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金融商品
引法第「4条第
項
報告書
業
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目次
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表 の の
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政状態 経営 績 び 状況 析の……… 》監
第 設備 状況の……… 》貸 設備投資等 概要の……… 》貸 主要 設備 状況の……… 》8 設備 新設 却等 計 の……… 「《 第 提出会社 状況の……… 「》 株式等 状況の……… 「》 。》 株式 総数等の……… 「》 。「 新株 約権等 状況の……… 「》 。」 行使価 修 条項付新株 約権付社債券等 行使状況等 ……… 「》 。4 ン 容の……… 「》 。監 行 株式総数 資 金等 移の……… 「》 。買 所 者 状況の……… 「》 。貸 大株主 状況の……… 「「 。8 議決権 状況の……… 「」 。重 ン制 容の……… 「」 自己株式 得等 状況の……… 「4 配当政策の……… 「監 株価 移の……… 「監 役員 状況の……… 「買 ン 状況等の……… 「重 第 経理 状況の……… 」貸 連結 諸表等の……… 」8 。》 連結 諸表の……… 」8 。「 の……… 貸監 諸表等の……… 貸買 。》 諸表の……… 貸買 。「 主 資産 び 債 容の……… 重8 。」 の……… 》《《 第 提出会社 株式 概要の……… 》《》 第 提出会社 参考情報の……… 》《「 提出会社 親会社等 情報の……… 》《「 参考情報の……… 》《「 第 部 提出会社 保証会社等 情報の……… 》《」
の の の
［ 査報告書］
の
の
表紙
提出書類 価証券報告書
条文 金融商品 引法第「4条第 項
提出先 東 局長
提出日 「監 「《日
業 第4貸期。自 「4 日 至 「監 」》日貨
会社 ン株式会社
英 ＆１５．３道の道１道（９７４３．（８,の．３（普
表者 役職氏 表 締役社長 の 美の 徹
店 所 場所 東京都品 区西 目 番 号
連絡場所 福島県いわ 好間工業団地「《番 号
電 番号 。《「4買貨」買 4》》》 。 表貨
連絡者氏 常 締役 管理担当 斐 政志
寄 連絡場所 東京都品 区西 目 番 号
電 番号 。《」貨」4重4 》》《》 。 表貨
連絡者氏 理 東京 所長 の春の ののの
縦覧 供 場所 ン株式会社 店
。東京都品 区西 目 番 号貨 株式会社東京証券 引所
。》貨の連結経営指標等
注 売 高 消費税等 含 い
潜 株式調整 株当 当期純利益 い 潜 株式 存 い 載 い
第4」期 び第44期 株価 益率 株当 当期純損失 計 い 載 い
第一部
企業情報
第
企業の概況
主要
経営指標等
移
回 第4」期 第44期 第4監期 第4買期 第4貸期
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営業活動
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当社 電気株式会社。当社 親会社貨 ２４９４７４１＆, ．３（普 弁 業 主 自動車用電子装置 生産 売 行う 昭和4「 設立
昭和監」 ２４９４７４１＆, ．３（普 弁契約 解消 契機 ン ン
世界 力自動車 向 展開 売 生産 開 実
施
設立 降 現 至 概要
の
沿革
沿革
昭和4「 電気株式会社 ２４９４７４１＆, ．３（普 出資 弁会社 株
式会社 設立
用 生産 開始
昭和44 生産 売 開始
昭和44 》》 福島県いわ いわ 業所 開設
昭和4貸 》《 福島県 郡 工場 開設
昭和監」 売会社＆１５．３道の道１道（９７４３．（８の，mＧ－ 設立
昭和監」 ２４９４７４１＆, ．３（普 弁契約 解消 電気株式会社 》《《 出資 昭和監」 》》 社 ン株式会社。英文 の＆１５．３道の道１道（９７４３．（８,の．３（普貨 変更
売会社＆１５．３道の道１道（９７４３．（８の４＋の＆２道７．（＆,の．３（普 設立 昭和監4 売会社＆１５．３道の道１道（９７４３．（８の４＋の（＆３＆）＆,の．３（普 設立 昭和買《 》「 売会社＆１５．３道の道１道（９７４３．（８の４＋の：普K普,１９）普 設立 昭和買》 ン 売会社＆１５．３道の道１道（９７４３．（８の＋７＆３（道の８普＆普７普１普 設立
昭和買「 売会社＆１５．３道の道１道（９７４３．（８の４＋の＆：８９７＆１．＆の５９Y普の１９）普 設立 昭和買「 店 東京都品 区 移転
昭和買「 》》 いわ 業所 好間工業団地 移転 昭和買」 東京証券 引所 場第 部 場
ン 売会社＆１５．３道 道１道（９７４３．（８ ）道 道８５＆３＆, ８普＆普 設立
中国 開 会社８－道３Y＆３，の３道：-＆１５．３道の８４＋９W＆７道の（４普,１９）普 設立。現 ３道：８４＋９の（４７５４７＆９．４３貨 東京証券 引所 場第 部 指定
》「 売会社＆１５．３道の．９＆１．＆の８普Ｕ普＆普 設立
欧 統括会社＆１５．３道の道１道（９７４３．（８の。道：７４５道貨の，mＧ－ 設立 ン 生産 売 開始
》「 中国 中国統括持株会社＆１５．３道の道１道（９７４３．（８の。（－．３＆貨の（４普,１９）普 設立 》「 中国 生産会社）＆１．＆３の＆１５．３道の道１道（９７４３．（８の（４普,１９）普 設立
》《 ン 生産会社＆１５．３道の道１道（９７４３．（８の２＆３：＋＆（９：７．３，の４＋の道：７４５道,の１９）普 設立
》「 ン ン 株式会社。 社 ン ン ン 株式会社貨 営
業 部譲渡 実施
》」 香港 売 び部 調遉会社＆１５．３道の道１道（９７４３．（８の－４３，のK４３，,の１９）普 設立
》」 》》 東京都品 区 売会社 ン ン ㈱ 設立
》4 中国 生産会社９＆．（＆３，の＆１５．３道の道１道（９７４３．（８の（４普,１９）普 設立 》貸 売会社＆１５．３道の道１道（９７４３．（８の。９－＆．１＆３）貨の（４普,１９）普 設立
ののののののののののののののののののののののののののののののののの。現 ＆１５．３道の道１道（９７４３．（８の４＋の＆８．＆の５＆（．＋．（の（４普,の１９）普貨 「《 ８－道３Y＆３，の３道：８４＋９の（４普,の１９）普 当社持 法適用会社 ３道：８４＋９の，７４：５の１９）普 吸 併
当社 連結 諸表提出会社 当社 いう 親会社 子会社」4社 び 連会社 社 構
自動車用音響機器 び情報 通信機器 製造 売 主 業 附 業 営 い
当社 親会社 電気株式会社 あ 当社 社 音響機器 び情報 通信機器用 部品 製品 入 い
生産 国 生産会社 社 担当 海外 主 欧 ＆１５．３道 道１道（９７４３．（８ ２＆３：＋＆（９：７．３， ４＋ 道：７４５道, １９）普 び 米 生産会社 担当 い
