A. Chernova*

FRUSTRATIONS AND CRIMES

In article the interrelation between frustration and deviant behavior of the person, and also the influence of this emotional state on the formation of a motive of commission of a crime is considered.

Key words: frustration, crimes committed from hooligan motives, extremist motives.

* Chernova Natalya Alexandrovna ([email protected]), Department of Criminal Law and Criminology, Samara State University, 1, Acad. Pavlov Street, Samara, 443011, Russian Federation.

ÓÄÊ 343.2/.7

Ì.Â. Øåáàðøîâ*

ËÅÃÀËÈÇÀÖÈß ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ ÄÎÕÎÄÎÂ:

ÎÑÍÎÂÀÍÈß ÊÐÈÌÈÍÀËÈÇÀÖÈÈ È ÏÐÀÂÎÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ Â ñòàòüå èññëåäóþòñÿ ïðîáëåìû óãîëîâíî-ïðàâîâîãî ïðî-òèâîäåéñòâèÿ ëåãàëèçàöèè êðèìèíàëüíûõ äîõîäîâ. Îñîáîå âíè-ìàíèå óäåëÿåòñÿ îñíîâàíèþ óãîëîâíî-ïðàâîâîãî çàïðåòà â ñôåðå ïðåäóïðåæäåíèÿ îòìûâàíèÿ òåíåâûõ êàïèòàëîâ, à òàêæå ñîöè-àëüíî-ïðàâîâîé ïðèðîäå ýòîãî ïðåñòóïíîãî ïîâåäåíèÿ.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ëåãàëèçàöèÿ (îòìûâàíèå) êðèìèíàëüíûõ äîõîäîâ, ïðèêîñíîâåííîñòü ê ïðåñòóïëåíèþ, âòîðè÷íàÿ ïðå-ñòóïíàÿ äåÿòåëüíîñòü, ýêîíîìè÷åñêèå ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåñòóï-ëåíèÿ â ñôåðå ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.

 íà÷àëå 1990-õ ã. â Ðîññèè ñôîðìèðîâàëèñü íîâûå ïðèíöèïû õîçÿéñòâåííîé æèçíè. Ïëàíîâóþ ýêîíîìèêó ñìåíèëà ðûíî÷íàÿ ñèñòåìà, ïðîèçîøëè ñóùåñòâåííûå ðåôîðìû â ñôåðå ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèé. Âìåñòå ñ ýòèì òðàíñôîðìàöèÿ êîñíó-ëàñü è îáùåñòâåííûõ îòíîøåíèé, â ñòðóêòóðå êîòîðûõ íà÷àëè ïðîÿâëÿòüñÿ íîâûå îáùåñòâåííî îïàñíûå ôîðìû ñîöèàëüíîãî ïîâåäåíèÿ. Äðóãèìè ñëîâàìè, ïðåîáðàçî-âàíèÿ â ýêîíîìèêå çàòðîíóëè êðèìèíîãåííóþ îáñòàíîâêó.  óñëîâèÿõ ïðîòåêàþùèõ ðåôîðì îòäåëüíûì ëèöàì óäàëîñü ïðèîáðåñòè çíà÷èòåëüíûå ïðåñòóïíûå êàïèòàëû [1, ñ. 1]. Ïîñëå ÷åãî ó äàííîé êàòåãîðèè ëèö ïîÿâèëàñü ïîòðåáíîñòü â èñïîëüçîâàíèè óêàçàííûõ ñðåäñòâ â ëåãàëüíîé ýêîíîìèêå. Ïðàâîíàðóøèòåëè ñòàëè ñîâåðøàòü ðàçíî-îáðàçíûå ñäåëêè ïî îòìûâàíèþ òåíåâûõ êàïèòàëîâ, âêëþ÷àÿ ïðåæäå âñåãî «ãðÿçíûå»

äåíüãè. Íåëüçÿ íå îòìåòèòü òîò ôàêò, ÷òî â ñâÿçè ñ óñòàíîâëåíèåì ïðèíöèïà ñâîáîä-íîé òîðãîâëè âîçíèêëî íåìàëî ñïîñîáîâ îòìûâàíèÿ «ãðÿçíûõ äåíåã». Òàêèå äåÿíèÿ â óñëîâèÿõ ðàçâèòèÿ ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè ñòàëè ïîëó÷àòü âîçðîñøóþ îáùåñòâåííóþ îïàñíîñòü, ÷òî îïðåäåëèëî ïîÿâëåíèå ñîöèàëüíî-ïðàâîâûõ ïîòðåáíîñòåé â èõ êðèìè-íàëèçàöèè.

Êðèìèíàëèçàöèÿ îòìûâàíèÿ ïðåñòóïíûõ äîõîäîâ ñâÿçàíà ñ òåì îáñòîÿòåëüñòâîì,

÷òî ëåãàëèçàöèÿ ÿâëÿåòñÿ ïðîáëåìîé, çàòðàãèâàþùåé ìåæäóíàðîäíûå îòíîøåíèÿ.

