成 」0 1 月 10 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 ョ イ 本
代表者名 代 表 締 役 社 長 矢 口 幸 夫
コ 番号 」1重1 東証第一部
問合せ先 常 務 締 役 管 理 本 部 長
兼 総務 部 長 原 悟 郎
電話番号 0「重-8「「-「「15
コ ポ ガバ ン コ 対 当社 組 い
一部改定 関 お知 せ
当社 コ ポ ガバ ン コ 対 当社 組 い を 成 」0
1 月 10 日付 一部改定 こ いた た お知 せいた
記
． コ ポ ガバ ン 関 基本的 考え方
当社 経営理念 あ 顧客 喜び 私達 企業 喜び あ お客様 夢を共創
基 いた行動 実践を通 持続的 企業価値 向上を図 た コ ポ ガバ ン
を経営上 重要課題 位置 け 経営 効率化 意思決定 迅速化及び透明性 高い健全 経
営 向けた 組 を推進 お
． 一部改定 理
当社 成 」0 1 月10日付 公表いた た 締役 異動 関 お知 せ
お 当社 独立社外 締役 子会社 業務執行 締役 就任 たこ を け 一時的
独立社外 締役 不在 お 他方 当社 遅く 成 」0 重 月 開催予定
定時株主総会を目途 引 続 当社 独立社外 締役 「 名以上 う努 い
こ 点を踏 え コ ポ ガバ ン コ 対 当社 組
い を一部改定いた
． コ ポ ガバ ン コ 対 当社 組 い 一部改定
い
コ ポ ガバ ン コ 対 当社 組 い 一部改定版を当社
サイ 掲載 お
し図図た://ててて.すoとさつせしon正a.じnさo/ca図ごgo陣と/cgco正ご/
1
成 」0 1 月 10 日
コ
ポ
ガバ
ン
コ
対
当社
組
い
株 式 会 社 ョ イ 本 代 表 締 役 社 長 矢 口 幸 夫
当社 株式会社東京証券 引所 おけ 改 価証券上場規程 導入 たコ
ポ ガバ ン コ 以 コ いい 対 当社 組 状
況を 記 お 一部改訂いた た お知 せ
お 当社 今般 コ おけ コ ポ ガバ ン 実効性向上 企業 成長 中長期的 企業価値 向上を いう考え 沿 コ 対 組
い 今 長期的 続的 観点 検討を進 い たい 考え お
記
基本原則
場会社 株主 権利 実質的 確保さ う適 対応を行う 株主
権利を適 行使 環境 整備を行う あ
場会社 株主 実質的 等性を確保 あ
少数株主や外国人株主 い 株主 権利 実質的 確保 権利行使 環境や
実質的 等性 確保 課題や懸念 生 や い面 あ 十 配慮を行う
あ
当社 株主 会社 極 重要 ホ ダ あ 株主 中長期的 信 関 を構築 こ 経営 重要 課題 一 あ 認識 お
そ た 少数株主や外国人株主を含 全 株主 対 実質的 等性を確保
た 体制 整備 努 株主 権利を適 行使 こ 環
境 整備 努 お
「
原則 株主 権利 確保
場会社 株主総会 議決権を 株主 権利 実質的 確保さ
う 適 対応を行う あ
当社 株主 権利 実質的 確保 う郤慮 株主
議決権行使や株主 対話を 進 環境 整備 努 お
（omたせと＝遵
補充原則
締役会 株主総会 い 可決 至 相当数 対票 投 会社
提案議案 あ 認 対 理由や 対票 多く 原因 析を行い
株主 対話 対応 要否 い 検討を行う あ
当社 締役会 月 定時株主総会 相当数 対票 投 た 会社提案議案 あ た場合 対 理 や 対票 多く た原因 析を行い 株 主 対話そ 他 対応 要否 い 検討を行うこ お
（omたせと＝遵
場会社 総会決議事項 一部を 締役会 委任 う株主総会 提案 当
自 締役会 い コ ポ ガバ ン 関 役割 責 を十 果
得 う 体制 整 い 否 を考慮 あ 方 場会社 い
う 体制 整 い 断 場合 提案を行う 経
営 断 機動性 専門性 確保 観 望 い場合 あ を考慮 入
あ
当社 独立社外監査役 名を選任 こ 締役 業務執行状況 監査を行 う機能を強化 締役会 おい コ ポ ガバ ン 関 役割 責務を十 果た 得 体制を整備 お
た 当社 自己株式 得及び中間郤当 決定を定款 定 締役会 委任 お
（omたせと＝遵
場会社 株主 権利 重要性を踏 え 権利行使を事実 妨 い
」
特 権利 遊法行 差 や 表 訟提起 権利等 い 権利
行使 確保 課題や懸念 生 や い面 あ 十 配慮を行う あ
当社 株主 権利を尊重 そ 権利行使を妨 こ い う 株主名簿や 締 役会議 録 閲覧請求 株主総会 おけ 株主提案 締役 遊法行 差 及び株主 代表 訟 提起等 会社法 少数株主 認 い 権利 い 株式 扱 規則 おい そ 行使 関 手続をあ 明確 定 等 滑 行使 環境を整え お
（omたせと＝遵
原則 株主総会 権利行使
場会社 株主総会 株主 建設的 対話 場 あ を認識 株主 視
立 株主総会 権利行使 適 環境整備を行う あ
当社 株主総会 会社 おけ 高 意思決定機関 あ 会社 重要 項 を決定 場 あ 株主 建設的 対話 場 あ 認識 お
当社 多く 株主 出席 や い株主総会 開催場所 設定を行う 出 席 い株主 い 郵送 議決権行使 方法を認 こ 株主 議決権 を行使 や い環境を整備 お
（omたせと＝遵
補充原則
場会社 株主総会 い 株主 適 断を行う 資 考え 情報
い 必要 応 適確 提供 あ
当社 株主 株主総会付議議案 い 充 検討 適 議決権を行使 こ う 株主 適 議決権行使 た 断 資 情報を 適 的確 提供 お
（omたせと＝遵
場会社 株主 総会議案 十 検討期間を確保 う 招集通知
載 情報 確性を担保 期発送 あ 招集通知
載 情報 株主総会 招集 締役会決議 招集通知を発送 間
4
当社 株主 株主総会付議議案 い 充 検討時間を確保 う 株主総会 招集通知 早期 送 努 招集通知 記載 容 い そ 送日前 Ｔ ｎｅｔや当社 サイ 速や 公表 お
し図図た://与与与.すぞとfつせしぞそ正Ｆ.じそfぞ/続Ｆ図egぞrと/じそfぞrmＦ図じぞそ/
（omたせと＝遵
場会社 株主 建設的 対話 充実や 確 情報提供等 観 を考
慮 株主総会開催日を 株主総会関連 日程 適 設定を行う あ
当社 監査役及び会計監査人 実効性 あ 監査を行い得 た 監査期間を充 確 保 株主総会 株主 建設的 対話 場 あ いう観点 多 く 株主 参加 可能 株主総会 会場及び開催日を設定 お