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当社 営業部門 直接 売 行 い
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行 い
当社 各会社 音響機器 業 情報 通信機器 業 携わ い の
い 述 項 概要 の
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役員 兼任あ
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音響機器 び情報通信
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音響機器 び情報通信
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音響機器 び情報通信
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音響機器 び情報通信
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＆１５．３道 道１道（９７４３．（８
注 議決権 所 又 被所 割 欄 。 書貨 間接所 又 間接被所
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係会社 う 価証券届出書又 価証券報告書 提出 い 会社 電気㈱
＆１５．３道の道１道（９７４３．（８の４＋の＆２道７．（＆,の．３（普 い 売 高。連結会社相互間 部売 高 貨 連結売 高 占 割 》《 超え い 社 主要 損益情報等
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超え い 社 主要 損益情報等
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称 所
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主要 業 容
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。 貨
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中国 遼寧省大連
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音響機器 び情報通信 機器 製造 売
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当社 び＆１５．３道 道１道（９７４３．（８ 。（－．３＆貨 （４普, １９）普 製品 製造 委 当社 機械設備
役員 兼任あ
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中国 江蘇省太倉
千（３Y 「《買,監重」
音響機器 び情報通信 機器 製造 売
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当社 び＆１５．３道 道１道（９７４３．（８。（－．３＆貨 （４普, １９）普 製品 製造 委
当社 機械設備 役員 兼任あ
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ン 》「監,《《《千９－B
音響機器 び情報通信 機器 製造 売 電子機器 製造 売
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当社 び＆１５．３道 道１道（９７４３．（８ ４＋ ＆８．＆ ５＆（．＋．（ （４普, １９）普 製品 製造 委 当社 資金 付
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１９）普 ン
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音響機器 び情報通信 機器 売
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＆１５．３道 道１道（９７４３．（８ ４＋ ２．））１道 道＆８９ ＋Z（４
首長国連
邦 千＆道） 貸,」《《
音響機器 び情報通信 機器 売
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音響機器 び情報通信
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当社 製品 製造 委 当社 土地 建物 役員 兼任あ
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福島県 いわ
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当社 製品 製造 委 当社 土地
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福島県 いわ
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ン 研㈱ 福島県いわ 百万「買監 機器音響機器開 び情報通信び設計 》《《 当社製品当社 土地設計 委
ン ㈱
福島県 いわ
百万 監《
労働者派遣業 び厚
生施設 維持 管理 》《《 庶当社 び福利厚生建物 ─ 委
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埼玉県 い
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音響機器 び情報通信
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当社製品 部品 納入 委
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中国 遼寧省瀋陽
千（３Y
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当社 製品 開 委
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従業員数欄 。外書貨 臨時従業員 間 均 用人員
全社。共通貨 載 人員 管理部門 び開 部門 部 係 人員 計 い
。「貨の提出会社 状況
注 従業員数 就業人員
均 間給 賞 び 準外賃金 含 い
全社。共通貨 載 人員 管理部門 び開 部門 部 係 人員 計 い の
。」貨の労働組 状況
当社 労働組 持 従業員 組 労使交 あ い
労使 係 定 い の
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状況