Ìèðîâîå ñîîáùåñòâî, ïûòàÿñü ñôîðìèðîâàòü äåéñòâåííûå ìåðû ïî ïðåäóïðåæäåíèþ ëåãàëèçàöèè (îòìûâàíèÿ) èìóùåñòâà, ïðèîáðåòåííîãî ïðåñòóïíûì ïóòåì, ïðèíÿëî ðÿä íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ.  èõ ÷èñëå ñëåäóåò íàçâàòü Êîíâåíöèþ Îðãàíèçà-öèè Îáúåäèíåííûõ Íàöèé î áîðüáå ïðîòèâ íåçàêîííîãî îáîðîòà íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ è ïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ 1988 ãîäà, Êîíâåíöèþ ïðîòèâ òðàíñíàöèîíàëüíîé îðãàíè-çîâàííîé ïðåñòóïíîñòè 2000 ãîäà, Êîíâåíöèþ ïðîòèâ êîððóïöèè 2003 ãîäà. Íåìàëî-âàæíóþ ðîëü â ðåãóëèðîâàíèè äàííîãî âîïðîñà èãðàþò Êîíâåíöèè Ñîâåòà Åâðîïû îá îòìûâàíèè, âûÿâëåíèè, èçúÿòèè è êîíôèñêàöèè äîõîäîâ îò ïðåñòóïíîé äåÿòåëüíîñòè 1990 ãîäà è îá óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà êîððóïöèþ 1999 ãîäà. Òàêèì îáðàçîì, ìåæäóíàðîäíîå ñîîáùåñòâî ðàçðàáîòàëî ïðàâîâîé ìåõàíèçì â öåëÿõ áîðüáû ñ ëåãàëè-çàöèåé «ãðÿçíûõ äåíåã».

* Ó Øåáàðøîâ Ì.Â., 2015

Øåáàðøîâ Ìàêñèì Âàëåðüåâè÷ ([email protected]), êàôåäðà óãîëîâíîãî ïðàâà è êðèìèíîëîãèè, Ñàìàðñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò, 443011, Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ã. Ñàìàðà, óë. Àêàä. Ïàâëîâà, 1.

Ëåãàëèçàöèÿ ïðåñòóïíûõ äîõîäîâ: 75 îñíîâàíèÿ êðèìèíàëèçàöèè è ïðàâîâàÿ ïðèðîäà

Íàäî îòìåòèòü, ÷òî íå âñå ãîñóäàðñòâà ïðèíèìàþò ìåðû ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ ëåãà-ëèçàöèè ïðåñòóïíûõ äîõîäîâ. Ñóùåñòâóþò ñòðàíû, êîòîðûå èãíîðèðóþò ìåæäóíà-ðîäíûå ñòàíäàðòû ïî îòìûâàíèþ «ãðÿçíûõ äåíåã». ÔÀÒÔ ê òàêèì ñòðàíàì îòíîñèò Èñëàìñêóþ Ðåñïóáëèêó Èðàí è Êîðåéñêóþ Íàðîäíî-Äåìîêðàòè÷åñêàÿ Ðåñïóáëèêó.

Íàì îñòàåòñÿ òîëüêî äîãàäûâàòüñÿ, ïî÷åìó ýòè ñòðàíû íå ñîáëþäàþò ðåêîìåíäàöèè ÔÀÒÔ.

Óãîëîâíûé êîäåêñ ÐÔ 1996 ã. âïåðâûå ïðåäóñìîòðåë óãîëîâíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà îòìûâàíèå «ãðÿçíûõ äåíåã». Âêëþ÷åíèå â ÓÊ ÐÔ òàêîãî ðîäà çàïðåòîâ áûëî îáóñëîâëåíî ïåðåõîäîì Ðîññèè ê ðûíî÷íîé ýêîíîìèêå. Îòìûâàíèå ïðåñòóïíûõ äî-õîäîâ ñîïðîâîæäàåò ðàçâèòèå ëþáîãî îáùåñòâà, îñíîâàííîãî íà ïðåäïðèíèìàòåëü-ñêîé ñèñòåìå [2, ñ. 110]. Îäíèì èç óñëîâèé, â ñèëó êîòîðîãî ëåãàëèçàöèÿ ïðåñòóïíûõ äîõîäîâ (êàê ñîöèàëüíî-íåãàòèâíîå ÿâëåíèå) ïðèîáðåòàåò âûñîêóþ îïàñíîñòü, ÿâëÿ-åòñÿ èíòåíñèâíûé îáîðîò òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã, êàïèòàëîâ. Èìåííî áîëüøîé ýêîíî-ìè÷åñêèé îáîðîò ñïîñîáñòâóåò ïîÿâëåíèþ ðàçëè÷íûõ ñïîñîáîâ îòìûâàíèÿ. ×åì áîëü-øå è èíòåíñèâíåå â ñîöèóìå êàïèòàëîîáîðîò, òåì òðóäíåå â åãî ïîòîêå âûÿâèòü ñäåëêè, íàïðàâëåííûå íà îòìûâàíèå ïðåñòóïíûõ äîõîäîâ. Îãðîìíîå êîëè÷åñòâî äå-íåæíûõ ñðåäñòâ îòìûâàåòñÿ ïîñðåäñòâîì áàíêîâñêîãî ñåêòîðà.

Åñëè æå âçÿòü îáùåñòâî, ãäå ãîñïîäñòâóåò ïëàíîâàÿ ýêîíîìèêà ñ åå îòðèöàíèåì âñåãî ÷àñòíîãî, ìîæíî âèäåòü, ÷òî îáîðîò êàïèòàëîâ çäåñü îòíîñèòåëüíî íåáîëüøîé, è îáùåñòâåííàÿ îïàñíîñòü îòìûâàíèÿ «ãðÿçíûõ äåíåã» íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ çíà÷èòåëü-íîé â ñèëó ïðåæäå âñåãî ñâîåãî ðåäêîãî ïðîÿâëåíèÿ. Ñëåäîâàòåëüíî, îñíîâàíèé äëÿ óãîëîâíî-ïðàâîâîãî çàïðåòà «îòìûâàíèÿ» â óñëîâèÿõ ïëàíîâîé ýêîíîìèêè íåò, òàê êàê çäåñü íåò ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè, ÷àñòíûõ áàíêîâ, ÷àñòíûõ èíâåñòèöèé è ïð.

