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。証 コード947【) 成29 11月30日
株
主
各
位
東京都千代田区神田神保町 丁目31番地
株式会社
中央経済社ホールディングス
代 表 取 締 役 社 長
山
本
憲
央
第80回定時株主総会招集ご通知
拝啓 素 格別 高配を賜り 厚く御礼申し げます
さ 当社第80回定時株主総会を 記 より開催い します 出席く さいますよう 通知申し げます
お 当日ご出席願え い場合 書面に 議決権を行使す
る きますの お手数 後記株主総会参考書類をご
検討く いま 同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛
否をご表示いた き 成29 12月14日 木曜日 午後５時ま
に到着する うご送付いた きたくお願い申 上 ます
敬 具
記
1. 日 時 成29 12月15日 金曜日 午前10時
2. 場 所 東京都千代田区神田神保町 丁目31番地 中央経済社ビル ６階 講堂
3. 会議の目的事項
報告事項 1. 第80期 成28 10月 日か 成29
９月30日ま 事業報告 内容 連結計 算書類 内容な び 会計監査人及び監 査役会 連結計算書類監査結果報告 件 2. 第80期 成28 10月 日か 成29
９月30日ま 計算書類 内容報告 件
決議事項
第 号議案 剰余金 処分 件
第 号議案 取締役４名選任 件
第 号議案 監査役 名選任 件
以 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎当日ご出席の際 お手数 同封の議決権行使書用紙を会
場受付にご提出く います うお願い申 上 ます
◎株主総会参考書類 びに事業報告 計算書類及び連結計算書
類に修正 生 た場合 インターネット上の当社 ブサイト
添付書類
事
業
報
告
。
成28 10月 日か 成29 ９月30日ま
)
1. 企業集団の現況に関する事項
(1) 事業の経過及びその成果
当連結会計 度 おけ わ 国経済 政府 経済政策や
日銀 金融 和政策な より 企業収益 回復や 用情勢
改善 見 やかな景気回復基調 移しまし 一
方 実質賃金 伸び悩 や保険料等 担増加な より
個人消費 力強さを い 状況 続い おります ま
米国新政権 政策動向や中国を す 新興国経済 減
速懸念 朝鮮半島や中東 地政学的 ス な 先行 不透 明な状況 続い おります
当社グルー 事業領域 あります出版業界 依然 し
市場規模 縮小 続い おります 出版科学研究所 より
ます 出版物 定販売金額 当連結会計 度 書籍
雑 前 を 回り 合計 前期比 イ ス5.【％
改善・回復 し 見えない状況 す
こ ような状況 中 当社グルー 前期 引 続 新
しい顧客層 開拓 挑戦し 顧客ニー を満 すコン ン
開発 返品減少対策を主要な ー 活動を行いまし
以 より 当連結会計 度 業績 売 高3,211百万 円 前 期比0.7％増) 営業利益131百万円 前 期比 7.9％増) 経常利益143百万円 前 期比7.【％増) 親会 社株主 帰属す 当期純利益74百万円 前 期比21.4％減
なりまし
事業別 概況 次 おり す 出版事業
会計分 任意適用企業 100社を超え 現在 増え
あ ＩＦ 関し わ 国唯一 公式翻訳書 ＩＦ
基準2017 を し ＩＦ 収益認識
ィス・ イド 細解説ＩＦ 開示 イド
な 関連実務書 開発を行 まし さ 実務
細部 的を絞 連結手続 おけ 実現利益・取引消去
実務 会計 実務 解 Ａ や良質な研究書
し 会計理論研究 方法 基本思考 日本 おけ 農業
簿記 研究 や 販売費及び一般管理費 理論 実証 な
刊行い しまし なお 雑 企業会計 新 な視
点か 会計問 を取り げ 者 知識を満足させ 企画
― 3 ―
経営・経済分 英国史 泰斗 ーター・ ー
書 し イン 新 な伝記を翻訳し ほか 経
営課 な 対応し 経営力を鍛え 人事 データ分析30 事業性評価 実践講 図解 切じＳTご続し 変え ード決
済ビ ス な 好調な成績を収 まし ま こ か
大学教育 資す スト し 開発を続け い
ーシ ＋。 ス) シ ー 新 ４冊を刊行し イ
ンア 全1【点 なりまし 各大学へ スト採用
急速 広 り あり ほ すべ 書籍 調 増刷を重
い ま す シ ー 以 外 ､ Ｍ Ａ ン 金
融・財務 や くり改善入門 基礎 職
業 経済学 な 各分 第一人者 よ ストを多数
刊行し そ 好評を得 おります
税務分 成29 度改正 眼目 あ 組織再編税
即応し 立法趣旨 解く組織再編税 ・グルー 法
人税 税務コストをへ す組織再編 スト ー選
択 こ け！組織再編税 29 度税 改正後 タ
ス・ イ ン対策税 な 好評 し 一方 ここ数
売 筋 あ 相続・事業 関連 引 続 好調を維持
し なか 相続・事業 業務を エイ ィ す
方法【0 事業 ロ か わか 本 身内 相
続 揉 ない悔やまない50 処方箋 税理士 相続業務強
化 ニュアル な 細かな 者ニー を捉えまし さ
定番商品 ニューアル を奏し います
税務重要計算 ンド を法人税 所得税 相続税
分け こ う 黄色い法規集 知 各
種法規・通達集 文 を大 くし こ 専門的なニー
しまし ま 相乗効果 し 堅 条文解釈本
あ かしい税法条文 攻略本 増刷を重 こ
新 な視点 し 特筆すべ こ す
法 分 民法改正 対応し 書籍 し 現行法
比較 わか 改正民法 変更点 対応 民法改正 変
わ 宅ト ルへ 対応 を 学会 主要な研究者 よ
会社法新 例 分析 組織再編 法理 立法 を刊行い
しまし さ 企業法務 役立 書籍 し 商業
記実務か 見 中小企業 株主総会・取締役会 割増賃金
基本 実務 な 部数を伸 しまし ま 大手法
事務所 監修 より 訟実務を ー ま 企
業 訟実務問 シ ー 全10巻を刊行い しまし
企業実務分 若手法務担当者 業務委 契
約 基本 書式 イセンス契約 基本 書式 や ー
ル規 絡ん 予断を許さない金融機関向け書籍 し
金融機関 Ｏ 戦略 金融機関 規 対応 内部監査
国際金融規 銀行経営 底堅いニー ありまし
最新 経営動向 着目し 実務書 し オー ンイ ー
ション 最強手法 コー ートア セ ーター グロ
資格試験分 東京商工会議所 ビ ス ー検定試験公式 スト2Ｓ正 ご正じ下じＴＳ ビ ス
ー検定試験公式問 集2017 版 を 時 刊行し 好調 増刷を重 います ま 200【 試験開始以来 毎 部
数を伸 し 大阪商工会議所 メンタル ルス・
メント検定試験公式 スト ４ ぶり 改訂 なり､
メンタル ルス・ メント検定試験過去問 集 2017
度版 調 部数を伸 し います そ
各種資格試験 験者 土日 合格 日商簿記初
行政書士試験 見 け過去問＜民法＞ ､ 行政書士試験 見 け過去問＜行政法＞ ､ 通勤時間 うか ！ 賃 不
動産経営管理士試験一問一答 好調 す ま 新 資
格 試 験 験 者 を 掘 り 起 こ す 先 輩 聞 い よ う ！
事図鑑シ ー ４点を刊行しまし
高水準 研究成果 書籍開発 し ､ 中小企業 環境経
営イ ーション 商工総合研究所中小企業研究奨励賞経
営部門本賞を､ 創業者一族 経営 コー ート・
ンス 日本 ス メント学会優秀著作賞を､ 原子
力発電 会計 度 環境経済・政策学会奨励賞を､ ーンストア 労使関係 日本労務学会賞学術賞を､ 国際 租税法 おけ 定式所得配賦法 研究 租税資料館賞を 賞し ほか､ 持分 会計 最新 中小企業会計論 資源
ース論 理論進化 イシスを乗り越え メン