の 「監 」》日現
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音響機器 業 」,重「《
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。」貨
計 》》,》《貸
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の 「監 」》日現
従業員数。人貨の 均 齢。 貨 均勤 数。 貨 均 間給 。千 貨
》,》》重 4》普「 》買普「 買,重8監
ン 称 従業員数。人貨
音響機器 業 「監《
情報 通信機器 業 貸》》
全社。共通貨 》監8
。》貨の業績
当連結会計 国経 長期 高や 産業 業績悪 株式 場 迷
厳 い状況 移 半 新政権 経 政策 期待感 気 先行 改善 見
海外 米国経 緩や 回復 調 示 欧 債 問 長期 や 欧諸国
気悪 深刻 中国や ン 新興国 長率 鈍 世界経 先行 透明 状況 移
業界 国 場 震災 需要減 動や 補 金効果 新車 売
増 伴う売 増 期待 地 え需要 動や ン装着率 昇
ン 売 減少 海外 場 気減速 影響 需要 減退 競 各社間 価格
競 激 米国 新車 売 好調 移 当業界 追い風 欧 域
新車 売 迷や中国 日系自動車 い え 伴う生産調整 影響 総 厳 い状況
移
う 状況 当社 長 見込 中近東や い 生産 売体制 構築
経 展 場 見据え 生産活動 再開 米国 ン
領域 研究開 会社 設立 車載情報機器 ン 機器 ン 新製品開
組
業績面 主要 引先自動車 生産 売 回復 や米国 自動車 売 好調 移
自動車 向 売 伸長 高 是 傾向 あ 日
米 欧 場 競 各社 売競 激 加え 自動車 向 純 品 売 構 変 や
車載用 や－））。 貨 部 高 益 迫 厳 い状況
移
結果 当連結会計 業績 連結売 高「,「「」億 前期比重普買 増 営業利益「」億 前期比監重普「 減 経常利益4「億 前期比」4普「 減 当期純利益》貸億 前期比買》普8 減
の ン 状況 示 音響機器 業 の
当 業部門 米 場 （） 中心 高音質 や ン
組 わ ン 売 加え 新 商流 獲得 場向 製品 売 開始
売 大 場環境 厳 売 前 並 確保 欧
場 連 新製品 投入 （） ン 展開
競 各社 価格競 激 増 売 厳 い状況 移 国
場 場規模 縮 競 激 高 維持 い 売 調 移
総 厳 い状況 移
自動車 向 純 品 日系自動車 生産 売 回復や 米国大手自動車 売
好調 あ 売 増加
結果 当 業部門 売 高 監重》億 前期比買普《 増 の
情報 通信機器 業 の
当 業部門 国 場 い 外部評価機 調査 顧 満足 第》 獲得 B．， X
や 加え 当社独自 車 ン 空間 提案 ン
求 売 大 目指 世界初 空気清浄機能 載
ンや ン ン 場投入 対応 新製品
ン 強 競 各社 新製品投入や価格競 激 売 減少 欧米
場 い 価格競 激 伴う複 製品 売 減少 加え 新製品 入 計 遅 売
調 移
自動車 向 純 品 欧 高 自動車 や米国大手自動車 売 好調 あ
加え 日系自動車 生産 売 回復 ンや 製品 載率 高 売
増加
結果 当 業部門 売 高 》,買」「億 前期比》《普重 増 のの
。「貨の 状況
第
業の状況
加貨 営業活動
営業活動 資金 増加 》買億 。前期 重重億 増加貨 増加 主 要因 税金等調整 前当期純利益監」億 計 減価償却費買》億 計 売 債権 億 減少 び 卸資産》」億 減少 資金 増加 入債 8》億 減少 び法人税等 支払」「億 資金 減少
投資活動
投資活動 資金 減少 買《億 。前期 貸貸億 減少貨 減少 主 要因 形固定資
産 得買《億 び 付 支出監重億 資金 減少 付金 回 入買重億 資金 増加
活動
活動 資金 減少 買貸億 。前期 》」億 減少貨 減少 主 要因 長期借入金
返 支出監4億 び配当金 支払》」億 資金 減少
結果 44億 資金減少 。前期 「「億 資金増加貨
営業活動 投資活動
。》貨の生産実績
当連結会計 生産実績 ン 示
注貨の 金 売価格 い
金 消費税等 含 い
の 。「貨の 注状況
当連結会計 注状況 ン 示
注 金 消費税等 含 い
の
。」貨の 売実績
当連結会計 売実績 ン 示 の
注貨の 金 消費税等 含 い
主 相手先 売実績 び総 売実績 対 割
の
生産
注
び
売
状況
ン 称 生産高。百万 貨 前 期比。 貨
音響機器 業 4貸,4貸重 「《普貸
情報 通信機器 業 》」8,》》4 買普「
計 》8監,監重4 重普監
ン 称 注高。百万 貨 前 期比。 貨 注残高。百万 貨 前 期比。 貨
音響機器 業 監8,重「買 監普重 買,《貸買 △「普重
情報 通信機器 業 》買買,》《重 》「普監 》重,「84 》貸普8
計 「「監,《」買 》《普貸 「監,」買》 》「普》
ン 称 売高。百万 貨 前 期比。 貨
音響機器 業 監重,》《貸 買普《
情報 通信機器 業 》買」,「《「 》《普重
計 「「「,」《重 重普買
相手先
前連結会計 当連結会計
米国経 緩や 経 回復 国 経 効果 国 個人消費 活性 高是 明 い
見え始 い 方 海外 長引 欧 経 迷や中国 始 新興国 先行 透明感 世
界経 変 中 あ
自動車産業 巻 環境 経 変動 影響 新興国 中心 価格車 増加 背
着実 長 い 場 米 中国 場 堅実 長 方 欧 日 場 経 迷や日
場 減税廃 影響等 前 比 売 数 大 回 等 地域毎 大 異 様相 呈
い
業界 い ン 中心 ン 機器 機能
進 追従 術革新や 主 新興国攻略 目的 価格競 力 強 経営 要課 い
う 状況 い 当社 昨今 対応 日 米 欧 中 4極
術開 体制 整備 且 幅 い 術提携 通 先端 術開 い 親会社 あ
電気 連携 強 車載機器 ン 提供 先進 ン
術 車載機 込 目指 い 車載 等 部 調遉 高 対
各社 体 別道活動や生産性向 強 等必要 措置 施 い 更 桁
遊い品質追求 顧 満足 向 間接構造改革 進 益力 高 経営 強 い
今 道別 電気自動車 や－別 自動車 等 や燃費効率 高い 型車 需要 大
中 自動車 軽 省電力 価 対応 商品開 や 心 全 実現 支援
機能向 実 い
当社 業展開 要因 能性 あ 考え 主 項
文中 将来 項 価証券報告書提出日現 い 当社 断
。》貨の 気変動 い
当社 業 中心 業 展開 い 当社
製品 直接あ い 顧 自動車 通 間接的 全世界 様々 場 売 い
従い 日 米 欧 等 主要 場 気 退 当社 業績 び 状況
悪影響 能性 あ
。「貨の い
当社 海外売 高比率 約8貸 あ 外子会社 諸表 現地通 建 作 い
変動 影響 般 通 対 高 特 米 び 対 高 当社
業績 悪影響 当社 先物 約等 引 行 い 急
激 変動等 当社 業績 び 状況 悪影響 能性 あ
。」貨の新製品開 い
当社 魅力あ 新製品 開 的 研究開 投資 積極的 行 い
