株当 当期純利益 期中 均 行済株式数 算出
重要 親会社及び子会社 状況 親会社 状況
当 あ
子会社 状況
会 社 資 金 当社 議決 比率 主 要 業 容
東京 ン ン 株式会社 100 万 監監〈0％ 等 製造 販売業 電子計算機用連 帳票 保 株式会社 10 万 100％ 警備 営 及 清掃業
株式会社 100 万 100％ ソ 販売 開
注 株式会社 「貸 『0」 万 100 万 減資 行い
「0頁 会社 株式又 新株 約 等 得又 処 状況 載 株式交換 100％子会社
企業結合 成果
当社 連結子会社 子会社 社 あ
当期 売 高 監『貫重「8 万 前期比0〈8％増 当期純利益 『貫011 万 前期比11〈」％増 あ
主要 借入先及び借入 成「】 」0日現在
当 あ
「1
主要 事業内容 成「】 」0日現在
業 容 主 要 商 品 売比 高率
情 報 処 理
統合情報 ン ン
大 出力 伴う 処理
ン
ン ネ ン
ン ン ネ
ン ネ
ン ン
」監〈「％
ソ 及 ン
ン
門 ン ン
当社 情報 利用 伴う 機器 載
ソ 開 提供
税 研究所 例研究 情報提供
体 構築支援 保
対 総合的 教育研修
『」〈8％
行及 仲
生命保険会社 対象 関 先企業 保険契約者 保 険料 集金 行 含 団体 業
損害保険 理業
会計 所及 関 先企業 業 商品 仲 業
貸〈貸％
機 器 販 売 当社 情報 利用 伴う 機器 販売 買〈『％
販 売 ン 会計 利用 伴う 用品等
販売 買〈重％
「「
主要 営業所 成「】 」0日現在
栃木 社 店 栃木県 都宮
東京 社 東京都新宿
開 研究所 栃木県 都宮
ン ネ ン 栃木県 都宮 近郊
統合情報 ン
遈 遈 幌
東 宮城県
栃木 栃木県 都宮
東京 東京都練馬
中部 愛知県春日
関西 大阪府茨木
中四国 岡山県岡山
九 福岡県 賀
沖縄 沖縄県那覇
統括 ン
日 宮城県
関東信越 埼玉県 い
首都圏 東京都新宿
東 陸 愛知県
近畿 大阪府大阪
中四国 岡山県岡山
九 福岡県福岡
ン 監買 地方公共団体 業部地域営業所 11
業部支社
使用人 状況 成「】 」0日現在 企業集団 使用人 状況
使 用 人 数 前 連 結 会 計 度 比 増 減
「貫監00 減
注 使用人 数 顧問 嘱 等 含 含
当社 使用人 状況
使 用 人 数 前 期 比 増 減 均 齢 均 勤 数
「貫「01 減 」8 1『 11
注 使用人 数 顧問 嘱 等 含 含
10 そ 他企業集団 現況 関 重要 事項
当 あ
「」
会社 株式 関 事項
成「】 」0日現在発行可能株式総数 買0貫000貫000株 発行済株式 総数 「買貫貸」1貫0」」株
株主数 重貫貸監重
位10名 株主
株 主 持 株 数 持 株 比 率
公 益 団 法 人 飯 塚 毅 育 英 会 」買貫監「『 株 1」〈貸％ 大 生 命 保 険 株 式 会 社 「監貫買重0 株 重〈買％
社 員 持 株 会 1買貫100 株 買〈0％
公 益 団 法 人 租 税 資 料 館 1「貫『買監 株 『〈貸％
飯 塚 真 玄 11貫「8「 株 『〈「％
ン ン ン 重貫「監1 株 」〈監％
飯 塚 容 晟 買貫重80 株 「〈買％
東 京 日 動 火 災 保 険 株 式 会 社 買貫買買『 株 「〈監％
あい い 和損害保険株式会社 監貫重8」 株 「〈「％
損 害 保 険 ン 日 興 亜 株 式 会 社 監貫重8」 株 「〈「％
注 当社 自己株式1貸貸貫買監」株 保 持株比率 自己株式 除 計算
「『
会社 新株予約権等 関 事項
当社役員 新株予約権等 う 職務執行 対価 し 交付 関 事項
「貸 」0日現在
第 回新株 約 第 回新株 約
行決議日 「『 10日 「『 11 日
新株 約 数 「貸0個 」買「個
新株 約 目的
