.07 第35回定時株主総会招集ご通知 IRニュース｜株式会社ZOA

証券コー ８８75

株式会社ZOA

第

35

回

定時株主総会

招 集

通 知

開催概要

▍

日時

平成

７9

７８

６６

▍

場所

静岡県沼津市大諏訪7６9番地

当社本部 階会議室

決議事項

第 号議案 剰余金 処分 件 第 号議案 定款一部変更 件

第 号議案 取締役 監査等委員 あ 取締役を除く 名選任 件

第 号議案 監査等委員 あ 取締役 名選任 件 第 号議案 取締役 監査等委員 あ 取締役を除く

報酬等 額設定 件

第 号議案 監査等委員 あ 取締役 報酬等 額設定 件

目 次

招集通知 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 提供書面

事業報告 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

計算書類 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ６7 監査報告 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ７５ 株主総会参考書類 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ７９ Topicか

あい つ

企業理念

客様 感動

会社 成長 社員 成長を

一致 せ う

伊井一史

● 第８Ａ期 決算概要

株主 皆様 平素 格別 高配 賜 厚 御礼申 上

第８Ａ期 平成７8年 月 日 平成７9年 月８６日 決算概要 報告い

当事業年度 わ 国経済 政府 経済政策や日銀 金融政策 効果 企業収益や雇用環境

改善 動 見 国内景気 緩や 回復傾向 推移

う 状況下 当社 ソ ン事業 い ソ ン販売 注力 ー ＆ ー 獲

得推進や 関連商品 販売拡大 目指 い ソ ン本体系商品 ー ＆ ー

売上高 前年 上回 実績 周辺機器 ソ ・ 販売 伸 悩

ー ＆ ー 関 強化・推進 図 接客 説明 加え 説明用

動画 作成 店頭 ー ー 配信 行い 以上 わ や 具体的 提案 行う

ー ＆ ー 獲得増加 そ 他 志太店 新築店舗 移転 浜松高塚店

新規 ー ン 移転・出店戦略 推進 い 今後 認知度 高 売上高 向上 い

期待

以上 結果 ソ ン事業全体 売上高 前年同期比Ｂ３５％ 減少

事業 い 取引先各社 協力 得 主力店舗 売 場改装 実施 金沢店 い

ワ 発動機 ー ン ョッ 展開 実施 多 ン 客様 利用い

い 取 組 一部店舗 持 直 傾向 あ 全体的 ー

減少 伴い売上高 低迷

以上 結果 事業全体 売上高 前年同期比６８３５％ 減少

ン ーネッ 通信販売事業 い 見や 買いや い ー 実施

ー ー 型番 販売店 異 製品 多 価格比較 い 掲載 い状況

従来 価格比較 集客 大幅 減少 売上高 落 込

以上 結果 ン ーネッ 通信販売事業全体 売上高 前年同期比７７３8％ 減少

そ 他 経費 新規出店 家賃や資産増加 伴う減価償却費 増加 前年同期

比６３５％ 微増

以上 結果 当事業年度 業績 い 売上高Ｃ１Ａ９７１６６８千円 前年同期比9３8％減 経常利益６Ｂ５１８Ｂ８千 円 前年同期比７Ａ３５％減 当期純利益６５Ａ１Ｃ8７千円 前年同期比６9３８％減

● 今期 見通

当社 取 組

次期 当社 ソ ン本体 販売 ー ＆ ー 推進 強化 収益 拡大 取 組

い そ 従業員 技術向上 作業 効率化 推進 満足度 高い ー 提供

う 取 組 い 集客向上 目指 広告宣伝活動 静岡県内 金沢市内 Ｍ

ー 清水 ン ー 継続 前期 ー い 自社 ー ー

活用 情報発信 強化 新聞紙面広告 定期的 掲載 認知向上 取 組 い

前期 営業 開始 志太店及 浜松高塚店 認知向上 図 新規顧客 取 込 推進

売上拡大 図 そ 他 新規事業 開始 事業 い 季節 新商品 導入

や店舗 ー 継続的 利用い 店舗運営 努 い

そ 他 市場縮小 続い い ソ ン関連 新規 発掘 注力 い

ー ン 関わ 商品や ー 強化 液晶 等 導入 検討 い 早期 取 組

開始 予定 以外 わ 新 商品 開拓

進 い 所存

取 組 次期 平成８５年 月期 売上高8１５５５１５５５千円 前年同期比Ｂ３６%増 営業利益 ６ＡＣ１9７Ｃ千円 前年同期比６３8%増 経常利益６Ｂ８１８７Ｃ千円 前年同期比６３8%増 当期純利益６５Ｂ１Ｂ9Ａ千円 前 年同期比５３9%増 計画

当社 引 続 三位一致 企業理念 基 業績向上 取 組 い 今後 ＺＯ 支援

鞭撻 賜 う 願い申 上

平成７9年 月

証券 ー ８８ＣＡ 平成７9年 月 日

株 主 各 位

静 岡 県 沼 津 市 大 諏 訪 Ｃ ６ 9 番 地

株

式

会

社

Ｚ

Ｏ

Ａ

代表取締役社長

伊 井

一 史

第８5回定時株主総会招集 通知

拝啓 平素 格別

高配 賜

厚

礼申 上

当社第８Ａ回定時株主総会 下記

開催い

出席

い

う 通知申 上

当日 出席願え い場合 書面 議決権を行使す ます 手

数 後記 株主総会参考書類を 検討 うえ 同封 議決権行使書用紙 議案 対す 賛否

を 表示い 平成７9年 月７７日 木曜日 午後 時ま 到着す う 返送く い

ます う 願い申し上 ます

敬 具

．日 時 平成７9年 月７８日 金曜日 午前６６時

．場 所 静岡県沼津市大諏訪Ｃ６9番地 当社本部 階会議室

末尾 株主総会会場 案内図 参照 い

．目 的 事 項

報 告 事 項 第８Ａ期 平成７8年 月 日 平成７9年 月８６日 事業報告及 計算 書類報告 件

決 議 事 項

第 号議案 剰余金 処分 件

第 号議案 定款一部変更 件

第 号議案 取締役 監査等委員 あ 取締役 除 名選任 件

第 号議案 監査等委員 あ 取締役 名選任 件

第 号議案 取締役 監査等委員 あ 取締役 除 報酬等 額設定 件

第 号議案 監査等委員 あ 取締役 報酬等 額設定 件

以 上

◎当日 出席 際 手数 同封 議決権行使書用紙 会場受付 提出 い う

願い申 上

◎当日 受付開始 午前６５時 予定

◎株主総会参考書類 事業報告 計算書類 修正 生 場合 ン ーネッ 上 当社 hががp：４４くくく３げoa３co３jp 掲載 い

◎ 計算書類 個別注記表 法令及 当社定款第６９条 規定 基 ン ーネ

ッ 上 当社 hががp：４４くくく３げoa３co３jp 掲載 本株

主総会招集 通知 提供書面 記載 監査役及 会計監査人 監査 計

算書類 本招集 通知 提供書面 当社 掲載 計算書類 個別注記表

含

－ ６ －

招 集 ご 通 知

計 算 書 類

監 査 報 告

株 主 総 会 参 考 書 類

事 業 報 告

提供書面

事 業 報 告

(

平成７9年 ８ 月８６日

)