術 急速 進歩や顧 変 期待通 新製品開 進 い場 将来 長 益性
当社 業績 び 状況 悪影響 能性 あ
。4貨の価格競 い
当社 属 い 業界 価格競 激 場 価格
落 影響 い 自動車 ンや競 社 参入攻勢 今 層
対処
課
。貸貨の顧 企業 要求 い
当社 ４道２ 業 全世界 自動車 対象 中期的 注構造改革 進 更
売 大 目指 い 自動車 あ 生 残 競 品
質 価格 納期 対 要求 層高 い 顧 企業 売 顧 企業 業績
や調遉方針 変更等 大 影響 顧 要求 応 値 当社 業績 び
状況 悪影響 能性 あ
。8貨の知的 産 い
当社 術研究開 等 得 果 い 特許 商標 び 知的 産権
当 術 保護 い 特定 地域 い 知的 産権 保護 十 第 者 当社
知的 産 使用 類似製品 製造 効果的 防 い 能性 あ 当社
将来 製品 術 社 知的 産権 侵害 い 能性 あ
。重貨の製品 い
当社 厳格 品質管理 準 各種 製品 製造 い 全 製品 い
将来的 生 い いう保証 あ 製造物賠償責任保険 加入 い
保険 終的 担 賠償 十 いう保証 あ 大規模 や製造
物賠償責任 う 製品 多 や当社 評価 大 影響 え
当社 業績 び 状況 悪影響 能性 あ
。》《貨の公的規制 い
当社 業展開 各国 い 業 投資 許 税 輸出入規制等 様々 政
府規制 法規制 適用 い 規制 遵 場 当社 業活動 制限
増加 能性 あ 従い 規制 当社 業績 び 状況
悪影響 能性 あ
。》》貨の災害時 い
当社 地震 含 防災対策 徹底 過去 災害 生時 業 影響 限
実績 あ 想定 超え 大規模 災害 生 場 停電 中断 象
影響 全 防 軽減 保証 あ
。》「貨 環境汚染
の 当社 （８７ 環 環境憲章 環境 対策 組 行
体的 学物質 漏洩防 策や排水 排気管理 徹底 国 業所 土壌 地 水 浄
実施 い 業活動 通 今 新 環境汚染 生 い いう保証 あ
う 測 態 生 明 場 対策費用 生 当社 経営 績 び 政
状態 悪 能性 あ
。》」貨 価証券 時価変動
当社 売 目的 価証券 保 い 時価 い 全 時価
評価 行 株式 場 時価 変動 当社 業績 び 政状態 影響 能性 あ
［ 術 入契約］
当社 提供 い 主 術 入 契約
の
当社 業領域 あ ン 中心 多様 個
人情報端 接 や運転者支援領域 融 術 高 領域 大 急速 進 い 世界
自動車 場 中国や新興国 場 存 感 高 場 顧 多様 進
い 変 対応 日 米 欧 中 極体制 適 共 電気 始
連携 び 企業 ン 積極的 進 い
現 当社 自動車 複数 共 開 進 適宜 場 展開 行 い
当連結会計 研究開 費 金 》買8億
。》 音響機器 業
ン初 ン＆ＵＵ あ ９つそＪ．陥 ＆ＵＵ 開 売 ９つそＪ．陥 ＆ＵＵ ン
ン ン 各車種 対応 音響調整 能 音響
設定 共 ン い
当 業 研究開 費 金 」「億 。「 情報 通信機器 業
の 国 向 ＆１５．３道 ８９Y１道 車種専用 ン 環 国 業界 大重 ン
＆別３ 向 売 ン 形状 適 ン
車種専用 ン 面 音響設定 設定 ン 含
車種 適 提供 い
の 自動車 電子 伴い ン 中心 車載機器 高 車載情報 ン 機器 進
い ン 中心 端 い 層進展 機能 多様
進 時 車載機器 連携 深 い 方 各種 ワ 機器 ン 社会問
経営
要
契約等
契約会社 契約先 国 術契約 容 契約期間
ン 株式会社
）４１BY １＆B４７＆９４７．道８ １．（道３８．３， （４７５４７＆９．４３
）別）等 雑音 減装置 特許実施権 許諾
昭和監「 日
特許存 期間満了日
ン
株式会社 ９－４２８４３ ８普＆普 ン
）別） 特許
実施権 許諾
》「 》《 日 》貸 」《日
自動更新 ン
株式会社 株式会社 東芝 日
）別） 特許
実施権 許諾
》「 》「 」》日 》重 》「 」》日
自動更新 ン
株式会社 ２５道， １＆, １１（
）別） 特許
実施権 許諾
》4 日
特許存 期間満了日 ン
株式会社 ２．（７４８４＋９ （４７５４７＆９．４３
使用権 許諾
》監 日
「4 》「 」》日 自動更新
文中 将来 項 当連結会計 現 い 当社 断 。》貨の 要 会計方針 び見積
当社 当社 び連結子会社 連結 諸表 国 い 般 公 妥当 認 企業会計
準 準 作 い
連結 諸表 作 際 連結決算日 資産 債 数値 び連結会計 益 費用 数値
影響 え 会計 見積 用い い 会計 見積 過去 実績や状況 応 理的 考え
様々 要因 行 い 実際 結果 見積 特 確実性 あ 見積 異
場 あ
当社 特 会計 見積 当社 連結 諸表 要 影響 え 考え い
卸資産 び 価証券 評価
卸資産 原価法。 借対照表価 益性 簿価 方法貨 採用 い 時価 い
価証券 原価法 採用 価値 帳簿価 監《 落 場 評価損 計 い 時価 あ
価証券 時価法 採用 時価 落 」《 監《 満 場 時価 回復 能性等 考慮 評価損
計 い
卸資産 顧 将来需要 減少等 伴う陳腐 び 味売却価 価証券 将来 気変動等
投資先 業績 振 場 評価損 計 必要 能性 あ
繰延税金資産
繰延税金資産 い 回 能性 あ 断 金 減 評価性引当 計 い
繰延税金資産 回 能性 断 あ 将来 課税所得等 考慮 い
繰延税金資産 全部 部 将来回 い 断 場 当 断 行 会計 繰延税金資
産 調整 税金費用 計 様 計 回 繰延税金資産 回 能 あ 断 場
当 断 行 会計 税金費用 減少
退職給付引当金
従業員 退職給付 備え 当社 会計 退職給付債 び 金資産 見込
退職給付費用 び退職給付引当金 計 行 い 退職給付費用 び退職給付債 数理計算 設
定 前提条件や 金資産 期待運用 益率等 い 算出 い 前提条件 割引率 退職
率 死亡率 脱退率 昇給率等 含 い
前提条件 変更等 あ 場 将来期間 退職給付費用 び退職給付債 影響
あ
製品保証引当金
製品 支出 備え 当社 過去 実績 個 見積 製品保証
引当金 計 い
固定資産 減損
のの当社 保 固定資産 い 固定資産 減損 係 会計 準 減損処理 要否 検
討 い
のの将来 業損益見込 悪 等 あ 場 将来 や回 能価 減少 減損損失
計 能性 あ の
。「貨の当連結会計 経営 績 析
業界 地 え需要 動や ン装着率 昇
ン 売 減少 海外 場 気減速 影響 需要 減退 競 各社間 価格競
激 米国 新車 売 好調 移 当業界 追い風 欧 域
新車 売 迷や中国 日系自動車 い え 伴う生産調整 影響 総 厳 い状況 移
当社 長 見込 中近東や い 生産 売体制 構築 経
展 場 見据え 生産活動 再開 米国 ン 領域 研究
開 会社 設立 車載情報機器 ン 機器 ン 新製品開 組
業績面 主要 引先自動車 生産 売 回復 や米国 自動車 売 好調 移
自動車 向 売 伸長 高 是 傾向 あ 日
米 欧 場 競 各社 売競 激 加え 自動車 向 純 品 売 構 変 や
車載用 や－））。 貨 部 高 益 迫 厳 い状況
