曓ハメン 入時 い 株主 投資家 皆様 える影響
曓ハメン 入時 い 新株 約 無償割当 を行う あり ん 入時 株主 投資家 皆様 利関 影響 い ん
株主意思確認株主総会を開催 る場合 い 株主 投資家 皆様 える影響 前 年 (年)゚(゜) り 当社 締役会 付提案 対 る対 措置 動 必要性ン 相当性 ある 断 場合 株主意思確認株主総会を開催 株主 皆様 対 措置 動 是非を 諮り 株主意思確認株主総会を開催 る場合 当 株主総会 議 決 を行使 る株主 皆様を確定 る 定 日を 準日 告
準日 暷終 株主 簿 株主 録 れる必要 ある 留意 い 対 措置 動時 い 株主 投資家 皆様 える影響
対 措置 動 曓新株 約 無償割当 れる場合 割当 準日 暷 終 株主 簿 録 れ 株主 皆様 対 所暼株式数 応 曓新株 約 割 り当 られる り 割当 を 株主 皆様 所定 行使期間 利行 使 必要 手 を行わ 場合 株主様 よる曓新株 約 行使 より議
決 比率 経済的価値 る り 当社晘通株式を 得対価
得条 く 得 結 当社晘通株式 交付 れる場合 議決 比率
生 い り
当社 曓ハメン る対 措置 動 る手 過程 い 当社 締役 会 断 い 適 株主 皆様 必要 情報を 表 新株 約 無償割当 関 る決議 れ 場合 新株 約 無償割当 を実施 わら 例え 大規模 付者 大規模 付行 を撤回 等 情 より 曓新株 約 行使期間開 始日前日 当社 曓新株 約 者 当社株式を交付 る く無償 曓新株 約 を 得 る場合 当社株式 価格 少 ら 変動 る あり 株主 皆
様 れ 十 注意 い
対 措置 動時 い 株主 皆様 必要 る手
対 措置 動 無償割当 よる曓新株 約 割当 れる場合 株主 皆様 よる璷込 手 要 当社 締役会 定 割当 準日 る暷終 株主
簿 録 れ 株主 皆様 曓新株 約 無償割当 効力 生日 い 当然 新 株 約 者 り
よう 新株 約 無償割当 い 当社 締役会 定 る割当 準日 る株主 皆様 曓新株 約 無償 割り当 られ 株主 皆様 れ
割当 準日 る株主 簿 株主 録 れ いる必要 あり 当社 よる曓新株 約 得 伴 必要 る手
当社 法定 手 当社 締役会 定 る 定 日 い 曓新株 約 を 得 る 株主 皆様 自身 大規模 付者 当 い を証 る書面等 提出を 願い る場合 い
Ｖ年干Ｖ
.取 ラン 合理性防衛策 関 る指 等 要件を 足 いる
経済産業省 法 省 干ウ イ暻平ウ日付 表 企業価値ン株主共 利益 確 保又 向 防衛策 関 る指 定 られ 原則 企業価値ン株主共 利益 確保ン向 原則 前開示ン株主意思 原則 必要性ン相当性確保 原則 を完全
足 り 企業価値研究会 平0 ①暻年0日付 表 近時 諸環境 変 を
踏 え 防衛策 り方 容 踏 え り 会社法
金融商品 引法等 各種法 金融商品 引所 定 る規則 合 り 株主共 利益 確保ン向 を目的 入 る ある
曓ハメン 当社エャヴハ 株主共 利益を確保 又 向 る を目的 入 る あり 株主 皆様 必要十 情報 定 検討期間 い 付 提案 応 る 否 あるい 対 措置 動 る 否 を 断 る 組
い
株主 皆様 意思を 映 る ある
曓ハメン 干拡 ①暻平拠日開催 当社第拡①回定時株主総会 い 株主 皆様 より 新株 約 無償割当 決定機関 関 る定款変更案 新株 約 無償割当 関 る 決定を当社 締役会 委任 る 議案 認 れ を 入 れ り
入 株主 皆様 意思 映 れ い 平平 ①暻平拡日開催 定 当社第 拡拡回定時株主総会 い 株主 皆様 ら新株 約 無償割当 関 る 決定を当