お 当社 定時株主総会 開催日 毎 月中旬 設定 こ お いわ ゆ 集中日 おけ 開催 当 お せ
（omたせと＝遵
場会社 自社 株主 機関投資家や 外投資家 比率等 踏 え 議決権
電子行使を可能 環境作 議決権電子行使 ッ ォ 利用等 や招
集通知 英 を進 あ
当社 議決権電子投票制度及び議決権電子行使 等 利用 い 株主構成や機関投資家 意見を 案 そ 要否 い 引 続 検討 こ お
た 招集通知 英 い 外投資家 対応 関 国 金融機関 証券代 行部門 言等を斟郣 当社 株式 外国人 個人及び法人 持株数比率等
踏 え そ 要否 い 引 続 検討 こ お
分でたせaじn＝説明
信 銀行等 義 株式を保有 機関投資家等 株主総会 い 信 銀行等
わ 自 議決権 行使等を行う をあ 希望 場合 対応 場
会社 信 銀行等 協議 検討を行う あ
5
機関投資家等 実質株主 株主総会 出席 議決権 行使や質問を行うこ 原則 認 お せ
実質株主 議決権 代理行使を認 特段 情を 場合 名義株主 あ 信 銀行等 代理人 株主総会 出席 議決権を行使 こ 可 否 い 信 銀行等 協議 上 対応を行い
（omたせと＝遵
原則 資本 策 基本的 方針
場会社 資本 策 動向 株主 利益 重要 影響を え得 を踏 え 資本
策 基本的 方針 い 説明を行う あ
当社 資本政策 方針 務健全性 株主資本効率及び株主還元 バ ン を こ を基本 い そ 際 具体的 務指標 目 売上高営業利益 率 ％以上 株主資本利益率 ＲＯ ％を目指 組 お
た 株主還元 方針 連結郤当性向 ％を目途 続的 定的 株主還元 実施を目指 お
（omたせと＝遵
原則 いわゆ 策保有株式
場会社 いわゆ 策保有株式 場株式を保有 場合 策保有 関
方針を開示 あ 毎 締役会 主要 策保有 い
ン を踏 え 中長期的 経済合理性や将来 見通 を検証 を 映
保有 い 合理性 い 具体的 説明を行う あ
場会社 策保有株式 議決権 行使 い 適 対応を確保
基準を策定 開示 あ
．株式 政策保 関 方針
当社 引先や金融機関 定的 関 維持 強化 企業戦略上重要 あ こ 鑑 当社 持続的 成長 企業価値向上 た 政策保 株式を限定的 保
．政策保 合理性 検証
当社 政策保 株式 い 政策保 先 務及び非 務情報を確認 保 こ 中長期的 経済合理性や株価変動 務健全性 等 い 毎 社外 締役を含 締役会 おい 議論 保 続 合理性を検証
．政策保 株式 議決権行使 関 方針
【
（omたせと＝遵
原則 いわゆ 買 防衛策
買 防衛 効果を を企 方策 経営陣 締役会 保身を
目的 あ い 導入 運用 い 締役会 査役
株主 対 者責任を全う 観 必要性･合理性を 検討 適
手 を確保 株主 十 説明を行う あ
当社 持続的 成長を 続 せ企業価値を向上 せ こ 重要課題 あ 当社 対 濫用的買 防 観点 善 方策 あ 認識 お 現時点 買 防衛策を導入 予定 い せ
（omたせと＝遵
補充原則
場会社 自社 株式 公開買付 付さ 場合 締役会 考え方 対
抗提案 あ 容を含 を明確 説明 あ 株主 公開買付
応 株式を手 権利を 当 妨 措置を講 い
当社 当社 株式 公開買付け 付 た場合 当社 株主構成 変動を及 株主 利益 影響を え 恐 あ こ 当社 締役会 考え方を速や
株主 開示いた そ 際 株主 権利を尊重 株主 公開買い付け 応 こ を不当 妨 措置を講 こ いた せ
（omたせと＝遵
原則 株主 利益を害 可能性 あ 資本 策
支配権 変動や大規模 希釈化を 資本 策 増資 Ｍ Ｏ等を含 い
既存株主を 当 害 い う 締役会 査役 株主 対 者
責任を全う 観 必要性･合理性を 検討 適 手 を確保
株主 十 説明を行う あ
当社 支郤権 変動や大規模 希釈化を た 増資又 ＢＯ等 資本政策を行う 際 既存株主を不当 害 こ い う郤慮 そ 検討結果 容 実施 目的等 情報を速や 開示 会社法及び東京証券 引所規則等を遵 株主 対 十 説明 努
】
原則 関連当事者間 引
場会社 役員や主要株主等 引 関連当事者間 引 を行う場合
う 引 会社や株主共 利益を害 い う う 懸念を惹起
い う 締役会 あ 引 重要性や 性質 応 適
手 を定 枠組 を開示 手 を踏 え 視 引 認を含
を行う あ
当社 当社 締役 間 利益相 引 い 当 締役を特 利害関 人 議決 外 た上 あ 締役会 おい 承認を得 当
引 終了 遅滞 く そ 引 容を 締役会 報告 いた た 当社及び子会社 締役 対 利益相 引 無 い 確認 ン 調査 を実施 方法 利益相 引 管理体制を構築 お
お 当社 主要株主 当社 総議決権 ％以上 株式を保 株主をいい 等 間 引 関 特 利害関 を 締役を 様 議決 外 た上
あ 締役会 おい 承認を得 当 引 終了 遅滞 く そ 引 容を 締役会 報告 いた
（omたせと＝遵
基本原則
場会社 会社 持 的 成長 中長期的 企業価値 創出 従業員 顧客 引
先 債権者 地域社会を 様々 テ ホ ソ 提供や
献 結果 あ を十 認識 テ ホ 適 協働
あ
締役会 経営陣 テ ホ 権利 立場や健全 事業活動倫理を
尊重 企業文化 風土 醸成 向 ッ を発揮 あ
当社 当社 持続的成長及び 業 続 た 株主以外 従業員 顧客 引 先等 協働 必要不可 あ 認識 お こ ホ ダ
信 得 企業 あ う努 お
当社 法 及び定款並び 当社 定 倫理基準等を遵 公 透明性 あ 企業活動を推進 こ 努 従業員 顧客 引先 債権者 地域社会を
様々 ホ ダ 立場を十 考慮 そ ホ ダ 適 協
働 こ を コ ポ ガバ ン 基本的 考え方 お 経営 こ を積 極的 推進 お
8
原則 中長期的 企業価値向 基礎 経営理念 策定
場会社 自 担う社会的 責任 い 考え方を踏 え 様々 テ ホ
価値創造 配慮 経営を行い 中長期的 企業価値向 を あ
う 活動 基礎 経営理念を策定 あ
当社 自 担う社会的責任 い 考え方を常 念頭 置 当社 経営理念 顧客 喜び 私達 企業 喜び あ お客様 夢を共創 を策定 公表 お 経営理念 基 いた行動 実践を通 中長期的 企業価値向上 努 お
そ 理念を具現化 た 地域一番店 確立 を基本方針 中期経営 計画を策定 当社 サイ 開示 決算説明会等 おい そ 概要 を説明 い
