会計監査報告
当監査法人 意見表明 基礎 十 適 監査証 入手 断 い
監査意見
当監査法人 計算書類 附属明 書 国 い 一
般 正妥当 認 企業会計 基準 準 当 計算書類
附属明 書 係 期間 産 損益 状況 要 い
適正 表示 い 認 利害関係
会社 当監査法人又 業 執行社員 間 認会計士法 規定 載 利害関係 い
」8
会計監査報告
監査役会 監査報告
監 査 報 告 書
当監査役会 「貸 日 「8 」㈲日 第 4貸期 業 度 締役 職 執行 関 各監査役 作 監査報告書 基
審議 監査報告書 作 報告い
監査役 監査役会 監査 方法 容
。㈲貨 監査役会 監査 方針 職 担等 定 各監査役 監査
実施状況 結 い 報告 締役等 会計監査人
職 執行状況 い 報告 必要 応 説明 求
。「貨 監査役 監査役会 定 監査役監査 基準 準 監査 方針 職 担等 い 締役 部監査部門 使用人等 意思疎
通 情報 監査 環境 整備
方法 監査 実施
締役会 要 会議 出席 締役 使用人等 職 執行状況 い 報告 必要 応 説明 求 要 決裁書類等 閲覧 社 主要 業所 い 業 産
状況 調査い 子会社 い 常勤監査役
要 子会社 監査役 兼 要 子会社 締役会 出席 子会社 締役 使用人等 意思疎通 情報 交換
必要 応 子会社 業 報告 主要
業所 赴 業 産 状況 調査い
業報告 載 い 締役 職 執行 法 定款 適合
確保 体制 株式会社 子会社
企業 団 業 適正 確保 必要 会社法施
行規則第㈲㈱㈱条第 第 定 体制 整備 関 締役 会決議 容 当 決議 基 整備 い 体制 部統制 ス ム い 締役 使用人等 構築 運用 状況
い 定期的 報告 必要 応 説明 求 意見 表明 い
業報告 載 い 会社法施行規則第㈲㈲8条第 留意
断 理 い 締役会
審議 状況等 踏 え 容 い 検討 え
会計監査人 独立 立場 保持 適正 監査 実施 い
監視 検証 会計監査人 職 執行状況
い 報告 必要 応 説明 求 会計監
査人 職 遂行 適正 行わ 確保 体制
会社計算規則第㈲」㈲条各 掲 監査 関 品質管理 基準 ㈲貸 ㈲㈱ 「8日企業会計審議会 等 整備 い
通知 必要 応 説明 求 」重
監査役会 監査報告書
方 法 基 当 業 度 係 業 報 告 附 属 明 書 計算書類 借対照表 損益計算書 株主資 等変動計算書 個 注 表 附属明 書並 連結計算書類 連結 借対照表 連結 損益計算書 連結株主資 等変動計算書 連結注 表 い 検討い
監査 結
。㈲貨 業報告等 監査結
業報告 附属明 書 法 定款 い 会社 状況
正 示 い 認
締役 職 執行 関 正 行 又 法 若 定款 遊 大 実 認
部統制 ス ム 関 締役会決議 容 相当 あ 認 当 部統制 ス ム 関 業報告 載 容
締役 職 執行 い 指摘 認
業報告 載 い 親会社等 引 い 当 引 当 当社 利益 害 い う 留意 当 引
当社 利益 害 い う い 締役会 断 理
い 指摘 認
。「貨 計算書類 附属明 書 監査結
会計監査人新日 限責任監査法人 監査 方法 結 相当 あ 認
。」貨 連結計算書類 監査結
会計監査人新日 限責任監査法人 監査 方法 結 相当 あ 認
「8 「貸日
協 ン 株式会社 監査役会
常勤監査役
井 康 之
監 査 役
俊 郎
社外監査役
龍 男
社外監査役
山 﨑 直 人
4㈱
監査役会 監査報告書
株主総会参考書類
第 号議案 締役 選任 件
締役 総会終結 時 任期満了
締役 選任 願い あ
締役候補者 次 あ
候 補 者番
氏
生 日
略 当 社 地 担 当
要 兼 職 状 況
所 当 社 株 式 数
長 妻 貴 嗣
。昭和4㈱ 「㈲日貨
当社入社 経営企 部長
締役経営企 部長 締役経営企 部長
㈲」 表 締役 営業 進 部長
㈲4 表 締役社長 現任 要 兼職 状況
和幸興産 締役 ン 流通 締役
」,」㈲4,5」買株
端 山 秀 人
。昭和4㈱ 「「日貨
当社入社
㈲㈲ 経営企 部長
㈲「 執行役員経営企 部長
㈲買 締役経営管理部長
㈲買 締役執行役員人 部長
㈲貸 締役執行役員管理 部長
㈲8 常 締役管理 部長。現任貨
4,㈱㈱㈱株
戸 茂
。昭和」8 「5日貨
昭和買㈲ 当社入社
㈲「 千葉支店長
㈲5 い 支店長
㈲買 執行役員東京支店長
㈲貸 締役執行役員東京 ッ 長兼東京支店長
㈲重 締役執行役員関東 ッ 長兼東京支店長
「㈱ 締役執行役員関東 ッ 長兼東京 ッ 長
「「 締役執行役員東京 ッ 長
「4 締役執行役員営業 進 部 長 現任
「,㈱㈱㈱株
4㈲
締役選任議案
候 補 者 番
氏
生 日
略 当 社 地 担 当
要 兼 職 状 況
所 当 社 株 式 数
ふ
藤 剛
。昭和4㈲ 日貨
当社入社 情報 ス ム部長
「㈱ 執行役員情報 ス ム部長
「」 ㈲㈲ 執行役員生産 部生産管理部長
「4 執行役員生産物流 部 部長
「買 締役執行役員生産物流管理部長
「貸 締役執行役員経営管理部長。現任貨
貸,㈱㈱㈱株
嶋 俊
い
一
。昭和」4 日貨
昭和5重 当社入社
㈲4 久留米物流セン 長
㈲買 ㈲「 岩井工場長
㈲貸 岩井物流セン 長
㈲重 執行役員調遉統括 部長
「㈱ 締役執行役員生産物流 部長
「買 締役執行役員物流 部長
「貸 締役執行役員関東物流部長。現任貨
「,㈱㈱㈱株
注 各 締役候補者 当社 間 特 利害関係 あ
社外 締役 置 相当 い理 い 業報告 会社役員 状況
」 社外役員等 関 載
4「
締役選任議案
第 号議案 任 締役 対 職慰労金贈呈 件
締役長妻和男氏 島豊氏 総会終結 時 任期満
了 任 任中 労 報い 当社
一定 基準 い 職慰労金 贈呈 い 存
職慰労金 総 5億㈲,㈱㈱㈱万 限度 限度 長妻和
男氏 対 特 労金 あわ 贈呈 い 存
具体的金 贈呈 時期 方法等 締役会 一任願い い 存
任 締役 略 次 あ
氏 略
長 妻 和 男
昭和44 ㈲「 当社設立 表 締役社長
㈲4 表 締役会長
㈲8 締役会長 現任
島 豊 「「 締役 現任
4」
任 締役 対 職慰労金贈呈 件