．会社 現況

当事業年度 事業 状況 事業 経過 成果

当事業年度 わ 国経済 政府 経済政策や日銀 金融政策 効果

企業収益や雇用環境 改善 動 見 国内景気 緩や 回復傾向 推移

ソ ン業界 い 電子情報技術産業協会 Ｅ 発表 ソ ン

国内出荷台数 前年同期比６３9％減少 出荷金額 ５３9％減少 年連続 減少

底打 感 出 依然 厳 い市場環境 続い

業界 い 日本自動車工業会 Ｍ 統計 二輪車 工場出荷

台数 国内 前年同期比Ｂ３９％減少 年連続 減少

う 状況下 当社 ソ ン事業 い ソ ン販売 注力 ー

＆ ー 獲得推進や 関連商品 販売拡大 目指 い

ソ ン本体系商品 ー ＆ ー 売上高 前年 上回 実績 周辺機

器 ソ ・ 販売 伸 悩

ー ＆ ー 関 強化・推進 図 接客 説

明 加え 説明用 動画 作成 店頭 ー ー 配信 行い 以

上 わ や 具体的 提案 行う ー ＆ ー 獲得増加

そ 他 志太店 新築店舗 移転 浜松高塚店 新規 ー ン 移転・出店戦略 推

進 い 今後 認知度 高 売上高 向上 い 期待

以上 結果 ソ ン事業全体 売上高 前年同期比Ｂ３５％ 減少

－ ７ －

事業 い 取引先各社 協力 得 主力店舗 売 場改装 実施

金沢店 い ワ 発動機 ー ン ョッ 展開 実施

多 ン 客様 利用い い 取 組 一部店

舗 持 直 傾向 あ 全体的 ー 減少 伴い売上高 低迷

以上 結果 事業全体 売上高 前年同期比６８３５％ 減少

ン ーネッ 通信販売事業 い 見や 買いや い ー

実施 ー ー 型番 販売店 異 製品 多 価格比較

い 掲載 い状況 従来 価格比較

集客 大幅 減少 売上高 落 込

以上 結果 ン ーネッ 通信販売事業全体 売上高 前年同期比７７３8％ 減少

そ 他 経費 新規出店 家賃や資産増加 伴う減価償却費 増加

前年同期比６３５％ 微増

以上 結果 当事業年度 業績 い 売上高Ｃ１Ａ９７１６６８千円 前年同期比9３8％減 経常利益６Ｂ５１８Ｂ８千円 前年同期比７Ａ３５％減 当期純利益６５Ａ１Ｃ8７千円 前年同期比６9３８％ 減

設備投資 状況

当事業年度 い 実施い 設備投資 総額 ６６５１ＡＣ８千円 あ

そ 主 内容 KEY'S CAFE開店 係 設備投資９Ｂ１Ｂ９５千円 新規出店及 移転 工事及 店舗什器 購入等８9１Ａ８9千円 配送 ッ 購入Ｃ１５５５千円等 あ

資金調達 状況

当社 金融機関 長期借入金 ８9８１５５５千円 調達 実施

－ ８ －

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事 業 報 告

計 算 書 類

監 査 報 告

株 主 総 会 参 考 書 類

直前 事業年度 財産 び損益 状況

区 分 第 ８７ 期 第 ８８ 期 第 ８９ 期

第 ８Ａ 期 当事業年度 平成７Ｂ年 月期 平成７Ｃ年 月期 平成７8年 月期 平成７9年 月期 売 上 高 千円 ６８１89Ｃ１９７６ 9１Ｂ８８１７５７ 8１８ＡＣ１899 Ｃ１Ａ９７１６６８ 経 常 利 益 千円 ６ＣＡ１ＣＣ７ ６Ａ６１8６８ ７６８１Ｂ9９ ６Ｂ５１８Ｂ８ 当 期 純 利 益 千円 ６５７１５Ｃ８ 9８１６89 ６８６１５Ａ9 ６５Ａ１Ｃ8７

株 当

当 期 純 利 益 (円) ９9３５５ ９９３Ｃ９ Ｂ７３9７ ＡＡ３５Ａ 総 資 産 千円 Ａ１Ｂ8Ｂ１９６５ ９１Ｃ７9１9９Ｂ Ａ１６５8１Ｂ8Ｂ ８１8ＢＣ１Ｂ8Ｂ 純 資 産 千円 ７１５ＣＡ１9５9 ７１６６Ｃ１５７８ ７１６9Ｂ１５５Ｃ ７１５９Ｂ１７Ａ５

株 当

純 資 産 額 円 99Ｂ３Ｂ５ ６１５６Ｂ３８８ ６１５Ａ９３７Ａ ６１６７8３ＢＡ (注) ． 株当 当期純利益 期中平均 発行済株式総数 株当 純資産額 期末現在 発

行済株式総数 算出

．平成７Ａ年６５月 日付 株 ６５５株 株式分割 行い 平成７Ｂ年 月期 期首 当該 株式分割 行わ 仮定 株当 当期純利益 算定

131

第32期 第33期 第34期 13,897

9,633

8,357

第32期 第33期 第34期 175

151

213

第32期 第33期 第34期 102 ₉₃ 105

第35期

7,542

第35期

160

第35期

■売上高 （単位：百万円） ■経常利益 （単位：百万円） ■当期純利益 （単位：百万円）

－ ９ －

重要 そ 他 関係会社 状況

会社名 資本金_千円 議決権比率当社

％ 主要 事業内容 業務上 関係

ワ ー

ン 株 式 会 社 ７６１Ｂ9Ｂ１Ｃ９９ ８Ａ３8Ａ 括 ワ 純 粋 持 株 会 社ー 統

重 要 営 業 上 取 引 あ

ワ 情 報

株 式 会 社 ６６１8６８１９９9 ８Ａ３8Ａ 情 報 通 信 機 器卸 売 等 販 売 業

当 社 商 品 一 部 仕 入

(注) ． ワ 情報 株式会社 ワ ー ン 株式会社 ６５５％子会社 あ

． ワ ー ン 株式会社 当社 議決権比率 間接所有 あ

対処す 課題

当社 取 巻 環境 競合他店 激 い価格競争 収益確保 困難

状況 続い ソ ン 国内出荷台数 減少 続い 先行 不透明

状況 あ

う 状況下 当社 三位一致 経営理念 掲 客様 感動 会社 成長

社員 成長 一致 目指 経営活動 行

実践 ソ ン 用品 専門店 接客力・ ー 力・専

門性 強化 力 注い 当社 客様 接客 ー 引 出 専門

的 見地 最適 商品 提案・提供 行い ー 力 生 安心 購入い

環境 取 組 い

引 続 客様 支持い う 接客 ー 向上 顧客 ー 合わ

魅力あ 商品 品揃え 強化 ー ー顧客 増加 目指 地域 根 経

営 実践 い

株主 皆様 今後 変わ 支援 鞭撻 賜 う 願い申 上

－ Ａ －

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事 業 報 告

計 算 書 類

監 査 報 告

株 主 総 会 参 考 書 類

主要 事業内容 平成７9年 月８６日現在

当社 ソ ン事業 ー ＆ ー 事業 そ 他 事業 行

各事業 内容 以下 あ

ソ ン事業

ソ ン本体 同関連商品 販売 行 ー ＆ ー 事業

ソ ン本体 同関連商品 ー 修理 会員制 ー ＺＯ 倶楽部 等 業 務 行

事業

用品 部品 関連 販売 行

ン ーネッ 通信販売事業

ソ ン関連商品 関連商品 家電商品 ー用品等 ン ーネッ 通

信販売 行

主要 営業所 平成７9年 月８６日現在

本部 静岡県沼津市

Ｏ 沼津本店 静岡県沼津市

Ｏ 沼津卸団地店 静岡県駿東郡

Ｏ 御殿場店 静岡県御殿場市

Ｏ 富士店 静岡県富士市

Ｏ 富士宮店 静岡県富士宮市

Ｏ 静岡流通 店 静岡市葵区

Ｏ 静岡国吉田店 静岡市駿河区

Ｏ 志太店 静岡県焼津市

Ｏ 掛川店 静岡県掛川市

Ｏ 浜松本店 浜松市東区

Ｏ 浜松西 ン ー店 浜松市中区

Ｏ 浜松高塚店 浜松市南区

ン ー ー ＺＯ 豊橋店 愛知県豊橋市 ン ー ー ＺＯ 厚木店 神奈川県厚木市 ン ー ー ＺＯ 相模原店 神奈川県相模原市 ン ー ー ＺＯ 山梨中央店 山梨県中央市 ン ー ー ＺＯ 岡山店 岡山市北区 ン ー ー ＺＯ 徳島店 徳島県徳島市 ソ ン 館姫路店 兵庫県姫路市 ソ ン 館金沢店 石川県金沢市 ソ ン 館富山店 富山県富山市 ソ ン 館福井店 福井県福井市 ソ ン 館秋田店 秋田県秋田市 iphone 修理工房静岡呉服町店 静岡市葵区 Shiげきoka KEY'か CAFグ 静岡市葵区