経営理念 し図図た://与与与.すぞとfつせしぞそ正Ｆ.続ぞm/続ぞmたＦそと/たしじせぞ囲ぞたしと/
中期経営計画 し図図た://与与与.すぞとfつせしぞそ正Ｆ.じそfぞ/続Ｆ図egぞrと/正じ囲続せぞ囲つre/
（omたせと＝遵
原則 会社 行動準則 策定 実践
場会社 テ ホ 適 協働や 利益 尊重 健全 事業活動倫理
い 会社 価値観を示 構成員 従う 行動準則を定 実践
あ 締役会 行動準則 策定 改訂 責 を担い 国 外 事業活動
第一線 広く 透 遵守さ う あ
当社 国や地域を問わ 全 法 を遵 公 競 利益を追求 業活動を通 地域社会等 関 者 信 関 を築くこ 企業 社会的使命 あ 認識 お 当社 締役会 認識を踏 え 当社 役員及び従 業員一人 業務遂行 おい 遵 行動規範 あ ョイ 本
コン イ ン 基本方針 を制定 必要 応 改訂 い
こ 基本方針 透 当社 業 法 理解 進 た コン イ ン お を作成 全従業員 郤布 全従業員を対象 勉強会を開催 そ 透を図 お
（omたせと＝遵
補充原則
締役会 行動準則 広く実践さ い 否 い 適宜 定期的 ビ
ュ を行う あ 際 実質的 行動準則 趣 精神を尊重 企業文化
重
当社 ョイ 本 コン イ ン 基本方針 意義 透 業 活動 おい 実践 い こ を確認 た 全従業員を対象 勉強会を実施 お
た 業所単位 設置 たコン イ ン 担当者を 毎 集 コン イ ン 担当者会議を実施 当 会議 際 こ 基本方針 遵 状況
関 ン 調査を実施 お そ 当 ン 結果抽出 た
現状 課題 い コン イ ン 委員会 おい 対策を策定 締役会 おい そ 概要を報告 お
（omたせと＝遵
原則 社会 環境問題を サ テ ビ テ を巡 課題
場会社 社会 環境問題を サ テ ビ テ 持 可能性 を巡
課題 い 適 対応を行う あ
当社 地域 人々や文化を大 地域社会 献 こ 信 関 絆を築 あ いう考え方 商品やサ ビ 提供 学業 研究支援及び ポ 振興を目的 た大学 寄付 並び 本格的 イン ュガ ン 運営
地域活性化等 地域社会 持続的 展 献 い た
今 地域社会 持続的 展 献 う 店舗 商品やサ ビ 提供 地域社会を豊 た 幅広い活動を行 い たい 考え お
（omたせと＝遵
補充原則
締役会 サ テ ビ テ 持 可能性 を巡 課題 対応 重要 管
理 一部 あ 認識 適確 対処 近時 う 課題 対 要請
関心 大 く高 あ を 案 課題 積極的 能動的 組
う検討 あ
当社 商品やサ ビ 定 続的 供給 環境 郤慮 注力 以 組 を行 お 引 続 サ ビ 持続可能性 を巡 課題 対
積極的 能動的 組 実施 い 検討 い 災害時 おけ 地域社会 バ 機能 維持
商品 続供給や防災協定 締結 物資 支援 環境 荷 少 い店舗 く
省 ネ 社会 実現 向け 照明 えを進
10 商品を通 た環境活動 推進
処理 省力化 向け 商品包装や容器 い コ 採用を推進 不要 た商品 引 サ ビ を実施
（omたせと＝遵
原則 女性 活躍 進を含 社 多様性 確保
場会社 社 異 経験 能 属性を 映 多様 視 や価値観 存在
会社 持 的 成長を確保 強 得 認識 立ち 社
女性 活躍 進を含 多様性 確保を推進 あ
当社 多様 人材 互い 価値観を認 合い 協働 こ 組織力 高 結果 会社 成長力 高 考え お 当社 おけ 人材 用
認識 基 性 国籍 信条等を区 せ 本人 を優先 ワ イ バ ン 実現 向けた職場環境 く 努 多様性 確保を推進 お
（omたせと＝遵
原則 部通報
場会社 従業員等 利益を被 危険を懸念 く 遊法 適
行 情報開示 関 情報や真摯 疑念を伝え う 伝え
情報や疑念 客観的 検証さ 適 活用さ う 部通報 適 体制整
備を行う あ 締役会 う 体制整備を実現 責 を う
運用状況を 督 あ
当社 コン イ ン 規程 基 い 従業員 不利益を被 危険を懸念 こ く通報を こ う 社 通報窓口 加え 社外通報窓口を設置 お
た 部通報 関 社 規程 おい 通報者 秘匿及び通報者 通報を行 た こ を理 不利 扱いを け いこ を規定 お
通報 容 い 外部法 務所 共 外部 識者 意見を踏 えた客観的 検証を行い 必要 対応策を 等適 活用 お 通報 あ た 案 対応策
い 社長を委員長 コン イ ン 委員会 おい 報告を行う 締役会 そ 概要 い 報告を け 部通報制度 運用状況を監督 お
11
補充原則
場会社 部通報 体制整備 一環 経営陣 立 窓口 設置 例
え 社外 締役 査役 合議体を窓口 等 を行う あ 情報
提供者 秘匿 利益 扱 禁 関 規 を整備 あ
当社 部通報 社 規程を整備 社 通報窓口 加え 経営 独立 た社外通報窓口や監査役直通 通報窓口 設置 お
た 部通報 関 社 規程 おい 通報者 秘匿及び通報者 通報を行 たこ を理 不利 扱いを け いこ を規定 お
（omたせと＝遵
基本原則
場会社 会社 状態 経営成績等 情報や 経営戦略 経営課題
やガバ ン 情報等 非 情報 い 法 基 く開示を適 行う
法 基 く開示 外 情報提供 主体的 組 あ 際 締役
会 開示 提供さ 情報 株主 間 建設的 対話を行う 基
踏 え う 情報 わ 非 情報 確 利用者 や く
情報 有用性 高い う あ
当社 情報開示を重要 経営課題 一 捉え 株主を ホ ダ 理解を得 た 適 情報開示を行うこ 必要不可 あ 認識
お 当社 法 基 く情報開示以外 情報開示 い 株主を
ホ ダ 重要 断 情報 い 当社 サイ
を通 積極的 開示を行 お
し図図た://与与与.すぞとfつせしぞそ正Ｆ.じそfぞ/続Ｆ図egぞrと/正じ囲続せぞ囲つre/
（omたせと＝遵
原則 情報開示 充実
場会社 法 基 く開示を適 行う 加え 会社 意思決定 透明性 公
性を確保 実効的 コ ポ ガバ ン を実現 観 本コ 各
原則 い 開示を求 い 事項 ほ 事項 い 開示 主体的 情報発
信を行う あ
会社 目指 経営理念等 や経営戦略 経営計画
本コ 原則を踏 え コ ポ ガバ ン 関 基本的
考え方 基本方針
1「
締役会 経営陣幹部 選任 締役 査役候補 指 を行う 当 方針
手
締役会 を踏 え 経営陣幹部 選任 締役 査役候補 指 を
行う際 個々 選任 指 い 説明