Óãîëîâíî-ïðàâîâîé çàïðåò ëåãàëèçàöèè äîõîäîâ, ïðèîáðåòåííûõ ïðåñòóïíûì ïó-òåì, ñôîðìèðîâàëñÿ â ñîâðåìåííîì îòå÷åñòâåííîì çàêîíîäàòåëüñòâå ïîä âëèÿíèåì íîðì ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà, â ÷àñòíîñòè, ïîëîæåíèé Ñòðàñáóðãñêîé Êîíâåíöèè Ñî-âåòà Åâðîïû «Îá “îòìûâàíèè”, âûÿâëåíèè, èçúÿòèè è êîíôèñêàöèè äîõîäîâ îò ïðå-ñòóïíîé äåÿòåëüíîñòè», ïðèíÿòîé 8 íîÿáðÿ 1990 ã.

 ÓÊ ÐÔ ïîÿâèëèñü íîðìàòèâíûå ïîëîæåíèÿ, ðàíåå íå èçâåñòíûå ðîññèéñêîìó óãîëîâíîìó ïðàâó.  ãëàâó 22 ýòîãî ÓÊ, ðåãëàìåíòèðóþùóþ âîïðîñû îòâåòñòâåííîñ-òè çà ïðåñòóïëåíèÿ â ñôåðå ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñîòâåòñòâåííîñ-òè, áûëè âêëþ÷åíû ñîñòàâû ëåãàëèçàöèè (îòìûâàíèÿ) äåíåæíûõ ñðåäñòâ è èíîãî èìóùåñòâà, ïðèîáðåòåííûõ íå-çàêîííûì ïóòåì.

 ïåðâîíà÷àëüíîé ðåäàêöèè ÓÊ îòìå÷àëñÿ ïðèçíàê íåçàêîííîñòè îòìûâàåìîãî äîõîäà, ÷òî îçíà÷àëî åãî ïðèîáðåòåíèå íå òîëüêî â ðåçóëüòàòå ñîâåðøåíèÿ ïðåñòóïëå-íèé, íî è â ðåçóëüòàòå èíûõ íåïðåñòóïíûõ ïðàâîíàðóøåíèé. Êðîìå òîãî, ðå÷ü øëà î äîõîäàõ. Òàêîå ââåäåíèå îêàçàëîñü ðàñïëûâ÷àòûì, è âïîñëåäñòâèè çàêîíîäàòåëü âíåñ ñîîòâåòñòâóþùèå ïîïðàâêè [3, ñ. 40].

Ëåãàëèçàöèÿ (îòìûâàíèå) äîõîäîâ, ïðèîáðåòåííûõ ïðåñòóïíûì ïóòåì, ñòèìóëèðó-åò âîñïðîèçâîäñòâî íåëåãàëüíîé ýêîíîìèêè, íàíîñèò óùåðá ôèíàíñîâîé áåçîïàñíîñ-òè è ýêîíîìè÷åñêîé óñòîé÷èâîñáåçîïàñíîñ-òè ãîñóäàðñòâà. Îòìûâàíèå «ãðÿçíûõ äåíåã» ïðåïÿò-ñòâóåò îñóùåñòâëåíèþ ïðàâîñóäèÿ, äàåò ñïîñîáíîñòü êðèìèíàëüíûì ãðóïïàì (îðãà-íèçàöèÿì) îñóùåñòâëÿòü ôèíàíñèðîâàíèå ñâîåé íåçàêîííîé äåÿòåëüíîñòè (â ò. ÷.

òåððîðèñòè÷åñêîãî õàðàêòåðà). Êàê ïðàâèëüíî ãîâîðèòñÿ â ïîñòàíîâëåíèè Ïëåíóìà Âåðõîâíîãî Ñóäà ÐÔ îò 7 èþëÿ 2015 ã. ¹ 32 «Î ñóäåáíîé ïðàêòèêå ïî äåëàì î ëåãàëèçàöèè (îòìûâàíèè) äåíåæíûõ ñðåäñòâ èëè èíîãî èìóùåñòâà, ïðèîáðåòåííûõ ïðåñòóïíûì ïóòåì, è î ïðèîáðåòåíèè èëè ñáûòå èìóùåñòâà, çàâåäîìî äîáûòîãî ïðå-ñòóïíûì ïóòåì», ëåãàëèçàöèÿ (îòìûâàíèå) äåíåæíûõ ñðåäñòâ èëè èíîãî èìóùåñòâà, äîáûòûõ ïðåñòóïíûì ïóòåì, ñîçäàåò îñíîâó òåíåâîé ýêîíîìèêè, ïðè÷èíÿåò âðåä ýêî-íîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè è ôèíàíñîâîé ñòàáèëüíîñòè ãîñóäàðñòâà, çàòðóäíÿåò

ðàñ-êðûòèå è ðàññëåäîâàíèå ïðåñòóïëåíèé, îáåñïå÷èâàåò âîçìîæíîñòü ïðåñòóïíûì ãðóï-ïàì (îðãàíèçàöèÿì) ôèíàíñèðîâàòü è îñóùåñòâëÿòü ñâîþ ïðîòèâîïðàâíóþ, â òîì

÷èñëå òåððîðèñòè÷åñêóþ, äåÿòåëüíîñòü.