ト・コントロール 各学会賞を 賞す な 多く 書籍
表彰さ まし
生活実用分 前期 引 続 新規顧客及び商流 積
極的な開拓を行 結果 公益財団法人 編集 よ 江戸
東京ま 歩 を い しまし ま 昨 作
し好評を博し 愛犬家 愛猫家か 投稿を集 日 くり
ン ー 犬 くり 猫 くり ィル版を追加す
新 こ こ くり を投入し 計 点
インア い しまし さ こ か 書籍販売
ル し 注目を集 コンビニエンスストア イ
ート ンド商品 実を図り､ 図解 今す 役立 頼
り な 社会保 オール イド ほか､ 図解 人を動かす
説 得 す 術 親 倒 前 倒 役 立 本
春夏秋冬 菜 作りお 堅調 部数を伸 し います
そ 結果 当社グルー 出版事業 売 高3,110百万 円 前 期比0.5％増) 営業利益145百万円 前 期比 2.7％増 なりまし
出版付 事業
当社グルー 専門雑 を中心 す 広告 伝 請 代理
主 あ 出版付 事業 広告媒体 多様化し 媒体へ
広告 大幅 減少す 中 いく か 新規顧客を開拓い
しまし
― 5 ―
(2) 設備投資の状況
当連結会計 度 おい 特記すべ 設備投資 ありません
(3) 資金調達の状況
当連結会計 度 おい 特記すべ 資金調達 ありません
(4) 対処すべき課題
わ 国 出版市場 長期的な縮小傾向 歯 かか
お ま 当社グルー 属す 社会科学分 出版領
域 い 近 大 な 度改正 ないこ や 書習慣
減退 購 意欲 な 引 続 厳しい環境 続く
考え おります
一方 企業 経営問 そ 対処 ､ 時代 よ 移
り変わ 企業経営 実務 を主要な出版 ー す 当社グ
ルー 変化 絶え間なく起こ 昨今 経済環境
求 社会的使命をますます果 す好機 捉え おり
ます
以 を踏まえ こ ような環境 おい 当社グルー
持続的な成長を実現し 企業価値 最大化を図
以 課 取り組 ます
第一 人材 確保・育成 す 無か を生 出す出版
業 何より大 な 人材 ます 常 新 な視点
感性を 企画開発をし いく 人材 確保・育成
力を注 ます
第 本 くり 基本 徹底 す 売 な
い時代 企画立案 ー ィング 販売 基本 者ニ
ー を的確 捉え 必要 す 者へ確実 お届けす こ
何より重要 なります そ 情報収集 あり方 販
売活動 見直しな 細かな日 活動を見直し まい
ります
第 既刊本 販売強化 す こ ま 出版業界
新刊本 販売 多く 力を注い おりまし そ 一
部 売 行 良好書を除い 書店店頭 並ぶ期間 短く
者 目 届か まま返品さ こ 少なか ありまし
当社 主力商品 あ 専門書群 場合 長く陳列さ こ
そ を必要 す 者 手 届くこ 多いこ か 既
刊本 販売 こ ま 以 進活動を展開し まいります
第四 資産 効率化 す 出版業界 返品問 を正面か 捉え 返品 改装・再出荷 小ロ ト増刷 既刊本 販売
強化を加え 在庫 回転率をさ 高 棚卸資産を縮減し
な 売 を伸 すビ ス デル 構築 挑戦します
以 当社グルー こ ま ンド ウ
ウを活かし こ 試 をさ 積極的 行い 所
す 価値あ 専門書 くり ､ 社会 変化 敏感 対応し 本 くり を 冊 冊丁寧 行いな 今後 対応し まい ります
株主 皆様 今後 よ しく 支援 鞭撻を賜り
(5) 財産及び損益の状況
企業集団 財産及び損益 状況 移
区 分
第 77 期 第 78 期 第 79 期
第80期 。当連結会計 度)
。
成2510月日か 成2【９月30日ま
)
。
成2【10月日か 成27９月30日ま
)
。
成27 10月日か 成28 ９月30日ま
)
。
成2810月日か 成29９月30日ま
)
売 高
。千円)
3,119,【5【 3,108,702 3,189,075 3,211,443
経 常 利 益 。千円)
93,32【 113,523 132,994 143,088
親会社株主 帰属す 当期純利益
。千円)
33,927 55,42【 95,2【【 74,834
株当 り 当期純利益 。円)
9.09 14.8【 25.54 20.0【
純 資 産 。千円)
3,82【,733 3,893,228 3,913,【74 3,974,283
総 資 産 。千円)
4,9【0,159 5,102,【54 5,0【9,949 5,207,500
事業報告作成会社 財産及び損益 状況 移
区 分
第 77 期 第 78 期 第 79 期
第80期 。当事業 度)
。
成2510月日か 成2【９月30日ま
)
。
成2【10月日か 成27９月30日ま
)
。
成27 10月日か 成28 ９月30日ま
)
。
成2810月日か 成29９月30日ま
)
売 高
。千円)
2,52【,【22 2,587,714 1,184,034 5【【,492
経 常 利 益 。千円)
89,189 119,【42 75,033 28,938 当期純利益
。千円)
52,218 【9,319 49,598 10,123
株当 り 当期純利益 。円)
12.70 1【.8【 12.07 2.4【
純 資 産 。千円)
3,748,7【【 3,825,325 3,441,125 3,433,144
総 資 産 。千円)
4,792,283 4,9【3,839 3,932,【92 3,840,【50
(6) 重要 親会社及び子会社の状況
親会社 関係
― 7 ― 重要な子会社 状況
会 社 名 資 本 金 当 社 議決権比率
主 要 な 事 業 内 容
株式会社中央経済社 100百万円 100.00％
書籍 雑 企画及び
編集業務 株式会社中央経済グル
ー パ シング
100百万円 100.00％
書籍 雑 作及び
販売業務
株式会社シーオー ー 50百万円 100.00％
雑 書籍及びム
編集 作
株式会社 ンニング
センター
20百万円 99.50％ 広告 伝 請 代理業
株式会社 Ｋ 50百万円 100.00％
出版物 保管 出庫 入 庫 返 品 分 改 装 在庫管理並び 前 記業務 付 す 業務 不動産 管理・賃 業務
(7) 主要 事業内容
当社グルー 書籍及び雑 編集 作 出版 販売
を行 おります
(8) 主要 営業所
当社
本社 東京都千代田区神田神保町 丁目31番地 株式会社中央経済社
本社 東京都千代田区神田神保町 丁目31番地
株式会社中央経済グルー パ シング
本社 東京都千代田区神田神保町 丁目31番地
(9) 従業員の状況
区 分 従業員数
前 連 結 会 計 度 比 増 減
均 齢 均 勤 続 数
男 性 45名 △ 名 40.【歳 12.1
女 性 57 △ 3【.【 9.【
計 又 均 102 △４ 38.3 10.7
(10) 主要 借入先
2. 会社の状況に関する事項
(1) 株式に関する事項
発行可能株式総数 7,890,000株
発行済株式 総数 4,110,584株
自己株式287,880株を除く )
株主数 978名
大株主
株 主 名 持 株 数 持株比率。注)
山 本 時 男 47【千株 11.【0％
㈱ ンニングセンター 380 9.24 BＱＦ続推 （ＱＴづご三 １じＲじ下ご正 2【3 【.42
㈱ ト ル Ａ 254 【.19
㈱ イ ン タ ー パ イ ー ス ト ア ア 251 【.11 ㈱ Ｏ Ｋ Ｉ Ｏ コ ー ー シ ョ ン 200 4.87 日 本 ト ス ィ ・ サ ー ビ ス 信 銀 行 ㈱ 159 3.89
山 本 浩 142 3.47
重 田 時 118 2.89
山 満 紀 101 2.47
。注) 持株比率 自己株式を控除し 算出し おります
そ 株式 関す 重要な事項 該当事項 ありません
(2) 新株予約権等に関する事項
― 9 ―
(3) 会社役員に関する事項
