株主総会招集ご通知事業報告連結計算書類計算書類監査報告株主総会参考書類
表紙
第 回 定 時 株 主 総 会
招 集 通 知
開催情報
日 時 成「5 「7日 木曜日
午前 時 付開始
午前10時 開会
場 所 東京都港区
元赤坂 目 番「」号
明治記念館 階 富士 間
決議 項
第 号議案 剰余金 処分 件
第 号議案 定款 部変更 件
第 号議案 締役 選任 件
第 号議案 監査役 選任 件
第 号議案 監査役 報酬 改定 件
村 不 動 産 ホ ー ン グ 株 式 会 社
証券コー 」「」1
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株主各
㈲
証券コ 」「」㈲
「監 日
株 主 各
東 京 都 新 宿 区 西 新 宿 目 「 買 番 号
村 不 動 産 ホ ー ン グ 株 式 会 社
締役社長 中 加 明
第 回定時株主総会招集 通知
拝啓 素 格 高配 厚く 礼申
当 社 第 回 定 時 株 主 総 会 開 催 い
出席く い う 通知申
当日 出席願え い場合 以 い 方法 議決権を行使
ま 手 数 後 記 株 主 総 会 参 考 書 類 を 検 討 う え
成「5 「6日 水曜日 午後 時40分ま 議決権を 行使い く 願
い申し ま
お書面 議決権行使 場合が
封 議決権行使書用紙 議案 対 賛否を 表示い 記 行使期限ま
到着 う 返送く い
お電磁的方法 ンターネッ 等 議決権行使 場合が
5重頁 60頁 記載 ンターネッ 等 議決権行使 案内 を 確認
うえ 記 行使期限ま 議決権を 行使く い
敬 具
日 時
「監 「貸日 木曜日 午前㈲㈱時
場 所
東京都港区元赤坂 目 番「」号
明治 念館 階 富士 間
尾 株主総会会場 案 参照く い
本 会 場 満 席 場 合 第 会 場 を 案 内
い ま 了承く いま う 願い申し ま
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株主各
「
会議 目的 項
報 告 項
第 期 「4 日 「監 」㈲日 業報告
連結計算書類 計算書類並 会計 査人 査役会 連結計
算書類 査結果報告 件
決 議 項
第 号議案 余金 処 件
第 号議案 定款 部変更 件
第 号議案 締役 選任 件
第 号議案 査役 選任 件
第 号議案 査役 報酬 改定 件
議決権行使 扱い 関 項
。㈲貨 書面 電磁的方法 ン 等 複 議決 行使 場
電磁的方法 議決 行使 容 効 扱わ い
了 く い
。「貨 電磁的方法 ン 等 複数回 わ 議決 行使 場
行使 容 効 い コン等
携帯電 複 議決 行使 場 行使 容
効 い
◎当日 出席 際 手数 議決 行使書用紙 会場 付 提出く い
う 願い申
◎株主総会参考書類並 業報告 連結計算書類 計算書類 修 生 場 ン 当社 Ｍ図図Ｕ野景景与与与普ＳＴＲつ陣Ｆ-陣Ｊ-ＭＩ普続Ｔ普ＯＵ景Ｎ陣景ＮＳＩＪで普Ｍ図Ｒせ
掲載 い
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当 業 業 状況
」 提供書面
業 報 告
自 「4 日
至 「監 」㈲日
．企業集団 現況
。1) 当 業 度 業 状況
業 経過 果
「4 日 「監 」㈲日 至 第 期 決算
報告申
当連結会計 わ 国経済 東日 大震災 復興需要等
支え あ 欧 債 問 長期 海外経済 減速 伴う輸
出や設備投資 鈍 等 気 い 弱い動
半 い 政 交 大胆 金融緩和政策 実施
経済 政運営 対 期待感 背 進行
国 株式 場 持 直 動 見 等 気 行 い
明 戻 あ
動産業界 宅 譲 場 金利 背
次 得 中心 実需 底堅く 契約率 高水準 維持 堅調
業環境 い 賃 場 賃料水準 弱含
あ 新築 供給 大幅 増加 巡 空室率
い 改善傾向 あ 回復 窺え 動産投資 場
い 投資家 い意欲 高 投資 価格 昇
良好 資金調遉環境 い 結果 投資法人
新規 場や 募増資 活 物件 得 動 大 等 業環境
回復 調 あ
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当 業 業 状況
4
う 業環境 当社 保 固定資産 う
業 益性 部 賃 資産等 い 減損損失㈲㈲,4㈱監百万
特 損失 計 い 主力 業 あ 宅 譲 業 い 計
戸数 大 く増加 等 前連結会計 比 増 増益
結果 当社 経営 績 営業 益 監㈲貸,貸4㈱百万
前連結会計 比㈲4普8％増 営業利益 監8,」㈱8百万 ㈲買普8％増
経常利益 4監,8㈱買百万 」4普㈱％増 当期純利益 ㈲重,」監貸百万
㈲㈱普㈱％増
ン 業績 概況 あ
当社 中長期経営計 策定 あ 管理区 見直
当連結会計 ン 区 変更
前連結会計 数値比較 い 変更 ン 区 表
示
宅 業 ン
宅 業 ン ン ン 譲
浦和 埼玉県 い 浦和区 駒場 東京都目黒区
坂萩山 東京都東 山 ワ 兵庫県
神戸 東灘区 等 戸建 譲 ン稲毛海岸 千葉県
千葉 美浜区 ン東船橋 ン 千葉県
船橋 等 売 計 ン ン 戸建 わ 監,貸4重戸 前連結会
計 比㈲,貸「㈲戸増 計 い
当連結会計 期 完 在庫数 4「戸 前連結会計
比貸「戸減 契約済 計 残高 監,4㈱㈱戸 ㈲,4」㈲戸増
結果 宅 業 ン 営業 益 」㈱監,貸買㈱百万 前連結会計