Ñîãëàñíî äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó ÐÔ, «îòìûâàíèå» ïðèçíàåòñÿ ðàçíîâèä-íîñòüþ ïðåñòóïëåíèé â ñôåðå ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. Ïî ÓÊ ÔÐà «ëåãàëèçà-öèÿ» îòíîñèòñÿ ê ðîäó ïðåñòóïëåíèé ïðîòèâ ïðàâîñóäèÿ.

 íàóêå ðîññèéñêîãî óãîëîâíîãî ïðàâà òàêæå íåò åäèíîãî ìíåíèÿ ïî ïîâîäó ñîöè-àëüíî-ïðàâîâîé ïðèðîäû ëåãàëèçàöèè. Îäíè ó÷åíûå-þðèñòû îòíîñÿò îòìûâàíèå ïðå-ñòóïíûõ äîõîäîâ ê âèäàì ïðèêîñíîâåííîñòè [2, ñ. 53]. Äðóãèå îòå÷åñòâåííûå èññëå-äîâàòåëè ðàññìàòðèâàþò ëåãàëèçàöèþ êàê âòîðè÷íóþ ïðåñòóïíóþ äåÿòåëüíîñòü [1, ñ. 34]. Ïðè ýòîì Ì.Ì. Ëàïóíèí íå ïðîòèâîïîñòàâëÿåò ïðèêîñíîâåííîñòü è âòîðè÷-íóþ ïðåñòóïâòîðè÷-íóþ äåÿòåëüíîñòü, óêàçûâàÿ íà òî, ÷òî ïðèêîñíîâåííîñòü ìîæåò áûòü âûðàæåíà â ðàçëè÷íûõ ôîðìàõ, â òîì ÷èñëå â âèäå âòîðè÷íîé ïðåñòóïíîé äåÿòåëü-íîñòè [1, ñ. 36].  íàó÷íîé ëèòåðàòóðå èìååò ìåñòî è òàêàÿ ïîçèöèÿ, ñîãëàñíî êîòîðîé ïðèêîñíîâåííîñòü íàïðàâëåíà ïðîòèâ èíòåðåñîâ ïðàâîñóäèÿ, ïîñêîëüêó äå-ÿíèÿ ïðèêîñíîâåííûõ ëèö ïðåïÿòñòâóþò ïðèâëå÷åíèþ ïðåñòóïíèêîâ ê îòâåòñòâåí-íîñòè [2, ñ. 55].

Äëÿ òîãî ÷òîáû îïðåäåëèòü ñîöèàëüíî-ïðàâîâóþ ïðèðîäó ëåãàëèçàöèè (îòìûâà-íèÿ) äåíåæíûõ ñðåäñòâ èëè èíîãî èìóùåñòâà, ïðèîáðåòåííîãî ïðåñòóïíûì ïóòåì, íåîáõîäèìî îõàðàêòåðèçîâàòü ïðèçíàêè ïðèêîñíîâåííîñòè è âòîðè÷íîé ïðåñòóïíîé äåÿòåëüíîñòè, ïîñëå ÷åãî ñîîòíåñòè äàííûå èíñòèòóòû.

Ïðîáëåìà ïðèêîñíîâåííîñòè ê ïðåñòóïëåíèþ áûëà çàòðîíóòà ìíîãèìè àâòîðà-ìè: Á.Ò. Ðàçãèëüäèåâûì, À.Ã. Áåçâåðõîâûì, À.À. Âàñèëüåâûì, Á.Â. Âîëæåíêè-íûì, Ì.Ì. ËàïóíèÂîëæåíêè-íûì, Í.À. Ëîïàøåíêî, Å.Â. Ïîíîìàðåíêî, Ê.Í. Ñåðåæêèíîé è äð. Èñõîäÿ èç óñòîÿâøåéñÿ â ñïåöèàëüíîé ëèòåðàòóðå ïîçèöèè ìîæíî âûäåëèòü ñëå-äóþùèå ïðèçíàêè ïðèêîñíîâåííîñòè ê ïðåñòóïëåíèþ:

1. Ïðèêîñíîâåííîñòü âñåãäà ñâÿçàíà ñ äðóãèì («÷óæèì» äëÿ ïðèêîñíîâåííîãî) ïðåñòóïëåíèåì, ïðîÿâëÿÿñü äî èëè ïîñëå ïîñëåäíåãî.

2. Ïðèêîñíîâåííîñòü – ýòî âñåãäà äåÿíèå (äåéñòâèå èëè áåçäåéñòâèå).

3. Äàííîå äåÿíèå íå ÿâëÿåòñÿ ñîó÷àñòèåì. Íàëè÷èå ñîó÷àñòèÿ èñêëþ÷àåò ïðèêîñíî-âåííîñòü, òàê êàê â äàííîì ñëó÷àå äåÿòåëüíîñòü âñåõ ëèö íàïðàâëåíà íà äîñòèæåíèÿ ñîâìåñòíîãî ïðåñòóïíîãî ðåçóëüòàòà. Äåÿòåëüíîñòü æå ëèöà, ïðèêîñíîâåííîãî ê ÷ó-æîìó ïðåñòóïëåíèþ, íå íàïðàâëåíà íà äîñòèæåíèå åäèíîãî (ñîâìåñòíîãî) ïðåñòóïíî-ãî ðåçóëüòàòà ñ ëèöîì, êîòîðîå ñîâåðøèëî ýòîò äåëèêò.

