1
证券代码 601857 证券简 中国石油 告编 临2018-013
中国石油天然气股份有限公司
董事会
2018
年第
1
次会议决议公告
一 董 会会议召开情况
中国石油天然气股份 限 以 简 董 会于2018
年3 5日 以书 面 方式 向 全体 董 和 监 发 出2018年第1次 会议通
知，会议于2018年3 22日在北京以现场会议的方式召开 应到会董 14
人， 际到会12人 董 喻 才先生和段良伟先生因故 能到会，已分别
书面委托董 汪东 先生和覃伟中先生出席会议并代 使表决权 会
议由董 长王 林先生 持 部 分 监 会 成 员 和 高 管 理 人 员 列 席 了
会 议 次 会 议 符 合 中 华 人 民共和国 法 和 中国石油天然气
股份 限 章程 的规定，合法 效
董 会会议审议情况
出席会议的董 讨论了以 项及议案，并形成决议
1 审议通过2017年度总裁工作报告
2 审议通过 2017年度 报告
3 审议通过 2017年度利润分配预案
董 会 意 以 2017年12 31日 的总股 183,020,977,818股 特别提示
董 会及全体董 保证 告内容 存在任何虚假记载 误导性陈述
2
基数，向全体股东派发2017年 期股息每股人民 0.06074元 含适用
税项 的现金红利，总金额人民 111.17 亿元 中 按2017年 半
年 国 际 准 则 归 属 于 母 股 东 净 利 润 的45%的 数 额 派 发 每 股 人 民 0.02489元，增 特别派息每股人民 0.03585元 拟派发的 期股息须
经拟于2018年6 5日举 的2017年年度股东大会审议通过 次 期
股息派发基准日 2018年6 20日，即 次股息将派发予2018年6 20
日收 登记在 股东 册的所 股东 次 期股息派发的H股股
东暂停过户登记日期 2018年6 15日至2018年6 20日 包括首尾两
日 次分配 施资 金转增股
4 审议通过 2017年度报告及业绩 告 含董 会报告
5 审议通过 总裁2017年度经营业绩考 及2018年度业绩合
制订情况的报告
6 审议通过 关于提请股东大会 权董 会决定 2018年中期
利润分配方案的议案
7 审议通过 关于提请股东大会给予董 会发 股票一般 权
的议案
董 会通过并提请股东大会一般及无条件 权董 会 据 场情
况在 关期间决定发 和处理 内资股 A股 和/或境外 外资股
H股 及发 的条款和条件，并且拟发 的内资股 A股 或境外
外资股 H股 的数量分别 超过该类已发 在外股份的20% “股票
发 一般 权 在发 内资股 A股 时，如 据中国境内相关法
规的规定，即使获得股票发 一般 权 需召开股东大会，则 需
依照相关规定取得股东大会的批准
8 审议通过 2017年度内部控制工作报告
3
10 审议通过 关于 担保管理办法的议案
强 担保管理，规范担保决策审批程序， 效防控担保风险，
据 中华人民共和国担保法 中华人民共和国物权法 关于
规范 对外担保 的通知 关于规范 关联方资金
往来及 对外担保若干问题的通知 海证券交易所股票
规则 香港联合交易所 限 证券 规则 等 关法律 法规
及规范性文件，制订了 中国石油天然气股份 限 担保管理办法
11 审议通过 关于 2018年度相关担保 项的议案
体内容请见 告 时刊载于 海证券交易所网站的 中国
石油天然气股份 限 2018年度对外担保安排的 告
12 审议通过 关于 准使用外汇 生品套期保值及 权管
理的议案
董 会批准使用包含 期外汇合 期交易以及外汇期权在内
的外汇 生品工 套期保值， 可以 据 际业 需要合理选
择交易品种 施套期保值，但 得 任何以盈利 目的投机交易
董 会对外汇 生品交易按照交易额度 权管理 1 单笔
交易金额100亿元 含100亿元 以 人民 或等值外 的外汇 生品交
易由 董 会审批 2 单笔交易金额100亿元以 人民 或等值外
的外汇 生品交易由 董 长审批
13 审议通过 关于召开 2017年年度股东大会的议案
14 审议通过关于董 会 权收购项目管理小组 权情况的报告
议案表决情况 所 议案的 意票数均 14票，无反对票或弃权票
拟将 述第2 3 4 6 7 11项议案中的相关 提交 2017
年年度股东大会审议 体内容请参见 另 发出的股东大会通知
4 备查文件
中国石油天然气股份 限 董 会2018年第1次会议决议
特此 告
中国石油天然气股份 限 董 会