比4㈱普監％増 営業利益 」「,重㈲貸百万 監貸普「％増 大 く業
績 伸長い 主 売 調 移 加え 東
日 大震災 影響 伴い 部商品 計 期 前連結会計 当連結会
計 変更 等 計 戸数 大幅 増加 等
あ
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当 業 業 状況
監
賃 業 ン
賃 業部門 ン 適応 営業活動 注力
保 物件 稼動率向 組 い 開 進
相模大 ン ン 神奈 県相模原
区 「監 満床 開業 等 当連結会計 空室率
い 「普「％ 引 水準 移 延床面積㈲㈱万㎡
超 大型 崎東芝 神奈 県 崎 幸区
「監 竣工い
益 動産開 部門 開 業 進 商品 売却 進
組 い 中規模 あ 大規模 等 高い
具備 ン 展開 積極的
当連結会計 秋葉原Ⅱ 東京都千
区 日 橋 目 東京都中央区 計 棟 売 計
結果 賃 業 ン 営業 益 ㈲㈱買,買買監百万 前連結会計
比㈲」普買％減 営業利益 「」,」」監百万 ㈲8普監％増 前連結会
計 比 減 増益 主 益 動産開 部
門 い 商品 売却 減少 方 売却損 卸資産評価損 前
連結会計 比 減少 利益率 改善 等
あ
資産運用 業 ン
資産運用 業 ン 当社 運用
各種 ン 定的 運営 注力 い
結果 資産運用 業 ン 営業 益 ㈲㈲,㈲」」百万 前連結会
計 比㈲4普㈲％減 営業損失 「,貸「4百万 前連結会計 営業利益
買,監監㈲百万 前連結会計 比 減 減益
主 前連結会計 物件売却 配当 入
計 加え 当連結会計 営業 投資評価損 計
等 あ
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当 業 業 状況
買
仲 業 ン
部門 顧客 的確 応え 戦略
提案 行い 顧客 ン 構築 注力 い
部門 ン 媒体 活用 営業活動
強 加え 首都圏 青葉 ン 茗荷谷 ン 鶴見
ン 赤坂 ン 幡 ン 関西圏 西宮
ン 計 店舗 新規出店 等 積極的 店舗展開 実施い
結果 仲 業 ン 営業 益 「買,㈱重」百万 前連
結 会 計 比 「 」 普 重 ％ 減 営 業 利 益 買 , ㈲ 貸 買 百 万 「 「 ㈱ 普 貸 ％ 増
前連結会計 比 減 増益 主 前連結会
計 い 商品 動産 部 ン 移管
営業 益 増加 影響 く 方 当連結会計 い 売
仲 部門 扱件数 扱高 大 く増加 等
あ
運営管理 業 ン
管理部門 中心 多様 管理
大 ン 工 注や管理品質 向 積
極的 組 い
宅管理部門 当社 譲物件 管理 中心
調 管理戸数 積 部
等 層 顧客満足 向 い
結果 運営管理 業 ン 営業 益 買重,㈱買4百万 前連結会
計 比「普監％増 営業利益 4,」貸8百万 「普4％減
業 ン
業部門 各種 ン ンや ン
実施 新規入会者 獲得 会員 満足 向 い
結果 業 ン 営業 益 ㈲4,重買「百万 前連結会
計 比「普監％増 営業利益 44貸百万 貸普㈲％増
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当 業 業 状況
貸
業 ン 営 業 益 営 業 利 益
宅 業 ン 」㈱監,貸買㈱百万 」「,重㈲貸百万
賃 業 ン ㈲㈱買,買買監百万 「」,」」監百万
資産運 用 業 ン ㈲㈲,㈲」」百万 △「,貸「4百万
仲 業 ン 「買,㈱重」百万 買,㈲貸買百万
運営管 理 業 ン 買重,㈱買4百万 4,」貸8百万
業 ン ㈲4,重買「百万 44貸百万
。注貨 各 ン 営業 益 営業利益 ン 間 部売 高 振 高 含
設備投資 状況
当連結会計 中 崎東芝 神奈 県
崎 幸区 等 総 」㈲,」」8百万 設備投資 実施い
資金調遉 状況
当連結会計 中 金融機関 借入金等 必要資
金 調遉 行い
業 譲渡 吸 割又 新設 割 状況
当 あ
会社 業 譲 状況
当 あ
吸 併又 吸 割 法人等 業 関 利義 状況
当 あ
会社 株式 持 又 新株予約 等 得又 処 状況
当 あ
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直前 業 産 損益 状況
8
。「) 直前 業 度 産及び損益 状況
区
第 期
。 「「 」 期貨
第 期
。 「」 」 期貨
第 期
。 「4 」 期貨
第 期
。当連結会計 貨
。 「監 」 期貨 営業 益 百万 4」4,「「買 48㈱,重8」 4監㈱,8㈱貸 監㈲貸,貸4㈱ 営業利益 百万 」重,「貸4 4「,㈱8」 4重,重」重 監8,」㈱8 経常利益 百万 「」,重買貸 「買,㈲4重 」4,㈲貸」 4監,8㈱買 当 期 純 利 益 百 万 4,買買㈱ 監,4貸㈲ ㈲貸,監重㈲ ㈲重,」監貸 株当 当期純利益 「監普買重 「8普貸4 重「普」8 ㈲㈱㈲普買㈲ 総 資 産 百 万 ㈲,4㈱監,4「4 ㈲,4貸4,」」㈲ ㈲,4㈱「,買「4 ㈲,」買重,重4重 純 資 産 百 万 」4重,4」貸 」監貸,」買監 」貸買,48買 」重8,「貸買 株当 純資産 ㈲,監8」普買」 ㈲,監重重普監貸 ㈲,買買4普貸8 ㈲,貸買4普㈱監
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要 親会社 子会社 状況
重
。」) 要 親会社及び子会社 状況
親会社 状況
当 あ