4. Ïðèêîñíîâåííîñòü èìååò ñîáñòâåííîå ñîäåðæàíèå è ñàìîñòîÿòåëüíóþ îáùåñòâåí-íóþ îïàñíîñòü [4, ñ. 140].

5. Ïðèêîñíîâåííîñòü ê ïðåñòóïëåíèþ õàðàêòåðèçóåòñÿ óìûøëåííîé ôîðìîé âèíû.

Íåîñòîðîæíàÿ ïðèêîñíîâåííîñòü íåìûñëèìà â ðàâíîé ñòåïåíè êàê íåîñòîðîæíîå ñî-ó÷àñòèå.  òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà èìóùåñòâî, ïðèîáðåòåííîå ïðåñòóïíûì ïóòåì, «îòìûâà-åòñÿ» ïîñðåäñòâîì äðóãèõ ëèö, êîòîðûå íå îñâåäîìëåíû î íåëåãàëüíîì ïðîèñõîæäå-íèè ïðåñòóïíîãî èìóùåñòâà, èñïîëíèòåëÿìè ëåãàëèçàöèè ïðèçíàþòñÿ ëèöà,

ôàêòè-÷åñêè êîíòðîëèðóþùèå ñîîòâåòñòâóþùèå ôèíàíñîâûå îïåðàöèè (ñäåëêè).

Òàêèì îáðàçîì, ìîæíî ñôîðìóëèðîâàòü êîìïðîìèññíîå îïðåäåëåíèå ïðèêîñíîâåí-íîñòè ê ïðåñòóïëåíèþ, îïðåäåëÿÿ åãî êàê çàðàíåå íå îáåùàííîå óìûøëåííîå äåÿíèå, íå ÿâëÿþùååñÿ ñîó÷àñòèåì, îáùåñòâåííàÿ îïàñíîñòü êîòîðîãî òåñíî ñâÿçàíà ñ ñîâåð-øåíèåì äðóãîãî ïðåñòóïíîãî äåÿíèÿ.

Âòîðè÷íàÿ ïðåñòóïíàÿ äåÿòåëüíîñòü õàðàêòåðèçóåòñÿ ñëåäóþùèìè ïðèçíàêàìè.

1. Âòîðè÷íîìó ïðåñòóïëåíèþ âñåãäà ïðåäøåñòâóåò ïðåäèêàòíîå êðèìèíàëüíîå ïî-ñÿãàòåëüñòâî. Âòîðè÷íîå ïðåñòóïëåíèå çàâèñèìî îò ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåñòóïíîãî äå-ëèêòà. Ñíà÷àëà ñîâåðøàåòñÿ îñíîâíîé äåëèêò, ïîòîì âòîðè÷íûé. Ïðè ýòîì ïåðâè÷íîå

Ëåãàëèçàöèÿ ïðåñòóïíûõ äîõîäîâ: 77 îñíîâàíèÿ êðèìèíàëèçàöèè è ïðàâîâàÿ ïðèðîäà

ïðåñòóïëåíèå íå îáÿçàòåëüíî äîëæíî áûòü îêîí÷åíî. Äîñòàòî÷íî òîãî, ÷òîáû îíî áûëî â ñòàäèè ïðèãîòîâëåíèÿ.

2. Âòîðè÷íîå ïðåñòóïëåíèå ïðèîáðåòàåò îáùåñòâåííóþ îïàñíîñòü â ñâÿçè ñ ïðåäè-êàòíûì ïðåñòóïëåíèåì. Ïðè ýòîì, äëÿ òîãî ÷òîáû ïðèçíàòü ëèöî âèíîâíûì â ñîâåð-øåíèè âòîðè÷íîãî ïðåñòóïëåíèÿ, íåîáõîäèìî óñòàíîâèòü ñàì ôàêò ñîâåðøåíèÿ ïðå-äèêàòíîãî ïðåñòóïëåíèÿ [5, ñ. 145].Ôàêò ñîâåðøåíèÿ ïðåñòóïëåíèÿ ìîæåò áûòü óñòà-íîâëåí â:

– îáâèíèòåëüíîì ïðèãîâîðå;

– ïîñòàíîâëåíèè îðãàíà ñëåäñòâèÿ èëè äîçíàíèÿ î ïðåêðàùåíèè óãîëîâíîãî äåëà (óãîëîâíîãî ïðåñëåäîâàíèÿ) è òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè ñîáðàííûå â äåëå äîêàçàòåëü-ñòâà ñîäåðæàò ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè ñîáûòèÿ è ñîñòàâà ïðåäèêàòíîãî ïðåñòóïëåíèÿ..

3. Âòîðè÷íîå äåÿíèå âñåãäà õàðàêòåðèçóåòñÿ óìûøëåííîé ôîðìîé âèíû [6, ñ. 10].

4. Ñóáúåêòîì âòîðè÷íîãî ïðåñòóïëåíèÿ ìîæåò áûòü ñ òî÷êè çðåíèÿ àâòîðîâ äàííîé êîíöåïöèè ëþáîå ëèöî (ýòî ìîæåò áûòü êàê ëèöî, ñîâåðøèâøåå ïðåäèêàòíîå ïðå-ñòóïëåíèå, òàê è ëèöî, êîòîðîå ïðåäèêàòíîå ïðåñòóïëåíèå íå ñîâåðøàëî).