当社 経営理念や経営方針を当社 サイ おい 開示 中期 経営計画 い 決算説明会 おい 説明 お 決算説明会資料 当社
サイ 掲載 お
経営理念 し図図た://与与与.すぞとfつせしぞそ正Ｆ.続ぞm/続ぞmたＦそと/たしじせぞ囲ぞたしと/
経営方針 し図図た://与与与.すぞとfつせしぞそ正Ｆ.続ぞm/続ぞmたＦそと/たぞせじ続と/
決算説明会資料 し図図た://与与与.すぞとfつせしぞそ正Ｆ.じそfぞ/続Ｆ図egぞrと/たre囲eそ図Ｆ図じぞそ/
当社 コ ポ ガバ ン 関 基本的 考え方 い コ ポ ガ バ ン 関 報告書及び 価証券報告書等 おい 開示 お コ ポ ガバ ン 関 基本方針 い 本 コ ポ ガバ ン コ 対
当社 組 い 開示 お
締役 金銭報酬 固定報酬及び賞 構成 お 締役会 おい 定 た役員報酬規程 基 会社 業績や経営 容 経済情勢等を総合的 考慮 個人 報酬 を決定 お た 社外 締役を く 締役 い 当 社 定 役員株式給付規程 従 役位 業績達成度等 応 付 ポイ ン 数 基 当社株式及びこ を換算 た金銭を交付 業績連動型株式報酬制 度 株式給付信 。BB９。=Boa陣正 Bごnごさじ図 ９陣つ除図)) を導入 お
締役候補者 執行役員候補者 い 当社 持続的成長 中長期的 企業価値 向上 献 た 資質を備えた者 あ こ をそ 指名 当た 方針 社外 締役を構成員 含 締役会 おい 充 検討を行 た上 決定いた
た 監査役候補者 い 当社 経営 健全 行わ い こ を適 監 査 こ 資質を備えた者 あ こ を指名 当た 方針 監査役 会 おけ 検討 意を経た上 社外 締役を構成員 含 締役会 おい 決定 いた
当社 締役又 監査役 選任議案を株主総会 上程 際 候補者 選 任理 を当 選任議案 株主総会参考書類 おい 開示 こ お
月 定時株主総会 株主総会参考書類 当 方針 基 く開示を 行 お
1」
補充原則
情報 開示 当 締役会 型的 述や具体性を く 述を避
利用者 付加価値 高い 載 う あ
当社 情報開示を重要 経営課題 一 捉え 株主を ホ ダ 重要 断 情報を 確 伝達 た 情報開示 あた 易 具体的 記載を行う う努 お
（omたせと＝遵
場会社 自社 株主 外投資家等 比率 踏 え 合理的 範 い
英語 情報 開示 提供を進 あ
当社 英語版 サイ を開設 英文 会社情報 説明 決算 短信 サ 情報及び 務諸表を作成 開示 外投資家等 対 情報提供を行
お
し図図た://与与与.すぞとfつせしぞそ正Ｆ.じそfぞ/
（omたせと＝遵
原則 外部会計 査人
外部会計 査人及 場会社 外部会計 査人 株主 投資家 対 責 を
い を認識 適 査 確保 向 適 対応を行う あ
当社 外部会計監査人 適 監査を確保 た 監査役会や 部監査室 経 営企画部 経理部 総務部等 外部会計監査人 連携 適 監査日程及び監査体制 構築 努 お
（omたせと＝遵
補充原則
査役会 少 く 対応を行う あ
外部会計 査人候補を適 選定 外部会計 査人を適 評価 基準
策定
14
当社 監査役会 外部会計監査人候補を適 選定 外部会計監査人を適 評 価 た 基準を策定 外部会計監査人 監査実施状況報告や監査報 告等を通 外部会計監査人 職務 実施状況 把握及び評価を行 お
当社 監査役会 外部会計監査人 適宜 意見交換や定期的 監査実施状況報告 等を通 外部会計監査人 独立性 専門性 無 い 確認 い
（omたせと＝遵
締役会及 査役会 少 く 対応を行う あ
高品質 査を可能 十 査時間 確保
外部会計 査人 Ｏ Ｏ等 経営陣幹部 セ 面談等 確保
外部会計 査人 査役 査役会 出席を含 部 査部門や社外 締役
十 連携 確保
外部会計 査人 を発見 適 対応を求 場合や 備 問題 を指摘
場合 会社側 対応体制 確立
当社 監査役会 外部会計監査人 監査計画 容 日程等 い 打 合わ せを行い 高品質 監査を可能 十 監査体制 監査時間 確保 い こ を確認 お
当社 外部会計監査人 要請 応 代表 締役や業務執行 締役 面談 機会を設け お
外部会計監査人 監査役会 四半期 報告会を開催 適宜意見 交換を行 お た 部監査室 監査役会 適宜意見交換を行い 直 近 監査状況 い 情報共 外部会計監査人 情報共 を行
お お 社外 締役 い 要望 応 上記報告会 出席 こ お 必要 応 外部会計監査人 情報共 を行うこ お
外部会計監査人 不 を 見 適 対応を求 た場合や 不備 問題点を指摘 た場合 締役 速や 監査役会 報告 た上 コン イ ン 担当
締役 中心 迅速 適 調査 是 を行い そ 結果を 締役会 報 告 体制 お
た 監査役会 常勤監査役 中心 コン イ ン 室 部監査室 そ 他 関 部署 連携 調査 是 勧告等を行うこ お
15
基本原則
場会社 締役会 株主 対 者責任 説明責任を踏 え 会社 持 的成
長 中長期的 企業価値 向 を 益力 資本効率等 改善を く
。1) 企業戦略等 大 方向性を示
。「) 経営陣幹部 適 テ を支え 環境整備を行う
。」) 立 客観的 立場 経営陣 執行役及 いわゆ 執行役員を含 締役
対 実効性 高い 督を行う
を 役割 責 を適 果 あ
う 役割 責 査役会設置会社 役割 責 一部 査役及 査役
会 担う 指 委員会等設置会社 査等委員会設置会社 い 機関
設計を採用 場合 等 く適 果 さ あ
当社 締役会及び常勤 締役 構成 経営会議 おい 企業戦略等 当社 経 営 関 大 方向性を定 お
た 当社 締役会規程 経営会議規程 組織規程 業務 掌規程等を定 お 締役 各部署 職務 責任を明確 こ 経営 部 適 イ を支え 環境整備を行 お
当社 遅く 月 開催予定 定時株主総会を目途 引 続 当社 独立社外 締役 名以上 う努 締役 対 独立 た客観的 立 場 実効性 高い監督体制を構築 予定
加え 当社 半数以上を独立社外監査役 構成 監査役会 締役 業務 執行 対 独立性 高い監査体制を構築 い
分でたせaじn＝説明
原則 締役会 役割 責 。1)
締役会 会社 目指 経営理念等 を確立 戦略的 方向付 を行う
を主要 役割 責 一 捉え 具体的 経営戦略や経営計画等 い 建設的 議
論を行う あ 重要 業 執行 決定を行う場合 戦略的 方向付 を
踏 え あ