社 締役会 委任 る 議案 認 れる を条件 る れ り
株主 皆様 意思 映 れる 組 り 実 大規模
付者 場 大規模 付者 対 対 措置を 動 る場合 株主意思確認株
主総会 い 是非を株主 皆様 断い く り 株主 皆様 意
思 十 映 る 容 い
タセダデンチ型やケュヴンデンチ型 い
① (平) り 曓ハメン 締役会 構 員 過半数 交 場合 廃 る る あり いわゆるタセダデンチ型 防衛策 締役会 構 員
過半数を交 動を阻 い 防衛策 あり ん 当社
締役 任期 干 り いわゆるケュヴンデンチ型 締役 構 員 交 を
度 行う い 動を阻 くい 防衛策 防衛策 あり
ん
.取そ 他
曓ハメン 暼効期間
曓ハメン 暼効期間 平イ 開催 れる当社定時株主総会 終結 時
曓ハメンを る場合 平イ 開催 れる当社定時株主総会 い
改 株主 皆様 曓ハメン 可否 い 断 い く
Ｖ年平Ｖ
曓ハメン 改廃曓ハメン 大規模 付者 当社 議決 過半数を保暼 る 情 より 当社 締役 過半数 交 場合 当社 締役会 決議 い 廃 る
る
法 新設又 改廃 より 曓ハメン 容 曓ハメン 定 る条 又 用語 意 義等 修 を える必要 生 場合 当 新設又 改廃 趣 を考慮 当社 締役会
決議 い 適 容 改 る る
Ｖ年年Ｖ
紙 曓ハメン 概要＜大規模 付ル ル＞
当社 締役会 対 前 大規模 付行 関 る必要十 情報 提出
(バ)Ｖ 大規模 付者 検討期間開始日 ら年0営業日 終了 る当社 締役会 よる評価検討 終了 る 大規模 付行 を開始 ら い
(パ)Ｖ株主意思確認株主総会 開催 れる場合 株主意思確認株主総会 終了 る 大規模 付行 着手 ら い
大規模買付者の出現 大規模買付ルールを遵守した場合
大規模買付者による意向表明書の提出 ５営業日以内 大規模買付者に対する必要情報リストの交付
提出された情報が 当社株主の皆様の 判断及び当社取締 役会としての意見 形成のために十分 であるか否かにつ き助言
大規模買付者による情報の提出
取締役会による評価検討 対抗措置発動の必要性・相当性を検討
（検討期間：検討期間開始日から30営業日以内）
外部専門家
対抗措置発動の 必要性・相当性 がないと判断し た場合
対抗措置発動の 必要性・相当性 があると判断し た場合
必要情報として 十分であると判 断した場合 必要情報として
十分ではないと 判断した場合
対抗措置発動の必 要性・相当性の有 無につき助言
株主意思確認株主総会
対抗措置発動（新株予約権無償割当て）の是非を決議
（検討期間終了後60営業日以内に開催（原則））
否決 可決
対抗措置不発動 大規模買付行為の開始
対抗措置発動
（新株予約権無償割当て）
大規模買付ルールを遵守せずに大規模買付行為を開始
必要情報としての十分性について判断
必要情報の再提出を要求
取締役会による検討期間開始を表明
（必要情報として十分な情報が揃わない場合であ っても初回情報提供日から30営業日が経過したと きは直ちに検討期間を開始する。）
初回情報提供日から検討期間開始日まで最大
30営業日
Ｖ年ィＶ
紙 新株 約 概要曓新株 約 割当 対象 る株主等
当社 締役会又 当社株主総会 定 る 定 日 割当 準日 いい る暷終 株主 簿 録 れ 株主 対 所暼株式干株 干個 割合 曓新株 約 を割り当
曓新株 約 総数
割当 準日 る暷終 行済株式総数 ら 日 い 当社 保暼 る自己株式を 除い 数を 限
曓新株 約 割当 効力を生 る日
曓新株 約 割当 効力を生 る日 い 当社 締役会又 当社株主総会 定 る
曓新株 約 目的 ある株式 種類 数