5. Âòîðè÷íàÿ ïðåñòóïíàÿ äåÿòåëüíîñòü íå ÿâëÿåòñÿ ñîó÷àñòèåì, íî, ñîãëàñíî êîí-öåïòóàëüíîìó ïîäõîäó, íå èñêëþ÷àåò åãî (âîçìîæíà ñîâîêóïíîñòü âòîðè÷íîãî ïðå-ñòóïëåíèÿ è ñîó÷àñòèÿ â ïåðâè÷íîì äåëèêòå). Ýòî íàáëþäàåòñÿ, íàïðèìåð, â çàðàíåå äàííîì îáåùàíèè îòìûòü ïðåñòóïíîå èìóùåñòâî â áóäóùåì.

Òàêèì îáðàçîì, âòîðè÷íàÿ ïðåñòóïíàÿ äåÿòåëüíîñòü – ýòî óìûøëåííîå äåÿíèå, ïðåäóñìîòðåííîå êîíêðåòíîé ñòàòüåé Îñîáåííîé ÷àñòè, íå ÿâëÿþùååñÿ ñîó÷àñòèåì, îáùåñòâåííàÿ îïàñíîñòü êîòîðîãî çàâèñèò îò ïåðâîíà÷àëüíîãî îñíîâíîãî äåëèêòà.

Êàê æå ñîîòíîñèòñÿ ïðèêîñíîâåííîñòü ê ïðåñòóïëåíèþ ñ âòîðè÷íîé ïðåñòóïíîé äåÿòåëüíîñòüþ? Êàê âèäíî èç ïåðå÷èñëåííûõ ïðèçíàêîâ, ïðèêîñíîâåííîñòü è âòîð-íè÷íàÿ ïðåñòóïíîñòü èìåþò ìíîãî îáùåãî. Îäíàêî ìåæäó íèìè åñòü è ðàçëè÷èÿ.

Îòëè÷èå çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ñóáúåêòîì âòîðè÷íîãî ïðåñòóïëåíèÿ ìîæåò áûòü ëþáîå ëèöî (â òîì ÷èñëå ëèöî, ñîâåðøèâøåå ïåðâîíà÷àëüíûé äåëèêò). Ê ïðèìåðó, ñòàòüÿ 174¹ ÓÊ ÐÔ ïðåäóñìàòðèâàåò îòâåòñòâåííîñòü çà ëåãàëèçàöèþ, îñóùåñòâëåí-íóþ ëèöîì, ñîâåðøèâøèì ïðåäèêàòíîå ïðåñòóïëåíèå (òàê ñêàçàòü, «ïðèêîñíîâåí-íîñòü ê ñâîåìó ïðåñòóïëåíèþ»). Ñóáúåêòîì æå ïðèêîñíîâåííîñòè ìîæåò áûòü ëþáîå ëèöî, çà èñêëþ÷åíèåì òîãî, êîòîðîå ñîâåðøèëî îñíîâíîå ïðåñòóïëåíèå. Ïðèêîñíî-âåííîñòü ê ñîáñòâåííîìó ïðåñòóïëåíèþ íåäîïóñòèìà. ÏðèêîñíîÏðèêîñíî-âåííîñòü âñåãäà ãîâî-ðèò êàê ìèíèìóì î äâóõ ëèöàõ. Äîëæíî áûòü ëèöî, êîòîðîå ñîâåðøèëî ïåðâîíà÷àëü-íûé äåëèêò, è äîëæíî áûòü ëèöî, êîòîðîå «ïðèêàñàåòñÿ» ê ýòîìó îáùåñòâåííî îïàñ-íîìó äåÿíèþ.

Âìåñòå ñ òåì, êàê ìû âèäèì, ïðèêîñíîâåííîñòü è âòîðè÷íàÿ ïðåñòóïíîñòü èìåþò ìíîãî îáùåãî. Äàæå íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ìåæäó íèìè åñòü îòëè÷èòåëüíûå ÷åðòû, âîçìîæíà ñèòóàöèÿ, êîãäà îäíî è òî æå îáùåñòâåííî îïàñíîå äåÿíèå áóäåò ïîäïàäàòü ïîä ïðèçíàêè ïðèêîñíîâåííîñòè è âòîðè÷íîé ïðåñòóïíîé äåÿòåëüíîñòè. Ýòî âîçìîæ-íî ïðè îäâîçìîæ-íîâðåìåíâîçìîæ-íîì ñîáëþäåíèè ñëåäóþùèõ óñëîâèé: äåéñòâîâàëè äâà ëèöà, îäâîçìîæ-íî èç êîòîðûõ ñîâåðøèëî ïðåäèêàòíîå ïðåñòóïëåíèå, à äðóãîå – âòîðè÷íîå, ïðè óñëî-âèè, ÷òî ó ýòèõ ëèö íå áûëî ñãîâîðà íà ñîâåðøåíèå âòîðè÷íîãî ïðåñòóïëåíèÿ. Êàñà-òåëüíî «îòìûâàíèÿ» ïîä ýòó êàòåãîðèþ ïîäïàäàåò ïðåñòóïëåíèå, ïðåäóñìîòðåííîå ñò. 174 ÓÊ ÐÔ. Äàííîå ïðåñòóïëåíèå îòíîñèòñÿ ê âòîðè÷íîìó ïðåñòóïëåíèþ. Ïðè ýòîì îäíîâðåìåííî èìååò ïðèçíàêè ïðèêîñíîâåííîñòè. Âìåñòå ñ òåì âòîðè÷íîå ïðå-ñòóïëåíèå, ïðåäóñìîòðåííîå ñò. 174.1 ÓÊ ÐÔ, íå ñîâïàäàåò ñ ïðèêîñíîâåííîñòüþ è èìååò ñîáñòâåííîå ñîäåðæàíèå.

