1970 4 日 鉱業株式会社 ＆現 JXTG 株式会社＇ 入社
2002 9 新日鉱 ン 株式会社＆現 JXTG ン 株式会社＇
締役 担当
締役 担当
2004 6 株式会社 ン ＆現 JXTG 株式会社＇
締役 常 執行役員 社 表 締役社長
2006 6 社 表 締役社長
2012 6 ＨＸ ン 株式会社＆現 JXTG ン 株式会社＇
表 締役社長 社長執行役員
表 長 長 員
2015 6 社相談役＆現職＇
2016 6 国 石油開発帝石株式会社 締役＆現職＇
2016 6 株式会社 ン 締役＆現職＇
2016 6 株式会社 ン 締役＆現職＇
2017 6 当社 締役就任
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ン 改革 ン
井 ン 高度 向 組 い
井 ン 高度 向 組 い
金融 巻 環境 急速 変 や国 外 金融規制 強 等 的確 対応 益力 強
ン 実 一層推進 い
迅速 業 執行 実現 経営力 経営 健全性 確保 督 牽制力
両立 要督 牽制力
両立 要指 委員会等設置会社 移行 指 委員会等設置会社 移行
＆ 督 執行 ン 型 ン 体制＇
• 当 体制強
• 社外 締役 締役会議長 就任
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持株会社 指 委員会等設置会社 移行
►
執行 督 明確 締役会 督機能 特 執行役 迅速 業 執行 実現締役会
法定 委員会 設置 委員長 び構成員 過半 社外 締役
►
執行 督 明確 締役会 督機能 特 執行役 迅速 業 執行 実現議長 社外 締役 就任
締役会
指 委員会
議長 社外 締役 就任
締役 遥解任
督 機
就任
構成員 ／／１ 社外 締役 構成
報酬委員会
査委員会
就任
構成員 ／
社外 締役 構成
締役 執行役 報酬 決定
締役 執行役 職 執行 査
機 関
査委員会 締役 執行役 職 執行 査
督
経営会議
表執行役 締役会 委任 限 業 執行 決定
執 行 機
表執行役 執行役等
締役会 委任 限 業 執行 決定
機 関
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ン 体制
ン 体制 体
株主総会
締役会 法定 委員会
督機関
締役会
任意 委員会 締役 執行役 職 執行 督
報酬委員会
締役 執行役 報酬決定
指 委員会 査委員会
締役 遥解任
締役 執行役 職 執行 査
：議長 委員長 社外
利益相 管理委員会 委員会
利益相 管理態勢 強 ン 助言
督
：社外
：社 非執行
：社 執行
経営会議
各委員会 表執行役 執行役等
執行機関
督
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当 体制強
►
信 銀行 多彩 専門機能 客 目指 実現利益相 管理委員会 新設
利益相 管理態勢 妥当性 検証
►
信 銀行 多彩 専門機能 客 目指 実現あ ン 観 必要 体制強 実施
利益相 管理委員会 新設
＆ 締役 外部 識者 構成＇
利益相 管理態勢 妥当性 検証
組方針 び
各社 行動計画 指針 関 協議 実施
委員会 新設
＆ 締役 外部 識者 構成＇
経営 い 識 協議
ワ ＆経営計画 整合 適
＆ 締役 外部 識者 構成＇
＆経営計画 整合 適 手法 管理 枠組 ＇ 検証 実施
ワ 活動
諮問委員会 新設
＆ 井 信 銀行＇
ワ 活動 独立性 透明性向 利益相 管
理強 目的 業統括役員 諮問機関
議決 行使 ン 制定や改廃 利益相 起 得
＆外部 識者 ワ 推
進部長 構成＇
議決 行使 ン 制定や改廃 利益相 起 得 議案 行使 断 検証 改善等 協議
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締役会議長就任 当
：参考： 統合報告書 ン 抜粋＜
締役会議長 定調和的 遀営
批 的 議論 対意見 含 審議 尽 意思決定 確立 い い 考え い
意思決定 確立 考え
う 健全 意思決定 行う 必要 十 情報 的確 提供 社外 締役 知見や
大限 活用 い い 思い 大限 活用 い い 思い 金融業界経験 い全 外部 目線 手 減 投 掛 い 私 期待 第一 役割 あ 考え い
第 役割 あ 考え い
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締役会 構成
►
降 社外 締役比率 引締役会 構成
►
降 社外 締役比率 引►
現 社外 締役比率 ＄ 非執行 締役比率 ＄議 長
締役会議長 社外 締役 任命
女性社外 締役 専任
社外 締役比率 ＄ 非執行 締役比率 ＄ 社外 締役 社 締役
非執行＆ ＇ 執行＆ ＇
社外役員数 変遤
社外 締役数 社外 査役数 社外 査役数 社外 締役比率