当社 経営理念 経営戦略及び経営計画等 経営 基本方針 策定 際 締役会 おい 社外 締役 意見を 入 自 闊達 建設的 議論及び意見交換を行う
こ お
た 個 重要 業務執行 決定を行う場合 締役会 おい 社外 締役 意 見を踏 え 定 た経営理念 経営戦略及び経営計画等 経営 基本方針 基 決定
お
1【
補充原則
締役会 締役会自身 何を 断 決定 何を経営陣 委 関連
経営陣 対 委任 範 を明確 定 概要を開示 あ
当社 締役会 当社 経営 関 重要 項及び法 定款 締役会 決
定 い 項 意思決定を行うこ お そ 他 項 決
定 い そ 重要性及び性質等 応 業務執行 締役等 業務執行者 委任 お
（omたせと＝遵
締役会 経営陣幹部 中期経営計画 株主 対 コ ッ ン 一 あ
認識 立ち 実現 向 最善 力を行う あ 仮 中期経営計画 目
標未遉 終わ 場合 原因や自社 行 対応 容を十 析 株主
説明を行う 析を 期 降 計画 映さ あ
当社 中期経営計画を定 お 当社 サイ おい 開示 お
中期経営計画 し図図た://与与与.すぞとfつせしぞそ正Ｆ.じそfぞ/続Ｆ図egぞrと/正じ囲続せぞ囲つre/
締役会 中期経営計画 株主 対 コ ン 一 あ 認識 立 そ 実現 向け 善 努力を払う 当社 組 や達成状況 い 十
析 お 当 計画 い 当 析 結果を踏 え 毎 見直 要否 を検証 必要 応 度以降 計画を見直 株主 対 決算説明 会や株主総会等 おい 説明を行 お
（omたせと＝遵
締役会 会社 目指 経営理念等 や具体的 経営戦略を踏 え 最高経
営責任者等 者 計画 ン ン い 適 督を行う あ
当社 高経営責任者等 者 計画 立案 実行を重大 問題 考え お 今 締役会及び経営会議等 場を通 た 全体 議論 い
今 議論を踏 え 社長 適 計画を立案 た上 締役会 おい 説明 を行い 社外 締役を含 締役 意見を聴 方法 締役会 適 監督を 行う 方向 現在検討を進 お
1】
原則 締役会 役割 責 。「)
締役会 経営陣幹部 適 テ を支え 環境整備を行う を主要
役割 責 一 捉え 経営陣 健全 企業家精神 基 く提案を歓迎
説明責任 確保 向 う 提案 い 立 客観的 立場 い 多角的
十 検討を行う 認 提案 実行さ 際 経営陣幹部 迅速 果
断 意思決定を支援 あ
経営陣 報酬 い 中長期的 会社 業績や潜在的 を 映さ 健
全 企業家精神 発揮 資 う ンセンテ 付 を行う あ
当社 締役会 決議 項 い 健全 企業家精神 基 く提案を歓迎 お 決定 た 容 い 業務執行 締役及び執行役員 こ を執行 お
た 遅く 月 開催予定 定時株主総会を目途 引 続 当社 独 立社外 締役 名以上 う努 当 提案 い 独立 た客観的 立場 多角的 十 検討を行え 体制を整備 予定
締役 金銭報酬 い 固定報酬及び賞 構成 お 締役 会 おい 定 た役員報酬規程 基 会社 業績や経営 容 経済情勢等を総合的 考慮 個人 報酬 を決定 お
加え 当社 月 定時株主総会 おい 社外 締役を く 締役及 び 執 行 役 員 を 対 象 た 業 績 連 動 型 株 式 報 酬 制 度 株 式 給 付 信 。BB９。=Boa陣正 Bごnごさじ図 ９陣つ除図)) を導入 こ こ 者 報酬 当社 株式価値 連動性を 明 確 中長期的 業績 向上 企業価値 増大 献 意識を高 お
分でたせaじn＝説明
補充原則
経営陣 報酬 持 的 成長 向 健全 ンセンテ 一 機能
う 中長期的 業績 連動 報酬 割合や 現金報酬 自社株報酬 割合を適 設
定 あ
当社 締役 金銭報酬 固定報酬及び賞 構成 お 固定報酬 い 当社 業績及びこ 対 そ 者 献度等を 案 決定 お た 賞 い 役員報酬規程 定 基 業績連動型 お
18 付 観点 適 設定 お
（omたせと＝遵
原則 締役会 役割 責 。」)
締役会 立 客観的 立場 経営陣 締役 対 実効性 高い 督を
行う を主要 役割 責 一 捉え 適 会社 業績等 評価を行い 評価
を経営陣幹部 人事 適 映 あ
締役会 適時 確 情報開示 行わ う 督を行う 部
統制や 管理体制を適 整備 あ
更 締役会 経営陣 支配株主等 関連当事者 会社 間 生 得 利益相
を適 管理 あ
当社 経営 部 人 い 社長 当社 業績等 評価を踏 え 原案を作成 当 原案 基 締役会 おい 決定 こ お 当社 遅く
月 開催予定 定時株主総会を目途 引 続 当社 独立社外 締役 名以上 う努 締役会 独立 た客観的 立場 経営 及び 締役 対 実効性 高い監督を行う 会社 業績等 評価及びそ 経営 部 人 映を 適 行うこ 体制を整備 予定
た 当社 情報開示責任者を経営企画本部長 あ 締役 適時 確 情 報を開示 体制を構築 部統制 や 管理体制を適 整備
お
当社 当社 締役又 支郤株主等 間 引 い 特 利害関 を 締役を議決 外 た上 あ 締役会 おい 承認を得
お
分でたせaじn＝説明
補充原則
締役会 経営陣幹部 選任や解任 い 会社 業績等 評価を踏 え 公
透明性 高い手 従い 適 実行 あ
経営 部 選任や解任 い 当社 業績及びこ 対 そ 者 献度等 評価を加味 社長 作成 た原案 基 締役会 おい 社外 締役 意見 踏 え 協議 うえ 決定 こ お
1重
コン ン や 報告 部統制や先を見越 管理体制 整備
適 テ 裏付 得 あ 締役会 体制 適
構築や 運用 有効 行わ い 否 督 重 を置く あ 個
業 執行 コン ン 審査 終始 い
当社 締役会 コン イ ン 規程及び 管理規程を制定 こ 規程 基 コン イ ン 委員会及び 管理委員会を設置 お そ 四 半期毎 こ 委員会を開催 こ コン イ ン 遵 状況 確認
管理 関 項 い 点検を行う 締役会 おい そ 概要を報告 せ こ 当社 部統制 及び 管理体制 効 機能 い こ を確 認 お
た 当社 部監査室を設置 業務執行 業務監査を実施 せ 等 コン イ ン 遊 然防 及び早期 見 努 お
（omたせと＝遵
原則 査役及 査役会 役割 責
査役及 査役会 締役 職 執行 査 外部会計 査人 選解任や 査報
酬 権限 行使 役割 責 を果 当 株主 対 者責任を踏
え 立 客観的 立場 い 適 断を行う あ
査役及 査役会 期待さ 重要 役割 責 業 査 会計 査を
いわ 守 機能 あ う 機能を含 役割 責 を十