土 地 建 物 株 式 会 社 当 社 株 式 重 買 , 8 ㈲ 貸 , 監 ㈱ ㈱ 株 議 決 比 率
監㈱普8％ 保 当社 通株式 売出 所 株式数
減少 社 完全親会社 あ ン 株式会
社 「監 「㈲日付 当社 親会社 当 い
要 子会社 状況
称資 金 百万
議決 比率
％
主要 業 容
動 産 株 式 会 社 「,㈱㈱㈱ ㈲㈱㈱普㈱ 動産 売 賃 等 総 動産 業 動産投資顧問株式会社 」㈱㈱ ㈲㈱㈱普㈱
私 募 ン 等 資産運用 業
動産 ン 株式会社 ㈲,㈱㈱㈱ ㈲㈱㈱普㈱ 動産 仲 売 業 ン 株 式 会 社 ㈲㈱㈱ ㈲㈱㈱普㈱ 等 総 管理 業 ン 株 式 会 社 ㈲「貸 ㈲㈱㈱普㈱ ン ン等 総 管理 業
東芝 動産株式会社 ㈲4,」貸「 買監普㈱ 店舗等 賃 業
株 式 会 社 ㈲,4」重 監4普貸 施設 企 運営 業
浜 熱供給株式会社 48㈱ 重㈱普㈱ 熱供給 業法 定 熱供給 業
株 式 会 社 88 ㈲㈱㈱普㈱ 商業施設 企 運営管理 業
東芝 動産 株式会社 」㈱ ㈲㈱㈱普㈱ 等 総 管 理 業
株 式 会 社 ㈲㈱ ㈲㈱㈱普㈱ ン ン 清掃 業
株 式 会 社 ㈲㈱㈱ 買㈱普㈱ 動産 ン 広告 業
動 産 株 式 会 社 ㈲㈱㈱ ㈲㈱㈱普㈱ ン ン等 業
注 東芝 動産 株式会社 株式会社 株式
会社 動産 株式会社 議決 比率 子会社保 株式
含
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対処 課
㈲㈱
。4) 対処 課
わ 国経済 政 交 大胆 金融緩和政策 実施 経済
政運営 対 期待感 背 進行 伴い 株価回復 動 見
等 気 行 い 明 戻 あ
中長期的 当社 巻く環境 国 経済 熟 や
世界経済 確実 定 状態 く 予想
少子高齢 世帯構 変 社会構造 変 や顧
客 多様 宅 増大 進
行 い 動 長期 亘 当社 業環境 大 影響
見込
う 環境認識 当社 長期 ン 持 的変革
通 高い価値 創出 企業 定 持 的 長
遂 いく 目指 動産 中長期経営計 -「㈱「「普」
～ （陣ＪＦ図ＮＳＬ 別ＦせつＪ 図Ｍ陣ＴつＬＭ （ＭＦＳＬＪ ～ 「4 ㈲㈱ 策定い
計 業期間 中長期 亘 動産 業 特性 鑑 「4
㈲㈱ 間 長期 ン 実現 向 計 全体
区 益力 高い 業 構築 持
的変革 通 利益 長 戦略 計 段階的実行
い
計 第 段階 あ 計 -「㈱㈲買普」
降 展的 長 遂 いく 整備期間 置付
既存 業 確実 益 大 更 長 向
整備 長期的視 長実現 向 積極的 組
戦略 定 各 業 長性 当社 優
性 踏 え コ 業 あ 宅 業 持 的 定 長 賃
動産 積極的 投資機会 追求 ン
資産運用 業 仲 業 運営管理 業 積極 大
長期的視 各 業 長 加速 組 業戦略
柱 組 企業価値 層 向 追求 い
引 株主 皆様 倍 支援 鞭撻
う 願いい
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主要 業 容
㈲㈲
。5) 主要 業内容 「監 」㈲日現在
当 社 宅 業 賃 業 資 産 運 用 業 仲 業
運営管理 業 業 行 各 業 容
あ
当社 中長期経営計 策定 あ 管理区 見直
当連結会計 ン 区 変更
宅 業 ン
ン ン 戸建 宅等 開 譲 業等 行
賃 業 ン
商業施設等 開 賃 動産投資 場向 益 動産
開 売 建築工 設計 理 商業施設 企 運営業 等
行
資産運用 業 ン
私募 ン 動産証券 商品等 対象 資産運
用業 等 行
仲 業 ン
動産 仲 コン ン 業 ン ン 戸建 宅等 売
等 行
運営管理 業 ン
等 管理業 ン 工 ン ン 管理業 修繕
工 等 行
業 ン
業等 行
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主要 営業所 工場
㈲「
。6) 主要 業所 「監 」㈲日現在
当社 業所
社 東京都新宿区西新宿 目「買番 号
要 子会社 主要 業所
動産株式会社 社 東京都新宿区
動産投資顧問株式会社 社 東京都新宿区
動産 ン 株式会社 社 東京都新宿区
ン 株式会社 社 東京都新宿区
ン 株式会社 社 東京都新宿区
東芝 動産株式会社 社 東京都港区
株式会社 社 東京都渋谷区
浜 熱供給株式会社 社 神奈 県 浜 保土ヶ谷区
株式会社 社 大阪府大阪 西区
東芝 動産 株式会社 社 東京都港区
株式会社 社 東京都新宿区
株式会社 社 東京都新宿区
動産 株式会社 社 東京都新宿区
株主総会招集ご通知事業報告連結計算書類計算書類監査報告株主総会参考書類
使用人 状況
㈲」
。7) 使用人 状況 「監 」㈲日現在
企業 団 使用人 状況
業 ン 使用人数
宅 業 重監買 ㈲㈱「
賃 業 監㈲㈲ 監監
資産運用 業 ㈲買8 ㈲8
仲 業 ㈲,㈲」4 88
運営管理 業 「,㈲買重 「,「監貸
業 4重8 4㈱」
全社 共通 ㈲4監 」
計 監,監8㈲ 「,重「買
。注貨 使用人数 就業員数 あ 臨時 用者 間 均人員 外数
載
全社 共通 載 い 使用人数 特定 ン 区
い管理部門 所属 い あ
当社 使用人 状況
使用人数 前 業 比増減 均 齢 均勤 数
「「 ㈲」 増 44普「 ㈲普㈲
。注貨 使用人数 就業員数 当社 社外 出向者 社外 当社 出向者
含 あ
