IRニュース｜ビケ足場・仮設足場のダイサン ppa2t8ppbi

証券 ー ：９75５ 平成７Ｅ年 月７７日

株 主 各 位

大阪市中央区南本町 丁目 番６７号

株 式 会 社 ダ イ サ ン

代表取締役社長

_{藤 田 武 敏}

第43期定時株主総会招集 通知

拝啓 日頃 格別 高配 賜 厚く御礼申 あ

当社第９８期定時株主総会 下記 開催い 出席く い

通知申 あ

お 当日 出席願え い場合 書面 議決権を行使す ます お手数 後記 株主総会参考書類を 検討 うえ 同封 議決権行使書用紙 議案 対す 賛否を 表示い

平成７9年 月 日 木曜日 当社営業時間終了 時 午後 時 ま 到着す う 返送 く います うお願い申しあ ます

記

敬 具

．日 時 平成７Ｅ年 月 日 金曜日 午前６５時 受付開始 午前9時3５分

．場 所 大阪市中央区難波 丁目 番6５号

ホ 南海大阪 階 浪華 間

末尾 株主総会会場 案内 参照く い

．目 的 事 項

報 告 事 項 第９８期 平成７Ｄ年 月７６日 平成７Ｅ年 月７５日 事業報告 計算書 類報告 件

決 議 事 項

第 号議案 取締役 監査等委員 あ 取締役 除く 名選任 件 第 号議案 監査等委員 あ 取締役 名選任 件

第 号議案 補欠取締役 監査等委員 あ 取締役 除く 名選任 件

以 上

▶

当日 出席 際 手数 同封 議決権行使書用紙 会場受付 提出く い 願い申 あ

▶

株主総会参考書類並 事業報告 計算書類 修正 生 場合 ン ーネッ 上 当 社 ｣ががえ:４４www３daiかaう２｢３cぇ３jえ 掲載 い

▶

当日 COOL BＵZ ー ビ 対応い 株主 皆様 軽

装 出席く い 案内申 あ

－ ６ －

添付書類 事 業 報 告

平成７Ｄ年 ９ 月７６日 平成７Ｅ年 ９ 月７５日

．会社 現況

当事業年度 事業 状況 事業 経過 成果

当事業年度 わ 国 経済 年度前半 英国 離脱決定 影響 為替 円高 推移 夏場以降 米国大統領選挙や米国 利上 決定 影響 円安 進 輸出企業 中心 業績 改善 続 雇用情勢 完全雇用 近い状態 推移 人手不足感 強 賃金 緩や 持 直 弱 続い い 個人消費 回復 兆 見

当社 関連 深い住宅業界 マ 金利政策 低金利 税制優遇策 継続 賃貸住宅 中心 住宅着工戸数 前年同期 比 増加い

状況 い 当社 施工 ービ 事業 営業基盤 拡大 客様 対応力強 化 目的 ービ ン ー内 営業部署再編 行い 営業担当者 増員 行い

引 続 大手住宅 ー ー 取引 拡大 ー 物件 受注 増や

首都圏 受注量 増加 熊本県内 震災 復旧･復興 対応 く 機動的 施工人員

移動 行い 施工効率 向上 施工力確保 努 同事業

前年同期 比 売上高 利益 増加い

製商品販売事業 販売効率 高 組織変更 行い 新 製品 開発 商品 ン ッ 拡充 新販路 開拓 積極的 進 結果 前年同期 比 売上高 利益 増加い

以上 結果 当事業年度 売上高 Ｄ１７5Ｅ百万円 前年同期比９３６％増 利益 営業利益7７７百万円 同５３7％増 経常利益7８6百万円 同７３５％減 当期純利 益 い 前期 特別利益 投資有価証券売却益９77百万円 計上

今期 計上 い ９Ｄ５百万円 同８Ｄ３Ｅ％減 設備投資 状況

当事業年度 実施い 設備投資 総額 ６７９百万円 あ そ 主

名古屋 ービ ン ー 移転 伴 費用7５百万円 埼玉北 ービ ン ー 開設 伴 費 用７８百万円 あ

上記 他 施工 ービ 事業 い 賃貸用仮設材７８5百万円 投入

－ ７ －

資金調達 状況 該当事項 あ

直前 事業年度 財産お び損益 状況

区 分 ^{第９５期 第９６期 第９７期 (当事業年度)第９８期} (平成７6年 月期) (平成７7年 月期) (平成７Ｄ年 月期) (平成７Ｅ年 月期)

売 上 高(百万円 Ｄ１Ｅ76 7１75６ 7１Ｅ８７ Ｄ１７5Ｅ

経 常 利 益(百万円 ６１55Ｅ ＤＥ5 75７ 7８6

当 期 純 利 益(百万円 Ｅ９６ 565 7Ｄ6 ９Ｄ５

株当 当期純利益 (円 ６７９３９８ 7９３7Ｅ ６５Ｄ３８6 7９３Ｅ7

総 資 産(百万円 Ｅ１6９８ Ｅ１６５7 7１ＥＤ５ 7１Ｅ８Ｅ

純 資 産(百万円 6１6Ｄ５ 7１６８６ 6１６８Ｄ 6１９57

注 株当 当期純利益 期中平均発行済株式総数 自己株式 控除 基 算出 重要 親会社お び子会社 状況

該当事項 あ 対処すべ 課題

当社事業 足場施工 ービ ・足場部材 拡販 向上 図 営 業基盤 強化 施工力 強化 商品力 強化 中心 取 組

具体的 施工 ービ 事業 い 大手 ー ー 関係強化や施工 ッ 採用強化 足場 関 安全 確保 社内検定や資格制度 推進 施工技術 向上

魅力あ 施工 ッ 制度 拡充 情報技術 利用 施工効率 向上 製商品販売事業 い 施工 ービ 事業 情報共有 商品開発 新 販売 ネ 開拓 課題 取 組

今後 経営品質 向上 努 売上高 利益 適正 確保 い 主要 事業内容 平成７Ｅ年 月７５日現在

当社 ビ 足場施工 ービ 事業 製商品販売事業 そ 他 事業 行 各事業 内容 以下 あ

ビ 足場施工 ービ 事業

ビ式足場 ビ 足場 施工 ービ 製商品販売事業

建築金物・仮設機材 製造・販売 ビ 部材 他 中高層建築や橋梁 使用 一般 仮設材

そ 他 事業

業務受託 保険代理店

－ ８ －

主要 営業所お び工場 平成７Ｅ年 月７５日現在

名 称 所 在 地 名 称 所 在 地

本 社 大 阪 市 中 央 区 広 島 ー ビ ン ー 広 島 市 安 佐 南 区 堺 工 場 堺 市 中 区 広島東 ービ ン ー 広 島 県 東 広 島 市 商 品 ン ー 堺 市 中 区 山口東 ービ ン ー 山 口 県 岩 国 市 東 京 支 店 東 京 都 中 央 区 岡 山 ー ビ ン ー 岡 山 県 倉 敷 市 九 州 支 店 福 岡 県 古 賀 市 福 岡 ー ビ ン ー 福 岡 県 古 賀 市 埼 玉 ー ビ ン ー 埼 玉 県 狭 山 市 福岡西 ービ ン ー 福 岡 県 糸 島 市 神奈川 ービ ン ー 相 模 原 市 南 区 福岡東 ービ ン ー 福 岡 県 京 都 郡 や 町 東 京 ー ビ ン ー 東 京 都 武 蔵 村 山 市 北九州 ービ ン ー 北 九 州 市 八 幡 西 区 横 浜 ー ビ ン ー 横 浜 市 金 沢 区 山 口 ー ビ ン ー 山 口 県 下 関 市 埼玉東 ービ ン ー 埼 玉 県 草 加 市 熊 本 ー ビ ン ー 熊 本 市 東 区 千 葉 ー ビ ン ー 千 葉 県 印 西 市 熊本北 ービ ン ー 熊 本 県 玉 名 郡 南 関 町 埼玉北 ービ ン ー 埼 玉 県 久 喜 市 福岡南 ービ ン ー 福 岡 県 久 留 米 市 滋 賀 ー ビ ン ー 滋 賀 県 草 津 市 大 分 ー ビ ン ー 大 分 県 大 分 市 京 都 ー ビ ン ー 京 都 府 亀 岡 市 大 阪 整 備 工 場 堺 市 中 区 名古屋 ービ ン ー 名 古 屋 市 南 区 神 戸 北 整 備 工 場 神 戸 市 北 区 大 阪 ー ビ ン ー 堺 市 中 区 福 岡 南 整 備 工 場 福 岡 県 久 留 米 市 大阪北 ービ ン ー 大 阪 府 枚 方 市 福 岡 東 整 備 工 場 福 岡 県 京 都 郡 や 町 兵 庫 ー ビ ン ー 兵 庫 県 加 古 川 市 埼 玉 整 備 工 場 埼 玉 県 狭 山 市 神戸北 ービ ン ー 神 戸 市 北 区