果 自 守備範 を過度 く捉え 適 く 能動的 積
極的 権限を行使 締役会 い あ い 経営陣 対 適 意見を述
あ
当社 監査役及び監査役会 監査体制 あ 方 監査 当た 基準 監査 役監査基準を定 独立 た客観的 立場 おい 適 断を行うこ お
た 監査役及び監査役会 適 コ ポ ガバ ン 体制を確立 いう職 責を通 会社 透明公 意思決定を担保 締役会そ 他 場 おい
締役又 経営 対 積極的 意見 表明を行 お
（omたせと＝遵
補充原則
査役会 会社法 半数 を社外 査役 及 常勤 査役を
「0
前者 由来 強固 立性 者 保有 高度 情報 集力 を有機的 組
合わ 実効性を高 あ 査役 査役会 社外 締役
立性 影響を く情報 集力 強化を う 社外 締
役 連携を確保 あ
当社 監査役 名 う 名を独立社外監査役 た 名を常勤監査役 選任 お 常勤監査役 社 経営会議 長会議等 出席 社 各 部署 十 情報 集を行い 強固 独立性 基 く監査を行い得 独立社外監査役
間 当 情報を随時共 お
監査役会 四半期 行う外部会計監査人 報告会 社外 締役 そ 要望 応 出席 こ 等 方法 社外 締役 連携を確保 お
社外 締役 情報交換及び連携 関 項 い 引 続 検討 一層 監査 実効性 確保 努 こ お
（omたせと＝遵
原則 締役 査役等 者責任
場会社 締役 査役及 経営陣 株主 対 者責任を認識
テ ホ 適 協働を確保 会社や株主共 利益 行動
あ
当社 締役 監査役及び経営 株主 対 者責任を果た 従業員 引 先等 ホ ダ 適 協働を確保 会社や株主共 利益 た 行 動
（omたせと＝遵
原則 経営 督 執行
場会社 締役会 立 客観的 経営 督 実効性を確保 く 業
執行 携わ い 業 執行 一定 距離を置く 締役 活用 い 検討
あ
当社 独立社外 締役 子会社 業務執行 締役 就任 こ 伴い 一時的 独立社外 締役 不在 お 遅く 月 開催予定 定時株 主総会を目途 引 続 当社 独立社外 締役 名以上 う努 い
「1
原則 立社外 締役 役割 責
場会社 立社外 締役 特 役割 責 を果 期待さ
留意 有効 活用を あ
経営 方針や経営改善 い 自 知見 基 会社 持 的 成長を
中長期的 企業価値 向 を 観 言を行う
経営陣幹部 選解任 締役会 重要 意思決定を通 経営 督を行う
会社 経営陣 支配株主等 間 利益相 を 督
経営陣 支配株主 立 立場 少数株主を テ ホ
意見を 締役会 適 映さ
当社 独立社外 締役 子会社 業務執行 締役 就任 こ 伴い 一時的 独立社外 締役 不在 お 遅く 月 開催予定 定時株 主 総 会を 目途 引 続 当社 独 立 社外 締 役 名以 上 う 努 い
分でたせaじn＝説明
原則 立社外 締役 有効 活用
立社外 締役 会社 持 的 成長 中長期的 企業価値 向 寄 う
役割 責 を果 あ 場会社 う 資質を十 備え 立社外 締
役を少 く 選任 あ
業種 規模 事業特性 機関設計 会社を く環境等を総合的 案
自主的 断 少 く 立社外 締役を選任 必要
考え 場会社 わ 組 方針を開示 あ
当社 独立社外 締役 子会社 業務執行 締役 就任 こ 伴い 一時的 独立社外 締役 不在 お 遅く 月 開催予定 定時株 主総会を目途 引 続 当社 独立社外 締役 名以上 う努 い
分でたせaじn＝説明
補充原則
立社外 締役 締役会 議論 積極的 献 観 例え
立社外者 を構成員 会合を定期的 開催 立 客観的 立場 基
「「
当社 独立社外 締役 子会社 業務執行 締役 就任 こ 伴い 一時的 独立社外 締役 不在 お た 本補充原則 適用 い せ
（omたせと＝遵
立社外 締役 例え 互選 筆頭 立社外 締役 を決定
経営陣 連絡 調整や 査役 査役会 連携 体制整備を
あ
当社 独立社外 締役 子会社 業務執行 締役 就任 こ 伴い 一時的 独立社外 締役 不在 お た 本補充原則 適用 い せ
（omたせと＝遵
原則 立社外 締役 立性 断基準及 資質
締役会 金融商品 引所 定 立性基準を踏 え 立社外 締役 者
立性を 実質面 い 担保 主眼を置い 立性 断基準を策定 開示
あ 締役会 締役会 率直 活発 建設的 検討 献
期待 人物を 立社外 締役 候補者 選定 う あ
当社 締役会 東京証券 引所 定 独立性基準 合理性を認 当社 独立性 断基準 採用 お 現任 社外監査役 名 う 名 当 独立性 断 基準を充足 お
た 独立社外 締役 候補者 選定 あた 締役会 おけ 率直 活 建 設的 検討 献 締役会を活性化 せ 資質を持 人物を候補者 う努 お
（omたせと＝遵
原則 10 任意 組 活用
場会社 会社法 定 会社 機関設計 うち会社 特性 応 最 適 形態
を採用 当 必要 応 任意 組 を活用 統治機能 更
「」
当社 遅く 月 開催予定 定時株主総会を目途 引 続 当社 独立社外 締役 名以上 う努 い そ 上 指名 報酬等 特 重要 項 関 締役会 審議 際 議長 独立社外 締役 言を 等 独立社外 締役 適 関 言を得 体制を整備 予定 あ 現時点 必
法定 機関設計以外 任意 諮問委員会を設置 こ 必要 考え お せ 当社 統治機能 更 充実を図 た 締役会 おい 引 続 任意 諮問委員会 設置 要否 い 検討 い
分でたせaじn＝説明
補充原則
10
場会社 査役会設置会社 査等委員会設置会社 あ 立社外 締役
締役会 過半数 遉 い い場合 経営陣幹部 締役 指 報酬
締役会 機能 立性 客観性 説明責任を強化 例え 締役会
立社外 締役を主要 構成員 任意 諮問委員会を設置 指
報酬 特 重要 事項 関 検討 当 立社外 締役 適 関 言を得
あ
当社 独立社外 締役を主要 構成員 任意 諮問委員会を設置 お せ 遅く 月 開催予定 定時株主総会を目途 引 続 当社 独立社 外 締役 名以上 う努 指名 報酬等 特 重要 項 関 締役 会 審議 際 議長 独立社外 締役 言を 等 独立社外 締役 適 関
言を得 体制を整備 予定
分でたせaじn＝説明
原則 11 締役会 査役会 実効性確保 前提条件
締役会 役割 責 を実効的 果 知識 経験 能力を全体 バ
ン 良く備え 多様性 適 規模を両立さ 形 構成さ あ 査
役 会計 関 適 知見を有 い 者 選任さ あ