使用人 動産株式会社 会社 社 出
向者 あ 均勤 数 当社 勤 数 あ 出向元 勤
数 通算
動産株式会社 兼 者 ㈲㈲重
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主要 借入
㈲4
。8) 主要 借入先 状況 「監 」㈲日現在
当社 当社 中心 資金調遉 行い 関 会社 資金供給 行う
ン 原則 当 業 当社 主
借入 状況 次 あ
借 入 借 入
株 式 会 社 菱 東 京 銀 行 84,㈱㈱㈱百万
株 式 会 社 銀 行 貸重,㈱㈱㈱百万
株式会社 コ 銀行 買「,㈱㈱㈱百万
信 銀 行 株 式 会 社 4㈱,㈱㈱㈱百万
株 式 会 社 銀 行 」8,㈱㈱㈱百万
菱 信 銀 行 株 式 会 社 」4,㈱㈱㈱百万
。重) そ 他企業集団 現況 関 要 項
当 あ
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株式 状況
㈲監
．会社 現況
。1) 株式 状況 「監 」㈲日現在
行 能株式総数 4監㈱,㈱㈱㈱,㈱㈱㈱株
行済株式 総数 ㈲重㈱,監重監,監㈱㈱株 自己株式㈲,㈲「監株 含
注 ン 利行使 行済株式 総数 ㈲」8,買㈱㈱株
増加
株主数 監重,㈲「」
大株主 ㈲㈱
株 主 持 株 数 持 株 比 率
土 地 建 物 株 式 会 社 買4貸,貸貸監百株 」」普重8％
日 信 銀行株式会社 信 貸貸,貸監4百株 4普㈱貸％
日 信 銀行株式会社 信 監8,8㈱」百株 」普㈱8％
日 信 銀行株式会社 信 監監,㈲8貸百株 「普8重％
動 産 ン 業 員 持 株 会 」「,重監4百株 ㈲普貸「％
「㈲,8㈱8百株 ㈲普㈲4％
ン ン
ン ワ
ン ン ㈲4㈱㈱㈲買
「㈲,監「㈲百株 ㈲普㈲「％
Ｙ 「㈱,重「貸百株 ㈲普㈱重％
證 券 株 式 会 社 「㈱,監8重百株 ㈲普㈱8％ ン
ン
㈲重,」監㈲百株 ㈲普㈱㈲％ 注 持株比率 自己株式 ㈲,㈲「監株 計算
株式 関 要
当 あ
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新株予約 等 状況
㈲買
。「) 新株予約権等 状況
新株予約 状況 「監 」㈲日現在
新株予約 称 行決議日
新株予約 数
新株予約 目的
通株式 数
新株予約 行使期間
新株予約 行使価
。㈲株当 貨
「㈱㈱貸
第 回新株予約
㈲重 ㈲㈲ ㈲監日 ㈲,8㈱4個 ㈲8㈱,4㈱㈱株
「㈲ ㈲㈲ 」㈱日
「買 ㈲㈲ 「重日
」,」8㈱
「㈱㈱8
第 回新株予約
「㈱ 「4日 ㈲,重㈲「個 ㈲重㈲,「㈱㈱株
「「 ㈲㈲日
「貸 ㈲㈱日
「,「監監
「㈱㈱重
第 回新株予約
「㈲ 「」日 「,㈱「貸個 「㈱「,貸㈱㈱株
「」 ㈲㈲日
「8 ㈲㈱日
㈲,買買」
「㈱㈲㈱
第 回新株予約
「「 「重日 「㈱㈱個 「㈱,㈱㈱㈱株
「」 「」日
「8 「「日
「㈱㈲㈱
第 回新株予約
「「 「重日 「,「買4個 「「買,4㈱㈱株
「4 「」日
「重 「「日
㈲,㈲重4
「㈱㈲㈲
第 回新株予約
「」 「8日 ㈲貸重個 ㈲貸,重㈱㈱株
「4 「」日
「重 「「日
「㈱㈲㈲
第 回新株予約
「」 「8日 「,「貸8個 「「貸,8㈱㈱株
「監 「」日
」㈱ 「「日
㈲,4監貸
「㈱㈲「
第 回新株予約
「4 「買日 」㈲監個 」㈲,監㈱㈱株
「買 「」日
」㈲ 「「日
「㈱㈲「
第 回新株予約
「4 「買日 ㈲,88重個 ㈲88,重㈱㈱株
「買 「」日
」㈲ 「「日
「㈱㈲「
第 回新株予約
「4 「買日 「,4「貸個 「4「,貸㈱㈱株
「買 「」日
」㈲ 「「日
㈲,4監㈲ 注 新株予約 個当 目的 株式 数 ㈲㈱㈱株 あ
新株予約 割当 者 原則 新株予約 行使時
当社 く 当社子会社 締役 査役 執行役員 相談役 顧問 理 参
準 地 又 業員 地 あ 要
当社役員 保 新株予約 状況 「監 」㈲日現在
新株予約 称
締 役 査 役
新株予約 数 保 人数 新株予約 数 保 人数
「㈱㈱貸
第 回新株予約
貸」個 監4個
「㈱㈱8
第 回新株予約
貸」個 「貸個
「㈱㈱重
第 回新株予約
重「個 「貸個
「㈱㈲㈱
第 回新株予約
「重個
「㈱㈲㈱
第 回新株予約
重「個 「貸個
「㈱㈲㈲
第 回新株予約
4貸個
「㈱㈲㈲
第 回新株予約
㈲4重個 「貸個
「㈱㈲「
第 回新株予約
」㈲監個
「㈱㈲「
第 回新株予約
㈲貸㈲個
注 査役 保 い 新株予約 査役就任前 交付 あ
株主総会招集ご通知事業報告連結計算書類計算書類監査報告株主総会参考書類
新株予約 等 状況
㈲貸
当 業 中 使用人等 交付 新株予約 状況
新株予約 称
当 社 使 用 人 当 社 子 会 社 役 員 使 用 人
交付数 交付者数 交付数 交付者数
「㈱㈲「
第 回新株予約
㈲,88重個 買4
「㈱㈲「
第 回新株予約
「,「監買個 「㈲買
新株予約 等 関 要
当 あ
株主総会招集ご通知事業報告連結計算書類計算書類監査報告株主総会参考書類
会社役員 状況
㈲8
。」) 会社役員 状況
締役 査役 状況 「監 」㈲日現在
氏 地 担 当 要 兼 職 状 況
中 加 明
締 役 社 長 表 締 役 兼 社 長 執 行 役 員
動産株式会社 締役社長 表 締役 兼社長執行役員
松 聖
締 役
表 締 役 兼 社 長 執 行 役 員
動産株式会社 締役 表 締役 兼 社長執行役員
折 原 隆 夫