－ Ｂ －

パソコンの館 秋田店 パソコンの館 富山店 パソコンの館 金沢店 パソコンの館 福井店 パソコンの館 姫路店 ZOA 徳島店 ZOA 岡山店

ZOA 豊橋店 ZOA 山梨中央店

ZOA 相模原店 ZOA 厚木店

OAナガシマ 掛川店

OAナガシマ 浜松西インター店 OAナガシマ 浜松高塚店 OAナガシマ 浜松本店 OAナガシマ 志太店

OAナガシマ 静岡流通どおり店

OAナガシマ 静岡国吉田店 Shizuoka KEY S CAFÉ iPhone 修理工房 静岡呉服町店

OAナガシマ 富士店 OAナガシマ 富士宮店

OAナガシマ 沼津本店 OAナガシマ 沼津卸団地店 OAナガシマ 御殿場店

－ Ｃ －

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監 査 報 告

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使用人 状況 平成７9年 月８６日現在

使 用 人 数 前 事 業 年 度 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数 88 88 名 ▲Ｂ ６ 名 ８8歳６６ヶ月 ６５年６５ヶ月 注 使用人数 就業人員 あ ー 嘱託社員 内 年間 平均人員 外数 記載

主要 借入先 状況 平成７9年 月８６日現在

借 入 先 借 入 額 千 円

株 式 会 社 静 岡 銀 行 ９５Ａ１５５５ 株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 ７Ｃ８１７Ａ６ 日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 Ａ５１５５５

株 式 会 社 銀 行 ８9１88５

静 岡 県 信 用 農 業 協 同 組 合 連 合 会 ６Ａ１５５５

そ 他会社 現況 関す 重要 事項 該当事項 あ

－ 8 －

．株式 状況

発行可能株式総数 8１６５５１５５５株

発行済株式 総数 ６１8６８１５５５株 自己株式９8８１Ａ５５株 除

株主数 Ｃ9９名

大株主 上位６５名

株主名 持株数 株 持株比率 ％

長 嶋 ＢＡ６１Ｃ５５ ８Ａ３9９

ワ 情 報 株 式 会 社 ＢＡ５１５５５ ８Ａ３8Ａ

長 嶋 慶 Ａ５１５５５ ７３ＣＡ

西 股 縁 Ａ５１５５５ ７３ＣＡ

Ｚ Ｏ 社 員 持 株 会 ８Ｃ１８５５ ７３５Ａ

伊 井 一 史 ７9１Ｃ５５ ６３Ｂ８

青 山 泰 長 ６７１８５５ ５３ＢＣ

株 式 会 社 証 券 ６６１８５５ ５３Ｂ７

井 上 宏 之 ６５１９５５ ５３ＡＣ

糀 英 夫 9１５５５ ５３９9

注 持株比率 自己株式 ９8８１Ａ５５株 控除 計算

そ 他株式 関 重要 事項 該当事項 あ

－ 9 －

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監 査 報 告

株 主 総 会 参 考 書 類

．新株予約権等 状況

．会社役員 状況

取締役 び監査役 状況 平成７9年 月８６日現在

会社 地位 氏 名 担当 重要 兼職 状況

代 表 取 締 役 社 長 伊 井 一 史 営業本部長

取 締 役 安 井 明 宏 管理本部長兼 ー 事業本部長

取 締 役 西 村 幸 浩

ワ 情報 株式会社 常務取締役 ー ー ＆ ー 株式会社 社外取 締役

ー ソ ー ョン株式会社 社外取締役 ワ ー ン 株式会社 常務執行役員

常 勤 監 査 役 佐 藤 眞 人

監 査 役 辰 巳 敏 博 ワ_ワ 情報_{ー ン}株式会社 取締役財務部長_{株式会社 執行役員}

監 査 役 清 水 裕 株式会社 代表取締役

注 ．取締役 う 西村幸浩氏 社外取締役 あ

．監査役 う 辰巳敏博氏 清水裕氏 社外監査役 あ

．監査役辰巳敏博氏 長年 わ ワ 情報 株式会社 経理業務 経験 重 財務 会計 関 相当程度 知見 有

．当社 監査役清水裕氏 東京証券取引所 定 基 独立役員 指定 同取引所 届 出

．監査役脇康夫氏 平成７8年 月７９日開催 第８９回定時株主総会終結 時 辞任 退任 い

－ ６５ －

当事業年度 係 取締役 び監査役 報酬等 総額

区 分 支給員数 名 報酬等 額 千円

取 締 役 ７ ８Ｃ１Ｃ５５

監 査 役 ７ 8１9５９

合 計 ９ ９Ｂ１Ｂ５９

注 ．取締役 報酬等 額 使用人兼務取締役 使用人分給与 含

．社外取締役 名 社外監査役 名 い 報酬 支払 い い 員数 支給員数 相違

社外役員 関す 事項

他 法人等 兼任状況 当社 当該他 法人等 関係

取締役西村幸浩氏 ワ 情報 株式会社 常務取締役 あ 同

社 子会社 あ ー ー ＆ ー 株式会社 ー ソ ー

ョン株式会社 社外取締役 ワ ー ン 株式会社 常務執行役員 あ

当社 兼職先 ワ 情報 株式会社 特定関係事業者 主要 取引先 関係 あ

監査役辰巳敏博氏 ワ 情報 株式会社 取締役財務部長 あ

ワ ー ン 株式会社 執行役員 あ 当社 兼職先 ワ 情報

株式会社 特定関係事業者 主要 取引先 関係 あ

監査役清水裕氏 株式会社 代表取締役 あ 当社 兼職先 株式会

社 間 取引 い

ワ 情報 株式会社 当社株式 ８Ａ３8Ａ％保有 い そ 他 関係会

社 ワ ー ン 株式会社 当社株式 ８Ａ３8Ａ％ 間

接所有 保有 い そ 他 関係会社 ワ 情報

株式会社 ワ ー ン 株式会社 ６５５％子会社 あ

そ 他 兼職先 当社 間 特別 関係 あ

－ ６６ －

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監 査 報 告

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当事業年度 主 活動状況

区分 氏名 主 活動内容

取 締 役 西 村 幸 浩

当事業年度 開催 取締役会６８回 全 出席い 他社取締役 経験 基 い

経営全般 関 発言 適宜行

監 査 役 辰 巳 敏 博

当事業年度 開催 取締役会６８回 う ６７ 回 監査役会 回 全 出席い 取 締役会 い 他社財務部長 経験 知見

基 企業会計 専門的見地 発言 行 監査役会 い 監査結 果 い 意見交換 監査 関 重要事項 協議等 行

監 査 役 清 水 裕

平成７8年 月７９日就任以降 当事業年度 開催 取締役会６６回 う 回 監査役会 回 全 出席い 取締役会 意 思決定 適正性 確保 質問 助言 行 監査役会 い 監査 結果 い 意見交換 監査 関 重要事項