従業員 状況 平成７Ｅ年 月７５日現在

従 業 員 数 前 事 業 年 度 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

８7５名(６７Ｅ名 ８８名減 7名減 ８5３5歳 Ｅ３7年

注 従業員数 就業人員 あ 臨時雇用者数 契約社員・常用 ー ・外国人技能実習生 含 外数 記載

主要 借入先 平成７Ｅ年 月７５日現在

借 入 先 借 入 額

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 ９６１Ｅ５５千円

－ ９ －

そ 他会社 現況 関す 重要 事項 該当事項 あ

．株式 状況

平成７Ｅ年 月７５日現在 発行可能株式総数 ７6１５５５１５５５株

発行済株式 総数 7１6６Ｄ１５５５株 自己株式 ６１７５5１６６５株 含

株主数 ７１５６７名

大株主 上位６５名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

三 浦 基 和 ６１７６Ｄ１５５５株 ６Ｄ３ＥＥ％

有 限 会 社 和 顔 ９７９１５５５ 6３6６

ン 取 引 先 持 株 会 ８Ｄ６１7５５ 5３Ｅ5

大 原 春 子 ８９８１７５５ 5３８5

日 本 マ ー 信 託 銀 行 株 式 会 社 ８６９１５５５ ９３Ｅ５

金 沢 昭 枝 ７75１７５５ ９３７Ｅ

三 浦 民 子 ７6Ｄ１８５５ ９３６Ｄ

ン 従 業 員 持 株 会 ７９９１66５ ８３Ｄ７

大 阪 中 小 企 業 投 資 育 成 株 式 会 社 ７５５１５５５ ８３６７

三 浦 宣 子 ６７Ｄ１５５５ ７３５５

注 ．上記 自己株式 ６１７５5１６６５株あ

．持株比率 自己株式 ６１７５5１６６５株 控除 計算

－ 5 －

．新株予約権等 状況

当社役員 保有し い 職務執行 対価 し 交付 新株予約権 状況 該当事項 あ

当事業年度中 職務執行 対価 し 従業員等 交付し 新株予約権 状況 該当事項 あ

そ 他新株予約権等 状況 該当事項 あ

．会社役員 状況

取締役 状況 平成７Ｅ年 月７５日現在

地 位 氏 名 担 当 重 要 兼 職 状 況

代 表 取 締 役 会 長 三 浦 基 和

代 表 取 締 役 社 長 藤 田 武 敏 営業本部長

常 務 取 締 役 岡 光 正 範

取 締 役 監 査 等 委 員 裵 薫 弁護士法人 ビ 代表社員 取 締 役 監 査 等 委 員 石 光 仁 公認会計士税理士石光仁事務所所長 仮 取 締 役 監 査 等 委 員 豊 田 孝 二 法律会計事務所所長

注 ．取締役 監査等委員・常勤 森 義明氏 平成７Ｄ年６７月 日 逝去 取締役 監 査等委員・常勤 退任い 伴い大阪地方裁判所 仮取締役 選任 申立 行い 平成７Ｅ年 月 日 豊田 孝二氏 選任 仮取締役 監査等委員 就任い

．取締役 監査等委員 裵 薫氏 取締役 監査等委員 石 光仁氏 仮取締役 監査等委員 豊 田 孝二氏 社外取締役 あ

．取締役 監査等委員 裵 薫氏 取締役 監査等委員 石 光仁氏 仮取締役 監査等委員 豊 田 孝二氏 以下 財務 会計 関 相当程度 知見 有

・取締役 監査等委員 裵 薫氏 会計士補 資格 有

・取締役 監査等委員 石 光仁氏 公認会計士 資格 有

・仮取締役 監査等委員 豊田 孝二氏 公認会計士 資格 有

．当社 取締役 監査等委員 裵 薫氏 取締役 監査等委員 石 光仁氏 東京証券取引所 定 基 く独立役員 指定 同取引所 届 出

－ 6 －

．情報収集そ 他監査 実効性 高 監査・監督機能 強化 森 義明氏 常勤 監査等委

員 選定 平成７Ｄ年６７月 日 逝去 退任 現在 常勤 監

査等委員 選定

監査等委員会設置会社 社外取締役 名 構成 監査等委員会 主体 内

部統制 通 組織的 監査 実施 遠隔 監査 実施 や い

ー Ｉ 割当 常 社内資料 確認 環境整備 行 い そ

以前 様 必 常勤者 選定 必要 あ 判断 い い 常勤 監査等委 員 選定

－ 7 －

．当事業年度中 取締役 担当 以下 変更

氏 名 異 動 前 異 動 後 異 動 年 月 日

藤 田 武 敏 代表取締役社長 ^{代表取締役社長}_{営業本部長} 平成７Ｄ年 月６6日 岡 光 正 範 ^{常務取締役}_{施工営業本部長} ^{常務取締役}_{施工 ービ 本部長} 平成７Ｄ年 月６6日 岡 光 正 範 ^{常務取締役}_{施工 ービ 本部長} 常務取締役 平成７Ｅ年 月６6日

取締役 支払っ 報酬等 総額 当事業年度 係 報酬等 総額

区 分 支 給 人 員 報 酬 等 額

取 締 役 監 査 等 委 員 除 く

社 外 取 締 役 (－名)^{８名 Ｄ６１９８９千円}(－千円) 取 締 役 監 査 等 委 員

社 外 取 締 役 (７名)^８名 (９１７５５千円)^{6１6５５千円}

合 計

社 外 役 員 (７名)^{6名 ＤＤ１５８９千円}(９１７５５千円) 注 ．上記 平成７Ｄ年６７月 日 逝去 退任 取締役 監査等委員 名 含

．平成７7年 月 日開催 定時株主総会 決議 役員報酬限度額 取締役 監査等委員 あ 取 締役 除く 分 年額６７５１５５５千円以内 使用人兼務取締役 使用人分給与 含 い 監査等 委員 あ 取締役分 年額６5１５５５千円以内 あ

社外役員 関す 事項

他 法人等 業務執行者 重要 兼職 状況 当社 当該他 法人等 関係

・取締役 監査等委員 裵 薫氏 弁護士法人 ビ 代表社員 あ 当社 弁護士法人 ビ 間 特別 関係 あ

・取締役 監査等委員 石 光仁氏 公認会計士税理士石光仁事務所 所長 あ 当社 公認会計士税理士石光仁事務所 間 特別 関係 あ

・仮取締役 監査等委員 豊田 孝二氏 法律会計事務所 所長 あ 当社 法律会計事務所 間 特別 関係 あ

－ Ｄ －

当事業年度 主 活動状況

活 動 状 況

取締役 監査等委員 裵 薫

当事業年度 開催 取締役会６８回 全 出席 監査等委員 会 回 全 出席い

取締役会 い 単 業務執行役員 業務執行 対 適法 性・妥当性 確認 行い 議決権行使 く 経営課題や

管理体制 い 整備 運用状況 確認 職業的専 門家 見地 超 社外 立場 提言

監査等委員会 い 社内 統治体制や監査結果 い 意見交換等 法曹 見地 適宜 発言 行い 必要 あ 内部監査室 連携 上 調査 報告 指示 行

取締役 監査等委員 石 光 仁

当事業年度 開催 取締役会６８回 全 出席 監査等委員 会 回 全 出席い

取締役会 い 財務・会計 専門家 業務執行 対 適法性・妥当性 確認 行い 議決権行使 く 社外

経営 関 ー 知見 経営課題等

広い範囲 意見や提言

監査等委員会 い 会計監査人 業務内容や 財務報告 係 内部統制 体制 内部監査 会計上 ン 実施 状況等 い 適宜 必要 発言 行い 必要 あ 内部監査室 連携 上 調査 報告 指示 行

仮取締役 監査等委員 豊 田 孝 二

平成７Ｅ年 月 日就任以降 当事業年度 開催 取締役会 回 出席 監査等委員会 回 出席い

弁護士 公認会計士 資格 有 就任 期間 短い 過去 計算書類等 閲覧 他 取締役や内部監査員 質問 手続 中心 専門家 見地 企業統治 状況確認 行 い 社外 立場 必要 提言