締役会 締役会全体 実効性 関 析 評価を行う
機能 向 を あ
当社 締役会 おけ 締役
業あ い 会社業務 精通 た業務執行者 各 おけ 専門知識 豊富 経験を 者 企業経営 経験者 あ 社外 締役
「4
名 範 選任 お 締役会 役割 責務を実効的 果た た 多様性 適 規模を両立 た形 構成 お
た 当社 監査役 務会計 関 適 知見を 公認会計士 名 選任 お
お 締役会全体 実効性 析 評価 締役会 機能を向上 せ 観点 今 実施 こ を検討 お
分でたせaじn＝説明
補充原則
11
締役会 締役会 全体 知識 経験 能力 バ ン 多様性及 規模
関 考え方を定 締役 選任 関 方針 手 併 開示 あ
当社 締役 員数を 名以 監査役 員数を 名以 定款 定 お
当社 締役会 締役 者 知識 経験 能力 多様性を重視 締役会全体 バ ン や経営状況を検討 たうえ 上限員数 範 締役会を構成 こ
お 現在 員数 適 あ 考え お
締役候補者 指名 あた 当社 持続的成長 中長期的 企業価値向上 献 た 資質を備えた者 具体的 経営管理業務を公 効率的 遂行 知 識及び経験を 者 あ い 当社以外 職務経験 当社 締役 職務 遂行 必要 高い能力や知見を 者 当社 経営理念を尊重 そ 意図 こ
を高い ベ 実現 こ 者 を指名 こ お
（omたせと＝遵
11
社外 締役 社外 査役を 締役 査役 役割 責 を適 果
必要 時間 労力を 締役 査役 業 振 向 あ う
観 例え 締役 査役 場会社 役員を兼任 場合 数
合理的 範 あ 場会社 兼任状況を毎 開示 あ
当社 締役 監査役 他 上場会社 役員を兼務 い 者 お そ 数 合理的 範 お そ 役割 責務を果た た 必要 時間 労 力を当社 締役 監査役 業務 振 向け お
た 当社 社外役員を く 締役及び監査役 他 上場会社 役員を兼任 場合 前 当社 締役会 承認を得 こ お
「5 報告及び 価証券報告書 おい 開示 お
（omたせと＝遵
11
締役会 毎 各 締役 自己評価 参考 締役会全体 実効性
い 析 評価を行い 結果 概要を開示 あ
当社 締役会全体 実効性 析 評価 い 締役会 機能を向上 せ いう観点 今 実施 こ を検討 お そ 具体的 評価手法 含
細 い 引 続 検討 い
分でたせaじn＝説明
原則 1「 締役会 審議 活性化
締役会 社外 締役 問題提起を含 自由闊遉 建設的 議論 意見交換を尊
ぶ気風 醸成 あ
当社 おい 社外 締役 締役会 場 豊富 経験 知識 基 意見を述 必要 応 問題提起を行い
た 社外 締役以外 締役 い 締役 上程 た審議 項 い 適 宜意見を述 等 自 闊達 建設的 議論を行 お
（omたせと＝遵
補充原則
1「
締役会 会議運営 関 扱いを確保 審議 活性化を
あ
締役会 資料 会日 十 先立 配布さ う
締役会 資料 外 必要 応 会社 締役 対 十 情報 適
場合 要 を把握 や い う 整理 析さ 形 提供さ う
間 締役会開催 ュ や予想さ 審議事項 い 決定 く
審議項目数や開催頻度を適 設定
審議時間を十 確保
締役会 資料 締役会開催日 日前 電子媒体 出席者 郤布 お
「【 参考資料 郤布 お
間 締役会開催 ュ い 業 度開始前 締役及び監査役 通知 お た 予想 審議 項 い 締役会開催 ュ
記載 お
審議項目数 適 範 設定 慎重 審議 お 開催 度 い 定時 締役会を原則毎月 回開催 必要 応 臨時 締役会を開催
こ 適 回数を設定 お
締役会 審議項目 い 十 審議時間を確保 た上 審議 お （omたせと＝遵
原則 1」 情報入手 支援体制
締役 査役 役割 責 を実効的 果 能動的 情報を入手
あ 必要 応 会社 対 追加 情報提供を求 あ
場会社 人員面を含 締役 査役 支援体制を整え あ 締
役会 査役会 各 締役 査役 求 情報 滑 提供 確保さ い う
を確認 あ
当社 締役及び監査役 そ 職務を執行 上 必要 情報 い 定期的 関 各部署 報告 せ 体制を構築 お
た 締役及び監査役 追加 必要 断 た情報 い 関 部署 提供を 求 お 要請を けた部署 速や 情報や資料を提供 お
締役及び監査役 サポ い 締役会 務局 あ 経営企画部 中心 情報提供等 支援体制を整備 い 新任役員や社外役員 対 総 務部及び担当 締役等を通 そ 職務遂行上必要 社 情報を十 共 体制を 整え い
締役会及び監査役会 部統制 監督 監査を通 各 締役 監査役 求 情報 滑 提供 確保 い こ を確認 お
（omたせと＝遵
補充原則
1」
社外 締役を含 締役 透明 公 迅速 果断 会社 意思決定 資
観 必要 考え 場合 会社 対 追加 情報提供を求 あ
社外 査役を含 査役 法 基 く調査権限を行使 を含 適
「】
当社 社外 締役を含 締役 そ 職務 遂行 た 提供 た情報 不足 あ 場合 関 各部署 対 追加 情報を提出 せ 必要 応 説明を求
た 独立社外監査役を含 監査役 締役及び 部監査室 連携 そ 職務 遂 行 必要 情報 集を行い 不足 あ 場合 関 各部署 対 追加 情 報提供を求 お
（omたせと＝遵
1」
締役 査役 必要 考え 場合 会社 費用 い 外部 専門家 言を
得 考慮 あ
当社 締役及び監査役 業務 遂行 必要 認 場合 弁護士等 外部専門 家を積極的 活用 こ お そ 伴う費用 い 当社 担 こ
お
（omたせと＝遵
1」
場会社 部 査部門 締役 査役 連携を確保 あ 場
会社 例え 社外 締役 社外 査役 指示を 会社 情報を適確 提供
う社 連絡 調整 あ 者 選任 社外 締役や社外 査役 必要 情報を
適確 提供 工夫を行う あ
当社 部監査室 部監査 把握 た業務執行 関 問題点等 い 締役会や監査役会 適宜報告を行う等 部監査活動 おい 締役 監査役 連携 を確保 お お 社外 締役 指示を け 必要 情報を提供 窓口 締役会 務局 あ 経営企画部 務 お 独立社外監査役 指示を け 必要 情報 を提供 窓口 部監査室 務 お
（omたせと＝遵
原則 14 締役 査役 ン
新任者を 締役 査役 場会社 重要 統治機関 一翼を担う者
期待さ 役割 責 を適 果 役割 責 理解を深
必要 知識 習得や適 更新等 研鑽 あ 場会社
個々 締役 査役 適合 ン 機会 提供 斡旋や 費用 支援
