株主総会参考書類
第１号議案 剰余金処分の件
第59期の期末配当につきましては、当期の業績ならびに今後の事業展開等 を勘案いたしまして、以下のとおりといたしたく存じます。
（１）配当財産の種類 金銭といたします。
（２）配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式１株につき金17円
配当総額 511,903,983円 （３）剰余金の配当が効力を生じる日 平成21年６月22日
この結果、中間配当金を含めました年間配当金は、１株につき33円となり ます。
第２号議案 定款一部変更の件 １．変更の理由
「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法 律等の一部を改正する法律」（平成16年法律第88号、以下「決済合理化法」 といいます。）が平成21年１月５日に施行され、上場会社の株式は、株式振 替制度に一斉移行（いわゆる株券の電子化）されました。
これに伴い、当社の定款上不要となりました株券、実質株主及び実質株主 名簿に関する規定の削除、条数の繰上げ等の所要の変更を行うものであり、 また、株券喪失登録簿については、決済合理化法施行日の翌日から起算して １年を経過する日までの間これを作成して備え置かなければならないことか ら、附則に所要の規定を設けるものであります。
なお、現行定款第７条（株券の発行）につきましては、決済合理化法附則 第６条第１項に基づき、平成21年１月５日の同法施行日を効力発生日として 定款の定めを廃止する定款変更の決議をしたものとみなされております。 ２．変更の内容
変更の内容は、次のとおりであります。
（下線部分は変更箇所を示しております。）
現行定款 定款変更案
（株券の発行） （削 除）
第７条 当会社は、株式に係る株券を発行 する。
第８条 （条文省略） 第７条 （現行どおり）
（単元株式数および単元未満株券の不発行） （単元株式数） 第９条 当会社の単元株式数は、100株とす
る。
２ 当会社は、第７条の規定にかかわ らず、単元未満株式に係る株券を 発行しない。
第８条 当会社の単元株式数は、100株とす る。
（削 除）
（単元未満株主の権利制限） （単元未満株主の権利制限） 第10条 当会社の株主（実質株主を含む。
以下同じ。）は、その有する単元 未満株式について、会社法第847条 に規定する責任追及等の訴えの提
第９条 当会社の株主は、その有する単元 未満株式について、会社法第847条 に規定する責任追及等の訴えの提 起を行うことができない。
現行定款 定款変更案
（株主名簿管理人） （株主名簿管理人）
第11条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 ２ 株主名簿管理人およびその事務取 扱場所は、取締役会の決議により 定め、これを公告する。
３ 当会社の株主名簿（実質株主名簿 を含む。以下同じ。）、新株予約 権原簿および株券喪失登録簿の作 成ならびに備え置き、その他の株 主名簿、新株予約権原簿および株 券喪失登録簿に関する事務は、こ れを株主名簿管理人に委託し、当 会社においては取扱わない。
第10条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 ２ 株主名簿管理人およびその事務取 扱場所は、取締役会の決議により 定め、これを公告する。
３ 当会社の株主名簿および新株予約 権原簿の作成ならびに備え置き、 その他の株主名簿および新株予約 権原簿に関する事務は、これを株 主名簿管理人に委託し、当会社に おいては取扱わない。
第12条～第40条 （条文省略） 第11条～第39条 （現行どおり）
（新 設） 附 則
当会社の株券喪失登録簿の作成および備 え置きその他の株券喪失登録簿に関する事 務は、平成22年１月５日までこれを株主名 簿管理人に委託し、当会社においては取扱 わない。なお、本附則は、同日の経過後削 除する。
第３号議案 取締役12名選任の件
本総会終結の時をもって、現任取締役12名全員は任期満了となりますので、 あらためて取締役12名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は次のとおりであります。 候補者
番 号
氏名 (生年月日)
略歴、当社における地位及び担当
（他の法人等の代表状況）
所 有 す る 当社の株式数
1
西田浩一 (昭和33年12月10日生)
昭和56年３月 当社入社
平成10年２月 当社ＣＳ本部システムサービス 部長
平成11年４月 当社ＣＳ本部長 平成13年６月 当社取締役ＣＳ本部長 平成14年６月 当社取締役マレーシア生産担当 平成15年６月 当社取締役常務執行役員マレー
シア生産担当
平成17年６月 当社取締役専務執行役員海外生 産担当
平成18年４月 当社取締役専務執行役員海外生 産・購買担当
平成19年６月 当社代表取締役執行役員社長兼 最高経営責任者（現任）
27,126株
2
脇 敏博 (昭和27年１月26日生)