協議等 行

－ ６７ －

．会計監査人 状況

会計監査人 名称 新日本有限責任監査法人

報酬等 額

報酬等 額

当事業年度 係 会計監査人 報酬等 額 ７９１Ｂ５５千円

当社 支払う 金銭そ 他 財産上 利益 合計額 ７Ａ１8５５千円

注)　 ．当社 会計監査人 間 監査契約 い 会社法 基 監査 金融商品取引法

基 監査 監査報酬等 額 明確 区分 実質的 区分

当事業年度 係 会計監査人 報酬等 額 合計額 記載

．監査役会 会計監査人 監査計画 内容 会計監査 職務遂行状況及 報酬見積 算出根拠等 適切 あ う い 必要 検証 行 うえ 会計監査人 報酬等 額 い 同意 判断 い

非監査業務 内容

当社 会計監査人 対 公認会計士法第 条第 項 業務以外 業務 非監査業務 あ 現行 環境 係 評価業務 い 対価 支払

会計監査人 解任ま 不再任 決定 方針

監査役会 会計監査人 職務 執行 支障 あ 場合等 そ 必要 あ 判断 場合 株主総会 提出 会計監査人 解任 不再任 関 議案 内容 決定い

監査役会 会計監査人 会社法第８９５条第 項各号 定 項目 該当 認

場合 監査役全員 同意 基 会計監査人 解任い 場合 監査役会

選定 監査役 解任後最初 招集 株主総会 い 会計監査人 解任 旨 解任 理由 報告い

過去 年間 業務 停止 処分を受 者 関す 事項

当社 会計監査人 平成７Ｃ年６７月７７日 金融庁 契約 新規 締結 関 業務 停止 ヶ月 平成７8年 月 日 同年 月８６日 処分 受

－ ６８ －

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．業務 適正を確保す

め 体制

び当該体制 運用状況 概要

業務 適正を確保す め 体制

当社 適正 業務執行 体制 整備 運用 い 重要 経営 責務 あ

認識 以下 内部統制 構築

取締役 び使用人 職務 執行 法令 び定款 適合す を確保す め 体制 当社 代表取締役社長自 使用人 対 繰 返 企業理念 精神 伝え

法令 定款 遵守 行動 経営体制 確立 努

社内 ン ン 違反行為 行わ 行わ う い

気付い 公益通報制度運用規程 従い 公益通報窓口部門 あ 管理本部 通

会社 通報 内部通報制度 整備 通報者 正当 行為 関 当規

程 い 保護 不利益 扱い 受 加え 管理本部長 ン ン

委員長 ン ン 委員会規程 設 事業運営 ン ン

徹底 図

そ 他 重要 法務的問題 ン ン 関 事項 い 顧問弁護士 協

議 指導 受

監査役 当社 ン ン 状況 監査 ン ン 委員会

報告 受 そ 運営 監査

取締役 職務 執行 係 情報 保存 び管理 関す 体制

当社 文書管理規程 従い 取締役 職務執行 係 情報 文書 電磁的媒体 以下

文書等 いう 記録 保存 取締役 監査役 文書管理規程

常時 文書等 閲覧

情報 管理 い 営業秘密 関 管理規程 個人情報保護管理規程 従い 対応

損失 危険 管理 関す 規程そ 他 体制

当社 い 横断的 潜在 い 管理本部 主管 常 管理状況

把握 努 そ 顕在化 未然 防止 う 取 組

顕在化 場合 い 代表取締役社長 本部長 対策本部 設置 経営危機

管理規程 定 定 従い対応 当社 財産 業績 対 影響

最小限 留 体制 構築

－ ６９ －

取締役 職務 執行 効率的 行わ い を確保す め 体制

当社 原則 毎月 回以上 取締役会 開催 経営戦略・事業計画等 重要事項 決 定 取締役 業務執行状況 監督等 行

業務運営 い 事業環境 踏 え 経営計画 年度予算 策定 目標 設定 各所轄部署 い そ 目標達成 向 具体策 検討・実施

上記 進捗 い 投資家そ 他 ー ー 理解 得 効率的 運用

不可欠 考え 年 回以上 機関投資家 対象 会社説明会 開催

当社企業グ ープ 業務 適正を確保す め 体制

関係会社 経営管理状況 内部統制 定期的 報告 当社取締役会 行う 義務付 必要 応 指導・支援 行う

監査役 そ 職務を補助す 使用人を置く を求め 場合 当該使用人 関す 事 項

現在 監査役 職務 補助 使用人 設 今後 監査役 必要 応

代表取締役社長 協議 うえ 職務 補助 使用人 指名 監査業務 必要 事項 命 令

前号 使用人 取締役 独立性 関す 事項

監査役 監査役補助者 人事異動 い 人事担当取締役 事前 報告 受 必要 場

合 理由 付 変更 申 入 監査役補助者

業務 執行 係 役職 兼務 い

取締役 び使用人 監査役 報告をす め 体制 そ 他 監査役 報告 関す 体制

取締役 使用人 当社 重大 影響 及 事項 ン ン 違反行為 関

事項 発見 監査役 対 当該事実 速や 報告

監査役 報告 行 通報者 対 当該報告 理由 不利益 取 扱い 行う

禁止

取締役 使用人 監査役 業務執行 関 事項 報告 求 場合

速や 報告

－ ６Ａ －

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事 業 報 告

計 算 書 類

監 査 報 告

株 主 総 会 参 考 書 類

そ 他監査役 監査 実効的 行わ を確保す め 体制

監査役 取締役会 社内 い 実施 重要 会議 出席 取締役

職務執行 対 厳格 監督 行い 稟議書そ 他業務執行 関 重要 文書 閲覧 必要 応 取締役 そ 説明 求

監査役 そ 職務 い 当社 対 必要 費用 前払い等 請求 行 当該費用 監査役 職務 執行 必要 い 認 場合 除 速や 当該費用 負担

財務報告 信頼性 適正性を確保す め 体制

金融商品取引法 そ 他 法令 定 従 財務報告 係わ 内部統制 有効 適 切 行わ 体制 整備 運用 評価 継続的 行い 財務報告 信頼性 適正性 確保い

反社会的勢力排除 向 基本的 考え方

市民社会 秩序や企業 健全 活動 脅 反社会的勢力 団体 一切関係 持

反社会的勢力 団体 要求 断固拒否 関わ あ 企業 団体 個

人 い 取引 行わ い 方針 堅持い

業務 適正を確保す め 体制 運用状況 概要

内部統制 年 回 整備・運用 評価 実施 取締役会 そ 結果内容

確認 そ 他 内部監査室 計画的 実施 内部監査活動 い ン

そ 結果 代表取締役及 常勤監査役 報告

常勤監査役 経営 重大 影響 及 い 業務執行 行う取締役 適切

対応 い 確認検証 そ 検証結果 監査役会 い 情報共有 必要 応

代表取締役 報告 行

－ ６Ｂ －

貸借対照表

科目 _{平成７9年 月８６日現在}第８5期 _{平成７8年 月８６日現在}( 参考) 第８９期 科目 _{平成７9年 月８６日現在}第８5期 _{平成７8年 月８６日現在}( 参考) 第８９期 資産 部

流動資産

現金及 預金 売掛金 商品 未収入金 繰延税金資産 そ 他 貸倒引当金

固定資産 有形固定資産

建物 構築物 車両運搬具 工具 器具及 備品 土地

建設仮勘定

無形固定資産

電話加入権 ソ 商標権

投資そ 他 資産

出資金 繰延税金資産 差入保証金 長期貸付金 そ 他

７１5６９１８9９ ８８９１５９７ ７Ｃ５１Ａ9９ ６１8７8１５Ａ８ 8１９8６ ７Ｃ１Ｃ７６ ９Ｂ１９ＡＢ △9ＡＢ ６１８5８１７9６ ６１５５８１７5８ ７８８１Ｂ５９ 9１99７ ９１Ｃ9８ ８Ｂ１Ａ６9 Ｃ６8１８９８ ２ ６6１5６５ 8１888 Ｃ１Ａ9Ｂ ７Ａ ８８８１5７7 Ｂ１８５Ａ Ｂ１６８Ｂ ７Ａ７１8Ａ６ Ｂ8１７８９ ２ ８１856１９８６ ６１６9８１ＡＢ６ ８８8１8Ｂ６ ７１７６７１99５ ６７１8７６ ８Ａ１９７８ Ｂ８１７９８ △９Ｃ５ ６１７5７１７5９ 9９７１８７６ ６9８１６ＣＡ ６６１８６Ｂ 9７６ ６Ａ１Ａ9９ Ｃ６8１８９８ ７１9Ｃ５ ６８１６9８ 8１888 ９１７７8 ＣＣ ７96１7８9 Ｂ１７8Ａ 8１７９Ｃ ７8５１Ｃ７８ ２ ６１９8７

