株 式 会 社 中 学 研 究 所 監 査 役 会 常勤監査役
。 社 外 監 査 役 貨
大 嶋 哲
社外監査役 増 仁 視
社外監査役 篠 原 芳 明
」1
監査役会 監査報告
株主総会参考書類
第 号議案 定款 部変更 件 変更 目的
「貸 日施行 会社法 部 改 法 「買 法 第 重0 責任限定契約 締結 締役 監査役 範 変更
業 執行 行わ い 締役 社外監査役 い監査役 間
責任限定契約 締結 現行定款 第」1 条
締役 責任免 第4「条 監査役 責任免 変更 あ 表現 明確 文言 整備 所用 変更 行い
変更 関 各監査役 意 得
変更 容 表 あ
表
線 変更部 示
現行定款 変更案
締役 任期 第「「条
締役 任期 選任 終了
業 度 う 終 関 定
時株主総会終結 時
締役 責任免 第」1条
当会社 締役会 決議
締役 締役 あ 含 会
社 法 第 4 「 」 条 第 賠 償 責 任 い 法 定 要件 当 場合 賠償責
任 法 定 責任限度
得 限度 免
締役 任期 第「「条
締役 任期 選任 終了
業 度 関 定時株主総会終結 時
締役 責任免 第」1条
当会社 会社法第4「買 条第1 規定 締役会 決議 法第4「」
条第1 定 締役 締役 あ 含 損害賠償責任 法 定 限 度 範 免
」「
定款 部変更 件
現行定款 変更案
「 当会社 社外 締役 間 会社法第 4 「 」 条 第 賠 償 責 任 い 法 定 要件 当 場合 賠償責任 限 定 契約 締結
当 契 約 賠 償 責 任 限 度 法 定 責任限度
監査役会規程 第40条
監査役会 関 法 又 定
款 定 監査役会 い
定 監査役会規程
監査役 責任免 第4「条
当会社 締役会 決議 監
査役 監査役 あ 含 会
社 法 第 4 「 」 条 第 賠 償 責 任 い 法 定 要件 当 場合 賠償責
任 法 定 責任限度
得 限度 免
「 当会社 会社法第4「貸条第1 規定 締役 業 執行 締役等 あ 者
間 法第4「」条第 定 損害賠償責任 限定 契約 締結
当 契約 賠償責任 限度 法 定 責任限度
監査役監査規程 第40条
監査役会 関 法 又 定
款 定 監査役会 い
定 監査役監査規程
監査役 責任免 第4「条
当会社 会社法第4「買 条第1 規定 締役会 決議 法第4「」
条第1 定 監査役 監査役 あ 含 損害賠償責任 法 定 限 度 範 免
」」
定款 部変更 件
現行定款 変更案
「 当会社 社外監査役 間 会社法第 4 「 」 条 第 賠 償 責 任 い 法 定 要件 当 場合 賠償責任 限 定 契約 締結
当 契 約 賠 償 責 任 限 度 法 定 責任限度
会計監査人 任期 第45条
会計監査人 任期 選任
終了 業 度 う 終 関
定時株主総会終結 時
「 会計監査人 前 定時株主総会 い
段 決議 当
定時株主総会 い 再任
「 当会社 会社法第 4「貸 条第1 規定 監査役 間 法第4「」条第 定 損害賠償責任 限定 契約 締
結 当 契約
賠償責任 限度 法 定 責任限度
会計監査人 任期 第45条
会計監査人 任期 選任
終了 業 度 関 定時株主総会終 結 時
「 現行
」4
定款 部変更 件
第 号議案 締役 選任 件
締役全員 定時株主総会終結 時 任期満了 締役 選任 願い い
締役候補者 あ
候 補 者 番
氏
生 日
略 当 社 地 担 当
要 兼 職 状 況
所 当社株式数
中 保
。昭和「「 10 日貨
昭和4貸 株式会社日揮 入社
昭和5「 当社入社 昭和買「 当社 締役
当社常 締役
当社 締役
当社 表 締役社長
「0 当社 表 締役社長執行役員
1,「買4,「00株
茂 苅 宏
。昭和「貸 10 日貨
昭和50 商 株式会社入社 1」 当社入社
1買 当社 締役
「0 当社 締役執行役員
「4 当社 締役常 執行役員
「8 当社 締役 執行役員
1「,800株
大 畑 尚 志
。昭和」8 「重日貨 新任
昭和買「 学工業株式会社入社
社人 室
1」 10 社情報電子 学業 室 1買 10 学株式会社 社 変更
1買 10 学 ン 株式会社
出向
1重 学株式会社情報電子 学
業 室
「0 社 学製品 業部 業企 部
「」 電子管理 海 限公
出向
「貸 学株式会社
情報電子 学業 室部長
「8 1「 当社出向
当社 社長執行役員
0株
」5
締役選任議案
候 補 者 番
氏
生 日
略 当 社 地 担 当
要 兼 職 状 況
所 当社株式数
い
酒 行
。昭和」買 14日貨 新任
昭和買0 学工業株式会社入社
1買 10 学株式会社 社 変更 1重 社経理室部長 経理
「「 社 術 経営企 室部長 総合企
「5 社 術 経営企 室部長 業企