責任限定契約 内容 概要

当社 会社法第９７7条第 項 規定 基 取締役 監査等委員 裵 薫氏 取締 役 監査等委員 石 光仁氏 間 同法第９７８条第 項 賠償責任 限定 契約 締結

当該契約 基 く損害賠償責任 限度額 法令 定 額

－ Ｅ －

．会計監査人 状況

名称 太陽有限責任監査法人

報酬等 額

支払額

・当事業年度 係 会計監査人 報酬等 額 ６７１８５５千円

・当社 会計監査人 支払 金銭そ 他 財産上 利益 合計額 ６７１８５５千円 注 ．当社 会計監査人 間 監査契約 い 会社法 基 く監査 金融商品取引法 基 く監査

監査報酬等 額 明確 区分 実質的 区分 当事業年度 係 会計監 査人 報酬等 額 合計額 記載

．監査等委員会 会計監査人 報酬 額 同意 あ 取締役 情報取扱責任者 経理財務課 責任者 職務 補助 使用人 指名 内部監査室員 内部統制委員会委員 提 供 情報 会計監査人 提供 過年度 監査結果 監査工数 監査手続等 職務遂行状 況 報告 並 品質管理 整備・運用状況 概要報告 踏 当事業年度 監査計画

報酬額 妥当性 検討 結果 会計監査人 報酬等 額 適性 あ 判断 同意 い

会計監査人 解任ま 不再任 決定 方針

当社 会社法第８９５条 定 監査等委員会 会計監査人 解任 原則 監査等委員会 会計監査人 職務 執行 支障 あ 等 そ 必要 あ 判断 場合 株主総会 提出 会計監査人 解任 不再任 関 議案 内容 決定い

－ ６５ －

．業務 適正を確保す め 体制及び当該体制 運用状況

業務 適正を確保す め 体制

取締役 職務 執行 法令及 定款 適合 確保 体制そ 他会社 業務 適正 確保 体制 い 決定内容 概要 以下 あ

取締役及 使用人 職務 執行 法令及 定款 適合 確保 体制

当社 社是 企業理念 経営方針 品質方針 安全衛生管理方針 関 代 表取締役 そ 精神 役職者 全使用人 継続的 伝達 法令遵守 社会倫理 遵守及 清廉潔白 公明正大 企業活動 原点 あ 周知徹底

代表取締役 企業 そ 事業活動 対 求 い 社会的要請 実現 体 制 ン ン 体制 位置付 経営企画室 ン ン 全体 関 総括部門

ン ン 体制 構築 維持・整備 あ

監査等委員会及 内部監査室 連携 ン ン 体制 調査 法令及 定款上 問 題 有無 調査 監理委員会 通 取締役会 報告 取締役会 適宜 ン

ン 体制 見直 問題点 把握 改善 努

取締役 職務 執行 係 情報 保存及 管理 関 体制

取締役 職務 執行 係 情報 保存及 管理 い 総括責任部署 経営企画室 取締役 職務 執行 係 情報 保存及 管理 文書管理規程 及 Ⅰ 管理規程 定 当該情報 文書 電磁的媒体 記録 整理・保存

監査等委員会 取締役 職務 執行 係 情報 保存及 管理 い 関連諸規程 準

拠 実施 い 監査 必要 応 取締役会 報告 文書管理規程 及

ⅠT管理規程 必要 応 適宜見直 改善 図 い

損失 危険 管理 関 規程そ 他 体制

全社的 統括的 管理 部門 経営企画室 各部門 い 関連規程 基 マ ュ や ン 制定 部門毎 管理体制 確立

ー毎 体系的 管理 既存 経理規程 与信債権管理規程 安全衛生 管理規程 固定資産管理規程 事業所管理規程 非常災害対策規程 等 制定

監査等委員会及 内部監査室 各部門 管理状況 監査 そ 結果 監理委員会

通 取締役会 報告 取締役会 適宜 管理体制 見直 問題点 把握

改善 努

取締役 職務 執行 効率的 行わ 確保 体制

経営企画室 中期経営計画及 年次経営計画 基 い 各部門 目標 対 職務執行 効率的 行わ 監督 各部門担当取締役・執行役員・部長・ ー ー 経営 計画及 組織関連規程 基 い 各部門 実施 具体的 施策及 効率的 業務執行

－ ６６ －

体制 決定 経営企画室 そ 遂行状況 各部門担当取締役・執行役員・部長・ ー ー 取締役会・経営会議・そ 他部門会議等 い 定期的 報告 施策及 効率的 業務遂行体制 阻害 要因 分析 そ 改善 図 い

組織関連規程 組織規程・職務権限規程等 必要 応 適宜見直 改善 図

い

企業集団 業務 適正 確保 体制

代表取締役 述 ン ン 全体 関 総括責任部門 他 各部 門 部長・ ー ー ン ン 推進責任者 任命 ー 全体 ン

ン 推進 体制 い

施工・営業・製造部門 担当取締役・執行役員 既存 外注管理規程 ービ マ ン管理規程 等 基 ー 業務 適正 確保

監査等委員会及 内部監査室 ー 業務 適正 確保 い 監査 取締役会 監理委員会 報告

取締役会 ー 業務 適正 確保 体制 い 適宜見直 問題

点 把握 改善 努

監査等委員会 そ 職務 補助 使用人 置く 求 場合 当該使用人

関 事項 当該使用人 監査等委員以外 取締役 独立性及 監査等委員 当該使

用人 対 指示 実効性 確保 関 事項

監査等委員会 そ 職務 補助 使用人 置く 求 場合 取締役会 監査 等委員会 協議 上 内部監査室員及 内部統制委員会委員 監査等委員 補助 使用人

監査等委員会 指定

指名

補助 期間中 当該使用人 関 監査等委員 指揮権

移譲 監査等委員会以外 取締役 指揮命令 受 監査等委員会

同意 解任 い

監査等委員会 報告 関 体制及 監査等委員会 監査 実効的 行わ 確保

取締役及 使用人

体制

当社 著 い損害 及 恐 あ 事項及 不正行為や重要 法令 定款違反行為 認知 場合 取締役会 付議 重要 事項 重要 決定事項 経営 会議及 各委員会並 各部門会議等 そ 他重要 会議 決定事項 重要 会計方針・会計 基準及 そ 変更 内部監査 実施状況 重要 月次報告 そ 他必要 重要事項 法令・定 款及 監査等委員会規程 等社内規程 基 監査等委員会 報告 い

監査等委員 重要 意思決定 や業務 執行状況 把握 取締役会及 そ 他重要会議 出席 稟議書類等 業務執行 係 重要 文書 閲覧 取締

－ ６７ －

役及 使用人 説明 求 い

監査等委員会規程 基 く独立性 権限 監査 実効性 確保

監査等委員 内部監査室及 会計監査人 情報 交換 行 連携 保 自

監査結果 達成 図 い

監査等委員会 報告 者 当該報告 理由 不利 取 扱い 受 い

確保 体制

当社 使用人 法令 く 定款上疑義 あ 行為等 通知 そ 告発 当該

使用人 不利益 扱い 行わ い旨等 規定 外部内部通報規定 周知徹底 取 組

財務報告 信頼性 確保 体制

当社 金融商品取引法 基 く財務報告 信頼性 確保 内部統制運用規程

制定 共 内部統制委員会 設置 内部統制 確実 運用 継続的改善 図

い

監査等委員 職務 執行 い 生 費用 前払又 償還 手続そ 他 当該職務 執行

い 生 費用又 債務 処理 係 方針 関 事項

当社 監査等委員 職務 執行上必要 費用等 い 当該監査等委員 職務 執行 必要 い 認 場合 除 速や 当該費用又 債務 処理

反社会的勢力 排除 向 基本的 考 方

当社 市民社会 秩序や健全 企業活動 脅威 与 反社会的勢力や団体 対 毅 然 態度 臨 一切 関係 遮断

反社会的勢力 不当要求等 対応 所管 部署 経営企画室 定 事案発

生時 報告及 対応 係 規程等 整備 行 警察等関連機関 情報交換及 連

携 図 い

業務 適正を確保す め 体制 運用状況

全社 法令及 社会倫理 遵守 体制 運用状況

・当社 全 役職員 使用人 い 法令及 社会倫理 遵守 基本的 指

針 企業倫理規程 及 企業倫理綱領 定 当該規程 全

役職員 共有 意識 や く ン行動基準 訓 定 日々 朝礼 唱和

ン行動基準 訓 い 当社 ｣ががえ:４４www３daiかaう２

｢３cぇ３jえ４cぇmえaうけ４viかiぇう４４iうdex３｣がml 公開

－ ６８ －

・代表取締役 全 役職員 使用人 法令及 社会倫理 遵守 努 社是 企業理念 経営方針 品質方針 安全衛生管理方針 周知徹底 図 当社 対

社会的要請 反映 適宜見直 行

・監査等委員会及 内部監査室 内部監査業務 連携 図 全社的 ン ン 状況 調査 適宜 監理委員会 通 取締役会 報告 行

・内部通報 係 適切 体制整備 行 通報手段 拡充 通報者 保護強化 図 く 既存 規定 見直 行い

全社的 管理体制 運用状況

・ 管理体制 基盤 全社及 部門毎 関連規程 い 適宜見直 行い 規程 遵守状況 評価 い 経営企画室 審査業務 内部監査室 実施 内部監査業務 中心 行い 個別 是正指導や監査等委員会 監理委員会 経営会議 報告 通 応 適切 対応 行