株式 種類 数 普通株式「貸貫000株
新株 約 個 100株 普通株式」買貫「00株
新株 約 個 100株 新株 約 払込金 新株 約 個当 11『貫監00 新株 約 個当 10」貫「00 新株 約 行使価 新株 約株当 個当 100 新株 約株当 個当 100
利行使期間 「『監重 1」日1「日 「『 1「監重 1「 日日
役員保 状況
締役 新株 約目的 株式数数 「『貫『00株 「『『個
保 者数 人
新株 約 数 」」0個 目的 株式数 」」貫000株
保 者数 10人
査役 新株 約目的 株式数数 「貫買00株 「買個
保 者数 人
新株 約 数 」「個 目的 株式数 」貫「00株
保 者数 人
第 回新株 約 第 回新株 約
行決議日 「監 11 1「日 「買 11 11日
新株 約 数 」」0個 「買『個
新株 約 目的
株式 種類 数 普通株式」」貫000株
新株 約 個 100株 普通株式「買貫『00株
新株 約 個 100株 新株 約 払込金 新株 約 個当 1」「貫」00 新株 約 個当 1監買貫重00 新株 約 行使価 新株 約株当 個当 100 新株 約株当 個当 100
利行使期間 「監 1「 10日買0 1「 日 「買 1「 1」日買1 1「 1「日
役員保 状況
締役 新株 約目的 株式数数 「重貫重00株 「重重個
保 者数 10人
新株 約 数 「『「個 目的 株式数 「『貫「00株
保 者数 11人
査役 新株 約目的 株式数数 」貫100株」1個
保 者数 人
新株 約 数 「「個
目的 株式数 「貫「00株
保 者数 人
「監
注 社外 締役及 社外 査役 保 新株 約 等 あ
新株 約 者 あ 当社役員 締役及 査役 い 地 喪失 日 翌日 降 新株 約 行使
新株 約 行使 関 条件 い 当社 割当対 象者 間 締結 新株 約 割当契約 定
当事業 度中 使用人等 対し 職務執行 対価 し 交付 新株 予約権等 関 事項
第 回新株 約
行決議日 「買 11 11日
新株 約 数 1貸個
新株 約 目的 株式 種類 数 普通株式1貫貸00株新株 約 個 100株
新株 約 払込金 新株 約 個当 1監買貫重00
新株 約 行使価 新株 約株当 個当 100
利行使期間 「買 1「 1」日買1 1「 1「日
交 状況 使用人 新株 約目的 株式数数 1貫貸00株 1貸個
保 者数 1貸人
注 新株 約 者 あ 当社使用人 使用人 地 喪失 日 翌日 降
新株 約 行使 新株 約 行使 関
条件 い 当社 割当対象者 間 締結 新株 約 割当契約 定
そ 他新株予約権等 関 重要 事項
当 あ
「買
会社役員 関 事項
締役及び監査役 状況 成「】 」0日現在
地 氏 担 当 要 兼 職 状 況
締 役 会 長 いい飯 塚 真 玄 公益 団法人飯塚毅育英会 理 長
表 締 役 社 長 角 一 社長執行役員会計 所 業部長
保 株式会
社 表 締役社長
株式会社 表
締役会長
表 締役 社長 いわ岩 仁 経営管理 部長社長執行役員 表 締役 社長金融保証株式会社
表 締 役 いい飯 塚 真 規 会計執行役員所 業部営業 部長
締 役 伊い 藤う 誠 常 執行役員税 研究所長
締 役 湯 澤わ 夫 常 執行役員地方公共団体 業部長
締 役 う魚 谷 仁 常 執行役員会計 所 業部 開 研究所長 締 役 飛 鷹 聡 執行役員地方公共団体 業部
業 逭 部長 締 役 伊い 藤う 義 久 執行役員会計 所 業部営業企
部長
締 役 齋い 藤う や保 税理士法人 表社員
締 役 あ芦 わ 浩 士 株式会社締役 表
常 勤 査 役 櫻 岡 敏 あ明 常 勤 査 役 いい飯 孝
査 役 永 智 彦
株式会社永 ネ 表 締役
社会福祉法人 会理 長
査 役 高 島 良 樹