移
結果 当連結会計 業績 連結売 高「,「「」億 前期比重普買 増 営業利益「」億 前期比 監重普「 減 経常利益4「億 前期比」4普「 減 当期純利益》貸億 前期比買》普8 減
。」貨の経営 績 要 影響 え 要因 い
当社 巻 業環境 新製品開 競 や価格競 激 厳 増 い 特
競 激 自動車 ン 高品質 び 術開 力強 要請 高
い 要請 応え 当社 社機能 体質強 益 構造改革
び 売 生産 開 調遉体制 強 加速 業 確立 組 い
当社 海外依存 比較的高い 変動 影響 能性 あ
先物 約等 や 建 引 大 強 施策 進 い
い の 業等 参照 い の
。4貨の戦略的現状 見通
今 業界 い ン 車載情報機器 ン 融
加え ン 連携 術革新 加速 い
う 状況 当社 米国 ン 現地法人 い 様々 ン 開
や ン 企業 ン 自動車 研究開 共 研究 情報通信 術
開 力強 製品 高付加価値 進 運転 阻害要因 い う車載情報
機器 操作性 利便性 向 い
売 米 場向 ン 製品 ン 強 ン用 ン
載 国 場 展開 路 大 新規顧
獲得 い 経 長著 い新興国 現地 売会社 理店契約 締結 売網 構築
場 獲得 目指 い 自動車 向 全運転
や 製品等 製品 加え 電気㈱ 連携 先進
術 融 製品 提案 心 全 社会 実現 目指 売 大 い
。監貨の資 源 び資金 流動性 い 析 資産 債 び純資産 状況
当連結会計 総資産 い 手形 び売掛金 増加「監億 卸資産 増加「」億
形固定資産 増加「」億 投資 価証券 評価 等 増加」8億 現金 び預金 減少》《》億 等 前 連結会計 比貸億 増加 》,買8《億
債 い 支払手形 び 掛金 減少44億 返 定 長期借入金 全 返 監4億 払費用 増加》「億 繰延税金 債 増加重億 等 前連結会計 比貸4億 減少 監8《億
純資産 い 価証券評価差 金 増加》《億 換算調整 定 増加買4億 等 前連結
会計 比8》億 増加 》,《重重億
結果 自己資 比率 前連結会計 比4普監 ン 増加 買4普重 状況
の 業績等 概要 の。「貨の 状況 の 参照 い 。買貨の経営者 問 認識 今 方針 い
米国経 緩や 回復 国 経 個人消費 活性 高是 等 明 い 見え始 い 方 海
外 長引 欧 経 迷や新興国 先行 透明感 え い状況 あ
米国 方確認用 標準 載義 。法制 貨 動 連動 製品 載比率
高 中 引 車載用 共 別道。 ン ン 貨や部品 標準
当社 新製品 開 生産革新 進 品質 向 等 目的 設備投資 行 い
当連結会計 生産設備 更新や 理 目的 機械装置 新製品 金型 中心 買,貸》重百万 設備 投資 実施
ン 毎 設備投資状況 。》貨の音響機器 業
提出会社 い 金型 中心 形固定資産 48監百万 開 等 》《8百万 投資
行い 米 生産 あ ＆１５．３道の道１道（９７４３．（８の４＋ ＆２道７．（＆,の．３（普 「貸4百万 欧 生産 ＆１５．３道 道１道（９７４３．（８ ２＆３：＋＆（９：７．３， ４＋ 道：７４５道, １９）普 》《》百万 中国生産 あ
）＆１．＆３の＆１５．３道の道１道（９７４３．（８の（４普,１９）普 「「」百万 ９＆．（＆３， ＆１５．３道 道１道（７４３．（８ （４普, １９）普 》》《百万 汎 生産 あ ＆１５．３道 ９道（－３４１４，Y ２＆３：＋＆（９：７．３，。９－＆．１＆３）貨 （４普, １９）普 》」》百万 生産設備 投資 行 い
当 業 設備投資 金 》,88「百万 。「貨の情報 通信機器 業
提出会社 い 新製品開 び生産 理 目的 形固定資産 》,買》》百万
開 等 」監重百万 米 生産 あ ＆１５．３道 道１道（９７４３．（８の４＋ ＆２道７．（＆, ．３（普 監監》百万 ＆１５．３道 ２＆３：＋＆（９：７．３， ４＋ 道：７４５道, １９）普 」重》百万 ）＆１．＆３ ＆１５．３道 道１道（９７４３．（８ （４普, １９）普 買8」百万 国 生産
あ ン ン ㈱ 」《》百万 生産設備 投資 行い 中国 売
開 あ ＆１５．３道 道１道（９７４３．（８。（－．３＆貨 （４普, １９）普 》8「百万 国 売 あ ン ン ㈱ 「「「百万 投資 行い
当 業 設備投資 金 4,8」」百万 の
第
設備の状況
。》貨の提出会社
の
。「貨の国 子会社
の
。」貨の 外子会社
主要
設備
状況
の 「監 」》日現
業所 。所 地貨
ン
称 設備 容
帳簿価 。百万 貨
従業 員数 。人貨 建物 び
構築物
機械装置 び 運
工 器 備品 び
金型
土地 。面積 千㎡貨
計
いわ 業所 。福島県いわ 貨
音響機器 業 情報 通信 機器 業 全社共通
生産設備 研究開
設備
「,貸48 」4貸 》,監「4 」,「88
。」》8貨 貸,重《重
》,《「4 。重貨
社 国 営業所 。東京都品 区 貨
音響機器 業 情報 通信 機器 業
研究開
設備 監 》 買 。 貨
― ― 核「Ｂ
》」 重監 。》貨
の 「監 」》日現 の
会社 。所業所地貨 ン称 設備容
帳簿価 。百万 貨
従業 員数 。人貨 建物
び 構築物
機械装置 び 運
工 器 備品 び
金型
土地 。面積 千㎡貨
計
ン ㈱
。注貨
社工場 。福島県 のいわ 貨
情報 通信
機器 業 生産設備 》》」 8貸 貸
「8《 。8貨 核買Ｂ
48重 貸4 。》貨
ン ン ㈱
。注貨
社工場 。福島県 のいわ 貨
音響機器 業 情報 通信 機器 業
生産設備 「8《 4監4 」「 」監」
。》重貨 》,》「》 「4買 。44貨
ン ン㈱ 。注貨
社工場 。福島県 のいわ 貨
音響機器 業 情報 通信 機器 業
生産設備 「「貸 貸」 」監
》「8 。》貨 核》Ｂ
4買監 》」重 。「貨
ン 研㈱
。注貨
社 業所 。福島県 のいわ 貨
音響機器 業 情報 通信 機器 業
設備 監4買 4 「「 ― 監貸」 「重買
の 「監 」》日現 の
帳簿価 。百万 貨
注貨の 帳簿価 建設仮 定 金 含 い
中［外書］ 連結会社 外 賃借土地面積。千㎡貨
土地 提出会社 》千㎡ い
土地 提出会社 4《千㎡ い
土地 提出会社 貸千㎡ い
土地 提出会社 「》千㎡ い
土地 ＆１５．３道の道１道（９７４３．（８の。（－．３＆貨の（４普,の１９）普 土地使用権買「千㎡ い 現 休 中 主要 設備 あ
従業員数 。外書貨 臨時従業員数 の
会社 。所業所地貨 ン称 設備容
帳簿価 。百万 貨
従業 員数 。人貨 建物
び 構築物
機械装置 び 運
工 器 備品 び
金型
土地 。面積 千㎡貨
計
＆１５．３道の 道１道（９７４３．（８の ２＆３：＋＆（９：７．３，の ４＋の道：７４５道,の １９）普
社工場 。 ン の
の 貨
音響機器 業 情報 通信 機器 業
生産設備 》,4》」 買》重 監》4 」《監
。》「重貨 「,8監「 8「貸
）＆１．＆３の＆１５．３道の 道１道（９７４３．（８の （４普,の１９）
。注貨
社工場 。中国
の遼寧省大連 貨
音響機器 業 情報 通信 機器 業