・ 対応 い 経営企画室 統括的 管理 重要性

応 顧問弁護士 弁理士 公認会計士 税理士 社会保険労務士 各業務分野 関わ 職業的専門家 適時 受 体制 構築 事前 回避 行

取締役 職務 適正 効率的 執行 体制 運用状況

・平成７7年 月 日 監査役会設置会社 監査等委員会設置会社 移行 議決権 あ 監査等委員 あ 取締役 置く 業務執行取締役 対 一層 監査・ 監督機能 強化 行い 執行役員 選任 取締役会 意思決定 迅速

執行体制 運用 行

・取締役会 い 決定 業務執行 関 事項 い 経営会議や 専門委員 会 中央安全衛生 監理 人事 内部統制 合議 具体的 執行内容 決定 進 捗管理 行わ 各部門 い 決定 事項 経営計画及 組織関連規程 基

具体的 施策及 効率的 業務 執行 進捗 報告 行わ い

・取締役 職務 執行 係 情報 保存及 管理 関連 規程 則 適切 運用 実施 情報技術 関 機器 通 外部 情報 流出

並 外部 侵入 低減 Ｉ 資産管理及 情報漏 い対策 仕組 導入い

監査等委員会 職務 適正 効率的 執行 体制 運用状況

・監査等委員会 常勤監査等委員 名 選任 社外取締役 あ 監査等委員 名 あわ 計 名 構成 平成７Ｄ年６７月6日 常勤監査等委員 名 逝去

大阪地方裁判所 仮取締役 選任 申 立 行い 平成７Ｅ年 月 日 仮取締役

－ ６９ －

就任 監査等委員会 社外取締役 あ 監査等委員 名 構成 監 査等委員会 法令 定款及 監査等委員会規程 等 従い 監査等委員会 開催 取締 役会等 重要 会議 出席 重要書類 閲覧 業務 財産状況 調査等 通 取締役 会及 業務執行取締役 業務執行 妥当性 適法性 監査・監督 行

・監査等委員会 内部監査室 常 相互連携 行い 監査対象 い 適時 把 握 日常的 ン 結果 定期的 往査 監査結果 情報共有

共同 監査 実施 効率面 留意 効果的 監査 業務

・社外取締役 あ 監査等委員執行 遠隔 社内 状況 把握 全 役職員 使用 ー 閲覧権限 設定

内部監査 状況

・内部監査 い 監査等委員会 直属 内部監査室 設置 内部監査規程 及 年度計画 基 経営的見地 内部監査 行 監査結果 監理委員会 結果報告 行い 課題 あ 必要 応 週 回開催 経営会議 改善指示等

・内部監査室 会計監査人上程 連携 い 内部監査室 監査結果 い 財務報告 係 内部統制 評価 関わ 内容 中心 情報共有 図 健全 統制環境 維持

連携 深

．剰余金 配当等 決定 関す 方針

当社 業績 景気変動 影響 大 く受 中 株主 皆様 利益還元 業績 拡大 いく 内部留保 ン 考慮 適切 配当 行 事 基本方針

内部留保金 業界環境 厳 い中 継続的 業績 伸張 図 事業 拡大 経営基盤 強化 重点的 投資 い

方針 中 当事業年度 平成７Ｅ年 月期 期末６８円 株当 年間配当金７6 円

－ ６5 －

貸 借 対 照 表

平成７Ｅ年 月７５日現在

(単位：千円)

資 産 部 負 債 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 預 金

受 取 手 形

電 子 記 録 債 権

売 掛 金

商 品

製 品

仕 掛 品

原 材 料

貯 蔵 品

賃 貸 用 仮 設 材 繰 延 税 金 資 産 短 期 貸 付 金

未 収 入 金

そ 他 流 動 資 産 貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 及 装 置 車 両 及 運 搬 具 工 具 器 具 及 備 品

土 地

建 設 仮 勘 定 そ 他 有 形 固 定 資 産 無 形 固 定 資 産

電 話 加 入 権 ソそ 他 無 形 固 定 資 産 投 資 そ 他 資 産

投 資 有 価 証 券 更 生 債 権 等

長 期 預 金

保 険 積 立 金 差 入 保 証 金

そ 他 投 資

貸 倒 引 当 金

4１8７8１4７6 ６１6９９１５５８ ６7６１９６９ ７6Ｅ１７6８ ６１７５６１５6Ｅ ７５１９Ｅ６ ８7６１55９ 6９１6６５ 67１６Ｄ5 5１5Ｅ９ Ｅ７８１８76 7７１７7８ ７１66８ 5１7８６ ６５１67６

△６１９77 3１６６６１６8７ (６１93６１88６)

７Ｅ８１Ｄ９6 ６５7１Ｄ５6 7１９６９ ９８１7９Ｅ５ ６１９９Ｅ１5Ｅ９ ７5１5５Ｅ ８１Ｅ6５ (６3１5７６)

5１ＤＥ7 7１７９Ｄ (６１６65１779)８75

6Ｄ７１７7Ｄ ９１ＥＥ5 ６５５１５５５ Ｅ5１８65 ６Ｅ６１５８６ ６５５１7Ｅ5

△Ｄ１6Ｄ5

流 動 負 債 ６１７88１６５4

支 払 手 形 ７6１Ｅ75

電 子 記 録 債 務 ６ＥＥ１Ｄ６Ｅ

買 掛 金 ８７7１８57

年 内 返 済 長 期 借 入 金 ８８１７５５

未 払 金 ６７5１75Ｄ

未 払 法 人 税 等 ８Ｄ１6６９ 未 払 消 費 税 等 6６１7９７ 未 払 費 用 ６Ｄ６１５７5 賞 与 引 当 金 ６5５１７９7 そ 他 流 動 負 債 ６９８１８65

固 定 負 債 ６94１376

長 期 借 入 金 Ｄ１7５５ 繰 延 税 金 負 債 ７Ｄ１5７7 退 職 給 付 引 当 金 ９１ＤＥＥ 資 産 除 去 債 務 6８１65５ そ 他 固 定 負 債 ＤＤ１5Ｅ7 負 債 合 計 ６１48７１48６

純 資 産 部

株 主 資 本 6１4５3１783

資 本 金 (566１76５)

資 本 剰 余 金 (649１86５) 資 本 準 備 金 6９Ｅ１Ｄ6５ 利 益 剰 余 金 (6１６５6１６45)

利 益 準 備 金 ９Ｅ１7Ｅ5 そ 他 利 益 剰 余 金 6１５56１８９Ｅ 別 途 積 立 金 ８１８７Ｄ１５５５ 繰 越 利 益 剰 余 金 ７１7７Ｄ１８９Ｅ 自 己 株 式 (△9６8１98６) 評 価 ・ 換 算 差 額 等 53１344

そ 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 (53１344) 純 資 産 合 計 6１457１６７7 資 産 合 計 7１939１6５9 負 債 ・ 純 資 産 合 計 7１939１6５9 (注) 記載金額 千円未満 切 捨 表示

－ ６6 －

損 益 計 算 書

平成７Ｄ年 ９ 月７６日 平成７Ｅ年 ９ 月７５日

単位：千円

科 目 金 額

売 上 高

施 工 売 上 高 6１7Ｅ５１６７6

製 商 品 売 上 高 ６１８7５１5５９

そ 他 売 上 収 入 ＥＥ１６６９ Ｄ１７5Ｅ１7９6

売 上 原 価

施 工 売 上 原 価 ９１6６８１７Ｅ５

製 商 品 売 上 原 価 Ｅ7８１7７５

そ 他 売 上 原 価 ８6１Ｄ５５ 5１6７８１Ｄ６６

売 上 総 利 益 ７１635１934

販 売 費 及 一 般 管 理 費 ６１Ｅ６８１７８6

営 業 利 益 7７７１697

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 配 当 金 ８１7７6

受 取 手 数 料 5８８

受 取 賃 貸 料 ６１ＤＤ７

受 取 保 険 金 等 ９１Ｄ5７

そ 他 営 業 外 収 益 ６７１Ｄ67 ７８１Ｄ6７

営 業 外 費 用

支 払 利 息 ９7９

社 債 利 息 ６９6

支 払 保 証 料 ６５７

減 価 償 却 費 ６１Ｅ５5

そ 他 営 業 外 費 用 7１５５Ｄ Ｅ１6８7

経 常 利 益 736１9７７

特 別 損 失

固 定 資 産 除 売 却 損 ９８5 ９８5

税 引 前 当 期 純 利 益 736１486

法 人 税 住 民 税 及 事 業 税 ７８5１５５５

法 人 税 等 調 整 額 ７５１7６6 ７55１7６6

当 期 純 利 益 48５１77５

注 記載金額 千円未満 切 捨 表示

－ ６7 －

株主資本等変動計算書

平成７Ｄ年 ９ 月７６日 平成７Ｅ年 ９ 月７５日

単位：千円

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自 己 株 式 株主資本_{合 計} 資本準備金 資本剰余金_{合 計 利益準備金}