取締役及び監査役 関す 事項
地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 状 況
代 表 取 締 役 山 本 時 男
最高顧問
株式会社 Ｋ 代表取締役社長
代 表 取 締 役 山 本
会長
株式会社中央経済社代表取締役 社長
株式会社 Ｋ 取締役 株式会社ト ルＡ代表取締役
代 表 取 締 役 山 本 憲 央 社長
株式会社中央経済グルー パ シング代表取締役社長 株式会社シーオー ー代表取締 役社長
株式会社 ンニングセンター 代表取締役社長
株式会社インターパ イースト ア ア代表取締役
取 締 役 松 尾 武
常 勤 監 査 役 山 口 昭 男 株式会社中央経済社監査役
監 査 役 成 澤 和 己
株式会社中央経済グルー パ シング監査役
株式会社シーオー ー監査役 公益財団法人 ほ教育福祉財 団監事
監 査 役 丹 治 俊 夫
。注)1. 取締役松尾武氏 会社法第 条第15号 定 社外取締役 す 2. 監査役山口昭男氏 成澤和己氏 会社法第 条第1【号 定 社
外監査役 す
3. 取締役松尾武氏 監査役山口昭男氏 株式会社東京証 取引所 定 基 く独立役員 し 指定し 取引所 届け出 おります 4. 監査役成澤和己氏 公認会計士 資格を し おり 財務及び会
計 関す 相当程度 知見を す あります
5. 監査役齊藤純哉氏 成28 12月1【日開催 第79回定時株主総会 終結 時を 辞任 より退任い しまし
取締役及び監査役 報酬等 額
区 分 人 数 名) 報酬等 額 千円)
取 締 役 4 49,572
監 査 役 4 7,313
計 。う 社 外 役 員)
8 。 3)
5【,885 。 9,834)
社外役員 関す 事項 イ．重要な兼職 状況
監査役山口昭男氏 当社子会社 株式会社中央経済
社 監査役を兼任し おります
監査役成澤和己氏 当社子会社 株式会社中央経済
グルー パ シング及び株式会社シーオー ー 監
査役を兼任し おります
ロ．主要取引先等特定関係事業者 関係 該当事項 ありません
．当事業 度 おけ 主な活動状況
区 分 氏 名 主 な 活 動 状 況
取 締 役 松 尾 武
当事業 度開催 取締役会17回中17
回すべ ま 総合役員会４回中
回 出席し 出版 経営 携わ 豊富な経験 高い見識 より適宜 適 な発言を積極的 行 おりま す
常勤監査役 山 口 昭 男
当事業 度開催 取締役会17回中17
回すべ ま 総合役員会４回中
４回すべ 出席し 長 出版業
界 経験 経営者 し 高い見
識 基 く独立し 立場か 適宜 適 な助言・発言を積極的 行 おります ま 当事業 度開催 監 査 役 会 15 回 中 15 回 す べ 出 席 し 必要 応 出席し 取締役会 以外 重要な会議 報告を行う
会計監査人 内部監査室 報告会を適宜開くな 各監査役 連 携を中心的 行 おります
監 査 役 成 澤 和 己
当事業 度開催 取締役会17回中17
回すべ ま 総合役員会４回中
４回すべ 出席し 会計 専門家 し 立 場 か 適 宜 適 な 助 言 ・ 発 言 を 積 極 的 行 お り ま す ま 当事業 度開催 監査役 会15回中15回すべ 出席し 取締 役会以外 重要な会議 出席す ほ か 専門性 高い知識を し い こ か 会計・内部統 を中心 し 監査を行 おります
― 11 ―
(4) 会計監査人の状況
会計監査人 名称
新日本 限責任監査法人
当該事業 度 係 会計監査人 報酬等 額 25,713千円
。注)1. 当社 会計監査人 間 監査契約 おい 会社法 基 く監査 金融商品取引法 基 く監査 監査報酬等
額を明確 区分し お 実質的 区分 ませ ん 当該事業 度 係 報酬等 額 こ 合 計額を記載し おります
2. 当社監査役会 取締役 社内関係部署及び会計監査人 か 必要な資料 入手や報告 聴取を通 会計監 査人 当事業 度監査計画 監査項目 監査予定時間等 内容 前事業 度 おけ 職務執行状況及び報酬見積 り 算出根拠を 監査時間・配員計画・報酬単価・監査 報酬 移 精査を通 吟味・検討し 結果 会計監 査 人 報 酬 等 会 社 法 第 399 条 第 項 意 を 行
おります
非監査業務 内容 該当事項 ありません
会計監査人 解任又 不再任 決定 方針
当社 会計監査人 職務 執行 支 あ 場合な
そ 必要 あ 断し 場合 監査役会
意を得 又 監査役会 請求 基 い 会計
監査人 解任又 不再任を株主総会 会議 目的 す
こ い します
会計監査人 会社法第340条第 項各号 い か
該当す 認 場合 監査役会 監査役全員
意 より会計監査人を解任い します こ 場合
監査役会 選定し 監査役 解任後最初 招集さ 株
主総会 おい 会計監査人を解任し 旨及びそ 理由
を報告い します
会計監査人 け 過去 間 業務 停 処分 係
事項
当社 会計監査人 あ 新日本 限責任監査法人 成27 12月22日 金融庁か 契約 新規 締結 関
す 業務 停 ヶ月 成28 月 日か 月
31日ま 処分を けまし 当社 監査法人
再発防 向け 改善へ 取り組 及び当社 対す 監
査業務 適正か 厳格 遂行さ い こ を評価し
今後 監査法人 よ 続的な監査を行うこ 最善
(5) 業務の適正を確保するための体制
取締役及び使用人 職務 執行 法 及び定款 適合す
こ を確保す 体
イ. 当社 全社員 行動・ 断基準 す 経営理念 社
是 を定 おり こ よ 取締役及び使用人
意思統一を図り 関係法 を遵守し社会 適合し 行
動を取 指針 す
ロ. 公益通報者保護規程を策定し 社内 ほか 社外
通報相談窓口を設け 実効あ す
取締役 職務 執行 係 情報 保存及び管理 関す 体
取締役 職務執行 係 情報 い 取締役会規
程 文書管理規程 基 保存・管理し 必要 応
閲覧可能な状態 管理す
損失 険 管理 関す 規程そ 体
当社 業務執行 係 ス い ス 管理規
程を策定し 規程 従 管理体 を整備す
取締役 職務 執行 効率的 行わ こ を確保す
体
当社 取締役 職務 執行 適 行わ こ を
確保す 月 回 定例取締役会 ほか 必要 応
臨時取締役会を開催す す 取締役会 決
定し 事項を社内 効率的 実行させ そ
会議体 し 各子会社 取締役 よ 総合役員会 ほか 部長会 管理職会を設置す
当社並び そ 子会社か な 企業集団 おけ 業務
適正を確保す 体
社内規定 従い 子会社管理 所管部門 各担当
者 子会社 管理を行う 子会社 当社 連携を密
し 情報を共 し 当社 準拠し 内部統 シス
ムを整備す
監査役 職務を補助すべ 使用人 関す 体 当該使
用人 取締役か 独立性 関す 事項
監査役 そ 職務を補助すべ 使用人を置くこ を
求 場合 代表取締役 監査役 協議 監査
役を補助す 者を任命す そ 場合 使用人 そ
職務 執行 関し 取締役 指揮命 けない
す
取締役及び使用人 監査役 報告をす 体 そ
監査役へ 報告 関す 体 及びそ 監査役
監査 実効的 行わ こ を確保す 体
イ．監査役 重要な意思決定 過程及び業務執行状況を
把握す 取締役会等重要な会議 出席す ほか
稟議書等 重要資料を閲覧す こ
ロ．監査役 監査法人 内部統 担当者等 意見や情
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財務報告 信頼性を確保す 体
当社 財務報告 適正性 信頼性を確保す 体
し 適正な会計処理を確保し 財務報告 信頼性
を向 させ 財務報告 係 内部統 体 を整
備す
(6) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