生産設備 4《」 》,監貸《 8買》 ― 「,8」4 「,「買》
９＆．（＆３，の＆１５．３道 道１道（９７４３．（８の （４普,の１９）普
社工場 。中国
の江蘇省太倉 貨
音響機器 業 情報 通信 機器 業
生産設備 》,》44 買監」 「」重 ―
。》貨の 要 設備 新設等
。「貨の 要 設備 却等 当 項 あ の
設備
新設
却等
計
会社 。所業所地貨 ン称 設備 容
投資 定 。百万 貨
資金 調遉 方法
着手 了 定
提出会社
いわ 業所 。福島県 のいわ 貨
音響機器 業 情報 通信機 器 業
生産設備 研究開
設備
8「監 》,8買》
自己
資金 「監 4 「買 」
）＆１．＆３ ＆１５．３道 道１道（９７４３．（８ （４普, １９）
社工場 。中国
の遼寧省大連 貨
音響機器 業 情報 通信機 器 業
生産設備 8《」 自己
資金 「監 4 「買 」
＆１（４２の 道１道（９７４３．（４８ ）道 ２道X．（４, ８普＆普 ）道 （普別普
社工場 。
の 貨
音響機器 業 情報 通信機 器 業
建物 貸「「 自己
資金 「監 貸 「買 」
＆１５．３道 道１道（９７４３．（８の ４＋の＆２道７．（＆,の ．３（普
社 業所 。
の ン 貨
音響機器 業 情報 通信機 器 業
生産設備 研究開
設備
444 自己
資金 「監 4 「買 」
＆１５．３道 道１道（９７４３．（８ ２＆３：＋＆（９：７．３， ４＋ 道：７４５道, １９）普
社工場 。 ン の
の 貨
音響機器 業 情報 通信機 器 業
生産設備 「8《 自己
株式 総数
の
行 株式
ののの 当 項 あ の
のの 当 項 あ
当 項 あ
の
。注貨 転換社債 転換 増加 の
注 の 自己株式》「,》監」株 個人 》「》 満株式 状況 監」株含 い
の 法人 証券保管振 機構 義 株式 》 含 い
第
提出会社の状況
株式等
状況
株式 総数等
種類 行 能株式総数。株貨
通株式 》買《,《《《,《《《
計 》買《,《《《,《《《
種類
業 現
行数。株貨 。 「監 」》日貨
提出日現 行数。株貨 。 「監 「《日貨
場金融商品 引所 又 録認 金融商品 引 業協会
容
通株式 買重,貸84,監《》 買重,貸84,監《》 東京証券 引所 。 場第 部貨
株式数 》《《株
計 買重,貸84,監《》 買重,貸84,監《》 ― ―
新株 約権等 状況
行使価 修 条項付新株 約権付社債券等 行使状況等
ン 容
行 株式総数 資 金等 移
日
行 株式 総数増減数
。千株貨
行 株式 総数残高
。千株貨
資 金増減 の 。百万 貨
資 金残高 の 。百万 貨
資 準備金 増減 。百万 貨
資 準備金 残高 。百万 貨 》貸 日～
》8 」》日 。注貨
8,4」8 買重,貸84 監,監買《 「監,重「《 監,監買《 「4,重《監
所 者 状況
の 「監 」》日現
区
株式 状況。 株式数》《《株貨
満 株式 状況
。株貨 政府 び
地方公共 団体
金融機 金融商品 引業者 法人
外国法人等
個人
計 個人 外 個人
株主数
。人貨 ― 4」 」「 》《「 》買》 「 」,貸買8 4,》《8 ―
所 株式数
。 貨 ― 》「4,重買」 買,重監《 「重「,貸「重 「」《,重買《 」 4「,《貸4 買重貸,買貸重 》買,買《》 所 株式数
注 当 業 現 信 銀行 信 業 株式数 い 当社 把握 い
載 い
大株主 状況
の 「監 」》日現
氏 又 称 所 所。千株貨 株式数
行 株式総数 対 所 株式数
割 。 貨
電気株式会社 東京都大 区雪谷大塚 番 号 「8,「》監 4《普4」
《4 ン
の。常任 理人 香港 海銀行東京 支店貨
」」8の５．９９の８９７道道９の８Y）３道Yの３８Wの「《《《 。東京都中央区日 橋 目》》番 号貨
4,監《監 買普4買
日 信
銀行株式会社 。信 口貨 東京都中央区晴海 目 番》》号 」,」」貸 4普貸8
日 信 銀行
株式会社 。信 口貨 東京都港区浜松 目》》番 号 「,買》買 」普貸監
日 信
銀行株式会社 。信 口 貨 東京都中央区晴海 目 番》》号 「,》》《 」普《「
ン ン
。 貨
ン ン ン
の。常任 理人 香港 海銀行東京 支店貨
監《 B＆３K ８９７道道９ （＆３＆７Y W－＆７＋ １４３）４３ 道》4 監３９
。東京都中央区日 橋 目》》番 号貨
》,》買」 》普買貸
ン ン
ン 監《監》《」 の。常任 理人 株式会社
銀行決 営業部貨
５普４普BＴで 」監》, BＴＸ陥Ｔそ, ２ＦＸＸＦ続ＭつＸＪ陥陥Ｘ 《「》《》
。東京都中央区 島 目》買番》」号貨
》,《88 》普監買
ン ン
ン 監《監「「監 の。常任 理人 株式会社
銀行決 営業部貨
５普４普BＴで 」監》, BＴＸ陥Ｔそ, ２ＦＸＸＦ続ＭつＸＪ陥陥Ｘ 《「》《》
。東京都中央区 島 目》買番》」号貨
》,《8「 》普監監
ン
ン
の。常任 理人 株式会社 菱東京 銀行貨
＆不ＪそつＪ ）ＪＸ ＆Ｗ陥Ｘ,の」監の推つそＸ陥せＦＦそ,の》《4《 BＷつＸＸＪせＪＸ
。東京都千 区丸 目 番 号貨
8《監 》普》監
ン社員持株会 東京都品 区西 目 番 号 貸監」 》普《8
行 株式
注 全議決権株式。 貨 欄 通株式 証券保管振 機構 義 株式 》《《株。議決権》個貨含 い
のののののの 満株式 欄 通株式 当社所 自己株式監」株 含 い の
自己株式等
の
の 当 項 あ の
議決権 状況
の 「監 」》日現
区 株式数。株貨 議決権 数。個貨 容
無議決権株式 ― ― ―
議決権制限株式 。自己株式等貨 ― ― ―
議決権制限株式 。 貨 ― ― ―
全議決権株式 。自己株式等貨
。自己保 株式貨
通株式 》「,》《《 ― ― 。相互保 株式貨
通株式 「,《《《 ― ― 全議決権株式 。 貨 通株式 買重,貸監」,8《《 買重貸,監」8 ―
満株式 通株式 》買,買《》 ― ―
行 株式総数のの 買重,貸84,監《》 ― ―
総株主 議決権 ― 買重貸,監」8 ―
の 「監 」》日現
所 者 氏
又 称 所 者 所
自己 義 所 株式数
。株貨
人 義 所 株式数
。株貨
所 株式数 計 。株貨
行 株式総数
対 所
株式数 割 。 貨 。自己保 株式貨
ン㈱
東京都品 区西
》「,》《《 ― 》「,》《《 《普《「
。相互保 株式貨 ン兵庫 売㈱
兵庫県 粟 山崎 能
》8重- の 「,《《《 ― 「,《《《 《普《《
計 ― 》4,》《《 ― 》4,》《《 《普《「
株式 種類等 会社法第》監監条第 号 当 通株式 得 の
株主総会決議 得 状況
当 項 あ の
締役会決議 得 状況
当 項 あ の
株主総会決議又 締役会決議 い 容
の。注貨の当期間 得自己株式 「監 日 価証券報告書提出日 満株式
株式 含 い
の
得自己株式 処理状況 び保 状況
の。注貨のの 当 業 全 従業員 対 売渡
の 当期間 保 自己株式 保 状況 「監 日 価証券報告書提出日
満株式 含 い
の
自己株式
得等
状況
区 株式数の。株貨 価 総 の。 貨
当 業 得自己株式の 「》重 》8「,買「》