そ 他 利 益 剰 余 金

利益剰余金

合 計

別途積立金 繰 越 利 益_{剰 余 金}

当 期 首 残 高 566１76５ 6９Ｅ１Ｄ6５ 6９Ｅ１Ｄ6５ ９Ｅ１7Ｅ5 ８１８７Ｄ１５５５ ７１９６９１８６９ 5１7Ｅ７１６６５ △Ｅ６Ｄ１ＥＤ６ 6１５ＤＥ１7９Ｄ 事業年度中 変動額

剰余金 配当(注６) △６66１7８5 △６66１7８5 △６66１7８5

当 期 純 利 益 ９Ｄ５１77５ ９Ｄ５１77５ ９Ｄ５１77５

株 主 資 本 以 外 項目 事業年度中

変動額 純額

事業年度中 変動額合計 － － － － － ８６９１５８９ ８６９１５８９ － ８６９１５８９

当 期 末 残 高 566１76５ 6９Ｅ１Ｄ6５ 6９Ｅ１Ｄ6５ ９Ｅ１7Ｅ5 ８１８７Ｄ１５５５ ７１7７Ｄ１８９Ｅ 6１６５6１６９5 △Ｅ６Ｄ１ＥＤ６ 6１９５８１7Ｄ８

評 価 ・ 換 算 差 額 等

純 資 産 合 計

そ 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 ９Ｄ１９7Ｅ ９Ｄ１９7Ｅ 6１６８Ｄ１７７7

事業年度中 変動額

剰余金 配当(注６) △６66１7８5

当 期 純 利 益 ９Ｄ５１77５

株 主 資 本 以 外 項目 事業年度中

変動額 純額 ^{９１Ｄ65 ９１Ｄ65 ９１Ｄ65}

事業年度中 変動額合計 ９１Ｄ65 ９１Ｄ65 ８６Ｄ１Ｅ５５

当 期 末 残 高 5８１８９９ 5８１８９９ 6１９57１６７7

(注) ．平成７Ｄ年 月 取締役会 剰余金処分項目 Ｄ８１８67千円 平成７Ｄ年６７月 実施 中間配当 Ｄ８１８67千円 あ

．記載金額 千円未満 切 捨 表示

－ ６Ｄ －

個別注記表

重要 会計方針 係 事項 関 注記

．資産 評価基準及 評価方法 有価証券 評価基準及 評価方法

満期保有目的 債券 定額法 償却原価法

そ 他有価証券 時価 あ 決算日 市場価格等 基 く時価法

評価差額 全部純資産直入法 処理 売却原価 移動平均 法 算定

時価 い 移動平均法 原価法 卸資産 評価基準及 評価方法

商品・原材料 移動平均法 原価法 貸借対照表価額 収益性 低下 基 く簿価切下 方法 算定

製品・仕掛品 総平均法 原価法 貸借対照表価額 収益性 低下 基 く 簿価切下 方法 算定

貯蔵品 先入先出法 原価法 貸借対照表価額 収益性 低下 基

く簿価切下 方法 算定 賃貸用仮設材 評価基準及 評価方法

購入年度別 総平均法 原価法 基 く取得価額 使用可能期間 均等償却 減耗費 控除 方法

．固定資産 減価償却 方法

有形固定資産 定率法

ー 資産 除く 平成６５年 月 日以降 取得 建物 附属設備 除く 及 平成７Ｄ年 月 日以降 取得 建物附属設備 構築物 い 定額法 採用

主 耐用年数 以下 あ

建物 ～８Ｄ年

構築物 ６５～６5年 機械及 装置 ～６５年

無形固定資産 定額法

ー 資産 除く 自社利用 ソ い 社内 利用可能

期間 年 基 く定額法 採用

ー 資産 ー 期間 耐用年数 残存価額 零 定額法 採用

－ ６Ｅ －

．引当金 計上基準

貸倒引当金 売上債権等 貸倒 損失 備 一般債権 い 貸

倒実績率 貸倒懸念債権等 い 個別 回収可能性 勘 案 回収不能見込額 計上

賞与引当金 従業員 対 賞与 支給 備 当期 負担 支給見

込額 計上

退職給付引当金 技能実習生 対 退職給付 備 当期末 退職給

付債務 見込額 基 計上 退職給付引当金及 退 職給付費用 計算 退職給付 係 期末自己要支給額 退職給付債 務 方法 用い 簡便法 適用

．そ 他計算書類 作成 基本 重要 事項 消費税等 会計処理 税抜 方式

会計方針 変更 関 注記

当社 法人税法 改正 伴い 平成７Ｄ年度税制改正 係 減価償却方法 変更 関 実務上 取扱 い 実務対応報告第８７号 平成７Ｄ年 月６7日 適用 平成７Ｄ年 月 日以降 取得 建物附属設備 及 構築物 係 減価償却方法 定率法 定額法 変更

変更 損益 与 影響 軽微 あ

－ ７５ －

貸借対照表 関 注記

．担保 供 い 資産

建物 ６６１９６９千円

土地 ９５Ｄ１７ＤＥ千円

計 ９６Ｅ１7５８千円

上記 対応 債務 －千円

．有形固定資産 項目別減価償却累計額

建物 5８５１９８６千円

構築物 ７Ｅ８１Ｅ5Ｄ千円

機械及 装置 556１Ｅ７７千円

車両及 運搬具 ８5９千円

工具器具及 備品 ７6５１６５5千円 株主資本等変動計算書 関 注記

．発行済株式 総数 7１6６Ｄ１５５５株 普通株式

．自己株式 総数 ６１７５5１６６５株 普通株式

．剰余金 配当 配当支払額

決 議 株式 種類 配当金 総額 ^株当_{配 当 額} 基 準 日 効 力 発 生 日 平成７Ｄ年 月 日

取締役会 ^{普通株式 Ｄ８１８67千円} ６８３５５円 平成７Ｄ年 月７５日 平成７Ｄ年 月７９日 平成７Ｄ年６６月 日

取締役会 ^{普通株式 Ｄ８１８67千円} ６８３５５円 平成７Ｄ年６５月７５日 平成７Ｄ年６７月７7日 基準日 当期 属 配当 配当 効力発生日 翌期

平成７Ｅ年 月 日 取締役会 い 次 決議

・配当金 総額 Ｄ８１８67千円

・配当 原資 利益剰余金

・ 株当 配当額 ６８３５５円

・基準日 平成７Ｅ年 月７５日

・効力発生日 平成７Ｅ年 月７８日

－ ７６ －

税効果会計 関 注記

．繰延税金資産及 繰延税金負債 発生 主 原因別 内訳 流動 部

繰延税金資産

賞与引当金 ９5１555千円

未払社会保険料 ６８１５56千円

前払費用 ９１８５７千円

未払事業税 ９１５5８千円

棚卸資産評価損 ８１5６Ｅ千円

未払金 Ｅ67千円

貸倒引当金 ９９Ｄ千円

そ 他 ＤＥＤ千円

繰延税金資産合計 7７１Ｄ５６千円

繰延税金負債

特定退職金共済拠出金前払 △5７7千円

繰延税金負債合計 △5７7千円

繰延税金資産 純額 7７１７7８千円 固定 部

繰延税金資産

減損損失 Ｅ６１Ｄ５Ｄ千円

長期未払金 ７5１Ｅ８7千円

資産除去債務 ６Ｅ１６5７千円

借地権 5１５６Ｄ千円

貸倒引当金 ７１6６８千円

会員権評価損 ６１5５９千円

退職給付引当金 ６１９7９千円

そ 他 66９千円

評価性引当金 △６９6１6Ｅ7千円

繰延税金資産合計 ６１９76千円

繰延税金負債

そ 他有価証券評価差額金 △７７１Ｅ6７千円 資産除去債務 固定資産計上 △7１５９７千円 繰延税金負債合計 △８５１５５９千円 繰延税金負債 純額 △７Ｄ１5７7千円