会社 業務 適正を確保す 体 運用状況 概
要 以 おり す
取締役及び使用人 職務執行 法 及び定款へ 適合性 及び効率性 確保
定例取締役会12回 ほか臨時取締役会を 回開催し
定例報告確認事項 ほか取締役会規程 定 重要
項目 い 確認・決定す 取締役及び監査
役 情報共 当社グルー 経営管理 実 務 ま
し ま 代表取締役会長 議長を務 部長会を原
則毎月 回開催し 重要確認事項 い 報告を け
おります
取締役 職務 執行 係 情報 保存及び管理 株主総会議事録 取締役会議事録 総合役員会議事録
を す 会議体 議事録及び事業運営 重要事
項 関す 決裁書類な 取締役 職務 執行 必要な
文書 い 種類 所定 方法 より作成 保
管をし おります ま こ 文書 必要 応
取締役及び監査役 常時閲覧 よう 保管 管理
し おります 損失 険 管理
当社グルー 主要な ス い 代表取締役
社長 議長を務 総合役員会 おい 審議し 各社か
ス 軽減 向け 対応策 報告を け 確認し お ります
取締役及び使用人か 監査役へ 報告
当社グルー 取締役及び使用人 当社 監査役
対し 法定 報告 な 当社グルー 業績等
当社グルー 業務状況 い 定期的あ い 当社
監査役 要請 応 報告を行 おります
監査役 監査体
監査役 取締役会 総合役員会及びそ 重要な
会議へ 出席を通 必要 あ 場合 意見を述べ
報告を け 稟議書等 事業運営 重要事
項 関す 決裁書類等を閲覧し 取締役及び使用人 説
明を求 等 より健全な経営体 効率的な運用を図
助言を行いまし ま 監査役 代表取締役
会計監査人 内部監査室 当社グルー 取締役及び監
査役 各事業部門 情報交換 努 連携を保 な
監査 実効性を確保し おります
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 。注) 本事業報告中 記載金額 表示単位 満 端数を り捨
連
結
貸
借
対
照
表
成29 ９月30日現在
単位 千円)
資 産 部 債 部
科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産
現金及び預金
金 銭 信
取 手 形 及 び 売 掛 金 価 証 商品及び製品
掛 品 原 材 料 及 び 貯 蔵 品 繰延税金資産 短 期 付 金 そ 流 動 資 産 倒 引 当 金
固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 及 び 構 築 物 車 両 運 搬 具
土 地
そ 形固定資産
無 形 固 定 資 産
借 地 権
商 標 権
ソ トウエア ん そ 無形固定資産
投 資 そ の 他 の 資 産
投資 価証 長 期 付 金 繰延税金資産 事 業 保 険 積 立 金 そ 投 資 等 倒 引 当 金
4,163,960 1,5【8,【53 【00,000 1,19【,382 144,331 488,138 【8,1【8 【,033 21,【28 32,3【0 39,914 △ 1,【50
1,043,540 643,007 101,508 1,3【2 524,907 15,229 58,876 22,200 4,382 11,485 19,501 1,307 341,656 203,19【 9,020 70,557 40,485 18,404 △ 7
流 動 負 債
支 払 手 形 及 び 掛 金 払法人 税等 払消費 税等 払 費 用 賞 引 当 金 返 品 調 整 引 当 金 そ 流 動 債
固 定 負 債
退 職 給 付 係 債 そ 固 定 債
939,278 553,447 48,299 27,573 2【,455 45,082 91,141 147,279 293,938 279,088 14,850
負 債 合 計 1,233,216
純 資 産 部
株 主 資 本
資 本 金
資 本 剰余 金
利 益 剰余 金
自 己 株 式
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金
非支配株主持分
3,909,974 383,273 203,710 3,622,701 △299,710 62,125 62,125 2,183
純 資 産 合 計 3,974,283
資 産 合 計 5,207,500 負債・純資産合計 5,207,500
― 15 ―
連
結
損
益
計
算
書
。
成28 10月 日か 成29 ９月30日ま
)
。単位 千円)
科 目 金 額
売 上 高 3,211,443
売 上 原 価 2,077,052
売 上 総 利 益 1,134,391
返 品 調 整 引 当 金 繰 入 額 46,813
差 引 売 上 総 利 益 1,087,578
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 956,474
営 業 利 益 131,103
営 業 外 収 益 14,211
取 利 息 942
取 配 当 金 8,【59
そ 営業外収益 4,【08
営 業 外 費 用 2,226
倒 損 失 1,183
そ 営業外費用 1,043
経 常 利 益 143,088
特 別 利 益 1,121
投資 価証 売却益 1,121
特 別 損 失 6,168
固 定 資 産 除 却 損 1,793 ゴル 会員権評価損 4,375
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 138,041
法 人 税 民 税 及 び 事 業 税 5【,【81
法 人 税 等 調 整 額 【,447
当 期 純 利 益 74,912
非支配株主 帰属す 当期純利益 77
親会社株主に帰属する当期純利益 74,834
連結株主資本等変動計算書
。
成28 10月 日か 成29 ９月30日ま
)
。単位 千円)
株 主 資 本
資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 当期首残高 383,273 203,710 3,585,172 △ 299,【92 3,872,4【3 当期変動額
剰余 金 配 当 △ 37,30【 △ 37,30【 親 会 社 株 主 帰 属
す 当期純利益
74,834 74,834 自己株式 取得 △ 18 △ 18 株主資本以外 項目
当 期 変 動 額。純額)
当期変動額合計 ― ― 37,528 △ 18 37,510 当期 残高 383,273 203,710 3,【22,701 △ 299,710 3,909,974
そ 包括利益 計額
非支配株主持分 純資産合計 そ
価 証 評 価 差 額 金
そ 包 括 利 益
計 額 合 計
当期首残高 39,104 39,104 2,105 3,913,【74 当期変動額
剰余 金 配 当 △ 37,30【
親 会 社 株 主 帰 属 す 当期純利益
74,834
自己株式 取得 △ 18
株主資本以外 項目 当 期 変 動 額。純額)
23,020 23,020 77 23,098 当期変動額合計 23,020 23,020 77 【0,【08 当期 残高 【2,125 【2,125 2,183 3,974,283
― 17 ―
連
結
注
記
表
。連結計算書類作成 基本 な 重要な事項 関す 注記事項等 1. 連結 範 関す 事項
。1) 連結子会社 数及び連結子会社 名称 連結子会社 数……… 社
連結子会社 名称………株式会社中央経済社 株式会社中央経済グルー パ
シング
株式会社 ンニングセンター 株式会社 Ｋ
株式会社シーオー ー 2. 持分法 適用 関す 事項