当期間 得自己株式の 「《 》重,48《
区
当 業 当期間
株式数 株 処 価 総 株式数 株 処 価 総
引 者 募 行 得自己株式 ― ― ― ―
消却 処 行 得自己株式 ― ― ― ―
併 株式交換 会社 割 係 移転 行
得自己株式 ― ― ― ―
の。注貨 4,重《《 貸,《監「,《監《 ― ―
の 連結業績 株主 利益還 競 力強 積極的 研究開 投資 将来 業 長
向 部留保 ン 考慮 決定 方針 い
のの当社 会社法第4監4条第 項 規定 中間配当 定款 定 毎 業
余金 配当 い 第 四半期 日 準日 中間配当 期 配当 回 決定機
中間配当 い 締役会 期 配当 い 株主総会 い
当 業 係 余金 配当
近 間 業 高 株価
注 株価 東京証券 引所 場第 部 の
近 間 高 株価
注 株価 東京証券 引所 場第 部 の
配当政策
決議 日 配当金 総 。百万 貨 株当 配当 。 貨 「4 》《 」《日
締役会決議 買重貸 》《
「監 「《日
定時株主総会決議 買重貸 》《
株価
移
回 第4」期 第44期 第4監期 第4買期 第4貸期
決算 「》 「「 「」 「4 「監
高。 貨 》,」貸「 》,》8監 》,」重4 》,「《《 》,》「重
。 貨 監《8 買4》 貸監重 貸重買 監重貸
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「監
高。 貨 貸」」 貸》4 8》」 8買《 8重4 重8》
の
役員
状況
役 職 氏 生 日 略 任期
所 株式数 。千株貨
表 締役 社長 美ののの 徹 昭和「監 》監日生 昭和4重
》買
「《
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当社 入社 の 締役 の米 担当
＆１５．３道の道１道（９７４３．（８の４＋の＆２道７．（＆, ．３（普 表 締役社長
当社の常 締役 の 術 開 統括 専 締役
表 締役社長 。現任貨
。注貨 》《
常 締役 生産
購 担当 森 岡のの洋 史 昭和「貸 日生 昭和監《
「《 「》
「「 「監
当社 入社
理 生産 購 担当 締役
生産 購 担当 常 締役 。現任貨
品質保証 環境担当 。現任貨
。注貨 監
常 締役 品質保証
環境担当 梶の 原ののの 昭和「重 》》 「」日生
昭和監「 当社 入社
。注貨 》》 》「 の 締役
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の 術 開 統括 のの 兼の＆別３（開 担当 》重
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の欧 担当
＆１５．３道の道１道（９７４３．（８の。道：７４５道貨の ，mＧ－ 締役会長
当社 品質保証 環境担当 生産 購 担当 。現任貨
常 締役 管理担当 斐の 政 志 昭和「重 》》 「」日生 昭和監」
》監 「《 「》 「」
電気㈱ 入社 締役
常 締役 の管理 部長
当社 常 締役 。現任貨 管理担当 。現任貨
。注貨 監
締役 の 片の岡のの政の隆 昭和「》 」《日生
昭和4貸 ㈱ 退職
。注貨 監《 昭和4貸 電気㈱ 入社
昭和買《 常 締役
昭和買》 当社 締役の。現任貨
昭和買》 》《 電気㈱ 専 締役
昭和買」 の 表 締役社長
の
役 職 氏 生 日 略 任期
所 株式数 。千株貨
締役 欧 担当 相のの馬のののの聡 昭和「貸 》4日生
昭和監《 当社 入社
。注貨 8 》買 の理
》貸 の＆別３（製品開 担当
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の 締役の。現任貨 の商品企 担当 経営企 担当 経営企 管理担当 ＆１５．３道の道１道（９７４３．（８の。（－．３＆貨の （４普,の１９）普董 長
欧 担当 。現任貨
＆１５．３道の道１道（９７４３．（８の。道：７４５道貨の ，mＧ－ 締役社長。現任貨
締役 営業担当 林の 俊 則 昭和」監 》4日生 「》 「「
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当社 入社
理 国際４道２担当 締役 。現任貨 の営業担当 。現任貨 ＆１５．３道の道１道（９７４３．（８の。（－．３＆貨の （４普,の１９）普董 長。現任貨
。注貨 」
締役 製品開 担当 遠 藤の 浩 昭和」買 》貸日生 昭和買》
「「 「「
当社 入社
部長 製品開 担当 締役 。現任貨 の製品開 担当 。現任貨
。注貨 」
締役 中国担当 水 の 直 樹 昭和」《 》貸日生
昭和監重 》《 「》 「」
当社 入社 理 中国支配人 の 締役 。現任貨 中国担当 。現任貨
。注貨 監
締役 ４道２製品
開 担当 口の 周 昭和」」 》》 》貸日生 昭和監買
「「 「監
当社 入社
理 ４道２製品開 担当 締役 現任
４道２製品開 担当 現任
注 のの 査役 島秀雄氏 び米盛泰輔氏 社外 査役
のの 「4 「》日開催 定時株主総会 終結 時 間 のの 「監 「《日開催 定時株主総会 終結 時 間 のの 「「 「4日開催 定時株主総会 終結 時 間 の 「」 「」日開催 定時株主総会 終結 時 間 のの 「監 「《日開催 定時株主総会 終結 時 間
のの当社 法 定 査役 員数 場 備え 会社法第」「重条第 項 定 補
査役 選任 い 補 査役 略
の
役 職 氏 生 日 略 任期
所 株式数 。千株貨
常勤 査役 の の中のの統の治 昭和「《 》》 日生
昭和4」 電気㈱ 入社
。注貨 》《 当社の 締役
》「 》8 「「
の経理 管理担当 の常 締役 常勤 査役 。現任貨
常勤 査役 の 飛 の 勝 美 昭和「監 」《日生 昭和44
》4 》重 「」 「監
電気㈱ 入社 の 締役
当社の入社
理 ４道２製品開 担当 常勤 査役 現任
。注貨 》《
査役 の 島の 秀 雄 昭和「」 》》 」《日生 昭和監監
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公認会計士 録
太 昭和 査法人 表社員 査法人太 昭和 ン 常任理
新日 査法人 理 長 新日 限責任 査法人
当社 査役 。現任貨
機械工業㈱ 査役。現任貨 。注貨
査役 の 米 盛の 泰 輔 昭和48 》買日生 》》
「》 「「
弁護士 録 柳 法 所勤
米国 弁護士 録 柳 国際法 所
。現任貨
当社 査役 。現任貨
。注貨
計 》「買
氏 生 日 略 所。千株貨 株式数
の 賢 治 昭和》「 日生
昭和44 》《 》貸 》8 「」 「」 》「
公認会計士 録
の ン 的 考え方
当社 当社 親会社 あ 電気株式会社 中心 属 車載
情報機器 業 行 い
ン 定義 企業価値 増大 経営層 適
効率的 意思決定 業 執行 並び 対 迅速 結果報告 び健全 効率的 透明性
あ 経営 実現 組 構築 運用 い 株主 始 全 利益
大 要 考え 企業価値 大 間 利益 ン 満 利益
