役員 兼任 管理業
資 金 返 済 利 息
。 注 ) 債 保証
。 注 ) 1,0里重,000
入 金 」,4貸貸 関 係 会 社
長 期 付 金
「4里,「4里 注 引条件 引条件 決定方針等
資金 付 い 付利率 市場金利 案 利率 合理的 決定 ン 株式会社 金融機関 借入等 対 債 保証 行 あ 保証料
． 株当 情報 関す 注記
。1) 株当 純資産額 405 「重銭
。「) 株当 当期純利益 「5 里買銭
．重要 後発事象 関す 注記 当事項 あ
10．資産除去債務関係 関す 注記
資産除去債 う 借対照表 計 い 1 当 資産除去債 概要
移動体通信関連事業等 店舗 原状回復義 あ 「 当 資産除去債 金額 算定方法
使用 能見込期間 耐用 数 割引率 当 使用見込期間 見合う国債 変動利 回 使用 資産除去債 金額 算定
」 当事業 度 当 資産除去債 総額 増減
期首残高 40,里里貸千
形固定資産 得 伴う増加額 1,重0重千
時 経過 調整額 」「千
資産除去債 行 減少額 △1」,」買買千
期 残高 「重,4買」千
」重
連結計算書類 係 会計監査人 監査報告
独立監査人 監査報告書
「重 「貸日 株式会社 ン
締役会 御中
監査法人東 会計社
表 社 員 業 執 行 社 員
認会計士
棚 橋 泰 ㊞
表 社 員 業 執 行 社 員
認会計士
藤 久 貴 ㊞
当監査法人 会社法第444条第4項 規定 株式会社 ン 「里 5 1日
「重 4 」0日 連結会計 度 連結計算書類 わ 連結 借対照表 連結 損益計算書 連結株主資 等変動計算書 連結注 表 い 監査 行
連結計算書類 対 経営者 責任
経営者 責任 国 い 般 妥当 認 企業会計 準 準
連結計算書類 作 適 表示 あ 又 誤謬 要 虚
偽表示 い連結計算書類 作 適 表示 経営者 必要 断 部統制
整備 運用 含
監査人 責任
当監査法人 責任 当監査法人 実施 監査 い 独立 立場 連結計算書
類 対 意見 表明 あ 当監査法人 国 い 般 妥当 認
監査 準 準 監査 行 監査 準 当監査法人 連結計算書類
要 虚偽表示 い う い 合理的 保証 得 監査計 策定
監査 実施 求 い
監査 い 連結計算書類 金額 開示 い 監査証 入手 手
実施 監査手 当監査法人 断 又 誤謬 連結計算書類
要 虚偽表示 評価 い 選択 適用 監査 目的 部統制
効性 い 意見表明 い 当監査法人 評価 実施
状況 応 適 監査手 立案 連結計算書類 作 適 表示 関
連 部統制 検討 監査 経営者 採用 会計方針 そ 適用方法
並 経営者 行わ 見積 評価 含 全体 連結計算書類 表示 検討 含
当監査法人 意見表明 礎 十 適 監査証 得 断 い
監査意見
当監査法人 連結計算書類 国 い 般 妥当 認 企業
会計 準 準 株式会社 ン 連結子会社 企業 団 当 連結計算
書類 係 期間 産 損益 状況 要 い 適 表示 い
認 利害関係
会社 当監査法人又 業 執行社員 間 認会計士法 規定 載 利 害関係 い
40
計算書類 係 会計監査人 監査報告
独立監査人 監査報告書
「重 「貸日 株式会社 ン
締役会 御中
監査法人東 会計社
表 社 員 業 執 行 社 員
認会計士
棚 橋 泰 ㊞
表 社 員 業 執 行 社 員
認会計士
藤 久 貴 ㊞
当監査法人 会社法第4」買条第「項第1 規定 株式会社 ン 「里 5 1日 「重 4 」0日 第」1期事業 度 計算書類 わ 借対照表 損益 計 算 書 株 主 資 等 変 動 計 算 書 個 注 表 並 そ 附 属 明 書 い 監 査 行
計算書類等 対 経営者 責任
経営者 責任 国 い 般 妥当 認 企業会計 準 準
計算書類 そ 附属明 書 作 適 表示 あ 又 誤謬
要 虚偽表示 い計算書類 そ 附属明 書 作 適 表示 経
営者 必要 断 部統制 整備 運用 含
監査人 責任
当監査法人 責任 当監査法人 実施 監査 い 独立 立場 計算書類