該当事項 ありません 3. 会計方針 関す 事項
。1) 重要な資産 評価基準及び評価方法 価証 評価基準及び評価方法
そ 価証
時価 あ ………決算日 市場価格等 基 く
時価法
。 評 価 差 額 部 分 純 資 産 直 入 法 より処理し 売却原価 移動 均法 より算定 時価 ない ………移動 均法 よ 原価法 な卸資産 評価基準及び評価方法
商 品 及 び 製 品………先入先出法 よ 原価法 掛 品………個別法 よ 原価法 原 材 料 及 び 貯 蔵 品………先入先出法 よ 原価法 。 借 対 照 表 価 額 収 益 性 よ 簿 価 げ 方法 より算定)
。2) 重要な減価償却資産 減価償却 方法
形 固 定 資 産 ………定率法 よ おります し 成10 ４月 日以降 取得 建物 建物附属設備を除 く 並び 成28 ４月 日以 降取得 建物附属設備及び構築
物 い 定額法 よ
おります
無 形 固 定 資 産 ………定額法 よ おります し ソ トウエア 自社利
用分 い 社内 おけ
利用可能期間 基
く定額法 よ おります
商標権 い 10 償却
し おります 。3) 重要な引当金 計 基準
倒 引 当 金 ………債権 倒 よ 損失 備え
一般債権 い
倒実績率 より 倒懸念債権
等特定 債権 い 個別
回収可能性を 案し 回収不能 見込額を計 し おります 賞 引 当 金 ………従業員 対す 賞 支給 備
え 支給見込額 基
計 し おります
返品調整引当金 ………予想さ 返品 よ 損失 備
え 過去 返品実績を
案し 所要額を計 し おりま す
4. そ 連結計算書類作成 基本 な 重要な事項
。1) 消費税等 会計処理
消費税及び地方消費税 会計処理 税抜方式 よ
おります
。2) ん 償却方法及び償却期間
ん 間 均等償却し おります
。3) 退職給付 係 会計処理 方法
従業員 退職給付 備え 当連結会計 度
おけ 退職給付債務及び 金資産 見込額 基 計
し おります
退職給付 係 債及び退職給付費用 計算 退職
給付 係 期 自己都合要支給額を退職給付債務 す 方法を用い 簡便法を適用し おります
5. 連結子会社 事業 度等 関す 事項
連結子会社 う 株式会社シーオー ー 決算日 月
31日 あります 連結計算書類 作成 あ
日現在 計算書類を使用し 連結決算日 間 生
重要な取引 い 連結 必要な調整を行 おり
ます そ 連結子会社 事業 度 日 連結決
算日 一致し おります
。追加情報)
― 19 ― 。連結 借対照表 関す 注記事項)
1. 形固定資産 減価償却 計額 110,490千円 2. 期 日満期手形
期 日満期手形 会計処理 い 満期日 決済
行わ し 処理し おります なお 当期
日 金融機関 休日 あ 次 期 日満期手形
期 残高か 除か おります
取手形 9,990千円
。連結株主資本等変動計算書 関す 注記事項) 1. 発行済株式 種類及び株式数 関す 事項
当連結会計 度 発行済株式 種類及び総数
普通株式 4,398,4【4株
2. 配当 関す 事項 。1) 配当金支払額
決 議 株式 種類 配当金 総 額
株当 り 配 当 額
基準日 効力発生日
成28 12月1【日 定時株主総会
普通株式 37,30【千円 10円 成28 ９月30日
成28 12月19日
。注) 配当金 総額 連結子会社 所 す 自己株式 当社株式 かか 配当金を控除し おります
なお 控除前 金額 41,10【千円 あります
。2) 基準日 当連結会計 度 属す 配当 う 配当 効 力発生日 翌連結会計 度 な
決 議 予定日
株式 種 類
配当 原 資
配当金 総 額
株当 り配当額
基準日 効 力 発生日 成29
12月15日 定時株主総会
普通株式 利益 剰余金
37,305 千円
10円 成29 ９月30日
成29 12月18日
。注) 配当金 総額 連結子会社 所 す 自己株式 当社株式 かか 配当金を控除し おります
なお 控除前 金額 41,105千円 あります
。金融商品 関す 注記事項) 1. 金融商品 状況 関す 事項
。1) 金融商品 対す 取組方針
当社グルー 資金運用 い 短期的な預金等
限定し おります
。2) 金融商品 内容及びそ ス 並び ス 管理体
営業債権 あ 取手形及び売掛金 係 顧客 信用
ス 債権管理規程 沿 ス 減を図 おりま
す ま 投資 価証 主 業務 関係を す 企
業等 株式 あり 市場価格 変動 ス 及び発行体 信
用 ス 晒さ おります 定期的 時価や発行体
財務状況等を把握し 明細表を作成す 等 方法 より管 理し おります
営業債務 あ 支払手形及び 掛金 そ ほ ん
以内 支払期日 あり 流動性 ス 晒さ おり
ます 手許流動性を一定水準以 維持す 等 方法
2. 金融商品 時価等 関す 事項
成29 ９月30日 当期 連結決算日 おけ 連結
借対照表計 額 時価及びこ 差額 い 次
おり あります なお 時価を把握す こ 極 困
難 認 次 表 含 ま お り ま せ ん
。。注 を参照く さい ) 連結 借 対照表計 額
。千円)
時価 。千円)
差額 。千円)
。1) 現金及び預金 1,5【8,【53 1,5【8,【53 ―
。2) 金銭 信 【00,000 【00,000 ―
。3) 取手形及び売掛金 1,19【,382 1,19【,382 ― 。4) 価証 及び投資
価証
そ 価証 347,527 347,527 ―
資産計 3,712,5【3 3,712,5【3 ―
支払手形及び 掛金 553,447 553,447 ―
債計 553,447 553,447 ―
。注 ) 金融商品 時価 算定方法 資産
。1) 現金及び預金 。2) 金銭 信 並び 。3) 取手形及び売掛金 こ 短 期 間 決 済 さ 時 価 帳 簿 価 額 ほ 等 し い こ か 当該帳簿価額 よ おります
。4) 価証 及び投資 価証
こ 時 価 い 株 式 取 引 所 価 格 よ お り ま す ま 外 建 Ｍ Ｍ Ｆ 短 期 間 決 済 さ 時 価 帳 簿 価 額 ほ 等しいこ か 当該帳簿価額 よ おります
債
支払手形及び 掛金
こ 短 期 間 決 済 さ 時 価 帳 簿 価 額 ほ 等 し い こ か 当該帳簿価額 よ おります
。注 ) 時価を把握す こ 極 困難 認 金融商品 投 資 価 証 う 非 場 株 式 連 結 借 対 照 表 計 額 82,877 千 円
市場価格 なく 時価を把握す こ 極 困難 認 こ か 。4) 価証 及び投資 価証 含 おりません
。賃 等不動産 関す 注記事項)
賃 等不動産 状況及び時価 関す 事項
賃 等不動産 総額 重要性 乏しい 記載を省略し
おります
。 株当 り情報 関す 注記事項)
1. 株当 り純資産額 1,0【4円74銭
2. 株当 り当期純利益 20円0【銭
。重要な後発事象 関す 注記事項)
― 21 ―
連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書謄本
独立監査人の監査報告書
成29 11月13日 株式会社中央経済社ホールディングス
取締役会 御中
新日本 限責任監査法人 指定 限責任社員
業 務 執 行 社 員
公認会計士 岸 恵 子 ㊞ 指定 限責任社員
業 務 執 行 社 員
公認会計士 藤 重 義 ㊞
当監査法人 会社法第444条第４項 規定 基 株式会社 中央経済社ホールディングス 会社名 株式会社中央経済社
成28 10月 日か 成29 ９月30日ま 連結会計 度 連結 計算書類 すなわ 連結 借対照表 連結損益計算書 連結株主 資本等変動計算書及び連結注記表 い 監査を行
連結計算書類 対す 経営者 責任