を行う あ 締役会 う 対応 適 い 否 を確認
「8
当社 締役及び監査役 対 回 外部講師を招い 当社独自 研修を行 お た 締役及び監査役 当社 加盟 団体等 主催 外部セ 等 積極的 参加 こ 業務上必要 知識 習得や適 更新等 努 お
お 外部セ 出席 費用や外部講師を招いた当社独自 研修 費用 い 当
社 担 こ お
（omたせと＝遵
補充原則
14
社外 締役 社外 査役を含 締役 査役 就任 際 会社 事業
組織等 関 必要 知識を 得 締役 査役 求 役割 責 法的責任
を含 を十 理解 機会を得 あ 就任 い 必要 応
を 的 更新 機会を得 あ
当社 締役及び監査役 就任時 そ 法的 職責 関 知識を習得 せ た 外部講師 研修会を設け 社外 締役及び社外監査役 就任時 当社 概要 関 説明を実施 お
た 就任 回 弁護士や各 専門家 あ 外部講師を招い 研修会を 開催 新 い知識 習得 努 在任中 社外 締役及び社外監査役 い 社 行 参加 店舗視察 実施 経営 部 交流 会社 業 務 組織等 関 必要 知識を習得 機会を提供 お
（omたせと＝遵
14
場会社 締役 査役 対 ン 方針 い 開示を行う あ
当社 以 お 締役 監査役 対 ン 方針を定 締役及 び監査役 対 そ 期待 役割や責務 必要 資質 知識 を踏 え 目 的 応 た以 研修等を実施 各 締役及び監査役 個 必要
ン 機会 提供及び費用 担を行 お 常勤 締役 常勤監査役
法的 職責を理解 た 研修 実施 就任時 外部セ 等 参加
社外 締役 社外監査役
会社概要 関 説明 実施 就任時
「重 締役会以外 当社 重要 会議体 出席
当社 業を理解 た 施策 参加 社 行 参加 店舗視察 実施 経営 部 交流
全 締役 全監査役 会社 締役 監査役を含
外部講師 企業 対処 課題 関 研修会 実施 回
（omたせと＝遵
基本原則
場会社 持 的 成長 中長期的 企業価値 向 資 株主総会
場 外 い 株主 間 建設的 対話を行う あ
経営陣幹部 締役 社外 締役を含 う 対話を通 株主 声 耳を傾
関心 懸念 当 関心を払う 自 経営方針を株主 や い
形 明確 説明 理解を得 力を行い 株主を含 テ ホ 立場 関
バ ン 理解 う 理解を踏 え 適 対応 あ
当社 持続的 成長 中長期的 企業価値 向上 資 た 株主総会以外 場 おい 経営 部や 締役 株主 建設的 対話を行い 自 経営方針を株主
易く説明 そ 理解を得 こ 重要 あ 認識 お
そ た 当社 経営企画本部 広報 ＩＲ部を設置 当社 理解を 深 いた くた 定期的 株主 投資家 対話を行う機会を設け お
（omたせと＝遵
原則 株主 建設的 対話 関 方針
場会社 株主 対話 面談 申込 対 会社 持 的 成長 中長
期的 企業価値 向 資 う 合理的 範 前向 対応 あ 締役
会 株主 建設的 対話を 進 体制整備 組 関 方針を検討
認 開示 あ
当社 中長期的 株主 利益 合致 投資方針を 主要 株主 間 当社 コ ポ ガバ ン 及び重要 経営上 方針 い 適宜必要 応 面談 対話を行い
そ 他 当社 株主 建設的 対話を 進 た 方針 い 補充原則 及び 欄 記載 お
」0
補充原則
株主 実際 対話 面談 対応者 い 株主 希望 面談 主 関心事項
踏 え 合理的 範 経営陣幹部 締役 社外 締役を含 面談
臨 を基本 あ
当社 おい 株主 対話 面談 い 株主 希望 面談 主 関心 項 株主 持株数等を合理的 断 た上 社長やＩＲを担当 経営企画本部長 あ 締役 又 経営企画本部 設置 た広報 ＩＲ部 担当者 対応
（omたせと＝遵
株主 建設的 対話を 進 方針 少 く を 載
あ
株主 対話全般 い ～ 載 事項を含 統括を
行い 建設的 対話 実現 う 目配 を行う経営陣 締役 指定
対話を補 社 ＩＲ担当 経営企画 総 経理 法 部門等 有機
的 連携 方策
個 面談 外 対話 手段 例え 投資家説明会やＩＲ活動 充実 関
組
対話 い 把握さ 株主 意見 懸念 経営陣幹部や 締役会 対 適
効果的 バッ 方策
対話 際 ンサ 情報 管理 関 方策
当社 おい 経営企画本部長 あ 締役 ＩＲを担当 お 当 締役 株主 対話全般を統括 建設的 対話 実現 う 目郤 を行う役割を担う
経営企画本部 設置 たＩＲ担当部署 あ 広報 ＩＲ部 中心 経営企 画部 経理部 総務部等 積極的 連携 株主 説明 必要 情報を日常的 集 体制を構築 お
当社 個 面談以外 株主 対話 手段 広報 ＩＲ部 おい 電話 材等 ＩＲ 材を積極的 け付け 決算説明会 第 四半期決算及び期
決算 際 開催 個人投資家向説明会及び ン を開催 社長 や経営企画本部長 あ 締役 当社 経営 関 説明を行 お た 当社 サイ 決算説明会資料を掲載 株主通信 作成等
組 を行 お
」1
ＩＲ活動 おい 把握 た意見等 必要 応 経営会議や社外 締役を含 締役会 おい 適 報告 共 こ お
株主 対話 あた インサイダ 情報 漏洩 い う こ を社 規程 基 い 適 管理 定期的 ＩＲを担当 役職員 対 教育を行 い 情報管理 徹底を図 お
（omたせと＝遵
場会社 必要 応 自 株主構造 把握 あ 株主 う
把握作業 限 協力 望 い
当社 半期 回 毎 月 日及び 月 日時点 株主名簿 当社 株 主構造 把握を行 お た そ 他 必要 応 株主名簿上 株主 調 査や信 銀行等 名義 当社 株式を保 実質株主 調査を実施いた
（omたせと＝遵
原則 経営戦略や経営計画 策定 公表
経営戦略や経営計画 策定 公表 当 益計画や資本 策 基本的 方針を
示 益力 資本効率等 関 目標を提示 実現 経営資源
配 等 関 具体的 何を実行 い 株主 や い言葉 論理 明
確 説明を行う あ
当社 中期経営計画を策定 当社 サイ 開示 決算説明会 等を通 益力 資本効率等 関 基本的方針及び目標達成 向けた具体的 施策 を説明 お
中期経営計画 し図図た://与与与.すぞとfつせしぞそ正Ｆ.じそfぞ/続Ｆ図egぞrと/正じ囲続せぞ囲つre/
た 中期経営計画 い 当社 業績 社会情勢及び経済情勢 変化等を踏 え 毎 見直 要否を検証 当 計画 変更 生 た際 決算説明会や株主総会等 おい 株主 説明を行うこ お
（omたせと＝遵
成 月 日 一部改定