Ïðè êâàëèôèêàöèè ïî ñòàòüå 174 ÓÊ ÐÔ â ìàòåðèàëàõ äåëà íåîáõîäèìî óñòàíî-âèòü, ÷òî âèíîâíîå ëèöî çàâåäîìî çíàëî î õàðàêòåðå ïðîèñõîæäåíèè èìóùåñòâà, ñ êîòîðûì ñîâåðøàëî ôèíàíñîâûå îïåðàöèè è äðóãèå ñäåëêè. Ïðè ýòîì, ïî ñìûñëó

çàêîíà, ëèöî ìîæåò áûòü íå îñâåäîìëåíî î êîíêðåòíûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ îñíîâíîãî ïðåñòóïëåíèÿ.

Åùå îäíîé îñîáåííîñòüþ ñòàòüè 174 ÓÊ ÐÔ ÿâëÿåòñÿ êîíñòðóêöèÿ ñîñòàâà ïðå-ñòóïëåíèÿ. Ëåãàëèçàöèÿ ïðåñòóïíûõ äîõîäîâ ÿâëÿåòñÿ òàêèì ïðåñòóïëåíèåì, êîòîðîå ïðåïÿòñòâóåò ïðàâîñóäèþ è ñîçäàåò áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ ñîâåðøåíèÿ íîâûõ ïðåñòóïëåíèé. Ïðîöåññ îêîí÷àíèÿ ëåãàëèçàöèè íå ñâÿçàí ñî ñòàäèÿìè ïðåñòóïíîé äåÿòåëüíîñòè. Óêàçàííàÿ êîíñòðóêöèÿ íàïðàâëåíà êàê íà ïðåäóïðåæäåíèå îáùåñòâåííî îïàñíûõ ïîñëåäñòâèé, òàê è ñàìîãî âðåäîíîñíîãî äåÿíèÿ. Òàêîé ñîñòàâ íàçûâàåòñÿ

«ñîñòàâîì ñ äâîéíîé ïðåâåíöèåé» [7, ñ. 81].  ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 8 ïîñòàíîâëåíèÿ Ïëåíóìà Âåðõîâíîãî Ñóäà ÐÔ îò 7 èþëÿ 2015 ã. ¹ 32 ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåäóñìîòðåí-íûå ñòàòüÿìè 174 è 174¹ ÓÊ ÐÔ, ñîâåðøåííûå ïóòåì ôèíàíñîâûõ îïåðàöèé, ñëåäóåò ñ÷èòàòü îêîí÷åííûìè ñ ìîìåíòà, êîãäà ëèöî, äåéñòâóÿ ñ óêàçàííîé â äàííûõ ñòàòüÿõ öåëüþ, íåïîñðåäñòâåííî èñïîëüçîâàëî ïðåñòóïíî ïîëó÷åííûå äåíåæíûå ñðåäñòâà äëÿ ðàñ÷åòîâ çà òîâàðû èëè ðàçìåíà ëèáî ïðåäúÿâèëî (ïåðåäàëî) áàíêó ðàñïîðÿæåíèå î ïåðåâîäå äåíåæíûõ ñðåäñòâ è ò. ï.  òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà íàçâàííûå ïðåñòóïëåíèÿ ñîâåðøàëèñü ïóòåì ñäåëêè, èõ ñëåäóåò ñ÷èòàòü îêîí÷åííûìè ñ ìîìåíòà ôàêòè÷åñêîãî èñïîëíåíèÿ âèíîâíûì ëèöîì õîòÿ áû ÷àñòè îáÿçàííîñòåé èëè ðåàëèçàöèè õîòÿ áû

÷àñòè ïðàâ, êîòîðûå âîçíèêëè ó íåãî ïî ñîâåðøåííîé ñäåëêå (íàïðèìåð, ñ ìîìåíòà ïåðåäà÷è âèíîâíûì ëèöîì ïîëó÷åííûõ èì â ðåçóëüòàòå ñîâåðøåíèÿ ïðåñòóïëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ èëè èíîãî èìóùåñòâà äðóãîé ñòîðîíå äîãîâîðà âíå çàâèñèìîñòè îò òîãî, ïîëó÷åíî ëè èì âñòðå÷íîå èñïîëíåíèå ïî ñäåëêå). Åñëè æå â öåëÿõ ïðèäàíèÿ ïðàâîìåðíîãî âèäà âëàäåíèþ, ïîëüçîâàíèþ è ðàñïîðÿæåíèþ äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè èëè èíûì èìóùåñòâîì, ïðèîáðåòåííûìè ïðåñòóïíûì ïóòåì (â ðåçóëüòàòå ñîâåðøå-íèÿ ïðåñòóïëåñîâåðøå-íèÿ), ñîçäàåòñÿ ëèøü âèäèìîñòü çàêëþ÷åñîâåðøå-íèÿ ñäåëêè ñ èìóùåñòâîì, òîãäà êàê â äåéñòâèòåëüíîñòè ôàêòè÷åñêàÿ ïåðåäà÷à èìóùåñòâà ïî íåé íå ïðåäïîëàãà-åòñÿ, òî ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå ñòàòüÿìè 174 è 174¹ ÓÊ ÐÔ, ñëåäóåò ñ÷èòàòü îêîí÷åííûìè ñ ìîìåíòà îôîðìëåíèÿ äîãîâîðà ìåæäó âèíîâíûì è èíûì ëèöîì (íà-ïðèìåð, ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà îá îïëàòå óñëóã, êîòîðûì ìàñêèðóåòñÿ ïðå-ñòóïíîå ïðèîáðåòåíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ).