－ ７７ －

．法定実効税率 税効果会計適用後 法人税等 負担率 間 差異 主 項目別内訳

法定実効税率 ８５３Ｄ％

調整

住民税等均等割 ８３７％

交際費 ５３Ｄ％

役員賞与 ５３6％

特別控除 影響 試験研究費 △５３８％

そ 他 △５３９％

税効果会計適用後 法人税等 負担率 ８９３7％

金融商品 関 注記

．金融商品 状況 関 事項 金融商品 対 取組方針

当社 資金運用 い 投機的 投資 行わ い方針 あ 低 金融商品 限定 資産調達 い 銀行等金融機関 借入や社債発行

金融商品 内容及 そ 並 管理体制

営業債権 あ 受取手形及 売掛金 顧客 信用 晒 当該 関

与信管理規程 沿 低減 図

投資有価証券 い 市場価格 変動 や発行体 信用 晒 定期的

時価や発行体 財政状況等 把握 行

長期預金 期限前解約特約付預金 ー 預金 あ 期限前解約権 銀行 保有

当社 解約 行 場合 付帯 部分 損失 生 可能性 あ 必要

運転資金及 設備投資資金 手元 確保 満期日 継続 預金 保有 予定 あ

営業債務 あ 支払手形及 買掛金 ６年以内 支払期日 あ

借入金 使途 運転資金及 設備投資資金 あ 金利 変動 晒 固定金利 借入及 発行 実施 低減 図

支払手形 買掛金 借入金及 社債 流動性 晒 資金繰計画 作成・

更新 流動性 管理

－ ７８ －

．金融商品 時価等 関 事項

平成７Ｅ年 月７５日 当期 決算日 貸借対照表計上額 時価及 差額 い 次 あ

単位:千円

貸借対照表計上額 時 価 差 額

現 金 及 預 金 ６１6９９１５５８ ６１6９９１５５８ －

受 取 手 形 ６7６１９６９ ６7６１９６９ －

電 子 記 録 債 権 ７6Ｅ１７6８ ７6Ｅ１７6８ －

売 掛 金 ６１７５６１５6Ｅ ６１７５６１５6Ｅ －

投 資 有 価 証 券

満 期 保 有 目 的 債 券 ６５５１７９９ ６５５１９８Ｄ ６Ｅ８

そ 他 有 価 証 券 5Ｄ７１５８８ 5Ｄ７１５８８ －

長 期 預 金 ６５５１５５５ Ｅ6１Ｄ5６ △８１６９Ｄ

資 産 計 ９１５6Ｄ１５７Ｅ ９１５65１５7８ △７１Ｅ55

支 払 手 形 ７6１Ｅ75 ７6１Ｅ75 －

電 子 記 録 債 務 ６ＥＥ１Ｄ６Ｅ ６ＥＥ１Ｄ６Ｅ －

買 掛 金 ８７7１８57 ８７7１８57 －

長 期 借 入 金 ９６１Ｅ５５ ９６１Ｅ８Ｅ ８Ｅ

負 債 計 5Ｅ6１５5７ 5Ｅ6１５Ｅ６ ８Ｅ

－ ７９ －

注 金融商品 時価 算定方法並 有価証券 関 事項 資産

現金及 預金 受取手形 電子記録債権 売掛金

短期間 決済 時価 簿価 等 い 当該帳簿価額

投資有価証券

時価 い 株式 取引所 価格 債券 取引金融機関 提 示 価格

長期預金

長期預金 時価 取引金融機関 提示 価格

負債

支払手形 電子記録債務 買掛金

短期間 決済 時価 簿価 等 い 当該帳簿価額

長期借入金

時価 元利金 合計額 同様 新規借入 行 場合 想定 利率 割 引い 現在価値 算定

年内返済長期借入金 含 表示

－ ７5 －

株当 情報 関 注記

． 株当 純資産額 ６１５５6円Ｅ５銭

． 株当 当期純利益 7９円Ｅ7銭

重要 後発事象 関 注記

当社 平成７Ｅ年 月 日 取締役会 い 有限会社山陽 ー ービ 足場施工 ービ 事 業 譲 受 決議 平成７Ｅ年 月７６日 当該事業 譲 受

．譲 受 相手会社 名称及 そ 事業内容 対象 事業 内容 事業 譲受 理由 譲受日 企 業結合 法的形式 譲受会社 名称

譲 受 相手会社 名称及 そ 事業内容 名称 ： 有限会社山陽 ー ービ 事業内容 ： 足場施工 ービ

対象 事業 内容

ビ 足場 利用 足場施工 ービ 事業 事業 譲受 理由

効率的 商圏確保 施工 ッ 増強 譲受日

平成７Ｅ年 月７６日 企業結合 法的形式 事業譲受

譲受会社 名称 株式会社 ン

．譲受事業 取得原価及 対価 種類 内訳

取得 対価 現金 ６７５１５５５千円

取得原価 ６７５１５５５

．主要 取得関連費用 内容及 金額

ー 対 報酬・手数料等 ６１７5５千円

．発生 金額 発生原因 償却方法及 償却期間 現時点 確定

．企業結合日 受 入 資産 引 受 負債 額並 そ 主要 内訳

当事業年度末 い 識別可能 資産 特定及 時価 算定 未了 あ 取得原価 配分 完了 譲 受 負債 あ

－ ７6 －

そ 他 注記

資産除去債務 関 注記

当社 事業用土地 所有者 間 締結 い 不動産賃貸借契約 基 退去時 原状回復 義務 有 い 資産除去債務 計上

資産除去債務 見積 あ 使用見込期間 ６５年 ９5年 割引率 ５３５５５％ ７３６６6％ 採用

当事業年度 資産除去債務 残高 推移 次 あ

単位:千円

期首残高 55１９7Ｅ

名古屋・北九州 ービ ン ー 移転 減少額 △６１6７９

滋賀 ービ ン ー 改修 増加額 ８１Ｅ56

埼玉北 ービ ン ー 開設 増加額 ８１6Ｄ５

名古屋・北九州 ービ ン ー 移転 増加額 ６１6７7

時 経過 調整額 5８７

期末残高 6８１65５

－ ７7 －

会計監査人 監査報告

独立監査人 監査報告書

平成７Ｅ年 月 日

株 式 会 社 ン

取締役会 御中

太陽有限責任監査法人

指定有限責任

社 員

業務執行社員 ^{公認会計士}

^{大 村 茂 ㊞}

指定有限責任

社 員

業務執行社員 ^{公認会計士}

^{池 田 哲 雄 ㊞}

当監査法人 会社法第９８6条第 項第 号 規定 基 株式会社 ン 平成７Ｄ年 月７６日 平成７Ｅ年 月７５日 第９８期事業年度 計算書類 わ 貸借対照表 損益 計算書 株主資本等変動計算書及 個別注記表並 そ 附属明細書 い 監査 行

計算書類等 対 経営者 責任

経営者 責任 我 国 い 一般 公正妥当 認 企業会計 基準 準拠 計算 書類及 そ 附属明細書 作成 適正 表示 あ 不正又 誤謬 重 要 虚偽表示 い計算書類及 そ 附属明細書 作成 適正 表示 経営者 必要 判断 内部統制 整備及 運用 含

監査人 責任

当監査法人 責任 当監査法人 実施 監査 基 い 独立 立場 計算書類及 そ 附属明細書 対 意見 表明 あ 当監査法人 我 国 い 一般 公正妥 当 認 監査 基準 準拠 監査 行 監査 基準 当監査法人 計算書類及 そ 附属明細書 重要 虚偽表示 い い 合理的 保証 得 監査計画