経営者 責任 国 おい 一般 公正妥当 認 企
業会計 基準 準拠し 連結計算書類を作成し適正 表示す こ
あ こ 不正又 誤謬 よ 重要な虚偽表示 ない連結
計算書類を作成し適正 表示す 経営者 必要 断し 内
部統 を整備及び運用す こ 含ま
監査人 責任
当監査法人 責任 当監査法人 実施し 監査 基 い 独 立 立場か 連結計算書類 対す 意見を表明す こ あ 当
監査法人 国 おい 一般 公正妥当 認 監査 基
準 準拠し 監査を行 監査 基準 当監査法人 連結計算
書類 重要な虚偽表示 ないか うか い 合理的な保証を得 監査計画を策定し こ 基 監査を実施す こ を求 い
監査 おい 連結計算書類 金額及び開示 い 監査証拠
を入手す 手続 実施さ 監査手続 当監査法人
断 より 不正又 誤謬 よ 連結計算書類 重要な虚偽表示
ス 評価 基 い 選択及び適用さ 監査 目的 内部統
効性 い 意見表明す ない 当監査法
人 ス 評価 実施 際し 状況 応 適 な監査手続を
立案す 連結計算書類 作成 適正な表示 関連す 内部
統 を検討す ま 監査 経営者 採用し 会計方針及び
そ 適用方法並び 経営者 よ 行わ 見積り 評価 含 全 体 し 連結計算書類 表示を検討す こ 含ま
当監査法人 意見表明 基礎 な 十分か 適 な監査証拠を
監査意見
当監査法人 記 連結計算書類 国 おい 一般 公
正妥当 認 企業会計 基準 準拠し 株式会社中央経済
社ホールディングス 会社名 株式会社中央経済社 及び連結子 会社か な 企業集団 当該連結計算書類 係 期間 財産及び損
益 状況をすべ 重要な点 おい 適正 表示し い 認
利害関係
会社 当監査法人又 業務執行社員 間 公認会計士法
規定 より記載すべ 利害関係 ない
― 23 ―
貸
借
対
照
表
。 成29 ９月30日現在)
。単位 千円)
資 産 部 債 部
科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産
現金及び預金
金 銭 信
価 証 前 払 費 用 繰延税金資産 収 入 金 収 収 益 短 期 付 金 収 還 付 法 人 税 等 そ 流 動 資 産 倒 引 当 金
固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
車 両 運 搬 具 工 具 器 具 及 び 備 品
土 地
無 形 固 定 資 産
借 地 権
商 標 権
ソ トウエア そ 無形固定資産
投 資 そ の 他 の 資 産
投資 価証 関係会社株式 長 期 付 金 繰延税金資産 事 業 保 険 積 立 金 そ 投 資 等 倒 引 当 金
2,401,292 1,135,237 【00,000 144,331 781 5,798 3【8,097 25 118,3【0 2,875 25,855 △ 70
1,439,357 407,105 80,117 1,3【2 11,233 314,392 38,198 22,200 4,382 10,5【3 1,053 994,053 203,19【 【78,341 9,020 70,557 24,【95 8,249 △ 7
流 動 負 債
支 払 手 形 払 金 払法人 税等 払 費 用
預 り 金
賞 引 当 金 そ 流 動 債
固 定 負 債
退 職 給 付 引 当 金 そ 固 定 債
128,113 22,237 34,332 1,7【3 18,574 5,478 44,717 1,010 279,392 279,088 303
負 債 合 計 407,505
純 資 産 部
株 主 資 本
資 本 金
資 本 剰余 金
資 本 準 備 金
利 益 剰余 金
利 益 準 備 金 そ 利 益 剰 余 金 別 途積 立 金 繰 越 利 益 剰 余 金
自 己 株 式
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
3,371,018 383,273 203,710 203,710 2,889,607 32,427 2,857,180 2,300,000 557,180 △105,572 62,125 62,125
純 資 産 合 計 3,433,144
資 産 合 計 3,840,650 負債・純資産合計 3,840,650
損
益
計
算
書
。
成28 10月 日か 成29 ９月30日ま
)
。単位 千円)
科 目 金 額
売 上 高 566,492
売 上 原 価 80,462
売 上 総 利 益 486,029
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 470,300
営 業 利 益 15,729
営 業 外 収 益 13,209
取 利 息 494
取 配 当 金 8,【59
そ 営業外収益 4,054
経 常 利 益 28,938
特 別 利 益 1,121
投資 価証 売却益 1,121
特 別 損 失 4,485
固 定 資 産 除 却 損 110 ゴル 会員権評価損 4,375
税 引 前 当 期 純 利 益 25,574
法 人 税 民 税 及 び 事 業 税 5,215
法 人 税 等 調 整 額 10,235
当 期 純 利 益 10,123
― 25 ―
株主資本等変動計算書
。
成28 10月 日か 成29 ９月30日ま
)
。単位 千円)
株 主 資 本
資本金
資本剰余金
資本準備金 資本剰余金合計 当期首残高 383,273 203,710 203,710 当期変動額
剰余 金 配 当 当 期 純 利 益 自己株式 取得 株主資本以外 項目 当 期 変 動 額。純額)
当期変動額合計 ― ― ―
当期 残高 383,273 203,710 203,710
株 主 資 本 利 益 剰 余 金 利益準備金
そ 利益剰余金
利益剰余金合計 別途積立金 繰越利益剰余金
当期首残高 32,427 2,300,000 588,1【3 2,920,590 当期変動額
剰余 金 配 当 △ 41,10【 △ 41,10【 当 期 純 利 益 10,123 10,123 自己株式 取得
株主資本以外 項目 当 期 変 動 額。純額)
当期変動額合計 ― ― △ 30,982 △ 30,982 当期 残高 32,427 2,300,000 557,180 2,889,【07
株主資本 評価・換算差額等
純資産合計 自己株式 株主資本合計
そ 価証 評価差額金
評価・換算 差額等合計
当期首残高 △ 105,554 3,402,020 39,104 39,104 3,441,125 当期変動額
剰余 金 配 当 △ 41,10【 △ 41,10【 当 期 純 利 益 10,123 10,123 自己株式 取得 △ 18 △ 18 △ 18 株主資本以外 項目
当 期 変 動 額。純額)
23,020 23,020 23,020 当期変動額合計 △ 18 △ 31,001 23,020 23,020 △ 7,980 当期 残高 △ 105,572 3,371,018 【2,125 【2,125 3,433,144
個
別
注
記
表
。重要な会計方針)
1. 価証 評価基準及び評価方法
子 会 社 株 式…………移動 均法 よ 原価法
そ 価証
時価 あ …………決算日 市場価格等 基 く時
価法
。 評 価 差 額 部 分 純 資 産 直 入 法 より処理し 売却原価 移動 均法 より算定)
時価 ない …………移動 均法 よ 原価法 2. 固定資産 減価償却 方法
形 固 定 資 産 …………定率法 よ おります し 建物 建物附属設備を 除く 並び 成28 ４月 日 以降取得 建物附属設備及び構