曓新株 約 目的 ある株式 種類 当社晘通株式 曓新株 約 干個当 り 目的 ある当社晘通株式 数 干株 当社 株式 割 株式 無償割当 を含
又 併合等を行う場合 当社 締役会又 当社株主総会 新株 約 無償割当 決 議 よ 定 る調整式 よる調整を行う
曓新株 約 行使 出資 れる 産 価
曓新株 約 行使 出資 れる 産 価格 曓新株 約 行使 より交付 れ る当社晘通株式干株当 り 払込金 を干 当社 締役会又 当社株主総会 定 る
れ 曓新株 約 目的 ある株式 数を乗 曓新株 約 行使条件
大規模 付者 特定株主エャヴハ並 大規模 付者 特定株主エャヴハ ら 当社 締役会 認を得 曓新株 約 を 得又 者 大規模 付者等
いい 曓新株 約 を行使 い
曓新株 約 譲渡 よる 得
曓新株 約 譲渡 よる 得 当社 締役会 認を要 る 曓新株 約 行使期間
当社 締役会又 当社株主総会 い 定 る 曓新株 約 得 条件
当社 締役会又 当社株主総会 定 る 当社 締役会又 当社株主総会 定 る日 到来を 当社 全 曓新株 約 を無償 得 る る 条 得条 を付 る場合 ある
曓新株 約 定 璵 生 を条件 当社 当社晘通株式を
得対価 曓新株 約 を 得 る る 条 得条 を付 る場合 あ る 当 得条 い 大規模 付者等 ら 曓新株 約 を 得 い
条件を付 る場合 ある
干0 曓新株 約 る新株 約 証 行 新株 約 証 行 い 干干
必要 い 新株 約 無償割当 決議 い 当社 締役会又 当社株 主総会 定 る
Ｖ年イＶ
連取結取 取借取対取照取表
平ィ 暻年干日現
単 万
資 産 部 債 部
科 目 金 科 目 金
流 動 資 産
現 金 預 金
手 形 売 掛 金
暼 価 証
商 品 製 品
掛 品
原曩料 貯蔵品 繰 延 税 金 資 産
倒 引 当 金
固 定 資 産
暼 形 固 定 資 産 建 物 構 築 物 機 械 装 置 運 搬 具
土 地
モ ヴ ケ 資 産
建 設 仮 定
Ｖ
無 形 固 定 資 産
れ ん
投 資 資 産
投 資 暼 価 証 繰 延 税 金 資 産
倒 引 当 金
干平①拒0ウ拠 年0拒拠ィ年 イ0拒ウ平干 干イ拒①①0 平0拒拠ィウ 拠拠① 平拒ウィウ 平拒年ィ① 平拒0拡①
△ウ干 ウ干拒年イ拡 ィ干拒拡拡① 干ィ拒年干拡 拡拒拡平ウ 干ィ拒平拡干
①ウ年
①平干 平拒干①平 Ｖ
イ拒平年① 年拒イ年干 干拒ウ0ィ
平ィ拒干平① 干拠拒ィイ0 平拒拠拡ィ 年拒000
△平干拡
流 動 債 イ干拒平ィウ
支 払 手 形 掛 金 干年拒拡ウ① 短 期 借 入 金 イ拒0干拠 干 償 還 定 社 債 イ拒000 曑 払 酒 税 干0拒イ拠拡
曑 払 費 用 年拒拡ウウ
曑 払 法 人 税 等 平拒平0ウ
賞 引 当 金 平拒00イ
売 引 当 金 干拒ウ0拠
①拒ウ①平
固 定 債 年拠拒イ年0
社 債 平0拒000
長 期 借 入 金 ィ拡①
繰 延 税 金 債 干拒0ウィ 職 給 付 引 当 金 拡拒①平イ 長 期 預 り 金 イ拒拠拠干 干拒ィイ年
債 合 計 拠拡拒ウウウ
純 資 産 部
株 主 資 曓 拡ウ拒イ干平
資 曓 金 干年拒平平①
資 曓 余 金 年拒干拡イ
利 益 余 金 拠拠拒0干平 自 己 株 式 △①拒拡平平 包 括 利 益 計 △平拒ウ平拠 暼価証 評価差 金 平拒拠0イ 繰 延 バ セ グ 損 益 △干ウ 暶換算調整 定 △イ拒イ干① 少 数 株 主 持 干平拒拠ウ① 純 資 産 合 計 干0ウ拒①イ拡 資 産 合 計 干拡ウ拒ィ年ウ 債 純 資 産 合 計 干拡ウ拒ィ年ウ
万 曑満 り捨 表示 り