柴 山 高島法
所 弁護士
東京 ン ン 株
式会社 査役
金融保証株式会社 査役
「貸
注 締役齋藤保 氏及 締役芦 浩士氏 社外 締役 あ 査役永 智彦氏及 査役高島良樹氏 社外 査役 あ
査役永 智彦氏 税理士 資格 査役高島
良樹氏 弁護士 資格 及 会計 関 相当程度 知見
当社 締役齋藤保 氏及 締役芦 浩士氏 査役永 智彦氏 及 査役高島良樹氏 東京証 引所 定 基 独立役員
指定 引所 出
当 業 度中 締役及 査役 異動 あ
「買 1「 1重日開催 第『8期定時株主総会 い 飯塚真玄氏 角一 氏 岩 仁氏 飯塚真規氏 湯澤 夫氏 魚谷仁 氏 飛鷹聡 氏 伊藤義久氏及 齋藤保 氏 締役 選任 日 任い
新 伊藤誠氏及 芦 浩士氏 締役 選任 日 就任い
「買 1「 1重日開催 第『8期定時株主総会 い 新 飯 孝氏 査役 選任 日 就任い
締役森 雄氏 締役黒島修氏及 締役 香智之氏並 査 役堺利彦氏 「買 1「 1重日開催 第『8期定時株主総会終結 時
任期満了 任い
「買 1「 1重日開催 締役会 い 角一 氏 表 締役 社長 岩 仁氏 表 締役 社長 飯塚真規氏 表 締役
選任 日 任い
辞任し 会社役員又 解任 会社役員 関 事項
当 あ
「8
当事業 度 係 締役及び監査役 報酬等 総
員 数 報 酬 等 総
締 役
う 社 外 締 役 1『「 「重貸 万「1 万
査 役
う 社 外 査 役 監「 監監 万「『 万
合 計
う 社 外 役 員 1重『 」監「 万『監 万
注 当 業 度 現在 締役 11 う 社外 締役 査役
う 社外 査役 あ 締役及 査役
支給人員 相遊 理 「買 1「 1重日開催 第『8期定時株主 総会 終結 時 任期満了 任 締役 う 社外
締役 査役 う 社外 査役 含 い
締役 報酬限度 「1 1「 「「日開催 第『」期定時株主総会
い 『80 万 決議い い 締役 報
酬 総 範 業績 連動 決定
枠 「」 1「 「「日開催 第『監期定時株主総会 い ン報酬限度 1監0 万 決議い い 査役 報酬限度 「1 1「 「「日開催 第『」期定時株主総会
い 80 万 決議い い 枠
「」 1「 「「日開催 第『監期定時株主総会 い ン報酬限度 「『 万 決議い い
報酬等 総 ン 報酬 『0 万 社
外 締役 除 締役11 対 」貸 万 社外 査役 除 査役
対 万 含
そ 他会社役員 関 重要 事項
当 あ
「重
社外役員 関 事項
他 法人等 業務執行者又 社外役員等 重要 兼職 関 事項
地 氏 兼 職 法 人 等 兼 職 容
締 役 齋 藤 保 税理士法人 表社員
締 役 芦 浩 士 株式会社 表 締役
査 役 永 智 彦 株式会社永社会福祉法人 ネ会 理 長表 締役
査 役 高 島 良 樹 柴東京 山ン 高島法ン 株式会社所 金融保証株式会社
査役 弁護士 査役
注 当社 税理士法人 間 開示 要 引 い
当社 株式会社 間 開示 要 引 い
当社 株式会社永 ネ 及 社会福祉法人 会
間 開示 要 引 い
当社 柴 山 高島法 所 東京 ン ン 株式会 社及 金融保証株式会社 間 開示 要 引
い
会社又 会社 特定関係事業者 業務執行者 親族関係
当 あ
各社外役員 主 活動状況
締役会及び監査役会 出席状況
締役会 1監回開催 査役会 回開催 出 席 回 数 出 席 率 出 席 回 数 出 席 率 締 役 齋 藤 保 1『回 重」〈」％
締 役 芦 浩 士 回 重0〈0％
査 役 永 智 彦 1『回 重」〈」％ 回 100〈0％
査 役 高 島 良 樹 1『回 重」〈」％ 回 100〈0％
注 締役芦 浩士氏 第『8期定時株主総会 い 新 選任 日 就任い 就任日 「買 1「 1重日 「貸 」0日
間 締役会 開催回数 10回
」0
