効力 生日 行 能株式総数
」㈱,㈱㈱㈱,㈱㈱㈱株
議案 係 株式併合 第 議案 定款一部変更 件 承認 決 条件 い
4㈲
株式併合議案
第 号議案 定款一部変更 件 変更 理
第 議案 載 全国証券 引所 売 単 約 向 行動計 趣 尊 当社株式 売 単 ㈲,㈱㈱㈱株 ㈲㈱㈱株 変更
伴い 定款第 条 変更い
第 議案 株式併合 行済株式総数 減少 案 株式 併合 割合 あわ 定款第 条 規定 行 能株式総数 現行
変更 あ
変更 容 変更 容
線 変更部 示
現 行 定 款 変 更 案
行 能株式総数
第 条 当会社 行 能株式総数 万株
行 能株式総数
第 条 当会社 行 能株式総数 万株
単元株式数
第 条 当会社 単元 株式数 株
単元株式数
第 条 当会社 単元 株式数 株
新設 附則
第 条 第 条 変更
「重 ㈲㈱ 日 効力 生
日 附則 削除
議案 係 定款一部変更 第 議案 株式併合 件 承認 決 条件 い
4「
定款一部変更議案
第 号議案 締役 選任 件
締役 総会終結 時 任期満了
締役 選任 願い あ
締役候補者 あ
候 補 者
番 氏
生 日 略 当 社 地 担 当
要 兼 職 状 況 所 当社
株 式 数
長 妻 貴 嗣 医昭和4㈱ 「㈲日貨
当社入社 経営企 部長
締役経営企 部長 締役経営企 部長
㈲」 表 締役 営業 進 部長
㈲4 表 締役社長 現任 要 兼職 状況
和幸興産 締役 ンテ 流通 締役
」,」㈲4,5」買株
端 山 秀 人 医昭和4㈱ 「「日貨
当社入社
㈲㈲ 経営企 部長
㈲「 執行役員経営企 部長
㈲買 締役経営管理部長
㈲買 締役執行役員人 部長
㈲貸 締役執行役員管理 部長
㈲8 常 締役管理 部長医現任貨
4,㈱㈱㈱株
戸 茂 夫 医昭和」8 「5日貨
昭和買㈲ 当社入社
㈲「 千葉支店長
㈲5 い 支店長
㈲買 執行役員東京支店長
㈲貸 締役執行役員東京 ッ 長兼東京支店長
㈲重 締役執行役員関東 ッ 長兼東京支店長
「㈱ 締役執行役員関東 ッ 長兼東京 ッ 長
「「 締役執行役員東京 ッ 長
「4 締役執行役員営業 進 部 長 現任
「,㈱㈱㈱株
4」
締役選任議案
候 補 者
番 氏
生 日 略 当 社 地 担 当
要 兼 職 状 況 所 当社
株 式 数
ふ
藤 剛
医昭和4㈲ 日貨
当社入社 情報 ステ 部長
「㈱ 執行役員情報 ステ 部長
「」 ㈲㈲ 執行役員生産 部生産管理部長
「4 執行役員生産物流 部 部長
「買 締役執行役員生産物流管理部長
「貸 締役執行役員経営管理部長医現任貨
貸,㈱㈱㈱株
嶋 俊 い一 医昭和」4 日貨
昭和5重 当社入社
㈲4 久留米物流セン 長
㈲買 ㈲「 岩 工場長
㈲貸 岩 物流セン 長
㈲重 執行役員調遉統括 部長
「㈱ 締役執行役員生産物流 部長
「買 締役執行役員物流 部長
「貸 締役執行役員関東物流部長医現任貨
「,㈱㈱㈱株
注 各 締役候補者 当社 間 特 利害関係 あ
社外 締役 置 相当 い理 い 業報告 会社役員 状況
」 社外役員等 関 載
44
締役選任議案
第 号議案 監査役 選任 件
監査役山﨑直人氏 定時株主総会終結 時 任期満了 監査役 龍男氏 定時株主総会終結 時 辞任い
監査役 選任 願い あ
監査役候補者石黒博氏 監査役 龍男氏 補 選任
任期 当社定款 定 任 監
査役 任期 満了 時
議案 監査役会 意 得
監査役候補者 あ
候 補 者
番 氏
生 日 略 当 社 地
要 兼 職 状 況 所 当社
株 式 数
山 﨑 直 人 医昭和「重 ㈲「日貨
昭和5「 ㈲㈲ 監査法人中央会計 所入所 昭和5貸 認会計士 録
昭和58 ㈲㈲ 税理士 録
認会計士 税理士山﨑直人 所所長 現任
㈲貸 当社監査役 現任
※
い
石 黒 博
医昭和「貸 ㈲買日貨
昭和4重 柏市入庁
柏市 政部 政課長
㈲貸 柏市企 部長
「「 柏市 市長就任
「重 柏市 市長 任 要 兼職 状況
一般 団法人柏市 社評議員
株式会社遈 駅 う 締役 益 団法人柏市 療 社評議員 注 ※ 新任監査役候補者 あ
各監査役候補者 当社 間 特 利害関係 あ 両氏 社外監査役候補者 あ
候補者 選任理 い
山﨑直人氏 認会計士 豊富 経験 門的 見識 当社 監査 映
い 社外監査役 選任 願い あ
石黒博氏 行政 携わ 豊富 経験 当社 監査 映 い 社
外監査役 選任 願い あ
山﨑直人氏 社外監査役 任期間 定時株主総会終結 時 ㈲「
45
監査役選任議案
当社 山﨑直人氏 間 会社法第4「貸条第 規定 基 法第4「」条第 損害賠償責任 限定 契約 締結 当 契約 基 損害賠償責
任 限度 法 規定 山﨑直人氏 再任 承認 場
合 氏 当 契約 定 あ 石黒博氏 選任 場
合 氏 間 様 責任限定契約 締結 定 あ
当社 山﨑直人氏 東京証券 引所 定 基 独立役員 指定 引
所 出 士 再任 承認 場合 引 独立役員
定 あ