締 役
兼 執 行 役 員 部 広報 部担当
動産株式会社 締役兼常 執行役員
祐 康
締 役
兼 執 行 役 員 関 会社管理 総 企 部 担 当 賃 業 共 担 当
動産株式会社 締役兼常 執行役員 東芝 動産株式会社 締役
株式会社 締役
木 博 行
締 役
兼 執 行 役 員 ン 部担当
――
栗 原 洋 常 勤 査 役
動産株式会社 査役
動産 ン 株式会社社外 査役 ン 株式会社社外 査役 東芝 動産株式会社社外 査役
株式会社 査役
岡 茂 明 常 勤 査 役
動産株式会社 査役
動産投資顧問株式会社社外 査役
ン 株式会社社外 査役
東芝 動産株式会社社外 査役
株式会社 社外 査役
株式会社 査役
松 島 茂 査 役
東京理科大学大学 教授
株式会社 社外 締役
動産株式会社社外 査役
中 島 査 役
土地建物株式会社常 締役 動産株式会社社外 査役
動産投資顧問株式会社社外 査役
大 岸 聡 査 役
西 あ 法 所
債 回 株式会社常 締役
日 株式会社社外 締役
動産株式会社社外 査役
株主総会招集ご通知事業報告連結計算書類計算書類監査報告株主総会参考書類
会社役員 状況
㈲重
。注貨 普木 博行氏 「4 「8日開催 定時株主総会 い 締役 新 選 任 就任い
普栗原洋 氏 大岸聡氏 「4 「8日開催 定時株主総会 い 査 役 新 選任 就任い
普 藤 陽氏 「4 「8日開催 定時株主総会終結 時 査役 辞任い
普 査役松島茂氏 中島 氏 大岸聡氏 社外 査役 あ
普 査役松島茂氏 大岸聡氏 東京証券 引所 規定 独立役員 あ
普 査役中島 氏 関 長 業 経験 会計
関 相当程 知見 あ
普 「監 日付 締役折原隆夫氏 木 博行氏 祐康氏並 査
役中島 氏 地 担当 要 兼職状況
氏 地 担当 要 兼 職 状 況
折 原隆 夫
締 役
兼 執 行 役 員 統 括 。 貨
ン 部 担 当
――
木 博 行
締 役
兼 執 行 役 員 部 担 当
動産株式会社 締役兼常 執行役員
祐 康
締 役
兼 執 行 役 員 経 営 企
関 会 社 管 理 人 部 広報 部担当 賃 業共 担当
動産株式会社 締役兼常 執行役員 東芝 動産株式会社 締役
株式会社 締役
中 島 査 役
土地建物株式会社常 締役 動産投資顧問株式会社社外 査役
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会社役員 状況
「㈱
締役 査役 対 報酬等 総
区 支 給 人 員 支 給
締 役 「8㈱百万
査 役
う 社 外 査 役
8重百万
「「百万 貨
計 ㈲㈲ 」貸㈱百万
。注貨 普当 業 現在 査役 う 社外 査役 あ
査役 員数 相遊 「4 「8日付 辞任 査役
含 い あ
普 ㈲8 「買日開催 定時株主総会決議 締役 報酬 買監㈱百万 査役 報酬 ㈲「㈱百万
普 支給 当 業 役員賞 引当 締役 対 貸4百万
査役 対 ㈲買百万 ン 報酬 締役
対 4監百万 含
普社外 査役中島 氏 当社 親会社 あ 土地建物株式会社 当
業 役 員 報 酬 等 「 貸 百 万 あ 社
「監 「㈲日付 当社 親会社 当 い
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会社役員 状況
「㈲
社外役員 関
要 兼職 当社 関
区 氏 要 兼 職 状 況 当 社 関
査役 松 島 茂
東京理科大学大学 教授 当 あ
株式会社 社外 締役 当 あ
動産株式会社社外 査役
社 当社 ㈲㈱㈱ ％子会社 あ 社 当社 間 金 銭 借 引等 あ
査役 中 島
土地建物株式会社常 締役
社 当 社 親 会 社 あ
「監 「㈲日付 当社 親 会 社 当 い
社 当社 間 引関 あ
動産株式会社社外 査役
社 当社 ㈲㈱㈱ ％子会社 あ 社 当社 間 金 銭 借 引等 あ
動産投資顧問株式会社 社外 査役
社 当社 ㈲㈱㈱ ％子会社 あ 社 当社 間 資 金 預 等 引 関 あ
査役 大 岸 聡
西 あ 法 所 当 あ
債 回 株式会社常 締役 当 あ
日 株式会社社外 締役 当 あ
動産株式会社社外 査役
社 当社 ㈲㈱㈱ ％子会社 あ 社 当社 間 金 銭 借 引等 あ
当 業 主 活動状況
区 氏 主 活 動 状 況
査役 松 島 茂
当 業 開催 締役会 ㈲買回開催 ㈲4回出席 査役 会 ㈲8回開催 ㈲8回出席 出席 議案 審議等 必要
言 適宜行 査役 中 島
当 業 開催 締役会 ㈲買回開催 ㈲監回出席 査役 会 ㈲8回開催 ㈲8回出席 出席 議案 審議等 必要
言 適宜行 査役 大 岸 聡
「4 「8日就任 降 開催 締役会 ㈲「回開催
㈲㈲回出席 査役会 ㈲」回開催 ㈲」回出席 出席 議 案 審議等 必要 言 適宜行
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会社役員 状況
「「
責任限定契約 容 概要
社外 査役 各氏 当社 会社法第4「」条第 賠償責任 限定
契約 締結 当 契約 く賠償責任限 職 行う
善意 大 過失 い 会社法第4「監条第 各号 規定
金 計
。4) 会計監査人 状況
称 新日 限責任 査法人
報酬等
区 支 払
当 業 会計 査人 報酬等 監監百万
当社 子会社 会計 査人 支払う 金銭 産
利益 計
「㈱「百万
。注貨 当社 会計 査人 間 査契約 い 会社法 く 査 金融商品 引法