締役会及び監査役会 発言状況
締役齋藤保 氏及 締役芦 浩士氏 締役会 透明性 高 督 機能 強 観 意見 述 締役会 意思決定 決議 関
適法性 適 性 妥当性等 確保 言 行
査役永 智彦氏及 査役高島良樹氏 主 ン ン 遵法義 及 締役会 決議 法 等 遊 虞 あ う い 意見 述 締役会 意思決定 決議 関 適法性 適 性 妥当
性等 確保 言 提言 行 両氏 査役会
い 主 法 定款等 遵 状況 関 査役永 智彦氏 税理士
査役高島良樹氏 弁護士 門的見地 言 行
責任限定契約 関 事項
当社 会社法第『「貸条第 定 社外 締役及 社外 査役 間 社外 締役及 社外 査役 法第『「」条第 定 任 善意
大 過失 い 法 定 限度 任 担 契約
締結
親会社又 子会社等 役員報酬等 総
当 あ
会計監査人 関 事項
名称
新日 限 任 査法人
辞任し 又 解任 会計監査人 関 事項
当 あ
現在 業務停 処分 関 事項
当 あ
過去 間 業務停 処分 関 事項 う 会社 事業報告 内容 断し 事項
当 あ
責任限定契約 関 事項
当 あ
」1
当事業 度 係 報酬等 『『 万
注 当社 会計 査人 間 査契約 い 会社法 基 査 金
融商品 引法 基 査 報酬等 実質的
い 金 合計 載
注 査役会 会計 査人 連携 関 実 指針 「買
10日 公益社団法人日 査役協会 踏 え 締役 社 関 部門 及 会計 査人 必要資料 入手 報告 うえ 会計 査人
査計 容 職 執行状況 報酬見積 算出 確
審議 結果 い 適 あ 断 会計 査人
報酬等 会社法第」重重条第 従い 意 非監査業務 内容
当社 当社 査公 会計士等 対 公 会計士法第 条第 業 外 業 あ 査 保証実 委員会実 指針第8買 業
部統 保証報告書 日 公 会計士協会 「」 1「 「「日
基 い 当社 業 部統 関 保証業
委 対価 万 支払
子会社 支払う 金銭そ 他 産 利益
当 あ
解任又 再任 決定 方針
当社 査役会 会計 査人 会社法第」『0条第 各 定
目 当 場合 査役全員 意 基 会計
査人 解任 方針 場合 査役会 選定 査役 解任
初 招集 株主総会 会計 査人 解任 解
任理 報告い
査役会 会計 査人 職 執行 支 あ 場合等 必要 あ 断 場合 会計 査人 解任又 再任 議案 決定
締役会 当 決定 基 当 議案 株主総会 程 い
」「
業務 適 を確保 体 等 整備 い 決議 内
容 概要
当社 会社法第」買「条第 基 締役 職 執行 法 及 定款
適合 確保 体 株式会社 業 並 当 株式会社及
子会社 企業集団 業 適 確保 必要
法 省 定 体 関 締役会 決議 基 方針 定
概要 あ
当社 締役 職務 執行 法 及び定款 適合 を確保 体 構築 関 基 方針
会社法第」【「条第 項第 号前段関連
締役 法 及 定款並 株主総会 決議 法 等 いう
遵 当社 定款第 条 定 業目的 会計 所
職域防衛 運命打開 計算 ン 経営 及 地方公
共団体 行政効率向 計算 ン 経営 あ
常 念頭 置 実現 職 執行 い
締役 締役会 定 締役 職 限 職 掌 関 規定
基 い 職 執行 締役 協力 会社業績 向
い
締役 自 意思決定 部 提案 対 含 法
等 遊 虞 あ 断 遅滞 法 担当 締役 相
談 断 従 遊法行 生 前 回避 い
要 案件 あ 場合 法 担当 締役 遅滞 表 締役社長 社長 いう 及 常勤 査役並 社外 顧問弁
護士 報告 指 顛 締役会 報告
い
締役 締役又 従業員 行 又 企 容 法 等 遊 虞 あ 断 場合 経営 共 任者 遅滞 人
対 警告 い 要 案件 あ 場合
締役 遅滞 社長 報告 指 い
締役 締役会 出席 前 回 締役会 い 審議 報告
及 協議 審議等 いう 定 案件 確 会社法