そ 附属明 書 対 意見 表明 あ 当監査法人 国 い 般
妥当 認 監査 準 準 監査 行 監査 準 当監査法人
計算書類 そ 附属明 書 要 虚偽表示 い う い 合理的 保証 得
監査計 策定 監査 実施 求 い
監査 い 計算書類 そ 附属明 書 金額 開示 い 監査証 入手
手 実施 監査手 当監査法人 断 又 誤謬 計
算 書 類 そ 附 属 明 書 要 虚 偽 表 示 評 価 い 選 択 適 用
監査 目的 部統制 効性 い 意見表明 い 当監査
法人 評価 実施 状況 応 適 監査手 立案 計算
書類 そ 附属明 書 作 適 表示 関連 部統制 検討 監査
経営者 採用 会計方針 そ 適用方法並 経営者 行わ 見積 評 価 含 全体 計算書類 そ 附属明 書 表示 検討 含
当監査法人 意見表明 礎 十 適 監査証 得 断 い
監査意見
当監査法人 計算書類 そ 附属明 書 国 い 般 妥当
認 企業会計 準 準 当 計算書類 そ 附属明 書 係 期間 産
損益 状況 要 い 適 表示 い 認
利害関係
会社 当監査法人又 業 執行社員 間 認会計士法 規定 載 利 害関係 い
41
監査役会 監査報告
監 査 報 告 書
当監査役会 「里 日 「重 」0日 第 」1期事業 度 締役 職 執行 関 各監査役 作 監査報告書
審議 監査報告書 作 報告い
監査役 監査役会 監査 方法 そ 容
。1)監査役会 監査 方針 職 担等 定 各監査役 監査 実
施状況 結果 い 報告 締役等 会計監査人
そ 職 執 行 状 況 い 報 告 必 要 応 明 求
。「)各監査役 監査役会 定 監査役監査 準 準 監査 方 針 職 担等 い 締役 部監査室そ 使用人等 意思疎
通 情報 監査 環境 整備 方
法 監査 実施
締役会そ 要 会議 出席 締役 使用人等 そ 職 執行状況 い 報告 必要 応 明 求 要 決裁 書類等 閲覧 社 主要 事業所 い 業 産 状況
調査い 子会社 い 子会社 締役 監査
役等 意思疎通 情報 交換 必要 応 子会社 事業 報告
事業報告 載 い 締役 職 執行 法 定款 適合 体制そ 株式会社 そ 子会社 企業 団 業 適 確保 必要 会社法施行規則第100条第 項
第 項 定 体制 整備 関 締役会決議 容 当 決
議 整備 い 体制 部統制 い 締役
使 用 人 等 そ 構 築 運 用 状 況 い 定 期 的 報 告 必要 応 明 求 意見 表明い
会計監査人 独立 立場 保持 適 監査 実施 い
監視 検証 会計監査人 そ 職 執行状況
い 報告 必要 応 明 求 会計監査人
職 遂行 適 行わ 確保 体制 会社計
算規則第1」1条各 掲 事項 監査 関 品質管理 準 1貸 10 「里日企業会計審議会 等 整備 い 通知
必要 応 明 求
方法 当 事業 度 係 事業報告 そ 附属明 書 計算書類 借対照表 損益計算書 株主資 等変動計算書 個 注 表 そ 附属明 書並 連結計算書類 連結 借対照表 連結損益計算書 連結株主資 等変動計算書 連結注 表 い 検討い
4「
監査 結果
。1) 事業報告等 監査結果
事業報告 そ 附属明 書 法 定款 い 会社 状況
く示 い 認
締役 職 執行 関 行 又 法 く 定款 遊 大 事実 認
部統制 関 締役会決議 容 相当 あ 認
当 部統制 関 事業報告 載 容 締
役 職 執行 い 指摘 事項 認
。「) 計算書類 そ 附属明 書 監査結果
会計監査人監査法人東 会計社 監査 方法 結果 相当 あ 認
。」) 連結計算書類 監査結果
会計監査人監査法人東 会計社 監査 方法 結果 相当 あ 認
「重 「里日
株式会社 ン 監査役会
監 査 役 常 勤
小 林 修
社外監 査役
山 秀 樹
社外監 査役
鈴 木 真
4」
株主総会参考書類
第 号議案 締役 選任 件
締役全員 総会終結 時 任期満了
締役 選任 願い あ
締役候補者 次 あ