く 査 査報酬等 明確 区 実質的 区
当 業 会計 査人 報酬等 算 載
非 査業 容
当 あ
会計 査人 解任又 再任 決定 方針
会計 査人 会社法第」4㈱ 条第 各号 い 当 認
場 査役会 査役全員 意 解任い
場 会計 査人 適格性 独立性 害
生 適 査 遂行 困 あ 認 場 締役会
査役会 意 得 又 査役会 請求 会計 査人 解任
又 再任 株主総会 提案い
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業 適 確保 体制
「」
。5) 業 適正を確保 め 体制
締役 職 執行 法 定款 適 確保 体制
会社 業 適 確保 体制 い 当社 締役会 い
次 決議
締役 執行役員 職 執行 法 定款 適 確保
体制
普 客様 社会 栄え 信頼 得 企業 目指 役職
員 人 心 行 動 示 動 産 倫 理 規
程 締役会 い 定 締役 執行役員 率 垂範 規程
遵
普 締役会 付議 報告 準 締役会規程 決裁
手 運用 ン 定 締役 執行役員 規程
ン 則 業 執行
普 締役 執行役員 業 執行状況 査 準 査計
査役 査
締役 執行役員 職 執行 情報 保存 管理 関 体制
情報 管理体制 情報 扱い 関 的 定 情報
規程 定 株主総会議 録 締役会議 録 締役 執
行役員 職 執行 情報 載 文書 常時 締役 執行役員
査役 閲覧 要請 あ 場 や 閲覧 う適
場所 保管 定 期間保存
損失 険 管理 関 規程 体制
普 締役会 管理規程 則 管理全般 統括 相互牽制
機能 実効性 確保 体制 整備 適 人員配置 人
育 教育 管理 役職員 周知徹底 故防
適 方策 策定 行う
普経営 関 審議 行う 締役会 い 指
当社 各社 締役 執行役員等 構
ン 委員会 設置 管理規程 ン
委員会運営規程 則 定期的 ン 評価 析
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業 適 確保 体制
「4
行う 企業経営 業展開 伴い遭遇 関 生
前 予防 生時対応 生 再 防 等 い 対応策 方針
審議
ン 委員会 原則 回 必要あ 臨時
開催 ヶ 回 審議 容 締役会 報告
普緊急 要 要 生 場 管理規程 則
ン 委員会委員長並 管理規程 定 当社
会社 締役 執行役員 協議 うえ対応策 方針
決定 当社 会社 方針 則 対応 行う
締役 執行役員 職 執行 効率的 行わ 確保
体制
普経営 督 意思決定機能 業 執行機能 執行機能
経営 強 目的 執行役員制 入
普 締役会 決議 業 執行 担当 執行役員 選任 担当業
定 会社 業 委任 各執行役員 社 規程等 委譲
職 限 締役会 決定 会社 方針 社長執行役員 指
示 業 執行
普 締役会 い 予算 中期経営計 策定 行う
次 進捗状況管理 行い 結果 職 執行
使用人 職 執行 法 定款 適 確保 体制
当社 持株会社 あ 当社 独 く企業 全体 対
象 コン ン 体制 構築
普 客様 社会 栄え 信頼 得 企業 目指 役職
員 人 心 行 動 示 動 産 倫 理 規
程 定 遵 徹底
普当社 委員会 進部 設 全体
意識 向 的 教育 啓蒙活動 進
普 各社共用 部通報制 動産
ン 設置 通報 相談 窓 部 ン 委員
会委員長 外部 弁護士 設
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業 適 確保 体制
「監
当 株式会社並 親会社 子会社 企業 団 業
適 確保 体制
当社 子会社 企業 団 持株会社 あ 当社 軸
動産 形 い 動産 業 適 確
保 体制 整備
普 客様 社会 栄え 信頼 得 企業 目指 役職
員 人 心 行 動 示 動 産 倫 理 規
程 定 遵 徹底
普当社 経営会議 設置 各社 予算進捗 業
執行 状況 相互 確認 経営 意思統
普当社 ン 委員会 設置 全体
部統制 関 経営 わ 関 審
議 行い 情報 共
普当社 い 関 会社管理規程 定 各社 い 要
決定 際 前 当社 協議又 当社 報告 求
普当社 査部 設 部 査規程 則 各 会社
行う 部 査 実施 全体 査品質
維持向
普当社 委員会 進部 設 全体
意識 向 的 教育 啓蒙活動 進
普 各社共用 部通報制 動産
ン 設置 通報 相談 窓 部 ン 委員
会委員長 外部 弁護士 設
報告 信頼性 確保 体制
当社 金融商品 引法等 動産 報告 信
頼性 確保 報告 部統制規程 定
報告 部統制 整備 運用 行う 効性 評価
査役 職 補 使用人 置く 求 場 当
使用人 関
査役室 任者 配置 査業 補
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業 適 確保 体制
「買
前 使用人 締役 独立性 関
前 任者 人 関 締役 査役会 前 協議 行う
締役 執行役員 使用人 査役 報告 体制
査役 報告 関 体制
普 締役 執行役員 使用人 当社 会社 著 い損害
あ 法 又 定款 遊 あ 生
場 容 査役会 や 報告 行う
普 部 査規程 査部 査役 対 査結果
改善状況等 報告
普 会社 締役 執行役員 使用人 当社 査役 求
あ 場 各社 業 執行状況 報告 行う
査役 査 実効的 行わ 確保 体制