築物 い 定額法 よ
おります
主な耐用 数 建物 15 ～31 車両運搬具 工具 器具及 び 備 品 ４ ～ 20 あ り ま す
無 形 固 定 資 産 …………定額法 よ おります なお 自社利用 ソ トウエア
い 社内 おけ 利用
可能期間 基 く定額
法 よ おります
商標権 い 10 償却
し おります 3. 引当金 計 基準
倒 引 当 金 …………債権 倒 よ 損失 備え
一般債権 い
倒実績率 より 倒懸念債権
等特定 債権 い 個別
回収可能性を 案し 回収不能 見込額を計 し おります 賞 引 当 金 …………従業員 対す 賞 支給 備
え 支給見込額 基
― 27 ―
退職給付引当金 …………従 業 員 退 職 給 付 備 え
当事業 度 おけ 退職
給付債務及び 金資産 見込額
基 計 し おります 退
職給付引当金及び退職給付費用
計算 退職給付 係 期
自己都合要支給額を退職給付債 務 す 方法を用い 簡便法を 適用し おります
4. そ 計算書類作成 基本 な 重要事項
消費税及び地方消費税 会計処理 税抜方式 よ
おります
。追加情報)
繰延税金資産 回収可能性 関す 適用指針 企業会計基 準適用指針第2【号 成28 月28日 を当事業 度か 適用 し おります
。 借対照表 関す 注記事項
1. 関係会社 対す 金銭債権・債務
関係会社 対す 短期金銭債権 482,151千円
関係会社 対す 短期金銭債務 15,74【千円
関係会社 対す 長期金銭債務 303千円
2. 形固定資産 減価償却 計額 52,870千円
。損益計算書 関す 注記事項 関係会社 取引高
売 高 557,974千円
販売費及び一般管理費 13,3【3千円
営業取引以外 取引高 3,800千円
。株主資本等変動計算書 関す 注記事項)
。税効果会計 関す 注記事項)
1. 繰延税金資産及び繰延税金 債 発生 主な原因別 内訳 。流動資産)
繰延税金資産
賞 引当金 2,191千円
そ 3,【31千円
繰延税金資産小計 5,821千円
評価性引当額 △23千円
繰延税金資産合計 5,798千円
繰延税金資産 純額 5,798千円
。固定資産) 繰延税金資産
退職給付引当金 85,45【千円
価証 評価損 17,92【千円
そ 1,539千円
繰延税金資産小計 104,923千円
評価性引当額 △19,2【【千円
繰延税金資産合計 85,【57千円
繰延税金 債
そ 価証 評価差額金 △15,099千円
繰延税金 債合計 △15,099千円
繰延税金資産 純額 70,557千円
繰延税金資産合計 7【,35【千円
。関連当事者 取引 関す 注記事項)
。単位 千円)
種類 会社等
名称
議決権 所 。被所 )割合
関連当事者 関係
取引 内容 取引 金額 。注 )
科目 期 残高 。注 )
子会社 ㈱中央経 済グルー
パ シング
所 直接 100％
役員 兼任 資金 付
情報提供料 取。注 )
294,000 収入金 【5,880 資金 付
。注 )
40,000 短期 付金 40,000 子会社
㈱中央経 済社
所 直接 100％
役員 兼任 情報提供料
取。注 )
108,000 収入金 34,5【0
子会社 ㈱ Ｋ 所 直接 100％
役員 兼任 資金 付
資金 付 。注 )
75,000 短期 付金 75,000 取引条件及び取引条件 決定方法等
。注 ) 情報提供料 取 い 方協議 業務内容を 案し 合理的 決定し おります
。注 ) 資金 付 い 市場金利を 案し 利率を合理的 決定し おります
。注 ) 取引金額 消費税等 含ま おりません 期 残高 消費 税等 含ま おります
。 株当 り情報 関す 注記事項)
1. 株当 り純資産額 835円20銭
2. 株当 り当期純利益 2円4【銭
。重要な後発事象 関す 注記事項)
― 29 ―
会計監査人の監査報告書謄本
独立監査人の監査報告書
成29 11月13日 株式会社中央経済社ホールディングス
取締役会 御中
新日本 限責任監査法人 指定 限責任社員
業 務 執 行 社 員
公認会計士 岸 恵 子 ㊞ 指定 限責任社員
業 務 執 行 社 員
公認会計士 藤 重 義 ㊞
当監査法人 会社法第43【条第 項第 号 規定 基 株 式会社中央経済社ホールディングス 会社名 株式会社中央経済 社 成28 10月 日か 成29 ９月30日ま 第80期事業 度 計算書類 すなわ 借対照表 損益計算書 株主資本等変 動計算書及び個別注記表並び そ 附属明細書 い 監査を行
計算書類等 対す 経営者 責任
経営者 責任 国 おい 一般 公正妥当 認 企
業会計 基準 準拠し 計算書類及びそ 附属明細書を作成し適正
表示す こ あ こ 不正又 誤謬 よ 重要な虚偽
表示 ない計算書類及びそ 附属明細書を作成し適正 表示す 経営者 必要 断し 内部統 を整備及び運用す こ 含 ま
監査人 責任
当監査法人 責任 当監査法人 実施し 監査 基 い 独 立 立場か 計算書類及びそ 附属明細書 対す 意見を表明す
こ あ 当監査法人 国 おい 一般 公正妥当 認
監査 基準 準拠し 監査を行 監査 基準 当監査
法人 計算書類及びそ 附属明細書 重要な虚偽表示 ないか う
か い 合理的な保証を得 監査計画を策定し こ
基 監査を実施す こ を求 い
監査 おい 計算書類及びそ 附属明細書 金額及び開示
い 監査証拠を入手す 手続 実施さ 監査手続
当監査法人 断 より 不正又 誤謬 よ 計算書類及びそ 附 属明細書 重要な虚偽表示 ス 評価 基 い 選択及び適用
さ 監査 目的 内部統 効性 い 意見表明す
ない 当監査法人 ス 評価 実施 際し
状況 応 適 な監査手続を立案す 計算書類及びそ
附属明細書 作成 適正な表示 関連す 内部統 を検討す ま 監査 経営者 採用し 会計方針及びそ 適用方法並び
経営者 よ 行わ 見積り 評価 含 全体 し 計算書類
及びそ 附属明細書 表示を検討す こ 含ま
当監査法人 意見表明 基礎 な 十分か 適 な監査証拠を
監査意見
当監査法人 記 計算書類及びそ 附属明細書 国
おい 一般 公正妥当 認 企業会計 基準 準拠し 当
該計算書類及びそ 附属明細書 係 期間 財産及び損益 状況を
すべ 重要な点 おい 適正 表示し い 認
利害関係
会社 当監査法人又 業務執行社員 間 公認会計士法
規定 より記載すべ 利害関係 ない
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監査役会の監査報告書謄本
監
査
報
告
書
当 監 査 役 会 ､ 株 式 会 社 中 央 経 済 社 ホ ー ル デ ィ ン グ ス 会 社 名 株 式 会 社中央経済社 成28 10月 日か 成29 ９月30日ま 第80期事業 度 取締役 職務 執行 関し 各監査役 作成し 監査報告書 基 ､審議 ､本報告書を作成し 以 おり報告い します
1. 監査及び監査役会 方法及びそ 内容
。1) 監査役会 監査 方針 職務 分担等を定 各監査役か 監査 実施状況及び結果 い 報告を け ほか 取締役等及び会計監査人 か そ 職務 執行状況 い 報告を け 必要 応 説明を求 まし
。2) 各監査役 監査 方針 職務 分担等 従い 取締役 内部監査担 当者そ 使用人等 意思疎通を図り 情報 収集及び監査 環境 整備 努 以 方法 監査を実施しまし
取締役会そ 重要な会議 出席し 取締役及び使用人等か そ 職務 執行状況 い 報告を け 必要 応 説明を求 重要 な決裁書類等を閲覧し 本社及び主要な事業所 おい 業務及び財産 状況を調査い しまし ま 子会社 い 子会社 取締 役及び監査役等 意思疎通及び情報 交換を図り 必要 応 子会 社か 事業 報告を けまし