Áèáëèîãðàôè÷åñêèé ñïèñîê

1. Ëàïóíèí Ì.Ì. Âòîðè÷íàÿ ïðåñòóïíàÿ äåÿòåëüíîñòü: ïîíÿòèå, âèäû, ïðîáëåìû êâàëè-ôèêàöèè, êðèìèíàëèçàöèè è ïåíàëèçàöèè: ìîíîãðàôèÿ / íàó÷. ðåä. Í.À. Ëîïàøåíêî. Ì.:

Âîëòåðñ Êëóâåð, 2006. 240 c.

2. Ñåðåæêèíà Ê.Í. Ïðèêîñíîâåííîñòü ê ïðåñòóïëåíèþ â óãîëîâíîì ïðàâå Ðîññèè: îïòè-ìèçàöèÿ íîðì è ïðàêòèêè èõ ïðèìåíåíèÿ: äèñ. … êàíä. þðèä. íàóê. Ñàìàðà, 2009. 219 ñ.

3. Ñîñòîÿíèå óãîëîâíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà îá îòâåòñòâåííîñòè çà ïðåñòóïëåíèÿ â ñôåðå ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè (ãë. 22 ÓÊ ÐÔ) // Â. Áóðêîâñêàÿ, À. Èñòîìèí, Ò. Óñòèíîâà [è äð.] // Óãîëîâíîå ïðàâî. 2001. ¹ 2. Ñ. 37–49.

4. Âàñèëüåâ À.À. Ëåãàëèçàöèÿ äîáûòûõ ïðåñòóïíûì ïóòåì äîõîäîâ êàê âèä ê ïðèêîñíî-âåííîñòè ê ïðåñòóïëåíèþ // Ðîññèéñêèé þðèäè÷åñêèé æóðíàë. 2008. ¹ 5. Ñ. 139–143.

5. Ñàâèíîâ À.Â. Ïðèãîâîð ïî äåëó î ïðåäèêàòíîì ïðåñòóïëåíèè ïðè ïðèìåíåíèè ñòàòåé ÓÊ ÐÔ î ëåãàëèçàöèè èìóùåñòâà: äèñêóññèè ïðîäîëæàþòñÿ // Àêòóàëüíûå ïðîáëåìû óãî-ëîâíîãî ïðàâà: ìàòåðèàëû ìåæäóíàð. íàó÷íî-ïðàêòè÷. êîíô. Îìñê: Îìñê. àêàä. ÌÂÄ Ðîñ-ñèè, 2010. Ñ. 144–147.

6. ßíè Ï. Íåçàêîííîå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî è ëåãàëèçàöèÿ ïðåñòóïíî ïðèîáðåòåííîãî èìóùåñòâà // Çàêîííîñòü. 2005. ¹ 3. Ñ. 9–13.

7. Áåçâåðõîâ À.Ã., Ðåøåòíèêîâà Ä.Â. Î êëàññèôèêàöèè êîíñòðóêöèé ñîñòàâîâ ïðåñòóïëå-íèé ïî ìîìåíòó èõ þðèäè÷åñêîãî îêîí÷àíèÿ // Îáùåñòâî è ïðàâî. 2010. ¹ 5. Ñ. 79–83.

Ëåãàëèçàöèÿ ïðåñòóïíûõ äîõîäîâ: 79 îñíîâàíèÿ êðèìèíàëèçàöèè è ïðàâîâàÿ ïðèðîäà References

1. Lapunin M.M. Secondary criminal activity: concept, types, qualification problems, criminalization and penalization: monograph. Lopashenko N.A.(Ed.). M., Volters Kluver, 2006, 240 p. [in Russian].

2. Serezhkina K.N. Prikosnovennost’ k prestupleniiu v ugolovnom prave Rossii: optimizatsiia norm i praktiki ikh primeneniia: diss… kand. iurid. nauk [Implication in the crime in criminal law of Russia: optimization of norms and practices: Candidate’s of Law sciences]. Samara, 2009, 219 p.

[in Russian].

3. Burkovskaya V., Istomin A., Ustinova T., Tchetvertakova E. Status of criminal legislation on responsibility for crimes in the sphere of economic activity (Chapter 22 of the Criminal Code of the Russian Federation). M., Intel-Sintez. Ugolovnoe pravo, 2001, no. 2, pp. 37–49 [in Russian].

4. Vasiliev A.A. Legalization of criminally obtained incomes as a view to the implications in crime. Rossiiskii iuridicheskii zhurnal [Russian Juridical Journal], 2008, no. 5, pp. 139–143 [in Russian].

5. Savinov V.A. Sentence for the predicate offence for the purposes of articles of the Criminal Code of the Russian Federation on the legalization of property: the debate continues. Aktual’nye problemy ugolovnogo prava: materialy mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii [Topical issues of criminal law: materials of the international research and practice conference]. Omsk, Omsk. akad. MVD Rossii, 2010, pp. 144–147 [in Russian].

6. Jani P. Illegal business and legalization of criminally acquired property. Zakonnost’ [Legality], 2005, no. 3, pp. 9–13 [in Russian].

7. Bezverhov A.G., Reshetnikova D.V. On the classification of structures of crimes by the time of their legal culmination. Obshchestvo i pravo [Society and Law], 2010, no. 5, pp. 79–83 [in Russian].