負債 部

流動負債 ６１６5６１9８5 ７１８７8１6７９

買掛金 Ａ9６１8Ｃ８ ６１６ＢＣ１６99 短期借入金 Ａ５１５５５ Ａ５１５５５ 年内返済予定 長期借入金 ７８６１99Ａ 8７８１９５Ｃ 年内償還予定 社債 Ｂ５１５５５ Ｂ５１５５５ 未払金 ９8１５ＢＢ Ａ8１６６Ａ 未払費用 ７５１５8Ａ ６9１５9７ 未払法人税等 ７Ｂ１ＣＡ9 Ｃ６１６Ｂ9 前受金 Ａ１７６Ｃ ６７１Ｃ５8 預 金 ７１9６Ａ ８１Ｂ８５ 賞与引当金 ８Ａ１７8Ａ ８Ｂ１88Ｂ ン 引当金 ６9１５99 ６８１Ｂ６８ そ 他 Ｂ５１Ｂ８8 ６７１8５６

固定負債 669１5５６ 58９１５5８

社債 8５１５５５ ６９５１５５５ 長期借入金 Ａ５６１６８Ｂ ８９Ｂ１ＡＢ８ 長期未払金 ９１６８８ ９１9９9 退職給付引当金 8９１７８７ 9７１Ａ９６

負債合計 ６１8７６１９８6 ７１9６７１678 純資産 部

株主資本 ７１５９6１７5５ ７１６96１５５7 資本金 ８８６１986 ８８６１986 資本剰余金 ８７８１75８ ８７８１75８

資本準備金 ８７８１ＣＡ８ ８７８１ＣＡ８

利益剰余金 ６１7８５１5９7 ６１687１７55

利益準備金 ７Ａ１５５５ ７Ａ１５５５ そ 他利益剰余金 ６１Ｃ５Ａ１Ａ９Ｃ ６１ＢＢ７１７ＡＡ 別途積立金 ６１８Ｃ５１Ｃ５５ ６１８Ｃ５１Ｃ５５ 繰越利益剰余金 ８８９１8９Ｃ ７9６１ＡＡＡ

自己株式 △８９５１５８7 △６９6１987 純資産合計 ７１５９6１７5５ ７１６96１５５7 資産合計 ８１867１686 5１６５8１686 負債純資産合計 ８１867１686 5１６５8１686

注 記載金額 千円未満 切 捨 表示

－ ６Ｃ －

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損益計算書

科目 平成７8年 ９ 月 ６ 日第８5期 平成７9年 ８ 月８６日ま

( 参考) 第８９期

平成７7年 ９ 月 ６ 日 平成７8年 ８ 月８６日ま

売上高 7１5９７１６６８ 8１８57１899

売上原価 5１79８１７６７ 6１567１８6８

売上総利益 ６１7９8１9５６ ６１79５１5８5

販売費及 一般管理費 ６１Ａ9８１Ｂ9８ ６１ＡＣ8１Ａ９Ａ

営業利益 ６55１７５7 ７６６１989

営業外収益 ６７１5５９ ６９１７５7

受取利息 ７１５６Ｃ ６9Ａ

受取配当金 ＡＢＣ ６６８

受取手数料 9１Ａ8６ ６７１8７9

受取保険金 ６９Ｃ 9Ｃ５

そ 他 ６9６ ６５５

営業外費用 7１８９8 ６７１5５７

支払利息 Ｂ１６９７ 9１ＡＢ５

社債利息 8６８ ６１５Ｃ9

為替差損 ６８ ６9８

そ 他 ８Ｃ8 ６１ＢＢ9

経常利益 ６6５１８6８ ７６８１69９

特別利益 ７１８89 －

固定資産売却益 ７１８89 －

特別損失 665 ９１85５

固定資産除却損 ＢＢＡ －

固定資産売却損 － ９１8Ａ５

税引前当期純利益 ６6７１５87 ７５8１8９８

法人税 住民税及 事業税 ９Ｂ１９9７ 8８１Ａ６8

法人税等調整額 9１8６８ △Ａ１Ｃ８８

当期純利益 ６５5１78７ ６８６１５59

注 記載金額 千円未満 切 捨 表示

－ ６8 －

株主資本等変動計算書

第８5期 平成７8年 月 日 平成７9年 月８６日ま 単位：千円

株主資本

純資産合計 資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本_{合 計} 資本準備金 資本剰余金_{合 計 利益準備金}

そ 他利益剰余金

利益剰余金 合 計 別 途

積 立 金 繰越利益剰 余 金

当期首残高 ８８６１98Ｂ ８７８１ＣＡ８ ８７８１ＣＡ８ ７Ａ１５５５ ６１８Ｃ５１Ｃ５５ ７9６１ＡＡＡ ６１Ｂ8Ｃ１７ＡＡ △６９Ｂ１98Ｃ ７１６9Ｂ１５５Ｃ ７１６9Ｂ１５５Ｃ 事業年度中 変動額

剰余金 配当 △Ｂ７１９9５ △Ｂ７１９9５ △Ｂ７１９9５ △Ｂ７１９9５ 当期純利益 ６５Ａ１Ｃ8７ ６５Ａ１Ｃ8７ ６５Ａ１Ｃ8７ ６５Ａ１Ｃ8７ 自己株式 取得 △６9８１５Ａ５ △６9８１５Ａ５ △６9８１５Ａ５ 事業年度中 変動額合計 － － － － － ９８１７9７ ９８１７9７ △６9８１５Ａ５ △６９9１ＣＡ8 △６９9１ＣＡ8 当期末残高 ８８６１98Ｂ ８７８１ＣＡ８ ８７８１ＣＡ８ ７Ａ１５５５ ６１８Ｃ５１Ｃ５５ ８８９１8９Ｃ ６１Ｃ８５１Ａ９Ｃ △８９５１５８Ｃ ７１５９Ｂ１７Ａ５ ７１５９Ｂ１７Ａ５

参考 第８９期 平成７7年 月 日 平成７8年 月８６日ま 単位：千円

株主資本

純資産合計 資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本_{合 計} 資本準備金 資本剰余金_{合 計 利益準備金 別}そ 他利益剰余金_途 利益剰余金_{合 計}

積 立 金 繰越利益剰 余 金

当期首残高 ８８６１98Ｂ ８７８１ＣＡ８ ８７８１ＣＡ８ ７Ａ１５５５ ６１８Ｃ５１Ｃ５５ ７６７１ＡＣ５ ６１Ｂ５8１７Ｃ５ △６９Ｂ１98Ｃ ７１６６Ｃ１５７８ ７１６６Ｃ１５７８ 事業年度中 変動額

剰余金 配当 △Ａ７１５ＣＡ △Ａ７１５ＣＡ △Ａ７１５ＣＡ △Ａ７１５ＣＡ 当期純利益 ６８６１５Ａ9 ６８６１５Ａ9 ６８６１５Ａ9 ６８６１５Ａ9 事業年度中 変動額合計 － － － － － Ｃ8１98９ Ｃ8１98９ － Ｃ8１98９ Ｃ8１98９ 当期末残高 ８８６１98Ｂ ８７８１ＣＡ８ ８７８１ＣＡ８ ７Ａ１５５５ ６１８Ｃ５１Ｃ５５ ７9６１ＡＡＡ ６１Ｂ8Ｃ１７ＡＡ △６９Ｂ１98Ｃ ７１６9Ｂ１５５Ｃ ７１６9Ｂ１５５Ｃ