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査役会設置会社指 委員会等 設置会社
締役会議長
►
締役会議長 議長就任時 ン 各 締役会 向 議 遥定等 準備 実施
議長就任 環境 識 経営計画 他主要 い
各 締役会 向 全 回 前 打 合わ 実施►
締役会議長 議長就任時 ン 各 締役会 向 議 遥定等 準備 実施►
締役会副議長 び 締役会室 議長 担う体制第 回： 締役会 議案候補 遥定
第 回： 定議案 い 主 容 ン
第 回： 前審議状況 確 当日遀営 打 合わ
各 締役会 向 打 合わ 副議長＆社 非執行 締役 常勤 査委員＇ 席締役会
井 ン
締役会室 室長 ） 締役会 局 他各委員会 局等 兼 者 構成締役会
報酬委員会
＆法定＇
委員会 査委員会
＆法定＇
指 委員会
＆法定＇
利益相 管理委員会 社外役員
連絡会
経営計画 ン 報告
査 委員会室
経営企画部 統括部 人 部
部 査部 経営企画部
締役会室
兼 総 部
局
FD
推進部 ン ン 統括部Copyright © 2018 SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS, INC. All rights reserved.
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社外役員 情報提供
業 説 会
新任社外役員 経営管理各部 業統括部等 業 容や課 説明
新任 い社外役員 任意参
業 説明会
業 説明会
新任 い社外役員 任意参
締役会議案 前説明会＆社外役員連絡会＇
締役会議案 前説明会＆社外役員連絡会＇
締役会 議論 実 締役会前日 社外役員 原則全員集合 締役会議案 い 説明 前質疑
締役会議案 前説明会＆社外役員連絡会＇
締役会議案 前説明会＆社外役員連絡会＇
執行 ン
査委員会 社 役員 担当業 執行状況や課 ン 査委員 外 社外役員 任意 参
経営管理各部 業統括部等 統括 部長 長 海外 長 長 関 会社 対 ン 実施
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審議 夫
執行役 委任 執行役 委任
法 段 定 あ 場合 除 原則 執行役 委任
＆執行役 委任 い 執行状況 締役会 報告 ＇
＆執行役 委任 い 執行状況 締役会 報告 ＇
⇒ 締役会 い 督 特 議 増
執行役報告 執行役報告
個 執行案件 執行役 担当業 毎 報告
⇒ 締役会遀営 効率性 向
社外 締役 知見 視 活用 経営 議論
経営 要 や中長期的 課 経営 遥定 ／時間程度
経営 要 や中長期的 課 経営 遥定 ／時間程度 議論 遀営 開始
⇒社外 締役 知見 視 活用 多様 議論 展開 経営
人 構築 遀用 業再編 ン
経営
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人 構築 遀用 業再編 ン
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経営計画策定 関
経営計画策定 期参画
経営計画 策定 い 期段階 社外 締役 意見 映 経営計画 策定 い 期段階 社外 締役 意見 映
経営計画策定 経営計画策定
委員会 締役会 経営会議
析 経営計画
委員会 締役会 経営会議
協議 環境想定 決定
社外 締役 意見 映
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社外 締役 ン 関 例
信 銀行 業 進捗 強 信 銀行 業 進捗 ン 強
経営計画 進捗状況 ン い 持株会社 締役会
全体 関 四半期 状況報告 い え
全体 関 四半期 状況報告 い え
中核 あ 信 銀行単体 状況報告 原則毎 遀営 追
社外 締役会議 立
締役会 枠 社外 締役 当社 ン 遀営
対 評価 課 意見交換 識共 場 創設
委員長間 ン
委員長間 ン
５委員会＆指 報酬 査 利益相 管理＇ 委員会間 機的連携 各委員会 委員長＆い 社外 締役＇ 定期的 意見交換 実施 各委員会 委員長＆ 社外 締役＇ 定期的 意見交換 実施
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締役会 実効性確保
実効性評価 実効性評価
時期 容
旬 評価 目 設計 外部弁護士 評価 目 適 性
締役会 い 当 度 実効性評価 趣 進 方 説明
～ 全 締役 ン 実施
～ ン 結果 集計 析 課 出 等
締役会 評価結果 び評価 確 課
ン 容 踏 え 個 ン ＆社外 締役 外部弁護士 面談＇
締役会 い 評価結果 び評価 い 確 課 次 度 組 報告 審議
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