普 査役 査役会 締役社長 会計 査人 査部 定期的 意見
交換 場 持
普 各 査 役 担 当 社 要 会 議 体 あ 経 営 会 議
委員会 予算委員会 ン 委員会
戦略委員会 出席 業 執行状況 関 情報 意見
述
普 査 役 う 半 数 社 外 査 役 経 営 独 立 性 保
的確 業 査 実施 体制
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連結 借対照表
「貸
連 結 貸 借 対 照 表
「監 」㈲日現在
百万
資 産 部 債 部
科 目 金 科 目 金
流 動 資 産
現 金 預 金
手 形 売 掛 金
価 証 券
売 用 動 産 掛 売用 動産
開 用 動 産
営 業 投 資
繰 延 税 金 資 産
倒 引 当 金
固 定 資 産
形 固 定 資 産 建 物 構 築 物
土 地
無 形 固 定 資 産 投 資 そ 他 資 産
投 資 価 証 券 敷 金 保 証 金 繰 延 税 金 資 産
倒 引 当 金
5」5,10」 4「,4重8
㈲」,「監重
「㈱,㈱㈱㈱ 買㈲,「重㈱
「「4,4㈱重 8」,買㈱」
「重,監貸8
㈲買,「重「 44,」貸」
△「㈱「 8」4,845 7」7,」重重
「4貸,監「4 48」,貸監重 買,㈲㈲監 重,406 88,0」重 4買,㈲84
㈲貸,貸㈱重
「㈲,㈱」㈱
」,㈲㈲買
△㈲
流 動 債 」14,855
支 払 手 形 掛 金 4重,」4貸 短 期 借 入 金 ㈲買貸,監8監 払 法 人 税 等 買,448
預 金 「㈲,「監㈲
賞 引 当 金 4,重監㈲
役 員 賞 引 当 金 4」4 業 整 理 損 失 引 当 金 ㈲4重 災 害 損 失 引 当 金 」㈱」 買4,」8」
固 定 債 656,817
社 債 」」,㈱㈱㈱
長 期 借 入 金 4買8,買8」 入 敷 金 保 証 金 監監,㈲8重 繰 延 税 金 債 貸㈱,買㈲貸 再 評 価 繰 延 税 金 債 4,監」貸 職 給 付 引 当 金 ㈲監,「重㈲ 転 業 損 失 引 当 金 ㈲,㈲㈲4 8,」84 債 合 計 重71,67」
純 資 産 部
科 目 金
株 主 資 本 」「6,6」「
資 本 金 115,7「8
資 本 剰 余 金 重」,057 利 益 剰 余 金 117,848
自 己 株 式 △「
そ 他 包 括 利 益 累 計 重,586 そ 他 価証券評価差 金 「,115
繰 延 ッ 損益 「」7
土 地 再 評 価 差 金 7,「「4 為 替 換 算 調 整 定 8
新 株 予 約 権 重51
少 数 株 主 持 分 61,106 純 資 産 合 計 」重8,「76 資 産 合 計 1,」6重,重4重 債 純 資 産 合 計 1,」6重,重4重
。注 金 表示 満 端数 捨 表示
株主総会招集ご通知事業報告連結計算書類計算書類監査報告株主総会参考書類
連結損益計算書
「8
連 結 損 益 計 算 書
自 「4 日
至 「監 」㈲日
百万
科 目 金
営 業 収 益 517,740
営 業 原 価 」8」,16重
営 業 総 利 益 1」4,571
販 売 費 及 び 般 管 理 費 76,「6」
営 業 利 益 58,」08
営 業 外 収 益 4,1「「
利 息 8㈲
配 当 金 」,4買㈲
持 法 投 資 利 益 「
監貸買
営 業 外 費 用 16,6「」
支 払 利 息 ㈲「,監4㈲
4,㈱8㈲
経 常 利 益 45,806
特 別 利 益 5重「
固 定 資 産 売 却 益 」」監
資 産 去 債 戻 入 益 「監買
特 別 損 失 11,405
減 損 損 失 ㈲㈲,4㈱監
税 金等 調 整 前 当期 純 利 益 」4,重重」
法人税 住民税及び 業税 11,546
法 人 税 等 調 整 1,685
少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益 「1,76「
少 数 株 主 利 益 「,405
当 期 純 利 益 1重,」57
。注 金 表示 満 端数 捨 表示
株主総会招集ご通知事業報告連結計算書類計算書類監査報告株主総会参考書類
連結株主資 等変動計算書
「重
連結株主資本等変動計算書
自 「4 日
至 「監 」㈲日
百万 株主資
資 金 資 余金 利益 余金 自己株式 株主資 計
「 4 日 期 首 残 高 ㈲㈲監,買「監 重「,重監監 ㈲㈱4,」「8 △「 」㈲「,重㈱貸 連 結 会 計 中 変 動
新 株 行 ㈲㈱「 ㈲㈱「 「㈱4
余金 配当 △監,「」8 △監,「」8
当 期 純 利 益 ㈲重,」監貸 ㈲重,」監貸
自 己 株 式 得 △㈱ △㈱
土地再評価差 金 崩
△監重重 △監重重
株 主 資 外 目 連 結 会 計 中 変 動 。 純 貨
連 結 会 計 中 変 動 計 ㈲㈱「 ㈲㈱「 ㈲」,監「㈱ △㈱ ㈲」,貸「4
「 監 」 ㈲ 日 期 残 高 ㈲㈲監,貸「8 重」,㈱監貸 ㈲㈲貸,848 △「 」「買,買」「
包括利益 計
新株予約
少数株主持
純 資 産 計 価
証券評価差 金
繰延 損益
土地再評価 差 金
換算調 整 定
包 括利益 計
計
「 4 日 期 首 残 高 △「,㈱」重 4㈱監 買,買「監 △8」㈲ 4,㈲監重 貸㈲」 監8,貸㈱買 」貸買,48買 連 結 会 計 中 変 動
新 株 行 「㈱4
余金 配当 △監,「」8