注 記載金額 千円未満 切 捨 表示

－ ６9 －

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監 査 報 告

会計監査人 監査報告書

独立監査人 監査報告書

平成７9年 月６Ｂ日 株式会社 ＺＯ

取 締 役 会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員 公認会計士

谷 上 和 範 ㊞

業 務 執 行 社 員 公認会計士

守 谷 義 広 ㊞

当監査法人 会社法第９８Ｂ条第 項第 号 規定 基 株式会社ＺＯ 平成７8年 月 日 平成７9年 月８６日 第８Ａ期事業年度 計算書類 わ 貸借対照表 損益計 算書 株主資本等変動計算書及 個別注記表並 そ 附属明細書 い 監査 行

計算書類等 対 経営者 責任

経営者 責任 我 国 い 一般 公正妥当 認 企業会計 基準 準拠 計算

書類及 そ 附属明細書 作成 適正 表示 あ 不正又 誤謬 重

要 虚偽表示 い計算書類及 そ 附属明細書 作成 適正 表示 経営者 必要

判断 内部統制 整備及 運用 含

監査人 責任

当監査法人 責任 当監査法人 実施 監査 基 い 独立 立場 計算書類及 そ 附属明細書 対 意見 表明 あ 当監査法人 我 国 い 一般 公正妥 当 認 監査 基準 準拠 監査 行 監査 基準 当監査法人 計算書類及 そ 附属明細書 重要 虚偽表示 い う い 合理的 保証 得 監査計画

策定 基 監査 実施 求 い

－ ７５ －

監査 い 計算書類及 そ 附属明細書 金額及 開示 い 監査証拠 入手

手続 実施 監査手続 当監査法人 判断 不正又 誤謬 計算書類及

そ 附属明細書 重要 虚偽表示 評価 基 い 選択及 適用 監査 目的

内部統制 有効性 い 意見表明 い 当監査法人 評価

実施 際 状況 応 適切 監査手続 立案 計算書類及 そ 附属明細書

作成 適正 表示 関連 内部統制 検討 監査 経営者 採用 会計方

針及 そ 適用方法並 経営者 行わ 見積 評価 含 全体 計算書類及

そ 附属明細書 表示 検討 含

当監査法人 意見表明 基礎 十分 適切 監査証拠 入手 判断 い

監査意見

当監査法人 上記 計算書類及 そ 附属明細書 我 国 い 一般 公正妥当 認 企業会計 基準 準拠 当該計算書類及 そ 附属明細書 係 期間 財産及 損益

状況 重要 点 い 適正 表示 い 認

利害関係

会社 当監査法人又 業務執行社員 間 公認会計士法 規定 記載 利害関 係 い

以 上

－ ７６ －

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監査役会 監査報告

監 査 報 告 書

当監査役会 平成７8年 月 日 平成７9年 月８６日 第８Ａ期事業年度 取締役 職 務 執行 関 各監査役 作成 監査報告書 基 審議 上 本監査報告書 作成

以下 報告い

．監査役及 監査役会 監査 方法及 そ 内容

監査役会 監査 方針 職務 分担等 定 各監査役 監査 実施状況及 結果 い 報告 受 取締役等及 会計監査人 そ 職務 執行状況 い 報告 受

必要 応 説明 求

各監査役 監査役会 定 監査役監査 基準 準拠 監査 方針 職務 分担等 従 い 取締役 内部監査部門そ 他 使用人等 意思疎通 図 情報 収集及 監査 環境

整備 努 以下 方法 監査 実施

取締役会そ 他重要 会議 出席 取締役及 使用人等 そ 職務 執行状況 い 報告 受 必要 応 説明 求 重要 決裁書類等 閲覧 本社及 主要 事 業所 い 業務及 財産 状況 調査い

事業報告 記載 い 取締役 職務 執行 法令及 定款 適合 確保

体制そ 他株式会社 業務 適正 確保 必要 会社法施行規

則第６５５条第 項及 第 項 定 体制 整備 関 取締役会決議 内容及 当該決

議 基 整備 い 体制 内部統制 い 取締役及 使用人等

そ 構築及 運用 状況 い 定期的 報告 受 必要 応 説明 求 意見 表明い

会計監査人 独立 立場 保持 適正 監査 実施 い 監視及 検証 会計監査人 そ 職務 執行状況 い 報告 受 必要 応 説明

求 会計監査人 職務 遂行 適正 行わ 確保

体制 会社計算規則第６８６条各号 掲 事項 監査 関 品質管理基準 平 成６Ｃ年６５月７8日企業会計審議会 等 従 整備 い 旨 通知 受 必要 応

説明 求

以上 方法 基 当該事業年度 係 事業報告及 そ 附属明細書 計算書類 貸借対 照表 損益計算書 株主資本等変動計算書及 個別注記表 及 そ 附属明細書 い 検討 い

－ ７７ －

．監査 結果

事業報告等 監査結果

事業報告及 そ 附属明細書 法令及 定款 従い 会社 状況 正 示 い 認

取締役 職務 執行 関 不正 行為 法令若 定款 違反 重大 事実 認

内部統制 関 取締役会決議 内容 相当 あ 認 当該内部

統制 関 事業報告 記載内容及 取締役 職務 執行 い 指摘

事項 認

財務報告 係 内部統制 い 本監査報告書 作成時点 い 有効 あ 旨 報告 取締役等及 新日本有限責任監査法人 受

計算書類及 そ 附属明細書 監査結果

会計監査人新日本有限責任監査法人 監査 方法及 結果 相当 あ 認

平成７9年 月７８日

株式会社 Ｚ Ｏ 監査役会 常 勤 監 査 役

佐 藤 眞 人 ㊞

辰 巳 敏 博 ㊞

清 水

裕 ㊞

以 上

－ ７８ －

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類

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株主総会参考書類

第 号議案 剰余金 処分 件

第８Ａ期 期末配当 当期 業績 今後 事業展開等 勘案い 以

下 い い 存

配当財産 種類 金銭 い

配当財産 割当 関 事項及 そ 総額 当社普通株式 株 金８Ａ円 い い 存

場合 配当総額 Ｂ８１９ＡＡ１５５５円 剰余金 配当 効力 生 日

平成７9年 月７Ｂ日 い い 存

－ ７９ －

第 号議案 定款一部変更 件 ．提案 理由

当社 取締役会 監督機能 強化 業務執行権限 取締役 委任 意思 決定及 業務執行 迅速化・効率化 図 ー ー ・ ン 一層 充 実 目指 監査等委員会設置会社 移行 い