事業報告 記載さ い 取締役 職務 執行 法 及び定款 適 合す こ を確保す 体 そ 株式会社及びそ 子会社か 成 企業集団 業務 適正を確保す 必要な し 会社法 施 行 規 則 第 100 条 第 項 及 び 第 項 定 体 整 備 関 す 取 締 役会決議 内容及び当該決議 基 整備さ い 体 内部統 シス ム い 取締役及び使用人等か そ 構築及び運用 状 況 い 定期的 報告を け 必要 応 説明を求 意見を表 明い しまし
会計監査人 独立 立場を保持し か 適正な監査を実施し い かを監視及び検証す 会計監査人か そ 職務 執行状 況 い 報告を け 必要 応 説明を求 まし ま 会計 監 査 人 か 職 務 遂 行 適 正 行 わ こ を 確 保 す 体 。会社計算規則第131条各号 掲げ 事項 を 監査 関す 品質 管 理 基 準 。 成 17 10 月 28 日 企 業 会 計 審 議 会 等 従 整 備 し い 旨 通知を け 必要 応 説明を求 まし
以 方 法 基 当 該 事 業 度 係 事 業 報 告 及 び そ 附 属 明 細 書 計算書類 借対照表 損益計算書 株主資本等変動計算書及び個別 注記表 及びそ 附属明細書並び 連結計算書類 連結 借対照表 連結 損益計算書 連結株主資本等変動計算書及び連結注記表 い 検討い
2. 監査 結果
。1) 事業報告等 監査結果
事業報告及びそ 附属明細書 法 及び定款 従い 会社 状況 を正しく示し い 認 ます
取締役 職務 執行 関す 不正 行 又 法 若しく 定款 違 反す 重大な事実 認 ません
内部統 シス ム 関す 取締役会決議 内容 相当 あ 認 ます ま 当該内部統 シス ム 関す 事業報告 記載内容及び 取締役 職務 執行 い 指摘すべ 事項 認 ません 。2) 計算書類及びそ 附属明細書 監査結果
会計監査人新日本 限責任監査法人 監査 方法及び結果 相当 あ 認 ます
。3) 連結計算書類 監査結果
会計監査人新日本 限責任監査法人 監査 方法及び結果 相当 あ 認 ます
成29 11月17日
株式会社中央経済社ホールディングス 監査役会 常 勤 社 外 監 査 役 山 口 昭 男 ㊞ 社 外 監 査 役 成 澤 和 己 ㊞ 監 査 役 丹 治 俊 夫 ㊞
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株主総会参考書類
議案及び参考事項
第 号議案 剰余金 処分 件
当期 期 配当金 まし 今後 事業展開 観点
株主 皆様へ 安定配当 続維持等を 案し 記 おり
させ い い 存 ます
期 配当 関す 事項
。1) 株主 対す 配当財産 割当 関す 事項及びそ 総 額
当社普通株式 株 金10円 総額41,105,840円 。2) 剰余金 配当 効力を生 日
第 号議案 取締役４名選任 件
取締役全員 ４名 本総会終結 時を 任期満了
なります 取締役４名 選任をお願いい し い 存 ま
す
取締役候補者 次 おり あります
候補者 番 号
氏 名
。生 月 日)
略歴 地位 担当及び重要な兼職 状況 所 す 当 社 株 式 数
やま お 山 本 時 男 。昭和６ ９月 日生)
昭和30 ４月 当社入社 昭和49 月 当社取締役 昭和52 ４月 当社常務取締役 昭和59 12月 当社専務取締役 昭和【0 12月 当社代表取締役 社長 昭和【2 12月 当社代表取締役社長
成６ 月 株式会社 ンニングセ ンター代表取締役社長 成17 ４月 株式会社 Ｋ 代表取締
役社長 現任
成21 12月 当社代表取締役最高顧問 。現任
47【,880株
やま けい 山 本
。昭和40 10月29日生)
成17 ６月 ほ信 銀行株式会社 退社
成17 月 当社入社 執行役員専務 成17 12月 当社取締役専務 ＯＯ 成20 11月 株式会社 ンニングセ
ンター取締役 成21 12月 当社代表取締役会長兼
Ｏ
成24 11月 株式会社ト ルＡ代表 取締役 現任 成25 月 当社代表取締役会長
。現任
成25 ９月 株式会社シーオー ー代 表取締役会長 成28 月 株式会社中央経済社代表
取締役社長 現任 株式会社 Ｋ 取締役 。現任
4【0株
やま り お 山 本 憲 央 。昭和44 ９月 日生)
成13 ６月 菱重工業株式会社退社 成13 月 当社入社
経営開発室次長 成13 12月 当社取締役 成14 10月 当社取締役 社長 成20 11月 株式会社 ンニングセ
ンター取締役 成21 12月 当社代表取締役社長
。現任
成24 11月 株式会社インターパ イ ーストア ア代表取締役 。現任
成25 ９月 株式会社シーオー ー代 表取締役社長 現任 成27 月 株式会社 ンニングセ
ンター代表取締役社長 。現任
成28 月 株式会社中央経済グルー パ シング代表取 締役社長 現任
12【株
４
ま お けし 松 尾 武 。昭和14 ４月14日生)
成11 ４月 ＨＫ専務理事放 総局 長
成13 ６月 ＨＫ出版代表取締役社 長
成20 12月 当社監査役 成27 12月 当社取締役 現任
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。注) 1. 各取締役候補者 当社 間 特別 利害関係 ありません 2. 松尾武氏 社外取締役候補者 あります
3. 松 尾 武 氏 当 社 社 外 取 締 役 就 任 期 間 本 総 会 終 結 時 を なります
4. 松尾武氏 過去 当社 社外監査役 あ こ あります 5. 松 尾 武 氏 を 社 外 取 締 役 候 補 者 し 理 由 長 経 営 者 し
高 い 見 識 当 社 お け 社 外 監査 役 経 験 か 用 な 発 言 を お 願 い す す な お 当 社 氏 社 外 取 締 役 再 選 さ 就 任 し 場 合 引 続 東 京証 取 引 所 指 定 を 義 務 付 け 一 般 株 主 利 益 相 反 生 お そ な い 独 立 役 員 し 届 け 出 予定 す
第 号議案 監査役 名選任 件
監査役丹治俊夫氏 本総会終結 時を 辞任 より退
任 なります 新 補 し 監査役 名 選任をお願
いい し い 存 ます
監査役候補者 次 おり あります
なお 本議案 まし 監査役会 意を得 おりま
す
氏 名
。生 月 日)
略歴 地位及び重要な兼職 状況
所 す 当 社 株 式 数
なか ま し 中 島 博 。昭和2【 月22日生)
昭和50 ４月 株式会社中央経済社入社 成 ４月 社営業部次長 成13 ４月 社製作部部長 成18 ６月 社関西支社長 成18 10月 社営業部部長 兼務 成28 月 中 央 経 済 グ ル ー パ シ ン
グ営業部部長 成28 月 社定 退職
20,400株
。注) 1. 中 島 博 氏 成 28 月 ま 株 式 会 社 中 央 経 済 グ ル ー パ シング 営業部部長をし おりまし
2. 中 島 博 氏 を 監 査 役 候 補 者 し 理 由 株 式 会 社 中 央 経 済 社 編 集 営 業 製 作 部 門 お け 長 実 務 経 験 基 く 出 版 業 務 全 般 わ 広 範 な 知 識 を し い こ か 経 営 用 な 助言・発言をお願いす す
3. 中島博氏 当社 間 特別 利害関係 ありません
株主総会会場ご案内図
会 場 東京都千代田区神田神保町 丁目31番地 中央経済社ビル ６階 講堂
℡03―3293―3371
交 通・地 鉄。都営新宿線 都営 田線 東京メトロ半蔵門線) 神保町駅 車A- 番口より徒歩 分
・J７お茶 水駅 J７水道橋駅 車徒歩10分 なお 駐車場 用意 い し おりません お車