昭和62年５月 当社入社
平成12年10月 当社国際営業本部長 平成13年６月 当社常務取締役海外営業担当 平成15年６月 当社取締役専務執行役員海外営
業担当
平成17年６月 当社取締役執行役員副社長海外 事業担当
平成19年６月 当社代表取締役執行役員副社長 兼最高執行責任者（海外事業担 当）（現任）
21,869株
候補者 番 号
氏名 (生年月日)
略歴、当社における地位及び担当
（他の法人等の代表状況）
所 有 す る 当社の株式数
3
土橋郁夫 (昭和30年９月21日生)
昭和55年10月 当社入社
平成11年４月 当社営業本部プリンタ推進部長 平成14年６月 当社ＣＳ本部長
平成15年６月 当社常務執行役員営業本部長 平成17年６月 当社取締役専務執行役員営業本
部長
平成19年６月 当社代表取締役執行役員副社長 兼最高執行責任者（国内事業担 当）兼営業本部長
平成19年10月 当社代表取締役執行役員副社長 兼最高執行責任者（国内事業担 当）（現任）
23,545株
4
鳴海達夫 (昭和27年２月24日生)
平成12年８月 当社入社秘書室部長 平成13年４月 当社管理本部人事部長 平成15年５月 当社経営企画本部企画部長 平成15年６月 当社執行役員経営企画本部企画
部長
平成17年10月 当社執行役員経営企画本部長兼 企画部長
平成18年１月 当社常務執行役員経営企画本部 長
平成19年７月 当社専務執行役員経営企画本部 長
平成20年６月 当社取締役専務執行役員経営企 画本部長（現任）
18,134株
5
藤田東久夫 (昭和26年８月10日生)
昭和60年３月 当社入社
昭和63年11月 当社取締役社長室長 平成元年６月 当社常務取締役社長室長 平成２年６月 当社代表取締役社長
平成15年６月 当社代表取締役執行役員会長兼 最高経営責任者
平成18年６月 シルバーオックス株式会社社外 監査役（現任）
平成19年６月 当社取締役経営顧問（現任）
266,301株
候補者 番 号
氏名 (生年月日)
略歴、当社における地位及び担当
（他の法人等の代表状況）
所 有 す る 当社の株式数
6
大塚正則 (昭和23年４月９日生)
昭和52年２月 当社入社
昭和58年10月 当社取締役機械本部長 平成元年６月 当社常務取締役メカトロ本部長 平成４年８月 当社常務取締役システムサービ
ス本部長
平成５年10月 当社常務取締役シール・ラベル 本部長
平成９年６月 当社専務取締役シール・ラベル 本部長
平成13年11月 当社代表取締役副社長兼シー ル・ラベル本部長
平成14年６月 当社代表取締役副社長 平成15年６月 当社代表取締役執行役員社長兼
最高執行責任者
平成19年４月 株式会社サトー知識財産研究所 代表取締役（現任）
平成19年６月 当社取締役（現任）
88,000株
※
7 松山一雄 (昭和35年８月20日生)
平成13年６月 当社入社管理本部人事部部長
（ SATO INTERNATIONAL PTE. LTD.出向）
平成16年１月 当社執行役員兼
SATO INTERNATIONAL PTE. LTD. Sales & Marketing Senior Manager
平成17年７月 当社常務執行役員兼
SATO INTERNATIONAL PTE. LTD. General Manager
平成19年７月 当社専務執行役員兼
SATO INTERNATIONAL PTE. LTD. Managing Director（現任）
21,562株
候補者 番 号
氏名 (生年月日)
略歴、当社における地位及び担当
（他の法人等の代表状況）
所 有 す る 当社の株式数
8
小野隆彦 (昭和26年９月９日生)
昭和51年６月 株式会社小野測器入社 昭和58年３月 同社取締役営業本部副本部長 昭和63年３月 同社常務取締役技術本部副本部
長
平成２年３月 同社専務取締役技術担当、音響 技術研究所長
平成３年３月 同社代表取締役・取締役社長 平成11年６月 当社取締役（現任） 平成14年４月 早稲田大学客員教授（現任） 平成17年５月 東京農工大学副学長・理事（現
任）
11,242株
9
鈴木 賢 (昭和23年６月11日生)
昭和49年２月 株式会社鈴彦（現 株式会社バ イタルネット）入社
昭和55年５月 同社取締役
昭和58年４月 サンエス株式会社（現 株式会 社バイタルネット）常務取締役 昭和62年10月 同社専務取締役
昭和63年６月 同社代表取締役専務 平成２年４月 同社代表取締役副社長 平成６年４月 同社代表取締役社長 平成14年６月 当社取締役（現任）
平成17年７月 株式会社バイタルネット代表取 締役兼社長執行役員（現任） 平成18年９月 株式会社ほくやく・竹山ホール
ディングス社外取締役（現任） 平成21年４月 株 式 会 社 バ イ タ ル ケ ー エ ス ケー・ホールディングス代表取 締役社長（現任）
2,017株
候補者 番 号
氏名 (生年月日)
略歴、当社における地位及び担当
（他の法人等の代表状況）
所 有 す る 当社の株式数
10
山田秀雄 (昭和27年１月23日生)