策定 基 監査 実施 求 い

監査 い 計算書類及 そ 附属明細書 金額及 開示 い 監査証拠 入手

手続 実施 監査手続 当監査法人 判断 不正又 誤謬 計算書類及

そ 附属明細書 重要 虚偽表示 評価 基 い 選択及 適用 監査 目的

内部統制 有効性 い 意見表明 い 当監査法人 評価

実施 際 状況 応 適切 監査手続 立案 計算書類及 そ 附属明細書

作成 適正 表示 関連 内部統制 検討 監査 経営者 採用 会計方

針及 そ 適用方法並 経営者 行わ 見積 評価 含 全体 計算書類及

そ 附属明細書 表示 検討 含

－ ７Ｄ －

当監査法人 意見表明 基礎 十分 適切 監査証拠 入手 判断 い

監査意見

当監査法人 上記 計算書類及 そ 附属明細書 我 国 い 一般 公正妥当 認

企業会計 基準 準拠 当該計算書類及 そ 附属明細書 係 期間 財産及 損益

状況 重要 点 い 適正 表示 い 認

利害関係

会社 当監査法人又 業務執行社員 間 公認会計士法 規定 記載 利害関

係 い

以 上

－ ７Ｅ －

監査等委員会 監査報告

監 査 報 告 書

当監査等委員会 平成７Ｄ年９月７６日 平成７Ｅ年９月７５日 第９８期事業年度 取締役 職務 執行 い 監査い そ 方法及 結果 以下 報告い

６．

監査 方法及 そ 内容

監査等委員会 会社法第８ＥＥ条 ６８第 項第 号 及 掲 事項 関 取締役

会決議 内容並 当該決議 基 整備 い 体制 内部統制 い 取締

役及 使用人等 そ 構築及 運用 状況 い 定期的 報告 受 必要 応 説明

求 意見 表明 下記 方法 監査 実施

監査等委員会 定 監査 方針 職務 分担等 従い 会社 内部統制部門 連係

上 重要 会議 出席 取締役及 使用人等 そ 職務 執行 関 事項 報告

受 必要 応 説明 求 重要 決裁書類等 閲覧 本社及 主要 事業所

い 業務及 財産 状況 調査

会計監査人 独立 立場 保持 適正 監査 実施 い 監視及 検証

会計監査人 そ 職務 執行状況 い 報告 受 必要 応 説明

求 会計監査人 職務 遂行 適正 行わ 確保

体制 会社計算規則第６８６条各号 掲 事項 監査 関 品質管理基準

平成６7年６５月７Ｄ日企業会計審議会 等 従 整備 い 旨 通知 受 必要

応 説明 求

以上 方法 基 当該事業年度 係 事業報告 計算書類 貸借対照表 損益計算書

株主資本等変動計算書及 個別注記表 及 そ 附属明細書 検討い

－ ８５ －

７．監査 結果

事業報告等 監査結果

事業報告及 そ 附属明細書 法令及 定款 従い 会社 状況 正 く示 い

認

取締役 職務 執行 関 不正 行為又 法令 く 定款 違反 重大 事実

認

内部統制 関 取締役会 決議 内容 相当 あ 認 当該

内部統制 関 事業報告 記載内容並 取締役 職務 執行 い

指摘 事項 認

計算書類及 そ 附属明細書 監査結果

会計監査人太陽有限責任監査法人 監査 方法及 結果 相当 あ 認

８．後発事象

重要 後発事象 関 注記 記載 い 平成７Ｅ年９月９日開催 取締役会

い 有限会社山陽 ー ービ 足場施工 ービ 事業 譲 受 決議

平成７Ｅ年 月 日

株式会社 ン 監査等委員会

監査等委員 社外

_{裵 薫 ㊞}

監査等委員 社外

石 光 仁 ㊞

監査等委員 社外

_{豊 田 孝 二 ㊞}

注 ．監査等委員 裵 薫 石 光仁及 豊田 孝二 会社法第７条第６5号及 第８８６条第6項 規定 社外取締役 あ

．監査等委員 豊田 孝二 平成７Ｄ年６７月 日 常勤監査等委員 森 義明 逝去 伴 い 監査等委員 法定員数 欠く 大阪地方裁判所 仮取締役 一時監査等委 員 職務代行者 選任 申立 行い 平成７Ｅ年 月 日 同裁判所 仮取締役 一時監 査等委員 職務代行者 選任 就任

以 上

－ ８６ －

株主総会参考書類

議案 参考事項

第 号議案 取締役 監査等委員 あ 取締役 除く 名選任 件

取締役 監査等委員 あ 取締役 除 以下 本議案 い 同 名全員

本総会終結 時 任期満了 取締役 名 選任 願い

あ

取締役候補者 次 あ 候 補 者

番 号 ^氏生 年 月 日^{名 略 歴}重 要^{当 社} 兼 職^{地 位} 状 況^{担 当 所 有}株 式 数^{当 社}

三 浦 基 和 (昭和７９年６５月 日生)

再任

取締役在任期間９６年９ヶ月

昭和９Ｅ年 月 当社入社

６１７６Ｄ１５５５株 昭和5５年６７月 当社専務取締役

昭和57年 7 月 当社代表取締役社長 平成７7年 ９ 月 当社代表取締役会長 現任 取締役候補者 し 理由

８５年以上 当社 代表取締役 経営 行い 現在 業界 地位 築 上 実績 経験

評価 取締役 候補者 適任 あ 判断 い 選任 願い あ

注 候補者 当社 間 特別 利害関係 あ

－ ８７ －

候 補 者

番 号 ^氏生 年 月 日^{名 略 歴}重 要^{当 社} 兼 職^{地 位} 状 況^{担 当 所 有}株 式 数^{当 社}

ふ藤 田 武 敏 (昭和９８年６６月７５日生)

再任 取締役在任期間６５年

平成 年６５月 当社入社

６８１５５５株 平成６７年 月 当社大阪 ービ ン ー係長

平成６８年 月 当社第一営業企画部課長 平成６９年 月 当社営業企画部部長 平成６5年 月 当社住環境事業部部長

平成６5年 月 当社執行役員住環境事業部部長 平成６7年６５月 当社執行役員住環境事業部 ー ー 平成６Ｅ年 月 当社取締役

平成７５年 月 当社営業本部長 平成７８年６６月 当社施工営業本部長兼

近畿・京滋東海 統括部長 平成７5年６５月 当社専務取締役

平成７6年 月 当社施工営業本部長 平成７7年 月 当社代表取締役社長 現任 平成７Ｄ年 月 当社営業本部長 現任 取締役候補者 し 理由

当社 入社後 複数 事業 要職 経験 事業基盤 基礎 構築 実績 そ 手腕 評価 年齢 ９Ｄ歳 経営者 中 比較的若い世代 あ 今後 当社 成長 力強く貢献い 考 取締役 候補者 適任 あ 判断 い

選任 願い あ

注 候補者 当社 間 特別 利害関係 あ

－ ８８ －

候 補 者

番 号 ^氏生 年 月 日^{名 略 歴}重 要^{当 社} 兼 職^{地 位} 状 況^{担 当 所 有}株 式 数^{当 社}

岡 光 正 範 (昭和７９年６６月７6日生)

再任 取締役在任期間6年

昭和９7年 月 ョ 住宅建材株式会社

5１５５５株 現 ホー 株式会社 入社

平成 元 年 月 東京 ョ 都市住宅株式会社 代表取締役専務

平成６５年 月 神奈川東 ホー 株式会社 代表取締役専務

平成６８年 月 株式会社 ッ 代表取締役専務 平成６5年 月 同社代表取締役社長

平成７７年 月 当社入社

平成７８年 月 当社首都圏 ッ 統括部長 平成７８年 月 当社取締役

平成７８年 月 当社首都圏 統括部長 平成７6年 月 当社常務取締役 現任 平成７Ｄ年 月 当社施工営業本部長 平成７Ｄ年 月 当社施工 ービ 本部長 取締役候補者 し 理由

住宅業界 経営者 経験 当社 入社以来 施工 ービ 事業 成長基盤 い 首都圏地区 多大 実績 評価 取締役 候補者 適任 あ 判断 い

選任 願い あ

注 候補者 当社 間 特別 利害関係 あ

－ ８９ －

第 号議案 監査等委員 あ 取締役 名選任 件

監査等委員 あ 取締役 名 本総会終結 時 任期満了 平成７Ｄ 年６７月 日 監査等委員 あ 取締役森 義明氏 逝去 退任 監査等委員 あ 取締 役 欠員 生 平成７Ｅ年 月 日 大阪地方裁判所 い 監査等委員 あ 仮取締 役 豊田 孝二氏 選任 就任い 監査等委員 あ 仮取締役 任期 本総 会 後任 監査等委員 あ 取締役 選任