監査等委員会設置会社 移行 監査等委員及 監査等委員会 関 規定 新 設 監査役及 監査役会 関 規定 削除等 行う

取締役会 決議 重要 業務執行 決定 全部又 一部 取締役 委任 旨 規定 新設

上記変更 伴い 条数 整備等 所要 変更 行う

．変更 内容 変更 内容 次

本議案 定款一部変更 本総会終結 時 効力 発生 い

現 行 定 款 変 更 案

第６章 総則 第６条～第８条 条文省略

機 関

第９条 当会社 株主総会及 取締役 次 機関 置

６．取締役会 ７．監査役 ８．監査役会 ９．会計監査人

第Ａ条 条文省略

第６章 総則 第６条～第８条 現行

機 関

第９条 当会社 株主総会及 取締役 次 機関 置

６．取締役会 ７．監査等委員会

削除 ８．会計監査人

第Ａ条 現行

第７章 株式 第Ｂ条～第６６条 条文省略

第７章 株式 第Ｂ条～第６６条 現行

－ ７Ａ －

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現 行 定 款 変 更 案

第８章 株主総会 第６７条～第６Ｃ条 条文省略

第９章 取締役及 取締役会 取締役 員数

第６8条 当会社 取締役 Ｂ名以内

新設

取締役 選任

第６9条 取締役 株主総会 決議 選任 ｡

７． 条文省略 ８． 条文省略

取締役 任期

第７５条 取締役 任期 選任後 年以 内 終了 事業年度 う 最終

関 定時株主総会終結 時

第８章 株主総会 第６７条～第６Ｃ条 現行

第９章 取締役及 取締役会 取締役 員数

第６8条 当会社 取締役 監査等委員

あ 取締役 除 Ｂ名以内

７．当会社 監査等委員 あ 取締役 ８名以内

取締役 選任

第６9条 取締役 株主総会 決議 選任 ｡ 監査等委員 あ 取締役 そ 以外 取締役 区別

選任 ７． 現行 ８． 現行

取締役 任期

第７５条 取締役 監査等委員 あ 取締

役 除 任期 選任後 年以

内 終了 事業年度 う 最終 関 定時株主総会終結 時

新設 ７．監査等委員 あ 取締役 任期 選

任後 年以内 終了 事業年度 う

最終 関 定時株主総会終

結 時

－ ７Ｂ －

現 行 定 款 変 更 案

新設

新設

代表取締役及 役付取締役

第７６条 代表取締役 取締役会 決議 選定

７．取締役会 そ 決議 取締

役会長 取締役社長各６名 取締役副 社長 専務取締役 常務取締役各若干 名 選定

第７７条～第７９条 条文省略

８．増員又 補欠 選任 取締

役 監 査 等 委 員 あ 取 締 役 除 任期 在任取締役 監査等 委員 あ 取締役 除 任期 満了 時

９．任期 満了前 退任 監査等委員 あ 取締役 補欠 選任 監査等委員 あ 取締役 任期 退 任 監査等委員 あ 取締役 任期

満了 時

代表取締役及 役付取締役

第７６条 代表取締役 取締役会 決議 取締役 監査等委員 あ 取締

役 除 中 選定

７．取締役会 そ 決議 取締

役 監 査 等 委 員 あ 取 締 役 除 中 取締役会長 取締役 社長各６名 取締役副社長 専務取締 役 常務取締役各若干名 選定

第７７条～第７９条 現行

取締役会 招集通知

第７Ａ条 取締役会 招集通知 会日 日前 各取締役及 各監査役

対 発 緊急 必要

あ 期間 短縮

取締役会 招集通知

第７Ａ条 取締役会 招集通知 会日

日前 各取締役 対 発

緊急 必要 あ 期間 短縮

－ ７Ｃ －

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現 行 定 款 変 更 案

７．取締役及 監査役 全員 同意 あ 招集 手続 経 い 取

締役会 開催 ｡

第７Ｂ条 条文省略

新設

取締役会 決議 省略

第７Ｃ条 当会社 取締役 全員 取締 役会 決議事項 い 書面又 電磁

的記録 同意 当該決

議事項 可決 旨 取締役会 決議

あ 監査

役 異議 述 限

い

７．取締役全員 同意 あ 招集 手続 経 い 取締役会 開催

｡

第７Ｂ条 現行

重要 業務執行 決定 委任

第７Ｃ条 当会社 会社法第８99条 ６８ 第Ｂ項 規定 取締役会 決議 重要 業務執行 同条第Ａ項

各号 掲 事項 除 決定

全部又 一部 取締役 委任

取締役会 決議 省略

第７8条 当会社 取締役 全員 取締 役会 決議事項 い 書面又 電磁

的記録 同意 当該決

議事項 可決 旨 取締役会 決議 あ

取締役会 議事録

第７8条 取締役会 議事 経過 要領及 そ 結果並 そ 他法令 定 事項 議事録 記載又 記 録 出席 取締役及 監査役

記名押印又 電子署名

取締役会 議事録

第７9条 取締役会 議事 経過 要領及 そ 結果並 そ 他法令 定 事項 議事録 記載又 記

録 出席 取締役 記名押

印又 電子署名

第７9条 条文省略 第８５条 現行

－ ７8 －

現 行 定 款 変 更 案

取締役 報酬等

第８５条 取締役 報酬等 株主総会

決議 定

第Ａ章 監査役及 監査役会 監査役 員数

第８６条 当会社 監査役 ９名以内 ｡

監査役 選任

第８７条 監査役 株主総会 決議 選任 ｡

７．監査役 選任決議 議決権 行使 株主 議決権 ８分 ６以上 有 株主 出席 そ 議

決権 過半数 行 う

取締役 報酬等

第８６条 取締役 報酬等 株主総会

決議 定 監査等

委員 あ 取締役 報酬等 そ 以 外 取締役 報酬等 区別 株主総

会 決議 定

削除 削除

削除

監査役 任期

第８８条 監査役 任期 選任後 年以 内 終了 事業年度 う 最終

関 定時株主総会終結 時

７．任期 満了前 退任 監査役 補

欠 選任 監査役 任期

退任 監査役 任期 満了 時

削除

常勤 監査役

第８９条 監査役会 監査役 中 常 勤 監査役 選定

削除

－ ７9 －

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現 行 定 款 変 更 案

監査役会 招集通知

第８Ａ条 監査役会 招集通知 各監査

役 対 会日 日前 発

緊急 場合 期

間 短縮

監査役会 決議 方法

第８Ｂ条 監査役会 決議 法令 別段 定 あ 場合 除 監査役 過

半数 行 う

削除

削除

監査役会 議事録

第８Ｃ条 監査役会 議事 経過 要領及 そ 結果並 そ 他法令 定 事項 議事録 記載又 記

録 出席 監査役 記名押

印又 電子署名

削除

監査役会規程

第８8条 監査役会 関 事項 法令

又 本定款 定 監査

役会 い 定 監査役会規程

監査役 報酬等

第８9条 監査役 報酬等 株主総会

決議 定

削除

削除

新設

新設 監査等委員会 招集通知第Ａ章 監査等委員会

第８７条 監査等委員会 招集通知 会 日 日前 各監査等委員 対

発 緊急 必要 あ

期間 短縮

－ ８５ －

現 行 定 款 変 更 案

新設 ７．監査等委員全員 同意 あ

招集 手続 経 い 監査等委 員会 開催

新設

新設

監査等委員会規程

第８８条 監査等委員会 関 事項 法令又 本定款 定

監査等委員会 い 定 監査 等委員会規程

監査等委員会 決議 方法

第８９条 監査等委員会 決議 監査等 委員 過半数 出席 出席 監査 等委員会 過半数 行 う

新設

第Ｂ章 会計監査人 第９５条～第９６条 条文省略

監査等委員会 議事録

第８Ａ条 監査等委員会 議事 経過 要領及 そ 結果並 そ 他 法令 定 事項 議事録 記載又

記録 出席 監査等委員 記名押印又 電子署名

第Ｂ章 会計監査人 第８Ｂ条～第８Ｃ条 現行 会計監査人 報酬等

第９７条 会計監査人 報酬等 代表取 締役 監査役会 同意 得 定

第Ｃ章 計算

第９８条～第９Ｂ条 条文省略

会計監査人 報酬等

第８8条 会計監査人 報酬等 代表取 締役 監査等委員会 同意 得 定

第Ｃ章 計算 第８9条～第９７条 現行

－ ８６ －

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第 号議案 取締役 監査等委員 あ 取締役を除く 名選任 件