昭和59年３月 最高裁判所司法研修所修了 昭和59年４月 弁護士登録（第二東京弁護士
会）
平成４年10月 山田秀雄法律事務所（現 山 田・尾﨑法律事務所）所長（現 任）
平成10年５月 太洋化学工業株式会社社外監査 役（現任）
平成13年４月 第二東京弁護士会副会長 平成16年６月 当社取締役（現任）
平成18年３月 ライオン株式会社社外取締役
（現任）
平成19年６月 石井食品株式会社社外監査役
（現任）
株式会社ミクニ社外監査役（現 任）
平成21年３月 ヒューリック株式会社社外取締 役（現任）
400株
11
田中優子 (昭和27年１月30日生)
昭和55年４月 法政大学第一教養部専任講師 昭和58年４月 法政大学第一教養部助教授 昭和61年４月 北京大学交換研究員 平成３年４月 法政大学第一教養部教授 平成５年４月 オックスフォード大学在外研究
員
平成15年４月 法政大学社会学部メディア社会 学科教授（現任）
平成16年６月 当社取締役（現任）
平成19年４月 法政大学国際日本学インスティ テュート（大学院）教授（現 任）
1,494株
候補者 番 号
氏名 (生年月日)
略歴、当社における地位及び担当
（他の法人等の代表状況）
所 有 す る 当社の株式数
12
伊藤良二 (昭和27年１月14日生)
昭和54年７月 マッキンゼー・アンド・カンパ ニー入社
昭和59年１月 同社パートナー
昭和63年６月 ＵＣＣ上島珈琲株式会社商品開 発担当取締役
平成２年９月 シュローダーベンチャーズ代表 取締役
平成12年５月 慶應義塾大学大学院政策・メ ディア研究科教授（現任） 平成13年１月 ベイン・アンド・カンパニー日
本支社長
平成18年４月 株式会社プラネットプラン代表 取締役（現任）
平成20年６月 当社取締役（現任）
79株
（注）１．各候補者と当社との間には特別な利害関係はありません。 ２．社外取締役候補者に関する事項は、以下のとおりであります。
（１）小野隆彦氏、鈴木 賢氏、山田秀雄氏、田中優子氏及び伊藤良二氏は社外 取締役候補者であります。
（２）社外取締役候補者とした理由
①小野隆彦氏につきましては、大学副学長・理事・客員教授としての高い見 識と幅広い経験を当社の経営に反映していただくため、社外取締役として の選任をお願いするものであります。
②鈴木 賢氏につきましては、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識 を当社の経営に反映していただくため、社外取締役としての選任をお願い するものであります。
③山田秀雄氏につきましては、会社の業務執行者として直接経営に関与され ていませんが、弁護士としての専門的な知識・経験等を当社の経営に反映 していただくため、社外取締役としての選任をお願いするものであります。
④田中優子氏につきましては、会社の業務執行者として直接経営に関与され ていませんが、大学院教授としての高い見識と幅広い経験を当社の経営に 反映していただくため、社外取締役としての選任をお願いするものであり ます。
⑤伊藤良二氏につきましては、会社経営者、大学院教授としての高い見識と 幅広い経験を当社の経営に反映していただくため、社外取締役としての選 任をお願いするものであります。
（３）当社の社外取締役に就任してからの年数（本総会終結の時まで） 小野隆彦氏 10年
鈴木 賢氏 ７年 山田秀雄氏 ５年 田中優子氏 ５年 伊藤良二氏 １年
３．※は新任の候補者であります。
第４号議案 監査役１名選任の件
本総会終結の時をもって、監査役西尾吉典氏は任期満了となりますので、 あらためて監査役１名の選任をお願いするものであります。
監査役候補者は、次のとおりであります。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。 氏名
(生年月日)
略歴、当社における地位及び担当
（他の法人等の代表状況）
所 有 す る 当社の株式数
西尾吉典 (昭和９年５月１日生)
昭和59年10月 当社取締役管理本部長 平成元年６月 当社常務取締役管理本部長 平成５年４月 当社常務取締役国内営業本部長 平成８年６月 当社常勤監査役
平成14年６月 当社監査役（現任）
46,000株
（注）候補者と当社との間には特別な利害関係はありません。
第５号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
本総会終結の時をもって、任期満了により取締役を退任されます横井信宏 氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、相 当額の範囲内で退職慰労金を贈呈いたしたく、その具体的金額、贈呈の時期、 方法等については取締役会にご一任願いたいと存じます。
なお、当社は、経営改革推進の一環として、平成15年７月以降、役員退職 慰労引当金の新規積立を停止しており、本議案は就任時から平成15年６月ま での在任中の功労に報いるものであります。
退任取締役の略歴は次のとおりです
氏名 略 歴