定 締役会 職 第」買「条 及 締役 限 第」買」条 関 規定 並 当社 締役会規定 定 審議 範 見
」」
案件 漏 い 確 い 審議 等 行う 案件 あ 場合 遅滞 締役会担当 締役 申 出
い
締役 締役会 出席 審議等 行う 案件 い 自 良心 任 い 自 意見 述 議決 行使
い 担当職 執行状況 報告 真実 述
想 戦略 又 ン い 率直 問
提起 締役会 い 前 対応策 検討 機会 時間
え い
締役会 審議等 過程 締役会 意思決定 関 情報管
理規定 基 録音 録音結果 説明 使用
資料及 締役会議 録 会社法第」貸1条 規定 電磁的
録 用い 保 い
締役 株主総会 出席 株主 自 職 執行 関 質問 議長 回答 指示 あ 場合 逭 誠実 回答 い
締役会 議長 締役会 審議 い 出席 査役 対 決議 法 等 遊 虞 あ う い 意見 求
い 査役 締役会 議 聴 過程 法 等
遊 虞 あ 断 遅滞 議長 対 警告
い
締役 会社 高 部 企業行動憲章「00買 理念 会社 社会的 任 深 自覚 断 人格及 識見
向 法 等及 社 諸規定 心 公私混 排除
業目的 遉 洞察力 揮 率先垂範 命 服 従業員 見 信頼 足 人物
力 義 う
当社 社会的勢力 団体 個人 一 関わ 持 当
法 要求 応 い 基 方針 締役及 使用人
周知徹底 共 情報 共 対応 関
体 整備 警察等 外部 門機関 法 顧問弁護士 間 緊密 連携
」『
会社 業務 適 を確保 体 構築 関 基 方針 会社法第」【「条第 項第 号 段関連
。1) 当 株式会社 締役 職務 執行 係 情報 保存及び管理 関 体 整備
会社法施行規則第100条第 項第 号関連
締役 職 執行 情報 締役職 情報 いう う 株主総会 議 情報 い 株主総会 議 関 情報管理規定 基 い 保 及 管理 行う
締役職 情報 う 締役会 審議等 情報 い 前 締役会 意思決定 関 情報管理規定 基 い 保 及 管理 行う
締役職 情報 う 官公署 提出 情報及 官公署 領 情 報 並 法 関連 社外 信 情報及 社外 領 情報
法 関 情報管理規定 基 い 保 及 管理 行う
前 外 締役職 情報 締役 日常業
関 情報管理規定 基 い 保 及 管理 行う
締役 主催 会議 株主総会及 締役会 除 う 当 社 業績 要 響 え 想 案件 審議 会議 又 特定 顧客 引先 従業員 利害 直接関連 案件 審議
会議 議 録及 関連資料
締役 稟議規定 基 決裁 申請書及 関連資料 締役 職 執行 関 要 情報
前 締役職 情報 い 各情報 否
及 容 直 検索 体 構築 必要
応 運用状況 検証及 規定等 見直 行い 締 役会 報告
。「) 当 株式会社 損失 険 管理 関 規定そ 他 体 会社法施行規則第100条第 項第 号関連
戦略 管理 関 規定
戦略 業機会 関連 あ 経営 戦略的意思決
定 伴う 確実性 起因 あ 当社 い 現状 鑑 当 間 戦略 管理 目的 業機会 喪失 回避
並 株主総会 提案 締役 人 関 限定
締役 業機会 喪失 回避 積極的 情報 集
活動 飽 求心 顧客 ネ 献 業機
」監
会 先駆 捉え 業機会 大 果 引 出
優 直観力 揮 全体 適 基 計 立案
実行 社長 提案 い
社長 締役 従業員 含 前 提案
容 観 評価 実行 断
締役会 報告 締役会 い 担当 締役 従業員 含
実行計 表 い
当社 経営理念 準 性
ン ン
期待 顧客 ネ 献度
想 顧客 評価
術的 実行 能性 必要 資金
業 提携先 信義則等
株主総会 い 締役 人 関 提案 行う場合 社長 委員長 表 締役及 社外 締役 委員 締役指 委員会 臨時
人 前 跡及 過去 業績 献度並 人格及 識見等 考慮 締役 昇格及 締役 任 関 提案 決 定
