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成28 ６月23日 各 位
会 社 名: 株式会社両毛シ テム 代 表 者: 代表取締役社長 秋山 力 コ ー ド 番号: 9691
本社所在地: 群馬県桐生市広沢町 目4025番地 問合せ 先: 執行役員 管理統括部長 山 和則 電話番号: 0277-53-3131
内部統制シ
テムの基本方針の
部改訂について
当社 本日開催 当社第47回定時株主総会 監査等委員会設置会社 移行 旨 決
議さ た 伴い 本日開催 当社 締役会 い 内部統制システ 基本方針 一部改
訂 い 決議いた た 知 せいた
改定後 内容 記
1. 当社 締役及び使用人 らび 子会社 締役等 及び使用人 職務 執行 法令 及び定款
適合 こ を確保 ため 体制 つい
(1) 当社 締役会 経営 重要 事項 関 意思決定 法 定款 及び 経営
理念 行動理念 基 行い
(2) 当社 表 締役 議長 務 関係会社経営会議 設置 当社 プ
業務執行 統括いた
(3) 当社 コンプ イアンス 統括 執行役員 任命 法 び 社会規範等
遵 状況 確認及び改善 行い
(4) 当社 当社 プ 社会 期待 応え信頼さ 企業 た 当社
プ 働く全 人々 コンプ イアンス意識 高 く 当社 プ 行動規範
あ 倫理規範 周知徹底 図
(5) 当社 プ 業務執行状況 い 監査室 内部監査 実施 必要 さ
改善指示 行い
(6) 当社 当社 プ 係 内部通報制度 社内常設 窓口 あ
相談窓口 設置いた
2. 当社 締役 職務 執行 係 情報 保存及び管理 関 体制 つい
当社 締役会議事録そ 経営意思決定 係 重要 情報 文書管理規程
等 社内規程 従 適 保存及び管理 行い
3. 当社及び子会社 損失 危険 管理 関 規程そ 他 体制 つい
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プ い 発生 得 損失 危険 管理 対応 た 組 進
た 当社 プ 損失 危険 管理 対 対応 周知 徹底 図
(2) 当社 び 当社 プ ツバ プ 定 た Ｐ 業務 計画
連携 適 管理体制 整備いた
4. 当社 締役及び子会社 締役等 職務 執行 効率的 行わ こ を確保 ため
体制 つい
(1) 当社 締役会 業務執行 委任さ た執行役員制度 採用 当社
締役会 そ 委任 た業務 執行状況 い 当該執行役員 適宜報告
(2) 当社 重要 経営課題 審議及び意思決定 行う 経営計画会議 及び 常務会
等 設 業務執行 迅速化 図
(3) 当社 び 当社 プ 各社 中期 ３年間 及び単年度 事業計画 策定
各部門及び プ各社 い そ 遉成 た 必要 さ 具体的 諸施策 立
案 実行いた
5. 当社及び子会社 ら成 企業集団 け 業務 適正を確保 ため 体制 つい
(1) 当社 経営計画会議 い 当社 プ 経営方針 策定 経営資源 配 等
行い プ経営体制 強化 図 関係会社経営会議 定期的 各社
事業状況 報告
(2) 当社 プ各社 担当 執行役員 任命 子会社 事業状況そ 重要
事項 い 各社 報告 必要 応 指導 行い
6. 当社監査等委員会 職務を補助 べ 使用人 関 事項 当該使用人 締役 監査等
委員 あ 締役を除く ら 独立性 関 事項 当該使用人 対 指示 実行性
確保 関 事項 つい
(1) 当社 当社 監査等委員会 そ 職務 補助 従業員 置く 求 た場合
当社監査等委員会 配置 い 協議 行い
(2) 当社監査等委員会 職務 補助 従業員 人事及び組織変更 い 事前 監
査等委員会 同意 得
(3) 当社監査等委員会 職務 補助 従業員 そ 職務 い 当社監査等委員会
指揮命 職務 遂行 当社 締役 指揮命 せ
7. 当社 らび 子会社 締役等 監査等委員 あ 締役を除く 及び使用人又 こ ら
者 ら報告を けた者 当社監査等委員会 報告を ため 体制 報告をしたこ を
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(1) 当社 び 子会社 締役等 監査等委員 あ 締役 除く 及び従業員 当
社監査等委員会 主 業務執行状況 適宜適 報告いた た 当社監査等
委員会 業務執行 関 事項 求 た 速や 報告 行い
加え 法 遊反行為等 当社 プ 著 い損害 及ぼ 可能性 あ 事実 発
見 た 直ち 当社監査等委員会 報告 行い
(2) 当社監査室及び関連部門 当社監査等委員会 対 定期的 当社内部通報窓口 対
相談状況 報告 行い
(3) 当社 当社 び 子会社 締役等 及び従業員 当社監査等委員会 直接通報又
報告 行え 旨 定 た社内規程 び 当社 監査等委員会 報告 た 理
由 利 扱い い旨 定 た社内規程 整備 共 当
社 締役等及び従業員 対 旨 周知徹底いた
8. 当社監査等委員会 職務 執行 つい 生 費用又 債務 処理 関 方針 つい
(1) 当社 当社 監査等委員会 職務 執行 際 法 基 い 費用 支出 又 弁済
求 た 速や 処理いた
(2) 前項 加え 当社監査等委員会 社外 弁護士等 第 者 助言 求
当社 要 費用 担いた
9. そ 他当社監査等委員会 監査 実効的 行わ こ を確保 ため 体制 つい
(1) 当社常勤 監査等委員 監査 実効性 確保 た 締役会 常務会等 経営
重要 意思決定や業務執行 会議 出席 共 付議資料 事前 確認いた
(2) 当社監査等委員会 当社監査等委員会 定 た監査方針 監査計画 従い監査室
会計監査人及び 表 締役 定期的 意見交換 行い
10. 財務計算 関 書類そ 他 情報 適正性を確保 ため 体制 つい
当社 金融商品 引法 務報告 信頼性 適正性 確保 た 社内諸
規程 基 そ 組 有効 適 機能 的 評価 必要 是
正措置 実施いた
11. 反社会的勢力排除 向けた基本的 体制 つい
当社 前述 倫理規範 い 反社会的勢力 関係断絶 掲
社会 秩序や 全 影響 え 反社会 的勢力又 関係 あ 人や会社
関係 持ち せ
4 <添付別紙>
当社 プ 経営 業務執行 体制 模式図
執行機能
常務会
経営計画会議
指示 監督 報告
業務執行権限の委譲 報告
会議体主催
報告 職務執行 監査
方針提示 計画等承認 計画等上申
選任 / 解任
指示 報告
執 行 役 員
各 部 門 お よ び グ ル プ 会 社
代 表 取 締 役
報告監査
監 査 室
会計監査人
連携
関係会社経営会議
監査等委員会
選任 / 解任
株 主 総 会
取 締 役 会
報告 選任 / 解任
監査/監督