当社 第 号議案 定款一部変更 件 承認可決 条件 監査等委員会設置会社 移行

い 伴い 現在 取締役 名 本総会終結 時 任期満了

取締役 監査等委員 あ 取締役 除 以下 本議案 い 同 名 選任 願い あ

本議案 決議 効力 第 号議案 定款一部変更 件 原案 承認可決

及 同議案 決議 定款変更 効力 生 条件 生 い

取締役候補者 次 あ

候補者番号

伊

井 一 史

再任

所有す 当社 株式数

７9１Ｃ５５株

略歴 当社 地位 担当 重要 兼職 状況

昭和Ａ8年６７月 株式会社 ン ン 現株式会社 ン ー ー ョン 入社

平成６６年 月 当社入社 社長室長 平成６Ｃ年 月 当社取締役

平成７Ａ年 月 当社代表取締役社長 現任 平成７Ａ年 月 当社営業本部長 現任

重要 兼職 状況 取締役在任年数

６７年

取締役会 出席回数

６８回(６５５％)

候補者番号 や

安

井

明 宏

再任

所有す 当社 株式数

Ａ１Ｃ５５株

略歴 当社 地位 担当 重要 兼職 状況 平成 年 月 ワ 情報 株式会社入社

ー 情報機器販売株式会社出向 平成６８年 月 当社入社 販売推進課主任

平成 平成 平成

７Ｂ ７Ｃ ７8 年 年 年

月 月 月

当社執行役員社長室長兼管理副本部長 当社取締役執行役員社長室長兼管理本部長

当社取締役執行役員管理本部長兼 ー 事業本部長 現任

重要 兼職 状況 取締役在任年数

年

取締役会 出席回数

６８回(６５５％)

注 各候補者 当社 間 特別 利害関係 あ

－ ８７ －

第 号議案 監査等委員 あ 取締役 名選任 件

当社 第 号議案 定款一部変更 件 承認可決 条件 監査等委員会設置会社 移行

い 監査等委員 あ 取締役 名 選任 願い あ 本議

案 監査役会 同意 得

本議案 決議 効力 第 号議案 定款一部変更 件 原案 承認可決

及 同議案 決議 定款変更 効力 生 条件 生 い

監査等委員 あ 取締役 候補者 次 あ

候補者番号

佐

藤 眞 人

新任

所有す 当社 株式数

７１8５５株

略歴 当社 地位 重要 兼職 状況 平成 年 月 当社入社

平成 年 月 当社総務部長

平成６７年 月 当社物流部商品 ン ー長 平成７Ａ年 月 当社物流部長

平成７Ｂ年 月 当社常勤監査役 現任

取締役在任年数

－年

取締役会 出席回数

６５回(ＣＢ３9％)

－ ８８ －

招 集 ご 通 知

事 業 報 告

計 算 書 類

監 査 報 告

株 主 総 会 参 考 書 類 候補者番号

清 水

裕

新任

所有す 当社 株式数

－株

略歴 当社 地位 重要 兼職 状況 平成 元 年 月 日興証券株式会社 現 Ｍ 日興証券株式会社 入社 平成

平成 ６９ ６Ｃ 年 年

月 月

株式会社 設立 代表取締役 現任 株式会社 ー ッ ン ー 社外取締役 平成７６年 月 株式会社 ッ 社外監査役

平成７8年 月 当社社外監査役 現任

重要 兼職 状況

株式会社 代表取締役

社外取締役候補者 す 理由

同氏 培 ネ 経験 当社 社外監査役 経験 監査等委員 あ 社外取締役 適任 あ 判断 監査等委員 あ 社外取締役候補者

社外取締役在任年数

－年

取締役会 出席回数

回 8６３8%)

候補者番号

坂 口

央

乙

新任

所有す 当社 株式数

－株

略歴 当社 地位 重要 兼職 状況 昭和Ａ８年 月 株式会社西友 入社

昭和 平成

ＡＣ年 年

月 月

岩崎一雄税理士事務所 入所 坂口税理士事務所 開業 現任

社外取締役候補者 す 理由

同氏 過去 直接経営 関与 経験 あ 税理士 財務及 会計 関 相当程度 知見 有 長年 わ 企業税務 関 業務 携わ 経験 監査等委員 あ 社外取締役 適任 あ 判断 監査等委員 あ 社 外取締役候補者

社外取締役在任年数

－年

取締役会 出席回数

－回

注 ．各候補者 当社 間 特別 利害関係 あ ．清水裕氏及 坂口央乙氏 社外取締役候補者 あ

．清水裕氏 東京証券取引所 定 基 独立役員 要件 満 同氏 選任 承認 場合 独立役員 指定 予定 あ

－ ８９ －

第 号議案 取締役 監査等委員 あ 取締役を除く 報酬等 額設定 件

当社 取締役 報酬額 平成６Ｃ年 月７Ｃ日開催 第７８回定時株主総会 い 月額７１５５５万

円以内 承認 い 今日 至 当社 第 号議案 定款一部変更 件

承認可決 条件 監査等委員会設置会社 移行い 経済情勢等

諸般 事情 勘案 取締役 監査等委員 あ 取締役 除 報酬額 改 月額７１５５５

万円以内 定 い 存

取締役 監査等委員 あ 取締役 除 報酬額 使用人兼務取締役 使用人

分給与 含 い い 存

現在 取締役 名 う 社外取締役 名 第 号議案 第 号議案 原案

承認可決 取締役 監査等委員 あ 取締役 除 名

本事案 決議 効力 第 号議案 定款一部変更 件 原案 承認可決

同議案 決議 定款変更 効力 生 条件 生 い

第 号議案 監査役等委員 あ 取締役 報酬等 額設定 件

当社 第 号議案 定款一部変更 件 承認可決 条件 監査等委員会設置会社

移行い 監査等委員 あ 取締役 報酬額 経済情勢等諸般 事情

勘案 月額Ａ５５万円以内 定 い い 存

第 号議案 第 号議案 原案 承認可決 監査等委員 あ 取締役

名

本事案 決議 効力 第 号議案 定款一部変更 件 原案 承認可決

同議案 決議 定款変更 効力 生 条件 生 い

以 上

－ ８Ａ －

Topicか

．新規出店・移転 つい

月 OA 志太店 新築店舗 移転 新志太店 ー ー ン 行い 好立地 新 い 店舗 既存 客様 新規 客様 好評

６６月 静岡県内６７店舗目 OA 浜松高塚店 新規 ー ンい 食品 ー ーや衣類店 集 ョ ッ ン ン ー内 店舗 異 様々 客様 対応 広い店内 豊富 品揃え 行

平成８５年度 新店舗 認知 客様 定着 図 売上・利益 向上 寄与 い

． ーム ージ ニューア

月 既存 ー ー 刷新 見や わ や い ー ー ー 実施い 店舗情報

最新 や商品情報 様々 情報発信 行う 集客

６７月 通信販売 e２げoa３com ー い 探 や 買いや い 目指 今後 取 組 い

．サポー 提案 推進

専門店 注力 ソ ン ー わ や 理解 い ー 紹介映像 作成 店 頭 ー ー 閲覧い い 特 ー

SSD 換装 い 実際 映像 覧い 客様 わ や い提案 行え う 実際 ー 受付件数 飛躍的 増加

株主総会会場 案内図

会場 静岡県沼津市大諏訪Ｃ６9番地

株式会社ZOA 本部

階 会議室

電話 ５ＡＡ 9７７ ６9ＣＡ

● 本部外観

沼津バイパス

東椎路中

県自入口 市立病院南

至 富士

至 三島 沼津市立病院

静岡県自動車学校 沼津校

ガスト 沼津椎路店 かっぱ寿司 沼津店 ローソン

吉祥院

八反田バス停

静岡銀行沼津西支店 本部

（OAナガシマ沼津本店）

沖電気工業（株） 沼津工場

東海道本線

片浜

沼津

栄昌寺

片浜小 東山神宮

沼津市文化財センター

交通 ：◇車：国道 号線 沼津 市立病院南 交差点 南側 入 左手 ◇電車：JR東海道本線 片浜駅下車 南口 片浜循環 ー 東回

分 八反田 下車 片浜駅南口 ー 分

JR沼津駅下車 北口 ー ６Ａ分 見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。