常 締役 役 締役 昇格及 役 締役 締役 降格 い 表 締役社長 表 締役 協議 決定 締役 会 得 確定
オ ー ョン 管理 関 規定
全部門 発生 可能性 あ オ ー ョン 管理 関 規定
ン 業活動 遂行 関連 あ 適
効率的 業 遂行 確実性 起因 あ
種類 管理
全部門 生 能性 あ 部門共通
いう
特定部門 生 能性 あ 特定部門
いう
い 部門共通 管理 い 規定
」買
締役会 い 管理担当 締役 選任 任 当社
全従業員 対象 部門共通 洗い出 行う
緊急度 高い
ン ン 関
当社 秘義 関 資産 保全 会計 関
業 遂行 諸規定及 等 整備 関
職場環境 労 管理 関 必要
担当 締役 前 調査 基 い 部門共通 い
完全 排除 対策 あ 断 遅滞 社長 報告
善 策 協議
担当 締役 解決 い 類整理 対応
基 方針 ン 生防 関
規定 い 規定 いう 締役会 提
出 規定 社長方針書
全従業員 示遉 周知徹底
担当 締役 要 顕在 直 規定 基
損害 大 防 限
担当 締役 前 措置 完了 真
因 確 再 防 策 策定 締役会 報告 規定
改訂 実施
部門長 規定 基 毎日或い 定期的 担当部門 規定 遵 状況 確 担当 締役 報告
担当 締役 識 要 部門共通 見
者及 顕在 関 効 再 防 策 提案 者 対 特 表 金 支給 社長 申請
特定部門 発生 可能性 あ オ ー ョン 管 理 関 規定
特定部門 特定部門 固 ン 管理
必要性 あ 場合及 全部門 共通 あ 管理 高度 門的 知識 必要 場合 あ 関 部門 複
数 場合 委員会 新設 含 単独部門 場合
当 部門 担当
」貸
開 研究所業 改善委員会
自 体 開 運用部門業 改善委員会 統合情報 ン 業 改善委員会
ン 業 改善委員会 自 体営業部門業 改善委員会
業部業 改善委員会 東京 社業 改善委員会
人 給 度改善委員会 管理委員会
10 締役会 新設 決定 委員会
前 委員会 社長又 部門担当 締役 補 機関 委員長 業 執行役員 委員 定員 定 締役会 い 決定
委員会 答申 担当 締役又 委員長 締役会 出席 報
告 必要 い 締役会 審議 求
委員会及 特定 単独部門 特定部門 管理
定 部門共通 管理 準 行う 特定
部門 洗い出 関 委員会 行い 結果 締役会 報告
ー そ 他 管理 関 規定
大規模 地震 水害 火災 災害 生 長期間 わ 停電 断水 通信回線 途絶等 会社 著 い損害 及 態 生 場合 速 や 社長 部長 緊急対策 部 設置 顧客 従業員
家族 株主 引先等並 外部報遈機関 情報連絡 及 顧問
弁護士等 含 外部 組 迅速 対応 行い
損害 大 防 限 体 整え
法 等 抵触 虞 あ 案 生 法 担当 締役 任 経営管理 部 統括部署 対応
法 遵 義 要 い 法 顧問 あ 社外 弁護士 間 協議 行う
」8
。」) 当 株式会社 締役 職務執行 効率的 行わ を確保 体
会社法施行規則第100条第 項第 号関連
締役会 定例 締役会 原則 毎 10日 開催 必要 応 時 開催 計算書類 開示及 株主総会 関連 開
催 締役会 前 日時 定 開催
毎期 度 締役会 い 締役会規定 基 い 社長 当社 経営理念 照 策定 度 経営方針 及 度
開始 度 向 う 中期経営計 提出 戦略的
合理性 い 審議
毎期 新 度 第 開催 締役会 い 締役会規定 基 い 社長 新 度 全社並 部門 目標損益計算書 及
資金計 書 並 締役 職 掌表 及 戦略目標 案 提出 実行 能性 い 審議
毎 定例 締役会 い 前 全社並 部門 目標
損益計算書 実績損益計算書 報告 目標 実績 差異
析 度目標 売 高 経常利益 遉 打 手
い 協議
社長 日常 職 執行 直属 部門担当 締役 企 個