候 補 者 番
氏
生 日
略 歴 当 社 地 担 当
要 兼 職 状 況
所 当 社
株 式 数
い
石 信 文
。昭和」5 日)
昭和55 個人経営 石 工業 創業 昭和買1 限会社石 興業設立 締役
就任
昭和買」 当社設立 表 締役社長就任 現在 至
< 要 兼職 状況>
ン 株 式 会 社 表 締 役 社 長 ン ョ ン 株 式 会 社 表 締 役 社 長
株
4「貸,400
い
石
。昭和」貸 「5日)
昭和買1 限会社石 興業設立 締役 就任
昭和買」 当社設立 締役就任
「1 当社常 締役就任
「4 当社 締役就任 現在 至
<当社 地 担当>
締役 部長
ン 株式会社 締役
「4重,重40
え
江 健
い
。昭和5」 11 日)
1」 当社入社
1里 当社執行役員就任 1重 当社 締役就任
「1 当社常 締役就任
「4 当社 締役就任 現在 至
<当社 地 担当>
締役管理部長
< 要 兼職 状況>
ン 株式会社 締役
4,440
中 根
う
秀
い
。昭和51 日)
1「 当社入社
1里 当社執行役員就任
「1 当社 締役就任 現在 至
<当社 地 担当>
締役営業部長
< 要 兼職 状況>
ン 株式会社 締役
ン ョン株式会社 締役
」買,」40
44
候 補 者 番
氏
生 日
略 歴 当 社 地 担 当
要 兼 職 状 況
所 当 社
株 式 数
あ
旭 萌 々 子
。戸籍 氏 中萌々子)
。昭和5貸 1買日)
1貸 当社入社
「5 11 当社社長室長就任
「買 当社 締役就任 現在 至
<当社 地 担当>
締役社長室長兼総 部長
< 要 兼職 状況>
ン ョン株式会社 監査役
株
5,重00
あ
阿
そ
曽 克 彦
。昭和1重 日)
昭和44 日 国 鉄遈入社
昭和買「 東 旅客鉄遈株式会社入社
昭和買」 東 株式会社
締役
社 常 締役
株式会社東 ン 常
締役
11 株式会社 ン東 常
締役
1」 中部国 空港株式会社 締役
1重 ョン開 株式会
社 表 締役社長
「4 ン ビ 株
式会社 常勤監査役
「5 社常勤監査役退任
「買 当社社外 締役就任 現在 至
注 1普各候補者 当社 間 特 利害関係 あ
「普阿曽克彦氏 社外 締役候補者 あ 株式会社東京証券 引所 価証券 場規程 第4」買条 「 規定 独立役員 出
」普阿曽克彦氏 社外 締役候補者 理 氏 経営者 豊富 経験等
く社外 締役 当社経営 対 益 意見 率直 指摘 い 当社
経営意思決定 健全性 透明性 向 資 期待 い 4普阿曽克彦氏 社外 締役 就任 数 総会終結 時
5普社外 締役候補者 あ 阿曽克彦氏 会社法第4「貸条第 項 規定 法第 4「」条第 項 損害賠償責任 限定 責任限定契 締結 当 契
く損害賠償責任 限度額 会社法第4「5条第 項 規定 責任限度額
い 氏 選任 場合 当社 間 責任限定契
定 あ
45
第 号議案 監査役 選任 件
総会終結 時 監査役山 秀樹 鈴木真 両氏 任期満了
監査役 選任 願い あ
議案 関 監査役会 意 得
監査役候補者 次 あ
候 補 者 番
氏
生 日
略 歴 当 社 地
要 兼 職 状 況
所 当 社
株 式 数
山 秀 樹
。昭和4」 「1日)
10 監査法人 事 所
入所
1「 認会計士山 秀樹事 所設立 所長就任
現在 至
15 限会社 ン
ン 現株式会社 ン
ン 設立 表 締役社長就任
現在 至
1重 税理士法人 設立
表社員就任 現在 至
「0 1「 当社仮監査役就任
「1 当社社外監査役就任 現在 至
< 要 兼職 状況>
ン 株式会社 監査役 税理士法人 表社員
株式会社 ン ン 表 締役社長 認会計士山 秀樹事 所 所長
株
鈴 木 真
。昭和」」 10 「4日)
愛知県弁護士会 録 長谷 法 事 所 入所 鈴木真 法 事 所 設立 所長就任
現在 至
愛知県弁護士会 紀委員 法 制度調査委員会各委員
「1 当社社外監査役就任
< 要 兼職 状況>
鈴木真 法 事 所 所長 現在 至