当 期 純 利 益 ㈲重,」監貸
自 己 株 式 得 △㈱
土地再評価差 金 崩
△監重重 株 主 資 外 目 連 結
会 計 中 変 動 。 純 貨
4,㈲監監 △㈲買貸 監重8 8」重 監,4「貸 「」8 「,」重重 8,㈱買監 連 結 会 計 中 変 動 計 4,㈲監監 △㈲買貸 監重8 8」重 監,4「貸 「」8 「,」重重 「㈲,貸8重
「 監 」 ㈲ 日 期 残 高 「,㈲㈲監 「」貸 貸,「「4 8 重,監8買 重監㈲ 買㈲,㈲㈱買 」重8,「貸買
。注 金 表示 満 端数 捨 表示
株主総会招集ご通知事業報告連結計算書類計算書類監査報告株主総会参考書類
連結注 表
」㈱ 連結注記表
．連結計算書類 作成 め 基本 要 項 関 注記等
。㈲貨 連結 範 関 連結子会社 状況
連結子会社 数 「貸社
主要 連結子会社 称
主要 連結子会社 業報告 企業 団 現況。」貨 要 親会社 子会社 状況 要 子会社 状況 載
あ
船場コ 特定目的会社 ン 「㈱㈱貸 社 い 清算結了
連結 範 外
非連結子会社 状況
主要 非連結子会社 称 ３ＴＲつ陣Ｆ ７ＪＦせ 分除図Ｆ図Ｊ ：０ １ＮＲＮ図ＪＩ
連結 範 い 理 非連結子会社 い 規模 あ 計 総資産 売 高 当
期純損益 持 見 う 利益 余金 持 見 う 等
い 連結計算書類 要 影響 い い 連結
範 外
。「貨 持 法 適用 関
持 法 適用 非連結子会社 状況 持 法 適用 非連結子会社 数 社
主要 会社等 称 ３ＴＲつ陣Ｆ ７ＪＦせ 分除図Ｆ図Ｊ ：０ １ＮＲＮ図ＪＩ 持 法 適用 関連会社 状況
持 法 適用 関連会社 数 社
主要 会社等 称 麻 開
新潟 通 番 開 特定目的会社 い 優 出資 売却 持 法適用 範 外
持 法 適用 い非連結子会社 関連会社 状況
主要 会社等 称 越 開
ン ン ン
持 法 適用 い理 持 法 適用 い い非連結子会社 関連会社 当期純損益
持 見 う 利益 余金 持 見 う 等
持 法 対 象 い 連 結 計 算 書 類 影 響 軽 微 あ
全体 要性 い 持 法 適用範 外
株主総会招集ご通知事業報告連結計算書類計算書類監査報告株主総会参考書類
連結注 表
」㈲
。」貨 連結子会社 業 等 関
連結子会社 う ン ン ン ン
特定目的会社 決算日 ㈲「 」㈲日 あ
連結計算書類 作 当 会社 い 連結決算日現在 実施 仮決算 く
諸表 使用
連結子会社 う 御堂筋 い ン 新宿 い ン
ン 「㈱㈱貸 郷 ン ン
ン 社 決算日 「8日 あ
連結計算書類 作 当 会社 い 決算日現在 諸表 使用
連結決算日 間 生 要 引 い 連結 必要 調整 行
。4貨 会計処理 準 関
要 資産 評価 準 評価方法 価証券
満期保 目的 債券 償却原価法 定 法 採用 価証券
時価 あ 決算日 場価格等 く時価法 評価差 全部純資産直入法
処理 売却原価 移動 均法 算定 採用
時価 い 移動 均法 原価法 採用
時価法 採用
卸資産 主 個 法 原価法 借対照表価 益性 く
簿価 方法 算定 採用
要 減価償却資産 減価償却 方法 形固定資産
。 資産 く貨
主 定 法 採用 主 耐用 数 次
あ
建物 構築物 ～買監
無形固定資産
。 資産 く貨
定 法 採 用 自 社 利 用 い
社 利用 能期間 い
資産 期間 耐用 数 残存価 零 定 法 採用
所 移転外 ン 引 う 引開始
日 「㈱ 」㈲日 前 引 い 通常 賃 借 引
方法 準 会計処理
株主総会招集ご通知事業報告連結計算書類計算書類監査報告株主総会参考書類
連結注 表
」「 要 引当金 計 準
倒引当金 売 債 付金等 倒損失 備え 般債 い 倒
実績率 倒懸念債 等特定 債 い 個 回 能性
案 回 能見込 計
賞 引当金 業員 対 支給 賞 支出 支給見込 当連結
会計 担 計
役員賞 引当金 役員 対 支給 賞 支出 支給見込 当連結会
計 担 計
職給付引当金 業員 職給付 備え 当連結会計 職給付債
金資産 見込 計 過去勤 債
生時 業員 均残存勤 期間 定 数 ㈲㈱
定 法 費用処理 数理計算 差異 主
各連結会計 生時 業員 均残存勤 期間 定
数 ㈲㈱ 定 法 按 生 翌連結
会計 費用処理
業整理損失引当金 業 撤 伴い 生 損失 見込 計
転 業損失引当金 業 い 転 差損 将来 わ 生 能性 高
い転 物件 い 翌連結会計 降 損失見込 計
災害損失引当金 東日 大震災 伴う復 費用等 支出 備え 当連結会計
見積 計
連結計算書類 作 要
要 益 費用 計 準
完 工 高 完 工 原価 計 準
当連結会計 進捗部 い 果 確実性 認 工
契約 い 工 進行 準 工 進捗率 見積 原価比例法
適用 工 契約 い 工 完 準 適用
要 外 建 資産又 債
邦通 換算 準
外 建 金 銭 債 債 連 結 決 算 日 直 物 相 場 換 算
換算差 損益 処理 在外子会社等 資
産 債 当 子会社等 決算日 直物 相場 換算
益 費用 期中 均相場 換算 換算差 純資
産 部 換算調整 定 含 計
要 会計 方法
会計 方法 繰延 処理 採用 金利 ワ い 特例
処理 条件 い 場 特例処理 通 ワ い
振当処理 要件 い 場 振当処理 採用
手段 対象 ＜ 手段＞ ＜ 対象＞
金利 ワ 借入金
通 ワ 予約 外 建 価証券
方針 規 金利変動 変動