あ 監査等委員 あ 取締役 豊田 孝二氏 選任 併 監査等 委員 あ 取締役 名 選任 願い あ

本議案 関 監査等委員会 同意 得 監査等委員 あ 取締役候補者 次 あ

－ ８5 －

候 補 者

番 号 ^氏生 年 月 日^{名 略 歴}重 要^{当 社} 兼 職^{地 位} 状 況^{担 当 所有}株 式 数^当社

裵 ^ふ薫

(昭和７Ｄ年８月８５日生) 再任

社外監査役在任期間６6年 監査等委員 あ 社外取締役在任期間 年

昭和6８年 月 大阪弁護士会弁護士登録

－株 平成 ７ 年 Ｅ 月 当社法律顧問

平成 5 年 ８ 月 東亜法律事務所開設

平成 Ｅ 年 Ｄ 月 心斎橋総合法律事務所副所長 平成６６年 7 月 当社監査役

平成 平成

平成 ６5 ６Ｅ

７7 年 年

年 ７ ８

7 月 月

月

ビ 法律事務所開設 弁護士法人 ビ 開設 代表社員 現任

当社監査等委員 あ 社外取締役 現任

重要 兼職 状況

弁護士法人 ビ 代表社員 社外取締役候補者 し 理由

平成６６年7月 当社 監査役 監査等委員 あ 取締役 監査業務 従事い い い 社外 立場 あ 当社 事業・財務・組織等 関 十分 知識

有 長年 法曹 培わ 専門知識 経験 当社 企業統治体制

強化 貢献い 考 監査等委員 あ 社外取締役 候補者 適任

あ 判断 選任 願い あ 裵 薫氏 社外役員 以外

方法 会社 経営 関与 あ 上記 理由 監査等委員 あ 社外

取締役 職務 適切 遂行 判断

注 ．候補者 当社 間 特別 利害関係 あ

．裵 薫氏 監査等委員 あ 社外取締役 候補者 あ 当社 同氏 一般株主 利益 相反 そ い高い独立性 有 い 判断 東京証券取引所 定 基 く独立役

員 指定 同取引所 届 出 同氏 再任 承認 場合 引 続

独立役員 予定 あ

．当社 裵 薫氏 間 会社法第９７7条第 項 規定 基 同法第９７８条第 項 賠償責任 限定 契約 締結 当該契約 基 く損害賠償責任 限度額 法令 定 額

同氏 再任 承認 場合 当該契約 継続 予定 あ

．裵 薫氏 過去 当社 業務執行者 い役員 監査役 あ あ

－ ８6 －

候 補 者

番 号 ^氏生 年 月 日^{名 略 歴}重 要^{当 社} 兼 職^{地 位} 状 況^{担 当 所有}株 式 数^当社

石 光 仁

(昭和８７年Ｅ月６９日生) 再任

社外監査役在任期間６5年 監査等委員 あ 社外取締役在任期間 年

昭和6５年 Ｄ 月 日本公認会計士協会 公認会計士登録

７１５５５株 平成 元 年 7 月 石光仁公認会計士事務所 現 公認会

計士税理士石光仁事務所 開設 所長 現任

平成 平成

６７ ７7

年 年 7

月 月

当社監査役

当社監査等委員 あ 社外取締役 現任

重要 兼職 状況

公認会計士税理士石光仁事務所所長 社外取締役候補者 し 理由

平成６７年7月 当社 監査役 監査等委員 あ 取締役 監査業務 従事い い い 社外 立場 あ 当社 事業・財務・組織等 関 十分 知識

有 長年 公認会計士 立場 会計・財務 関 専門家 社外

経営指導 多数実施 い 当社 企業統治体制 強化 貢献い 考 監査等委員 あ 社外取締役 候補者 適任 あ 判断 選任

願い あ 石 光仁氏 社外役員 以外 方法 会社 経営 関

与 あ 上記 理由 監査等委員 あ 社外取締役 職務

適切 遂行 判断

注 ．候補者 当社 間 特別 利害関係 あ

．石 光仁氏 監査等委員 あ 社外取締役 候補者 あ 当社 同氏 一般株主 利 益相反 そ い高い独立性 有 い 判断 東京証券取引所 定 基 く独立

役員 指定 同取引所 届 出 同氏 再任 承認 場合 引 続

独立役員 予定 あ

．当社 石 光仁氏 間 会社法第９７7条第 項 規定 基 同法第９７８条第 項 賠償責 任 限定 契約 締結 当該契約 基 く損害賠償責任 限度額 法令 定 額

同氏 再任 承認 場合 当該契約 継続 予定 あ

．石 光仁氏 過去 当社 業務執行者 い役員 監査役 あ あ

－ ８7 －

候 補 者

番 号 ^氏生 年 月 日^{名 略 歴}重 要^{当 社} 兼 職^{地 位} 状 況^{担 当 所有}株 式 数^当社

豊 田 孝 二 (昭和９８年７月８日生)

再任 監査等委員 あ 仮社外取締役在任期間９ヶ月

平成 ８ 年 ９ 月 明治生命保険相互会社 現 明治安田 生命保険相互会社 入社

－株 平成

平成

平成 平成

平成 Ｄ

６6

６6 ７９

７Ｅ 年

年

年 年

年 ６５

６５

６６ ９

月

月

月 月

月

朝日監査法人

現 有限責任あ 監査法人 入所 弁護士登録

弁護士法人三宅法律事務所入所 公認会計士登録

法律会計事務所開設 所長 現任

当社監査等委員 あ 仮社外取締役 現任

重要 兼職 状況

法律会計事務所所長 社外取締役候補者 し 理由

平成７Ｅ年８月 監査等委員 あ 取締役 職務 一時行 者 当社 監査業務 従事

い い 過去 社外役員 以外 方法 会社 経営 関与 あ

弁護士 公認会計士 実務 通 培わ 専門知識 経験 並 社外 立場 新 観点 当社 企業統治体制 監視 監査い 考 監査等委員 あ 社外取締役 候補者 適任 あ 判断 選任 願い あ

注 ．候補者 当社 間 特別 利害関係 あ

．豊田 孝二氏 監査等委員 あ 社外取締役 候補者 あ

．豊田 孝二氏 東京証券取引所 定 基 く独立役員 要件 満 同氏 選任 承認 場合 独立役員 指定 予定 あ

．豊田 孝二氏 選任 承認 場合 当社 同氏 間 会社法第９７7条第 項 規定 基 同法第９７８条第 項 賠償責任 限定 契約 締結 予定 あ 当該契約 基 く 損害賠償責任 限度額 法令 定 額 い

－ ８Ｄ －

第 号議案 補欠取締役 監査等委員 あ 取締役 除く 名選任 件

法令 定 取締役 監査等委員 あ 取締役 除 以下 本議案 い 同 員数 欠く 場合 備 補欠 取締役 名 選任 願い あ 補欠 取締役候補者 次 あ

氏 名

生 年 月 日 ^{略 歴}重 要^{当 社} 兼 職^{地 位} 状 況^{担 当 所 有}株 式 数^{当 社}

い石 川 秀 久^わ (昭和７6年 月６Ｅ日生)

新任

平成 平成 平成

平成

平成 平成 平成

７ 6 ６５

６９

７６ ７Ｄ ７Ｅ

年 年 年

年

年 年 年

７ ７ ７

７

９ 6 ８

月 月 月

月

月 月 月

当社入社

当社大分 ービ ン ー所長

当社ビ ン 事業部

大阪 ービ ン ー所長 当社 ン 事業部九州 統括部長

当社施工指導課 ー ー 当社施工 ービ 部 ー 当社人財開発部 ー 現任

－株

補欠 取締役候補者 し 理由

長年 亘 当社 安全衛生活動 従事 く 経営課題 あ 施工 ッ 採用活動 尽力 多大 功績 評価 補欠 取締役候補者 選任 願い

あ

注 候補者 当社 間 特別 利害関係 あ

以 上

－ ８Ｅ －

株主総会会場 案内

会 場 大阪市中央区難波 丁目 番6５号

ホ 南海大阪 階 浪華 間 電話 ５6－66９6－６６６６ 代表

交 通 南海電鉄 駅直結 階改札口 専用 ー ー有 地下鉄御堂筋線・四 橋線・千日前線 駅

近鉄線・阪神 線 大阪難波駅 番 番出口 徒歩 分

(

^{駐車場 用意 い車 来場 遠慮く い 願い申 あ}

)

地下 鉄四

つ橋 線

バスのりば

エディオン アリーナ大阪

戎 法善寺 橋筋 千日前通

南海通り 地下鉄千日前線 近鉄線

ビックカメラ

地下鉄御堂筋線

戎橋 筋 商店

街

浪速郵便局

浪速区役所

〒

25

OCAT _難^JR

駅 波

なん ば駅

なんば駅

大阪難波駅

戎 法善寺 橋筋 千日前通

南海通り 地下鉄千日前線 近鉄線

ビックカメラ

難波

元町2

元町3

地下鉄御堂筋線

地下 鉄四

つ橋 線

戎橋 筋 商店

街 バスのりば 髙島屋

エディオン アリーナ大阪

なんばパークス 浪速郵便局

浪速区役所

なん ばＣ

ＩＴ Ｙ

南海 電鉄 なん

ば駅

スイスホテル南海大阪

〒

見やすいユニバーサルデザイン フォントを採用しています。