直接 間接的 還 い
当社 員 公共的 社会的使命 。（８７貨 果
創業 精神 表 社訓 経営 び（８７ 原 置 全体 健全 効率的 企業活動
進 い
の
の ン 施策 実施状況
当社 査役制 採用 経営執行 視 督 締役会 独立 査役会 会計 査人
部 査 び 部統制部門 緊密 連携 責任 い 当社 現 社外 査役
含 査役 任 あ い 独立 機 責任 権限 明確 社外
締役 選任 い
査役設置会社 採用 理 い 査役 当社 業 精通 者 会計 専門家 実
経験者 び法 専門家 実 経験者 選任 会計面 び法 面等 査 実施
経営 視機能 面 十 機能 体制 整え 考え い
の 今 立法等 動向 注視 社外 締役 含 経営執行 対 視 督機能 い
適 あ 方 引 協議 検討 い
。Ｆ貨の 締役 締役会
当社 締役 》買 定款 定 い 締役会 経営 方針や経営 要 項
審議 決定 職 執行状況 視 督 行う機 置 い 締役 現 》《
機動的 運営 能 規模 締役会 毎 回 定例開催 加え 必要 応 開催
要 項 全 付議 討議 経 決議 行 い
担当 締役 機能 設置 執行責任 所 明確 適 効率的 職 執
行 行わ 体制 い
ン
状況等
。Ｇ貨の 査役 査役会
査役 締役会 要 会議 出席 締役 職 執行 び国 外 係会社 含
査 実施 い 査役会 査 要 項 報告 協議 決定 行 い
査役 部 査 び会計 査人 緊密 連携 保 定期的 査業 連絡会 開催 意見
交換 査 実効的 行わ 体制 確保 い 査役 う 当社 い 長 わ
び経理 携わ び経理 相当程 知見 あ
査役 現 構 う 社外 査役 社外 査役 会計 査 実効性 確保
会計 専門家 。公認会計士貨 適法性 査 実効性 確保 法 専門家 。弁護士貨 選任
主 活動 項 あ
査役会 び 締役会 出席 意見陳述
査業 連絡会 。 査役 会計 査人 部 査 貨 出席 意見陳述 中期 業計 審議会 出席
表 締役 定期会 。 査報告 び意見交換等貨
部 査 部統制部門 び会計 査人 連携 当社 び国 外 係会社 対 査 。続貨の会計 査人
会計 査人 い 「」 新日 限責任 査法人 選任 い 会計 査人 査役
部 査 び 部統制部門 必要 応 適時情報交換 行う 相互 連携 深 い
当 い 業 執行 新日 限責任 査法人 公認会計士 氏 査業 係 補 者 構 い
業 執行 公認会計士 氏
指定 限責任社員 業 執行社員 宗像雄 郎 花藤則保 会計 査業 係 補 者 構
公認会計士 》4 。Ｉ貨の社外 締役 び社外 査役 係
当社 社外 査役 選任 い 社外 締役 び社外 査役 選任 当社 独立性
準 方針 い 定 い 東京証券 引所 定 独立役員 い 前相談要件や
開示加 要件 準 独立性 高い社外 査役 選任 い 社外 査役 専門家
高い見識 幅 い経験 公 中立的 立場 い 適 言 行い 経営執行 視
督機能 強 役割 担 い 定期的 会 出席 部 査部門 部統制部門 会計
査人 査計 や 査結果 意見交換等 通 緊密 連携 保 い 当社 間
人的 係 資 的 係又 般株主 利益相 生 あ 引 係 利害 係 社外
査役 役員 い 会社 当社 係 様 あ
社外 査役 当社 係
島秀雄氏 機械工業㈱ 査役 公認会計士 資格 び会計 相
当程 知見 あ 会計 査 実効性 併 確保 い 東京証券 引所 定 独
立役員 指定 引所 届 出 い
米盛泰輔氏 柳 国際法 所 弁護士 資格 法 相当程
知見 あ 適法性 査 実効性 併 確保 い 東京証券 引所 定 独立役員 い
前相談要件や開示加 要件 準 般株主 利益相 生 い いう要件 満
い
当社 社外 締役 選任 い 当社 経営 意思決定機能 業 執行 管理 督 機能 持
締役会 対 査役 中 社外 査役 経営 視機能 強 い
。Ｌ貨の（８７委員会
の 部統制部会 ７（部会 情報管理部会 労働環境 社会部会 ン 部会 環境管理部会
ン部会 消費者部会 機 （８７委員会 設置 対 企業 社会的
責任 果 活動 行 い （８７活動 情報交換 行 い
。Ｍ貨 中期 業計 審議会
当社 締役 び 査役 出席 中期 業計 審議会 回開催 当社並び 当社 各社
中 短期 業計 審議 情報 共 い 業計 要項目 い 各
社 締役会 決議 業 執行 行わ い
の ン 要 影響 えう 特 情
当社 ン 対 的 考え方
経営規程 ン ン 憲章 び環境憲章 制定 全体 体制整備 い
当社 中 場会社 自主性 尊 経営計 立案 業績管理 行
い 自立 経営 断 業活動 展開 い 全体 業 適 性 確保 体制
間 引 引価格 準 定 親子 係 利用 当 値引 要求や見積 過大評価等
自主的 規制 公 価格 引 担保 い
の 部統制 的 考え方 び 整備状況
当社 員 公共的 社会的使命 。（８７貨 果
創業 精神 表 社訓 経営 原 共 全体 健全 効率的 企業活動 確
保 体制 実 い
。Ｆ貨の 締役 法 び定款適 性 確保 体制
ン ン 憲章 表 締役社長 ン 言 当社
ン ン い 理念 行動指針 定 会社 展開 い
７（部会 企業倫理 社会規範 遵 行動 び企業 ン等 適 行動 進 い
法 部門 締役会 要 議案 い 適法性 理性 審査 行い 締役会 決議 適法性
確保 い 原則 全 契約 作 際 契約書 文言 引 背
実 含 適法性 び 理性 審査 報告書 出 い
査役 適法性 査 び会計 査 実効性 確保 査役 当社 業 精通 者
法 専門家 実 経験者 び会計 専門家 実 経験者 置 う い
。Ｇ貨の 締役 職 執行 係 情報 保存 び管理 体制
締役 意思決定 至 過程 び意思決定 執行 状況 文書 電子 保存 管理 い
各担当部門 保管 情報 保存方法 明確 必要 応 閲覧 能 状態 維持 い
。続貨の損失 危険 管理 規程 体制
業 執行 種々 い 各社 管理規程 見直 行い 経営
要 評価 把握 行う体制 整備 い
要 業 い 各部署 進 業 文書 運用 管理 部統制 効
率的 運用 進 い
各社間 情報 共 い
。Ｉ貨の 締役 職 執行 効率的 行わ 確保 体制
機能 担当 締役 設置 執行責任 所 明確 適 効率的 職 執
行 行わ 体制 い
締役会 中期 業計 び 業 算方針 作 い 各部署 い 中短期目標 策定 び
業績管理 行 い
部 査 業 効性 効率性 査対象 表 締役 対 結果報告 改善提案
行い 査役会 び会計 査人 対 査結果 報告 い
。Ｊ貨の従業員 職 執行 法 び定款適 性 確保 体制
査役 （８７委員会 部 査 部統制機 び法 部門 相互 連携 ン ン
問 無 把握 い
部 査 法 部門 連携 全体 部統制 構築 運用状況 査
改善策等 提案 行 い
７（部会 健全 企業風土 醸 全社的 ン ン 教育 定期的 実施 い
社 通報制 。倫理 ン貨 設置 企業倫理や社 規定 び法 係 遊 防 期 見
び 是 い
日常的 ン 加え 各部門 自己 制 。（８＆貨 入 統制環境 整備 い
。さ貨の親会社 び子会社 企業 団 業 適 確保 体制