案件 い 検 当 度 経営方針 照 企
大 果 生 う 調整 締役会 範 社長
戦略 備費 支出
部門担当 締役 日常 職 執行 直属 業 執行役員及 管 理職者 当 度 経営方針 部門 戦略目標 識 遉 徹底 う 指 常 部門全体 業績 逭 捗 確 度目標 売 高 経常利益 遉 う 力
い
部門担当 締役 担当 部門 経営 い 冗費 節約 業
品質 生産性 向 職場 整理整頓 従
業員 全 快適 面 や い 感 う 職場環境
実現 う 指 力 揮 い
」重
。4) 当 株式会社 従業員 職務 執行 法 及び定款 適合 を確保 体
会社法施行規則第100条第 項第 号関連
従業員 法 等 遵 徹底 社長 直属 部 査部 い 査役及 社外 顧問弁護士 指 基 ン ン
規定 及 ン ン 原案 作
容 い 締役会 得 社長方針書
従業員 配
部 査部 企 基 当社 従業員 対 前
ン ン 規定 及 ン ン 関 教
育研修 定期的 実施 理解 徹底
部 査部 社 部門 部 査 必 被 査部門 所属
従業員 ン ン 規定 知度及 ン ン
運用状況 確 部 査結果報告書
査終了 逬間 社長 提出
部門担当 締役 ン ン 規定 従い 担当部門 ン ン 任者 置 部門 従業員 対 適時適 ン
ン 関 教育研修 実施
顧客情報及 社外秘情報等 社外漏洩 防 社 ソ ン
社外 信 電子 電文及 添 い
一定期間保 検討
万一 当社 従業員 法 等 遊 場合 備え 実及 関連 情報 部 査部或い 初 情報 知 従業員等 社長 又 法 担当 締役 緊急通報 体 構築
。5) 次 掲 体 そ 他 当 株式会社並び そ 子会社 成 企業集団 業務 適 を確保 体
会社法施行規則第100条第 項第 号関連
。イ) 当 株式会社 子会社 締役 執行役 業務を執行 社員 法第598条 第 項 職務を行う 者そ 他 者 相当 者 及び
い 締役等 いう 職務 執行 係 事項 当 株式会社 報告 関 体
会社法施行規則第100条第 項第 号イ関連
当社 四半期 子会社及 関連会社 子会社等 いう
情報 無 査 子会社等 間 部 査契約
『0
締結 経営管理 部 長 任者 査室 設置
査室 子会社等 大 損失 険 生 確
場合 直 原因 容 想 損失 程度
及 当社 対 響等 い 社長及 経営管理 部並 関 部門 長 報告 体 構築
当社 子会社等 間 適 引 会社経費 個人的接待
含 又 会計処理 防 査室 定期的 子
会社等 部 査担当部門 十 情報交換 行う
当社 子会社等 い 締役又 長職 従業員 社外 締役 派遣 当社 経営方針 要望 文書 子会社等 締役 会 伝え 毎 子会社等 社長 新 業績及
業績 見通 並 管理 関 報告書 提出 求
。 ) 当 株式会社 子会社 損失 険 管理 関 規程そ 他 体 会社法施行規則第100条第 項第 号 関連
定 ン ン 規定 及 ン ン
並 社 規定 基 企業活動 響 及 虞 あ 関 意識 透 期 見 然防 及 緊急 態 生時 迅速 適 対応
。 ) 当 株式会社 子会社 締役等 職務 執行 効率的 行わ を
確保 体
会社法施行規則第100条第 項第 号 関連
子会社等 締役会 い 締役会 いう 定
例 締役会 原則 毎 所定 日 開催 必要 応 時 開催 計算書類 及 株主総会 関連 開催
締役会 前 日時 定 開催
毎期 度 締役会 い 締役会規定 基 い 子会社等
社長 い 社長 いう 子会社等 経
営理念 照 策定 度 経営方針 及 度 開始 度
向 う 中期経営計 提出 戦略的合理性
い 審議
毎期 新 度 第 開催 締役会 い 締役会規定 基 い 社長 新 度 全社並 部門 目標損益計算書 並
締役 職 掌表 及 戦略目標 案 提出 実 行 能性 い 審議
『1
